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Fiscalía Especializada de Estupefacientes y Otros delitos Afines

SRA.JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL


ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO DE CUARTO TURNO

LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ESTUPEFACIENTES Y DELITOS AFINES

(TURNO UNICO) Mónica FERRERO ALVAREZ, correo electrónico sippau

1@notificaciones .poder judicial.gub.uy, compareciendo en autos Ficha IUE :

567-23/2018, conforme a lo dispuesto en el art.266 del C.P.P. solicita a

UD. disponga la formalización de la investigación contra M.B.A.,

asistida por la Defensa Pública Dr. Marcelo DUARTE, bajo la imputación

"prima facie" y sin perjuicio de ulterioridades de autora de UN DELITO DE

CONTRABANDO EN REITERACION REAL DE UN DELITO DE TRAFICO

INTERNACIONAL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y

OTROS MATERIALES RELACIONADOS en calidad de cómplice, de

conformidad con lo establecido en los arts.3,18,61 num.1 °, 62 del e.Penal,

art.268 del Código Aduanero y art.8 de la Ley nº 19.247, en mérito a los

siguientes hechos

HECHOS

1 º.-El día 5 de abril del 2018, por una denuncia anónima recibida ante la

Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial, que daba cuenta que

el ciudadano uruguayo L.E.M.L. se dedicaba a ingresar al país miras

telescópicas, puntas de municiones de diferentes calibres, municiones y

explosivos así como otros materiales relacionados, los cuales se encuentran

prohibida la venta en el mercado, para luego comercializarlos en

diferentes Departamentos de nuestro país, el


Departamento de Información y Enlace Interior a cargo del Comisario C.R.H.

inició uria investigación para corroborar la misma, y una vez obtenidos los

movimientos migratorios del mencionado que daban cuenta de un egreso del

país y un ingreso a Estados Unidos por más de treinta veces desde el año 2013

al presente año 2018 siendo el último el día 20 de febrero del 2018 con salida a

las 07:30 y entrada a nuestro país el día 26 de febrero del 2018.

De inmediato se requirió información al Servicio de Material y Armamento a los

efectos de determinar si el mismo estaba inscripto como coleccionista,

obteniéndose el dato de que sí lo estaba pero no contaba con la habilitación

para la comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos y otros

materiales relacionados.-

El mismo posee THATA vigente pero no posee porte armas expedido por el

Ministerio del Interior, conforme a la normativa vigente.-

Se establece por tareas de inteligencia cual es la actividad regular que

desempeña junto a su pareja la Sra. P.B., siendo la misma un emprendimiento

de venta de hielo el cual está debidamente inscripto en la Dirección General

Impositiva, y a su vez también se dedica a la venta de leña la cual obtiene de una

chacra que posee en el Departamento de Canelones.-

Se obtuvo los números telefónicos del mismo de una publicación de Mercado

Libre realizada por el Sr. L. donde ofrecía en venta bolsas de hielo dando como

número de contactos los abonados xxx.xxx.xxx y xxx.xxx.xxx, a la vez que se

constató que el mismo a través de la red social FACEBOOK de la cual está

asociado con un perfil con el nombre "L.E.M." figura


asociada a varios grupos de caza y pesca, en los cuales publica miras y puntas

de municiones para la venta, además de otros artículos de caza, y se establece

además que el mismo mantiene contacto con dos personas del interior del país

a las cuales les ofrece los productos antes mencionados para la venta.

Con todas dichas evidencias, se planteó a la suscrita fiscal, el inicio de una

investigación criminal a los efectos de determinar la veracidad de la denuncia.-

2°.-Esta representación fiscal dio inició a la misma, la cual policialmente se

denominó "Operación Mónaco", poniendo en conocimiento a esta Sede, y

requiriendo a la titular de la misma Ora. María Helena MAINARD medidas

de vigilancia electrónica sobre los abonados antes mencionados, los

cuales pertenecen al imputado, no obstante siendo también usado el

abonado número xxx.xxx.xxx por su pareja P.B., dando comienzo dicha

técnica probatoria con fecha 11 de abril de 2018.-

3°.-En el desarrollo de la investigación se pudo determinar que L.E.M.L.

tiene familiares en Estados Unidos, que uno de ellos es un primo de nombre

"C.", y este se encargaría de tomar contacto con uruguayos residentes en

dicho país, a los cuales les ofrece la coordinación para el envío de

encomiendas a sus respectivos familiares a nuestro país.-Y a su vez, en

Uruguay el imputado M.L. consigue "clientes" que deseen adquirir miras

telescópicas, municiones, partes de armas de fuego que sirven para modificar

y restaurar armas, pólvora que sirve para armar tanto municiones como

explosivos, y artículos de caza en general.

Esta actividad desplegada por el mismo es ilegal en tanto el mismo no

está habilitado y por ello no efectúa trámites en la Aduana para la importación


ni tampoco en el Servicio de Material y Armamento, por lo cual para poder

ejecutarla optó por ingresarlos clandestinamente al país a través de las

encomiendas que envían los residentes de Estados Unidos, una vez que

adquiere allí dichos productos.-

El mismo se contactó con un uruguayo al cual le ofrece pagarle el pasaje

y demás gastos de estadía, así como la suma de U$S 1.000 (mil dólares

americanos) si el mismo declara ante las autoridades aduaneras y demás

correspondientes, que va a ingresar al Uruguay a radicarse, obteniendo así la

franquicia establecida de ingreso de sus pertenencias a través de un

contenedor.-No obstante, oculto en el mismo transporta todos los productos ya

señalados anteriormente, para su posterior comercialización en nuestro país

sin pagar los impuestos aduaneros correspondientes, en forma clandestina y

traficando los mismos a nivel internacional.-

Y a su vez el referido ciudadano no iba a quedarse a vivir en el país, sino

que retornaría a Estados Unidos, una vez ingresados los productos ilícitos.-

Este ciudadano finalmente no ingresó, y M. luego de obtener un listado

de clientes con pedidos de municiones, miras telescópicas, material explosivo, y

otros materiales relacionados, viajó el día 13 de julio y regresó el día 24 del

mismo mes en el corriente año, donde se obtuvo filmación de su ingreso al país.-

4°.-EI pasado 27 de agosto del corriente año M. recibió un mensaje de texto de

un abonado telefónico perteneciente a un funcionario de la empresa C.U., la cual

se encarga de transporte logístico marítimo y aéreo, el cual le señala "STOCK

10757651".-Esto alertó al Oficial del Caso


asignado a la investigación el cual logró obtener la información de que dicho

número pertenecía a un trámite de un contenedor que había llegado

procedente de Estados Unidos el día 26 de agosto del 2018 al Puerto de

Montevideo, el cual iba a ser retirado el día 28 de agosto, estando el flete a

nombre de M.B.A.I., con lo cual se me informa a los efectos de bloquear su

entrega y proceder a la inspección inmediata del mismo a los efectos de

constatar si se estaba ingresando los productos ilícitos que M. pretendía

comercializar a posteriori en el territorio nacional.-

El día 30 de agosto siendo la hora 1 O y 30 con la cooperación de

autoridad aduanera de la División de Propiedad Intelectual, Lavado de Activos

y Narcotráfico, la presencia de funcionarios policiales de Policía Científica y

equipo de la autoridad policial de la Dirección General de Inteligencia Policial a

cargo del Comisario C.R. se procedió a la inspección del referido

contenedor apreciándose la existencia de varias cajas, y en el interior de dos

lavarropas y dos hornos industriales la existencia de 5 Miras NC STAR

Compact-serie XXX-9 X 42 mm, 5 Miras NC STAR Shooter-Serie XXX -9 x 40

mm, 5 Miras NC STAR Mark 111, 1 Mira Riflescope, 1 Mira Laser L2IR, 1 Mira

Pulsar 805/940 IR Flashligth, 71 Monocular Vision Nocturna YK 24022WP, 1

Mira ABO 1711042GSE, 1 Mira X-SighTHD nº 300857, 1 Mira Aries Defender

nº 230204, 1 Mira NF nº AA57098A, 1 Mira Athlon Midos Tac 6-24x50, 1 Visor

Pulsar nº006933, 1 Visor Pulsar n°006949, 1 Visor Pulsar nº006930, 1 Visor

Pulsar nº006944, 1 Visor Pulsar nº 006947, 1 Visor Pulsar nº005945, 1 Visor

Pulsar nº 70002536, 1 Visor Moonlight n°9817108, 1 Visor Yukon n°30506343,

1 Visor NVMT nº 40067392, 1 Visor Yukon nº40158037, 1 Visor Pulsar

nº78005145, 1 Visor Bushnell, 1 Visor Pulsar n º 70003640, 1 Visor Pulsar nº


Win Mag., 1 cargador para cartuchos 308 Win.-243 Win.para rifle Remington

7400, 1 cargador para cartuchos 223 Rem., 1 cargador para cartuchos 308

Win, para rifle marca Remington 7400-7600, 1 cañón para rifle 308 Win. , 1

chasis o armazón para fusil Ar15 o M4, marca Archangel, calibre 5.56 mm,

todo lo cual fue incautado, así como se efectuó relevamiento fotográfico y

fílmico .-

Se determinó que el domicilio que aportó la Sra. M.B.A. es en la calle

xxxx y xxxx de la ciudad de Atlántida, finca que es propiedad de M.- La

mencionada se presentó junto a M.L. al lugar donde se efectuó la inspección,

comunicando éste último a M. todo lo que iba ocurriendo durante la misma.-

Ante lo cual el mismo le encarga a L. que le diera U$S 1.900 dólares

americanos para pagarle un Abogado.-

La misma fue a realizar los trámites ante las autoridades diplomáticas

de Uruguay en Nueva York para ingresar el contenedor con sus pertenencias

como residente bajo la normativa de la Ley n°18.250, obteniendo así el beneficio

de que no se le cobraran impuestos por el ingreso de los objetos que trasladaba

para alhajar su hogar.-

5° .-La pericia balística determinó que las puntas (proyectiles) deformables ,

estando estos prohibidos para el uso por civiles según Decreto n.0 377/016,

art.15).En relación a los cartuchos calibre 243 Win.marcas Browning , punta 97

grains, los marcas Federal punta 95 grains y Federal Fusion contienen puntas

(proyectiles) deformables, estando estos prohibidos para el uso por civiles según

Decreto n°377/016.-
6°.-L.E.M.L. admitió que traía todo el material incautado así como las

encomiendas de las demás personas, y en especial una encomienda con

artículos personales para beneficio de él mismo que iba a colocar en uno de

sus vehículos, aclarando que las miras, puntas, visores fulminantes y

cargadores le fueron requeridos su ingreso al país por otra persona el

cual le iba a dar un arma de algo valor a cambio, afirmando que M.B.A.

desconocía esto último, solo que le pagó para que hiciera los trámites

para el ingreso del contenedor a su nombre con la franquicia de que iba

a ingresar a radicarse nuevamente al país, y le brindó la estadía en una finca

que poseía, siendo dicho domicilio el declarado como nuevo destino.- Si

bien eso puede ser cierto, A. se prestó para que M. ingresara todo el

material de armas de fuego que luego se incautó.-

EVIDENCIAS.-

Las mismas se integran con:-testimonio de la imputada en presencia de su

Defensa.-

-Testimonio de funcionario aduanero G .M.

.Testimonio del Oficial del Caso B.C.

-Novedad policial y demás actuaciones administrativas.-

-Informe del Servicio de Material y Armamento

-Pericia Balística de Policía Científica de todo lo incautado.

-Informes migratorios del imputado.


-CD con filmación de su ingreso al país en julio de 2018.-

-CD con registro de las intervenciones telefónicas efectuadas.-

-Planilla de Antecedentes Judiciales.-

DERECHO

Conforme los hechos expresados el imputado actuó sin conciencia y voluntad,

cooperando al ingreso clandestino de la mercadería e ingresando ilegalmente

el cargamento de material relacionados y explosivos al país.-

PETITORIO

Por lo expuesto esta representación fiscal PIDE

1 °.-Que se decrete la formalización de la investigación de M.B.A.I.

bajo la imputación de UN DELITO DE CONTRABANDO EN CONCURRENCIA

FUERA DE LA REITERACION CON UN DELITO DE TRÁFICO

INTERNACIONAL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y

OTROS MATERIALES RELACIONADOS, el primero en calidad de autora y el

segundo en calidad de cómplice.

2°.-Que se solicita disponga medida cautelar de prisión por un plazo de 90 días

teniendo en cuenta el riesgo de fuga, la importancia del hecho que se investiga

y sobre el cual aún resta la recolección de más evidencias las cuales consisten

en prueba testimonial, la cual llevará un tiempo considerable por la complejidad

de la investigación criminal, así como también corroborar que la misma posee

un domicilio fijo y que no se va a ir del país, en tanto surge que tiene ya pasaje

de salida para el día 6 de setiembre del corriente año.-