oo 2BCP>
Gerencia
Lima, 05 de abril de 2018
Seftor
Ernesto Cabral
Periodista
0j0-Publico.com
Presente.-
De mi mayor consideracién,
En relaci6n a la carta enviada el dia 03 de abril del presente, tenemos a bien enviarle la
siguiente informacién,
Desde 1997 el BCP cuenta con un Oficial de Cumplimiento (cuya identidad esté protegida
por Ley) y un sistema de prevencién de lavado de actives y financiamiento del
terrorismo (LAFT) que cumple con la regulacién dispuesta por la Ley que crea la UIF (Ley
N° 27693), asi como la reglamentacién emitida por la SBS referida a la gestién de riesgos
LAFT. Es por ello que contamos con las mecanismos que permiten realizar una dedida
diligencia de conocimiento del cliente, tener un registro de operaciones, desplegar
programas de capacitacién, contar con sefiales de alerta y mantener adecuada
conservacién y custodia de la informacién, conforme a las especificaciones establecidas
por Ley.
Asimismo, el Banco siempre ha mantenido una actitud de colaboracién con las
autoridades, para lo cual realiza el reporte oportuno de operaciones sospechosas a la
UIE, Io cual fortalece la labor det Ministerio Publico.
Esta gestién se realiza en la Unidad de Cumplimiento, que esté conformada por un
equipo de més 70 colaboradores con sélidos conocimientos y experiencia en la materia,
y para el desarrollo de su labor utiliza herramientas tecnoldgicas avanzadas, aplicando
las mejores précticas internacionales.
Es necesario sefalar que todos los aftos el funcionamiento del sistema de prevencidn
LAFT es revisado por la SBS, asi como por auditorias externa e interna, y que
adicionalmente hemos sido certificados por una consultora internacionaloo. >BCP>
Gerencia
Finalmente, respecto a las consultas sobre clientes, no es posible que podamos brindar
ningén tipo de informacién (afirmando 0 negando}, debido 2 que ello implicaria el
incumplimiento de la legislacion establecida sobre secreto bancario y deber de reserva.
Alentamente,
Gerenté de Asuntos Corporativos
Banco de Crédito BCP