| a s i =e ¢ g a je i !2 EPUBLICA DE PANAMA a PROVINCIA DE PANAMA “see” | | )CTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA Vieton Manud Mdana paricio NOTARIO PUBLICO OCTAVO. ‘he Sel Lewis Siam COP, 2.708 19 Febrero 18 ESCRITURA No. DE DE. DE 20, ‘se protocoliza ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR LA CUAL: de la SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA GALANGA FOODS INC.ESCRITURA PUBLICA NUMERO: DOS MIL SETECIENTOS OCHO see 2,708) Por la cual se protocoliza ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA GALANGA FOODS INC, ~~ Panama, 19 de Febrero de 2018. ~ En la Ciudad de Panama, Capital de la Repiblica y Cabecera del Circuito Notarial de! mismo nombre, a los Giecinueve (19) dias del mes de Febrero del aiio dos mil dieciocho (208), ante mi, VICTOR MANUEL ALDANA, APARICIO, Notario Publico Octavo del Circuito de Panama, portador de la Cédula de Identidad Personal nimero cuatro ~ ciento siete — seiscientos veintisiete (4-107-627), comparecid personalmente el Licenciado ALFREDO GUERRA DAJER, varin, panamefio, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal nimero ocho-setecientos diecinueve-mil novecientos cuarenta y nueve (8-719- 1949), miembro de la Firma de Abogados GUERRA DAJER & ASOCIADOS, Agentes Residentes de la Sociedad, personas a quien conozco y debidamente facultados para este acto segin consta mas adelante, me present para su protocolzacién en esta escrtura y al efecto protocolizo el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA GALANGA FOODS INC,, inscrita al Folio Real Namero uno cinco cinco seis dos cinco uno uno dos (No.155625112), de la Seccién Mercantil del Registro Queda hecha la protocolizacién solictada y se expediran las copias que soliciten los interesados. ADVERT! al compareciente que una copia de esta esortura debe registrarse; y lida como le fue la misma en presencia de los testgos instrumentales, SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO, con cédula de identidad Personal niimero seis- cincuenta y nueve-ciento cuarenta y siete (6-59-147) y JACINTO HIDALGO FIGUEROA, on cédula de identidad personal nimero dos- sesenta y cuato- seiscientos cincuenta y seis (2-64-656), ambos anamefios, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son habiles para ejercer el cargo, ‘a encontrd conforme, le impartis su aprobacién y la firma para constancia, junto con los testigos mencionados, Por ante mi, el Notario que doy fe, ~ Esta Esoritura lleva el ntimero de orden DOS MIL SETECIENTOS OCHO-(Fdo) ALFREDO GUERRA DAJER. --- SELIDETH EMELINA DE LEON CARRASCO. -- JACINTO HIDALGO FIGUEROA, ~~ VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, NOTARIO PUBLICO OCTAVO. ~ ‘ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA-~ “~GALANGA FOODS ING.---=~ --n-Gelebrada el dia 19 de Febrero de 2018,.-verwnew ‘Acta de Asamblea General de Accionistas, celebrada el dia 19 de Febrero del 2018, previa renuncia a la citacién se reunieron en las oficinas de la sociedad en la ciudad de Panama, siendo las diez de la mafiana (10:00 am.) Jos accionistas de la Sociedad Andnima denominada GALANGA FOODS INC., sociedad debidamente inscrita al Folio Real No, 155625112, de la Seccién de Mercantil del Registro Pablico de Panama. Se encontraban representadas en dicha reunion la totalidad de las acciones emitidas y en circulacion de la sociedad y con derecho a voto. Se declard abierta la sesién, siendo la misma presidida por JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, quien actlio como Presidente Titular del cargo, y lev las actas de la reunion, el sefior JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, quien actud como Secretario Ad-Hoc en ausencia del Titular del cargo. El Presidente declaré abierta la sesién e indicd que fos objetos de la reunién, era considerar los siguientes puntos a tratar: —~ 1. Modificacién del Punto 1 del Pacto Social, referente al nombre de la sociedad. ~ 2. Designacién del sefior LUIS GORGE VELASQUEZ ESPIN, como Director ~ Presidente de la sociedad. — 3, Modificacion del Punto 10 del Pacto Social, referente a la Representacién Legal de la sociedad. 4, Revocatoria del Poder General conferido al sefior JUAN FRANCISCO SEARA PARRA. 5, Aulorizar al Licenciado ALFREDO GUERRA DAJER, varon, panamefio, mayor de edad, soltero, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de Identidad Personal No.8-719-1949, miembro de la Firma de Abogados GUERRA DAJER & ASOCIADOS, Agentes Residentes de la Sociedad, para que comparezca ante Notario, protocolice esta acta y pueda lograr su debida inscripcién en el Registro PUblico de Panama, ~ Después de aprobar unénimemente SE RESOLVIO: 1. Se modifica el Punto 1 del Pacto Social, referente al nombre de la sociedad, el cual de ahora en adelante {quedaré como sigue: “4: El nombre de la sociedad es: OLIVA DEL CARIBE INC.” 2. Se designa al seflor LUIS GORGE VELASQUEZ ESPIN, como Director ~ Presidente de la sociedad, porREPUBLICA DE PANAMA de PANAMA. PAPEL NOTARIAL \ NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA \ onsiguiente los nuevos Directores — Dignatarios para la sociedad y la nueva Junta Directiva, quedard ‘conformada de la siguiente manera: | DIRECTOR ~ PRESIDENTE: LUIS GORGE VELASQUEZ ESPIN DIRECTOR ~ SECRETARIO: JAIME ANDRES FIGUEROA GUILARTE~ DIRECTOR - TESORERO: OSCAR ENRIQUE ORTIZ MONTOYA Todos con domicilio segin consta en el Pacto Social de la sociedad. 3, Se modifica el Punto 10 del Pacto Social, referente a la Representacién Legal de la sociedad, el cual de ahora cen adelante quedara como sigue: “10: La Representacion Legal de la sociedad la ejercerd el sefior LUIS GORGE VELASQUEZ ESPIN”. 4, Se Revoca en todas sus partes, el Poder General conferido al sefior JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, || mediante la Escrtura Pablica No.4157 del 3 de Marzo del 2016 de la Notaria Primera del Circuito de Panama, el =| cual se encuentra inscrito en la Entrada/Asiento 98982/2016 de la Seccién de Mercantil del Registro Publico. ——~ 5. Se autoriza al Licenciado ALFREDO GUERRA DAJER, var6n, panamefio, mayor de edad, soltero, abogado tn ejervicio, vecino de esta ciudad, con cédula de Identidad Personal No.8-719-1949, miembro de la Firma de 4. Abogados GUERRA DAJER & ASOCIADOS, Agentes Residentes de la Sociedad, para que comparezca ante "| Notaro, protocolice esta acta y pueda lograr su debida incripcin en el Registro Pablico de Panama, —————~ 6 Pa ‘No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunién siendo las once de la mafiana (11:00 a.m.) 12. del dia 19 de Febrero de 2018, ~ (Fdos.) JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, Presidente. -- JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, Secretario AdsHoc, snene EL SECRETARIO AD-HOC CERTIFICA QUE ESTA ES UNA FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD. | (Fdo.) JUAN FRANCISCO SEARA PARRA, Secretario Ad-Hoc.19, 20. 24 22, 23, abogado en ejercicio, vecino de esta ciudad, con cédula de Identidad Personal No.8-719-1949, miembro de la Firma de Abogados GUERRA DAJER & ASOCIADOS, Abogados en Ejercicio. ~ CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MllL DIECIOCHO (2018). (wats Pebico staré el Crulo de Panam