ied roi Expediente 69-2001 eV AB, 2g. Especialista : Dela Cruz RECIBID Cuaderno: Ejecucién ai Sumilla Solicito Embargo on folidides 7 retencién de cuenta SENOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES DE LIMA, AMADO DANIEL ENCO TIRADO, Procurador Pablico Especializado en Delitos de CCorrupetén, con domicio en Av. Arequipa N* 5080-5070, Miraflores, designado mediante RS. N° 252-2016JUS, en el proceso en ejecucion de sentencia seguido contra Victor Alberto Venero Garrido por ol Delite de Colusién Desleal en agravio dol Estado; a usted atentamente digo: PETITORIO: ‘Que, tnemos conocimiento a través del contenido dela Transaccién Extrajudical suserta cenire la Fiscalia Supra provincial Penal Especializada en Oalitos de Corupeién de Funcionarios -Equipo Espacaly el seflor Victor Alberto Venero Garrido en la investigacén por Pérdida de dominio relacionada con la recuperacién de los actives de la cuenta N* (021259-6, aperturada a nombre de la empresa Wibom Intemational Corp, que se ‘encuentra bloqueada ante el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en ZUrich, Suiza, En dicho acuerdo transactional, entre otros asuntos, se eslablece que el sentenciado Vietor Alberto Venero Garrido conservaré de esa cuenta la suma de US$ 2'000,000,00 (00s millones con 00/100 Dares americanos) Sete Je, cored aie a sitio Vidor Abeta Venue Gai wo fa cumple cn canal Ia open el pues, fn de asa os tear dt Es scroaoen a sent coda ne mcr nate, SOLITO SE ORDENE EMBARGO EN FORWA OF RETENCION SOBRE LA CUENTA N o2132, tperuada a nombre de a omprsa Wom ItraonalCorp, dl Banc Bao Vaya Argenta S5VA) on zich Suiza, uy beef ecnimic de os USS 2019000.00 ezine Tanezosin eal ee del sentoneldo Vitor Aborto J} va Oars. Sobre dene onto Hero prs el sntenldo, ean sma do 768644888 (te alles aslacenice novela ale mil ce cuarentay cinco con 02400 Sons, mento cape Irene legals greats), para cls abr of i Aalst de Coopersln temclonal peu Sicicion meres ea ura ro Te PWR Ze/e3 RECIRINOSet Coy Sea | EUNDAMENT IEDIDA DE RETENCION DE CUENTA 1 ‘Que, mediante Sentencia Anticipada del 17 de mayo de 2010, la Cuarta Sala Penal Especial de a Corte Superior de Justicia de Lima condené @ Victor Alberto Venero Garrido como cémplice primar del deli de Colusién Desieal en agravio del Estado Peruano a tres aos de pena prvativa de libertad y al pago de Si, 2'000,000.00 (Dos milones con 00/100 Soles) por concopto de reparacion cil a favor del Estado, la ‘misma que mediante Ejecutoria de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de sustcia, se deciaro No Haber Nulidad en la sentencia antes deserta, por lo que e! Proceso se encuentra en elapa de Ejecucién de Sentencia, habléndose requerido e! ago integro de fa reparacién evil ‘Sefor Juez, este proceso penal posae Sentencia condenatoria fkme (Cosa Juzgada) y hasta la fecha actual, el sentenciado no ha cumplida con cancelar Ia totaided de la ‘eparacién civil, pese a que su Despacho le ha requerido el paga en diversas ‘portunidades; por lo que la Procuraduria Publica se encuentra legitmada para solar las Medidas de Ejecucién que considere pertinent. ‘Ahora len, Nemes tendo conocmiento que la Fiscalla Supra provincial Penal Especiaizada en Delos de Corupcién de Funcionarios ~Equipo Especial ha suscito con el seer Victor Alberto Venero Garrido una Transaccién extrajudicial de fecha 08 e juio de 2018, dentro dela investigacién por Pérdida de dominio relacionada con la recuperacién de ios activos de la cuenta N° 021283-6, aperturada a nombre de la ‘empresa Wibom Intemational Corp, que se encuentra bloqueada ante el Banco Bilbao Vizcaya Argentara (B8VA) en ZUrich, Suiza En la referida Transaccién, el seftor Vielor Alberto Venero Gartido se compromele a ar voluntariamente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Zurich, Suiza, todes las instrucciones que le sean requeridas para que se entregue al Estada los fondos de la ‘vente ascendente aproximadamente en US$. 1679,976.30 (Disciséis millones ‘ochocientos setenta y nueve mil novecientos setenta y seis con 30/100 Déleres ‘americanes), ean deduccisn dei monto de USS 21000,000,00 (Dos milones eon GO/100 Dilares americancs), que se mantendré a disposicion del sehr Vietor Alberto Venero Garrido, tal como se apreca en la Clsusul Cuarta del documento “CUARTO: En vitud do las competencias y prerrogatvas antes expuestas, ef Ministerio Pubic y 6! sefor Victor Alberto Venero Garrido, como parte dde este acuerdo transaccional, convienen que ef seftor Vietor AlbeoVVonero Gamito conservaré libremente USDS 2'000,000 de los fondos lexistntes en la cuenta N° 210289-6 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Zérich, Suiza, abiorta a nombre de la empresa Wilbom Intemational cop 15. Mls adelante, en a Quinta Ci4usuta de la Transaccion se sel “QUINTO: EI Ministero Pablico garantiza que el monto que conservard Vitor Alberto Venero Garrido, como consecuencia del presente acuerdo, ‘no seré afectado por alguna medida real vinevlada con los. hechos Jnvostigados on fos expecientes N* 7853-2000 y N* 29-2002, relacionados ‘on fs compra de fos 18 aviones MIG 29 y otros equipas miltares; ademés ‘que ef referido monto se encontrars a libre dlsposicion de Victor Alberto Venero Garrido y sin futuras afectaciones en relacién con los hechos recedentes." 6. Seftor Juez, siendo facutad de la Procuraduria Piblice y obigacion ejecutar las facciones tendientes al cobro de la reparacién civil flada a favor del Estado, consideramos que debe disponerse at embargo soltado, tanto més si ge tiene en cuenta que si se legase a ejecutar la Transaccién extrajudicial que adjuntamos, sentenciado Victor Alberto Venero Garrido tendra a su libre dlsposicin la suma de SS 2'000,000.00, el cual puede legar a transfer, peligrando la acreencia que tiene 1 Estado por los actos delictuosos acreditados en autos 7. Por otra parte, seior Juez, la reparacién civil ada en autos es de Si, 2'000,000.00 (0s milones con 00/100 Soles); hasta la actualidad se ha consignado la suma de Si 322,300.00 (Trescientos veintis mil tresclentos eon 00/100 Soles) como parte de ago por dicho concepto, A la fecha se ha generado intereses legales por la suma de SL. 61018,445.03 (Seis millones cieciocho mil cuatocientes cuarenta y cinco con 03/100 Soles), conforme a le Liquidacion de inteceses que adjuntamos; lo que significa ‘que sumando el capital, deduciendo lo amortzado y sgregando la suma de los intereses legaes, tenemos que ol sentenciado Victor Alberto Venero Garrido debe Estado el monte total de Si, "696,148.08 (Siote millones seisclentos noventa y sels mil cientos cuarenta y cinco con 03/100 Soles), que deberd retenerse del ‘monto de US$ 2'000,000.00 que conservaré ol sentenciado en la cuenta Nt 021253-6, on virtud de la Transaccién extrajudicial,