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Minuta de reunión

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 3 de abril del 2018 Hora: 9:00 pm
Lugar: Salón de reunión Objetivo: Informes sobre auditoria interna.

PARTICIPANTES
Nombre y apellido Cargo
Ruiz Olvera Jacob Líder auditor
Salazar Hernández Mauricio Daniel Líder auditor
Martínez Arreola Alejandro Auditor en formación
Hernández Galván Edgar Observador
Ferruzca Rojas Francisco Javier Experto Técnico
Martínez Baltazar Rubí Experto Técnico
Pérez Martínez Josué Giovanni Experto Técnico
Salazar Reséndiz Luis Armando Experto Técnico
Soto Cajiga Axel Experto Técnico

Referencia
Tema Situación / Pasos a seguir Responsables Fecha
Apertura. Bienvenida a los participantes Líderes auditores 3 de abril del
de la reunión. 2018
Objetivo y alcance Explicación sobre de que Líderes auditores 3 de abril del
tratara la reunión y hasta 2018
donde llegara el alcance de la
auditoria propuesta.
Asignación de tareas a Se decidieron los alcances Líderes auditores 3 de abril del
expertos técnicos. que se van a tener al momento y Expertos 2018
de auditar cada proceso de técnicos
cada experto técnico.
Entrevistas Auditoria de cada uno de los Líderes auditores, 3 de abril del
procesos de los expertos Auditor en 2018
auditables. formación,
observador y
Expertos técnicos
Cierre Despedida de los participantes Líderes auditores 3 de abril del
de la reunión. 2018

NOTAS
-

TEMAS PENDIENTES
Faltaron por evaluar algunos de los procesos, los cuales serán evaluados en la próxima junta.

Próxima reunión: 05 de Abril del 2018


Firmas de los integrantes de la reunión
Alejandro Martínez Arreola
Auditor en formación
PARTICIPANTES

Nombre y apellido Cargo Firma

Ruiz Olvera Jacob Líder auditor

Salazar Hernández Mauricio Líder auditor


Daniel

Martínez Arreola Alejandro Auditor en formación

Hernández Galván Edgar Observador

Ferruzca Rojas Francisco Javier Experto Técnico

Martínez Baltazar Rubí Experto Técnico

Pérez Martínez Josué Giovanni Experto Técnico

Salazar Reséndiz Luis Armando Experto Técnico

Soto Cajiga Axel Experto Técnico

Alejandro Martínez Arreola


Auditor en formación