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TITULO VII

Grafotecnia

CAPÍTULO I

LA GRAFOTECNIA: Definición y naturaleza científica.

A. Generalidades
La escritura fue precedida por el dibujo y los diseños gráficos, que procuraban
expresar la noción del pensamiento del hombre. La invención de la expresión
gráfica, marcó un punto de partida que dividió a la historia, en un antes y después.
De manera simultánea al nacimiento de la escritura, hicieron su aparición, las
maniobras de falsificación. Cuenta de ello nos las dan, las advertencias y leyes, que
desde la antigüedad, ya señalaban este hecho: En los Sellos de la cultura Hitita., se
leían advertencias, para quien osara falsificar las sagradas inscripciones: “Quien
quiera que altere las palabras de la tableta, será aniquilado por el dios de la
tormenta”. En otra página de la historia, encontramos que: Suetonio, biógrafo
cortesano de los Césares, nos dice que, Titus había podido ser el más grande
falsificador de su tiempo. Igualmente leemos en Procopio, que Prisco De Emeso,
que imitaba la escritura de sus contemporáneos, sólo fue descubierto por su
propia confesión. Se destaca también, la existencia del Capitulo "De Falso" en una
ley promulgada durante el Imperio de Constantino El Grande: así como en la
Novelas 73 y 76 de Justiniano, se da cuenta de un error judicial, motivado a un mal
peritaje caligráfico. Igualmente son instrumentos jurídicos de su época, La Lex
Cornelia de Falsis, El Liber Judiciorum, llamado después Fuero Juzgo, el Fuero Real
de España, El Especulo y las Partidas de Alfonso el Sabio, en estas últimas, se
designaba, a lo que fue la figura embrionaria del perito moderno como: OMES
BUENOS E SABIDORES.
Francia ha entregado invalorables aportes, que permitieron transitar por caminos
técnicos y científicos a lo que hoy conocemos como Grafotécnia y
Documentoscopía, con exponentes como Demelle y Raveneau, el Abate Jean
Hipólito Michón, Crépieux-Jamin, y el celebre Edmond Locard, quien funda un
laboratorio técnico-científico, que marco en su época, la transición entre el
empirismo romántico y la actividad científica en la disciplina.
Cuando hablamos de cambios, evolución y modernidad en la sociedad, no
debemos olvidar, que esta evolución y modernidad, también nutre y alcanza al
delito, el cual se transforma y desarrolla a su ritmo. Como acertadamente lo
expresó el Profesor italiano Alfredo Nicéforo, "las nuevas modalidades delictivas,
no son otra cosa que, el eco de las mutaciones que se operan en la sociedad, bajo
la decisiva y determinante Influencia de la llamada civilización".

Esta es ciertamente, una semblanza en grandes y dispersas zancadas en la historia,


cuyo único propósito no es otro que el de, presentar una visión muy general de lo
que ha sido, desde su inicio, la vinculación de la escritura con la actividad falsaria.

B. Definición de Grafotecnia
El término Grafotécnia, etimológicamente deriva de las raíces GRAFHEIN -
ESCRIBIR y TEKHNEE - ARTE, HABILIDAD, DESTREZA.
La Grafotécnia, es una disciplina intercientífica, orientada a determinar la
autenticidad, falsedad o adulteración de un documento dudoso o controvertido o
la identidad de su autor.
En el Perú, el desarrollo de esta disciplina esta a cargo del área de Grafotecnia del
Laboratorio de Criminalística, desde su creación, aproximadamente en el año
1,937; es así, que en el Manual de Procedimientos de Criminalística – Volumen III,
del año 1990, se la define como “Parte de la ciencia Criminalística que tiene por
objeto verificar la autenticidad o falsedad del documento impugnado e
identificar al autor del mismo”.
El objeto de estudio de la Grafotecnia es el “Documento” y su finalidad es
determinar los fraudes que se puedan presentar en este.

El término “documento”, proviene del latín “doceo – docuiductum”, que significa


genéricamente enseñar, informar, enterar, probar, testimoniar, advertir; el cual
constituye un concepto muy amplio, es por eso que en el Código Procesal Penal
Peruano, en el Capítulo V LA PRUEBA DOCUMENTAL Artículo 185º, textualmente
dice: “Clases de documentos.- Son documentos los manuscritos, impresos,
fotocopias, fax, diskettes, películas, fotografías, radiografías, representaciones
gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de
sucesos, imágenes, voces; y, otros similares.”

La definición que contempla la norma penal, supera la concepción de documento


contenido sólo en el papel, introduciendo el concepto más amplio del uso de
soportes electrónicos, magnéticos o informáticos o cualquier otra tecnología con la
condición que sean capaces de dar cuerpo o permanencia a datos con relevancia o
efectos jurídicos en general.

Empero, para fines de la peritación Grafotécnica, por lo menos hasta el momento,


sólo se debe considerar como objeto de estudio, aquellos documentos que están
conformados por elementos materiales como papel (llamado también receptor), el
texto y la firma, así como el tiempo, que constituye el elemento intangible de éste,
el cual tiene intima relación con los otros. La finalidad de la Grafotecnia, apunta
establecer la autenticidad o falsedad de los documentos, escrituras y/o firmas, así
como a efectuar estudios tendientes a precisar la edad relativa de los documentos,
activar escrituras simpáticas, y a establecer autoría o fuente de producción de la
escritura, abarcando también en su estudio y desarrollo, los soportes escritúrales
(papel, polímeros), las tintas o sustancias escriturales, los instrumentos escriturales
en general, la falsificación de moneda, etc.
La Grafotecnia, al igual que la Criminalística, busca responder algunas
interrogantes, para cumplir su cometido, es decir llegar a la verdad; estas
interrogantes son las siguientes:

¿Qué?
¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?

Rafael Andrés CARRASQUERO AUMAITRE, en su obra “Grafotécnica: entre los


Adjetivo y Subjetivo” (Caracas-Venezuela-2005)”, nos explica con mayor detalle la
aplicación de estas interrogantes en la experticia Grafotécnica, cuando cita al
reconocido Grafotécnico Venezolano, egresado de la Universidad de Bekerley
California y del Rosario en Argentina, Dimas Oliveros Sifontes, quien la concebía
como la disciplina científica del grupo de las ciencias experimentales y de las
ciencias auxiliares, que, empleando una metodología propia permite determinar
la fuente de producción (Origen o Procedencia) qué, quiénes produjeron el
documento; de qué está compuesto el documento ( Naturaleza ); Cómo Cuándo,
Dónde se produjo el documento (Constitución) o la Reconstrucción del documento
es decir ¿Cómo era el documento, y en qué orden se produjo o le fueron
agregados elementos?
En ese sentido, en el presente acápite del Manual de Criminalística, consideramos
que la definición más acorde con los alcances de orden doctrinario en el ámbito de
la disciplina grafotécnica, es la siguiente:

“Es la disciplina integrante de la ciencia Criminalística, que aplica en forma


práctica y metódica los conocimientos científicos en el estudio pericial del
documento moderno, con la finalidad de determinar objetiva y fehacientemente
todo fraude que se pueda presentar en sus elementos o partes constitutivas”.

C. Tipos de estudio Grafotécnicos


Es necesario realizar una descripción de todos aquellos estudios que contribuyen a
la finalidad de la Grafotecnia, los cuales se disgregan de las partes constitutivas del
documento (receptor, texto, firma y tiempo). Es así que los tipos de estudios
periciales grafotécnicos en el documento moderno, son los siguientes:

 Autoría de textos manuscritos.


 Autenticidad o falsedad de firmas.
 Autoría de firmas.
 Identificación de máquinas de escribir, mediante textos mecanográficos.
 Identificación de sellos.
 Determinación de los momentos o actos de redacción de documentos.
 Determinación de falsedad ideológica.
 Estudio físico de papeles quemados, perforados, arrancados, seccionados, etc.
 Determinación de distintos instrumentos escribientes en el contenido de
documentos.
 Antigüedad de documentos.
 Estudio físico de tintas.
 Determinación de autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos.
 Determinación de fraudes por adición o supresión en todo tipo de documentos.
 Estudio de superposición o prelación de trazos, para determinar abuso de firma
en blanco.
 Entrecruzamiento de trazos de tinta y dobleces.
 Procedencia de fotocopias.
 Determinación de fotomontajes o fotocomposiciones.
 Autenticidad, falsedad o adulteración de documentos de identidad.
 Autenticidad, falsedad o adulteración de moneda nacional y extrajera.
 Estudio de diversos sistemas de impresión (calcográfico, litográfico, offset,
tipográfico, etc).
 Realizar el examen de copias al carbónico y del papel carbónico utilizado para
establecer correspondencia o común origen.
 Efectuar el examen de sobres, a fin de establecer una posible violación de
correspondencia.
 Verificar violación de lacres, precintos y fajas de seguridad.
 En síntesis, absolver todo cuestionamiento de interés criminalístico que se
plantee acerca del documento moderno.

D. Áreas de estudio de la Grafotecnia


Asimismo, se puede afirmar que la diversidad de estudios periciales grafotécnicos
se agrupan en tres áreas fundamentales de estudio Grafotécnico, como son:

 Análisis de firmas y manuscritos.


 Análisis de documentos.
 Análisis de moneda nacional y extranjera.

E. La naturaleza científica de la Grafotecnia


El carácter científico del peritaje grafotécnico se fundamenta en la aplicación
objetiva de métodos y procedimientos. La objetividad es todo aquello ajeno a los
prejuicios e idiosincrasia de los seres humanos. La objetividad apunta a que los
resultados de la investigación gráfica, sean consecuencia de la observación y
descripción fría y directa del fenómeno y sus características, en donde no se
inmiscuyan los puntos de vista particular, los presentimientos o todo aquello de
naturaleza subjetiva, de tal manera que dichos resultados puedan ser observados
con precisión por otros sujetos.
Nuevamente, Rafael Andrés CARRASQUERO AUMAITRE, en su obra “Grafotécnica:
entre los Adjetivo y Subjetivo” (Caracas-Venezuela-2005)”, nos brinda
importantes aportes sobre el matiz científico de la Grafotécnia, cuando argumenta
lo siguiente:

“No existe duda sobre esa aseveración, la Grafotécnia posee Métodos, leyes
tecnologías propias, basamentos suficientes para concluir que es una metodología
científica. La Grafotécnia como disciplina científica es:

1. Objetiva: mediante el estudio organizado, metódico y científico se obtiene un


descubrimiento objetivo, que se desprende de lo observado por el experto, sin
que medie parcialidad alguna, el hallazgo es el resultado final de la
investigación pericial; la subjetividad, como norma en contrario se limita a la
apreciación personal, dos personas en una discusión sostienen cada cual por su
lado haber realizado el vuelo mas largo, este es un elemento subjetivo para
sostener una tesis; tendría que medirse la distancia de cada uno de los vuelos
que han realizado individualmente para determinar si la apreciación personal se
ajusta a la realidad, esto se denomina OBJETIVIDAD.

2. Metódica: además de la metodología científica adecuada que impone la


grafotécnia tradicional, el experto se preocupa en sistematizar los análisis para
ir creando una metodología propia aplicable a esta disciplina. La metodología
debe ser sometida al principio de Publicidad; toda metodología científica debe
ser publicada para que sea del conocimiento de la comunidad científica y ésta la
apruebe o la rechace con argumentos válidos y sostenibles.

3. Lógica: El hallazgo como fruto de la investigación pericial se produce de


acuerdo con las leyes del pensamiento y examina las circunstancias
concurrentes, las mismas se evalúan y se obtiene el descubrimiento El Hallazgo
es observar lo que todos observan y descubrir lo que nadie ha descubierto.

4. Dinámica: La Grafotécnia muta de acuerdo a las épocas y al paso de lo


aprendido con la práctica, es decir, con la experiencia, cada experto va
agregando y quitando según va pasando el tiempo metodologías recién
descubiertas, y desechando otras que cuya utilidad se encuentran
desactualizadas por las nuevas, o que son descartadas ya que se demuestra que
no son idóneas para la investigación.

5. Concreta: los hallazgos realizados utilizando métodos Grafotécnicos en


procesos judiciales deben ser concretos, existen sistemas judiciales que
permiten "El Grado de Probabilidad", nuestro sistema judicial impone que ante
la duda se favorezca al reo, es decir que si el hallazgo realizado en una
investigación pericial arroja un alto grado de probabilidad a favor o en contra de
la tesis investigada, se tendrá el mismo alto grado de probabilidad en contrario.
Si el experto no puede ser categórico en sus conclusiones deberá abstenerse de
emitir un dictamen de probabilidad, salvaguardando así los derechos de las
personas que intervienen en la investigación”.
De igual manera, el matiz científico de experticia Grafotécnica, también se basa en
principios científicos, que son los hechos incontrovertibles que aceptan como
máximas de las cuales, se desprenden la aplicación de técnicas y tecnologías, que
han sido comprobadas a través del tiempo y no han podido ser desvirtuadas de
una manera seria. En grafotécnica, son muchos los basamentos científicos que se
emplean, por ejemplo:

 El principio de transferencia: cuando dos objetos entran en contacto hay un


intercambio de materia, aún más cuando estos objetos están diseñados para
ello (examen de sellos).
 Nadie puede imitar la escritura de otra persona, ni disimular la suya propia sin
que surjan en el acto características propias de la escritura del imitador o de
quien la oculta (Individualidad de Firmas).
 Toda sustancia tiene una reacción que le es propia ante una radiación de
lumínica (comparación de tintas).
 Todo mecanismo, deja rastros en las muestras que producen (examen de
impresos fotocopias mecanografiados).
 Movimiento Individual: Nunca dos mecanismos se comportan de igual manera.
 Principio del Daño: Nunca dos objetos se desgastan o se rompen de igual
manera.
 Todo mecanismo deja una huella individualizante en la copia que se realizó.

F. El método de estudio pericial grafotécnico

Los alcances anteriormente expresados, que sustentan el carácter científico de la


disciplina Grafotécnica, nos dan luces también de la existencia de un método, que
puede ser aplicado en forma general a todos los tipos de estudios periciales que se
realizan en el documento moderno.

Como ejemplos de métodos aplicados a la peritación Grafotécnica, podemos citar


los aportes del perito peruano Reimundo URCIA BERNABÉ, en su obra
“VERIFICACION DE FIRMAS – Métodos y Técnicas de Reconocimiento – año 2000”,
nos habla del “Método de Investigación Gráfica o de Validez Signatural”, que
consiste en el seguimiento y confrontación visual, descriptivo y práctico, que tiene
por objeto el estudio de reglas, procedimientos y sistemas grafotécnicos.

Los fundamentos del método de validez signatural, deben ser tan claros e
inequívocos que cualquier autoridad competente pueda verificarlos.

El método de validez signatural emplea cinco operaciones progresivas como son:

1. Observación: metódica, sistemática, exhaustiva e interpretativa.


2. Descripción: real, verificable y demostrativa.
3. Selección: intuitiva y jerárquica.
4. Cotejo: interpretativo y demostrativo.
5. Juicio valorativo: claro y neutral.

A su vez, los autores españoles Francisco ANTON BARBERA y Francisco MENDEZ


BAQUERO, en su obra “ANALISIS DE TEXTOS MANUSCRITOS, FIRMAS Y
ALTERACIONES DOCUMENTALES”, afirman que todo proceso de análisis debe ser
sistemático, ordenado, preciso y lógico. En el estudio de manuscritos esta
exigencia se hace, si cabe, más necesaria si queremos dotar a los informes del rigor
y validez adecuados.

Según los citados autores, el Proceso de Análisis de Firmas y Manuscritos, esta


conformado por las siguientes fases:

1. Obtención de copias fotográficas ampliadas.


2. Estudio por separado de los documentos debitados e indubitados.
3. Determinación del gado de idoneidad de las piezas sometidas a dictamen.
4. Examen instrumental.
5. Grafonomia.
6. Análisis comparativo.
7. Valoración.
8. Conclusiones.

Los métodos expresados por estos estudiosos, resultan aportes de suma


importancia; empero, en el ámbito de la labor realizada por el Departamento de
Grafotecnia de la Dirección de Criminalística, resulta pertinente enunciar una
metodología de análisis pericial, asociada a la investigación científica, que se
puede aplicar a toda la tipología de estudios grafotécnicos, de tal manera que el
dictamen pericial, resultante de dicho proceso, se constituya en un elemento de
valoración eficaz en la administración de justicia, de tal manera que la autoridad
que conozca del caso (jueces, fiscales, policías, abogados, peritos, etc.), podrá
verificar, en forma objetiva, clara e inequívoca, las mismas fases metodológicas
empleadas por el perito, con la finalidad de formar un razonamiento que sea
coherente con sus conclusiones.

Proceso de Análisis Pericial

En ese sentido, podemos afirmar que el método pericial grafotécnico (que se


fundamenta en la metodología de la investigación científica), esta constituido por
los siguientes pasos:

1. Determinación de la idoneidad de las muestras a peritar

A nuestro juicio, este paso resulta primordial y fundamental para el éxito de la


investigación gráfica; se debe verificar si las muestras son las idóneas para
poder formular un examen pericial que arribe a un pronunciamiento categórico.
De constatarse que los elementos sometidos a estudio no reúnen las
condiciones técnicas o los requisitos que la doctrina Grafotécnica recomienda,
entonces, el perito simplemente las rechazará de plano; por lo tanto, seguir con
los otros pasos del método carece de sentido.

Al respecto, se debe tener presente el axioma que reza: “En las ciencias
experimentales no hay verdades absolutas”. El Peritaje Grafotécnico o
Documentológico es una disciplina Criminalística que se rige por los principios
de las ciencias experimentales y es por ello que pueden ocurrir en ella errores.

Resulta erróneo creer que el perito, en todos los casos debe emitir un
pronunciamiento de identificación o de descarte. La mayoría de los errores
periciales se presentan cuando no se identifican, a priori, aquellos elementos
“inadecuados” que afectan su trabajo pericial.

Los pronunciamientos periciales grafotécnicos son afectados por una serie de


inconvenientes que la doctrina ya los ha fijado plenamente; sobre el particular,
el experto grafotécnico venezolano, Raymond J. Orta Martínez, refiere que los
resultados periciales criminalísticos e igualmente los grafotécnicos son
afectados por cinco causas fundamentales: (publicitado vía Internet
http://www.experticias.com)

a. Material Inadecuado: Cuando el material no es de la misma naturaleza,


puede verse el perito en aprietos. Al compararse firmas con firmas, medias
firmas con medias firmas, deben encontrarse menos inconvenientes para el
cotejo. Hay casos en los que las medias firmas no tienen homología alguna
con las firmas completas. Pueden surgir inconvenientes si se tratan de
comparar letras sigladas o mayúsculas o tipo molde con palabras
ejecutadas tipo corrido, sin separación, también llamadas script. Pueden
entrar dentro de esta categoría la dificultad que se produce al analizar
reproducciones de grafismos es decir, documentos que no sean originales
en los cuales pueden no observarse fielmente características como uniones,
presiones, agregados, borraduras y otras características importantes para la
evaluación de los elementos gráficos.

Dentro de esta categoría pueden entrar las escrituras que tienen mucho
tiempo de diferencia respecto al material cuestionado. Los Del Picchia, en
su Tratado de Documentoscopía, sostienen indirectamente que las
diferencias de más de dos años entre las muestras indubitadas y las
dubitadas, es decir dos años anteriores o posteriores pueden afectar un
análisis pericial. También se ha criticado el trabajo de cotejo, con muestras
de escrituras obtenidas ex profeso para el caso, típicas de los procesos
penales, las cuales podrían tener menos espontaneidad, al saber el
muestradante que será objeto de análisis las escrituras y firmas que se le
están tomando, dificultando la labor del perito en muchos casos cuando se
intenta disfrazar la morfología de los elementos gráficos.

b. Material Insuficiente: La muestra representativa tal como se le denomina


en Criminalística, es aquella que permite hacer análisis de orientación y de
certeza. Dentro de los análisis de orientación en el peritaje caligráfico
pueden estar los de tipo morfológico - estructural, y respecto a los de
certeza podemos hablar de los grafocinéticos o gestos gráficos basados en
la observación y análisis de los componentes dinámicos de la ejecución de
escritura. Varios autores concuerdan que en cuanto a la cantidad de
muestras debe ser rica considerando suficientes a los que permitan
determinar el grupo de gestos gráficos y el patrón de variaciones posibles.
El mayor problema se presenta en los procesos civiles en los cuales se
señalan de 1 a 5 firmas en promedio como indubitadas. El perito debe
notificar al juez directamente en los casos en que considere insuficiente la
muestra.

c. Material Contaminado o Deteriorado: Por mal manejo de la (muestra)


evidencia o por factores ambientales antes de su colección pueden
dificultarse análisis físicos y químicos posteriores sobre soportes y
escrituras.

d. Material Destruido o Imposible de Examinar: Es aquel material que


pretende ser sometido a experticia o a peritaje pero que ha sufrido
profundas modificaciones en su estructura o naturaleza que imposibilitan
su análisis.

e. Material No Identificado: Es aquel que no presenta o no es claro respecto a


la indicación de su procedencia, por lo que se dificultará la interpretación
correcta objeto del peritaje. Dentro de esta categoría pueden considerarse
aquellos casos en los cuales es mal identificada la evidencia, es decir, donde
se confunden uno o varios documentos indubitados con los dubitados o
viceversa, lo cual puede producir resultados simplemente desastrosos en
las conclusiones.

2. Examen con instrumental óptico

Observación directa, objetiva y exhaustiva del documento cuestionado


con empleo de lupas, microscopios de diversos aumentos y del equipo e
instrumental óptico de microscopia electrónica del Departamento de
Grafotecnia del Laboratorio de Criminalística de la PNP

3. Análisis

El análisis de las muestras permite descomponer o desagregar las partes


de los elementos sometidos a estudio, tanto dubitados como de cotejo, para
clasificarlos en cuanto a sus características generales e identificatorias,
operación que debe ser metódica, sistemática y exhaustiva.

El análisis está orientado, a su vez, a indagar aquellos elementos ajenos


al examen propiamente dicho, el cual está inmerso en el pedido del órgano
competente; este aspecto puede determinarse desde la perspectiva extrínseca
e intrínseca, lo que puede ser observable a simple vista o aquella que se
requiere cierta estrategia o el uso de instrumental para poder extraer
peculiaridades de connotación criminalística.

4. Descripción

Es el señalamiento o indicación de las peculiaridades que se pretende poner en


relieve, los cuales están vinculados a estudio grafotécnico. La descripción
delimita o particulariza ciertas características relevantes, es decir, permite
especificar, precisar y singularizar los elementos cuestionados. La descripción
debe ser real u objetiva, verificable y demostrativa.

REAL U OBJETIVA: Es real, porque hace visible y objetiva las características que
es materia de observación.

VERIFICABLE: Porque necesariamente estás sujeta a ser contrastada o


confrontada nuevamente.

DEMOSTRATIVA: Porque se sujeta a la captura de la imagen o caracteres


relevantes del instrumento cuestionado y los comparativos, mediante la
fotografía, el escáner y otros sistemas, permitiendo la señalización y descripción
correspondiente.

5. Comparación

Es la determinación y ubicación de correspondencias o no entre las


características generales e individualizantes de los materiales estudiados.

Siendo la Grafotecnia una disciplina eminentemente comparativa, se requiere


necesariamente de elementos de comparación para el estudio a realizar; sin
embargo, existe la excepción, en aquellos donde se puedan evidenciar los
fraudes por sí mismos, como es el caso de la migración de tintas,
envejecimiento doloso de los soportes; no obstante ello, la comparatividad es
la columna vertebral de la Grafotécnia, por cuanto permite explicar la
singularidad o rareza del instrumento cuestionado.

Se recomienda establecer dos columnas en las que figuren separadamente las


muestras incriminada y las de comparación, que permitirá al perito identificar
su cantidad e importancia.
6. Valoración o evaluación

Establecimiento del grado de certeza y probabilidades de que las características


observadas y su relevancia no sean el producto de meras coincidencias. El
perito apoyado en su experiencia y preparación, debe ponderar el grado de las
semejanzas o diferencias halladas. Esta ponderación debe realizarse en forma
meticulosa, teniendo en cuenta no sólo la cantidad de semejanzas o diferencias
encontradas, sino también la calidad y grado de originalidad de las mismas.

7. Verificación

Este paso consiste en la obtención de los mismos resultados obtenidos en


etapas ulteriores del proceso de investigación gráfica, repasando todo el trabajo
pericial o implementando otros métodos de estudio de certeza.

8. Conclusiones

Estas deben ser lógicas, claras, breves y concisas. Por ningún motivo se deberá
efectuar conjeturas o presunciones de tal o cual característica gráfica, pues esto
invalida el análisis documental y desdice del perito.