MEMO INTERNE
Date : 05/06/2013
Sujet : 20826
Destinataire : Stephane Strub
ce: Philippe Cordonier
Origine : Leandre Sappino
Pages : 1
Carlos Aguilera Borjas a quitté ses fonctions officielles de l’armée vénézuélienne dont il était
Colonel en 2004 pour se reconvertir dans le monde des affaires.
Il est aujourd’hui actionnaire hauteur de 33% de Netmedical C.A., société qui importe et
distribue au secteur privé ainsi qu’a la sécurité sociale le matériel médical, hospitalier et les
médicaments sur le Venezuela ainsi que dans d’autres pays sud américains tel que le
Mexique.
I est également actionnaire hauteur de 65% de la société "Inversiones Dirca S.A.", active
dans la Gestion de Négoce Intemational. La société aide des sociétés de commerce
international a s'implanter au Venezuela.
Son patrimoine est estimé & hauteur de USD 100,000,000. I dispose de comptes chez BSI,
HSBC, et CBH. Il nous a été présenté par les autres actionnaires de Netmedical C.A.
(Eduardo Salzberger).
Suite & analyse des mouvements du compte 20826 depuis son ouverture le 19.12.2011, les
transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et
du compte. L’analyse des transactions est conforme.
Les fonds entrants sont venus de la cléture de son compte chez Espirito Santo en faveur de
Fouverture de son compte chez CBH et de dividendes pergus de ses compagnies.
Les fonds sortants sont des payments personnels dont la plus grosse partie représente les frais
de son avion privé.
Nous devons recevoir de nouveaux fonds de son activité professionnelle sous peu.Carlos Aguilera Borjas est un client de qualité qui ne représente pas de risque aceru pour la
banque et qui devra étre déclassé de sa catégorie de PEP dés l'année prochaine (2014).MEMO INTERNE
Date : 05/06/2013
Sujet : 20651
Destinataire : Stephane Strub
ce: Philippe Cordonier
Origine : Leandre Sappino
Pages : 1
Slim Riahi a une formation commerciale et de management. Fils d’opposant au régime
tunisien, il a grandi en Lybie ou son pére travaillait dans Pindustrie pétroliére. Slim a léveragé
les contacts de son pére et a fait fructifier les épargnes de a famille. Trader de produits
pétroliers il a commencé rapidement & faire fortune et & étendre ses activités 4 'immobilier,
aviation et la presse (20% du groupe Dar Assabah). Il travaille entre le Royaume Uni, la
Lybie, le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Il est propriétaire 4 100% de Capital Gate et de
Cyfex World.
Suite a la révolution de Jasmin, Il est rentré en Tunisie avec sa famille. Il a fondé un parti
politique l'Union Patriotique Libre (UPL) dont il est resté Président six mois avant de se
retirer.
Il n’exerce et n’a jamais exercé aucune activité politique et est le Président du Club Africain
(club de football de Tunis).
Son patrimoine est estimé a hauteur de USD 800,000,000. II dispose de comptes chez HSBC,
Rothschild Monaco, Saxo Bank, National Bank of Dubai, ..., et CBH.
Suite 4 I’analyse des mouvements des comptes 20651 depuis son ouverture le 18.04.2012, les
transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et
du compte. L’analyse des transactions est conforme.
Les fonds entrants sont venus d’un autre compte d’une de ses sociétés en faveur de
ouverture de son compte chez CBH.
Les fonds sortants sont l’achat de terrains 4 Tunis et l’achat d’une montreSlim Riahi est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la banque. Nous
n’avons pas encore réalisé les objectifs attendu mais le potentiel est trés important de part son
patrimoine.MEMO INTERNE
Date : 05/06/2013
Sujet : 20622
Destinataire : Stephane Strub
ce: Philippe Cordonier
Origine : Leandre Sappino
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Nervis Gerardo Villalobos Cardenas a une formation d’ingénieur dans le domaine pétrolier, il
a travaillé pendant des années dans le secteur civil détenant sa propre société. I a quitté le
domaine privé pour le secteur public nommé Vice Ministre de I’Energie (2002-2006) et
Président du CADAFE (2003-2006)
Depuis 2009 il est actionnaire & hauteur de 50% de la société INGESPRE C.A. (Ingeniera
Gestion Proyectos Energia). Cette société gére des projets de transport, construction et
production d’energie.
Sa famille a toujours travaillé dans le secteur pétrolier et Iui a laissé un patrimoine
confortable.
Son patrimoine est estimé 4 hauteur de USD 80,000,000. I] dispose de comptes chez Davos
Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets managers FSC
Consultores
Suite & analyse des mouvements du compte 20622 depuis son ouverture le 12.07.2011, les
transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et
du compte. L’analyse des transactions est conforme.
Les fonds entrants sont venus d’autres comptes en nom propre et de ses sociétés en faveur de
ouverture de son compte chez CBH.
Les fonds sortants ont été utilisé pour seeder un nouveau compte personnel
Nervis Gerardo Villalobos Cardenas est un client de qualité qui ne représente pas de risque
accru pour la banque avec un fort potentiel de développementMEMO INTERNE
Date : 05/06/2013
Sujet : 20635
Destinataire : Stephane Strub
ce: Philippe Cordonier
Origine : Leandre Sappino
Pages : 1
Javier Alvarado Ochoa a une formation d’ingénieur civil, il a travaillé pendant des années
dans le secteur civil détenant sa propre société. Il a quitté ses fonctions de Président auprés de
Bariven (filiale de PDVSA spécialisée dans l'achat de denrées alimentaire et matériel
pétrolier) en février 2013. Il a travaillé auparavant également pour Electricidad de Caracas.
Sa famille est une famille aisée Vénézuélienne qui lui a légué un patrimoine mobilier et
immobilier,
Son patrimoine est estimé @ hauteur de USD 20,000,000. Il dispose de comptes chez Great
Southern Bank, Davos Bank, Morgan Stanley, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets
managers FSC Consultores
Suite & analyse des mouvements du compte 20635 depuis son ouverture le 11.07.2011, les
transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et
du compte. L’analyse des transactions est conforme.
Les fonds entrants sont venus d’autres comptes en nom propre en faveur de ouverture de son
compte chez CBH.
Les fonds sortants sont inexistants
Javier Alvarado Ochoa est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la
banque.