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POLÍTICA NACIONAL

ANTILAVADO DE
ACTIVOS Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO:
CONPES 3793 DE 2013
DOCUMENTOS UIAF

Bogotá D.C.
2014
/1/1

Política Nacional Antilavado de Activos


y Contra la Financiación del Terrorismo
Conpes 3793 de 2013

2014
Esta publicación fue realizada por la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF), Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

DIRECTOR GENERAL

Unidad de Información y Análisis Financiero


Luis Edmundo Suárez Soto

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Unidad de Información y Análisis Financiero


Este documento fue desarrollado por servidores
/2 públicos de la UIAF, con el soporte de un equipo in-
terno de coordinación editorial y bajo la dirección
del Director General y el Subdirector de Análisis Es-
tratégico.

CORRECCIÓN DE ESTILO, DISEÑO,


DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN

García Solano y Compañía SAS - Caliche Impresores


Impresores Molher LTDA
De acuerdo con lo previsto en el
Artículo 91 de la Ley 23 de 1982, los
derechos de autor del presente docu-
mento pertenecen a la Unidad de In-
formación y Análisis Financiero (UIAF).
Queda prohibida cualquier reproduc-
ción, parcial o total, de su contenido
sin la autorización previa y escrita de la
UIAF. Los análisis presentados son de
carácter general y no hacen referencia
ni constituyen prueba sobre vínculos
ciertos y permanentes de individuos
con actividades asociadas al lavado
de activos y financiación del terroris-
mo.

La UIAF no se responsabiliza por el uso


(acción u omisión) que haga cualquier
persona o grupo de personas de la in- /3
formación (total o parcial) comprendi-
da en el texto.

ISBN:
978-958-58578-7-2
Segunda edición© 2014, UIAF
/4
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
pag 8

1 OBJETIVO DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT

pag 10

2 CONSTRUCCIÓN CONPES
3793 de 2013
pag 13

3
/5
ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT

pag 18

4 PLAN DE ACCIÓN
pag 20

CONCLUSIONES
pag 26
/6

POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO


DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO: CONPES 3793 DE 2013

“La principal función de las instituciones es reducir la incertidumbre pero


ello no significa que sean estáticas, al contrario, se encuentran en constan-
te evolución...Generalmente lo hacen de un modo incremental, son cam-
bios de comportamiento que responden a cambios culturales” (Douglass
C. North, 1920, economista e historiador estadounidense, premio nobel de
economía en 1993).
/7
En diciembre de 2013, el Con-
INTRODUCCIÓN
sejo de Política Económica y So-
cial (Conpes), máxima autoridad
nacional de planeación, aprobó
el documento Conpes 3793 de la
Política Nacional Antilavado de Ac-
tivos y Contra la Financiación del
Terrorismo (ALA/CFT), previamen-
te elaborada y aprobada por la Co-
misión de Coordinación Interinsti-
tucional para el Control del Lavado
de Activos (Ccicla) en febrero de
2011.

Los documentos Conpes son una


herramienta del Gobierno Nacio-
nal para la formulación e imple-
mentación de la política pública
/8 del país y es la primera vez en la
historia nacional que se plasma la
política de lucha contra los delitos
de lavado de activos y financiación
del terrorismo en un documento
de ese rango que, además de sa-
tisfacer todas las características
y condiciones establecidas por el
Departamento Nacional de Pla-
neación, derivó de la concertación
de las 24 entidades públicas que
conforman la Ccicla.

Con el interés de contribuir al co-


nocimiento y comprensión de la
política por parte de la sociedad,
la UIAF elaboró la presente cartilla, de Inteligencia Financiera (UIF), las
la cual aborda el proceso de elabo- autoridades del orden público, los
ración, el objetivo y las principales supervisores y otras autoridades
acciones del Conpes 3793, cuyo fin competentes relevantes, tanto a
es coordinar a las entidades que nivel de formulación de políticas
conforman el sistema nacional como operativo, cuenten con me-
antilavado de activos y contra la canismos eficaces establecidos
financiación del terrorismo, esta- que les permita cooperar y, cuan-
bleciendo los lineamientos para do corresponda, entablar entre sí
fortalecer la prevención, detección, una coordinación a nivel interno
investigación y judicialización de en el desarrollo e implementación
los delitos en cuestión. de políticas y actividades para
combatir el lavado de activos, el
La implementación de la política financiamiento del terrorismo y el
impulsará la efectividad del Siste- financiamiento de la proliferación
ma Nacional ALA/CFT y, adicional- de armas de destrucción masiva
mente, contribuirá al cumplimien- (Gafi, 2012).
to de las nuevas recomendaciones
emitidas en febrero de 2012 por el
Grupo de Acción Financiera Inter- /9
nacional (Gafi), especialmente la
recomendación número 2, a través
de la cual se exhorta a los países a:

Contar con políticas ALA/CFT a


escala nacional, que tomen en
cuenta los riesgos identificados,
las cuales deben ser sometidas a
revisión periódica, y deben desig-
nar a una autoridad o contar con
un mecanismo de coordinación o
de otro tipo que sea responsable
de dichas políticas. Los países de-
ben asegurar que, las autoridades
que hacen las políticas, la Unidad
/10

01
OBJETIVO DE LA POLÍTICA
NACIONAL ALA/CFT
La política nacional tiene como Gráfico 1. Pilares del Sistema
objetivo central contar con un sis- Nacional ALA/CFT
tema único, coordinado, dinámi-
co y efectivo para la prevención,
detección, investigación y juzga- Sistémico
miento del lavado de activos y la
Integralidad
financiación del terrorismo, que le
proporcione al país las herramien- Inteligencia Económica
tas necesarias destinadas a identi-
ficar y valorar adecuadamente los
riesgos de lavado de activos y fi- Su atributo sistémico hace referen-
nanciación del terrorismo (LA/FT) y cia a la necesidad de concebir los
los medios para mitigarlos, e igual- instrumentos e instituciones crea-
mente, perfeccionar las medidas das para la lucha contra el LA/FT
normativas que enmarcan estos como un verdadero sistema, que
delitos en aras de proporcionar a implique la evaluación de los re-
las entidades responsables de esta sultados del sistema integralmente
lucha las capacidades e interaccio- considerado, es decir, sentencias
nes requeridas para la obtención contra el LA/FT y extinciones de /11
de resultados efectivos que prote- dominio. Los esfuerzos individua-
jan a la economía y a la sociedad. les de cada una de las partes del
sistema son necesarios pero no su-
El sistema ALA/CFT requiere un ficientes.
enfoque dirigido a luchar contra el

1
LA/FT, basado en un nuevo enten- Su integralidad significa que la
dimiento de tres pilares: que sea responsabilidad del sector priva-
Sistémico, que tenga Integralidad y do no solo debe recaer sobre el
que realice Inteligencia Económica sector financiero, tal y como se
(Gráfico 1). estructuró desde hace más de 20
años, sino que debe extenderse
decididamente al sector real de la
economía, con fundamento en un
mapa de riesgos de LA/FT por cada
sector.
La Inteligencia Económica, por
último, entendida como la necesi-
dad no únicamente de centralizar
y analizar datos financieros sino
también datos socioeconómicos,
constituye la única posibilidad de
tener estudios estratégicos y ob-
tener señales tempranas de alerta
que permitan anticipar y focalizar
los trabajos de Inteligencia.

/12
/13

02
CONSTRUCCIÓN
DEL CONPES 3793 DE 2013
La elaboración del documento participantes, con el fin de identifi-
Conpes surtió un proceso de tres car los compromisos ulteriormente
(3) etapas: incorporados en el documento.

De acuerdo con la metodología de


1. Verificación de marco lógico, el proceso comenzó
con la construcción del árbol de
viabilidad problemas, técnica participativa
que permite organizar ideas para
En cumplimiento del compromi- identificar un problema central,
so asumido por la Secretaría Téc- sus causas y sus efectos:
nica de la Ccicla en la sesión XVII,
el 5 mayo de 2011 la Unidad de Este tipo de análisis es el que se
Información y Análisis Financiero utiliza para la identificación de al-
(UIAF) presentó al Departamento ternativas de solución a un deter-
Nacional de Planeación (DNP) la minado problema, y constituye,
solicitud de elaboración de un do- por tanto, la primera fase de un
cumento Conpes sobre la Política proceso de planificación de pro-
/14 Nacional ALA/CFT. La mencionada yectos (….) Alguien ha dicho que
solicitud fue avalada por el DNP el si se identifica bien el problema
9 de junio de 2011, fecha en que se que aqueja a una determinada co-
inició el proceso de construcción munidad, de partida ya se tiene el
del documento. 80% de la solución al mismo y es
por ello que es importante hacer
hincapié en esta fase que además
2. Desarrollo del nos conducirá a identificar los ob-
jetivos del plan estratégico de de-
documento sarrollo que se formule (Silva, 2003:
30).
En el desarrollo del documento
Conpes se utilizaron herramientas El árbol de problemas se construyó
de la metodología de marco lógico así:
y planificación estratégica y se ob-
tuvo el consenso de las entidades
Se analizaron e identifica- discriminados por niveles y subni-
ron aquellos que se consideraban veles, de forma tal que se pueda
los principales problemas del Sis- apreciar la trascendencia del pro-
tema ALA/CFT, hasta establecer el blema central planteado.
problema central al cual se busca
dar solución. Gráfico 3. Árbol de efectos
Se definieron los efectos
Efecto 3
más importantes del problema
central identificado, con el propó-
Efecto 1.1 Efecto 1.2
sito de determinar su importancia.
Se identificaron las con-
Efecto 1 Efecto 2
secuencias del problema central,
para establecer que efectivamen- Problema Central
te se requiere tomar medidas que
permitan su solución. Fuente: Silva, 2003.

Gráficamente, el tronco del árbol Para continuar con la metodología,


es el problema central, las raíces se identifican las causas que gene-
sus causas y las ramas representan ran el problema central de acuerdo
sus efectos (Gráfico 2). con los niveles y subniveles que se /15
determinen, como se muestra en el
Gráfico 2. Representación Gráfico 4.
genérica del árbol
de problemas
Gráfico 4. Árbol de causas
Problemas efectos
Problema Central

Problema Central
Ejes Problemáticos

Problemas causa

Causa 1 Causa 2 Causa 3

Para mayor entendimiento del


árbol de problemas, el Gráfico 3 Causa 2.1 Causa 2.2 Causa 3.1

desagrega la diagramación del Fuente: Silva, 2003.

problema central con sus efectos, Causa 3.1.1


Una vez construido el árbol de Este proceso se realizó de la si-
problemas, la segunda etapa con- guiente forma:
sistió en convertirlo en una versión
positiva del mismo y así obtener Se cambiaron las con-
el árbol de objetivos (Gráfico 5), el diciones negativas del árbol de
cual permite determinar las áreas problemas a situaciones positivas
de intervención para dar solución deseables y alcanzables, de tal
al problema central: manera que las causas en el árbol
de problemas se transformaron en
En esta parte, se debe procurar medios en el árbol de objetivos, y
una descripción de la situación es- las situaciones identificadas como
perada, la imagen objetivo, que se efectos se transformaron en los fi-
espera alcanzar en la medida que nes.
se pueda solucionar el problema Con la identificación de las
central que se ha detectado. Ello condiciones de medios y fines en el
supone, lógicamente, tratar de árbol de objetivos, se examinaron
identificar las posibles alternativas su validez e integridad para deter-
de solución, que bajo la forma de minar la coherencia de este.
proyectos o programas de inver-
/16 sión, pueden contribuir a superar Como se observa en el Gráfico 6,
esta situación (p. 36). la lógica de la intervención está
muy asociada a la estrategia y se
trata de un conjunto de etapas que
Gráfico 5. Representación deben realizarse para contribuir
genérica del árbol a los objetivos generales y que se
de objetivos pueden entender de la siguiente
forma:

Objetivos
fines

Objetivo de la
política

Objetivos
Árbol de problemas Árbol de Objetivos medios
Gracias a los medios, pue-
den emprenderse las actividades. 3. Aprobación
Gracias a las actividades, ante el Conpes
se alcanzan los resultados.
Por medio de los resulta-
dos, se pretende realizar el objetivo Una vez consolidado el documen-
específico. to y con el visto bueno del Sistema
A través del objetivo espe- de Seguimiento de Documentos
cífico, se contribuye a los objetivos Conpes, Sisconpes, y de la Oficina
generales (p. 38). Jurídica del DNP, se presentó el do-
cumento en las siguientes instan-
Gráfico 6. Lógica de la cias de decisión:
intervención
PreConpes. Presentar
Objetivo de la política Objetivo
General
ante el Subdirector Sectorial del
Objetivos
DNP, en su calidad de Secretario
Técnico del Conpes, la Política Na-
Objetivo de la política
Específicos
Medios materiales y
El fruto de las
actividades concebidas
para alcanzar objetivo
Resultados
no materiales necesarios para
realizar las actividades. cional ALA/CFT que se someterá a
consideración del Consejo.
Tareas realizadas
mediante intervención Actividades Medios Conpes. El Subdirector /17
Sectorial del DNP es responsable
Fuente. Silva, 2003.
de presentar ante los miembros del
Consejo la Política Nacional ALA/
Con la generación del árbol de ob- CFT, la cual fue enviada con antici-
jetivos, la tercera etapa consistió en pación a los miembros del Conpes.
la elaboración del plan de acción,
que proyecta las acciones concre- Como resultado, el documento fue
tas por medio de las cuales se le incorporado en la página web del
dará solución al problema identifi- DNP, en el módulo de documen-
cado, y que requieren contar con el tos Conpes aprobados que se en-
compromiso de las entidades que cuentra en la página web http://
participaron en el proceso. El plan sisconpes.dnp.gov.co. Adicional-
de acción será presentado más mente, se encuentra ubicado en la
adelante en este folleto. sección de Conpes Económicos en
el enlace https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/3793.pdf
/18

03
ELABORACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL ALA/CFT
En el Gráfico 7 se presentan los momentos más representativos y crucia-
les en la elaboración del documento Conpes de la Política Nacional ALA/
CFT:

Gráfico 7. Tiempo de
elaboración del documento Conpes

Hitos fundamentales del documento CONPES

1
2010
Nov -
Dic de
Construcción participativa de
2010 la Política Nacional ALA/CFT.

Feb 22
2
de
Aprobación de la Política
2011 Nacional ALA/CFT en la Ccicla.
3
Jun 9 Aceptación del DNP de la
de 2011 solicitud de elaboración del
documento Conpes de la
Política.
4
Ago -Dic Realización de mesas de 2011
2011 trabajo interinstitucionales
para la elaboración del
documentos Conpes. 5
Dic de
2011
Inclusión de actividades
estratégicas contra las finanzas
de las organizaciones
terroristas en la Política
Nacional ALA/CFT. /19

6
Ene - Sep Realización de mesas de
2012 trabajo interinstitucionales
para la elaboración del
documentos Conpes.

7 10
Dic 19 Presentación del
17 jul Socialización interinstitucional
2012
2012 documento preliminar del
del documento (preliminar)
Conpes de la Política
Conpes.
Nacional ALA/CFT en Ccicla.
2012
Jul - sep 8
2012 Ajustes al documento 11
Realización de mesas de
(preliminar). Dic 26
2012 trabajo interinstitucionales
para realizar los ajustes
solicitados por el DNP en
9 Ccicla al documento
17 oct Primera entrega del documento
preliminar del Conpes de la
2012 Conpes a la Subdirección
Política Nacional ALA/CFT.
General del DNP.

12
Jul 22 Seguimiento al estado actual 13
2013 Sep 24
del documento Conpes de la 2013
Reunión de pre-Conpes.
Política Nacional ALA/CFT en
Ccicla.

2013
14
Dic 18
2013 Aprobación Conpes.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)


/20

04
PLAN
DE ACCIÓN
C on la metodología expuesta anteriormente, la Política Nacional ALA/
CFT identificó como problema central que “Colombia no cuenta con un sis-
tema único, coordinado, dinámico y efectivo para la prevención, detección,
investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terro-
rismo”, situación evidente en los resultados obtenidos en los procesos de
judicialización por lavado de activos, financiación del terrorismo, los de-
más delitos fuente de LA y en las acciones de extinción de dominio, medida
que permite recuperar a favor del Estado el dominio de los bienes adquiri-
dos de manera ilícita.

Así mismo, se identificaron las siguientes causas de primer nivel asociadas


al problema central (Gráfico 8).

Gráfico 8. Causas de la
política nacional ALA/CFT

Colombia no cuenta con un sistema único, coordinado, dinámico y efectivo para la prevención,
detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo /21

La disposición
actual de Es necesario
información y de mejorar la Existen
Las entidades Es necesario
recursos capacidad técnica y vacíos
actúan de promover
tecnológicos no es los incentivos a los normativos y
manera Hay valores
apropiada para funcionarios que debilidades
desarticulada debilidades culturales y
obtener el trabajan en temas en los
en la lucha en los prácticas
impacto esperado relacionados con la instrumentos
contra el esquemas de sociales en
en la prevención, prevención diseñados
LA/FT supervisión contra del
detección detección para la lucha
investigación y LA/FT
investigación y contra el
juzgamiento del juzgamiento del LA/FT
LA/FT LA/FT

Fuente: Conpes Política Nacional ALA/CFT


Una vez concluida la primera parte de la metodología de marco lógico, se
transformaron las situaciones negativas en positivas y se planteó como ob-
jetivo general del documento Conpes:

Establecer los lineamientos para la implementación de la Política Nacional


Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo para lograr
un sistema ALA/CFT único, coordinado, dinámico y más efectivo para la
prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y
la financiación del terrorismo.

Para el cumplimiento del objeto central del documento Conpes de la Polí-


tica Nacional ALA/CFT, es necesario solucionar principalmente los objeti-
vos problemáticos de donde se derivan los siguientes objetivos específicos
(Gráfico 9):

Gráfico 9. Objetivos específicos del Conpes 3793 de 2013

Objetivos específicos

/22 Generar articulación entre los actores del sistema ALA/CFT.

Disponer de recursos tecnológicos y de información.

Desarrollar recurso humano calificado en las entidades que enfrentan el


LA/FT, promoviendo la capacitación técnica apropiada.

Modificar la normatividad y realizar ajustes para solucionar los vacíos


normativos existentes en materia de LA/FT.

Fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la


economía y generar facultades efectivas de regulación.

Promover valores culturales y prácticas sociales en contra del LA/FT.


El plan de acción que se definió y presentar los resultados anual-
para cumplir con la Política Nacio- mente.
nal ALA/CFT es: Liderar la elaboración de
mapas de riesgo de ALA/CFT en los
A) Para generar articulación en- sectores correspondientes a las en-
tre los actores del sistema ALA/ tidades adscritas a los Ministerios
CFT que ejerzan funciones de inspec-
ción, vigilancia y control y respecto
Desarrollar una estrategia de sus sujetos vigilados, para en-
de comunicación que garantice la tregarlos a la Ccicla.
participación efectiva de los Comi- Realizar una autoevalua-
tés Operativos de la Ccicla para lo- ción sobre el cumplimiento de las
grar los objetivos de la Política Na- nuevas recomendaciones del Gafi.
cional ALA/CFT y el cumplimiento Impulsar la expedición del
del plan de acción. proyecto de modificación al Decre-
Promover la lucha ALA/ to 3420 de 2004, incluyendo las si-
CFT como tema primordial en los guientes medidas:
aspectos misionales de las entida- Arreglo institucional con-
des del Gobierno Nacional, parti- tra la Financiación del Terrorismo y
cularmente en aquellas facultadas asignación de funciones. /23
con las funciones de inspección, Inclusión de nuevas enti-
control y vigilancia, incluyendo la dades en los Comités Operativos
Política Nacional ALA/CFT en sus que se requiera.
planes estratégicos y operativos. Definición del plan de ac-
Realizar un diagnóstico so- ción anual para la Ccicla.
bre las necesidades de intercam- Presentación de informe
bio y acceso a la información de anual al Presidente de la República
LAFT de las entidades de la Ccicla, sobre los avances del país en rela-
teniendo en cuenta su marco jurí- ción con el sistema ALA/CFT.
dico actual. Poner en funcionamiento
Definir una metodología un Centro de Coordinación Contra
que permita medir y comparar los las Finanzas de las Organizaciones
mecanismos de gestión del ries- Terroristas y la Delincuencia Tras-
go ALACFT en los Ministerios y sus nacional definiendo los protocolos
entidades adscritas o vinculadas, que se requieran para ello.
Elaborar un plan de sen- Diseñar e implementar el
sibilización para la efectiva arti- observatorio del sistema Antilava-
culación interinstitucional en la do de Activos.
implementación de la Estrategia Diseñar e implementar un
Nacional contra las redes de Apoyo módulo de extinción de dominio
al Terrorismo (ENRAT). en el SPOA, que refleje las acciones
adelantadas por la Fiscalía General
B) Para disponer de recursos de la Nación en su trámite.
tecnológicos y de información Implementar el plan de
con los cuales se genere el im- Descongestión para las Acciones
pacto esperado en materia de de Extinción de Dominio diseñado
prevención, detección, investi- por la UNEDLA y la Dirección Na-
gación y juzgamiento de LAFT cional de Fiscalías.

Presentar una propuesta C) Para desarrollar recurso


al Ministerio de Hacienda y Crédito humano calificado en las enti-
Público y al Confis para la inversión dades que enfrentan el LAFT,
de recursos dirigida al sistema pú- promoviendo la capacitación
blico de prevención, detección e técnica apropiada
/24 investigación ALA/CFT.
Valorar posibles herra- Identificar aliados estraté-
mientas jurídicas y tecnológicas gicos y diseñar una estrategia prio-
orientadas a fortalecer las accio- rizada de capacitación dirigida a
nes del Estado contra la extorsión las entidades que luchan contra el
que se realiza a través de medios LA/FT.
tecnológicos y evitar que dichos Diseñar y ejecutar un plan
recursos sean utilizados para la fi- de capacitación basado en un en-
nanciación del terrorismo. foque de riesgos para los sectores
Diseñar e implementar un reportantes más vulnerables, de
sistema de seguimiento estadístico manera coordinada con el supervi-
sobre la Financiación del Terroris- sor respectivo.
mo, con la información proporcio- Realizar periódicamente
nada por los organismos de Inteli- capacitaciones virtuales y presen-
gencia. ciales de actualización de alto nivel
a los miembros de la Fuerza Públi-
ca para la identificación de tipolo- Presentar a la Ccicla un
gías de FT. informe relacionando las entida-
des que requieren ser dotadas con
D) Para modificar la normativi- mayores facultades de supervisión
dad y realizar ajustes a los va- y sanción específicas en ALA/CFT.
cíos normativos existentes en Definir el medio normativo
materia de LAFT por el cual se hará la gestión para
otorgar las facultades de supervi-
Elaborar un proyecto de sión y sanción específicas en ALA/
ley para modificar el tipo penal de CFT a las respectivas entidades su-
lavado de activos (Art. 323 Código pervisoras.
Penal), en concordancia con las Fortalecer las funciones de
nuevas recomendaciones del Gafi. inspección, vigilancia y/o control
Elaborar un estudio técni- en prevención de lavado de acti-
co que permita armonizar y com- vos y financiación del terrorismo,
plementar la reglamentación rela- especialmente en la Superinten-
cionada con el lavado de activos, dencia de Notariado y Registro,
la financiación del terrorismo y el Superintendencia de Sociedades
congelamiento de activos, según y Superintendencia de Puertos y
estándares internacionales. Transporte por el riesgo al que es- /25
Realizar un estudio técnico tán expuestos sus vigilados.
sobre las dificultades que se pre-
sentan para la investigación, judi- F) Para promover valores cultu-
cialización y obtención de senten- rales y prácticas sociales contra
cias frente a los delitos de lavado el LAFT
de activos y financiación del terro-
rismo. Diseñar y poner en marcha
una estrategia educativa y cultural
E) Para fortalecer los esquemas ALA/CFT de mediano y largo plazo
de supervisión de los distintos dirigida a la ciudadanía en general.
sectores de la economía y gene- Presentar a la Ccicla un in-
rar facultades efectivas de regu- forme de seguimiento anual sobre
lación hacia los mismos el avance de la estrategia nacional
educativa y cultural ALA/CFT.
A través del documento Conpes

CONCLUSIONES
3793 de 2013, en el cual se consa-
gró la Política Nacional Antilavado
de Activos y Contra la Financiación
del Terrorismo (ALA/CFT) de Co-
lombia, se logró por primera vez
en la historia del país elevar al más
alto nivel de política pública la lu-
cha contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo.

La política, fruto de la concertación


entre las 24 entidades públicas que
conforman la Comisión de Coordi-
nación Interinstitucional para el
Control del Lavado de Activos (Cci-
cla), en coordinación con el Depar-
tamento Nacional de Planeación,
/26 está orientada a fortalecer las ca-
pacidades técnicas, intelectuales
y tecnológicas de las instituciones
que pertenecen al sistema de pre-
vención, detección, investigación y
judicialización del lavado de acti-
vos y la financiación del terrorismo
(LA/FT) y, así mismo, fija criterios y
objetivos comunes que deriven en
una articulación y coordinación in-
terinstitucional óptima.

Todo lo anterior, se enmarca en la


noción de que prevenir y enfrentar
con efectividad el lavado de acti-
vos y la financiación del terrorismo
es transversal a la protección de y en la sociedad en general se pro-
los derechos humanos, sociales y muevan valores culturales que re-
económicos de las personas, con- chacen el crimen y se afiancen en
siderando los profundos impactos la transparencia y la legalidad.
que los delitos de LA/FT tienen en
detrimento de la seguridad, desa-
rrollo y bienestar de una sociedad.

Bajo esta perspectiva, con la imple-


mentación de la política se debe:

Incrementar la participa-
ción del sector público como re-
portante a la UIAF.
Aumentar la protección al
sector real de la economía.
Mejorar la calidad de la
información, datos y estadísticas,
particularmente en el ámbito de la
inteligencia financiera. /27
Fortalecer la capacidad in-
vestigativa y la efectividad del po-
der judicial.
Reforzar la normatividad y
los esquemas de supervisión.
Promover valores cultura-
les a favor de la legalidad.

Así, la política conducirá a que el


sistema obtenga mejores resulta-
dos para que en el país la criminali-
dad pierda su rentabilidad, a la vez
que en más sectores económicos
aumente la prevención del delito
Silva L., Iván (2003). Metodología
para la elaboración de estrategias
de desarrollo local. Santiago de

BIBLIOGRAFÍA
Chile: Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social (ILPES). Serie 42.

/28
POLÍTICA NACIONAL
ANTILAVADO DE
ACTIVOS Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO:
CONPES 3793 DE 2013
DOCUMENTOS UIAF

Bogotá D.C.
2014