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ETAPA DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN INICIAL INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA


INTRODUCCIÓN

 La etapa de investigación queda integrada por la fase de investigación inicial y la complementaria.


Ambas tienen como finalidad hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia y del
conocimiento a la verdad.
 El mecanismo idóneo de cumplimiento lo constituye la garantía de una investigación completa,
exhaustiva y el derecho a la "debida diligencia" de todo ciudadano, a que se realicen
investigaciones eficientes para tener al responsable o presentarlo y que se siga el proceso penal
hasta su terminación, además, con estructuras que proporcionen atención y asistencia integral a
víctimas.
 El sistema acusatorio adopta una metodología de persecución penal estratégica que eficazmente
permita la preparación del juicio oral o, en su caso, la terminación anticipada de la investigación
a través de la facultad exclusiva del agente del ministerio público para la desestimación de casos a
través de los criterios de oportunidad, la facultad de no iniciar la investigación, el archivo
temporal y el no ejercicio de la acción penal.
 La idea que existe detrás de esta expresión pretende evitar el uso excesivo de la investigación
generada a partir del dato policial aislado que produce investigaciones deficientes.
Fases de la etapa de investigación

La etapa de investigación inicial y complementaria se traduce en una etapa


preparatoria del juicio oral, donde los agentes del ministerio público en
coordinación con la policía- deben obtener la mayor información de los hechos
con el propósito de llevar adelante las denuncias o querellas presentadas por las
víctimas u ofendidos de los delitos y, en su caso, para sostener el ejercicio de la
acción penal a través de la acusación y el litigio del caso en las audiencias
orales.
Fases de la etapa de investigación

La investigación inicial y la complementaria integran la primera etapa del


proceso penal acusatorio, que tiene como finalidad hacer efectivo el
derecho fundamental de acceso a la justicia y del conocimiento a la
verdad. Constituye un mecanismo procesal para llevar a cabo una
investigación completa, exhaustiva y el cumplimiento del derecho a la
“debida diligencia” de todo ciudadano durante el esclarecimiento del
delito, es decir, a que se realicen investigaciones eficientes para detener
al responsable o presentarlo.
INVESTIGACIÓN INICIAL
Tiene por objeto que el Ministerio Público se allegue de todos aquellos datos de prueba,
que le permitan establecer la existencia del hecho delictivo y la probable comisión o
participación del imputado.

El imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y


a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa.

En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la


obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva.

Como consecuencia del desarrollo de la investigación inicial, el agente del ministerio


público o fiscal puede decidir llevar el caso a juicio, buscar una solución alterna, o
apegarse a un criterio de oportunidad.
Para integrar la carpeta de investigación, lo hará a través de los siguientes medios de
investigación:

 Cateo.
 Inspección de personas.
 Revisión corporal.
 Inspección de vehículos.
 Inspecciones colectivas.
 Aseguramiento de objetos o documentos.
 Interceptación y aseguramiento de comunicaciones y correspondencia.
 Incautación de bases de datos.
 Exhumación de cadáveres.
 Exámenes y pruebas en las personas.
 Reconstrucción de hechos.
INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA

La investigación complementaria del delito inicia una vez


formulada imputación ante el juez de control. En esta
etapa, se siguen las formalidades esenciales del
procedimiento y de acuerdo a la metodología de audiencias,
respetando los principios de publicidad, contradicción,
inmediación, concentración y continuidad.
OBJETIVO Y FINALIDAD

A diferencia de la etapa de investigación inicial,


ya existen datos de prueba que más allá de toda
duda razonable establecieron a juicio del ministerio
público la existencia del delito y la probable autoría
o participación del imputado en su comisión.
DISPOSICIONES COMUNES A LA INVESTIGACIÓN
El contenido de las disposiciones comunes de la investigación inicial y complementaria tienen como finalidad en
el sistema procesal acusatorio ubicar, fijar, identificar, preparar y asegurar los medios de conocimiento y elementos
de prueba que se presentarán en la audiencia de debate de juicio oral o que fundamenten alguna otra decisión que
concluya la investigación, el control de la detención es una de estas decisiones judiciales.
Análisis de los siguientes artículos del C.N.P.P.

212: Deber de investigación penal.


213: Objeto de la investigación.
214: Principios que rigen a la investigación.
215: Obligación de suministrar información.
216: Proposición de actos de investigación.
217: Registro de actos de investigación.
218, párrafos 1º, 2º, 3º y 4º.
266: Actos de molestia.
219: Acceso a los registros y la audiencia inicial.
220: Excepciones para el acceso a la información.
Pregunta 1
¿Cuál es la investigación que inicia con la presentación
de la denuncia o querella?

A)La investigación complementaria.


B)La investigación inicial.
C)En la fase complementaria de la investigación.
Pregunta 2
¿Cuál es la investigación que inicia con la formulación de
la imputación?

A) La investigación complementaria.
B) La investigación inicial.
C) En la fase complementaria de la investigación.
Pregunta 3
¿En cuál fase de la investigación se dicta el auto de
vinculación a proceso?

A) La investigación complementaria.
B) La investigación inicial.
C) En la fase complementaria de la investigación.
Artículos del C.N.P.P. para análisis:

221, párrafo I, II y IV. Formas de inicio de la investigación.


222, párrafo I, II y IV. Deber de denunciar.
223. Forma y contenido de la denuncia.
224. Trámite de la denuncia.
225. Querella u otro requisito equivalente.
226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Es el conjunto de procedimientos metodológicos y
sistemáticos que se usan para dar operatividad e
implementación a los métodos de Investigación, a través
de los cuales se recoge o adquiere información de
manera inmediata.
CADENA DE CUSTODIA

 Artículos 227 y 228 del C.N.P.P.

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