Está en la página 1de 17

SERVIÇO PÚBLICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

“OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA”


EQUIPE SP 06 – ITEM 55

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO

INQUÉRITO POLICIAL 12-0071/2009 AUTOS 2008.61.81. 000237-1


DESTINATÁRIO: DPF OTAVIO MARGONARI RUSSO
INVESTIGANTE: APF DARIO HEITOR DE SOUZA RODRIGUES
INVESTIGADO: GRUPO CAMARGO CORREA
LOCAL DA APREENSÃO: Rua Funchal 160, Vila Olímpia, São Paulo/SP
MBA n.º029/09– 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

Senhor Delegado

Encaminho a Vossa Senhoria o presente relatório, com a análise do


equipamento computacional periciado sobre o laudo número 2621/2009-
NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP. O material foi apreendido pela equipe SP-06 e
corresponde ao item 55. O material em sua íntegra encontra-se em CDs produzidos
pela perícia.

O HD a que ser refere este relatório foi apreendido na sala utilizada pelo
diretor CARLOS FERNANDO NAMUR, Diretor Superintendente de Infra-estrutura
Internacional da CCCC.

Passamos a reproduzir, abaixo, o que de mais relevante para as


investigações foi encontrado:

Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo


Correa-NTFS\Meus documentos\e-mail\Backup_Namur.pst>>Backup>>Topo de pastas
particulares>>Africa>>Ghana>>Message0011

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 1 de 79


Troca de emails entre os Diretores da CC FERNANDO NAMUR, e
ANTONIO CARLOS PORTUGAL:

Message0011
Subject: GANA - Doação solicitada pelo MRE
From: Antonio Carlos Portugal
Date: 17/10/2006 15:54:43
To: Carlos Fernando Namur
Message Body
Para seu conhecimento.
Há um risco que não quiz colocar no e.mail, mas é bem presente, de nossos generosos
amigos baianos serem chamados, mais uma vez, para colaborar.
Abs.
PORTUGAL
_____

----- Original Message -----


From: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br>
To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br>
Sent: Tuesday, October 17, 2006 4:56 PM
Subject: GANA - Doação solicitada pelo MRE

O assunto que me leva a fazer este e.mail é sobre a doação que o Emb. Samuel Pinheiro
Guimarães pediu, no valor de US$ 70 mil para a reforma da Casa do Brasil em Gana (
Essa reforma foi uma promessa feita pelo Pres. Lula ao Pres. de Gana quando de sua
visita àquele país).

Para ajudar a reforma que foi orçada em US$ 100 mil, a Tintas Coral já forneceu US$ 30
mil em material. O Itamaraty está numa bela enrascada pois não será possível completar
o montante que falta através de um acordo de cooperação com recursos oficiais (coisa
que eles tentaram fazer antes de nos consultar), uma vez que o edifício em Acra não
pertence ao Estado brasileiro.
Portanto, eles só tem uma saída para cumprir a promessa feita pelo Presidente: obter a
ajuda através de uma empresa de grande porte.

O Itamaraty está nos meus calcanhares querendo resolver o problema.

Tomo a liberdade de ponderar que tanto o Emb. Ruy Nogueira que trouxe o assunto à
baila (foi o anterior embaixador do Brasil na Venezuela, que ajudou muito o Amauri
Pinha a ter encontros com Chavez, é o atual Subsecretário Geral a quem toda a área de
promoção comercial está afeta, por outro lado, tem pressionado fortemente o nosso
amigo João do Pulo na Venezuela, e finalmente, tem muita influência no Itamaraty),
quanto o Emb. Samuel (que também nos ajudou muito no caso Venezuela/Tocoma, e
que, num eventual governo Lula, poderá ser o novo Ministro de Relações Exteriores ou
Embaixador na Argentina) estão PESSOALMENTE empenhados na resolução desse
assunto e contam com a sua decisão de dar uma ajuda de forma integral da parcela que
está faltando ser completada .

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 2 de 79


“Será formatado um doc. de gaveta com os termos acordados, precisamos
estudar os detalhes.”
Vale destacar que os destinatários do email são CARLOS FERNANDO
NAMUR e AMAURI RODRIGUES PINHA”, ambos diretores de Infra-estrutura
Internacional da CCCC.
Outro ponto a destacar é a menção à metodologia de se reservar parte do
Faturamento Líquido da Empreiteira para o pagamentos, considerados “Custos
Políticos” de cada obra..
================================================================

Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo


Correa-NTFS\Meus documentos\e-mail\Backup_Namur.pst>>Backup>>Topo de pastas
particulares>>Itens excluídos>>Message0061

Message0061
Subject: CONFIDENCIAL - Reuniao com Embaixador do Brasil na
Venezuela
From: José Cesar Gazoni Martins
Date: 10/6/2005 08:57:15
To: Carlos Fernando Namur
CC: Carlos Antonio Rossi Rosa; Amauri Rodrigues Pinha; Antonio Carlos
Portugal
Message Body
Prezados,

Peco a CONFIDENCIALIDADE dos aspectos deste email que envolvam minha fonte de
informacoes - o Secretario de Comercio e Turismo da Embaixada do Brasil em Caracas.

Reuniao de 09/jun/05 na Embaixada do Brasil em Caracas.

Participantes:
Embaixador Joao Carlos de Sousa-Gomes
Secretario Joao Alfredo dos Anjos
Cesar Gazoni.

1. Na ante sala do Embaixador o Secrtetario (meu amigo particular) me alertou dos


cuidados que eu deveria tomar com as informacoes a serem reveladas na reuniao.
Adiantou que nossa concorrente tem um posicionamento "feroz" contra nossa presenca
aqui no Pais (o que ja sabiamos). Ele, como Secretario, tem relacao com todas as
empresas brasileiras presentes na Venezuela, exceto com nossa concorrente, cujo
relacionamento o Embaixador guarda exclusivamente para si.

2. O Embaixador foi muito incisivo e insistente ao querer saber de nossos interesses na

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 22 de 79


Venezuela e foi se irritando quando eu foquei nosso interesse principal em Tocoma (na
grande obra de US$ 800 milhoes) e nos navios da PDVSA. Ele chegou a desqualificar o
projeto da PDVSA de construcao de navios e sublinhou o fato de que nos, CCCC,
pretendermos vender navios sem termos o estaleiro montado e operando.

3. Nao consegui um compromisso firme do Embaixador quanto a reuniao com o


Presidente Chavez.
A partir do meu pedido de que ele intermediasse esta reuniao, ele comecou a fazer um
discurso de que nos deveriamos antes "fazer a licao de casa, que deveriamos ter nos
instalado ha mais tempo com escritorio aberto aqui, que deveriamos mostrar mais
interesse mobilizando mais gente para fazer contatos frequentes com Ministros,
Governadores, Presidentes e Diretores de empresas publicas, que teriamos de investir em
viagens de jatinho ao Brasil de pessoas de nosso interesse". Disse tambem que "o preco
das obras aqui eh o que menos conta, uma vez que tudo eh arrumado politicamente".

4. Encerrou a reuniao me pedindo os telefones de Luis Nascimento (os quais eu nao


tenho).

Atenciosamente,

Cesar Gazoni.
CCS, 10/jun/05.

P.S. Vou continuar tentando marcar esta reuniao com o Presidente Chavez por outros
meios.

Email enviado por José Cesar Gazoni Martins, representante da Camargo


Corrêa na Venezuela, tendo como destinatários CARLOS FERNANDO NAMUR,
CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA, AMAURI RODRIGUES PINHA e ANTONIO
CARLOS PORTUGAL, todos diretores do Grupo.
Este email mais uma vez corrobora a forma de atuação da Camargo
Corréa no exterior, especialmente nos países da América Latina. Destaque para a
descrição do que teria sido um encontro entre o remetente das mensagens e o então
Embaixador do Brasil na VENEZUELA, que teria relacionamento com a concorrente
do Grupo naquele país, no qual este teria dito textualmente que a Camargo Corrêa
deveria "fazer a lição de casa, que deveríamos ter nos instalado ha mais tempo com
escritório aberto aqui, que deveríamos mostrar mais interesse mobilizando mais
gente para fazer contatos frequentes com Ministros, Governadores, Presidentes e
Diretores de empresas publicas, que teríamos de investir em viagens de jatinho
ao Brasil de pessoas de nosso interesse". Teria dito também que "o preco das
obras aqui eh o que menos conta, uma vez que tudo eh arrumado
politicamente".
===================================================================

Arquivo: Message3659
Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo
Correa-NTFS\Meus documentos\e-mail\Backup_Namur.pst>>Backup>>Topo de pastas
particulares>>E-mails >>Mensagens Excluídas>>Message3659

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 23 de 79


Message3659
Subject: Re: Re: Chavez
From: Antonio Carlos Portugal
Date: 5/12/2006 11:04:04
To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento
CC: Carlos Fernando Namur; José Cesar Gazoni Martins
Message Body
Estive pensando num outro caminho:
1. Se, por acaso, nós demos algum apoio ao Dep. Aldo Rebelo (PCdoB/SP), Presidente
da Câmara dos Deputados, a pessoa que o conhece e seja a ligação com o Grupo, poderia
pedir para que ele falasse com o Embaixador Julio Montoya, REFORÇANDO o nosso
pedido para audiência com o Pres. Chavez.
Como todos são da mesma coloração ...

2. Há um rumor, que ainda não confirmei, de que o Pres. Chavez estaria aqui em Brasília
no próximo dia 14, quinta-feira, a convite do Sen. Renan Calheiros, Presidente do
Senado, para participar da instalação do Parlamento do Mercosul. Neste caso, quem sabe
se alguem nosso ligado a Renan ou Sarney poderia solicitar REFORÇO ?

Abraços
PORTUGAL

----- Original Message -----


From: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br>
To: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br>
Sent: Tuesday, December 05, 2006 12:40 AM
Subject: Res: Re: Chavez

Nao ligue mais para o Montoya .

-----Original Message-----
From: Antonio Carlos Portugal <portugal@camargocorrea.com.br>
To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br>
CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br>; José Cesar
Gazoni Martins <cesar.gazoni@camargocorrea.com.br>

Sent: Mon Dec 04 19:46:16 2006


Subject: Re: Chavez

Acabei de falar com o Emb. Ruy Nogueira, Subsecretário Geral do Itamaraty, que,
autorizado pelo Ministro Celso Amorim, acabou de falar com o Emb. Julio Montoya, em
nome do Ministro de Estado.

REFORÇOU nossa solicitação, pedido prioridade para o agendamento da reunião, e que


se tivesse a oportunidade de ter somente uma reunião, que fosse esta. Era um pedido
direto do Ministro Celso Amorim. Que fizesse todo o esforço para que a reunião se desse
aqui em Brasília, já que na Venezuela era muito difícil.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 24 de 79


O Emb. Montoya disse já havia recebido um mesmo pedido da Min. Maria Nazareth,
Chefe do Gabinete do Ministro, e que se empenharia no assunto, mas que ele teria que
compreender que essas audiências dependiam da vontade e da anuência do
Presidente.Mas que ele iria informar ao Presidente.

Só para seu conhecimento:desde que fizemos o pedido de audiência, há 12 dias ligo, pelo
menos 3 vezes/dia, para o Emb. Montoya e ele sequer está me atendendo ao telefone.

Vamos ver se pelo caminho do Itamaraty ele consegue nos atender.

Abs.
PORTUGAL

----- Original Message -----


From: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <mailto:lnascimento@camargocorrea.com.br>
To: Antonio Carlos Portugal <mailto:portugal@camargocorrea.com.br>
Sent: Saturday, December 02, 2006 9:31 AM
Subject: Res: Chavez e Equador

OK

-----Original Message-----
From: Antonio Carlos Portugal <portugal@camargocorrea.com.br>
To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br>
CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br>
Sent: Sat Dec 02 09:13:47 2006
Subject: Chavez e Equador

Estou trabalhando no assunto.


A Min. Maria Nazareth, já falou em nome do Celso Amorim, não só com o Emb. João
Carlos em Caracas, como também, com o Embaixador da Venezuela em Brasília, Julio
Garcia Montoya, REFORÇANDO nosso pedido de audiência.

Já solicitei, também, ao Prof. Marco Aurélio Garcia. O Cel. Mesquita REFORÇOU nosso
pedido ao professor, quando da viagem a Nigéria. O Professor comentou que tem
solicitado, mas que depende da vontade do Chavez.

A proposito, o novo presidente eleito do Equador, Rafael Corrêa, deverá vir a Brasília,
não oficialmente, no mesmo dia 07 de dezembro. Tomei a liberdade de solicitar ao
Embaixador do Equador em Brasília uma audiência sua e do Namur com ele. O Namur
poderá explica-lo a respeito de nossas oportunidades naquele país.

Assim que tiver uma notícia informo-lhe.


Abraços
PORTUGAL

-----Mensagem original-----
De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Enviada: sex 1/12/2006 23:14
Para: Antonio Carlos Portugal

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 25 de 79


Cc:
Assunto: Chaves

Alguma noticia da entrevista em Brasilia ?

O email acima mostra a preocupação de membros da Diretoria da


Camargo Corrêa em conseguir, a todo custo, uma audiência com o presidente
HUGO CHAVEZ da VENEZUELA, tendo para isto recorrido a contatos diversos, no
Itamaraty, no Executivo, e até no Legislativo. O objetivo do encontro, ao que tudo
indica, diz respeito à entrada da Camargo Corrêa naquele país, através da atuação
na execução de obras públicas.
==================================================================================

Arquivo: Message0095
Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo
Correa-NTFS\Meus Documentos 2008\e-mail\Pastas particulares_Nova.pst>>Pastas
Particulares>>Início de Pastas Particulares>>Itens Excluídos>>Message0095

Message0095
Subject: RES:
From: José Cesar Gazoni Martins
Date: 9/1/2007 22:52:28
To: Carlos Fernando Namur
Message Body

Namur,

Eh possivel, mas sem o apadrinhamento do proprio presidente Chavez seria uma perda de
energia e dinheiro.

Gazoni.

Gazoni,

Qual sua visão?

CFN

-----Mensagem original-----
De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Enviada em: quarta-feira, 3 de janeiro de 2007 11:51
Para: Carlos Antonio Rossi Rosa; Carlos Fernando Namur
Assunto: Res:

Acho que deveriamos estar preparados para contestar formalmente dentro das regras do

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 26 de 79


edital defendendo nosso preco como unico exequivel fazendo uma grande justificativa
tecnica e economica dando a entender que so mudando o projeto e os precos a obra sera
concluida (com isso vamos dificultando o caminho dos adversarios ) e levando a
comissao a perder tempo e nos dando + tempo para nos aproximarmos e poder conseguir
algo .
O que acham ?

Luiz

-----Original Message-----
From: Carlos Antonio Rossi Rosa <carlos.rosa@camargocorrea.com.br>
To: Luiz Roberto Ortiz Nascimento <lnascimento@camargocorrea.com.br>
CC: Carlos Fernando Namur <carlos.namur@camargocorrea.com.br>
Sent: Wed Jan 03 09:40:42 2007
Subject: RES:

Caro Luiz
Estamos desenvolvendo outro contato diferente do vice presidente para termos novo
"padrinho". Parece que está caminhando.
Continuamos a questionar a decisão de Tocoma(por enquanto não saiu nada oficial) e
estamos urgenciando a solicitação de audiencia com o Chavez para ainda este mes.
CRosa

-----Mensagem original-----
De: Luiz Roberto Ortiz Nascimento
Enviada: ter 2/1/2007 19:06
Para: Carlos Antonio Rossi Rosa
Cc: Carlos Fernando Namur
Assunto:

Caso seja anunciado pela Edelca o outro consórcio como vencedor


o que vocês estão pensando fazer sobre Tocoma 4 e Tocoma 5 ?

Luiz

O email acima, trocado por alguns diretores da Camargo Corrêa, mostra


mais uma vez o modus operandi de atuação da empreiteira em suas participações
nos pleitos no exterior. Pelas conversas acima a empreiteira estaria buscando
alternativas a uma possível derrota em licitação na VENEZUELA.
Pelas conversas podemos inferir que a Camargo Corrêa estaria
engendrando planos para retardar o processo licitatório até conseguir uma audiência
com o presidente do país, com o intuito de que o mesmo “apadrinhasse” a empresa
nos seus pleitos.
================================================================

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 27 de 79


Tipo de arquivo: Microsoft Word XP Document

MLICA Wire Instructions

As of June 14, due to bank re-structuring. All incoming wires should be routed to the
Bank of Butterfield instructions below:

Bank: Bank of New York 1 Wall Street


New York, NY 10286
ABA: 021-000-018
Swift ID: IRVTUS3N
Account: Bank of Butterfield Int’l (Cayman) Ltd.
Swift ID: BNTBKYKY
Account #: 803-326-5086
For Further Credit to:MLICA Premium Remittance A/C # 01210-033197-01
For Benefit of: Policy # 72001033

Please fax a copy of this form to the Cayman office (345-949-1117) to ensure proper identification
of all incoming wires:

Amount of Wire $ _____________

Name of Originating Bank _____________________________________

Date Funds Wired ______________________ ______________

Policy Number ___ 72001033 _____________________________

Insured’s Name Carlos Fernando Namur ____

Additional Instructions _____ _______________________

IFR Name __N/A________________ ______________

Documento acima diz respeito a movimentação no exterior de CARLOS


FERNANDO NAMUR, com caráter particular.

Caminho completo: Disco EqSP06-Item55-HdWesternDigital-WXEY05719652.dd\Part_1\Carmargo


Correa-NTFS\Meus Documentos 2008\e-mail\Pastas particulares_Nova.pst>>Pastas
Particulares>>Início de Pastas Particulares>>Venezuela>>El Guapo>>Message0120>>CAMARGO
CONFIRMACIONES CLIENTE - TICCC (operación pactada el 28-11-2007).doc

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 64 de 79


Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1010938

Señores:
BANCO DE VENEZUELA.
Curacao Branch.
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 0212-4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de COMPRA efectuada a ustedes de los


valores que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 8.735.969,oo
Precio: 30.7387%
Valor Capital USD.: 3.000.000,19
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 30-Nov-2007
Intereses: USD. 314.676.88
Total Neto USD: 3.000.000,19

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA,


S.A.. en la cuenta custodia que mantenemos en BANCO DE VENEZUELA

Instrucciones de Liquidación: Los Fondos serán abonados a la Cuenta de BANCO DE VENEZUELA


CURACAO BRANCH

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1016606

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 65 de 79


Señores:
VALORES SANTANDER CASA DE BOLSA, C.A
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de VENTA efectuada a ustedes de los valores
que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 8.735.969,oo
Precio: 88%
Valor Capital USD.: 8.002.329,60
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 30-Nov-2007
Intereses: USD. 314.676.88
Total Neto USD 8.002.329,60

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE BANCO DE VENEZUELA VALORES SANTANDER. CASA DE
BOLSA

Instrucciones de Liquidación: Favor ACREDITAR la cantidad resultante en Bs. en nuestra cuenta corriente
No. 0102-0234-51-00-00054098

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1010934

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 66 de 79


Señores:
BANCO DE VENEZUELA.
Curacao Branch.
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 0212-4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de COMPRA efectuada a ustedes de los


valores que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 11.647.958,oo
Precio: 30.7387%
Valor Capital USD.: 4.000.000,02
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 30-Nov-2007
Intereses: USD. 419.569,15
Total Neto USD: 4.000.000,02

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA,


S.A. en la cuenta custodia que mantenemos en BANCO DE VENEZUELA

Instrucciones de Liquidación: Los Fondos serán abonados a la Cuenta de BANCO DE VENEZUELA


CURACAO BRANCH

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1016603

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 67 de 79


Señores:
VALORES SANTANDER CASA DE BOLSA, C.A
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de VENTA efectuada a ustedes de los valores
que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 11.647.958,oo
Precio: 88%
Valor Capital USD.: 10.669.772.19
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 30-Nov-2007
Intereses: USD. 419.569.15
Total Neto USD 10.669.772,19

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE BANCO DE VENEZUELA VALORES SANTANDER. CASA DE
BOLSA

Instrucciones de Liquidación: Favor ACREDITAR la cantidad resultante en Bs. en nuestra cuenta corriente
No. 0102-0234-51-00-00054098

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1010941

Señores:

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 68 de 79


BANCO DE VENEZUELA.
Curacao Branch.
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 0212-4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de COMPRA efectuada a ustedes de los


valores que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 9.089.482,oo
Precio: 32.9656%
Valor Capital USD.: 3.000.000,20
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 03-Dic-2007
Intereses: USD. 3.597.92
Total Neto USD: 3.000.000.20

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA,


S.A. en la cuenta custodia que mantenemos en BANCO DE VENEZUELA

Instrucciones de Liquidación: Los Fondos serán abonados a la Cuenta de BANCO DE VENEZUELA


CURACAO BRANCH

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007. OP 1016607

Señores:

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 69 de 79


VALORES SANTANDER CASA DE BOLSA, C.A
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 4014327

Por medio de la presente confirmamos la operación de VENTA efectuada a ustedes de los valores
que a continuación detallamos:

Título:
Emisor: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Título: DPUS05187-0023
Descripción: DPUS05187-0023 VCTO 22-Nov-2013
Fecha Emisión: 13-Feb-2007
Plazo Emisión: 2474
Fecha Vencimiento: 22-Nov-2013
Tasa de Intereses (Cupón): 7.125%
Código ISO de Moneda: USD
Base para cálculo de intereses: 365/360
Referencia : ________________

Operación:
Valor Nominal USD: 9.089.482,oo
Precio: 88%
Valor Capital USD.: 8.002.342.08
Rendimiento: %
Fecha Operación: 28-Nov-2007
Fecha Valor: 03-Dic-2007
Intereses: USD. 3.597.92
Total Neto USD 8.002.342,08

Beneficiario de los Títulos: TITULOS A FAVOR DE BANCO DE VENEZUELA VALORES SANTANDER. CASA DE
BOLSA

Instrucciones de Liquidación: Favor ACREDITAR la cantidad resultante en Bs. en nuestra cuenta corriente
No. 0102-0234-51-00-00054098

Atentamente,
Por: CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

______________________

Caracas, 28 de noviembre de 2007.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 70 de 79


Señores:
BANCO DE VENEZUELA.
Presente.-

Atn. Sr.Angel Rodriguez Fax: 4014327

Por medio de la presente le notificamos que hoy transferimos a la dirección que detallamos a
continuación la cantidad de USD 10.000.000,oo a fin de realizar compra de TICC (DPUS05187-
0023 VCTO 22-Nov-2013) a favor de nuestra representada.

Banco: Wachovia Bank


Swift: PNBPUS3NNYC
Cuenta: 2000192004792
A nombre de: Banco de Venezuela Curacao Branch
La referencia debe indicar: Compra de Ticc2013 por CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA,
S.A.

Atentamente,
Por CONSTRUCÓES E COMERCIO CORREA, S.A.
RIF:

Os sete documentos relacionados acima referem-se à forma utilizada pela


Camargo Corrêa para internalizar recursos na VENEZUELA. Aparentemente a forma
utilizada pelo grupo para captar dólares para suprir sua subsidiária na VENEZUELA
passava pela aquisição de títulos do Governo Venezuelano emitidos em um paraíso
fiscal, qual seja, CURAÇAO, no Caribe.
De posse dos títulos a Camargo Corrêa passaria então à segunda fase,
que seria a venda destes títulos na Venezuela. Desta forma adquirindo recursos
para suprir sua subsidiária naquele país.
Aparentemente esta fórmula utilizada visava internalizar recursos naquele
país, a fim de burlar alguma restrição ou exigência adotada pelas autoridades locais.
Faltam elementos para se determinar algum tipo lícito que esta prática possa
envolver.
Como conclusão do presente relatório destaco que a maior parte dos
documentos aqui relacionados refletem a forma de atuação do Grupo Camargo
Corrêa no que diz respeito a participação em processos licitatórios no exterior.
Há indícios de que o Grupo se vale do chamado “tráfico de influências”
para arregimentar simpatizantes entre servidores públicos de alto escalão, dos
países nos quais atua, através de pagamentos chamados de “Capilés”, nos casos
acima relacionados.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 71 de 79


Os representantes do Grupo no exterior seriam os responsáveis pelos
acertos dos pagamentos, ficando o diretor DARCIO BRUNATO responsável pela
liberação da verba e o consultor PIETRO BIANCHI responsável por fazer o dinheiro
chegar às mãos das pessoas indicadas.
Os documentos indicam que o esquema montado aparentemente, seria
intermediado brasileiros com acesso à autoridades dos países nos quais a Camargo
Corrêa tenha interesses.
Ao que tudo indica as práticas aqui relatadas, seriam adotadas também
com relação a agentes públicos nacionais e obras realizadas no nosso país. Sendo
sempre PIETRO o responsável pelo controle do Caixa 2 utilizado para cobrir todos
os pagamentos que não devem aparecer na contabilidade oficial do Grupo, nem das
pessoas envolvidas.

É o relatório.

São Paulo/SP, 04 de setembro de 2009.

Evandro Marcelo Reis Sant’Ana


Escrivão de Polícia Federal
Matr. 16.219

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP Página 72 de 79