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CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD

LIMITADA DENOMINADA EMPRESA SAN JERONIMO DE SURCO S.R.L.


QUE OTORGAN
FELIX FLORES CAJAVILCA
MIGUEL LOLI MONTE
Y OTROS

INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LINCE, AL PRIMER


DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, YO JORGE LUIS
GONZALES LOLI, ABOGADO – NOTARIO DE LIMA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 09533461, CON OFICIO NOTARIAL EN
JIRON MARISCAL MILLER NUMERO 1701, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAM DE LIMA, EXTIENDO EL PRESENTE INSTRUMENTO
PUBLICO NOTARIAL, EN MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS EN EL
QUE COMPARECEN: _____________________________________________
FELIX FLORES CAJAVILCA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD.
PERUANA DE ESTADO CIVIL CASADO CON VICTORIA TEODORA MAYO
MARTINEZ DE OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIADO EN JIRON
BOLOGNENI NUMERO 212 DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE SURCO
KILOMETRO 70 CARRETERA CENTRAL, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA SE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 16165037 Y DECLARA QUE PROCEDE
POR DERECHO PROPIO. __________________________________________

MIGUEL LOLI APONTE, QUIEN MANIFIESTAA SER DE NACIONALIDAD


PERUANA DE ESTADO CIVIL SOLTERO DE OCUPACION EMPLEADO, CON
DOMICILIADO EN JIRON BOLOGNESI NUMERO 212 DISTRITO DE SAN
JERÓNIMO DE SURCO KILOMETRO 70 CARRETERA. CENTRAL,
PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 16165632 Y DECLA
RA QUE PROCEDE POR DERECHO PROPIO. _________________________

ARTURO FRANK PORRAS HORNA, QUIEN MANIFIESTA SER DE


"NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO CON LEONOR
YUPANQUI DE PORRAS DE OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIADO EN
JIRON BOLOGNESI NUMERO 212 DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE SURCO
KILOMETRO 70 CARRETERA CENTRAL, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON LIBRETA ELECTORAL
NUMERO 09223198 Y DECLARA QUE PROCEDE POR DERECHO PROPIO.-
TEODOMIRO CAJAVILCA GUTIERREZ, QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, DOMICILIADO EN
JIRON BOLOGNESI NUMERO 212 DISTRITO DE SAN JERONIMO DE SURCO
KILOMETRO 70 CARRETERA CENTRAL, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA, IDENTIFICADO CON LIBRETA ELECTORAL N-
10330141 Y DECLARA POR DERECHO PROPIO.

LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO,


QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO
SUFICIENTE, DE LO QUE DOY FE, Y HABIENDO CUMPLIDO CON
IDENTIFICARLOS CON LOS DOCUMENTOS POR ELLOS PRESENTADOS,
CUYOS NUMEROS FIGURAN EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ME,
ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA
QUE ELEVE SU CONTENIDO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE
ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO CON EL NUMERO DE ORDEN
CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:_______
SEÑOR NOTARIO: _______________________________________________

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICA UNA DE


CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, DENOMINADA EMPRESA SAN JERÓNIMO DE SURCO QUE
OTORGAN LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACION SE IDENTIFICAN:__

FELIX FLORES CAJAVILCA, PERUANO EMPLEADO, IDENTIFICADO CON


DNI N° 16165037 DEL ESTADO CIVIL CASADO, MIGUEL LOLI APONTE,
PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 16165632 DEL ESTADO CIVL
SOLTERO, ARTURO FRANK PORRAS HORNA, PERUANO, EMPLEADO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 09223198, DE ESTADO CIVL CASADO,
TEODOMIR CAJAVILCA GUTIEREZ, PERUANO, EMPLEADO,IDENTIFICADO
CON DNI N- 10330141, ESTADO CIVIL DIVORCIADO.

TODOS PARA ESTOS EFECTOS DE DOMICILIO COMUN EN JR.


BOLOGNESI N° 212, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE SURCO KM. 70
CARRETERA CENTRAL PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE
LIMA, CONFORME A LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES
ESTIPULADAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887)
EN ADELANTE LA LEY. ____________________________________________

PRIMERO.- LOS OTORGANTES CONVENIMOS EN CONSTITUIR UNA


EMPRESA QUE SE DENOMINARA EMPRESA SAN JERÓNIMO DE SURCO
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUYO
OBJETO SE DETALLA EN LOS ESTATUTOS SOCIALES._________________

SEGUNDO.- LA SOCIEDAD CUENTA CON UN CAPITAL TOTALMENTE


SUSCRITO Y PAGADO DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES), EL CAPITAL ESTA REPRESENTADO POR 40 (CUARENTA)
PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN
CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS QUE NO PODRAN
INCORPORARSE EN TÍTULOS NI DENOMINARSE ACCIONES.
EL RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES ES COMO
SIGUE:_________________________________________________________
SOCIOS________________________________________________________
FÉLÍX ENRIQUE FLORES CAJAVÍLCA, PARTICIPACIONES 10 (DIEZ),
CAPITAL S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

MIGUEL LOLI APONTE, PARTICIPACIONES 10 (DIEZ), CAPITAL S/. 1,000.00


(MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

ARTURO FRANK PORRAS HORNA, PARTICIPACIONES 10 (DIEZ), CAPITAL


S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100) NUEVOS SOLES)

TEODOMIRO CAJAVILCA GUTIERREZ, PARTICIPACIONES 10


(DIEZ),CAPITAL S/. 1,000 (MIL Y 00/100) NUEVOS SOLES)

EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADO DE LA SIGUIENTE


FORMA:

- MEDIANTE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO –


- MEDIANTE MUEBLES Y ENSERES

LOS CUALES HAN SIDO APORTADOS ENTRE TODOS LOS SOCIOS PARA
LA SUS PARTICIPACIONES SOCIALES.
LA ACREDITACION DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL CONSTA EN EL
ANEXO ADJUNTO UD. SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR

TERCERO.- SE NOMBRA COMO PRIMER GERENTE GENERAL A DON


ARTURO FRANK PORRAS HORNA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 09223198;
QUIEN ACTUARA CON LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y EL PRESENTE ESTATUTO TE CONFIEREN.

CUARTO.- EN EL PRESENTE DOCUMENTO INTERVIENEN EN VICTORIA


MAYO DE FLORES IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 16165539, CÓNYUGE DE
FELIX ENRIQUE FLORES CAJAVÍLCA; LEONOR Y. DE PORRAS,
IDENTIFICADO CON DNI N° 16123044, CONYUGE DE ARTURO PORRAS
HORNA.
ESTATUTOS SOCIALES

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL, LA SOCIEDAD LLEVARA POR


DENOMINACION EMPRESA SAN JERÓNIMO DE SURCO SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO


DEDICARSE A: __________________________________________________

1.- EL EMBOTELLAMIENTO DE AGUA DE MESA Y FABRICACION DE


GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS PARA EL CONSUMO HUMANO.
2. A LA ELABORACIÓN DE JUGOS, MERMELADAS DE FRUTAS,
PROCESAMIENTO DE ENVASADO DE TODO PRODUCTO.
3.- A LA CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE CENTROS RECREATIVOS.
4.- A LA CRIANZA DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICOS PARA CONSUMO
HUMANO.

5.- A LA CRIANZA DE OTRAS ESPECIES ANIMALES PARA CONSUMO


HUMANO O USO INDUSTRIAL.
6.- A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS EN GENERAL.

7.- LA ENUMERACIÓN EXPRESADA ES ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA,


PUDIENDO) DICARSE OTRAS ACTIVIDADES QUE PERMITA LA LEY.

PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS


ACTOS Y CONTRATOS LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ___________

ARTICULO 3.- DURACIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES.- LA PRESENTE ES


INDETERMINADA E INICIARA SUS ACTIVIDADES DESDE SU INSCRIPCION
EN EL REGISTRO MERCANTIL.

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO.- LA SOCIEDAD FIJA COMO DOMICILIO LA


CIUDAD DE SAN JERONIMO DE SURCO, HUAROCHIRIL, LIMA; ESTANDO
FACULTADA A APERTURA SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS
Y EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 5.- CAPITAL- LA SOCIEDAD CUENTA CON UN CAPITAL


TOTALMENTE SUSCRITO PAGADO DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/
100 NUEVOS SOLES): EL CAPITAL ESTA PRESENTADO POR 40
(CUARENTA) PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN VALOR NOMINAL DE S/
100.00 ( CIEN CON 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, LAS QUE NO
PODRÁN INCORPORARSE EN DENOMINARSE ACCIONES.

ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN ADMINISTRATIIVO.- SON ÓRGANOS DE


ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y LA
GERENCIA.
ARTICULO 7.- DE LAS JUNTAS GENERALES.- LOS SOCIOS REUNIDOS EN
JUNTA GENERAL Y QUE REPRESENTEN LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
LEY, REGIRÁN LA VIDA DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 8.- DE LA CONVOCATORIA.- LAS CONVOCATORIAS SE HARÁN


POR EL GERENTE GENERAL, CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO
ESTABLECE EL ESTATUTO O CUANDO EL INTERES DE LA EMPRESA LO
REQUIERA O A SOLICITUD DE SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS
LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.
LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE
LAS DEMÁS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBERÁ SER
EFECTUA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA LOS CASOS NO PREVISTOS EN LOS . ARTÍCULOS
114 Y 115 DE LA LEY, EL PLAZO DE CONVOCATORIA SERÁ NO MENOR DE
TRES DÍAS.

LAS CONVOCATORIAS DEBERÁN EFECTUARSE MEDIANTE ESQUELAS


BAJO CARGO, FACSÍMIL. CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO
PARA ESTE EFECTO, TAL COMO LO PREVÉ EL INCISO 3 EN SU ART, 294
DE LA LEY.

PUEDE CONSTAR EN DICHO AVISO EL DÍA, LUGAR Y HORA EN LA QUE SI


PROCEDIERA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LA
MISMA QUE DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ
DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.

ARTÍCULO 9.- JUNTA UNIVERSAL- SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN


EL ARTÍCULO PRECEDENTE, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ
CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATA SOBRE
CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTE,
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITA
Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y
LOS ASUTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO 10.- QUÓRUM .- EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL


INICIO DE LA JUNTA COMPROBADO EL QUÓRUM EL PRESIDENTE LA
DECLARA INSTALADA.

LA JUNTA GENERAL QUEDARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA


CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO CUANDO
MENOS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE PARTICIPANTES
SUSCRITAS. EN AMBOS CASOS LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL
VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA.

PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS


RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN ACÁPITES A, B,
C, E, Y F DEL ARTÍCULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ES
NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA HASTA LA CONCURRENCIA
DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS PARTICIPACIONES
SUSCRITAS. EN AMBOS CASOS LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN POR LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS.

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO SERÁ ELEGIDOS POR LA PROPIA


JUNTA, LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADO EN ELLA
CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA UN RESUMEN DE LOS ACONTECIDO
EN LA REUNIÓN. LAS ACTAS PUEDE ASENTARSE EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN
CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY, CUANDO CONSTE EN
LIBROS O DOCUMENTOS ELLOS SERÁN LEGALIZADOS CONFORME A
LEY.

ARTICULO 11.- CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS.- EN


EL ACTA DE CADA JUNTA DEBE CONSTAR EL LUGAR, FECHA Y HORA EN
QUE SE REALIZÓ; LA INDICACIÓN SI SE Y CELEBRA EN PRIMERA O
SEGUNDA CONVOCATORIA EL NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES DE LAS
QUE SON TITULARES, EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO
PRESIDENTE Y SECRETARIO, LA INDICACIÓN DE LAS FECHAS DE
CONVOCATORIA, LA FORMA Y LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES
DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

CUALQUIER PARTICIPACIONISTA CONCURRENTE O SU


REPRESENTANTE Y LAS PERSONAS CON DERECHO A ASISTIR A LA
JUNTA GENERAL, ESTÁN FACULTADOS PARA SOLICITAR QUE QUEDE
CONSTANCIA EN EL ACTA DEL SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES Y DE
LOS VOTOS QUE HAYAN EMITIDO.

CUANDO EL ACTA ES APROBADA EN LA MISMA JUNTA, ELLA DEBERÁ


CONTENER CONSTANCIA DE DICHA APROBACIÓN Y SER FIRMADA POR
LO MENOS POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, Y UN
PARTICIPACIONISTAS DESIGNADO AL EFECTO. CUANDO EL ACTA NO SE
APRUEBE EN LA MISMA JUNTA, SE DEDIGNARA NO MENOS DE DOS
PARTICIPACIONISTAS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO LO REVISEN Y APRUEBEN. EL ACTA
DEBE QUEDAR APROBADA Y FIRMADA DENTRO DE LOS DÍAS
SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y PUESTA A DISPOSICIÓN
DE LOS PARTICIPACIONISTAS CONCURRENTES O SUS
REPRESENTANTES, QUIENES PODRÁN DEJAR CONSTANCIA DE SUS
OBSERVACIONES O DESACUERDOS MEDIANTE CARTA NOTARIAL.
TRATÁNDOSE DE JUNTAS GENERALES UNIVERSALES ES OBLIGATORIA
LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA POR TODOS LOS PARTICIPACIONISTAS
CONCURRENTES A ELLA, SALVO QUE HAYAN FIRMADO LA LISTA DE
ASISTENTES Y EN ELLA HUBIESEN CONSIGNADO EL NUMERO DE
PARTICIPANTES DEL QUE SON TITULARES Y LOS DIVERSOS ASUNTOS
OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EN ESTE CASO BASTA QUE SEA
FIRMADO POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN
PARTICIPACIONISTA DESIGNADO AL EFECTO Y LA LISTA DE ASISTENTES
SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA.

CUALQUIER PARTICIPACIONISTA CONCURRENTE A LA JUNTA GENERAL


TIENE DERECHO A FIRMAR EL ACTA.
EL ACTA TIENE FUERZA LEGAL DESDE SU APROBACIÓN.

ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA


GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE, CUANDO MENOS UNA VEZ AL
AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE POR OBJETO:
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.
C) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE TE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.

ARTÍCULO 13.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-


COMPETEN ASÍ MISMO A LA JUNTA GENERAL.

A) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL


B) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
C) EMITIR OBLIGACIONES
D) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES
E) ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS
CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50 % (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL
F) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,
REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE UNA LIQUIDACIÓN.
G) RESOLVER EN CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN
SI INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERE EL
INTERÉS SOCIAL.

ARTÍCULO 14.- DE LA ADMINISTRACIÓN – GERENTES.- LA


ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SE ENCARGA A UNO O MÁS
GERENTES, SOCIOS O NO QUIENES REPRESENTAN EN TODOS LOS
ASUNTOS RELATIVOS SU OBJETO. LOS GERENTES O
ADMINISTRADORES GOZAN DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL POR EL SOLO MERITO
DE SU NOMBRAMIENTO.
LOS GERENTES PUEDEN SER SEPARADOS DE SU CARGO SEGÚN
ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA SIMPLE DEL CAPITAL SOCIAL,
RESPONDE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE (ART. 288.)

ARTICULO 15.- FACULTADES DEL GERENTE GENERAL


A:
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.

A.1. OPERACIONES BANCARIAS Y DE SEGUROS.- EL ( GERENTE


GENERAL ESTÁ FACULTADO A ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR,
ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS
BANCARIAS, COBRAR ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR
PROTESTAR CHEQUES, LETRAS DE CA154BIO, VAL S, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS MERCANTILES Y OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTES CON GARANTÍA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS Y EN GENE PODRÁ EFECTUAR
TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS QUE SE ENCUENTREN
NORMADAS EN LA LEY DE BANCOS, LEY DE TÍTULOS VALORES Y CÓDIGO
DE COMERCIO: PODRÁ ADEMÁS CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO
EN CUENTA CORRIENTE Y ENDOSAR LAS PÓLIZAS COMO
CORRESPONDA, SOLICITAR AVANCES EN CUENTA CORRIENTE,
FIANZAS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN TODAS
SUS MODALIDADES.

A.2. OPERACIONES -COMERCIALES.- EL GERENTE GENERAL ESTÁ


FACULTADO A LA DE ACTOS O CONTRATOS EN GENERAL, CELEBRACIÓN
DE CONSORCIO, A PARTICIPACIÓN Y CONTRATOS ASOCIATIVOS,
SIGUIENDO PARA ELLO LAS FORMALIDADES DE LA LEY QUE SEAN
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES, SALVO
LAS DE RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

PODRÁ, NO REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LICITACIONES, CELEBRAR


TRANSACCIONES, COMPROMISO ARBITRAL Y EN GENERAL PODRÁ
CELEBRAR LOS DEMÁS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE LA LEY O
EL ACTO JURÍDICO REQUIERE DE PODER ESPECIAL, CONFORMEN LO
PRESCRIBEN LOS ARTÍCULOS 156 Y 167.

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.- QUEDA FACULTADO PARA


REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES,
CIVILES, POLÍTICAS, MILITA ETCÉTERA, CON LAS FACULTADES
GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y LAS ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
DE DISPOSICIÓN, DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA
PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS
QUE EXPRESA LA LEY.
CUENTA ADEMÁS CON LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
PREVISTAS EN LA LEY 26636 Y EL DECRETO SUPREMO 006-72-TR, Y SUS
NORMAS REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS.

FACULTADES DE DELEGACIÓN.- EL GERENTE GENERAL PODRÁ


DELEGAR TODAS O ALGUNA DE LAS FACULTADES QUE SE CONFIEREN
EN LOS ACÁPITES A Y B; Y DEBERÁ HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE
LAS FACULTADES MATERIA DE DELEGACIÓN Y EL TIEMPO DE SU
VIGENCIA.

ARTÍCULO 16.- DE LA VENTA DE PARTICIPACIONES.- LOS SOCIOS QUE


SE PROPONGAN TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES A
PERSONA EXTRAÑA A LA SOCIEDAD DEBEN COMUNICARLO POR
ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE DE ESTA, INDICANDO EL PRECIO Y LAS
CONDICIONES DE LA VENTA.

EL GERENTE PONDRÁ EL HECHO EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS


SOCIO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, PARA QUE DENTRO DE LOS TREINTA
DÍAS SIGUIENTES AL DE LA COMUNICACIÓN EJERZAN EL DERECHO DE
ADQUIRIR LAS PARTICIPACIONES Y QUE SI SON VARIOS SE
DISTRIBUIRÁN ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS
RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES. EN CASO QUE NINGÚN
SOCIO EJERCITE TAL DERECHO, LA SOCIEDAD ADQUIRIRÁ ESAS
PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS CON LA CONSIGUIENTE
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTÍCULO 17.- SE NOMBRA SUB GERENTE AL SEÑOR TEODOMIRO


CAVAJILCA CON DNI N° 10330141 QUE TENDRÁ LAS SIGUIENTES
FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA


- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL
EN LOS CASOS DESCRITOS EN LOS INCISOS A.1 Y A.2 DEL
ARTÍCULO 15 DEL ESTATUTO.
ARTICULO 18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SOCIO.- LA
RESPONSABILIDAD DE CADA SOCIO QUEDA LIMITADA AL MONTO
NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, CADA PARTICIPACIÓN
DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO LA
CALIDAD DE SOCIO ATRIBUYÉNDOSELE LOS SIGUIENTES DERECHOS:

1.- PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO


NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN
2.- INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES

3.- FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO,


LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES
4.- SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES EN
LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, EN LA FORMA Y CON LAS
EXCEPCIONES, PERSISTES EN LEY.
5.- SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PROVISTOS POR LA LEY

LOS SOCIOS RESPECTO A LA SOCIEDAD TIENEN LAS SIGUIENTES


OBLIGACIONES:

1.- ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS REUNIONES DE JUNTAS PREVISTAS


EN EL PRESENTE ESTATUTO.
2.- MANTENER LEALTAD A LA SOCIEDAD

3.- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE


LA SOCIEDAD.

ARTICULO 19.- DE LA SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS.- LA EXCLUSIÓN Y


SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS SE EFECTUARA CONFORME LO
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 293 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

ARTÍCULO 20.- TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES POR


SUCESIÓN.- LA ADQUISICIÓN DE ALGUNA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR
SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO. LA
CONDICIÓN DEL SOCIO.

ARTÍCULO 21.- DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- EL


GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD OBLIGADO A FORMULAR, EN EL
PLAZO MAXIMO DE OCHENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL; EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y
PERDIDADS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES EL
EJERCICIO COINCIDE EL AÑO CALEDANRIO.
LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR DEBE
RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION PATRIMONIAL
DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES OBTENIDAS O LAS PERDIDAS
SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.

PARA EL BALANCE Y LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES SE TENDRA


EN CUENTA LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 221 AL 213 LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.

22.- LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, "'SOLUCIÓN,


LIQUIDACION EXTINCIÓN.- LA SOCIEDAD SE TRANSFORMARÁ,
FUSIONARÁ,ESCINDIRA, DISOLVERÁ, LIQUIDARA Y SE EXTINGUIRÁ EN
LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY O POR DECISIÓN DE LA JUNTA
GENERAL Y PARA ELLO REGIRÁ POR LOS ARTICULOS PERTINENTES DE
LA. LEY GENERAL DE CUANTO LE FUERA APLICABLE.

23.- APLICACIÓN SUBSIDIARIA DE LA LEY.- EN TODO CUANTO NO ESTE


PREVISTO POR EL PRESENTE ESTATUTO, SERÁ DE APLICACIÓN LO
ESTABLECIDO EN LA LEY SOCIEDADES, EN CUANTO FUERE APLICABLE.
USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR E INSERTAR LO QUE
FUERE DE LEY Y EXPEDIRA LOS PARTES PARA SU INSCRIPCIÓN
REGISTRAL.
LIMA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2 003
FIRMADO: FELIX FLORES CAJAVILCA- UNA FIRMA ILEGIBLE
FIRMADO: MIGUEL LOLI APONTE - UNA FIRMA ILEGIBLE
FIRMADO: ARTURO FRANK PORRAS HORNA - UNA FIRMA ILEGIBLE
FIRMADO: TEODOMIRO CAJAVILCA GUTIERREZ – UNA FIRMA ILEGIBLE
INSERTO DECLARACION JURADA
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES VALORIZADO

POR LA PRESENTE YO ARTURO FRANK PORRAS HORNA, QUIEN


MANIFIESTA SER DE "NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL
CASADO, DE OCUPACION EMPLEADO, DOMICILIADO EN JIRON
BOLOGNESI NUMERO 212 DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE SURCO
KILOMETRO 70 CARRETERA CENTRAL, PROVINCIA DE HUAROCHIRI,
DEPARTAMENTO DE LIMA, SE IDENTIFICA CON LIBRETA ELECTORAL
NUMERO 09223198 Y DECLARA QUE PROCEDE POR DERECHO PROPIO.-
DECLARO HABER RECEPCIONADO DE LOS SEÑORES SOCIOS LOS
SIGUIENTES BIENES VALORIZADOS POR ESTAS DE COMUN ACUERDO
DE LA SIGUIENTE MANERA QUE SE DETALLA
FELIX FLORES CAJAVILCA
01 COMPUTADORA PENTIUN I COMPLETA CON MONITOR
14 SVGA, TECLADO, MOUSE--------------------------- S/, 1,000.00 (MIL Y 00/100
MIGUEL LOLI APONTE

01 FOTOCOPIADORA CANON HS 225----------------s/ 1,000.00 NUEVOS


SOLES
ARTURO FRANK PORRAS HORNA
01 ESCRITORIO GERENCIAL DE MADERA Y ACERO CROMADO
CON 06 CAJONES LATERALES DE 1.80 X 1.10 ----------------S/600.00
01 CREDENZA DE MADERA DE DOS CUERPOS
CON 03 CAJONES DE 2.00 X 0.50 ---------------------------------S/ 400.00
S/. 1,000.00
TEODOMIRO CAJAVILCA GUTIERREZ
01 PISTOLA A CALOR MARCA BOSH-------------------------------- S/. 1,000.00

LO QUE HACEN UN TOTAL DE CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES


(4,000.00)

SAN JERÓNIMO DE SURCO, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2003 -- FIRMADO.-


ARTURO FRANK PORRAS HORNA -DNI N' 09223108.-UNA FIRMA ILEGIBLE.
INSERTOS

DE CONFORMIDAD CON LA LEY, ARTICULO 59, INCISO D), TRANSCRIBO:


CÓDIGO PROCESAL CIVIL: "ARTICULO 74°.- FACULTADES GENERALES.-
LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS
POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO,
SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES
EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO
EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL
COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMA O AL REPRESENTANTE PARA
SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODO LO ACTOS
DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN
PERSONAL DEL REPRESENTADO.”
CÓDIGO CIVIL: "ARTÍCULO 156.- PODER PARA ACTOS DE DISPOSICION.-
PARA DISPONER DE LA PROPIEDAD DEL REPRESENTADO O GRAVAR
SUS BIENES SE REQUIERE QUE EL ENCARGO CONSTE EN FORMA
INDUBITABLE Y POR ESCRITURA PUBLICA, BAJO SANCION DE NULIDAD.

CÓDIGO CIVIL: "ARTICULO 167.- PODER ESPECIAL PARA


REPRESENTACION LEGAL.- LOS REPRESENTANTES LEGALES
REQUIEREN AUTORIZACION EXPRESA PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS SOBRE LOS BIENES DEL REPRESENTADO: —
I.- DISPONER DE ELLOS O GRAVARLOS.
2.- CELEBRAR TRANSACCIONES.
3.- CELEBRAR COMPROMISO ARBITRAL.

4.- CELEBRAR LOS DEMAS ACTOS PARA QUE LA LEY O EL ACTO


JURIDICO EXIGEN AUTORIZACION ESPECIAL.

CONCLUSIÓN.

FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYERON LOS


COMPARECIENTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL
HICIERON, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL
MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA, DE TODO LO QUE DOY FE.

DEJO CONSTANCIA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE INICIA EN LA


FOJA DE PARTE NOTARIAL SERIE B N° 4254227 Y CONCLUYE EN LA FOJA
DE PAPEL NOTARIAL SERIE B N° 4254242 DE MI REGISTRO DE
ESCRITURAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL BIEN AÑO 2003-2004.

FIRMADO.- FELIX FLORES CAJAVILCA.- UNA FIRMA FIRMADO.-MIGUEL


LOLI APONTE UNA FIRMA ILEGIBLE. FIRMADO.-ARTURO FRANK PORRAS
HORNA.- UNA FIRMA FIRMADO.- TEODOMIRO CAJAVILCA GUTIERREZ.-
UNA FIRMA

CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMAS A LOS TRECE DIAS DE MES DE


DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

AUTORIZA ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL: JORGE LUIS


GONZALES LOLI. NOTARIO DE LIMA.- UNA FIRMA ILEGIBLE.

CONCUERDA: DOY FE QUE EL PRESENTE PARTE. ESCRITO SOLO POR


EL ANVERSO. ES COPIA INTEGRA E IDENTICA DE LA ESCRITURA PUBLICA
EXTENDIDA AL PRIMER DIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES, CORRIENTE DE FOJAS 26377 A 26392 DE MI REGISTRO DE
ESCRITURAS PUBLICAS, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA POR
QUIENES COMPARECEN Y AUTORIZADA POR MI, EL NOTARIO. EXPEDIDO
CONFORME A LEY, EL DIA DE HOY TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL TRES.