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ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA

MINUTA O ACTA

La elaboración de un acta debe cumplir los requisitos mínimos exigidos


por la ley que impliquen su validez, existencia y eficacia sobre temas y
decisiones tratadas, que son plasmadas en las mismas.
A continuación se hace una relación de requisitos para la elaboración
del acta:

1. Nombre de la sociedad o empresa

2. Número del Acta (este número siempre es consecutivo).

3. Órgano que se reúne (Junta Directiva, Junta de Socios, Consejos de


Administración, Juntas de Vigilancia, Asamblea de Accionistas,
etc).

4. Clase de la reunión, es decir, determinación de su carácter ordinario


o extraordinario.

5. Ciudad, lugar, fecha y hora de la reunión.

6. Persona que convocó la reunión y en qué calidad, haciendo relación


de la fecha y el medio utilizado para convocar.

7. Nombre de las personas designadas para presidir la reunión


(Presidente y Secretario).

8. Verificar el quórum para el desarrollo de la reunión y el decisorio


para cada uno de los temas aprobados en la misma.

9. Temas establecidos en el orden del día de la convocatoria, si la


reunión es extraordinaria u ordinaria.

10. Las decisiones tomadas durante la reunión se harán constar en el


acta correspondiente.
11. La constancia de aprobación del acta, debe quedar firmada por parte
del órgano que actuó o de la comisión designada en la reunión para el
efecto.

12. Fecha y hora de cierre de la reunión.

13. El original del acta debe quedar firmada, por quienes actuaron en
calidad de PRESIDENTE Y SECRETARIO

EJEMPLOS DE MINUTA DE REUNIÓN


¿Qué es?
Se conoce por minuta de reunión aquel documento donde se
recogen los diferentes pormenores de una cierta reunión como
pueden ser los asistentes, los temas discutidos o las resoluciones que
se han decidido tomar, si es que se ha decidido tomar alguna.

Ejemplo
Logo de la organización
Minuta de reunión
DATOS DE LA REUNIÓN
Fecha: 17/02/2017
Lugar: Zumaia
Título: -
Hora: 9:00
Moderador: María Ostolaza
Objetivo: Encontrar una salida a los problemas informáticos derivados
por el ataque de un hacker la semana pasada.

PARTICIPANTES
Nombre y apellido: Andres Ruipérez
Cargo: Gerente de Sistemas
Referencia: JP

Nombre y apellido: Genaro Martinez


Cargo: Jefe de Seguridad Informática
Referencia: Ausente con aviso
Nombre y apellido: María Ostolaza
Cargo: Especialista en Seguridad Informática
Referencia: MR

Nombre y apellido: Carmen Vallespin


Cargo: Especialista en seguridad Informática
Referencia: PR

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS


Tema: Análisis de la situación actual de seguridad informática
Situación / Pasos a seguir: Se observa que a habido fuga en los datos
de (a) actividad de la empres y (b) financieros
Responsables: -
Fecha: -

Tema: Análisis de posibles soluciones para falla


Situación / Pasos a seguir: Se decidió comprar el parche de seguridad
“XX" para solucionar ambas fugas
Responsables: PR
Fecha:18/02/2017

NOTAS
Hasta que no se solucione el problema se procede a aislar los
sistemas afectados

TEMAS PENDIENTES
-
Próxima reunión: 21/02/2017

María Ostolaza
Jefe de Seguridad Informática
Producciones cinematográficas 1947