POLÍTICA NACIONAL

ANTILAVADO DE
ACTIVOS Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO:
CONPES 3793 DE 2013
DOCUMENTOS UIAF

Bogotá D.C.
2014
 /1/1

Política Nacional Antilavado de Activos

y Contra la Financiación del Terrorismo
Conpes 3793 de 2013

2014
 Esta publicación fue realizada por la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF), Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

DIRECTOR GENERAL

Unidad de Información y Análisis Financiero

Luis Edmundo Suárez Soto

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Unidad de Información y Análisis Financiero

Este documento fue desarrollado por servidores
/2 públicos de la UIAF, con el soporte de un equipo in-
terno de coordinación editorial y bajo la dirección
del Director General y el Subdirector de Análisis Es-
tratégico.

CORRECCIÓN DE ESTILO, DISEÑO,

DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN

García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores

Impresores Molher LTDA
De acuerdo con lo previsto en el
Artículo 91 de la Ley 23 de 1982, los
derechos de autor del presente docu-
mento pertenecen a la Unidad de In-
formación y Análisis Financiero (UIAF).
Queda prohibida cualquier reproduc-
ción, parcial o total, de su contenido
sin la autorización previa y escrita de la
UIAF. Los análisis presentados son de
carácter general y no hacen referencia
ni constituyen prueba sobre vínculos
ciertos y permanentes de individuos
con actividades asociadas al lavado
de activos y financiación del terroris-
mo.

La UIAF no se responsabiliza por el uso

(acción u omisión) que haga cualquier
persona o grupo de personas de la in- /3
formación (total o parcial) comprendi-
da en el texto.

ISBN:
978-958-58578-7-2
Segunda edición© 2014, UIAF
/4
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
pag 8

1 OBJETIVO DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT

pag 10

2 CONSTRUCCIÓN CONPES
3793 de 2013
pag 13

3
/5
ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT

pag 18

4 PLAN DE ACCIÓN
pag 20

CONCLUSIONES
pag 26
/6

POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO

DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO: CONPES 3793 DE 2013

“La principal función de las instituciones es reducir la incertidumbre pero

ello no significa que sean estáticas, al contrario, se encuentran en constan-
te evolución...Generalmente lo hacen de un modo incremental, son cam-
bios de comportamiento que responden a cambios culturales” (Douglass
C. North, 1920, economista e historiador estadounidense, premio nobel de
economía en 1993).
/7
 En diciembre de 2013, el Con-
INTRODUCCIÓN
sejo de Política Económica y So-
cial (Conpes), máxima autoridad
nacional de planeación, aprobó
el documento Conpes 3793 de la
Política Nacional Antilavado de Ac-
tivos y Contra la Financiación del
Terrorismo (ALA/CFT), previamen-
te elaborada y aprobada por la Co-
misión de Coordinación Interinsti-
tucional para el Control del Lavado
de Activos (Ccicla) en febrero de
2011.

Los documentos Conpes son una

herramienta del Gobierno Nacio-
nal para la formulación e imple-
mentación de la política pública
/8 del país y es la primera vez en la
historia nacional que se plasma la
política de lucha contra los delitos
de lavado de activos y financiación
del terrorismo en un documento
de ese rango que, además de sa-
tisfacer todas las características
y condiciones establecidas por el
Departamento Nacional de Pla-
neación, derivó de la concertación
de las 24 entidades públicas que
conforman la Ccicla.

Con el interés de contribuir al co-

nocimiento y comprensión de la
política por parte de la sociedad,
la UIAF elaboró la presente cartilla,
la cual aborda el proceso de elabo-
ración, el objetivo y las principales
acciones del Conpes 3793, cuyo fin
es coordinar a las entidades que
conforman el sistema nacional
antilavado de activos y contra la
financiación del terrorismo, esta-
bleciendo los lineamientos para
fortalecer la prevención, detección,
investigación y judicialización de
los delitos en cuestión.
La implementación de la política
impulsará la efectividad del Siste-
ma Nacional ALA/CFT y, adicional-
mente, contribuirá al cumplimien-
to de las nuevas recomendaciones
emitidas en febrero de 2012 por el
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (Gafi), especialmente la
recomendación número 2, a través
de la cual se exhorta a los países a:
de Inteligencia Financiera (UIF), las
autoridades del orden público, los
supervisores y otras autoridades
competentes relevantes, tanto a
nivel de formulación de políticas
como operativo, cuenten con me-
canismos eficaces establecidos
que les permita cooperar y, cuan-
do corresponda, entablar entre sí
una coordinación a nivel interno
en el desarrollo e implementación
de políticas y actividades para
combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva
(Gafi, 2012).
/9

Contar con políticas ALA/CFT a

escala nacional, que tomen en
cuenta los riesgos identificados,
las cuales deben ser sometidas a
revisión periódica, y deben desig-
nar a una autoridad o contar con
un mecanismo de coordinación o
de otro tipo que sea responsable
de dichas políticas. Los países de-
ben asegurar que, las autoridades
que hacen las políticas, la Unidad
/10

01
OBJETIVO DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT
 La política nacional tiene como
objetivo central contar con un sis-
tema único, coordinado, dinámi-
co y efectivo para la prevención,
detección, investigación y juzga-
miento del lavado de activos y la
financiación del terrorismo, que le
proporcione al país las herramien-
tas necesarias destinadas a identi-
ficar y valorar adecuadamente los
riesgos de lavado de activos y fi-
nanciación del terrorismo (LA/FT) y
los medios para mitigarlos, e igual-
mente, perfeccionar las medidas
normativas que enmarcan estos
delitos en aras de proporcionar a
las entidades responsables de esta
lucha las capacidades e interaccio-
nes requeridas para la obtención
de resultados efectivos que prote-
jan a la economía y a la sociedad.
El sistema ALA/CFT requiere un
enfoque dirigido a luchar contra el
1
LA/FT, basado en un nuevo enten-
dimiento de tres pilares: que sea
Sistémico, que tenga Integralidad y
que realice Inteligencia Económica
(Gráfico 1).
Gráfico 1. Pilares del Sistema
Nacional ALA/CFT
Sistémico
Integralidad
Inteligencia Económica
Su atributo sistémico hace referen-
cia a la necesidad de concebir los
instrumentos e instituciones crea-
das para la lucha contra el LA/FT
como un verdadero sistema, que
implique la evaluación de los re-
sultados del sistema integralmente
considerado, es decir, sentencias
contra el LA/FT y extinciones de /11
dominio. Los esfuerzos individua-
les de cada una de las partes del
sistema son necesarios pero no su-
ficientes.
Su integralidad significa que la
responsabilidad del sector priva-
do no solo debe recaer sobre el
sector financiero, tal y como se
estructuró desde hace más de 20
años, sino que debe extenderse
decididamente al sector real de la
economía, con fundamento en un
mapa de riesgos de LA/FT por cada
sector.
 La Inteligencia Económica, por
último, entendida como la necesi-
dad no únicamente de centralizar
y analizar datos financieros sino
también datos socioeconómicos,
constituye la única posibilidad de
tener estudios estratégicos y ob-
tener señales tempranas de alerta
que permitan anticipar y focalizar
los trabajos de Inteligencia.

/12
 /13

02
CONSTRUCCIÓN
DEL CONPES 3793 DE 2013
 La elaboración del documento
Conpes surtió un proceso de tres
(3) etapas:
1. Verificación de
viabilidad
En cumplimiento del compromi-
so asumido por la Secretaría Téc-
nica de la Ccicla en la sesión XVII,
el 5 mayo de 2011 la Unidad de
Información y Análisis Financiero
(UIAF) presentó al Departamento
Nacional de Planeación (DNP) la
solicitud de elaboración de un do-
cumento Conpes sobre la Política
/14 Nacional ALA/CFT. La mencionada
solicitud fue avalada por el DNP el
9 de junio de 2011, fecha en que se
inició el proceso de construcción
del documento.
2. Desarrollo del
documento
En el desarrollo del documento
Conpes se utilizaron herramientas
de la metodología de marco lógico
y planificación estratégica y se ob-
tuvo el consenso de las entidades
participantes, con el fin de identifi-
car los compromisos ulteriormente
incorporados en el documento.
De acuerdo con la metodología de
marco lógico, el proceso comenzó
con la construcción del árbol de
problemas, técnica participativa
que permite organizar ideas para
identificar un problema central,
sus causas y sus efectos:
Este tipo de análisis es el que se
utiliza para la identificación de al-
ternativas de solución a un deter-
minado problema, y constituye,
por tanto, la primera fase de un
proceso de planificación de pro-
yectos (….) Alguien ha dicho que
si se identifica bien el problema
que aqueja a una determinada co-
munidad, de partida ya se tiene el
80% de la solución al mismo y es
por ello que es importante hacer
hincapié en esta fase que además
nos conducirá a identificar los ob-
jetivos del plan estratégico de de-
sarrollo que se formule (Silva, 2003:
30).
El árbol de problemas se construyó
así:
 Se analizaron e identifica- discriminados por niveles y subni-
ron aquellos que se consideraban veles, de forma tal que se pueda
los principales problemas del Sis- apreciar la trascendencia del pro-
tema ALA/CFT, hasta establecer el blema central planteado.
problema central al cual se busca
dar solución. Gráfico 3. Árbol de efectos
Se definieron los efectos
Efecto 3
más importantes del problema
central identificado, con el propó-
Efecto 1.1 Efecto 1.2
sito de determinar su importancia.
Se identificaron las con-
Efecto 1 Efecto 2
secuencias del problema central,
para establecer que efectivamen- Problema Central
te se requiere tomar medidas que
permitan su solución. Fuente: Silva, 2003.

Gráficamente, el tronco del árbol Para continuar con la metodología,

es el problema central, las raíces
sus causas y las ramas representan
sus efectos (Gráfico 2).
Gráfico 2. Representación
genérica del árbol
de problemas
Problemas efectos
se identifican las causas que gene-
ran el problema central de acuerdo
con los niveles y subniveles que se /15
determinen, como se muestra en el
Gráfico 4.
Gráfico 4. Árbol de causas
Problema Central

Problema Central
Ejes Problemáticos

Problemas causa

Causa 1 Causa 2 Causa 3

Para mayor entendimiento del

árbol de problemas, el Gráfico 3 Causa 2.1 Causa 2.2 Causa 3.1

desagrega la diagramación del Fuente: Silva, 2003.

problema central con sus efectos, Causa 3.1.1

 Una vez construido el árbol de
problemas, la segunda etapa con-
sistió en convertirlo en una versión
positiva del mismo y así obtener
el árbol de objetivos (Gráfico 5), el
cual permite determinar las áreas
de intervención para dar solución
al problema central:
En esta parte, se debe procurar
una descripción de la situación es-
perada, la imagen objetivo, que se
espera alcanzar en la medida que
se pueda solucionar el problema
central que se ha detectado. Ello
supone, lógicamente, tratar de
identificar las posibles alternativas
de solución, que bajo la forma de
proyectos o programas de inver-
/16 sión, pueden contribuir a superar
esta situación (p. 36).
Gráfico 5. Representación
genérica del árbol
de objetivos
Árbol de problemas
Este proceso se realizó de la si-
guiente forma:
Se cambiaron las con-
diciones negativas del árbol de
problemas a situaciones positivas
deseables y alcanzables, de tal
manera que las causas en el árbol
de problemas se transformaron en
medios en el árbol de objetivos, y
las situaciones identificadas como
efectos se transformaron en los fi-
nes.
Con la identificación de las
condiciones de medios y fines en el
árbol de objetivos, se examinaron
su validez e integridad para deter-
minar la coherencia de este.
Como se observa en el Gráfico 6,
la lógica de la intervención está
muy asociada a la estrategia y se
trata de un conjunto de etapas que
deben realizarse para contribuir
a los objetivos generales y que se
pueden entender de la siguiente
forma:
Objetivos
fines
Objetivo de la
política
Objetivos
Árbol de Objetivos medios
 Gracias a los medios, pue-
den emprenderse las actividades. 3. Aprobación
Gracias a las actividades, ante el Conpes
se alcanzan los resultados.
Por medio de los resulta-
dos, se pretende realizar el objetivo Una vez consolidado el documen-
específico. to y con el visto bueno del Sistema
A través del objetivo espe- de Seguimiento de Documentos
cífico, se contribuye a los objetivos Conpes, Sisconpes, y de la Oficina
generales (p. 38). Jurídica del DNP, se presentó el do-
cumento en las siguientes instan-
Gráfico 6. Lógica de la cias de decisión:
intervención
PreConpes. Presentar
Objetivo de la política Objetivo
General
ante el Subdirector Sectorial del
Objetivos
DNP, en su calidad de Secretario
Técnico del Conpes, la Política Na-
Objetivo de la política
Específicos
Medios materiales y
El fruto de las
actividades concebidas
para alcanzar objetivo
Resultados
no materiales necesarios para
realizar las actividades. cional ALA/CFT que se someterá a
consideración del Consejo.
Tareas realizadas
mediante intervención Actividades Medios Conpes. El Subdirector /17
Sectorial del DNP es responsable
Fuente. Silva, 2003.
de presentar ante los miembros del
Consejo la Política Nacional ALA/
Con la generación del árbol de ob- CFT, la cual fue enviada con antici-
jetivos, la tercera etapa consistió en pación a los miembros del Conpes.
la elaboración del plan de acción,
que proyecta las acciones concre- Como resultado, el documento fue
tas por medio de las cuales se le incorporado en la página web del
dará solución al problema identifi- DNP, en el módulo de documen-
cado, y que requieren contar con el tos Conpes aprobados que se en-
compromiso de las entidades que cuentra en la página web http://
participaron en el proceso. El plan sisconpes.dnp.gov.co. Adicional-
de acción será presentado más mente, se encuentra ubicado en la
adelante en este folleto. sección de Conpes Económicos en
el enlace https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/3793.pdf
/18

03
ELABORACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL ALA/CFT
En el Gráfico 7 se presentan los momentos más representativos y crucia-
les en la elaboración del documento Conpes de la Política Nacional ALA/
CFT:

Gráfico 7. Tiempo de
elaboración del documento Conpes

Hitos fundamentales del documento CONPES

1
2010
Nov -
Dic de
Construcción participativa de
2010 la Política Nacional ALA/CFT.

Feb 22
2
de
Aprobación de la Política
2011 Nacional ALA/CFT en la Ccicla.
3
Jun 9 Aceptación del DNP de la
de 2011 solicitud de elaboración del
documento Conpes de la
Política.
4
Ago -Dic Realización de mesas de 2011
2011 trabajo interinstitucionales
para la elaboración del
documentos Conpes. 5
Dic de
2011
Inclusión de actividades
estratégicas contra las finanzas
de las organizaciones
terroristas en la Política
Nacional ALA/CFT. /19

6
Ene - Sep Realización de mesas de
2012 trabajo interinstitucionales
para la elaboración del
documentos Conpes.

7 10
Dic 19 Presentación del
17 jul Socialización interinstitucional
2012
2012 documento preliminar del
del documento (preliminar)
Conpes de la Política
Conpes.
Nacional ALA/CFT en Ccicla.
2012
Jul - sep 8
2012 Ajustes al documento 11
Realización de mesas de
(preliminar). Dic 26
2012 trabajo interinstitucionales
para realizar los ajustes
solicitados por el DNP en
9 Ccicla al documento
17 oct Primera entrega del documento
preliminar del Conpes de la
2012 Conpes a la Subdirección
Política Nacional ALA/CFT.
General del DNP.

12
Jul 22 Seguimiento al estado actual 13
2013 Sep 24
del documento Conpes de la 2013
Reunión de pre-Conpes.
Política Nacional ALA/CFT en
Ccicla.

2013
14
Dic 18
2013 Aprobación Conpes.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

/20

04
PLAN
DE ACCIÓN
C on la metodología expuesta anteriormente, la Política Nacional ALA/
CFT identificó como problema central que “Colombia no cuenta con un sis-
tema único, coordinado, dinámico y efectivo para la prevención, detección,
investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terro-
rismo”, situación evidente en los resultados obtenidos en los procesos de
judicialización por lavado de activos, financiación del terrorismo, los de-
más delitos fuente de LA y en las acciones de extinción de dominio, medida
que permite recuperar a favor del Estado el dominio de los bienes adquiri-
dos de manera ilícita.

Así mismo, se identificaron las siguientes causas de primer nivel asociadas

al problema central (Gráfico 8).

Gráfico 8. Causas de la
política nacional ALA/CFT

Colombia no cuenta con un sistema único, coordinado, dinámico y efectivo para la prevención,
detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo /21

La disposición
actual de Es necesario
información y de mejorar la Existen
Las entidades Es necesario
recursos capacidad técnica y vacíos
actúan de promover
tecnológicos no es los incentivos a los normativos y
manera Hay valores
apropiada para funcionarios que debilidades
desarticulada debilidades culturales y
obtener el trabajan en temas en los
en la lucha en los prácticas
impacto esperado relacionados con la instrumentos
contra el esquemas de sociales en
en la prevención, prevención diseñados
LA/FT supervisión contra del
detección detección para la lucha
investigación y LA/FT
investigación y contra el
juzgamiento del juzgamiento del LA/FT
LA/FT LA/FT

Fuente: Conpes Política Nacional ALA/CFT

 Una vez concluida la primera parte de la metodología de marco lógico, se
transformaron las situaciones negativas en positivas y se planteó como ob-
jetivo general del documento Conpes:

Establecer los lineamientos para la implementación de la Política Nacional

Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo para lograr
un sistema ALA/CFT único, coordinado, dinámico y más efectivo para la
prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y
la financiación del terrorismo.

Para el cumplimiento del objeto central del documento Conpes de la Polí-

tica Nacional ALA/CFT, es necesario solucionar principalmente los objeti-
vos problemáticos de donde se derivan los siguientes objetivos específicos
(Gráfico 9):

Gráfico 9. Objetivos específicos del Conpes 3793 de 2013

Objetivos específicos

/22 Generar articulación entre los actores del sistema ALA/CFT.

Disponer de recursos tecnológicos y de información.

Desarrollar recurso humano calificado en las entidades que enfrentan el

LA/FT, promoviendo la capacitación técnica apropiada.

Modificar la normatividad y realizar ajustes para solucionar los vacíos

normativos existentes en materia de LA/FT.

Fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la

economía y generar facultades efectivas de regulación.

Promover valores culturales y prácticas sociales en contra del LA/FT.

El plan de acción que se definió
para cumplir con la Política Nacio-
nal ALA/CFT es:
A) Para generar articulación en-
tre los actores del sistema ALA/
CFT
Desarrollar una estrategia
de comunicación que garantice la
participación efectiva de los Comi-
tés Operativos de la Ccicla para lo-
grar los objetivos de la Política Na-
cional ALA/CFT y el cumplimiento
del plan de acción.
Promover la lucha ALA/
CFT como tema primordial en los
aspectos misionales de las entida-
des del Gobierno Nacional, parti-
cularmente en aquellas facultadas
con las funciones de inspección,
control y vigilancia, incluyendo la
Política Nacional ALA/CFT en sus
planes estratégicos y operativos.
Realizar un diagnóstico so-
bre las necesidades de intercam-
bio y acceso a la información de
LAFT de las entidades de la Ccicla,
teniendo en cuenta su marco jurí-
dico actual.
Definir una metodología
que permita medir y comparar los
mecanismos de gestión del ries-
go ALACFT en los Ministerios y sus
entidades adscritas o vinculadas,
y presentar los resultados anual-
mente.
Liderar la elaboración de
mapas de riesgo de ALA/CFT en los
sectores correspondientes a las en-
tidades adscritas a los Ministerios
que ejerzan funciones de inspec-
ción, vigilancia y control y respecto
de sus sujetos vigilados, para en-
tregarlos a la Ccicla.
Realizar una autoevalua-
ción sobre el cumplimiento de las
nuevas recomendaciones del Gafi.
Impulsar la expedición del
proyecto de modificación al Decre-
to 3420 de 2004, incluyendo las si-
guientes medidas:
Arreglo institucional con-
tra la Financiación del Terrorismo y
asignación de funciones. /23
Inclusión de nuevas enti-
dades en los Comités Operativos
que se requiera.
Definición del plan de ac-
ción anual para la Ccicla.
Presentación de informe
anual al Presidente de la República
sobre los avances del país en rela-
ción con el sistema ALA/CFT.
Poner en funcionamiento
un Centro de Coordinación Contra
las Finanzas de las Organizaciones
Terroristas y la Delincuencia Tras-
nacional definiendo los protocolos
que se requieran para ello.
 Elaborar un plan de sen-
sibilización para la efectiva arti-
culación interinstitucional en la
implementación de la Estrategia
Nacional contra las redes de Apoyo
al Terrorismo (ENRAT).
B) Para disponer de recursos
tecnológicos y de información
con los cuales se genere el im-
pacto esperado en materia de
prevención, detección, investi-
gación y juzgamiento de LAFT
Presentar una propuesta
al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y al Confis para la inversión
de recursos dirigida al sistema pú-
blico de prevención, detección e
/24 investigación ALA/CFT.
Valorar posibles herra-
mientas jurídicas y tecnológicas
orientadas a fortalecer las accio-
nes del Estado contra la extorsión
que se realiza a través de medios
tecnológicos y evitar que dichos
recursos sean utilizados para la fi-
nanciación del terrorismo.
Diseñar e implementar un
sistema de seguimiento estadístico
sobre la Financiación del Terroris-
mo, con la información proporcio-
nada por los organismos de Inteli-
gencia.
Diseñar e implementar el
observatorio del sistema Antilava-
do de Activos.
Diseñar e implementar un
módulo de extinción de dominio
en el SPOA, que refleje las acciones
adelantadas por la Fiscalía General
de la Nación en su trámite.
Implementar el plan de
Descongestión para las Acciones
de Extinción de Dominio diseñado
por la UNEDLA y la Dirección Na-
cional de Fiscalías.
C) Para desarrollar recurso
humano calificado en las enti-
dades que enfrentan el LAFT,
promoviendo la capacitación
técnica apropiada
Identificar aliados estraté-
gicos y diseñar una estrategia prio-
rizada de capacitación dirigida a
las entidades que luchan contra el
LA/FT.
Diseñar y ejecutar un plan
de capacitación basado en un en-
foque de riesgos para los sectores
reportantes más vulnerables, de
manera coordinada con el supervi-
sor respectivo.
Realizar periódicamente
capacitaciones virtuales y presen-
ciales de actualización de alto nivel
a los miembros de la Fuerza Públi-
ca para la identificación de tipolo-
gías de FT.
D) Para modificar la normativi-
dad y realizar ajustes a los va-
cíos normativos existentes en
materia de LAFT
Elaborar un proyecto de
ley para modificar el tipo penal de
lavado de activos (Art. 323 Código
Penal), en concordancia con las
nuevas recomendaciones del Gafi.
Elaborar un estudio técni-
co que permita armonizar y com-
plementar la reglamentación rela-
cionada con el lavado de activos,
la financiación del terrorismo y el
congelamiento de activos, según
estándares internacionales.
Realizar un estudio técnico
sobre las dificultades que se pre-
sentan para la investigación, judi-
cialización y obtención de senten-
cias frente a los delitos de lavado
de activos y financiación del terro-
rismo.
E) Para fortalecer los esquemas
de supervisión de los distintos
sectores de la economía y gene-
rar facultades efectivas de regu-
lación hacia los mismos
Presentar a la Ccicla un
informe relacionando las entida-
des que requieren ser dotadas con
mayores facultades de supervisión
y sanción específicas en ALA/CFT.
Definir el medio normativo
por el cual se hará la gestión para
otorgar las facultades de supervi-
sión y sanción específicas en ALA/
CFT a las respectivas entidades su-
pervisoras.
Fortalecer las funciones de
inspección, vigilancia y/o control
en prevención de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo,
especialmente en la Superinten-
dencia de Notariado y Registro,
Superintendencia de Sociedades
y Superintendencia de Puertos y
Transporte por el riesgo al que es- /25
tán expuestos sus vigilados.
F) Para promover valores cultu-
rales y prácticas sociales contra
el LAFT
Diseñar y poner en marcha
una estrategia educativa y cultural
ALA/CFT de mediano y largo plazo
dirigida a la ciudadanía en general.
Presentar a la Ccicla un in-
forme de seguimiento anual sobre
el avance de la estrategia nacional
educativa y cultural ALA/CFT.
 A través del documento Conpes

CONCLUSIONES
3793 de 2013, en el cual se consa-
gró la Política Nacional Antilavado
de Activos y Contra la Financiación
del Terrorismo (ALA/CFT) de Co-
lombia, se logró por primera vez
en la historia del país elevar al más
alto nivel de política pública la lu-
cha contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.

La política, fruto de la concertación

entre las 24 entidades públicas que
conforman la Comisión de Coordi-
nación Interinstitucional para el
Control del Lavado de Activos (Cci-
cla), en coordinación con el Depar-
tamento Nacional de Planeación,
/26 está orientada a fortalecer las ca-
pacidades técnicas, intelectuales
y tecnológicas de las instituciones
que pertenecen al sistema de pre-
vención, detección, investigación y
judicialización del lavado de acti-
vos y la financiación del terrorismo
(LA/FT) y, así mismo, fija criterios y
objetivos comunes que deriven en
una articulación y coordinación in-
terinstitucional óptima.

Todo lo anterior, se enmarca en la

noción de que prevenir y enfrentar
con efectividad el lavado de acti-
vos y la financiación del terrorismo
es transversal a la protección de y en la sociedad en general se pro-
los derechos humanos, sociales y muevan valores culturales que re-
económicos de las personas, con- chacen el crimen y se afiancen en
siderando los profundos impactos la transparencia y la legalidad.
que los delitos de LA/FT tienen en
detrimento de la seguridad, desa-
rrollo y bienestar de una sociedad.

Bajo esta perspectiva, con la imple-

mentación de la política se debe:

Incrementar la participa-
ción del sector público como re-
portante a la UIAF.
Aumentar la protección al
sector real de la economía.
Mejorar la calidad de la
información, datos y estadísticas,
particularmente en el ámbito de la
inteligencia financiera. /27
Fortalecer la capacidad in-
vestigativa y la efectividad del po-
der judicial.
Reforzar la normatividad y
los esquemas de supervisión.
Promover valores cultura-
les a favor de la legalidad.

Así, la política conducirá a que el

sistema obtenga mejores resulta-
dos para que en el país la criminali-
dad pierda su rentabilidad, a la vez
que en más sectores económicos
aumente la prevención del delito
 Silva L., Iván (2003). Metodología
para la elaboración de estrategias
de desarrollo local. Santiago de

BIBLIOGRAFÍA
Chile: Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social (ILPES). Serie 42.

/28
 POLÍTICA NACIONAL
ANTILAVADO DE
ACTIVOS Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO:
CONPES 3793 DE 2013
DOCUMENTOS UIAF

Bogotá D.C.
2014