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SEÑOR NOTARIO:

Sírvase Ud. extender en su registro de escrituras públicas una de Constitución de Sociedad


Anónima Cerrada que otorgan:

- PERCY CELESTINO NINA LUPACA, identificado con DNI Nº 40189535, de


nacionalidad peruana, de profesión Ing. Civil, domiciliado en Av. Los Incas Nº 473, Distrito de
Paucarpata, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa,estado civil Casado;

- DANTE NUÑES OCSA, identificado con DNI Nº 41524263, de nacionalidad


peruana, de profesión Ing. Civil, domiciliado en calle Santa Clara Nº 502, Distrito de
Paucarpata, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa,estado civil Soltero;

La presente se extiende en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: Por el presente instrumento sus otorgantes constituyen una Sociedad Anónima, la
cual se regirá por la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables en razón de su
objeto social, así como por los Estatutos contenidos en esta escritura y se denominará
“CORPORACION N&N INGENIEROS ASOCIADOSSociedad Anónima Cerrada”, que se podrá
abreviar como “CORPORACION N&N INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.

SEGUNDA: El capital social suscrito y pagado al momento de la constitución es de S/.


50,000 (CINCUENTA MIL y 00/100 nuevos soles) el cual estará representado por 50,000
acciones nominativas de S/. 50,000 (CINCUENTA MIL nuevo sol y 00/100) cada una, todas
íntegramente suscritas y pagadas al momento de la constitución social.

La suscripción y pago del capital se efectúa en la siguiente forma:

- PERCY CELESTINO NINA LUPACAsuscribe y paga 30,000 acciones, mediante el aporte de S/.
30,000 en efectivo.

- DANTE NUÑES OCSA suscribe y paga 20,000 acciones, mediante el aporte de S/ 20,000 en
efectivo.

TERCERA: La Sociedad que se constituye se regirá por los siguientes Estatutos y en todo lo
que no se haya previsto, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades - Ley Nº
26887 - que en adelante se le denominara la "Ley".
ESTATUTO

CAPITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilioy Duración

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denominará “CORPORACION N&N INGENIEROS


Sociedad Anónima Cerrada”, que se podrá abreviar como “CORPORACION N&N INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.C.”.

El objeto de la sociedad es
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... Además
podrá realizar todos los actos lícitos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto
social y actividades anexas y conexas al mismo. Sin perjuicio de lo expuesto y sin que esto
pueda ser entendido como una limitación a lo señalado precedentemente, la Junta de
Accionistas podrá acordar que la sociedad llevará a cabo actividades distintas a las señaladas.

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad es la provincia de Arequipa, departamento


de Arequipa, y podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el exterior. Iniciará
sus operaciones a partir de su inscripción en los Registros Públicos. Su plazo de duración
es indefinido.

CAPITULO SEGUNDO
Del Capital Social y de las Acciones

ARTICULO TERCERO: El capital social suscrito y pagado al momento de la constitución es de S/


50,000 (Cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), el cual estará representado por Cincuenta
(50,000) acciones nominativas de S/. 50,000 (Cincuenta mil y 00/100 nuevo sol) cada una.

La suscripción y pago del capital se efectúa en la siguiente forma:

- ………………………… suscribe y paga ……… acciones (….% de las acciones), mediante el


aporte de S/. ………….., en efectivo.

- ………………………… suscribe y paga ……… acciones (….% de las acciones), mediante el


aporte de S/. ………….., en efectivo.

Por lo tanto el capital se encuentra totalmente suscrito y pagado, gozando todas las acciones
de iguales derechos y prerrogativas.
ARTICULO CUARTO: Cada acción da derecho a un voto.
Las acciones se inscribirán en un Libro de Registro de Acciones debidamente legalizado, en el
que se anotarán las emisiones, suscripciones, agrupamientos o desdoblamientos y las
transferencias, así como cualquier medida que se imponga o cualquier derecho que se
constituya sobre las acciones.
La sociedad anotará toda transferencia en el Libro Registro de Acciones. El acta será firmada
por el cedente y cesionario.
La sociedad reputará propietario de la acción nominativa a quien aparezca como tal en el Libro
Registro de Acciones.
En caso de que algún socio desee transferir su participación en la sociedad, deberá proceder
de conformidad con lo establecido en el artículo 237º de la “Ley”.

CAPITULO TERCERO
De las Juntas de Accionistas

ARTICULO QUINTO: La Junta de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad.

La Junta Obligatoria Anual debe reunirse obligatoriamente cuando menos una vez al año,
dentro de los tres primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

ARTICULO SEXTO: Compete a la Junta Obligatoria los asuntos contemplados en el artículo


111º de la “Ley”.

ARTICULO SETIMO: Adicionalmente, le compete a la Junta de Accionistas los asuntos


contemplados en el artículo 115º de la “Ley” y los que este Estatuto les otorgue.

ARTICULO OCTAVO: Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas de


Accionistas por otra persona que puede no ser accionista. La representación deberá conferirse
por escrito y con carácter especial para cada Junta, salvo tratándose de poderes otorgados por
escritura pública, pudiendo registrarse los poderes hasta el día anterior a la realización de la
Junta. Las personas jurídicas serán representadas por su representante legal o la persona que
aquéllas designen.

ARTICULO NOVENO: Las juntas de accionistas y los acuerdos adoptados en ellas se harán
constar en un Libro de Actas, donde se resumirá lo acontecido en ellas. Excepcionalmente,
cuando no se pueda asentar el Acta en el Libro de Actas, aquélla se extenderá y firmará por
todos los accionistas concurrentes en un documento especial, el que deberá ser entregado al
Gerente General para que proceda a adherirlo o a transcribir su contenido en el Libro de Actas,
cuando éste se encuentre disponible.
CAPITULO CUARTO
De la Gerencia

ARTICULO DECIMO: La sociedad no tendrá Directorio. Tendrá uno o más Gerentes que serán
nombrados por la Junta de Accionistas. En todo caso deberá contar con un Gerente General.

La Gerencia puede ser encargada a una persona jurídica.

En la Junta Obligatoria Anual deberá necesariamente votarse la ratificación o remoción de los


Gerentes, sin perjuicio que pueda convocarse la Junta de Accionistas para su remoción y
nombramiento de uno nuevo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Gerente General tiene la administración de la sociedad y le


compete la gestión de los negocios sociales, en virtud de esta cláusula y sin necesidad de
poder por escritura pública.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El Gerente General estará premunido de las facultades que le
otorgan el artículo 188º de la “Ley” y los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil,
ejerciéndolas a sola firma. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, está facultado
expresamente para:

1.- Abrir, cerrar y transferir cuentas corrientes, bancarias, girar, endosar y cobrar cheques,
depositar, retirar y comprar valores, aceptar, reaceptar, girar renovar, endosar, descontar,
cobrar y protestar letras de cambio, y vales, pagares, giros, certificados de conocimientos,
pólizas, warrants, documentos de embarque, de almacenes, generales y cualquier otro
documento mercantil y civil, incluyendo cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, y
certificados de depósito.
2.- Contratar seguros, endosar pólizas.
3.- Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.
4.- Contratar el alquiler de cajas de seguridad, operarlas, abrirlas, cerrarlas, así como cancelar el
alquiler.
5.- Otorgar recibos y cancelaciones.
6.- Sobregirarse en cuentas corrientes con garantía o sin ella.
7.- Solicitar toda clase de préstamos con garantía hipotecaria, prendaria y de cualquier otra
forma. En general, podrá efectuar cualquier acto o contrato o actividades relacionadas con las
instituciones bancarias con las cuales opere la sociedad.
8.- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, policiales, judiciales,
laborales y administrativas, así como ante árbitros y Tribunales Arbitrales, con las más amplias
facultades del mandato a que se contraen los artículos 74º y 75º del Código de Procesal Civil,
presentando toda clase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y contestar
toda clase de demandas, reclamos y apelaciones, sin reserva ni limitación de ninguna clase.
9.- Organizar el régimen interno de la empresa.
10.-Celebrar contratos inherentes al objeto de la empresa, fijando todo tipo de condiciones.
11.-Cuidar los activos de la empresa.
12.-Suscribir contratos de arrendamiento.
13.-Autorizar a sola firma la adquisición de bienes, contratación de obras y prestación de
servicios personales.
14.-Representar a la sociedad ante otras sociedades en las cuales ella sea accionista o
participacionista, teniendo poder en consecuencia para asistir y votar en las Juntas de
Accionistas o Socios, cobrar dividendos en dinero o en especie, retirar certificados de acciones y
ejercer a nombre de la sociedad cualquier otro derecho inherente a la calidad de socio o
participacionista.
15.- Celebrar conciliación extrajudicial, pudiendo suscribir el acta conciliatoria, gozando de las
facultades señaladas en las disposiciones legales que lo regulan.
16.- Constituir y representar a la sociedad en las asociaciones que crea conveniente.
17.- Someter las controversias de la sociedad a arbitraje y suscribir los respectivos convenios
arbitrales.

En general, el Gerente estará investido de todos los poderes generales y especiales que se
requieren para la dirección, representación y administración de la sociedad.

CAPITULO QUINTO
Disposiciones Finales y Transitorias

ARTICULO DECIMO TERCERO: La modificación del estatuto, aumento y reducción del capital, la
presentación de los estados financieros y aplicación de utilidades y la disolución, liquidación y
extinción de la sociedad se rigen los artículos 198º y 199º, 201º al 206º y 215º al 220º, 40º,
221º al 233º y 407º, 409º, 410º, 412º, 413º a 422º, respectivamente de la "Ley".

Para todo lo no previsto en este estatuto rigen las disposiciones contenidas en la “Ley”.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El Primer Gerente de la Sociedad será


………………………………………….

Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y cuide de remitir los partes al Registro Mercantil
de Lima para la inscripción de la Sociedad.

Lima,…………………………….