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INFORME DE AUDITORÍA DE LA UNCUYO SOBRE SISTEMA DE

CAPTACIÓN DE APUESTAS DE QUINIELA

El Instituto de Juegos y Casinos recibió el viernes 12 de octubre la


devolución final de la Auditoría encargada a la UNCuyo, a continuación los
detalles de la misma y los pasos a seguir

Basados en la devolución final recibida el día viernes 12 de octubre


por el Instituto de Juegos y Casinos de auditoría encargada a la UNCuyo a
fin de determinar una posible estafa que podría haber sido cometida por los
agencieros debido a una debilidad en la seguridad del sistema de captura
de apuestas realizado por la empresa IVISA estos son los pasos que se
darán a continuación:
1. Del informe se desprende que hubo un aproximado de 270 agencias
a las que les faltó presentar tickets de premios pagados en la sede del
Instituto. Se iniciarán sumarios administrativos respecto a cada
agencia para determinar responsabilidades ya que el IPJyC tiene
posibilidad cierta de recuperar sumas defraudadas, una vez
determinados los montos y las agencias, a través de la ejecución de
las cauciones que tiene bajo su poder sin necesidad de iniciar
acciones civiles sino por vía administrativa.

2. Se inició sumario por posible incumplimiento a la proveedora del


sistema IVISA en autos N° 3364028.

3. Asimismo el informe aconseja un cambio en el sistema de


seguimiento y control de tickets premiados emitidos, por lo cual se le
pedirá a la empresa encargada de la captura de apuestas IVISA la
certificación externa por laboratorio certificador de sus procesos.
Cronología:
A raíz de una denuncia anónima radicada ante el Gerente General en
octubre de 2016, donde indicaron que el sistema de captura de apuestas a
cargo de IVISA –adjudicado en 1999 y prorrogado a la fecha hasta la
recepción de nueva licitación adjudicada en 2015-, “presentaría debilidades”,
se motivó una investigación en autos N° 7801-D-2016-02690-E-0-9,
caratulados “S/ Sistema p/ Control premios prescriptos”.
Intimada la empresa en 48 hs modificó el sistema. Por lo que desde el
día 12 de octubre de 2016 no es posible ninguna maniobra fraudulenta.
En dichos autos se encomendó una primera auditoría interna y una
segunda externa a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNCuyo –que implica la elaboración y certificación de un software en el cual
cargar los tickets que tiene el IPJYC archivados por 10 años, a fin de
encontrar las agencias incumplidoras.
Se ha hecho denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos
autos N P- 14103/17 y el IPJYC se constituyó en Querellante Particular para
el caso de que se determinara el perjuicio económico.
Dentro de los procesos internos realizados por el Instituto, se
procedió al cambio de todo el funcionamiento del área de Quiniela, no sólo
en lo que refiere a sus procedimientos sino también al responsable del área,
a fin de poder realizar de manera más eficiente el seguimiento de los tickets
premiados

A modo aclaratorio, no se observa que haya habido con el cambio de


sistema un salto significativo en los montos de premios prescriptos, como se
observa en el gráfico a continuación:

´MARZO 2016 444.875,42

´ABRIL 2016 510.152,73

´MAYO 2016 481.834,69

´JUNIO 2016 365.057,63

´JULIO 2016 464.274,10

´AGOSTO 2016 545.690,97

´SETIEMBRE 2016 578.721,59

´OCTUBRE 2016 469.421,40

´NOVIEMBRE 2016 570.008,36

´DICIEMBRE 2016 825.333,39

´ENERO 2017 579.232,51

Esto implicaría que de haberse producido el cobro indebido de tickets


el monto no habría sido significativo, lo que no exime de su responsabilidad
a la empresa encargada del sistema
Expedientes administrativos en que cursa la causa

Expte. Nro 07801-D-2016-02690 en octubre de 2016 se


inició por este Instituto una investigación sobre posibles medidas para llevar
a cabo un control desde el IPJYC de los ticket premiados descargados por
las Agencias, en virtud de una denuncia anónima que daba cuenta que
algunos Agencieros de Quiniela se aprovecharían desde hace varios años de
una debilidad del sistema de captura de apuestas a cargo de IVISA a los
efectos de cargar en el mismo como pagado un premio de un apostador
que no se habría presentado a cobrar.
Ante ello las autoridades solicitaron de inmediato una
auditoría interna e intimaron a la empresa proveedora del sistema que
adoptara las medidas necesarias para evitar las posibles maniobras
fraudulentas. De ello dan cuenta las actuaciones.
La auditora interna del Instituto realizó un informe donde
constata que tras la orden del Instituto los controles ya han sido extremados
por la empresa IVISA, impidiéndoles a los agentes de Quiniela emitir los
listados de tickets pagados dentro del mismo día siendo listados al día
siguiente, “evitando la posibilidad de seguir pagando premios luego de
emitidos los mismos”.
El 12 de octubre 2016, la empresa IVISA corrigió el
sistema del Gerente de Lotería que manifiesta“…a la fecha le es imposible a
la agencia descargar un premio sin el cupón a la vista para la carga de
los datos que individualizan el mismo”.
Es decir que inmediatamente de conocido el hecho por
parte del Instituto se solicito a la empresa proveedora del sistema, IVISA, las
medidas necesarias a fin de impedir que eventualmente se produjeran los
hechos denunciados, corrigiéndose el sistema desde el día 12 de octubre
2016, independientemente de la investigación sobre el caso en curso y la
eventual responsabilidad a imputarse.
En virtud de lo actuado se dicta la
Resolución de Directorio Nro. 127 de Marzo 2017 que ordena la realización
de una nueva auditoría a cargo de una comisión auditora con los fines
establecidos en el párrafo anterior.
La tarea de la Comisión queda documentada en el
Expte. Nro. 3058-D-2017. Por acta de fecha 7 de marzo 2017 se constata
que la misma se reúne, analiza la labor encomendada, disponiendo que en
virtud de la especialidad técnica que requiere la lectura del total de los
tickets objeto de la revisión la implementación de la misma, y la magnitud
del total de tickets a leer inabarcables todos por la comisión, se de vista a la
Gerencia Informática, quien aconseja dados los condicionamientos
detectados que se lleve a cabo a través de un Organismo externo un análisis
de viabilidad y auditoria que además garantice la objetividad de los
resultados finales.
No obstante el convenio con el organismo externo
celebrado a fs. 140/147, con los recursos e información a su alcance, la
Comisión se aboco a realizar un proceso de cotejo por muestreo de los
tickets premiados y presentados ante el Instituto por tres Agencias que se
seleccionaron en base al criterio del bajo porcentaje de prescriptos
detectados en relación a la medida y que representaran a distintas zonas de
geográficas de la Provincia.
La Comisión fue reflejando su accionar en esta
investigación en Expte. Nro. 03058-D-2017 carat. “INFORME COMISION
RESOLUCION 127/17”.
A fs. 77 obra copia de la denuncia formulada por la
Presidenta del Instituto con motivo de los hechos en cuestión ante la unidad
Fiscal de Delitos Económicos.
A fs. 140 glosa al convenio suscripto entre el Instituto
Provincial de Juegos y la Universidad de Cuyo, que tiene como OBJETIVO
GENERAL “realizar un auditoria operativa del sistema de captación de
apuestas” (fs. 143), requiriéndose a la UNC que efectuara un informe sobre
el periodo del año 2014 hasta la corrección del sistema en octubre de 2016,
fecha en la cual se saneo la debilidad del sistema. El Convenio fue
ratificado por Resolución Nro. 471 del 23 de agosto de 2017.
Siguiendo con la tarea de la Comisión, se informa que la
misma el 18 de abril de 2017 luego de más de 30 días de labor eleva un
informe final obrante en Expte. Nro. 03058-D-2017 a fs.8/29 en el que
concluye como resultado del muestreo efectuado que existen tickets
descargados en el sistema como premios pagados por la Agencia no
acreditándose el pago al cliente apostador con la presentación del
respectivo ticket ante IPJC. Se observa, en dos de las agencias auditadas una
reiteración en el proceder de descarga de los tickets como premios pagados,
en forma posterior a la hora de impresión del reporte diario presentado al
Instituto, imposibilitando el cotejo del tickets con el reporte presentado. De
la muestra tomada, la tercer agencia no presenta diferencias entre los tickets
presentados y los descargados como premios.”
Finalmente y como consecuencia del trabajo producido por la Comisión se
inicio Sumario Administrativo a las Agencias y también Investigación
Administrativa Preliminar y Sumaria a fin de determinar posibles
responsabilidades administrativas
El Expte. 4464-D-2017 – sumario seguida a las Agencias-
luego de recusación contra el Instructor Sumariante que diera lugar a
suspensión de procedimiento y Recurso de Alzada se encuentra en etapa de
descargo corriendo plazos al efecto al día de la fecha.
El Expte. 3058-D-2017 en el cual tramita la investigación
administrativa preliminar, luego de reunida la prueba pertinente se
encuentra en estado de conclusión.