MINISTERIO PUBLICO THECAIIA BELA NACION Fiscala Supraprovincial Corporstiva -Especalizada en Dalits de Corrupeion de Fancionarios- Equipo Especial Ep.No ason7 Carpota N* 22017 alto Cabpcho Pasivo Ea cico yous Impurado JORGE, "TORREY 00s Lima, diecisiete de abril del afl dos mil dieciocho. que se encuentran los actuados, zespecto 2 la denuncia que se sigue contra JOR‘ IE HORACIO DADO CUENTA: En la fecha, y estando al fe actual en CANEPA TORRE y- otros, por los presuntos delitos contra Ja Adminis Cohecho Pasivo Especifico y otros, en agravio del Estado Peruano, 1 ANTECEDENTES: 1A. Mediaate Dipaisin N.° 01, de fecha 20/09/2017 (Fs. 21/30), est Fisealia Espe ecarar comploa la inestigasion realizar digenias preiminares por el plazo de 08 HORACIO CANEPA TORRE por los presuntos deitos contra Ja Adminis Cohecho Pasivo Especiticoy Lavado de Activos, ex agravio del Estado Pertans Ja persona jutidica MAXCRANE FINANCE SA PERU. 1.2..A teavés de Disposicién N° 03, de fecha 20/10/2017 (fs. 1498/1507), se dispu cearptasficales N° 332-2017, 326-2017, 328-2017, 331-2017, 329-2017 y 327-2017. (fia, 2, anpltar diigenias preliminares conira RANDOL EDGARD CAMPOS ‘FELIPE PARDO NARVAEZ y RICHARD JAMES MARTIN TIRADO, por] de] delta de Cohecho Pasivo Especitico en agravio del Estado Peruaro, y conta lo legales de la Empresa ODEBRECHT, que resulten responsables por la pres delito de Cohecho Active Genérico y Cohecho Active Especifico, y 3) ontns prlisnares por el mismo plas de acho meses jén Piblica — dispuso ‘anira JORGE ién Péblica — asi como contra fo: 1) acumalar las La presente carpet LLORES, LUIS be presse somision representantes ra comisién del com las diigencias 1.3. Mediante Dipasicin N° 05, de fecha 02/11/2017 (fs. 2196/2806), se dispufo: 1) acinar las earptasfiscales N° 334-201 7, 337-2017, 321-2017, 323-2017, 325-2017 y 329-2017, 3: 1p 335-2017 ala presente capeta focal y 2) continuar cm las diliencas preiminares por el. 1.4. Con Disposiién N° 06, de fecha 11/12/2017 (fs. 3652/3660), 8e dispuso: 1) 2017, 336-2017 smo plage de echo ralara ta presente nvestigacin, la carpeta N° 317-2017,9 en las carpetas scales N 324-2017, 322-2017, 340-2017, 326-2017 | 327-2017, ¥ 2) continuar com las dligenciaspreliminares pore! mismo laze de aco mets 1.5. A través de Dispscin N° 07, de fecha 26/12/2017 (fs. 3786/3794), se dispufo: 1) aaualar ale presente investiga, “bck caro” contri em a imetgain seu on la Careta N° 28-2017; 2) amphar ‘Blgeniasprebminarescora SIME, JOSE VALES CARRILLO or ls presunta isin del delta de Cohecho Pasivo Impropio.en agravio del Estado Pesaro, y contza WEYDEN RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES, por la presunta comisién del df Pasivo Especitica, y 3) continuar con ls dilggncias preliminars por el misma plazo deo (CIA ROJAS y to de CohechoIL |FUNDAMENTOS JURIDICOS 2.| Elarciculo. 334, numeral 2, del Cédigo Procesal Penal establoce que “El plo de la dgensias prb nares, confor alata 3, de eset ds, sao gus prod la detecon de una prs, No ost. lb] el Fiscal podré fijac un plazo dlistinto sin la earceritias,mpleidady ccamtancias dos acho 4 invstgain (..)" Lo que significa que, a consideracién y de acuerdo a las circuasancias pasfioulares del caso materia de investigacin, la norma procesal permite FIJAR um plizo razonable (al fual denominasemos primer ple). 2.2} Bn esta medida, a través de Dispaiciin N.° 01, de fecha 20/09/2017, este Despacho Fiscal, 20 solp ha delarado la COMPLEJIDAD dela prounteinestigacin, sino que ademis dispuso ocho (08) meer plaza de dligenias preminares. Siendo por ello, este el plazo inicial y primigenio (primer plaz). 2.3} Ahora bien, es menester seflalar que el articulo 342, numeral 2, de Ia acotada norma procesal peal sala que “Tratindocedeinestigaiones compas, el plazo dela Invesigaién Proparataria es deals mess. aap el cao de investigacin de delios perpetrados or imputados integrantes de rganigaciones criminals, perronat vinduladas a lle o-qu- can por oeargo-de la mismael play de La ivwrigaciinproparatoria es de tray sis ‘ests, La prraga por igual plac debe cncederla el Jue dela Investigaién Preparatorid”. De lo que, caramente, se puede interpretar que, tratindose de investigaciones complejas © vinculadas @ orgasizaciones csp, procede la préroga por igual place. Com lo que, efecruéndose, una aplicacién supletoria de este dispositivo al régimen de los plazos de las dilgenias prliminares, tendsiamos que ea casos de dilikencias preliminares complejas- la ampliacn también puede ser por igual plage o msm plagg,es deci, si sf dispuso un plazo por davsients cuarenta dias, tambiéa puede zmpliarse pox ese miseno plazo (lo ud denominaremos segundo plazo 0 plage anplatoi) 2.4] En ese sentido, la Sentencia de Casaciéa N® 144-2012-Ancash (de fecha 11/07/2013), en su funflamento décimo ha precisado que “(...) afar de dilgensiaspreliminares no puede ser major que ol plage ‘mimo de La investigacin proparatiria, regula en el artcua trecietoecuarentay dos del Céigo Prowsal Penal, estes, de oco mess (..)’: De lo que, se entiende, jusisprudencialmente, el plagp de diligent pretiminares tanpbién puede ser de acto mees,y a pantc de ali, también, puede ampliarse el plage a: dileysias por oth igual. Tanto més si, el plazo maximo de investigacion es de meinta y seis meses (36), en caso de invfstigaciones de organizaciones criminales y de personas vinculadas a ella, esto, conforme @ lo profisto en el articulo 342, 2 de la norma procesal antes citada, y en el entendido de que -ca el Prefente caso~ se esti investigando hechos relacionados con una organigacin minal un] FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA PRESENTE DISPOSICION 3.1] Bo cuanto a la ampliacién e inclusién de investigados 3.11. Atendiendo a lo que sefiala el articulo 330, numeral 2, del Cédigo Procesal Penal, este Despacho Fisfal, de acuerdo al progreso de las dlgeniaspreliminares, encuentra a oteas personas, ademés de las corhprendidas, que también estarian involucradas en los hechos materia de investigacién. Porlo que, lucho de haberse identficadore individualizado-# 16s demas iavolucrados, corresponde que umbiéa seah COMPRENDIDAS en la investigacién, y en consecuencia se amplie las difgeniaspreliminares en corftra de los mismos. 3.49. Ast i bien es cierto, de acuerdo a las dispsconssfscaksasiba mencionados (Dispastn N.° 01, die|fecha 20/09/2017, Dispos N° 03, de fecha 20/10/2017, Dipassén N° 05, de fecha 0211/2017, Disp N° 06, de fecha 11/12/2017 y Dippascin N° 07, de fecha 26/12/2017), s¢ amplié y comprendié iavestigaciéa conta 1) JORGE HORACIO CANEPA TORRE, 2) RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES, 3) LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ, 4) RIDHARD JAMES MARTIN TIRADO, 5) JAIME JOSE VALES CARRILLO y 6) "Ef cal a rvesiga a Gaetrecntretaconac con oe Atos qu evan contomado na soceda cri para nus an aver ap emerna bananas! Fala sero onortie esonre Conor iposolona on Dal ceCorspann ‘de Funconssios |WEYDEN GARCIA ROJAS, ademés de la Persona Juidica MAXCRANE ANCE SA. PERU; ciesto es tambo, que ao solamente estas personas estaian relacionadas|con los hechos investigados, sino también, en priner order, todos los fbitros que intervinieron ¢ en donde se favorecié a Odebrecht (sea a wavés de consorios 0 conreionaria’), FERNANDO PEBE ROMERO, JOSE HUMBERTO ABANTO VERAS| CASSINA RIVAS, IVAN GALINDO TIPACTI, MARIO CAST) (GREGORIO MARTIN ORE GUERRERO, DANIEL LINARES PRAD( INCHAUSTEGUI, FERNANDO LOPEZ MIRANDA, MAR: BANCAYAN, ALBERTO MONTEZUMA CHIRINOS, Fi KUNDMULLER CAMINITE, FERNANDO CANTUARIAS SALA\ ENRIQUE ZAPATA VELASCO. Quienes, 2 través de los laudos que ls contsoversias, ellos: LUIS {avorecido con ls alos en as controversnsabitales de los proyectos u obras Sifha de Agua Potable = Chinbae IRSA Nora IRSA Sur, trano 2,3, Carters Cali de Halas Chas San Li tos relacionados con ODEBRECHT, conform el siguiente detalle CUADROT r a) provecro | se pegsoenre | araredoy | jrannove w [MEET | enfgow | eesuras0 | eosnie| Sigamee: | OMT | sameees e = ma Ra ] os avant ha fi cacaz0i | peSrAvORIaLE tame | Mansnthob | Sisre0 ‘TRAMO2 | 2008, TRAD FREVRE 7 | BSRSE [reroom | cecrwvoraaue |r | EAsera | Sanera| | | casrtso "ras io cassna | curs cost SSR DE aun vecxose | uuseeure | ricsiano| | | cascono 3 | potable | 2rocao1 | oesravorsaus | 13 pasoo”® | fiera| | | tasemone E Ranvecz | Taaao | | | Gocmsno t = aecg | Haran FoRmce) |] earooRS | «| S34 | astoao | osravorame | 15 Passo | eaweea| | | Sanroone 7 Kawaez | Tone Sooner Bae [Boa ‘Sreeons © | HRSAS | aroso | oesravoname | 1-2 | theres | Caneen| | | Manravone 2 paso’ | Yonne Sbemnen T Ta Homer || erecorto © | tRKSR | zeroa| oesravormae | 7% | Eatoo | Exncra] | | Marrone | " Spas _| Sonne Seemero. | TS FEE Femanoo imAaaiR Tiss oscane 7 ~isozno | oeseavonaace | arso | O84 tore "ras ms PARDO iid | ere ‘EMILIO HORACK fy 3 | MASUR | s7cezot2 | oesravoRaate | 1281-01 | Cassa | CANEPA VERASTEOU, "rao | peer it cacsna | caver Soe | Hee - iotaerro TRASR ree | BBE, | one || woes @ | MSR | osaore | oeseavonante | 2 mrezoua | Ganers] | | carci coal cuiriNos | TORRE ROJAS_ = eeoase 7) ReHARO — | FoRac ero 0 | SSRBE | razaore | ossravorante | 1 mam | eaeral | | earcn maso__| Sonne aus 6 “ever —] RASA yeas | wus eanoo * B | suraaore | oesravonsaus | 18% tars panoo | Cancea) | | earca "reo a maar? | canara) a] ams | ora |oceravonnme | Zar | uugrasno | Jose sorte Et Niwa | Vena Tex : cone) RERARS [Fora eo 13 | R56 | oscaants | vesravorsete | 27° narra ‘Saree imabo sone wsnsim | smoezors | vesravorsais | 27208" | Ease Saures | "fan vous | Foe casee cares TEASER | oe | EME, WEEN 15 | *RSGSUR | caorante | oesravoraate | 227% | Cassa are ae nous 16 | ABA. | auanaore | vesravormaie | mans | femande. | ERI UARS us ree EAGOL mmsaaue maven coor 7 | "RSASUF | oscnanre | vesravonane | 25 eo ae il = etgnes pANCiAL BBV a Ya ii etpeonan ar] wa onio [Wear ASF [comm |on [ero wees swcwas |e [eta [See | ee RSA SUR 2073100. aysayon | HORACIO Ramo. 28 | serozos | vestayonaaue | 27> rou | Senex | Cato sancavan, | Tonne rons RICHARD HORACIO et rensur | ozo | ossrvorsaue | ror | atte? | ERAS | epcaR | om mass _| tonne cares | Tos, mona] RAR measur | goose | cesravonane | 272.0% | FeRanoo | HORE Eoaae aMo sn pear? [care | EXieos | Rouen tence van RICHARD 7 ABSA | reoraots | Geseavonate | am Stoo | Rate? | EBA et Sener’ | wane | SaMras poe RICHARD DANIEL ABS | cooraots | oeseavonace | sm spon | facta” | EAs | sawos [tras | Pe REE 1 CCALLEION | io. [Mosc | aurreno — | ALEREDO vuuchse- | totans | ocsrvonace | 2202 | tine | SARS | Se ‘snes: asco | FACMPS Snis_| | . En segundo orden, se tiene a los funcionarios del Estado Peruano, tales como CELSO ‘ROIG (Director de Concesiones del MTC). ¥, en err oni, los que tambiéa estasian Jpresa ODEBRECHT, entre los cuales se tiene a RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE, qpresentante de Odebrecht y Director de Contzato de IRRSA Norte), ELEUBERTO |. Estos ditimos, en la medida que se desprenden ~hasta este estado de iligencias- de In aicional ia eeiminal que obra en autos, esto es del Acta Fiscal de Transrptin del “Acta de Recpilacin de aciin yu Calfcacin del Aspirante a Colaborador Eficae N° 14-2017” en la pare pertinent ales belos tigados en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de fecha 16/04/2018, obrante a fs. 4360/4363, eala que se i en el msde abril de 2012, se proj wua renin ial nie los fides dbs Horao Cénepa gun sara dasgnado por Odebrecht, y Fernando Cantuarias Salaery, quien seta desiguado por el MTC, en ina de! Diretr de Concesioes Celio Gamarra Roig, ubicado en la sede del Ministerio de Transportes y unicacones, el rprestant de Odebrecht Gibran Loor Canpovrd, de naconaidadeuatorian, quien tenia 70 de Director de Contato dela IRSA Note. El bio Cpa fe consocado par Loar Canova, quien jaente se aba cmunicade a su eljona celular 999625290, pare beg sr rengide en su oftcinawbicada en ‘Roma 397, San leiro. Eb dritro Cantuarias Salavery fu consocade por Gamsarra Roig, Arabs drbitrs se iron dejando sus DN reibiendo sus pass spect, lo mismo ocuré con Loor Canppverte,guen ingress on pase. AI Garnarra Rojgy Loar Canzpoveriearrdaron ater am acta para someter a an arbitraje a he sobre favor adonas a Via de Entanienty de le Carter Insroaéica Nort on la lcaldad de Taraet, oa son pr us proiinsy gue no tstaba press oe coniraa, sno ws acardo entre armbas parts. Alt 1 Roigy Loor Canposere decidir cu ibaa hacer la materia cntrvertidsy cu ibaa sere manto de lo =: eee ety ay 7] Til al meeesezecamente recta lamadas de Loor Cavepoverde ara ait alas renions {Une de la eine fea 24 de acted 201.2 bras dela mactana, seo que qn pgs facet fe sor Lor Canpoverds. Ex esa oportumidad, Gnepar Torre anoté en su agenda dca rennin. Ein esas reunions se oordinaba la manera mds répida de mo sacar ef arbitra, porque ol MN tenia nrgncia de 12178,333.02. Para el aude final ya no bubo tanta premara y sais casi abs diez meses paskriores, el mond fue por USD$ 1177268.00 mis IGV. Asinismo, cuando saeon las lauds parcial y ing, #1 MTC pagaba abi sid onsca En ica rensitn Eleabro Antonio Martel menion’ a Cénepa cee gue tas xeas reclamacones hgales para interponer al MITC respects al rans 2 y 3 del IRSA Sr regndol i tenia alin ‘inconvenient on sr designads come dito ds parte Lo que tha a consutar con sus abogats § ibaa ntrponer sea deraniapor el tram 2 y ofr por e tama 3 cada ta con varios putas eontrvetidos,qhebubean sido das 4a Céimeara de Comercio de Lima de acuerdo al lisa de solucn de controversias. Odebrecht sents 13 abitrgis ante la CCL a inicos del 2011. naw inal lo arbres,» em pl darlin del 2012, Cinepa Torre tn arias anes cm Loor Campoverd en una de esas reunions le mencioné a Céngpa Tore gue le daria el 1% del onto iota de las 13 arbitrage bai dos premises, la primera que el 1% sea del monto brato sin inlir IGV, la sega que haya sido Pagatas por AMTC, a cambio de que races mayor esfuerg afin de que Odebrecht sea fvorectio en dhs prosos arbitra, Le jo "Noe macho extra para sams extn apara eas adda, ue "baat el Presidente Emi Casina Rivas; conforme el inte detalles “Eprimer lauda sali of 7 dh agota ed 2012 Expedioke 1991 EL guna ade sab 0105 de noerbre el 2012 “Etercer leno sakd 0117 de dior de 2072 Elearta lade salé ol 1 de diciembre del 2012 Fncto Xan P, ui gail pre dea ea bart ole eta H prepa USD$ 150,000. Es olf a pag de USDS 1442, 000.0. que sera en lo suesvo que no salga ning laude por myora sno por amanincidad. EI MTGE presents la muidad @ Randol Campos Flores a fn de proponere el pao de dinero a carabio de favorcr a Odeprch en bs proses Fewest Saree, Ennion Paarel Pofital Rebagkat en Linc, era una case de das piss, y su ofiina estaba em el segundo psa. Ese dire era 1¢ Clinepa Torre por parts de Ronnie Loor Capper. Después del priner page, Randol Campos . conoié a Ronnie Loor Cantpovrde, com quien ember tener relacones drcas,reanindose en ls ofecinas jet. Campos Flores ju a dichas reriones tabién para que contate al Procirador del MTC Jaime |Ciacrilo con efi de qu poguen USD$ 20,000 para gue wo impugn juticalmete los lads a favor de ~ Ademis, Canepa Torre, eningh diver a ls drbtres Luis Pebe Romero, USDS 30,000 pore! te 3072_y Luis Pardo Narvéez USD$ 20,000 porel expedite 2083”. A ser asi los hechos, se hace menester ampliar el radio de involucrados, arriba sefalados, ya los hechos materia de investigacién no solo estasian vinculados todos los xbitros que Soka como ipacesy patna do bs Scns Til abe so cna fed nie fnounos dlnadoDenins Gl) yan una eG Sf se abn np de esas contnSoes pa eso densa Soop asia aston on beens al SEFC pgp come Opes de dcr sonata om no is cone) suf nr en dc safe al conto ico -ita ex rtionecoepodsn et nein 0 Cifelen Sct agente ode CUADRO IL oon eg es TR RRR aa ee Gee) a Ete | enact | nee 5] ROCCE ET 7 an ae oe elie | MO eae 5 rrr — SE aca "a ee es tore | SI cosines 7] fea narsnarmneraDo ara | ar en eae Taam [EWS ke =} jjosoawearerons ee a 1s aa eB in Ease [EWS i ; “ps rn Mr en os emer eer eae te cee iSsfacfo mene se su mayor de qunce anon ernabiacn carom sos hoe 1 2 al eco 98 Coie Penal yon ia aves seenta yore i at rato Ari, Fst Palo, avo de TiéunalAdmrav ocuiu oo andogo a os anisores que ae cusader sche, rea ndeecamert, cosine, promessocuslgder ava erg o bene, con elf de hu eh Gelson de nets soret scons, sr epi con pa prvsvade bra no Metor Ge sho mayer de ance ais ‘onion aoe ingest 2 dl arous Se dal Cage Paral con esses soveta cass seeceiss dae mut Acts ae convrein raneeorcia (0.09. 108}: que cent otansare dvr, bves, feces oganancits ao crigen fos dbs presi con aka Ge eva a nrtlossin get crigen su wenacén odoin, ararprmco on pena "slatted no menor cco nimayerce que ae con sunio vera a Weenies cues as aa 3} Acosacin isa genta on ol momenta deos echos por. Leg, 962 Elque oma pre de una rpantain de dos “Sectnatn seo delta cas epee prea fath de sr mambo de misma, con pane psig tad cesar dota os te crganzaton ets desinaca corer os dete provers ones ais 12a 1568, 20, 273 ol 279-020 3 288, Sf 8A a1, 225 aS, aes 0 90 9m Lay Ne 2770 ony Perl cone tava do Ane) apa erro er ce GENO duce ace, doco ocbertatresSeriossoerny ce asm ohabltatncoore acu 2 eo 1.2 See aera dese ato las consacimneyarcesoras os ric 15 muruaee 2) 4), dense tas mies i coeaperian pra gran do"7 | EUS FERNANDO PERE ROMERO | -—Cakacao puso | “AWE CP ae co TAS EdelD. Lay 106 “Endo de Acivos. | “AR. 317 CP © Asoc te, 7 | JOSE HUMBERTO —ABANTO | Conacho pave | ~Rec SCP a ‘verasteGor “ag Let Deg 1106 "Eoido de Acivos, | “An 337 CP “rosa is 7 BRIO CaSSINATRTAS <—Cahacho iva | AR TCP ibieo pecice The fda Lag 105 “Wado de tcieos | “Ae 17 Tanne is [IVAN GALINDO TPAC < Cake pao | AR ECF ae — he LD Leg 3106 “Beaded acivos, | “An 317 CP “proc ils | MARIO CASTILLO FREVRE Tease pane | AR SCP “Riis epee, The delay 1105 Taro de Aciwoe, | Aes 317 CP aoc, 1” | GREGORIO MARTIN ORE | —Cobecho pao | “Rec 5 CF Tae ‘GonRREno — “Ae et Dag 1105 “Eide de Acivos, | “An 347 CP “soci “DANTEE LINTRES PRADO | ~~ Cabin pao | hee 05CP or a The dette 1105 Sado deAcives. | “As 317 CP 5” | OSCAR FALEN INCHAUSTEGUT Takata paseo | -a SCP Ts epectcn ae del. Lg 1106 "Exado de Acivos. | “An 317 CP "Asoc ise. TH | FERNANDO LOPEZ SIRGNDE <—canscis pa | Aa 355 Ki i The Lae. 1106 “Timado de Acivos. | “AR 317 CP Taconic, 5" MARTIN TUSAVON BANGAYAN | Cobain pio | ~ Ae 305 Taos pesca. Att de Lag 1106 “Prado deAcivos, | “An S17 CP Asocacin We | ALEERTO MONTEZUMA CHURINOS | ~—Cobacbo patos | ~Aa 5 CF Tae ‘speiion, Thee 18a. Leg 106 "Bide de Acivos, | “An 317 CP Tarocein ic T] FRINE—NENZIORUNDMULLER | — Cobo pase | ARSC ae CAMINETE Spice, Thee dla 1106 “ido de Annes. | “An. 317 CP Tac Ba. - TE FERNANDO CANTUARIAS |“ hask paiva | “ALTER Tae SALAvERRY x Thee gag 106 “badode Acieoe, | “Aa 317 CP {psa c | ALFREDO — ENRIQUE ZAPATA | ~~ Coach pave | ~Re ECP coy ‘asco The deta 1105 “Teese deAnivor. | “Ae 517 CP Asoc -Ezsso esoEsto, en la medida de que los dcbitros 1) JORGE HORACIO CANEPA TORRE, 2) )OL EDGARD CAMPOS FLORES, 3) LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ, 4) JAMES MARTIN ‘TIRADO, 5) WEYDEN GARCIA ROJAS, 6 LUIS VANDO PEBE ROMERO, 7) JOSE HUMBERTO ABANTO VERASTEGUI, 8) LIO CASSINA RIVAS, 9) JESUS IVAN GALINDO TIPACTI, 0) MARIO EDUARDO MARTIN CASTILLO FREYRE, it) GREGORIO MARTIN ORE GUERRERO, DANIEL MARTIN LINARES PRADO, 13) OSCAR EDUARDO JESUS FALEN USTEGUI, 18) FERNANDO ENRIQUE LOPEZ MIRANDA, 15) MARTIN }UARDO MUSAYON BANCAYAN, 16) ALBERTO JOSE MONTEZUMA CHIRINOS, 4n| FRANZ NUNZIO FERNANDO KUNDMULLER CAMINITI, 18) FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY y 19) ALFREDO ENRIQUE ZAPATA VELASCO, en su corfdicin tales, habeian aceptado y recibido doaativo (dinez0), con la finaldad de no solo igh sino addnds de decidir con fallos favorables para los consorcios y concetionaros relacionados com Ockrecht, que conociaxon en diversas contzoversias arbitzales en los que se desempesaron como 388 Conectio psivo propio: Tuncoraioo server pbleo que sep o reese donalvo, pms o cis ot vents 0 ‘anf, pra ea vom uf aco en vue de aus ebigocenae o al ques aap censecunca co hab! ataco sess, roS ‘Speco pee ran ethno rer conve eo ase aac coeme sin ees #72 dtetae Sehiceaige Pana inconar 9 tenor abies que softs, dred 9 ndrectamete, dona, press 0 csi oa vn o bene, pare ‘alfa omarion sn vblcan don bignsoas 9 senesousss Ge hab! fata see, 2e8 rpms cn pana pata Se iSofas ns menor esis mayor ocho aos e abit cofome abu eos ty 2 el roo 36 dl Codigo Pend unconari ose pten qi conde u condi hse ervach do cargoc amples errepae pea de dontve ‘ove sor ropa on bene pvt de bared no meta’ Ga oa nimayer ood fou Mhabtaconcovorme abe eos 1 fetes Sect Coan Pena 387-Cohecho activo genrce:Elque blo cual mola, tee dao reat aun unlenstao snes pbc gona, rv bares pate uc sive vis aoe er vdacin Ges obigesanes, ter repro con pena pace erst free anor mayer oes ofos fae, sje cuir moseicas,ateo, deo premete dona, vente o baci pare qu «ai sn pope del x 0 ere saw sank, sara rep on po 5 unser o savor too race ‘auf 980-Coheeho atv espeineo: "EL qu, bj cigs maces, cece, dao pate doratho, eso benefice sun \aftrads, Pac Parte, tito, Mimaro eo Tikunal Sarina. arog on lakes Ser ent daca den eto {Stites conceamniooeanpatanda, ears repro con pena pte de nerad to ment de cc raj Se ote ws € [ihipttacn snes contome sa chee 23 el arealo Sl Cod Pena roo deat, ronese, orga obeafiese ofc o eps an seca, rer, expect, snr uscon ads mapet oon apo sis Ge bao sono ene ao cinton mayorce ooo sox e sissy ‘nonmeine nasos 2 3 4ca ae 3 del CSeyo Pea Fclqusofeca, dao conemge or shogao o toma ate dun esc de abogaos, pera pata deinen seco menerdo mayer es cho aos fabian seseoraconorne aise mesos 1,26 del Gauge Penaly can cone ecetine Eariossoceriay area dine maa Seaesereaee ees, pare | ASO Diner nia, ‘Aa 1d. Lng $106 | Conceones MTC Tavaiode Acivos, | “Arc 7 CP I doce cn | ip | JAIME JOSE VALES CARRILLO _ ake pate |“ SF Frorandor iia Pegi, Acct detD. Ley 105 MIC mado de Acinoe. | “An 347 GP Aoi BLT RONNY JAVIER TOOK | _Caiecho sae | -ae Ov OR Tena CAMPOVERDE ico Cas 398 OdebachyDiecor SP Gabeeho aeivo | “Ae 144D. Ley 1106 | de Comma dels | co Tae 317 CP ‘Nee | “ado de Aion | 1 sso | "il | ELEUBERTO ANTONIO] =~ Cohecho adhe | -ARTO Fisdoaode | ‘nawroReLis estico Cae 398 Ostede | FColmcho acivo | “Art 1 dD. Leg 1105 peso canine | “Eide de Aion 1 __ 1 Aron ia ai[ | RAVAIUNDO-NONATOTRINDADE| Caluco ato | ARS Face ‘somes entico se 398 cP Cicmest Cobecho asivo | “Ae aD tg 1105 | ‘pectic. Tan ST ® “Bardo de Atos }dito de cohecho pasivo especifice). Asimismo, ese dinero proveniente de los nos o didivas Jo habrian convertido o transferido a sus cuentas bancarias personales y luego adduidr bienes, com el objeto de evitar la identificacién de su ilcito origen, incautacién o decomiso (prqsunto delito de Iavado de activos ~ en la modalidad de actos de conversién y transferencia, “irbitros deaunciados, formarian parte de una organizaciéa 0 asociacion ilicta, ya}ey Je conformacién de los tsibunales y sus designaciones se habrian reunido y conce co-dentinciados con la finalidad de realizar acciones delictivas, esto e3 det del arbitraje asi como el sentido de flo a favor de Odebrecht (presunto delito de. En tanto que, los denunciados JAIME JOSE VALES Piiblico del MTC) y CELSO MARTIN G4MARRA ROIG Director de Co: en su condicién de funcionatios del MTC, habrian aceptado y recibido dinexo (i as0 del primero, no impugnar o presentar nlidades alos landos favorabes 2 Cki asi sus obligaciones funcionariales de diligencia y cuidado en los tmites ¢ inthe tanto que en el cso del segundo denunciado, de igual manesa para no intexpohed judicial contra los laudos favorables 2 Odebrecht y ademas dar instrucciones y del procedimiento a los érbitros para que laudaran en favor de Odebrecht, inf fanciones de Director de Concesiones en pzo y en favor de los intereses del MYC de cohecho pasivo propia). Asi también, ese dinero proveaiente de los soba: nes del MTC), hive) para, en el necks, violando s del MIC; ea ningia recurso ipliendo asi sus resunto delito 0 diivas, que recibieron, lo habsian convertido o transferido a sus cuentas bancarias personales|y luego edquisic bienes, con el objeto de evitar la identifieacién de su ilicito origen, incautacién 0 delito de lavado de actives - en Ia modalidad de actos de conversi ‘Asimismo, dichos funcionatios denuaciados, formasian parte de una organizaci 0. ya que previamente a la conformacién de los tibunales y sus designaciones sq by ‘concertado no solo con los dzbitzos sino también con los funcionarios de Odebrepht pmniso (presuato transferencia}. sociacibnilicita, brian reunido y ‘con la finalidad de realizar acciones delictivas, esto es determinar el procedimiento del azbitzaje, psifcomo el sentido del fallo a favor de Odebrecht (presunto delito de asociacién ilicita). Finalmente, los denunciados RONNY JAVIER LOOR (Representante de Odebrecht y Disector de Contrato de IRRSA Nort ANTONIO MARTORELLIy RAYMUNDO NONATO TRINDADE SI de Odebrecht), en su condicién de funcionatios de Odebrecht, habrian oftecici (@onativo) no solo @ los érbitros que intervinieron directamente en las controve: finalidad de que fallen o lauden a favor de Odebrecht (cohecho activo espé hhabrian entregado didiva o dinero a los funcionarios del MTC para que obligaciones funcionasiales, esto es, no impugnar o interponer recursos de nulidadl labiteales con la ), sino también incumplan sus contra los fallos favorables a Odebtecht (cohecho activo genérico). Asimismo, el dinero o| dpnativo 0 medio cotruptor provendria de las cuentas de AEON Group, perteneciente a Odebteph completamente ilicito © para el pago de los sobomos o didivas, dinero ~entre ‘euyo origen era alos referidos demunciados dentro de las acciones de cormupeién- del que ademés se habsia evithd su identificacién de su otigen ilicto, incautacién 0 decomiso (presunto delito Javado de activos|- fn la modalidad de actos de conversién y tansferencid). También, dichos funcionacios dea}nfiados, formasian parte de una organizacidn o asociacién ilicita esto teniendo, primer, de que son| esentantes dela “onganizaion criminal Odebrecht y, segundo, en el entendido de que previamente a la dorformacién de los. tribunales y sus designaciones se habriaa reunido ¥ concertado no solo-com los 4fbifros sino también con los fsncionatios del MTC, coa la finalidad de realizar acciones delictivas, ¢st ce determinae el procedimiento del azbtzaje, asf como el sentido del fallo a favor de Odebrecht (hsteiacién iliciea) 3.2. Respecto a la ampliacién del Plazo de Diligencias Preliminares 5.24. Teiendo en cuenta lo glosado en los puntos “2.1.” a 24", ext Despacho Fiscal, adem 0 elena deg is sama inca hb pole, cones favo aap plazo de las diligencias preliminases por el plazo de 240 dias (odo meet) adici sis Supapreincal Saraiva Gedatzas on bane oo Comin3P-2. En consecuencia, en el caso particular que nos ocupa, es de advertir que a la fecha todavia realizarse diligencias usgentes y sustanciales. ¥ dado la necesidad de acopiar diversose ingentes- atos de convicciéa, en el presente estadio, se hace necesatio realizar y completar actos de infestigaciin dentro de un coatexto de complejidad, donde ademés los denunciados estarian scficionados 0 vinculados a una posible organizaciéa o asociacién ilcita pera delingui.~ . Siendo ello asi y sicado que ademis se ha ampliado el zadio de diligencias pate otros tuctados, sesulta imperative continuar recabando elementos ¢ indicios urgentes e inzolazables, cofforme ley. Por lo que, este Ministerio Piblico, con Ia autoridad que le confiere el articulo 159° fs0 4) de Is Constitucién Politica del Estado y el Decreto Legislativo N° 052-Ley Orginica del histerio Piblico: : AMPLIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES EN CONTRA DE: LUIS /RNANDO PEBE ROMERO, JOSE HUMBERTO ABANTO VERASTEGUL EMILIO INA RIVAS, JESUS IVAN GALINDO TIPACT, MARIO EDUARDO JUAN RTIN CASTILLO FREYRE, GREGORIO MARTIN ORE GUERRERO, DANIEL \RTIN LINARES PRADO, OSCAR EDUARDO JESUS FALEN INCHAUSTEGUI, RNANDO ENRIQUE LOPEZ MIRANDA, MARTIN EDUARDO MUSAYON ICAYAN, ALBERTO JOSE MONTEZUMA CHIRINOS, FRANZ NUNZIO RNANDO KUNDMULLER CAMINITI, FERNANDO CANTUARIAS SALAVERRY, "REDO ENRIQUE ZAPATA VELASCO (isbitros), JAIME JOSE VALES CARRILLO Pouraior Pablico de! MTC) y CELSO MARTIN GAMARRA ROIG Director de Concesiones def MTC); RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE (Represenrance de Odebseci y Director de Contato de IRRSA Nox), ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI y RAVMUNDO INDNATO TRINDADE SERRA (Funcionasios de Odebiech) UNDO: AMPLIAR EI PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES POR EL 0 DE DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (OCHO MESES) computados deide el dia gfiente de la presente disposicién, contra los dentncados 1) JORGE HORACIO CANEPA TGRRE, 2) RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES, 3) LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ, 4) RICHARD JAMES MARTIN TIRADO, 5) WEYDEN GARCIA ROJAS, 9) LIS FERNANDO PEBE ROMERO, 7) JOSE HUMBERTO ABANTO VERASTEGUL, 8) |EMz10 CASSINA RIVAS, 9) JESUS IVAN GALINDO TIPACTL, 10) MARIO EMUARDO JUAN MARTIN CASTILLO FREYRE, Ul) GREGORIO MARTIN ORE ISCO, por los presuatos deltos contra Ja Administracién Piblica — cohecho pasivo cific, Lavado de activos — en Ia modalidad de actos de conversi6a y transterencia y a; ea agravio del Estat Pemans,contex: 20) JAIME JOPE VALES CARRILLO (Procurador Publica del MTC) y 21) CELSO MARTIN GAMARRA RIG (Director de Concesiones del MTC) por los presuatos delitos comera la Administracién Piplica ~ cohecho pasivo propio, Lavado de activos ~en la modalidad de actos de conversiéa sferenciay contra la Paz Piblica~ Asociaciéa ilicita,en agravio del Eads Prue, conta RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE (Representante de Odebrecht y Director de Cofato de TRRSA None), 23) ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI y 24) RAYMUNDO NONATO TRINDADE SERRA (Funcionacios de Odebrecht) por los presuntos dulbos contra Jn Administracién Piblica ~ cohecho activo especiiice, cohecho activo ge}érica, Lavado de activos —en la modalidad de actos de coaversin y transferenciay contra Ja Paz Pibblica- Asociacién ilfcita, en agravio del Estado Peruano. Debiéndose tramitar, le presente caifa, en SEDE FISCAL, con la inmediata realizacién de los siguientes actos de investigaion: 10Se reprograme Ia declaracién de Rolando Eyzaguirre Maccan, Alan Katy Mariela Aquize Céceres, Carlos Humberto Polo Odar y Rodriguez, para nueva fecha y de acuerdo a la Agenda Fiscal. Oficiar al OSCE, para que, en el plazo de 15 dias, bajo responsabilidad si el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima ~ CCL y/o el Cehtro de Arbitraje de la PUCP, entregaron o pusieron a disposicién de su sistema los siguientep Iaudos, y si los smismos se encuentran actualizados en el sistema del OSCE: roth, | mono | cesvomae | res-cuname mss ESE aoa | cemnoune | werowaon TOE | eae TET BEET [mame [arouse [amera rer -a aaa BERRI SEaRORE] RTOS | TIE] BESO] oA ussionadas con Odebrecht (IRSA Nore, IIRSA Sur tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Ghimbote y Carretera Callejéa de Huaylas Chacas ~ San Luis); B) informe si los mencionados ittos registraron tachas o recusaciones en las mencionadas contzoversias y en los peciodos licados, y si ademés registran alguna sancién 0 medidas administrative disciplinaia; C) Ipforme y adjunte su RECORD DE IDONEIDAD de cada uno de los arbitros denunciados; p) informe y detalle documentadamente como fue el procedimiento para que sean designados bios y/o presideates del tribunal, en las controversias antes sedalas que se detillan en el “CUADRO I”, cémo fue la forma y modo de sus honorarios, cuénto y que cantidad soles o dolares y quién es el que hizo los pagos y a tavés de qué medios o documentos cambiarios 6 fnanciexos; E) Remita el MOF y ROF desde el aio 2009 hasta el 2016 0 documento en el que ‘establece las funciones de los 4rbitros,y F) remitan las actas o resoluciones mediante las cuales les designd o nombté a los denunciados para participar en las contzoversias del “CUADRO_ iciese al Consejo Superior de Atbitraje de Ia Cémara de Comercio de Lima — CCL, para informe, en el plazo de quince dias y bajo responsabilidad funcional, si: ) ila persona de Jorge enrique Sines Barata y Raymundo Nonato Trindade Serra, casempetaron alin cargo denira dela CCL y h gut dra 0 direore;b) se decal adiante ol prinda en el que formaron parts de la CCL, asim detale is facionesy/ comptencasofacutades gue tenian dont de la CCL; €) informe y detalles Jorge Henrique ss Barata y Raymundo Nonato Trindade Serra partiiparon on el narabranente o disignaiones de ks itr en las comtoversias relacionadas con Odebrsh,y d)remita el MOK'y ROF one repulaba lat fcslades ls femcionaios antes mensionados. ‘encl plazo de veinte dias y bajo responsabilidad funcional, URGENTEMENTE REMITA, ch copia fedateada, de todos los expedientes atbitrales detallados en el “CUADRO I” 0 ‘que puedan ingresar al radio de investigacién, jecabados los expedientes arbitrales, REALICESE UNA PERICIA DE LOS LAUDOS RBITRALES, a fin de determinarse: 3) sobre el procdimientoy fallo se ba realizado ana correcta aplicacién normativa y dere de los estindares del ordenariento arbitral (de aenerdo al D. Lg, 1071 y toda prrna gue regule el arbitra) y ¥) establecare sien ls cuetionadosproceimientosarbtralesy en elf en el ‘haya interenido los drbitrosdenunsiades en casos similares 0 situaiones silanes, bax APLICADO o ADO enters distinos. ese a la Unidad de Investigacién Financieta ~ UIF, para que informe y remita dbcumentacién que peamitaverificar que los denunciados 1) JORGE HORACIO CANEPA JORRE, 2) RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES, 3) LUIS FELIPE PARDO RVARZ, 4) RICHARD JAMES MARTIN TIRADO, 5) WEYDEN GARCIA ROJAS, | LUIS FERNANDO 'PEBE ROMERO, 7) JOSE HUMBERTO AZANTO 1)) MARIO EDUARDO JUAN MARTIN CASTILLO FREYRE, tl) GREGORIO YERASTEGUT, 8) EMILIO CASSINA RIVAS, 9) JESUS IVAN GALINDO TIPACTI, .MARTIN ORE GUERRERO, 12) DANIEL MARTIN LINARES PRADO, 13) OSCAR ‘EDUARDO JESUS FALEN INCHAUSTEGUI, 14) FERNANDO ENRIQUE LOPEZ ‘MIRANDA, 15) MARTIN EDUARDO MUSAYON BANCAYAN, }6) ALBERTO JOSE MONTEZUMA CHIRINOS, 11) FRANZ NUNZIO | FERNANDO ‘KUNDMULLER CAMINITE, 18) FERNANDO CANTUARIAS SANAVERRY y 19) ALFREDO ENRIQUE ZAPATA VELASCO (ibirosy 20) JAIME|JOSE VALES CARRILLO (Procusador Piblico del MYC), 21) CELSO MARTIN Gali (Director de Concesiones del MIC); 22) RONNY JAVIER LOOR GAMPOVERDE ANTONIO MARTORELLIy 24) RAYMUNDO NONATO TRINDAI petiodo del aiio 2009 al 2016, REGISTRAN CUENTAS BANCARIAS Nal NJERAS, si han realizado movimientos o wansferencias bencatia cextranjeras, y si registran cuentas en paraisos fiscales © poseen empresas off 1) JORGE HORACIO CANEPA TORRE, 2) RANDOL EDGARD 3) LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ, 4) RICHARD JAMES MARTH WEYDEN GARCIA ROJAS, 6) LUIS FERNANDO PEBE RO HUMBERTO ABANTO VERASTEGUI, 8) EMILIO CASSINA R. FREYRE, 1!) GREGORIO MARTIN ORE GUERRERO, 2)D LINARES PRADO, 13) OSCAR EDUARDO JESUS FALEN INCHAUSTEGUI, 18) ‘FERNANDO ENRIQUE LOPEZ MIRANDA, 15) MARTIN EDUARDO MUSAYON BANCAYAN, 16) ALBERTO JOSE MONTEZUMA CHIRINO} ‘NUNZIO FERNANDO KUNDMULLER CAMINITI, 18) | FERNANDO asimismo, INFORME qué personas naturales 0 juridicas fueron las qfe realizaron las recusaciones, tachas o denuncias, y en qué expediente o proceso arbitral 0 9. Se oficie al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, en elplazo de 15 dias, bajo responsabilidad funcional, INFORME Y REMITA lo siguiente: A) dle frndonaos y/o sunitores tien partipasin diets 0 indireta repecto a las controversies y/o pes abaes del “CUADRO I’: B) si bs demandes JAIME JOSE VALES CARRILLO y CHISO MARTIN GAMARRA ROIG, se desempetiazon respectivameste como Procurador Pico éel MTC y Director de Coneesiones del MTC, de ser ai indigue en gu pein; C) rea la cafes oreluiones de desgnainomambramiena como fenionaris debs denuniados AIMEE, JOSE: VAUBES CARRILLO y CELSO MARTIN GAMARRA ROIG, D) Infos sls derunades JAIME JOSE VALES CARRILLO y CELSO MARTIN GAMARRA ROIG, ont! periods gue Vsempotervn como fanionario, rein invesigacones 0 sasiones adrincativsdpiarioso denna: ena, B) emia el “MOF y ROF dds ao 209 hast 12016. 10. Requiéease ala Empresa Odebrecht para que, bso apercibimiento y conffime al Convenio suscrito, REMITA ¢ INFORME URGENTEMENTE: A) «lr douncador RH)NNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE, GIBRAN LOOR CAMPOVERDE |ZLzUBERTO ANTONIO MARTORELLI y RAYMUNDO NONATO TRINDAIPE SERRA son Foncionatios de Odebrecht y si estos se encagacon de realizar In designaciénp nombamiento de los ibitros, ai como el pogo de sus honorarios, para efectos delievaracabd as contoversas detaadas en el “CUADRO I”; B) informe de gut naconalidad son, sal fa vichentrabsjone pare (Odebrecht yo dds er pe asian 11. Offciese a Ia Empresa Odebrecht a efectos de que INFORME: a) atanlat nto o demands encanta del Estado Peruana (ipresentados ore Ministero de Transponbsy Conanicones = MIC el Ministero de Visienda, Cnstrusiny Saneanieno -MV CS), basta a fiche) prc le axgnes asian mormativay ft porlas qe entalaon las zones arta) gud fn paride Odebrecht cater acre de as demandas 3/0 procwsas eile mmandasarbtrales CAL BLOY PAUGAR GiinBpA Fzaa stapes Gomusva eipecueadzen Seloee epelnIP. Oficiese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que en el plazo de 15 dias y bajo responsabilidad funcional, INFORME y REMITA URGENTEMENTE: 2) ia relacén de tbiros goa designaron en represent del MITC en lar eotroversias detalladas en e] “CUADRO I” 8) informe si para la resolecion de controversias del “CUADRO I” contrataron peritosoasesors de part, gions aero, 3 de exit remita sus informs 0 dictémenes perce, o las expedietes arbitral. . 1B. Oficiese a a Procuraduria Pablica de! Ministerio de Transportes y Comunicaciones, paca aque en el plazo de 15 dias y bajo responsabilidad funcional, INFORME URGENTEMENTE: Jos artis o mormas ques emplearon para jstfcar la designasn de dries ex epesentacin del MTC (ondents) de acuerda ab "CUADRO I’, no abstant on antes cntrovriaspartsparon come iis de Ja catra parte (onasiouara) o desgnads por Odea. Oficiese a la Procuraduria Péblica del Ministerio de ‘Transportes y Comunicaciones, 1 fin de que ea el plazo de 15 dias y bajo responsabilidad funcional, EMITA UN INFORME JURIDICO en of gue se sates juridcamonte: 8) la raze por la gue en los procas arias de! “CUADRO’, os kudos arial fron en desmedre del MIC en favor dl conirapart (ncsonaras 3/0 casarios de Odebrac;B) si hs fnonaras que tern as cargo a defence del MTC, deplegarom wna “Pomcion oni, deems o no dliete para ls revutades, ast come para formar nukes 0 aioar moar! deals y/ dias; de sere cas, proprcone el nombre, cag yfencinde lc fumionaris nsporabe, C) vant son los nimeras wees gut ef MTC confrme ef dsale del “CUADRO I”, demands al smesonara 01 consrio de Odebrecht para que sean sometidas a corer arbitra, qu funconais tse dia obligate u isin, D) cto process 0 caasasarbirae, de ase al deal ded “CLLADRO P” fueron sonades por ef MTC; 8) deal la cntidad 0 monto con e que ce habrlaocaionado UN PERYOTCIO ECONOMICO al Estado Peruano om constuecia de os laudos favorable: a Odebrct,F) informe y broporcon el navi dels SECRETARIOS gue inteeaioro o pariparon en las conroesasdtalladas ‘mel “CUADRO I". 14, Oficiese a ta Procuradusia Piblica del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento - MVCS, a fin de que en el plazo de 15 dias y bajo responsabilidad funcional, EMITA UN INFORME JURIDICO ex e gues sustentejuridicamente: A) la ran for la que ene! Prowse arbitral “Sistema de Agua Potable de Chinbate” (del Programa Agua para Todas), Expedite “Arbtral N® 1423-055:-2008, lanioemiido el 27/04/2010, ls lanes arbtrts fueron ox desma de! MVCS y on favor dela ontraparte (emasonaias y/o conanias de Oder B) ss jensinarias ie ‘avira a cargo la fens de! MVS, despearon sma fin ontig, dete 0 no dilate para ls ‘esukades, as como para formular aldades 0 activa reco gas yous deer lx, proporine 41 name, cag y fancion de bs fenconaros meponcabe, C) stares son bs ims reas gee d MVCS Aranda conesionari [0 conten de Odelrecht para que tan simetidas a controversia arbi, qué fimconarie tron dca align u omisin, D) exits roo cass arbitra, rlaonade mga Potable, fern ganadas por el MCVS, 9B) detl acantiad 0 monto cn ele aba ecasonado UN PERJUICIO ECONOMICO al Estado Peruano como cosecnenca de bs lado farabes a Oddo 14.Se oficie a Ia Contraloria General de la Repiblica pars que INFORME DOCUMENTADAMENTE si ee perads 2008 af 2016, ree a lat coopers abitales del “CUADRO 1” han raizade ban reatgedo ACCION DE CONTROL y/o EXAMEN DE AUDITORIA o INVESTIGACION: evr ais cis fdas de lass 1A Se realice la diligencia de impresién de los archivos contenidos en el CD, y conforme a Jo pertinente se formen los anexos respectivos y con la foliatura correspondiente. 1. Oficiese a la SUNARD acefeetos de que remita bixgudat rita de propiedad mabe iemaebe de ‘bs inveigaiss 1) JORGE HORACIO CANEPA TORRE, 2) RANDOL EDGARD CAMPOS FLORES, 3) LUIS FELIPE PARDO NARVAEZ, 4) RICHARD JAMES MARTIN TIRADO, 5) WEYDEN GARCIA ROJAS, 6) LUIS FERNANDO PEBE ROMERO, 7) JOSE HUMBERTO ABANTO VERASTEGUI, 8) EMILIO CASSINA RIVAS, 9) JESUS IVAN GALINDO TIPACTI, 0) MARIO EDUARDO JUAN MARTIN CASTILLO FREYRE, 13) GREGORIO MARTIN ORE GUERRERO, 12)DANTEL MARTIN LINARES PRADO, 13) OSCAR EDUARDO JESUS FALEN INCHAUSTEGUI, 8) FERNANDO ENRIQUE LOPEZ MIRANDA, 15) MARTIN EDUARDO MUSAYON BANCAYAN, 16) ALBERTO JOSE MONTEZUMA 14