Minuta Sociedad Por Acciones Simplificada S A S

AGROPECUARIA SANCHEZ S. A. S.
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ACTO CONSTITUTIVO
Nosotros; MARIO LEON SANCHEZ M, de nacionalidad Colombiana,

identificado con cedula de ciudadanía No. 15.430.373 de Rionegro
(Antioquia); domiciliada en la ciudad de Medellín – Antioquia; y
CAROLINA QUIROZ RESTREPO , de nacionalidad Colombiana,
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.017.150.837 de Medellín -
Antioquia, domiciliada en la ciudad de Medellín - Antioquia; y a la firma
de los presentes estatutos, han decidido constituir una Sociedad por
Acciones Simplificadas denominada AGROPECUARIA SANCHEZ
S. A. S., para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por
término indefinido de duración, con un capital suscrito y pagado de
TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000), dividido en
treinta mil (30.000) acciones ordinarias de un valor nominal de Un mil
pesos m.l. ($1.000), cada acción, que han sido liberadas en su
totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al
representante legal designado y que cuenta con un único órgano de
administración y representación, que será el representante legal
designado mediante este documento.
Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos ha

establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones
simplificada que por el presente acto se crea.
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ESTATUTOS
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
DENOMINACIÓN, FORMA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la razón social de

ARTÍCULO 2.- FORMA Y NACIONALIDAD: La compañía que por este documento

privado se constituye es una sociedad por Acciones Simplificadas, de naturaleza
comercial que se regirá por las clausulas contenidas en estos estatutos, en la ley
1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad destinados a

terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras ¨sociedad por
acciones simplificadas¨ o de las iníciales S. A. S. y de nacionalidad colombiana,
por ser constituida mediante acto único bajo su ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 3.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la carrera 36 No. 39 - 54

de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia. Sin
embargo, la compañía podrá variar su domicilio
PARÁGRAFO.- Por disposición de la Junta Directiva, la compañía podrá crear

establecimientos con el carácter de sucursales o agencias, dentro o fuera del país,
con sujeción a las normas estatutarias y con observancia de los requisitos exigidos
por la ley.
ARTÍCULO 4.- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin

embargo, podrá disolverse extraordinariamente, mediante acuerdo de la Asamblea
General de Accionistas, aprobado conforme a las leyes vigentes y las normas
estatutarias, solemnizado en legal forma.
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CAPÍTULO II.
OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO 5.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad es dedicarse

por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades:
instalación y explotación de viveros, producción y venta de plantas, flores y
semillas; diseño y ejecución de parques, jardines y campos deportivos; forestación
de terrenos propios o de terceros; compra y venta de agroquímicos, (fertilizantes-
insecticidas, fungicidas), importación y exportación de todos los productos que se
han relacionado; registrarse en las entidades públicas municipales, departamentales y
nacionales como proveedores del estado.
La sociedad tiene además por objeto social:
Invertir en bienes raíces urbanos y rurales; en acciones o partes sociales de toda

clase de sociedades nacionales y extranjeras, en efectos públicos de comercio
divisas, títulos o cedulas de capitalización, bonos u otros valores bursátiles y en
toda clase de títulos de crédito; en la compraventa de artículos ganaderos y
agrícolas; en la compraventa de maquinaria para la agricultura y/o ganadería, en la
compraventa de ganado y/o cultivos agrícolas, a mutuo propio y de terceros
(Contratos de Mandato).
En cumplimiento de su objeto social la empresa se dedicará a desarrollar y a

explotar las operaciones mercantiles relacionadas con:
a) Mejora y selección de cultivos de semillas y plantas de vivero.
b) Producción y control de calidad de semillas y plantas de vivero.
c) Inscripción y protección de material vegetal en los Registro competentes.
d) Manipulación y procesado de semillas y plantas de vivero.
e) Comercialización y distribución de semillas y plantas de vivero.
f) Investigación y transferencia de tecnología en el ámbito de la mejora, selección

y producción de nuevos materiales vegetales.
g) En general, cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento,

consecuencia o desarrollo de las anteriores y especialmente todas las
contempladas en los Reglamentos sobre semillas y plantas de vivero.
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1. Cría especializada de ganado vacuno.
2. Cría especializada de ganado porcino.
3. Cría especializada de ganado ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y

burdéganos.
4. Pesca y cultivo de peces en Criaderos y granjas piscícolas
5. Actividad mixta agrícola y pecuaria.
6. Actividades de servicios agrícolas y ganadera.
7. Alquiler de maquinarias y equipos agropecuarios.
8. Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarias.
9. Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y

sus productos.
10. Comercio al por mayor de productos químicos de uso pecuario y agrícola.
11. Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos.
12. Comercio al por mayor y detal de carne de ganado vacuno, porcino, pollos,
gallinas, pescado y demás productos marinos.
13. Importación, exportación y Comercialización al por mayor y menudeo;

surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general),
bebidas, tabaco, legumbres, licores, papelería en general y varios
14. Adquirir, conservar y enajenar a cualquier titulo bienes muebles e inmuebles,

rurales y urbanos, hipotecarios o darlos en prenda, según el caso o
grabarlos en cualquier forma.
15. La prestación de servicios de representación y agenciamiento comercial de

empresas nacionales y extranjeras para bienes y servicios, representación y
uso de marcas nacionales en el extranjero y de marcas extranjeras en
Colombia, así mismo, realizar actividades dentro de un contrato de mandato
afines al objeto social descrito en los numerales anteriores.
16. Diseñar, producir y comercializar cualquier producto afines al objeto social

descrito en los numerales anteriores,
17. Con la importación, exportación y comercialización, podrá adquirir materias

primas, maquinarias, e implementos necesarios, contratar la mano de obra,
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hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con

ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o
financieras, sobre bienes o inmuebles y constituir toda clase de gravámenes
sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos con personas
naturales o jurídicas, sean éstas de derecho privado o público, convenientes
para el logro de los fines sociales, efectuar operaciones de préstamos,
cambio, descuento o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o
personales, inclusive hipotecarias, girar, endosar, descontar instrumentos
negociables, adquirir y negociar créditos de cualquier índole, suscribir,
adquirir y enajenar en toda clase de asociación o empresa que tenga objeto
similar a esta sociedad y en general celebrar todos los actos o contratos
lícitos que tiendan al mejor desarrollo de su objeto social”.
18. La sociedad busca: contribuir al desarrollo económico y social del país y

propender al mismo tiempo por la mejor rentabilidad del capital de los
socios, aprovechando en la mejor forma posible dentro de los marcos
legales, la posibilidades ofrecidas por la industria, el comercio, las
actividades científicas y tecnológicas y las estructuras socio-económicas de
la nación.
19. Hacerse agente o dueña de otras marcas cuyo objeto social se asemeje al
suyo.
20. La producción, distribución, explotación, comercialización, importación,

exportación, desarrollo, compra y venta de maquinaria, herramientas e
insumos y demás afines para la explotación de su objeto social.
21. La representación de marcas nacionales o extranjeras relacionadas con el

objeto social de la sociedad.
22. La realización de todos los trámites necesarios para la obtención de

licencias de funcionamiento, registro de marcas para la comercialización de
sus productos y afines.
23. Formar parte o constituir otras sociedades con igual o similar objeto social al
de esta. Comprar y vender cuotas sociales y/o acciones de otras
sociedades.
24. La compra y venta de bienes raíces.
25. No obstante y de acuerdo con la Ley No. 1258 de diciembre 5 de 2008; del
Artículo 5º, Literal 5, La Sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil lícita.
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CAPÍTULO III.
REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 6.- CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la compañía es

de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000). Dividido en
Quinientas mil (500.000) acciones ordinarias de un valor nominal de un mil pesos
m/cte. ($1.000). cada acción.
ARTÍCULO 7.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: A la fecha de este documento

privado los accionistas constituyentes han suscrito y pagado treinta mil (30.000)
acciones ordinarias, por un valor nominal total de TREINTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($30.000.000). en la forma que a continuación se indica:
ACCIONISTA CEDULA ACCIONES VALOR %

LUZ MIRIAN RESTREPO ARENAS 43.034.365 20.000 $20.000.000 67%
CAROLINA QUIROZ RESTREPO 1.017.150.837 10.000 10.000.000 33%
TOTAL 30.000 $30.000.000 100%
PARAGRAFO: FORMA Y TERMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El

monto del capital suscrito se pagó en dinero efectivo en la fecha de constitución de
la sociedad que se transforma.
ARTÍCULO 8.- CALIDAD DE LAS ACCIONES Y DERECHOS QUE CONFIEREN:

En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital
emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le
corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán
transferidos a quien las adquieres, luego de efectuarse su cesión a cualquier titulo.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.
Las acciones de la sociedad son ordinarias, nominativas y de capital, cada acción
conferirá a su titular los siguientes derechos:
1. Derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas y a

votar en las correspondientes reuniones conforme a las reglas establecidas en
estos estatutos sociales y en la Ley;
2. Derecho a recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos

por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a las limitaciones, excepciones
y reglas establecidas en los estatutos sociales;
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3. Derecho a ceder las acciones, pero con sujeción a lo estipulado en relación con
el ejercicio del derecho de preferencia a favor de la sociedad y de los
accionistas, conforme a las reglas estipuladas en los estatutos sociales;
4. Derecho de inspeccionar, libremente los libros y papeles sociales, dentro de los

quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea de
Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio, con las reglas
y limitaciones que para tal efecto se establezcan en los estatutos sociales y
regule la Asamblea de Accionistas; y,
5. Derecho a recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la

liquidación y una vez se haya pagado el pasivo externo de la sociedad, de
conformidad con el procedimiento de disolución y liquidación de la compañía
estipulado en los estatutos sociales, o, en su defecto, a lo prescrito en la ley.
Salvo expresa disposición estatutaria, las acciones no conferirán a sus titulares
más derechos de los señalados en el presente artículo.
ARTICULO 9.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán

nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la
ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para
su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo prevista
sobre el particular en los presentes estatutos.
ARTICULO 10.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito podrá

ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas
en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se
prevean en el reglamento.
ARTICULO 11.- DERECHO DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea

General de Accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas
que representen cuando menos el setenta y uno por ciento de las acciones
suscritas en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las
acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada
accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en
la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable
respecto de la enajenación de acciones y de la emisión de cualquier otra clase de
títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones,
las acciones con dividendos preferencial y sin derecho a voto, las acciones con
dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.
PARAGRAFO.- El derecho de preferencia a que se refiere este articulo, se aplicara

también en caso de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación,
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho
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de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para

la cesión del derecho de suscripción preferente.
ARTICULO 12.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la Asamblea

General de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles
con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea
general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento
correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas
dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.
ARTICULO 13.- VOTO MÚLTIPLE: Salvo decisión de Asamblea General de

Accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la
Asamblea General de Accionistas aprobará, además de su emisión, la reforma a
disposiciones sobre quórum y mayoría decisorias que sean necesarias para darle
efectividad al voto múltiple que se establezca.
ARTICULO 14.- ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el

valor que representen las acciones emitidas de los empleados de la sociedad, no
podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia,
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.
ARTICULO 15.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA

MERCANTIL: Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia
mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la
compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto
con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
ARTÍCULO 16.-EXPEDICION DE TITULOS.- De las acciones se expedirá a cada

accionista un titulo consolidado del número de acciones de las cuales sea titular,
salvo que alguno prefiera títulos unitarios o parcialmente consolidados. No se
expedirán títulos por fracciones de acciones. Los títulos se expedirán en series
continuas con las firmas del representante legal y del secretario y en ellos se
indicará las previsiones contenidas en la ley. En el dorso de los títulos de las
acciones, constaran los derechos inherentes a ellas.
ARTICULO 17°. PERDIDA O EXTRAVIO DE TITULOS, HURTO O DETERIORO.

En caso de pérdida de un titulo de acción, el mismo será repuesto a costa del
accionista y bajo su exclusiva responsabilidad. En el nuevo titulo se destacara su
calidad de DUPLICADO. La compañía no asume responsabilidad alguna por la
expedición del duplicado, ni ante el accionista ni ante quienes en el futuro sean
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titulares de las acciones correspondientes. Si apareciere el titulo perdido o

extraviado, su titular devolverá a la sociedad el duplicado, el cual será destruido por
el representante legal dejando constancia de ello en un acta elaborada para tal fin.
En todo caso, cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título la
sociedad lo restituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito
en el Libro de Registro de Acciones, comprobando el hecho ante los
administradores y, en todo caso, presentando copia autentica de la denuncia penal
correspondiente o en su defecto certificación autentica de la autoridad
correspondiente ante quien se formulo la denuncia pertinente. En caso de
deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista
de los títulos originales para que la sociedad los anule. Bajo cualquier hipótesis que
se expidiere titulo duplicado, se presumirá para todos los efectos, de derecho,
anulado el titulo original.
ARTICULO 18°.IMPUESTO EN EXPEDICION Y TRANFERENCIAS DE TITULOS.-

Son de cargo de la sociedad los impuestos que graven o lleguen a gravar la
expedición de los títulos de las acciones o de los certificados que de ellas se
expidan, así como también las transferencias, traspasos o transformaciones de
dominio de las mismas por cualquier motivo.
ARTICULO 19°.- EMBARGO Y ACCIONES EN LITIGIO.- No podrán ser

enajenados las acciones cuya propiedad se discuta sin permiso del juez que
conozca del respectivo proceso, ni tampoco podrán serlo las acciones embargadas
sin licencia del juez y autorización de la parte actora. En consecuencia, la sociedad
se abstendrá de autorizar el registro cualquier traspaso de tales acciones desde
que se haya notificado en debida forma la existencia de Litis o el embargo, en su
caso. En el evento de embargo de acciones, el titular conservará los derechos de
liberar y votar en la Asamblea de Accionistas, así como los demás propios de su
calidad de accionista, salvo el de percibir los dividendos. Si por alguna causa
fueran embargadas acciones de algún accionista, el representante legal realizara
la correspondiente inscripción en el Libro de Registro de Accionistas y si las
mismas fueran a hacer adjudicadas o enajenadas de manera forzosa, los
accionistas restantes podrán ejercer el derecho de preferencia sobre las mismas
para adquiridlas en la forma y términos previstos en estos estatutos sociales y en la
lay y en forma proporcional al número de acciones que cada uno posea conforme
al procedimiento establecido para tales efectos.
PARAGRAFO.- Cualquier enajenación de acciones, aún será por orden judicial, sin
el cumplimiento de los requisitos previos para el ejercicio del derecho de
preferencia por los restantes accionistas, será ineficaz de pleno derecho.
ARTICULO 20°. PIGNORACION DE ACCIONES.- La prenda no confiere al

acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista, sino en virtud de
estipulación o pacto expreso que se haga conocer a la sociedad. En consecuencia,
cuando las partes no estipulen nada en contrario u omitan notificar sus
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estipulaciones a la sociedad, los dividendos serán pagados al deudor pignorarte,

quien también conservará los derechos propios de su calidad de accionista.
ARTICULO 21°. REGISTRO DE LA DIRECCION DE LOS ACCIONISTAS.- Los

accionistas deberán registrar en las oficinas de la compañía su domicilio y la
dirección del lugar en donde hayan de dirigirse las informaciones algo y
comunicaciones relacionadas con la actividad social. Mientras no se comunique
algo en sentido contrario, la dirección será la que aparezca inscrita en el Libro e
Registro de accionistas; si esta no apareciere por cualquier causa, en su defecto se
tendrá por dirección la del domicilio social principal de la compañía.
ARTICULO 22.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La sociedad llevará un

libro especial denominado “Libro de Registro de Acciones”, inscrito en el Registro
público mercantil de la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción sobre el
domicilio social principal, en el que se anotara el nombre, nacionalidad, domicilio y
documento de identidad de sus titulares, con la indicación de la cantidad que
corresponda a cada uno, los derechos de prenda constituidos sobre acciones, las
órdenes de embargo que se reciban sobre las mismas, las limitaciones de dominio
que se hayan constituido y que se comuniquen a la compañía de acciones de ella
y los demás actos que ordene la ley. Todas las inscripciones que en este libro se
hicieren tendrán la fecha correspondiente. La sociedad solo reconoce como
propietario de acciones a quien aparezca inscrito en el libro mencionado en este
articulo, por el numero y en las condiciones que allí mismo estén indicadas,
conforme a las reglas establecidas para la transferencia de acciones estipuladas en
los estatutos sociales.
ARTICULO 23°.- TRASPASO DE ACCIONES Y SU INSCRIPCION.- La

enajenación de acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las
partes, con estricta sujeción a las limitaciones establecidas en estos estatutos
sociales; pero para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros
será necesaria la inscripción en el “libro de Registro de Acciones”, mediante orden
escrita del enajenante y la presentación del titulo o títulos respectivos. La orden
podrá darse en forma de endoso hecho sobre el titulo o los títulos pertinentes.
Para hacer la nueva inscripción y expedir los títulos o el titulo al adquiriente será
necesaria la previa cancelación de los títulos al tradente. En todo caso, para el
traspaso de acciones se deberá atender estrictamente a las reglas para el ejercicio
del derecho de preferencia establecido en los estatutos sociales.
PARAGRAFO.- Las acciones y los demás valores que emita la sociedad no podrán
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
ARTICULO 24°.- INSCRIPCION DE TRANSMISION DE ACCIONES POR

SUCESION O SENTENCIA JUDICIAL.- En las ventas forzadas o en las
adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se hará mediante
exhibición del original o mediante copia auténtica de los documentos pertinentes, o
mediante orden o comunicación de quien legalmente debe hacerlo, sin perjuicio de
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los establecido en estos estatutos sociales sobre derecho de preferencia, de forma

tal que si no se hubiera dado cumplimiento a las normas sobre el ejercicio de dicho
derecho por los restantes accionistas o por la sociedad, la enajenación será
ineficaz de pleno derecho y por ende no procederá su registro.
ARTICULO 25°.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS. Las

acciones suscritas pero no liberadas completamente son transferibles de la misma
manera que las acciones liberadas, pero el suscriptor y los adquirientes
subsiguientes quedan solidariamente responsables ante la sociedad por el importe
de ellas, sin perjuicio de los dispuesto por la ley en relación con la suspensión de
los derechos derivados de las acciones suscritas no pagadas en su totalidad y la
exigibilidad del pago de dichas sumas judicial o extrajudicialmente, todo de
conformidad con la ley.
ARTICULO 26°.-TRANSFERENCIA DE ACCIONES GRAVADAS.- La sociedad

hará la inscripción de la transferencia de acciones gravadas en cualquier forma o
cuyo dominio este limitado, cuando sean enajenadas conforme a la ley y los
presentes estatutos. Efectuada la inscripción dará viso al adquiriente del gravamen
o limitación que afecta las acciones. No obstante, para la transferencia de acciones
gravas con prenda será necesaria la autorización expresa del acreedor prendario.
ARTICULO 27°.-EFECTOS DEL TRASPASO.- La cesión de las acciones

comprenderá tanto los dividendos como la parte eventual en la reserva legal y en
cualquier otra reserva u otras reservas que se formen, superávit que se presenten
o valorizaciones que se produzcan. Los dividendos pendientes pertenecerán al
adquiriente de las acciones cedidas desde la fecha de la carta del traspaso o
endoso, salvo pacto en contrario de las partes expresado en la misma carta de
traspaso o endoso que se haga conocer a la compañía. Se entiende que quien
adquiera acciones de la sociedad, por el solo hecho de hacerse la inscripción a su
favor, queda obligado a todo lo que disponen los estatutos sociales.
ARTICULO 28°.-REPRESENTACION ANTE LA SOCIEDAD.- Los representantes

legales de los accionistas hacen sus veces ante la sociedad. Los accionistas
pueden hacerse representar ante la misma por medio de apoderados escriturarios
o designados por cartas facsímiles, cables o telegramas certificados dirigidos a la
sociedad, en los cuales se exprese el nombre del apoderado, su documento de
identidad y la extensión del mandato. Igualmente todo accionista puede hacerse
representar en las reuniones de Asamblea de Accionistas, mediante poder
otorgado por el escrito, sea por cartas, facsímiles, cables o telegramas, en el cual
se indique el nombre del apoderado, su documento de identidad, la persona en
quien este pueda sustituir el encargo, si es del caso, y la fecha de la reunión para la
cual se confiere. El poder otorgado por escritura pública o por documento
legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea de
Accionistas. Los poderes para hacerse representar en una Asamblea de
Accionistas comprenden las diferentes sesiones que dicha dé lugar por suspensión
o aplazamiento.
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ARTÍCULO 29°.- INDIVISIBILIDAD Y REPRESENTACION DE ACCIONES

POSEIDAS EN COMUN. Las acciones no podrán subdividirse respecto de la
sociedad. En consecuencia ésta no podrá reconocer más que un solo
representante por cada acción. Las acciones serán indivisibles y, por lo tanto,
cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca a varias
personas, éstas deberán designar un representante común y único que ejerza los
derechos común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de
accionistas. A falta de acuerdo, el juez del domicilio social designará al
representante de tales acciones, a petición de cualquier interesado. En todo caso,
del cumplimiento de sus obligaciones, para con la sociedad responderán
solidariamente todos los comuneros. El albacea con tenencia de bienes
representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los
albaceas, designaran un solo representante, salvo que uno de ellos hubiera sido
autorizado por el Juez para tal efecto. A falta de albacea, llevará la representación
la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio o
en la tramitación notarial. El representante o el mandatario de un accionista, sea
persona natural o jurídica, no puede fraccionar el voto de su representado o
mandate, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones de
las representadas en determinado sentido o por determinada persona y con otra u
otras acciones en sentido distinto o por otra persona; pero esta indivisibilidad del
voto no se opone a que el representante o mandante de varias personas, naturales
o jurídicas, vote en cada caso siguiendo por separado las instrucciones de la
persona o grupo representado o mandante, pero sin fraccionar en ningún caso el
voto correspondiente a las acciones de una sola persona.
ARTICULO 30°.-DERECHO DE PREFERENCIA.- Sin perjuicio de lo estipulado

más adelante, el accionista que esté interesado en ceder acciones deberá
ofrecerlas preferentemente a los demás accionistas, o en su defecto a la sociedad.
El derecho de preferencia queda sujeto a las siguientes reglas:
1. El accionista que pretenda ceder la totalidad o una parte de las acciones que
posea, las ofrecerá de preferencia a los demás accionistas por conducto del
representante legal de la compañía, siempre mediante aviso escrito, en el
que se indicará el precio, la forma de pago y las demás condiciones o
modalidades de la cesión.
2. El representante legal dará traslado de la oferta a los demás accionistas, en

los cinco (5) días siguientes a la recepción de la misma, mediante
comunicación escrita, con el propósito que dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes manifiesten si tienen interés en adquirir las acciones
ofrecidas;
3. Transcurrido este plazo, los accionistas que manifiesten por escrito su

aceptación de la oferta, tendrán derecho a tomar las acciones ofrecidas a
prorrata de las acciones que posean. En caso de que alguno o algunos no
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las tomen o no manifiesten su interés en adquirirlas, su derecho acrecerá al

de los demás accionistas, también a prorrata;
4. Si los accionistas interesados en adquirir las acciones discreparan respecto

del precio o del plazo o de las condiciones cesión, se designarán dos peritos
que fijen uno u otros, según se dispone más adelante. El avalúo, el plazo y
las condiciones determinados por los peritos serán obligatorios para las
partes, sin embargo, las partes podrán convenir únicamente en que las
condiciones de la oferta sean definitivas si fueran mas favorables a los
presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos.
5. Si ninguno de los accionistas manifiesta interés en adquirir las acciones

dentro del plazo estipulado anteriormente, las acciones que no hayan sido
aceptadas por los destinatarios podrán ser adquiridas por la sociedad, para
lo cual se procederá así: a) si existieren reservas previamente constituidas
para la adquisición de acciones, la sociedad solo podrá adquirir acciones
hasta por el valor de dichas reservas; b) Si no existieren reservas para la
readquisición de acciones o su valor no fuere suficiente para el pago del
valor eventual negociación convenida, se entiende que esta negociación
estará sujeta a la condición suspensiva de constitución por la Asamblea de
Accionistas de la reserva requerida para tal fin en su siguiente reunión que
con el carácter de ordinaria deba celebrarse conforme a la ley y a los
presentes estatutos, o en la reunión por derecho propio que su defecto
celebren los accionistas; c) Si en dicha reunión, por cualquier causa, no se
constituyere esta reserva para la readquisición total o parcial de acciones se
entenderá fallida la negociación y el socio oferente no podrá enajenar las
acciones a terceros, pero podrá presentar una nueva oferta de venta
después de transcurrido un año contado desde la fecha de agotamiento o
terminación de los tramites estatutariamente previstos para el ejercicio del
derecho de preferencia; d) El termino para la sociedad manifestar en la
adquisición de las acciones será de quince (15) días contados a partir del
vencimiento del plazo incisamente concedido a los restantes accionistas; e)
Para la determinación del precio, en caso de no aceptación por la sociedad,
igualmente se acudirá al procedimiento de regulación pericial antes indicado.
6. En todos los casos en que se recurra a la regulación pericial, se solicitará

por intermedio del representante legal, a la Cámara de Comercio del
domicilio social principal de la sociedad, para que a través de su centro de
conciliación y Arbitraje designe peritos para que determine el precio, plazo y
demás condiciones de la cesión. Los gastos y honorarios causados por el
peritaje se pagarán por mitades entre las partes interesadas en la cesión. Se
entenderán por parte aquella o aquellas personas que sean presuntos
cedentes de un lado y, presuntos cesionarios, de otro lado.
7. No obstante las partes podrán desistir de la regulación por peritos

establecida en el anterior literal, de estar de acuerdo en forma unánime las
13
partes intervinientes, el representante legal solicitará que sea designado por

la Cámara de Comercio del domicilio social principal de la compañía un
amigable componedor que dirima definitivamente la controversia. La
conciliación expedida por el amigable componedor será de obligatorio
cumplimiento para las partes y la sociedad, y prestara mérito ejecutivo. Los
gastos y honorarios causados con la amigable composición se pagaran por
mitades entre las personas interesadas en la cesión.
PARAGRAFO PRIMERO.- El mismo procedimiento establecido en el presente

artículo se aplicará en el evento en que un accionista desee ceder el derecho de
suscribir nuevas acciones de cualquier clase, o el derecho preferente de
adquisición que le confiere este articulo a cada uno de los accionistas.
PARAGRAFO SEGÚNDO.-En el evento de disolución de la sociedad conyugal de

alguno o de algunos de los accionistas, bien sea por muerte de este, por mutuo
acuerdo, por separación de bienes debidamente decretada, por separación de
cuerpos legalmente tramitada, por divorcio o cesación de efectos civiles del
matrimonio católico o por nulidad declarada del vinculo matrimonial canoníca o civil
por cualquier causa; y, sele adjudicaren las acciones del accionista cónyuge no
accionista; los accionistas restantes tendrán y podrán ejercer el derecho de
preferencia en los términos establecidos en el presente articulo, para adquirir
dichas acciones.
PARAGRAFO TERCERO.- Igualmente si por cualquier causa las acciones de un

accionista fueren a ser adjudicadas o enajenadas de manera forzosa, los
accionistas estantes podrán ejercer el derecho de preferencia sobre las mismas
para adquirirlas en la forma y términos previstos en el presente artículo. En este
caso se tendrá como precio el determinado judicialmente.
PARAGRAFO CUARTO.- SITUACIONES ESPECIALES.- El derecho de

preferencia tendrá aplicación no solo en los casos de compraventa de acciones
sino en los demás casos de enajenación sea cual fuere el titulo, tales como
permuta, donación o aporte. Por tanto, en los casos diferentes de venta, el
presunto enajenante indicará en el aviso de oferta, el valor en que estima las
acciones o la contraprestación que aspira a recibir, con el fin de que los demás
accionistas dispongan de los necesarios elementos de juicio, y puedan decidir si
aceptan el valor por el oferente o se remite, por el contrario, a la regulación pericial.
PARAGRAFO QUINTO.- CASOS EXCLUIDOS.- No habrá lugar al derecho de

preferencia en los siguientes casos:
1. Cuando el traspaso de las acciones resulte de la escisión de una sociedad

accionista o de la fusión de sociedades que sean accionistas.
2. Cuando el traspaso se haga a favor de una sociedad que tenga el carácter

de matriz, filial o subsidiaria de una compañía accionista;
14
3. Cuando al liquidarse una compañía que sea accionista, las acciones se

adjudican a sus socios o accionistas.
4. Cuando la asamblea de accionistas, con los votos favorables de al menos el

setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas, apruebe o
autorice un determinado traspaso de acciones, o la emisión de nuevas
acciones, sin sujeción al derecho de preferencia.
5. Cuando el traspaso se efectúe por un accionista persona natural a favor de

sus descendientes.
6. Cuando las acciones se transfieran a un patrimonio autónomo en

cumplimiento de contratos de fiducia mercantil celebrados por todos o
algunos de los accionistas, siempre que en el libro de registro de acciones
se identifique a la compañía fiduciaria y se aporte copia del contrato
correspondiente, en el cual debe constatar que es fideicomitente aportante y
a su vez beneficiario el accionista o los accionistas tradentes. En este evento
los derechos y obligaciones que por su condición de accionista le
corresponden al fideicomitente serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que
lleva la representación del patrimonio autónomo conforme a las instrucciones
impartidas por el fideicomitente y beneficiario.
CAPITULO IV.
ORGANOS SOCIALES
ARTICULO 31.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad tendrá un órgano de
dirección denominado Asamblea General de Accionistas y un Representante Legal.
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes.
ARTICULO 32. LA DIRECCION SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL: La

sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea
unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los
estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de
representación legal y su suplente, a menos que designe para el efecto a una
persona que ejerza este último cargo.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.
15
ARTICULO 33.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea

General de Accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con
arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocara a la
reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el propósito de
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de
gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La Asamblea General de Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y
en cualquier otra norma legal vigente.
La Asamblea General de Accionistas será presidida por el Representante Legal y

en caso de ausencia de éste por la persona designada por él o los accionistas que
asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica,
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad
de empleado o administrador de la sociedad.
Las acciones deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del
representante legal.
ARTICULO 34.- CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS. La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a
cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad
mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de quince (15) días hábiles, para la Asamblea Ordinarias y para las
asambleas extraordinarias con cinco (5) días hábiles.
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a
cabo la primera reunión por falta de quórum.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la
asamblea general de accionistas, cuando lo estime conveniente.
ARTICULO 35.- RENUNCIA A LA CONVOCATORIA: Los accionistas podrán

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la
16
asamblea mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la

sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas
también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo
procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea se entenderá que los

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.
ARTICULO 36.- DERECHO DE INSPECCIÓN: El derecho de inspección podrá ser

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable,
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información
que considere relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de
las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que
son titulares.
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata,

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de
inspección.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho

derecho podrá ser ejercido.
ARTICULO 37.- REUNIONES NO PRESENCIALES: Se podrán realizar reuniones

por comunicaciones simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los
términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.
ARTICULO 38.- REGIMEN DEL QUORUM Y MAYORIAS DECISORIOS: La

Asamblea General de Accionistas deliberará con un número singular o plural de
accionistas que representen cuando menos la mitad mas uno de las acciones
suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables
de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad mas uno de
las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del setenta
por ciento (70%) de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones
estatutarias.
1. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
17
2. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.
3. La modificación de la cláusula compromisoria
3. la inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple;

y
4. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de

acciones.
PARAGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los
términos del artículo 32 de la ley 1258 de 2008.
ARTICULO 39.- FRACCIONAMIENTO: Cuando se trate de la elección de comités

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de
crearse Junta Directiva la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría
simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes
tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan
el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el
mayor número de votos será elegida en su totalidad.
ARTICULO 40.- ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Las

decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas
aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el
efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En
caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas
podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano
colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de
la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o
apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las
propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en
contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la Asamblea

General de Accionistas. La copia de estas actas autorizada por el secretario o por
algún representante de la sociedad será prueba suficiente de los hechos que
consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
18
PARAGRAFO PRIMERO.- El “Libro de Actas” de la Asamblea de Accionistas se

deberá inscribir en el Registro Publico Mercantil de la Cámara de Comercio que
tenga jurisdicción en el domicilio social principal de la sociedad.
PARAGRAFO SEGUNDO.- Cuando inadvertidamente en las actas se omitan datos

exigidos por la ley o el contrato, quienes hubieran actuado como Presidente y
Secretario pueden asentar actas adicionales para suplir tales omisiones. Pero
cuando se trate de aclarar o de hacer constar decisiones de los órganos, el acta
adicional debe ser aprobada por el respectivo órgano o por las personas que éste
hubiera designado para el efecto.
PARAGRAFO TERCERO.- Los simples errores de transcripción se deben salvar

mediante una anotación al pie de la página respectiva o por cualquier otro
mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar su corrección.
PARAGRAFO CUARTO.- La anulación de folios se debe efectuar señalando sobre

el mismo la fecha y la causa de la anulación, suscrita por el responsable de la
anotación con la indicación de su nombre completo.
ARTICULO 41.- REPRESENTANTE LEGAL: La representante legal de la sociedad

por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista o no, quien tendrá un suplente, designados por estos estatutos ambos
para un término de tres años (3) si son accionistas, si no son accionistas el termino
será de un año (1), designados en todo caso por la Asamblea General de
Accionistas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación

por parte de la Asamblea General de Accionistas, de deceso o de incapacidad en
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de
liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona
jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad,

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.
19
ARTÍCULO 42.- SUPLENTE DEL GERENTE.- Existirá un suplente del gerente,

designado igualmente por la Asamblea General de Accionistas para el mismo
periodo, que lo remplazara en casos de falta absoluta, accidental y transitoria.
ARTICULO 43.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad

será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el
representante legal, quien tendrá facultades de contratación por razón de la
naturaleza ni de la cuantía hasta doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales de los actos que celebre por lo tanto, se entenderá que el representante
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieron reservado los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por
los actos y contratos celebrados por el representante legal.
El suplente actuara en caso de falta total o parcial del representante legal principal
y tendrá iguales funciones.
PARAGRAFO. No obstante lo anterior, mientras la representación legal de la

sociedad sea ejercida por el señor MARIO LEON SANCHEZ M, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 15.430.373 expedida en Rionegro (Antioquia), éste no
tendrá restricción alguna para contratar en atención a la cuantía o naturaleza del
acto, es decir, contará con atribuciones plenas para tal fin.
CAPITULO V.
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 44.- ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS: Se entenderá que
existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar
activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio
liquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá
aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable del cien por ciento
(100%) de las acciones suscritas y pagadas.
ARTICULO 45.- EJERCICIO SOCIAL: Cada ejercicio social tiene una duración de
un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.
20
ARTICULO 46.- CUENTAS ANUALES: Luego de corte de cuentas de fin de año

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal,
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
ARTICULO 47.- RESERVA LEGAL: La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si
disminuye, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
ARTICULO 48.- UTILIDADES: Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de
acciones suscritas de cada uno de los accionistas sea titular.
ARTICULO 49.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Todos los conflictos que surjan

entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales,
serán por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de
impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución
será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la cláusula 49 de estos
estatutos.
ARTICULO 50.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: La impugnación de las

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá
adelantarse ante un tribunal de arbitramiento conformado por un árbitro, el cual
será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el centro de
arbitraje y conciliación mercantil de Medellín, El árbitro designado será abogado
inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el centro de
arbitraje y conciliación mercantil de Medellín .EL tribunal de arbitramento tendrá
como sede el Centro de Arbitraje y de arbitraje y conciliación mercantil de Medellín,
se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido
centro de conciliación y arbitraje.
ARTICULO 51.- LEY APLICABLE: La interpretación y aplicación de estos

estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las
demás normas que resulten aplicables.
21
CAPITULO VI.
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 52.- DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá:
a) Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil
antes de su expiración.
b) Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
c) Por la iniciación del trámite de liquidación judicial,
d) Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único,
e) Por orden de autoridad competente, y
f) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito.
PARAGRAFO: En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad
competente.
ARTICULO 53.- ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Podrá

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que
hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal
ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca
su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la
causal prevista en el ordinal 6º del artículo anterior.
ARTICULO 54.- LIQUIDACION: La liquidación del patrimonio se realizará conforme

a procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe
la Asamblea General de Accionistas.
Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la Asamblea
General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayoría
decisorias vigentes antes de producirse la disolución.
ARTÍCULO 55.- - Para el primer período y mientras no se haga nueva designación,

ocupará el cargo de:
22
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL: El señor MARIO LEON SANCHEZ M,

identificadO con la cédula de ciudadanía No. 15.430.373 expedida en Rionegro
(Antioquia), y como
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: La señorita CAROLINA QUIROZ

RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.017.150.837 de
Medellín – (Antioquia)
ARTÍCULO 56.- PERSONIFICACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD. Luego de la

inscripción del presente documento en el registro mercantil AGROPECUARIA
SANCHEZ S. A. S., formara una persona jurídica distinta de sus accionistas,
conforme se dispone en el artículo 2° de la ley 1258 de 2008.
ARTÍCULO 57.- DIRECCION PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES: Carrera 36

No. 39 - 54 - Medellín, Antioquia.
CAPITULO VII.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

El presidente de la reunión manifestó a los presentes que es necesario conceder
un receso de media hora para elaborar el acta, receso que fue concedido.
Reanudada la sesión, se comprobó la existencia del mismo quórum inicial. Acto
seguido el secretario dio lectura a la presente acta, la cual se sometió a la
aprobación de la reunión, siendo su texto aprobado por unanimidad.
No habiendo mas puntos que tratar, se dio por concluida la reunión siendo las once
de la mañana (11.00 a.m.). del día cuatro (04) de febrero del año dos mil trece
(2013).
MARIO LEON SANCHEZ M CAROLINA QUIROZ RESTREPO

PRESIDENTE SECRETARIA
23
ACCIONISTAS
MARIO LEON SANCHEZ M.

C.C. No. 15.430.373 de Rionegro - Antioquia
CAROLINA QUIROZ RESTREPO

C. C. No. 1.017.150.837 de Medellín - Antioquia
La anterior acta es copia fiel tomada de su original, la cual se halla asentada en el

libro de actas de la Sociedad, debidamente registrada en la Cámara de Comercio
de Medellín.
MARIO LEON SANCHEZ M CAROLINA QUIROZ RESTREPO

PRESIDENTE SECRETARIA
24

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AGROPECUARIA SANCHEZ S. A. S.

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Nosotros; MARIO LEON SANCHEZ M, de nacionalidad Colombiana,

Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos ha

DENOMINACIÓN, FORMA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la razón social de

ARTÍCULO 2.- FORMA Y NACIONALIDAD: La compañía que por este documento

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad destinados a

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la carrera 36 No. 39 - 54

PARÁGRAFO.- Por disposición de la Junta Directiva, la compañía podrá crear

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración indefinida. Sin

ARTÍCULO 5.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad es dedicarse

La sociedad tiene además por objeto social:

Invertir en bienes raíces urbanos y rurales; en acciones o partes sociales de toda

En cumplimiento de su objeto social la empresa se dedicará a desarrollar y a

a) Mejora y selección de cultivos de semillas y plantas de vivero.

b) Producción y control de calidad de semillas y plantas de vivero.

c) Inscripción y protección de material vegetal en los Registro competentes.

d) Manipulación y procesado de semillas y plantas de vivero.

e) Comercialización y distribución de semillas y plantas de vivero.

f) Investigación y transferencia de tecnología en el ámbito de la mejora, selección

g) En general, cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento,

1. Cría especializada de ganado vacuno.

2. Cría especializada de ganado porcino.

3. Cría especializada de ganado ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y

4. Pesca y cultivo de peces en Criaderos y granjas piscícolas

5. Actividad mixta agrícola y pecuaria.

6. Actividades de servicios agrícolas y ganadera.

7. Alquiler de maquinarias y equipos agropecuarios.

8. Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas y pecuarias.

9. Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y

10. Comercio al por mayor de productos químicos de uso pecuario y agrícola.

11. Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos.

13. Importación, exportación y Comercialización al por mayor y menudeo;

14. Adquirir, conservar y enajenar a cualquier titulo bienes muebles e inmuebles,

15. La prestación de servicios de representación y agenciamiento comercial de

16. Diseñar, producir y comercializar cualquier producto afines al objeto social

17. Con la importación, exportación y comercialización, podrá adquirir materias

hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con

18. La sociedad busca: contribuir al desarrollo económico y social del país y

20. La producción, distribución, explotación, comercialización, importación,

21. La representación de marcas nacionales o extranjeras relacionadas con el

22. La realización de todos los trámites necesarios para la obtención de

24. La compra y venta de bienes raíces.

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 6.- CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la compañía es

ARTÍCULO 7.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: A la fecha de este documento

ACCIONISTA CEDULA ACCIONES VALOR %

PARAGRAFO: FORMA Y TERMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El

ARTÍCULO 8.- CALIDAD DE LAS ACCIONES Y DERECHOS QUE CONFIEREN:

1. Derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea de Accionistas y a

2. Derecho a recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos

4. Derecho de inspeccionar, libremente los libros y papeles sociales, dentro de los

5. Derecho a recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la

ARTICULO 9.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán

ARTICULO 10.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito podrá

ARTICULO 11.- DERECHO DE PREFERENCIA: Salvo decisión de la Asamblea

PARAGRAFO.- El derecho de preferencia a que se refiere este articulo, se aplicara

de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para

ARTICULO 12.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la Asamblea

ARTICULO 13.- VOTO MÚLTIPLE: Salvo decisión de Asamblea General de

ARTICULO 14.- ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el