vay ea PAG ADO N ACTON AL DE INVESTIGACION PREPARATORIA PNPRDIENTE — \ 00019-201H-2-4201-IRPR-O3 ibe JIUAN CARLOS SANCHEZ RALBUBNA PAIICIALINTA (LUCIA VALERIA SANTOS AMPUERO. IMPUTADO | FED KO PANLO KUCZYNSKI GODARD DELITO. | LAVADO DE ACTIVOR AGHAVIADO IL RATAO. AUTO OU DECLARA PROCEDENTE ALLANAMIENTO, REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACION POSITIVA YA BNbios los autos a despacho; el requerimiento formulado por la Fiscalfa Supraprovinclal Corporativa Bspecializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios - Fquipo Especial, de Allanamiento, registro domiciliario e incautacién, en la Inve, acid que se sigue en contra de Pedro Pablo Kuezynski Godard por la presunta oom! 1 del delito de layado de activos en agravio del Estado. ne PARTE CONSIDERATIVA Delimitacion det petitorio 1, Del pedido formulado, se desprende que el sefior Fiscal solicita ¢l allanamiento, registro domiciliario con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas en el inmueble, que comprenda ambientes interiores y demas dependencias cerradas, vehioulos que se encuentren dentro del inmueble, incautacién de documentos, bienes objetos de interés para la investigacién o para el decomiso, en el caso de dispositivos logales, respecto de los siguientes inmuebles; % Inmueble ubicado en calle Choquehuanca 953 (puerta garaje) 967 (puerta principal), San Isidro, Lima, domicilio real de Pedro Pablo Kuczynski Godard, segtin la base de datos de SUNARP, % Inmueble ubicado en calle Choquehuanca N* 985 N° 975, San Isidro, Lima, inmueble a nombre de la empresa Dorado Asset Management Company Ltd, la misma que en su declaracién Pedro Pablo Kuezynski Godard acepté haber constituido y segin registros publicos en razén de una reorganizacién su nombre actual es Dorado Asset Management Company SAC, donde aparece como fundador y apoderado, a % {nmueble ubicado en Seccién 2-B Zona 9, Cineguilla, inmueble a nombre de la presa Dorado Asset Management Company Ltd, la misma que en su declaracién dro Pablo Kuczynski Godard acept haber constituido y segiin registros piblicos n de una reorganizaci6n su nombre actual es Dorado Asset Management y SAC, donde aparece como fundador y apodero/ HASH . sh RICA2. Asimismo, solicita que ¢l allanamiento comprenda el registro personal de todas aquellas personas que se encuentren presentes al inicio o durante la diligencia, siempre y cuando se considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos 0 que se relacionen con el mismo. De los hechos investigados 3. Sefiala el representante del Ministerio Publico como hechos, los siguientes: a) ‘Transferencias de dinero desde el exterior, entre los afios 2007 y 2015 en favor del viudadano peruano Pedro Pablo Kuezynski Godard, efectuadas por las empresas Trg Allocational offshore Ltd, Ternium S.A. y Trg Management Lp; b) Depésitos de dinero ‘gfectuados por Odebrecht Latinvest Peri Ductos S.A., en favor de las empresas Latin America Enterprise y First Capital Partners, por varios millones de délares, entre los @fios 2006 y 2014; y, c) Pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield Gapital, de propiedad del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuezynski Godard, por un al de $ 782 207.68 entre los afios 2004 y 2007. ia El hecho en concreto consiste en que se habrian realizado depésitos de fondos desde al exterior en favor del ciudadano Kuezynski Godard, durante el periodo 2007 al 2015, reportados por el Banco de Crédito del Peri al Congreso de la Repiblica; estas transferencias habrian sido dirigidas por las empresas Trg Allocational Offshore Ltd, Ternium S.A. y Trg Management LP. 5. En relacion con la empresa Temium S.A., Kuezynski Godard habria sido miembro de su Directorio entre los afios 2007 hasta el 2015; por su parte, sobre la transferencia ordenada por la empresa Trg Allocational Offshore Ltd con fecha 23 de diciembre de 2015, por la suma de $ 243,622.00, se tiene que es un dato relevante que en dicho periodo (2007 al 2015) se desarrollaron precisamente dos campaiias electorales para la Presidencia de la Repiblica del Peri en las que el ciudadano Kuezynski Godard participé (para los periodos 2011 al 2016 y 2016 al 2021). 6. De otra parte, de la notitia criminis puesta en conocimiento del Ministerio Publico se desprende que en los reportes financieros de la empresa Odebrecht Latinvest Peri Duetos S.A. aparecerian depdsitos realizados a las empresas Latin America Enterprise y First Capital Inversiones y Asesorfa, En informacién de fuente abierta’, se advierte que Kuezynski Godard tendria vinculos con el ciudadano chileno Gerardo Sepiilveda, con quien seria socio fundador de las empresas First Capital Partners, The Latin America Enterprise Fund Managers, entre otras, con direccién en South Bayshore Drive 2665, Suite 715, Coconut Grove, Florida y que la primera de las mencionadas habria intervenido como asesora financiera del consorcio CONIRSA, integrado por Odebrecht, Grafia y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. 7. Asimismo, se tiene que la empresa Westfield Capital pertenece al ciudadano Kuezynski Godard, tal como lo reconoce en su declaracién de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y tiene su sede en South Bayshore Drive 2665, Suite 715, Coconut Grave, Florida, es decir, en la misma direccién que las empresas First ; Latin America Enterprise Fund Managers, vinculadas también con el no chileno Gerardo Sepiilveda Quezada.me We ile 8. Finalmente, agrega el sefior fiscal que el investigado Kuczynski Godard, tal como él mismo lo ha sefialado en su declaracién ante el despacho fiscal, se desempefié como Ministro de Economfa y Finanzas desde febrero del dos mil cuatro a agosto del dos mil cinco y luego como Presidente del Concejo de Ministros de agosto del dos mil cinco al yeintiocho julio dos mil seis.’ En ese sentido, la empresa Westfield Capital del investigado Kuczynski Godard, recibid dinero de empresas del grupo Odebrecht, cuando se desempefiaba en los cargos indicados y en ese mismo periodo de tiempo, desde el cargo que ostentaba, realizé actos vinculados con las obras respecto de las Guales su empresa desplegaba servicio de asesoramiento. Por lo tanto, sefiala el currente que la indagacién fiscal se justifica en tanto se trata de pagos realizados por a empresa Odebrecht, involucrada actualmente en casos de corrupcién por el pago de emisiones ilicitas a funcionarios piblicos peruanos, en este caso concreto, vinculados Gn proyectos de infraestructura como, por ejemplo, IIRSA Sur (tramos 2 y 3) respecto tento Juridico del requerimiento S% Al respecto, el sefior Fiscal invoca como sustento juridico de su requerimiento lo establecido en los articulos 214° a 217° del Cédigo Procesal Penal —en adelante CPP-. El articulo 214° sefiala: “Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetracién, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, 0 que se encuentran bienes delictivos 0 cosas relevantes para la investigacién, el Fiscal solicitard el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitacién, (...) siempre que sea previsible que le sera negado el ingreso en acto de funcién a un determinado recinto.”, asimismo, el apartado 2) del aludido articulo, sefiala: “La solicitud consignard la ubicacién concreta del lugar 0 lugares que habran de ser registrados, la finalidad especifica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durard”’. 10. Sefiala el representante del Ministerio Publico que existen motivos razonables para considerar que la medida de allanamiento con descerraje, permitiré el ingreso a los inmuebles solicitados y posteriormente la incautacién de cosas relevantes para la inyestigacién, como por ejemplo, vouchers de cuentas bancarias, depdsitos electrénicos, documentos de compra y venta de bienes muebles, escrituras piblicas entre otros objetos del delito, ya que los hechos de la imputacién se refieren a transacciones dinerarias a través del sistema financiero y es razonable entender que en los inmuebles vinculados al imputado es probable que exista documentacién relevante 0 efectos del delito. 11. El sefior fiscal recurrente refiere que la medida especffica del allanamiento es encontrar bienes y/o informacién que sean de interés para la investigacién, como por ejemplo: bienes muebles, documentos (voucher, contratos de compra venta, transferencia electrénicas, escrituras pitblicas), dinero en efectivo y otros relacionados con la investigacién por delito de lavado de activos seguida contra el ahora investigado Pedro Pablo Kuezynski Godard.12. En cuanto a las diligencias a practicar sefiala que comprenden el registro del inmueble, incautacién de todos los bienes y documentacion, que de forma directa 0 indirecta tenga yinculacién con los delitos que son materia de la presente investigacién los que en el transcurso de esta puedan determinar. Por ultimo, respecto al tiempo aproximado que durar4 el allanamiento, precisa que ¢l tiempo razonable de duracién de dicha diligencia ser de veinticuatro horas. De los elementos de conviccion en 13. Entre los elementos de conviccién que sustentan el requerimiento fiscal, se tienen los siguientes: # Disposicién N° 01, de fecha 07/12/2017, de inicio de la investigacién preliminar. Disposi ion N° 02, de fecha 15/12/2017, de ampliaci6n de hechos EPisposicién N° 03, de fecha 21/03/2018, de levantamiento de la reserva de la # Sipvestigacion y apertura de investigacién preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski Godard Disposicién N° 03, de fecha 21/1/2017, dictada en la carpeta fiscal 2-2017 Z = (@ctualmente 19-2017), caso Linea 1 del Metro de Lima. ¥2 lisposicién N° 06, de fecha 3/2/2017, caso Interoceénica-Toledo. Jisposicion N° 08, de fecha 7/3/2017, caso Interocednica-Toledo, ¥ Sarta CNO/48-2017-LC, de fecha 15/12/2017, de la empresa Odebrecht, a la que se adjunta informacién acerca de los pagos efectuados a las empresas First Capital y Westfield Capital. Y Carta CNO/49-2017-LC, de fecha 21/12/2017, de la empresa Odebrecht, a la que se adjunta documentacién respecto a la asesoria financiera suserita entre Odebrecht, BCP y Westfield Capital respecto a los proyectos Trasvase Olmos y Proyecto Corredor Vial Interocednico Sur, Pert-Brasil, Y Carta de fecha 30/1/2017 del Banco de Crédito del Peri, suscrita por Gianfranco Ferrari de Las Casas y Guillermo Morales Valentin, mediante la cual se remite documentacién sobre los proyectos Trasvase Olmos y Proyecto Corredor Vial Interocednico Sur, Pert-Brasil. Y Declaracién de Pedro Pablo Kuczynski Godard, de fecha 28 de diciembre de 2017. Y Declaracién de Gerardo Rafael Septilveda Quezada, de fecha 5 de marzo de 2018. ¥ Declaracién de Marfa del Rosario Vesga Gatti, de fecha 16 de marzo de 2018. Y Oficio N° 323-2017-GG-migraciones, de fecha 26 de diciembre de 2017, mediante el cual se remite el reporte de movimiento migratorio y auditorfa de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y Acta fiscal de fecha 21/3/20178 levantada a horas 14:35 respecto a la transmisién en vivo del portal facebook "TV Perd Noticias". Y Acta fiscal de fecha 21/3/2018, levantada a las 14:48 horas respecto al contenido de twitter "he remitido al Congreso el original de esta carta que he transmitido al Pert renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la Republica” Y Acta fiscal de fecha 21/3/2018, levantada a las 15:00 horas respecto a informacion pliblica de los medios de comunicacién (Google Maps) Y Carta de fecha 31/3/2005, remitida por Westfield Capital y suserita Gerardo Septilveda al gerente general de la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. f Carta de fecha 20/4/2006, remitida por Westfield Capital y suscrita por Denisse Hernandez, a la Concesionaria IIRSA SUR, tramos 2 y 3.~ neem SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y Carta de fecha 20/6/2006, remitida por Westfield Capital y suserita por Denisse Hemindez, a la Concesionaria IRSA SUR, tramos 2 y 3. Y Carta de fecha 02/8/2010, remitida por First Capital y suscrita por Mauricio Guglielmetti y Pedro Pablo Kuzeynski Godard, ” Recibo por honorarios, sin fecha, emitido por Pedro Pablo Kuezynski Godard a First Capital Inversiones y Asesorias Lida, por el concepto de asesoria financiera a H2OImos, tercera etapa del Proyecto Olmos, por el monto de US$ 610, 000,00, ~ Contrato de préstamo entre la Corporacién Andina de Fomento y la Republica del ee intervencidn del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 19 de mayo ie : Rartida Registral N° 07028520 correspondiente al inmueble ubicado en calle hoquehuanca 953 (puerta garaje) 967 (puerta principal), San Isidro, Lima. ida Registral N° 07007038 correspondiente al inmueble ubicado en calle loquehuanca N° 985 N° 975, San Isidro, Lima ida Registral N° 45196550 correspondiente al inmueble ubicado en Seccién 2-B ona 9, Cineguilla artida Registral N° 13278512 correspondiente a la anotacién de la reorganizacién la empresa Dorado Asset Management Company Ltd en Dorado Asset Management S.A.C. 2 > ade Andilisis del caso 14. El articulo 2°.9 de la Constitucién garantiza la inviolabilidad del domicilio, que es una garantfa de la vida privada del individuo. Dicha norma constitucional precisa que nadie puede ingresar en un domicilio ni efectuar inyestigaciones o registros sin autorizacién de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito 0 muy grave peligro de su perpetracién. 15. En ese sentido, debera de entenderse por allanamiento la actividad ordenada por el Juez, para la que puede utilizarse incluso la fuerza fisica, de que los agentes de la Policia o funcionarios de la Fiscalfa puedan acceder al interior de un domicilio pese a la oposicién de sus ocupantes. De otro lado, el registro es la actividad subsiguiente mediante la cual las personas autorizadas por el Juez pueden proceder a la busqueda, localizacién y ocupacién (secuestro o incautacién) de los efectos o instrumentos del delito que pudieran ser hallados o la persecucién y detencién del presunto delincuente, 16. Que la medida de allanamiento se dictard, siempre que existan “motivos razonables’’; que estos son los que sustentan la legitimidad de la orden de allanamiento y significan la presencia de una “sospecha objetiva’, con datos concretos que conduzcan a ella, para que en general el Juez se encuentre legitimado a otorgarlas, limitndose a expresar las razones de investigacién que hacen sospechar la existencia de actividades delictivas. 17. Asimismo, se tiene que la autorizacién judicial se producira, siempre que no sea previsible el consentimiento de ingreso por el interesado y fuera de los casos de flagrancia delictiva 0 peligro inminente de su perpetracién. En estos casos la orden de allanamiento debe determinar las causas e identificar su objeto; por ello, es que se exige que la peticién consigne la finalidad especifica del allanamiento (detencién del imputado 0 busqueda y posible incautacién de bienes vinculados al delito objeto de investigacién) y se dispone que la resoluci6n autoritativa sefiale cal auty PODERRRUPCION FUNCIONARIOS la ejecucién de la diligencia, precise el inmueble objeto de entrada y registro, enuncie el tiempo maximo de duracién de la diligencia e identifique el apereibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato. 18. Que del andlisis del presente requerimiento, se aprecia que no se da en un supuesto de flagrancia delictiva ni de peligro inminente de su perpetracién; sino que encuentra sustento en los motivos razonables para considerar que con la medida de allanamiento Solicitada se puedan encontrar indicios relevantes para la investigacién, puesto que gaiste la sospecha de que existen elementos de prucba al interior de los inmuebles, cuyo 4 dflanamiento se solicita ~conforme a lo exigido en el articulo 214° CPP-, c Facing = ae 49 En efecto, se tiene de los recaudos acompafiados a la solicitud, que existen #Gbficientes indicios ficticos que permiten establecer una sospecha inicial simple? de la 7 stencia de un caso con contenido penal, el cual estd relacionado con los depdsitos de fidos desde el exterior realizados en favor del investigado Pedro Pablo Kuzcynski dard, cuyo origen debe ser esclarecido, As{ se tiene, un primer grupo de ferencias que habrian sido dirigidas por las empresas ‘Trg Allocational Offshore > Temium S.A. y Trg Management LP; dichos depdsitos se habrian realizado durante efperiodo 2007 al 2015, siendo relevante que la empresa Trg Allocational Ltd con fecha “‘Veintitrés de diciembre de dos mil quince habria ordenado una transferencia por la suma de $ 243 622.00, periodo en el cual se desarrollaron dos campafias electorales para la Presidencia de la Repblica del Peri, en las que el ciudadano Kuzcynski Godard Particip (por lo periodos 2011 al 2016 y 2016 al 2021). De otra parte, en relacién a los depésitos efectuados por la empresa Trg Management LP, estos se habrian efectuado entre los afios 2008 y 2010, por montos de $ 3 938,00, $ 2,773.79, $ 8 412.86, entre otros, del mismo modo respecto a la empresa Ternium S.A., la cual habria realizado depdsitos entre los afios 2007 a 2015 por montos ascendentes a $ 5,609.60, $ 111 955.00, $ 103 955, $ 119 950.00, $ 59 965.00, entre otros. ¥ 33 HALOS SANTO eee 20. Asimismo, se tene un segundo grupo de transferencias, conforme a los reportes financieros de la empresa Odebrecht Latinvest Peri Ductos S.A. que se habrian realizado depésitos a la empresas Latin America Enterprise y First Capital Inversiones y Asesoria; y, conforme a informacién de fuente abierta, Kuczynski Godard tendria vinculos con el ciudadano chileno Gerardo Sepilveda, con quien seria socio fundador de la empresas First Capital Partners, The Latin America Enterprise Fund Managers, entre otras. 21. En el mismo sentido, se tiene un Ultimo grupo de transferencias, de acuerdo a la informacion remitida por la empresa Odebrecht, mediante Carta CNO/48-2017-LC de fecha 15/12/2017, respecto a que dicha empresa habria realizado pagos en favor de la firma Westfield Capital entre los afios 2004 al 2007, por el monto total de $ 782,207.68 en relacién con los proyectos Trasvase Olmos ¢ IIRSA Sur, tramos 2 y 3. En -consecuencil se llega a establecer que la medida resulta razonable en tanto servira para Eee al caer del origen de dichos pagos aparentemente ilfcitos, de los ‘conforme se ha sefialado, se desconoce su procedencia, ria Casatoria N° 1-2017/C1J-433, | Pleno Jurisdicsional : , de fecha 11 de octubre de 2017, futone au gue se aprecia que la finalidad especificada por el sefior fiscal estriba en Ia en, de medios de prueba que sean titiles y pertinentes para el mejor oat miento de los hechos, lo cual resulta amparable. Para dicho cometido solicita Shile 5 que se disponga la incautacion de documentos, asi como todos los bienes y caonee le interés para la investigacién © para su eventual decomiso, tratandose de Positivos digitales. Del mismo modo, solicita el tegistro personal de todas aquellas Petsonas que se encuentren presentes al inicio o durante la diligencia, siempre y cuandc Se Considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos 0 que se relacionen con é! athismo, lo cual resulta razonable, al amparo de lo estipulado en el articulo 217? inciso 2 281 Cédigo Adjetivo. 25 3. Respecto de los bienes inmuebles materia de afectacién, se tiene que el ubicado er ee Choquehuanca 953 (puerta garaje) 967 (puerta principal), San Isidro, Lima crito en la Partida Registral N.° 07028520 fue adquirido por el investigadc “uezynski Godard y su conyuge Nancy Ann Lange, siendo transferido posteriormente ¢ mpresa Dorado Asset Management Ltd; sin embargo, es de ptiblico conocimientc el mismo constituye domicilio del ciudadano Kuezynski Godard, En cuanto a lainueble ubicado en calle Choquehuanca N.° 985 N.° 975, San Isidro, Lima, inscrito er la Partida Registral N.° 07007038, el mismo actualmente se encuentra a nombre de investigado Kuezynski Godard y su cényuge Nancy Ann Lange. Por ultimo, ¢ inmueble ubicado en Seccién 2-B Zona 9, Cineguilla, Lima, inscrito en la Partid: Registral N.° 45196550, se advierte que si bien el mismo fue adquirido por J& empres: Dorado Asset Management Ltd, también es cierto que en la partida registral® de dich: empresa, aparece como socio fundador el investigado Kuczynski Godard, 24. Por tiltimo, se aprecia que el pedido formulado cumple con indicar el nombre de lo Sefiores fiscales responsables de su ejecucién, asi como el tiempo aproximado d duracidn; por lo que habiéndose cumplido con las exigencias estipuladas en los articulo 214° y 215° CPP, se debe acceder al requerimiento formulado en los término expuestos. Til. PARTE RESOLUTIVA Estando a lo indicado precedentemente y habiéndose cumplido con los requisito sefialados en la ley, el sefior Juez a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigacié Preparatoria especializado en delitos de Corrupcién de Funcionarios, RESUELVE: A. Declarar FUNDADO el requerimiento formulado por el sefior fiscal provincial de | Fiscalfa Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupcién d Funcionarios, Equipo Especial. B. En consecuencia: AUTORICESE el ALLANAMIENTO Y REGISTR( DOMICILIARIO con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas, d los siguientes bienes inmuebles ubicados en: ie ’ 1) Calle Choquehuanca 953 (puerta garaje) 967 (puerta principal), San Isidrc Lima. 2) Calle Choquehuanca N° 985 N° 97, San Isidro, Lima. 3) Seccién 2-B Zona 9, Cineguilla, Lima. Partida Registral N.° 13278512 de la Zona Registral N° IX de SSBEN oe 6Registro que comprende ambientes interiores y demés dependencias cerradas, j vehiculos que se encuentren en el interior de los citados inmuebles, C. Ordenar la INCAUTACION de los documentos, objetos y bienes de interés para lz investigacién o para el decomiso, en el caso de dispositivos legales, asi como el eventual registro personal de personas que se encuentren presentes al inicio o durante la diligencia, siempre y cuando se considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos 0 que se relacionen con el mismo. D. AUTORIZANDOSE a |os sefiores fiscales Hamilton Castro Trigoso, Sergio Jiménez Nifio, Marcial Eloy Paucar Chappa, Luis Arturo Ballén Segovia, Gladys Janet Milagros Rojas, Diana Liz Canchihuaman Castafieda, Monica Patricia Soto Peralta, Lisbeth Micaela Lopez Huarcaya, Rocio Balbin Mueras, Angel Ubaldo Gonzales Farfan, Joseph Celso Dominguez Mifiano, Hamilton Jhon Montoro Salazar, Fred Willy Wilson Valdivia Torrico, Angela Elizabeth Zuloaga Bayes y Jorge Eduardo Castillo Fernandez, para la realizacién de la diligencia de allanamiento, que tendré una duracion de veinticuatro horas. E. DISPONGO que la orden de allanamiento y tegistro domiciliario caduca a los DIEZ DIAS, contados desde la expedicion de la presente resolucién, Oficiandose,- Seguito Jurgado Nacional dz Especialiad de Comupcin de Furcionarios CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA ———