Desfalco en Banco Unión burló 3 niveles de

control
Economía

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Varias personas en el ingreso a una de las oficinas del Banco Unión, en La Paz. | MARKA
REGISTRADA
Wilson Aguilar
Publicado el 05/10/2017 a las 4h51

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La Paz | Los Tiempos
El exjefe de operaciones del Banco Unión de la agencia Batalla (La Paz), Juan P., en sus declaraciones
ante el Ministerio Público deja en evidencia la falta de seguridad en el control del manejo financiero en
esta institución. Declara que hay tres instancias superiores que podrían haber detectado la sustracción del
dinero, que se produjo de manera paulatina desde diciembre de 2016 hasta agosto de este año.
“En la agencia yo estaba a cargo, pero había un gerente general de Agencia, Víctor Hugo Q.F., que
realizaba un control rutinario, arqueos a fin de mes, realizaba el arqueo en la bóveda y lo cuadraba con el
sistema, había otra jefa de Agencia, Carmen Rosa V., se encargaba de realizar un control minucioso, la
bóveda, el sistema, el libro diario, actos y todo lo que conlleva la seguridad, ella podría haber detectado
esta falla, ambos tengo entendido que siguen trabajando en sus funciones en Batallas y otro en la Ceja de
El Alto”, relata Juan P. en su declaración informativa.
Por otra parte, el principal implicado en el desfalco del Banco Unión por un monto aproximado de 37
millones de bolivianos, detalla que había control.
“Sí, UCRO, Auditoría Interna, la función de UCRO era la misma función de la señora Carmen Rosa V.,
pero más a detalle y ni qué hablar de la auditoría que tenían la facultar (facultad) de ingresar al sistema
en cualquier momento”, afirmó.
El diputado del MAS Javier Zavaleta solicitó al Ministerio de Economía investigar la denuncia realizada
por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), respecto a una “sobrerregulación” al sector privado y a una
ausencia de mecanismos de control interno en las entidades estatales, tras el desfalco registrado en el
Banco Unión.
A su vez, la senadora Carmen Eva Gonzales (UD) aseguró que este caso pone en evidencia un nuevo
hecho de corrupción en una entidad pública y que se tiene que investigar a fondo.
Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que hay la necesidad de fortalecer los
mecanismos de tipificación penal en el nuevo Sistema Penal.

GASTARON EN AUTOS DE LUJO

El acusado Juan P. gastó el dinero en la compra de al menos 10 vehículos, entre ellos un Cadillac,
Mercedes, Lexus, Toyota, Jaguar y otros.
Además, conformó una sociedad con Miguel Ángel A., con quien compró equipos de comunicación de
alta tecnología para un programa de televisión.
“Se hicieron compras de equipos de televisión de alta tecnología para su programa de televisión Miguel
Ángel, la Luz de tu camino, Canal Palenque TV, que además había un proyecto de los dos de abrir un
canal de televisión, fue con él que compartíamos a partes iguales el dinero, con los cuales también
compré (dos vehículos) un Ford 2015 o 2016, posteriormente un Mazda 3 2017”, indica en su
declaración.
Juan Carlos G. recibió como préstamo 60.000 dólares para la compra de un Lexus, le entregó otros
50.000 dólares para una licitación, además de otros montos que suman 300.000 dólares.

Contraloría pide informe

a Economía y al Banco
Unión por desfalco
El contralor General, Henry Ara dijo que es cierto que el daño patrimonial
provocado no pone en riesgo las operaciones del Banco Unión
 El Banco Unión sufrió un desfalco de fondos que supera los 40 millones de
bolivianos

ANF

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13/10/2017

La Contraloría General del Estado (CGE) pidió un informe detallado al

Ministerio de Economía y al Banco Unión sobre el delicado caso
del desfalco millonario perpetrado en la entidadfinanciera pública, con
el fin de determinar si corresponde una auditoría. Advirtió que si no se
controla este caso, se podría generar que la gente pierda confianza en el
sistema financiero.
En entrevista con ANF, el contralor Henry Ara señaló que el jueves 12 de
octubre, la Subcontraloría de Empresas remitió petición de informe tanto
al Ministerio de Economía y Finanzas como ente tutor, como al Banco
Unión. Dijo que si en 72 horas no hay respuesta se exigirá nuevamente
la información detallado sobre cómo aconteció el millonario desfalco.
Te puede interesar: Policía reforzará medidas de seguridad en bancos
"Se solicitó hacernos conocer cuáles son los medios de control internos
que tienen y que nos expliquen con claridad qué es lo que ha pasado
puesto que hasta ahora todavía no tenemos una noticia clara de
cómo se ha llevado a cabo este tipo de sustracción de dineros", señaló.
Según el Contralor General del Estado se pidió información para ver la
trazabilidad de responsabilidades y determinar con nombre y apellido
qué funcionarios evadieron sus responsabilidades en no generar
sistemas de control apropiados.
"Una vez que se evalúa la información se ve la pertinencia de qué acción
va a continuar; en todo trabajo que hacemos existe una petición de
información, un análisis de la información y en base a ello se puede
adoptar una auditoría, puede ser un informe circunstancial, hay varios
tipos de productos, lo que nos interesa es el tema de los sistemas de
control porque esto no puede volver a suceder e identificar qué
funcionarios no han cumplido su trabajo", manifestó.
Ara señaló que seguramente el informe de auditoría interno del Banco
Unión establecerá quiénes sustrajeron dinero del Banco Unión, sin
embargo señaló que también es importante definir
responsabilidades en los funcionarios que lo han permitido, lo cual
"puede ser desde la máxima autoridad hasta los mandos intermedios".

Desfalco en el Unión equivale al 26,6% de

aporte del TGN en 2016
Los 37,6 millones de bolivianos (5,4 millones de dólares) que se robaron en la entidad también
equivalen al 19,4% de la utilidad 2016 y al 2,1% del patrimonio.
Página Siete/ La Paz

Los 37,6 millones de bolivianos (5,4 millones de dólares) que se llevaron los responsables del desfalco al
Banco Unión, equivalen al 26,6% del aporte de capital que inyectó el Tesoro General de la Nación (TGN) a la
entidad en 2016.

Los datos de la Memoria 2016 del banco estatal dan cuenta que a diciembre de 2016 la utilidad neta alcanzó
a 27,7 millones de dólares que representan un retorno sobre patrimonio (ROE) del 12,5%.

Según el Banco Unión, el volumen de ganancias obtenidas el año 2016 y el aporte de capital de parte del
Tesoro General de la Nación (TGN) por 20,3 millones de dólares efectuado en la gestión, incrementaron el
patrimonio de la institución, que asciende a 245,5 millones de dólares.

Con ello, destaca que se ha fortalecido la capacidad crediticia del banco, que ya se ha traducido en un mayor
crecimiento de cartera y atención de la demanda de créditos a lo previsto en el Plan Estratégico,
particularmente en el último trimestre de la gestión 2016.

Si se toman en cuenta esos datos, el robo que sufrió la entidad equivale al 2,1% del patrimonio y al 19,4% de
la utilidad de 2016.

El Ministerio Público reveló el 26 de septiembre un millonario desfalco en las cuentas del estatal Banco
Unión de parte del ex gerente de operaciones de la agencia en Batallas, Juan Pari, que cada semana
retiraba entre 80.000 y 100 mil bolivianos desde 2016.

La gerente de la entidad, Marcia Villarroel, informó el viernes que el dinero fue sustraído en un lapso de 10
meses y que llevarán adelante las tareas pertinentes para recuperarlo. Además, afirmó que la entidad cuenta
con un seguro "para cubrir este tipo de eventos”.

"El monto que se ha determinado sobre el retiro y sustracción de dinero de la agencia Batallas por Juan Pari
es de 37.690.000 bolivianos”, afirmó Villarroel.

El analista Armando Álvarez opinó que el banco con el robo está perdiendo una cuarta parte del capital, lo
cual debe ser absorbido por accionistas, en este caso el Estado, en un 98%.

Además, advirtió que el seguro puede que no cubra todo, porque la entidad aseguradora evaluará si había
los controles adecuados en el banco.

Si no se recupera el dinero, el desfalco impactará en los resultados de la entidad, disminuirá utilidad y

patrimonio.

El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, criticó la falta de fiscalización en el Unión a
diferencia de lo que ocurre con el sector privado.

"Esa plata que se robaron figura contablemente, pero se la sacaron. Cómo no vieron en arqueos de caja
sorpresivos o no lo hacían. En tesorería eso se verifica, cuáles son los sistema de control interno, los
auditores hacen lo que dice el gerente”, observó.
Este dinero, en su criterio, tiene que afectar alguna cuenta, pero será absorbido como pérdida y afectará
utilidad y patrimonio.

Ministerio de Justicia da 48 horas para que le remitan información

El Ministerio de Justicia y Transparencia dio al Banco Unión 48 horas a partir de este lunes para que remita
información sobre el desfalco de la entidad y los autores.

En un comunicado se detalla que la entidad debe reportar la fecha de designación de Juan Franz Pari,
principal implicado en el robo, como funcionario público y sus funciones.

También debe informar sobre la estructura y mecanismos de control que existen en la institución en relación
con la gerencia de operaciones, jefatura de sucursal Batallas, nombres de los funcionarios encargados,
funciones y normativa interna.

Se exige a su vez identificar el daño patrimonial causado al Estado, especificando los montos de dinero que
fueron sustraídos progresivamente.

Además, la fecha de desvinculación laboral de Pari y la nómina de personal destituido y el tipo de relación
financiera con Juan Carlos Gott (dueño de Rent a Car Gott) y al que (Pari) le habría transferido dos millones
de bolivianos de la cantidad sustraída de la entidad bancaria.

El Ministerio de Justicia señala que complementariamente ya se iniciaron los procedimientos para la detección
de fortunas y patrimonios de origen ilícito de los implicados en el caso.

Se solicitó la información al amparo de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la

Corrupción.

"Asimismo, recibida la información se ampliarán las acciones hasta ahora ya asumidas, con el fin de
esclarecer la verdad histórica de los hechos y determinar las responsabilidades penales”, complementa el
comunicado de esa cartera de Estado.

Remarca que la acción apunta a la reparación del daño económico al Estado.

Todas las cuentas públicas están en la entidad

El Banco Unión SA, en su calidad de Entidad Bancaria Pública maneja todas las cuentas del sector público,
gobernaciones, alcaldías y empresas estatales entre otros.

Brinda servicios de pago y recaudaciones requeridas por las entidades y compañías públicas, a través de sus
puntos de atención financiera y corresponsales, señala la institución en su Memoria 2016.
También realiza la recaudación de tributos y gravámenes arancelarios, el pago de programas sociales, pago
de planillas salariales a servidores públicos y rentistas, administración de cuentas corrientes fiscales y
servicios de tesorería al Banco Central de Bolivia.

A su vez administra y actúa como fiduciario de fideicomisos constituidos por el Estado.

Al cierre de 2016, las Obligaciones con el público y con empresas con participación estatal alcanzaron a
2.705,7 millones de dólares.

Con su red de puntos de atención financiera, la entidad brinda los servicios de pago de los programas
sociales en todo el territorio nacional, destacándose la renta Dignidad y bono Juana Azurduy de Padilla.

En 2016, el Banco Unión prestó los servicios de recaudación tributaria al Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN), Aduana Nacional (AN) y Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), a través de
puntos de cobranza y de los corresponsales; adicionalmente, en el caso de impuestos y tributos arancelarios,
a través de canales electrónicos (UNINet y cajeros automáticos).