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REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

“DOCUMENTOLOGÍA:
MODIFICACIONES
FRAUDULENTAS”
Por Mirta L. Sosa Martínez

TEMA’S
Revista Digital de Criminología y Seguridad

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REVISTA DIGITAL DE

Por la CPN Mirta L. Sosa Martínez


( con la colaboración de Analí Espinoza y Débora Cánevas)

La autora es Calígrafo Público Nacional y Perito en


Documentología del Instituto Universitario de la Policía
Federal Argentina (Fac. de Ciencias de la
Criminalística). Expositora en las “1ras. Jornadas
Interdisciplinarias de Grafología” (Soc. Arg. de
Grafología Bs. As.) y es Consultor Externo “Ad-
honorem” en la División Criminalística Cutral-Có,
Superintendencia de Investigaciones Policía de la
Provincia de Neuquén, Argentina.

Mirta L. Sosa Martínez, nos acerca un trabajo sobre falsificaciones de documentos manuscritos,
referido sobre todo a aquellas adulteraciones y falsificaciones estudiadas con más frecuencia por
los peritos criminalísticos en la suscripción de firmas de documentos dudosos.
La falsación de firmas en documentos constituye uno de los instrumentos principales de los que
se valen los estafadores, resultando en ocasiones sumamente difícil en un proceso penal o civil
comprobar estas maniobras fraudulentas sin el apoyo de especialistas en el análisis grafológico
y documentológico de firmas y otros escritos.

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Se dice que un documento es falso cuando


no pertenece a la fecha ni al autor a quien se le
atribuye. Comprende entonces la falsificación
dos aspectos o factores: Tiempo y autor.

En el estudio del factor tiempo desempeña


un papel importante el análisis de la materia
escriptoria, es decir la tinta y el papel; además
de otros elementos que pueden revelar la data
del escrito. En el otro factor -el autor- veremos
que se puede hacer de varias maneras.
Son 5 los tipos de falsificaciones gráficas por él anteriormente.
Sin imitación. La caracterización que tienen las mismas
De memoria. depende de la naturaleza del documento y de
las circunstancias extrañas al propio acto
Por imitación servil o con modelo a la vista gráfico.
Por calco. Es la más rudimentaria de los tipos de
Por imitación libre o ejercitada. falsificación. No exige ningún esfuerzo o
habilidad y ni siquiera el conocimiento de la
FALSIFICACIÓN SIN IMITACIÓN: escritura auténtica. Por lo general, las
La misma aparare cuando se escribe el falsificaciones sin imitación ofrecen un cuadro
nombre de alguien, o quizás la firma, sin de diferenciación integral, sea en los elementos
procurar reproducir las respectivas formas de orden morfocinético, como en las
gráficas, sea escribiéndolo con su propia grafía características específicas del trazado, o en las
o disfrazándola. cualidades generales.
Son las llamadas falsificaciones sin imitación y Para diagnosticar una falsificación sin copia
sin disfraz, o falsificación sin imitación pero con será indispensable la constatación de
disfraz. divergencias formales aparentes, y que haya
una desemejanza formal integral entre
Estas podrán aparecer: cuestionadas y patrones auténticos. Las
a) Por el hecho de que el falsificador diferencias morfológicas en que difieren no son
desconozca la escritura auténtica. suficientes para permitir una conclusión de
falsedad. Se tendrá que apoyar en otros
b) Por la total ausencia de habilidad del falsario elementos tales como:
para la copia.
Cinetismo: Obligatoriamente distinto.
c) Por el fracaso total del esfuerzo
rememorativo, cuando el falsificador pretende Calidad del trazado: En general, las ca-
escribir de memoria una firma o escritura vista racterísticas de esta naturaleza se manifestarán

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en antagonismos, sólo cuando el falsificador


posea características gráficas de la misma clase
que los de la víctima. Además, en estas
imitaciones, raramente aparecen desfiguraciones
en los trazos, retoques, indecisiones, paradas,
etc.
Cualidades generales del grafismo: En la
mayoría de los casos será franco el predominio
de las divergencias.
Por lo tanto, se deberá dictaminar la falsificación
sin copia cuando se verifican:
a) Formas desemejantes.
Las fallas que ocurran en tipo de
b) Formaciones gráficas distintas. falsificaciones serán de dos naturalezas:
Las cualidades generales divergen mayorita- 1.- Algunas formas se graban en la mente del
riamente, y sólo en raras ocasiones pueden pre- falsificador pero otras son olvidadas. Estas
sentar concordancias. últimas se sustituyen con formas diferentes a
las del original que –generalmente- son parte
FALSIFICACIONES DE MEMORIA:
del grafismo del propio falsario, coexistiendo de
Las falsificaciones de memoria, son aquellas este modo semejanzas y diferencias
ejecutadas exclusivamente con ayuda de la morfológicas.
memoria, por quien ya ha visualizado ante-
2.- Otras veces el falsificador no guarda bien la
riormente la firma o escritura auténtica. Por
ortografía del escrito, de ahí el empleo, muchas
consiguiente el autor no esta en posesión del
veces, de palabras o firmas con ortografía
modelo físico para sacar copia de él, sólo
distinta.
reproduce aquellos contornos que consiguió
guardar en su memoria. Para reconocer este tipo de falsificación será
indispensable que se verifique lo siguiente:
Generalmente, en estas falsificaciones se
cometen errores, ya que se olvidan algunas a) Formas gráficas muestren semejanzas y
formas a consecuencia de los lapsos de la diferencias.
memoria.
b) La génesis gráfica difiere.
En este caso el falsificador no realiza entre-
c) La calidad del trazado, en la mayoría de los
namientos preliminares de la grafía, por lo tanto
casos, sea antagónica; sólo en casos excep-
al no tener el modelo a su disposición no podrá
cionales habrá coincidencia.
corregir las fallas que pudiera cometer. Por esto
es que no se verifican las frecuentes tentativas d) Predominan las divergencias en las carac-
de acomodamiento muscular, para la repro- terísticas de orden general.
ducción de de los gestos gráficos, como sucede
en la imitación libre, pero sí pueden presentar
semejanzas morfológicas con el original: trechos
iniciales, mayúsculos, y trazos de mayor
amplitud. En cambio las diferencias predomi-
narán en las minúsculas y registros intermedios
de la firma.
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FIRMA MATRIZ FIRMA IMITADA DE MEMORIA

FALSIFICACIONES POR IMITACIÓN SERVIL servil, sólo lo hace cuando copia escritos por
primera vez.
Las falsificaciones por imitación servil son
aquellas en que el falsario, colocando el modelo Este es un trabajo lento, por consiguiente no
frente a él, lo copia servilmente. También se la posee las características clásicas de una
llama falsificación con modelo a la vista. escritura normal. Los trazos serán lentos dis-
pensando igual lapso a la ejecución de los
Tanto la imitación servil como la falsificación
ascendentes como a los descendentes o
por calco son consideradas como una
laterales.
falsificación lenta.
Como la atención del falsificador se fija en el
Las características que éstas poseen son las
modelo, surgen anormalidades gráficas sig-
siguientes:
nificativas. El trazado se presenta como
Desemejanzas formales. arrastrado, sin diferencias entre trazos llenos y
finos. La tinta es depositada de igual manera, y
Diferencias grafocinéticas
casi siempre con fuerte descarga por la limitada
Defectos aparentes del trazado (detenciones, velocidad.
retoques, retomas)
También presentará indecisiones tanto en los
Desemejanzas y diferencias en las cualidades trazos ascendentes como descendentes, deten-
generales. ciones, levantamientos anormales y retoques.
Con frecuencia son escrituras con temblores e
En las imitaciones serviles, las formas de los
indecisiones.
caracteres convergen, por lo tanto, las seme-
janzas morfológicas, en lo general, son obliga- Otros tipos de errores que pueden aparecer
torias. Sin embargo, las divergencias que existan con frecuencia en este tipo de falsificaciones
en los elementos grafocinéticos serán fatales y son a consecuencia de la posición y orientación
aparecerán en todos los casos. El falsario habili- del elemento escritor, ya que el escritor
doso raramente apela al proceso de imitación ser auténtico puede utilizar la pluma en un ángulo di

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ferente propio de éste y desconocido por el


falsario.
Este tipo de falsificaciones difieren por lo
general en:
a) La velocidad.
b) La presión
c) El ritmo
d) El dinamismo.
Presentan variaciones en:
El desenvolvimiento grafico
nos permiten ligar a determinado falsificador.
Los espaciamientos. La escritura auténtica, usada en la confección
del calco, es llamada matriz. Si es la escritura
Las relaciones de proporcionalidad gramática.
original será la matriz directa, en cambio si es
Las limitaciones gramaticales. una reproducción de cualquier tipo será llamada
matriz indirecta.

FIRMA MATRIZ FIRMA IMITADA SERVILMENTE

La inclinación de algunos ejes gramáticos

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Y en algunos valores angulares o curvilíneos.
FALSIFICACIONES POR CALCO
Los calcos no son escritura, sino
reproducciones o dibujos de una escritura
natural, donde sus características de formación Revista Digital de Criminología y Seguridad

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Existen dos tipos de calcos:


Calco directo: consiste en la reproducción de
la firma o escritura estampada directamente
sobre el papel o documento objeto del delito, en
general, por transparencia. El calco directo
también es llamado bosquejo. Este es colocado
en el reverso del documento con una fuerte
luminosidad por debajo para poder consumar el
calco.
Calco indirecto: es aquella en donde la
reproducción de la firma a calcar se realiza por
medio de algún otro elemento. Ejemplo: lápiz de
grafito, papel acerado, papel carbónico, a punta
seca, etc.
De esta manera, el material de transferencia
quedará grabado, más o menos nítidamente en
el soporte dando lugar al bosquejo que luego
será repasado con tinta
c) Trazos iniciales y finales mal logrados.
Características del calco:
d) Escasa velocidad de ejecución.
a) Presión marcada en algunas áreas.
e) Falta de fluidez.
b) Puntos de detención y levantamiento en la
trayectoria de la firma. f) Temblores por temor a fallar al tener que
seguir la dirección de determinados.

FIRMA IMITADA POR


FIRMA MATRIZ TRANSPARENCIA

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MODIFICACIONES FRAUDULENTAS

FIRMA MATRIZ

FIRMA IMITADA CON PAPEL CARBONICO

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