10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

El Confidencial

La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de

EEUU
Los 'boliburgueses' Nervis Villalobos, César Rincón Godoy y Luis Carlos de León
fueron arrestados ayer en la capital. EEUU pide su extradición a una prisión federal
en Houston

(E.V)

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 1/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

Autor
Ángel Villarino
Contacta al autor
anvillarino
José María Olmo
Contacta al autor
josemariaolmo
Tiempo de lectura4 min
27/10/2017 05:00 - Actualizado: 28/10/2017 08:23

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Madrid a cuatro conocidos ‘boliburgueses’, ex
altos cargos del Gobierno venezolano que se instalaron fuera del país después de amasar grandes fortunas gracias
a sus conexiones con el chavismo. Según fuentes cercanas a la investigación, ayer jueves fueron arrestados Nervis
Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León y César Rincón Godoy. El cuarto, Rafael Reiter, exjefe de seguridad de
PDVSA, ha sido detenido hoy.

La policía española actuó después de recibir una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde
se les investiga por un caso de corrupción que se orquestó desde Houston (Texas). Se les acusa de participar en una
compleja trama orquestada desde la oficina de compras en EEUU de la compañía estatal petrolera venezolana
(PDVSA) con un esquema de sobornos de más de mil millones de dólares. La investigación también afecta a Javier
Alvarado pero este no ha sido detenido por la Guardia Civil, como informó en un primer momento este diario, al
encontrarse fuera de España. La operación la está llevando a cabo la Sección de Huidos de la Justicia de la UCO.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 2/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

Sociedades 'offshore' y 'cash': así se compra la élite venezolana el barrio de Salamanca

Rafael Méndez
Compañías en el extranjero y edificios adquiridos sin hipotecarse. Con independencia del color político, la alta
sociedad de Venezuela invierte en el lujo inmobiliario de la capital

Los tres primeros detenidos pasaron a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia
Nacional y su titular, Ismael Moreno, ha acordado su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de blanqueo
de capitales. En concreto, los cuatro arrestados habrían participado en la malversación de fondos destinados a
proyectos del sistema eléctrico de Venezuela. El abastecimiento eléctrico estaba en ese momento en manos de
PDVSA por orden directa de Hugo Chávez. El entonces presidente trataba de hacer frente a una de sus peores

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 3/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

crisis, la llamada 'emergencia eléctrica'. La orden de captura emitida en Houston reclama ahora la extradición de los
tres arrestados a una prisión federal de EEUU hasta su juicio en la capital texana.

Nervis Villalobos Cárdenas fue viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela entre 2001 y 2006 bajo el mandato
de Hugo Chávez, un puesto por el que también pasó posteriormente (2010) Javier Alvarado Ochoa, que a su vez fue
expresidente de Electricidad de Caracas y uno de los hombres más poderosos del entramado económico que creció
al calor del chavismo. Por su parte, Luis Carlos de León fue miembro de la directiva del sistema eléctrico venezolano
bajo la supervisión de Javier Alvarado. Rincón Godoy fue asesor de Pdvsa Gas y titular de las cuentas en bancos
norteamericanos por las que pasaron unos 2.000 millones de dólares.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 4/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

Un mural de PDVSA en Caracas. (Reuters)

Investigados también en España

Villalobos está afincado en España desde hace años y aquí también se le investiga en relación a los pagos
millonarios que realizó en 2009 la constructora asturiana Duro Felguera, así como por presuntas operaciones
millonarias de lavado de dinero hechas a través de la extinta entidad portuguesa Banco Espirito Santo. Y también por
el caso Banco Madrid, abierto por la Audiencia Nacional a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción.

La orden de captura emitida contra estos tres 'bolichicos' está relacionada con la del magnate Roberto Rincón,
arrestado en 2015 en Houston y quien se declaró culpable un año después de haber violado la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero de EEUU. Las autoridades norteamericanas lo acusan de enriquecerse con el desfalco de
unos 1.000 millones de dólares de PDVSA. La sentencia está prevista para 2018, según fuentes consultadas en
Miami.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 5/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

Los negocios de Duro Felguera y el clan de los asturianos con los ‘otros hijos’ de Chávez

Nacho Cardero
Compuesto por un reducido número de empresarios asturianos, el clan se ha aprovechado para hacer negocio de los
millonarios contratos de emergencia nacional de Venezuela

Según el principal diario en español de Washington DC, 'El Tiempo Latino', Villalobos está siendo investigado de
manera coordinada en Madrid, Portugal, Nueva York y Houston. Este diario publicó la semana pasada extractos de
un sumario de la Fiscalía de Nueva York sobre la trama de desfalco de PDVSA en que se describe el operativo
puesto en marcha por los exfuncionarios y que incluye "la presentación de facturas falsas o infladas" que "da como
como resultado una discrepancia masiva entre la cantidad de bienes documentados oficialmente como importados al

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 6/7
10/20/2018 Corrupción: La UCO detiene a cuatro exdirigentes chavistas en Madrid a petición de EEUU

país y puestos a la venta para el público venezolano y la cantidad de bienes que en realidad fueron importados".
Además, explica, "una parte significativa de los fondos que se habrían usado para importar esos bienes se pierde en
el mercado negro".

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-27/boliburgueses-madrid-detenidos-villalobos-alvarado_1467563/ 7/7