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A Comercializadora DA-FA los conozco a través de Maximino Chimal

Monroy y Efrén Martinez Mendoza, quien son actualmente clientes de


Oswaldo de la Rosa Hinojo.

Da-Fa contacta primeramente a Efrén Martinez a través de su página


en internet (ddcopy.com.mx) la persona que los contacta es Jesus
Gonzales quien fungía como encargado de compras. Efrén
posteriormente busca a Maximino ya que le parece que puede ser un
cliente potencial y que él solo no lo va a poder atender.

Hace unos 15 días me buscan Efrén y Maximino comentándome que


hay un cliente que quiere hacer una compra importante de Tóner
Samsung pero que ellos no tienen los recursos para invertir y me
proponen que yo realice la venta y pagarles a ellos una comisión.

Ellos me entregan los documentos de Dafa para lo cual yo procedi a


pedir referencias en el banco (Bancomer) el Ejecutivo (Efrain Cabrera ) me
dice que nunca ha tenido problemas con la cuenta y que esta activa,
también llame a la referencias comerciales y me dicen que llevan
trabajando con ellos más de un ano y que nunca han tenido problema
alguno.

Efren y Maximino ya habían visitado a DaFa en sus instalaciones, y me


proponen que yo también ir para conocerlos, el pasado 22 de
septiembre los visitamos. Jesus Gonzales nos atendió en el domicilio
de la empresa ( Dakota ) ese dia acordamos con Jesus Gonzalez que me
enviaría orden de compra y yo le enviaría la factura para que me
hicieran un deposito por un anticipo del 30% para formalizar el pedido,
y el resto me lo pagarían al 30 de Septiembre.

Ese dia les hice llegar la factura via correo electrónico pero no
realizaron el deposito, al siguiente dia hablo con Jesus y me dice que
su jefe Daniel Cardoso quien funge como representante legal se pondrá
en contacto conmigo para afinar detalles del pago.

Fue hasta el lunes 27 cuando Daniel Cardoso me contacta para


confirmarme que el martes realizara el deposito del anticipo, lo cual no
sucedió hasta el dia miércoles que fue cuando depositaron el primer
cheque por $110,000.00 el mismo miércoles por la tarde acude Daniel
Cardoso a mis Instalaciones a recoger el producto y me entrega los
otros dos cheques y firma de recibido, no le entregue factura original
acordamos que hasta que se acreditaran los cheques se las haría llegar.
El jueves 29 por la mañana me doy cuenta que el cheque que me
depositaron fue devuelto, a lo cual procedo a llamarles por teléfono a la
oficina pero ya no contestan, lo intente todo el dia, también mande
correos a Jesus y Daniel pero ninguno responde. El jueves deposito los
otros 2 cheques que cubrían el saldo de la factura, el viernes aparecen
como devueltos.

Dada esta situación procedo a ir a su oficina el viernes por la mañana y


en la recepción me comentan que no hay nadie desde el jueves y que
varias personas los han estado buscando.