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1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE —: 00299-2017-28-5001-JR-PE-O1 SUEZ # CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD ‘AUGUSTO ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA MINISTERIO PUBLICO _ : SEGUNDA FISCALIA ‘SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5 DESPACHO , STENCION PRELIMINAR JUDICI RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO Lima, nueve de Octubre del dos mil dieciocho. (ISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detencién preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el epresentante del Ministerio Piblico. CONSIDERANDO: PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO, PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: Le detencién preliminar judicial se encuentra reguleda en la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal Penal), bajo las siguientes reglas operativas: 1.1, La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4 establece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de los integrantes de una organizacién criminal, personas vinculadas 2 ella o que actian por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Cédigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjulcio de las disposiciones contenidas en dicha Ley. En ése contexto normative en cuanto a la detencién preliminar Judicial rigen las siguientes disposiciones procesales: a) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la Investigacién Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trémite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictaré mandato de detencién preliminar, cuando: ~ No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones_plausibles para considerar que una Persona ha cometido un delito sancionado con pena rivativa de libertad superior a_cuatro afios, y, por las Circunstancias de! caso, puede desprenderse cierta osibil fuga ulizacion_de la averiquacié de la verdad. ~ Para cursar la orden de detencién se requiere que el Imputado se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completes, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, ~ La orden de detencién deberd ser puesta en conacimiento de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo ‘cargo, quien la ejecuta de inmediato. ») El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detencién preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias, SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS INVESTIGADOS SEGUNDO: MATE! MPUTACION: El representante del Ministerio Pablico ha hecho referencia a la imputacién contra la presunta organizacién criminal, conforme se ira sobre la constitucién de una el interior de! Partido Politico Fuerza lar) que tenia entre sus fines obtener el endo para ello aportes ilicitos provenientes EI hecho _investigado Organizacién Criminal 2011 (hoy Fuerza poder politico, 1 2 de actos de corrupcién del grupo _empresarial brasileiio Odrebrecht en el Pert y diversas localidades cel mundo, pare que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicites mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios —normativos —(legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuande asi como un ‘mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (2) Liderazgo y Jefatura: Keiko Soffa Fujimori Higuchi (Presidente) (0) Lideres y encargados de 1a captacién de dineros iiicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Sec-etario Nacional de Economia); (c) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros llicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (A) Colaboradores de la Organizacién Criminal: UN_PRIMER GRUPO Jo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresaria', que habrion figurado como aportantes para ingresar fondes procedencia icita. UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con 1a organizacién aceptando ser sportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES OTROS. Ellos habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serian, colaborando con él ocuttamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos hhabrian recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos ara que declaren falsamente que también han aportado dinero 21 partido Fuerza 2011 en su campaiia del afio 2011. jersonas que han colaborado con la ‘organizacién criminal, cojresponden a personas que cumplieron la funcién de transportar y/o depositar los dineros de rocedencia ilicita en tas cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identificade” por medio de los vouchers de depésito bancario en et Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en 3