LAS PERSONAS JURÍDICAS DEBERÁN INFORMAR BENEFICIARIO FINAL

El día de ayer, jueves 2 de agosto, fue publicada Ley N° 30835 – Ley que modifica la denominación y
diversos artículos de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el
delito de cohecho activo trasnacional.

En virtud de dicha ley, se modificó el art. 1° de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de
las personas jurídicas, incluyendo al delito de colusión, regulado en el art. 384° del Código Penal, como
uno de los delitos que pueden ser imputados a la persona jurídica.

Asimismo, respecto a las sanciones, se han introducido dos (2) criterios que se deberán tener en cuenta:

a) La cancelación de licencias o otras autorizaciones administrativas será una sanción que deberá
aplicarse, obligatoriamente, cuando la persona jurídica haya delinquido para su obtención.

b) La disolución de las personas jurídicas, como sanción, sólo se aplicará a aquellas personas
jurídicas constituidas y operadas para favorecer, facilitar o encubrir la comisión de un delito.
En ningún caso, se deberá aplicar para otras circunstancias.

Por último, se otorga un plazo de treinta (30) días al Poder Ejecutivo para emita el reglamento de la
presente ley.