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FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCION Y COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. XALAPA, VERACRUZ. PRESENTE, SMPs HELIOS MIGUEL CASTRO RICO, en mi cardcter de apoderado legal de la persona moral denominada “GB PLUS", S.A, DE C.V., SOFOM ENR e INTERMERCADO S.A. DE C.V., personalidad que acredito en términos de los instrumentos pablicos que més adelante se detalla, seftalando como domicilio para Ir recibir toda clase de notificaciones, aun las de cardcter Personal, el ubicado on la calle de Allende # 8, centro de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, y designando como Asesores Juridicos @ los CC Licenciados en Derecho Juan J0s6 Llanes Gil Del Angel (con cédula profesional 8154291), Luis Alberto Viades Blanco (con oédula profesional 8109608), Alan Cervantes Domingo (con cédula Profesional #386167), Itz Jurado Ortiz (con cédula profesionales 4737756), Lucia Gabriela Barrén Frias (con cedula profesional 9827883) y Luz Del Carmen Guillen Ortega (con cedula profesional 8174851), ante ese H. Autoridad, atenta y Tespetuosamente expongo: Vengo con fundamento en lo previsto por los articulos 20, apartado C, 21 y demas relatives y aplicables de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre y representacién de “GB Plus”, S.A. de Cv, SOFOM, E.N.R. @ INTERMERCADO S.A. DE CV. @ poner en conocimiento de esa Autoridad hechos presuntamente constitutivos de los delitos de ABUSO DE CONFIANZA, ABUSO DE AUTORIDAD, ¢ 'NCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, que describen y sancionan los Articulos 213, 317 y 319. Respectivamente del Cédigo Penal para el Estado de Veracruz, al Parecer de mi representada cometidos por: 4) GUILLERMO MORENO CHAZZARINI, Secretario de Finanzas y Planeacién del Estado de Veracruz; ylo b).- FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROCHA, Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Estado de Veracruz; y/o ¢).- FERNANDO MARTINEZ VILLICANA, Director General de Administracién de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de Veracruz; yo 2 4) BERNARDO SEGURA MOLINA, Subsecretario de Finanzas y Administracion de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de Veracruz; ylo e ADRIAN VICCON BASTO, Tesorero de a Secretaria de Finanzas y Planeacién del Estado de Veracruz, Todos con domiciio oficial en la Avenida Xalapa # 301, Colonia Unidad del Bosque, C.P. 91010 de Xalapa, Veracruz, Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LOS HECHOS QUE SE DESCRIBIRAN A CONTINUACION Y QUE SE ESTIMAN CONSTITUTIVOS DE DELITO. HECHOS 1 Come lo acredito con el instrumento puiblico anexo a la presente, mi representada “GB PLUS" es una Sociedad anénima, constituida legaimente Seguin escritura publica numero 24,750 de fecha 25 de abril de 2007, pasada ante a fe del Lic. Isidro Cornelio Pérez, Notario Publico numero 14 de la ciudad de Xalapa, Veracruz, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad, Seccién de Comercio, bajo el folio mercantil 18961*11, con fecha 6 de Julio de 2007, para los efectos legales correspondientes, Posteriormente Y mediante escritura publica numero 25,881, de fecha 06 de septiembre de 2007, otorgada ante el Lic. Isidro Comelio Pérez, titular de la Notaria Publica numero 14 de Xalapa, Veracruz, GB PLUS, S.A. DE C.V., se transformé a una SOFOM, E.N.R. GB PLUS, S.A. DE C.V. cuenta, ademés, con las autorizaciones correspondientes para operar, quedando registrada en la Comisién Nacional para la Proteccién y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través del Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) bajo la clave de registro 691672 desde el 15 de Junio de 2010, y en cumplimiento del articulo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la papeleria consistente en Caratula y Contrato Simple de Crédito, Solicitud de Crédito, etc., que se utilzan en el Ctorgamiento de crédito estan debidamente registrados en el Registro de Contratos de Adhesién (RECA CONDUSEF), asi mismo cumpliendo con los Tequisitos sefalados por la Comisién Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto de la Prevencién de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se Cuenta con la Cuenta Unica SITI bajo el nlimero de usuario SNR69167201. 2.- Por otra parte, como lo acredito con el instrumento publico anexo @ la presente, mi representada “INTERMERCADO" es una sociedad andnima, Constituida legalmente seguin escritura publica ndimero 3,462 de fecha 7 de mayo de 1998, pasada ante la fe del Notario Publico ntimero 16 de la ciudad de Xalapa, Veracruz, inscrita en el Registro Péblico de 'a Propiedad, Seccién de Comercio, 3 bajo el numero 324, con fecha 22 de mayo de 1998, para los efectos legales correspondientes 3- EI suscrito representa legalmente a la persona moral INTERMERCADO S.A. DE C.V., como lo acredito con copia certificada del de la décima primera demarcacién notarial de Xalapa, Veracruz, que contiene el Poder general para pleites y cobranzas y actos de administracion, Asimismo, represento a la persona moral GB PLUS SA. DE C.V, SOFOM E.N.R., como lo acredito con Copia certificada del instrumento Publico némero 9,555 de fecha 03 de Mayo de 2017, pasado ante la Fe del Notario adscrito a la Notaria 27, Lic. SERGIO ALFIERI VERON CASAZZA, de la décima primera demarcacién notarial de Xalapa, Veracruz, que Contiene el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administracién, electrodomésticos, linea blanca, equipos electrénicos y de computo, teléfonos Celulares, créditos en efectivo con descuentos via némina, y toda clase de bienes ‘ungibles, entre otros, ofrecidos en condiciones preferenciales de precios reales en el mercado, conforme a diversos planes de facilidades tanto para su adquisicion rome Para su lquidecién, adecuandolos a la capacidad de crédito de cada trabajador. 5.- De igual forma, el 01 de Marzo de 2017, mi representada INTERMERCADO S.A. DE C.V. celebro convenio de colaboracién con la Secretaria de Educacién De Veracruz, para los efectos de llevar @ cabo con los trabajadores al servicio de la SECRETARIA, la promocién Y comercializacion de muebles, aparatos electrénicos, linea blanca, electrodomésticos, asi como el ctorgamiento de préstamos de dinero en efectivo, mismo que para el debido cumplimiento del convenio la SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ se Encarga de integrar la némina y la SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, ‘al como se establece en las leyes aplicables, es la encargada de enterar los descuentos tealizados a los trabajadores de la SEV a favor de mi representada. El caso es que el monto de los descuentos realizados conforme se Sefialan en el anexo A que se adjunta al presente, detallan todos y cada uno de los descuentos a trabajadores Por créditos otorgados Por mi representada y que 4 Gebieron ser entregados a mi representada conforme a lo establecido en la cldusula octava de los convenios que se anexan al presente como ByC,y que hasta la fecha, indebidamente, no han sido enterados @ mi representada INTERMERCADO S.A. DE C.V. y/o GB PLUS, SA, DE CV, SOFOM, ENR., ‘como lo establece dicha clausula, Hasta este momento, las cantidades descontadas a trabajadores y no enteradas a mis representadas, ascienden a la cantidad total de $47,841,759.16 (CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) més lo que se acumule, segin se especifica en la siguiente tabla: SONTTO fra De Senate iT $5 29 S1O7MH6 § 1O0RSH5 § $ ‘T1602. De Sepienbe 20m § HHS $b § oO $ - $ ypnmN8 219 tre DeOcubeatT — § SOTA § 181 § 2HTO59 § $ a 20 Ma DeOaato oT § x5 e508 § Lona $ Sshamtt § SUS|g 720 aDe vent 2017 $220 88789 § 20MM § AMONG § SAL §—3asgputs7 2) Yi Delonte Samael $2ugniaT § neat § TOs §— angoHLa. 201730 re. De Diente 2047 S2mn § amonN § RUBS § $ 450595336) ‘NTQ Bi DeDiiene 2017 § 2am na9 $2H5017 § damm 490970085 N60 Ym DeEreoatls §—§ 2511997 S289 § as BTS ABM OY tra DeFebemants—§ 291428195 S268 § AmuguT2N § 2N8MO 2a DeFebeo 018 $2c4O § aR § ——gsrraast $ $ :$ ANC 2a. De Enea 218 SQa2ue2n § 292800 § ATT § on) s § 201t50 $ a Deiao aiid § 208TH) § 2H § 4M A122 § Es menester precisar que la omisién de realizar el Pago desorito, ademas de Perjudicar de manera indebida las finanzas de las Personas morales que “spresento, lesiona también los intereses de los trabajadores que contrataron créditos con mi representada, habida cuenta de que habiendo ellos hecho la Cobertura de sus adeudos a través de los descuentos que se les hicieron a sus Salarios (descuentos ya ejecutados), se colocan en el momento actual como deudores morosos, con las consecuencias inherentes a dicha condicién, Lo anterior ha provocado un menos cabo en el patrimonio de las suscritas, atendiendo a sus derechos lesionados y al estado econémico en el que se ‘encuentran por las pérdidas patrimoniales producidas Por la presente situacion, e! citado dao patrimonial se puede comprobar con los documentos que anexo como pruebas. sxorbitantes cantidades dinero, como ya se dijo por medio de los descuentos realizados a los trabajadores que tienen créditos con mi representada, creando asi Prejuicio en contra de ellos y del patrimonio de las suscritas; dndoles a estos recursos un destino en su propio beneficio y sobretodo distinto al estipulado en los Convenios de colaboracion citados en los pérrafos que anteceden, En suma, el dafio que le han causado a mis representadas resutta de confrontar ia situacién anterior al hecho ilicito con la posteridad del mismo; pues este constituye Pérdidas gananciales a las personas morales que represento, que si bien es cierto hay montos de pago pendientes estos no se han podido ver Tefiejados en cantidades palpables, porque como narré antetiormente lag cantidades descontadas han pasado a manos de los servidores Piiblicos que hoy estoy denunciando. Aunado a lo anterior, se tiene que la omisién de realizar el Pago que por esta via Se requiere, imputable a servidores publices, se aparta de los deberes impuestos a éstos en la Ley de Responsablidades Administrativas del Estado de Veracruz que, en su Articulo 5°, fracciones IV, VI y VIl, que perpettan que los funcionarios deberan dar a las Personas en general el mismo trato, abstenerse de conceder Privilegios o preferencias a organizaciones o Personas, o permitir que influencias, infereses 0 prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones 0 sletcer sus funciones de manera objetiva; administrar los recursos Plblicos que estén bajo su responsabilidad, sujetandose entre otros, al Principio de honradez, y Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitucion, con estas situaciones de menoscabo financiero, Como consecuencia de lo anterior, se estima que se configura el delito de 6 Se estima que también se configura ABUSO DE CONFIANZA, que describe y sanciona el Articulo 213 del Cédigo Penal del Estado de Veracruz, que define que comete este antisocial quien, con 4nimo de dominio, lucro o uso, en \ Petjuicio de tercero, disponga para si o Para otro de un documento que importe \ obligaci6n, liberacién o transmisién de derechos o de cualquiera otra cosa mueble, ‘otal o parcialmente ajena, de la cual se le haya transferido la Posesién derivada. En el presente caso, es evidente que los denunciados, con énimo de dominio, luero © uso, en perjuicio tanto de mis representadas como de los trabajadores afectados, han dispuesto de dinero del que se les transfirié la Posesi6n derivada, Puntualizo que los hoy denunciados han violado mis derechos fundamentales, Teteniendo, desviando, Iucrando y usando ilegalmente recursos que le comesponden a mis representadas por haber contraido una relacién contractual con los entes juridicos antes citados y sus trabajadores, mencionando que aun cuando se han realizado dos requerimientos legales de Pago mediante corredor Publico, han sido omisos en realizar el pago correspondiente, transgrediendo asi Sus derechos fundamentales y repercutiendo directamente en su Patrimonio, es decir, esto ha generado consecuencias econémicamente valorables, porque por estos hechos mis representadas han perdido dinero de clientes a los que ya se les habla otorgado un erédito, por lo tanto tienen una obligacién indemnizatoria para reparar el dario moral y patrimonial que han suftido, El dafio en prejuicio de mis representadas se constituye mediante el menoscabo, bérdida y detrimento de la esfera juridica patrimonial, provocando la privacion de tn bien juridico que por derecho les comesponde, y respecto del cual eran objetivamente esperable ingresos en su favor, asi, de no haber acaecido los hechos delictves que hey denuncio, las suscritas gozarian de una situacién financiera diferente. Sirve para robustecer las manifestaciones anteriores la siguiente tesis: <>, Se considera que se configura también ABUSO DE AUTORIDAD, tipo penal que describe y sanciona el Articulo 317 del Cédigo Penal de la entidad, que describe que comete este antisocial el servidor piiblico que ilegalmente ordene 0 ejecute un acto 0 inicie un procedimiento, en beneficio Propio 0 ajeno o £n Periuicio de alguien. Y en este caso, es claro que los denunciados ilegalmente ordenaron y ejecutaron actos en perjuicio tanto de mis Tepresentadas como de los ttabajadores a los que se les realizaron descuentos de diversas cantidades a sus salarios (destinadas a cubrir sus adeudos con mis Tepresentadas), y que no fueron onteradas a quien se debia, con los consecuentes perjuicios, En el caso concreto es preciso mencionar que en ninguna ley, reglamento, 0 citcular interna del ente gubernamental citado, existen disposiciones en las cuales S© revea que pueden ejecutar la orden de retener, usar lucrar y desviar indebidamente recursos financietos que por derecho le coresponde a las Personas morales que represento; asi pues queda plenamente probado que injustificadamente han levado acabo la comisién de Conductas ilegitimas en detrimento del patrimonio de las suscritas, Esto es asi, dado que los denunciados ilegalmente ordenaron y ejecutaron actos, £7 Periuicio de mi representada, ya que ilegalmente dispusieron que no se ‘ealizaran los depésitos de los cobros via némina a los trabajadores que Contrataron los productos financieros con la suscrita, y, en consecuencia, que no S€ nos enteraran los montos correspondientes Debe destacarse que, tan es ilicto el procedimiento de retencién de pasivos de trabajadores via némina en prejuicio de estos, como en mi Prejuicio, pues como lo he plasmado en miitiples ocasiones no existe ley que ampare la ilegalidad de sug acciones, si bien es cierto que mis representadas son personas morales, también, '0 @8 que poseen derechos humanos y son susceptibles de violaciones a ellos, reiterando que este tipo de acciones los han demeritado y les han provocado una situacién financiera de menoscabo. Sirven para aseverar lo anteriormente narrado las siguientes Jurisprudencias: <>. ‘<