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  • Solicitud de Extradición Contra Expresidente Alejandro Toledo

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    Christian Tinoco Sánchez
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    Esta es la solicitud de extradición, aprobada por la Corte Suprema del Perú, contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht y que será enviada a EEUU

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    Solicitud de extradición contra expresidente Alejandro Toledo

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    ‘TOLEDO MANRIQUE EXPEDIENT 16.2017 ESTADO REQUIRIENTE — : REPUBLICA DEL PERU PROCESADO ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE. DELITOS TRAFICO DE INFLUENCIAS, COLUSION Y LAVADO DE ACTIVOs, AGRAVIADO PELESTADO. RICHARD AUGUSTO CONCEPCION CARHUANCHO, Joes del Primes Jugndo de Investigaciin Prepantora Nacional de Ix Republica dl Pex presenta son ssidoe le sutoridades competentes de los Estados Unidos de Amétia, ¢ invocando cl Tatado de Exudicign suserto entre lt Repable del Peri y los Estados Unidos de Amis, sf como lx CConvencin de is Naciones Unidas cont tx Corspeiéa, SOLICITA Is EXTRADICION ACTIVA del ciudndano peruano ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, cuien se encienice investigadg. por in Juste Peruana por lot deitos de TRAFICO DE INFLUENCIAS, COLUSIN ¥ LAVADO DE ACTIVOS, en sgvio del ESTADO PERUANO? a efectos de ‘que sea extadtado bajo el marco de un debi proceso y pus responder ante I auonidad jnesdiconal eompetente polos hechor que sl puta FINALIDAD DE LA EXTRADICION- [La extradiciin que se solicits tene por fn someter alexa al proceso penal, con todas las garantias que Ia Consttacién y Ia ley le asst, a fin de dluedase (si es 0 no penalmente responsable de los bechos y cargos imputados en su contr a xespoasabiidad del imputado, ‘La exadicin debe ser entendda como un procedimiento mediante el cul el Extado requetido sce catzega de un indviduo que se encvents dentro de stint y que dene la condi de procesndo o condenado por un delito comin, par el Estado reqseateosolictante, en virtua de tin Tratado, 0, fala de éste, en aplicacin dl Peincipio de Reaprociad, pass que sea puesto ‘aporicién dela autoridad judicial competeote y se le enue penlmente para que cumple 2 cjecute le pena impuest Asimismo, de acuerdo con la postu de Edvardo Vibrio Pntos la extdicién tiene como finalidad el obtener la presencia ante los drgrnos judicinles competentes, de un inculpado, procesado © condenado gue se enentra en el exranito I IDENTIFICACION DE LA PERSONA RECLAMADA- [Lon datos de idensfcaciin del equetio son los siguientes 2 5 ‘Nombre ‘ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE DNI 0874976 Sexo. Maseulino "sp. 69-201-La Lie (8PPY, fsocoteerae Fecha Nacimiento Wide mano de Edad Tair Batam, 165m ‘Lugar de Nacimieato Calnna Pals Anas Perk Grado de Tnseuccién. ‘Superior Compless Estado Civil Cardo "Nombre de sus padres Anaobo Nagata Diseecién domizilio Pej Loe Olvor 185 Usk Camacho. [a Mola Ill, PROBABLE PARADERO DE LA PERSONA RECLAMADA- ‘Mediante requesimiento Sscal de exradicdn de fecha 29 de diciembre de 2017 y exctto complemenssio de fecha 29 de enezo de 2018, el seioe Representante del Minieenio PPilico doctor Hamilton Castro Tegoso Fal Provincia de la Fvcalia Supapeovinial Corportiva Especaliaas en Deltor de Comupein de Fancionaror- Pauipo Especial seal que: A. Se ene conocimiento que ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE se encuentsa ‘en los Estados Unidos de Amésca Sen u movisientomigatori, sé del Peri 113 de enero de 2017, vis Panam. 2 pica el invetigndo TOLEDO MANRIQUE tiene la los Estados, Unidos de Amética y_ se encuenta en San Dos Francisco (Califomia)* En comunicado del 10 de febrezo de 2017, la Presidencia {el Consejo de Ministos del gobierno persana informs que el ex Presidente de a Repiblics ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE estuvo en San Francisco y que en exe moment exist el eago de faga a ere” CC. Durante el mes de mayo de 2017 TOLEDO MANRIQUE hizo una presentacén cen Ie sede de las Naciones Unidas (New York), por iavitacién de la Misiin de Sarinam ante Ia ONU, sein dan cuenta diversos reds de comunieacin* D. De acuerdo con el documento del 17 de mayo de 2017 cusado aI. Fsalia por Ia (Oficina del Agrepado Juidico dela Embjada de os Estados Unidos de América en el Peri, ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE tiene el extatus migetorio 4e resideae permanente legal en ese pis desde e122 de enero de 2013, De dicho documento se despende que tuvo como domicio et siguience: 1291 St Joseph ‘Ave. Los Altos, CA 94024 E. Asimismo, se obtevo informaciia acerca del paradero del imputado ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, mediate ofcio de fecha 10 de enero {de 2018, mediante el cul a Ofna del Agregad Juridica dela Emibsada de lor EEvtdos Unidos de América en Lima-Peré comnicd a ls Fiecalia sobre nueva direccidn del impuado en los Estados Unidos de Amésca, desde aproximadamente noviembre de 2017, ln cual es 1370 Tani De ‘Neal Pack, California 94025 IMPUTACION FORMAL DE CARGOS.- ‘Las imputaciones genécica y especfca en coats del invesigndo ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE se encuenszas contenias en hs Disposciones Fisales 3 (6a fecha 21 de enero de 2017), 6 (eu fecha OS de Febrero de 2017), 8 (ea fecha 07 de Maszo de 2017) y 13 (fecha 05 de Junio de 2017) al como ae expone& continuacisn: IVa, DE_LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL DE. ALCANCE INTERNACIONAL: ‘Modiante Disposicién Fiscal 03 de fecha 21 de Escro de 2017 Disposciin de Formalizcién y Continuicién de la Investigacin Prepaitotia que dipuso fommaizar y contiouat la iavestigacién prepartona, ee preces lt editenca de una Organiza (Cesminal de aleance interacional, bajo los siguientes emis: 3 Tres “Es mma par qu on a spt ical 19-2016 (Cass Costrats Ana SAC), ee dnnsands fate ance Wt pre dg a path de coma qu tra (rat sms on ma once cial po pag de na diel eben mn te eprint! sca (inn Operon Eurnte ed soe tm etramade de eratras afte y pram infor rae ‘pss ites (mei) stoma Dro gu ea i ers dl Dinsin Opercions ‘cade coma et 9 la oes anc ect) an pie wlio ‘oma hii messin se.” 1V2. IMPUTACION ESPECIFICA CONTRA ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE A. DELITO DETRAFICO DE INFLUENCIAS “Se le atbuye « ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, que n « a0 2004, wand cerca el cargo de Presidente de la Replica dl Per, ofrecid a Jonge Hensque Simoes Bara, Superitendente de Ia Empress Odebrecht en Pax, la posibilidad de ganar la Licitacion del Proyecto Cosredor Via Inteoceinico Peri Brasil, «cambio de la sum de $ 35 000 000.00 (reins y cinco millones de délares amedicanos)- ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, ofecié Jorge Henrique Simoes Barta, que se encargaria de que los plazos proyectados en el proceso no se posterguen: asi ‘como también modificar las bases de Ia Licitacién pan diGculst o impede la Ditticipacion de otras empress, ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, recibié por medio de las empresas de Josef Maiman, eau los aos 2006 al 2010, le suma de $ 20 000 000.00 (veiate millones de alas), de euyo. momto a la feehs se ha podido identifier mis de 11 millones ‘peonimadaimente” Tal como resulta de los hechos, cl oftecimiento de TOLEDO al entonces Superintendente de Odebrecht en el Peri, se sustenteba en una influeacia real (en ‘su condicién de Presidente de la Replica), sobre el Comité Especial de Proiaversidn que se encargatia de evar a cabo el Proceto de Seleccin de la CarecteraTaterocednicay, evidentemente, sobre cualquier fancionario de Proinversin que tuvera injerencia en el proceso de cencesién, B. DELITO DECOLUSION ‘Se imputa s ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE gp, en su condicin de Presidente ela Replica del Pei, detraudd al Estado Peruano concertandose con Jorge Heanique Simoes Batata, epresenante dels empresa biaiena Odebrecht, pam favorees a cicha ‘presen el concurso pata la conceata dl Proyecto Comedor Vial Ineroceinico Sus, Peri-Brail, Tramo 2y 3 hecho ocuridoentre oe non 200 y 2005. Dal selato fesico se deeprende que ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE interviene cx los siguiente actos funcionies relacionados con la entuepn en concesin ex, Bras, Tramos 2 3: Cuatro (© Enabail de 2008 promlgé ln Ley N° 28214, que dedlaeb de neces pili, Jnterés nacional yejecucion preferente la constucién ayfltado del Proyecto (Comtedor Vial Iterocednico Peré-Bras (© Bn noviembre de 2004 acondé com el Presiente de Bensil la constrecién Jinmedits de In CasetersInteocednics que inser los terstosos de Peet y| Bras, (© Susetibié la Resolcién Suprema N® O44-2004-EF de fecha 10/05/2004, pos la cul ve desgné a Sergio Bravo Orclana Predente) ya Alberto Paseé Font Quevedo (Miemlzo Permunente) como integrates del Comité de Proinwersin en Proyectos de Infsestracaray de Servicios Pleo, que lev 1 eabo el proceso pats I concen dal Proyeto Coredor Vil Introesinico Peni-Beas (© Susctibié ls Resolucie Soprema N° 156-2004ER, de fecha 21/12/2004, que ‘alieé el acuerdo del Contejo Dicectvo de Proinvesén, de fecha 3/12/2004, {que se cncarg de la conducci del proceso desleecién paral concesn dl Proyecto Consedor Viel Interoceinico Sux Peri Bra al Comité de roinversin en Proyectos de Infiaestructura, asi como In entegs al sector privado dela obs yl mantenimiento invoices en el eeferdo Proyecto, Insjo los mecanitmos y procedimientos estableedos en el Decreto Supremo (059.96-2CM y so reglamento sprobsdo por Deeseto Supscino 060.96 PCM. (© Pattcns en la Sesiin N° 87 del Consejo Dirctivo de Proinversia, de fecha 22/12/2004, en la que se aprob el Plan de Promocin de I Inverién Privada pata a entega en concesién del Proyecto tanta veces mencionado. © Suscribié el Decreto Supremo N° 022-2005-EF, de 09/2/2005, mediante el ‘ual fueron exeeptuads los amos inclidos ea concesin del tanta veces mencionado Proyecto, de t apicacén de norms del Sistema Nacional de Taversin Pblicn (NIP) sefecdar a fede prenversin. El pact ciminal consists on que Odsbrechtentegaria s TOLEDO MANRIQUE, en ‘cxetas del grupo empresatl de Josef Maman, en principio, la suma de USS 35 millones ‘de déares,s0l6 #! Odebrecht ganaba el proceso de slecciin para In agjudicacion de la ‘concen TOLEDO MANRIQUE se encazgaia de que los pazos del proceso no se posterguen, ‘si como de lograr Ik modifacign de las cléuslas de las bases de lx Letacida pars ‘ifcelar oimpedi la paipacon de otras empress ‘Odcbreche habia reduc el pago ito a TOLEDO MANRIQUE 4 US$ 20 milones de dares aproximadamente, en Vista que slo se compli con el primero de los oftecimientos [En efecto, aa lu de Jos hechos, un indi fuerte que da cuenta que en gens los plszos del proceso no fueron postergados, esque el ato mismo des suseipién dels cossatos Cinco CConfozme coasta detllado en la Disposicidn N° 06 de fecha 3/02/2017, ls pagosilctos ppctados ee materalzaron en cuentas de empresa fe vincaladas con Jose! Naiman Rapaport, tetfeso de TOLEDO MANRIQUE, de ciyo mono toul se ha logado ‘denice hasta el momento ua poco mis de US$ 9 000,060.00 millones de dares . DELITO DELAVADOD! Las imputaciones que recaen sobre ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE por lt presuatt comisin del delito de lvado de acvos reposan en haber utilzado, en el peeriodo comprendido entre l ano 2006 ye1 2010, aproximadamente, varias cuentas Dancarias (cuentas beneficiaias) de las empresas offibore de Josef Maiman Cnilbridge Ld, Warbury and. Co, Meshav Overseas Limited), asi como las estructuras societaias en s (actos de convessiGn), con el fin de realizar operaciones financieras complejas de aproximadamente un monto de USS 966,010.00 millones dedélares. Es de considera que el primer depénito en cadh una de es cuentas consinye un acto de coaversin, mientas que todas la demis que se sveedicon en el Gempo son actos de teansferencis, en dl senido jurdico de alteaciba o mucin de esas cuentas, al haber increment su ldo niles Pam elo es necerario considerse quel imputsdo TOLEDO MANRIQUE cena el domino del hecho (considerando la posicién ineional pregiada que contaba dentro del aparto piblic esta) al haber oedenado que se heir los depdstos en cuenta de su timigo (pereona de esecha vinelacon. personal) Jose? Maman Rapaport, sepia ha ‘eflado Jorge Hentque Simos Batata. Adem, se tratars del beneiciato Say zeal ‘Asn cuando no fora parce de éte imputacién es necestio preiar que en el cxt0 “Bcotevs” se atibuye a TOLEDO MANRIQUE haber telizado operaciones financiers ‘comple con la ialidad de resis varios procesos de enmascaramieato hasta canalizar el ‘inet sito hasta cuentas de ozo grupo de empress ole que habia constiido puta bx ‘adgusici de benes moebleseinmucbles ‘TIPIFICACION DE LOS HECHOS IMPUTADOS Y PENAS.- ‘VAL Porel delito de Trifico de Influensias 4) Los hechos teliiomdos a ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, se ‘eneventran previstoe: por un lado- en el aiulo 400° del Cédigo Pena, segin el texto prevsto por Ia Ley 28355, pblicada el 06/10/2004, vigente en la époea de Jos hechos de zcverdo con a siguiente descipcsn: ‘Aniculo 400 Teifico de infuencias 1 que, invoceado 0 tesiendo infuencias sales 0 simuladas cece, ace das 0 tm free doaatvo o preess o cuslquir cra vente © Seis insu, ex epi con pea pv de bern no menor de uno i mayor desis aos. Sil agente ex un fenciontio 0 servis pblico, va repimido con pena pevaiva {Se libertad no menor de custo i mayor de ocho sfos e inhabiiteion conforme = Jos incsos1y 2 del areal 36 del Coo Pens 'b) En el presente caso, como a se ha mencionado, en hecho pblco y notorio que linvesigado Alejandro Toledo Mantiqe, fe Presidente dela Repiblics del Peri (ead el ao 2001312006. ©) Ala ver, seine reato detallado dela persona de Jonge Hensique Simoes Bara, Seperintendente de la Empresa Odebrecht en dl Peri, 2 fines del ao 2004, “Alsandro Toledo Nansiqe, le oftecié spoyar sInempress para que se hciran de Ja Buena Pro en el proceso de seleecién incu con el Proyecto Comedor Vil Interceinico Peri — Bras) (Carreters Introceinis); ademie de offecece Ie inamovlidad dels plazos del proceso ye cambio de las bases de lactacin pars ‘ical o impede la patipact de ots empress, esis tkimas competencat ‘de funcionaros de Proiavesia, Eatt circunstancia cubte cl. roquerimiento ‘bjeive dela vent de a infaenci. 18) Con fecha 21 de diciembre de 2004, se emite Is Retlucibn Suprema N°156-2004. [EF de 2 de diciembre de 2004, mente el cual entre otras cosas ~ se encagé a ‘condaccin del proceso de promocisn de la invari privada al Comité de Pro- Tnversin. La Convacatota del Proceso de Seleccin fue raid con fecha 19 de enero de 2015, otorgindote la Buena Pro el 25 de unio de 2005 (donde results ‘tanador el consozeo conformado por la Empresa Odcbeech), Beco que cube el ‘emento objetivo del tipo vineuado con el proces administativo. ©) Sein ol denalle de las operaciones financiers, entegadas por la empresa ‘Odebrech,vineuladss con ls pagosreaizados ass empresas de Josef Naiman, se cevidenein clramente las wansferencis de dinero, a és sltimo, qudn recibia el ‘dinero pory a cuenta de Alejndso Toledo 1) Es accent hace referencia qu el delito de Tico de Inuencias es un delta comin, el cul a consurn con la compen dele inflenciaofsecide (‘har dar ‘frome siendo que el presente caso, Ia continuidad del acto consumativo ‘se prolongd~seyin los datos que se ha podido ecabar~ hasta el ao 2010 12) En su calidad de Presidente de la Replica, nfuencia que present ante el Soperintendente de Odebrecht Peni, em una inuencia real, sobre el Comité [Especial de Proineersion y otras fincionatior de dicha insticén que se ‘neargnian de ears cabo el Proceso de Concesén y Sleccén de Carretera Interocsinica V2. Porel dclte de Colusisn publica el 27/12/1996, vigente en la é9oea de es hechos, ‘de acuerdo con la siguiente escipi Siete ‘nicule 384 Colusion EI fancionaio 0 seid pablico que, en los cocutos,suminisos,ltaciones, concurs de precios, subastas 0 culouier opeacia semejante en la que intervengn por razén de su cargo o combién especial defauda al Estado’ 0 ented u ‘xganismo del Estado, segin ley, concertindose con los inteesados en los convenios, juste, lquidaconeso suministos set eprimido con pena pvaiva de Iibetad no menor de ter ni mayor de quince aos. ') Se aprecia una iterveniin fancionalmentediect de ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE como Presidente de le Repibica en cieeas fases del proceso de concesin del Proyecto Cortedor Vial Interocedrico Peni-Beai, incve en It designacin del Comité que se hizo cargo postsioamente dl proceso de slecién, tsi como en ottos actos funcionales desesitos en la stabucin de cargos. ‘© ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE tenia dl deer positivo de autelar los intcresesextatales en la concesin del Proyecto Certedor Vial Intzoceiico Peri Bras. Ea tl sentido, e articulo 5 dl Reglameato Je Organizacion y Funciones de Proiaversign, aprobado por Decreto Supreme N* (23-2002-PCM, esuiblee que los Comtités Espeiales se constiniyen por Resoluin Suprema a propucsta de la Agencin de Promocién de la Inrenidn (Poinvenide), Resoluciéa Suprema que fed cl entonce Presidente de le Repiblien 48) May por el contario, TOLEDO MANRIQUE, en cla vlneracon de ou debes de resguardar los incceses del Estado, deft les mismos concertindose con el fntetesd, en ext caso con el zepresentante de la empresa Odebrecht Jorge Henrique Simoes Basta. Se apeeia ala posici funcional que exige lipo penal pp hicer autora impuado TOLEDO MANRIQUE, quien en su coicion de Presidente de la Repidlea -fanconario piblio- ral los actos foncionales ‘condvcentes a fivoreesr a empress Odebrecht, Jeraudando Ios intereses socio crates ‘V3. Borel delito de Lavado de Activas: 4) Ast como tmbige s vefca la concusencn de lor elementos spicos de la norma {que sopul el delto de lnvado de actvos, previsto en el accu T° de la Ley N° 276, vigente en a fecha de su comisén, conform la descipeién que se enunci: ‘Anicnia L= Actos de Convensiin y Transferencia Bl que conviete 0 uansfiere dinero, benes, efectos 0 ganancas cuyo osgen dicio conace o puede presumit, con a naliad de evita la ideniacin des foaigen, su incautacién 0 decomis, seek tepeimido con pena privaiva de la Tierad no menor de ocho ai mayor de quiace aoe y con cento vente & tusscentos cnewenta die mula, 'b) En-esesentio a ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, sl aibuye, haber do, en cl periodo comprendido entte cl a0” 2005 y el 2010, vaste enentn Bnneatins (cont beneficain de ls empress ‘Ocho 9 9 » relear operaciones fnancierss compeas de sproximadamente un moato de USD $9'625,010.00 millones de dares. Es de considerar que el primer depéniza en cadn ua de las cuentas constituye wn acto de convenién, mientras que todas las demis que se sucederon enol mp0 fon actor de tanaferencia, en el tend juridico de atemcién 0 mutacin de esas ‘ental haber inerementado ss saldor incl. Para ello es necestio consider que el imputado TOLEDO MANRIQUE tenia el dominio del hecho l haber ordenado que se hician los depésitos en cuentas de fi amigo Josef Maiman Rapaport, segin ba seilado Jorge Hensgue Simoes Barat el propio Maiman. Ademis, se eataria del henefcaio fly real Aga cuando no form parte dela prevent impute, necesaio preci que en el caso “Eeotees”(expeintejucial N° 091-2014 exrg del 16 Jazgado Penal ‘de Lima) se atziouye « Toledo Manrique haber ralizado opencioaes finances ‘compejas con Ia alia de realizar varion procesoe de enmascaramiento hasta ‘inalizar el dineto ict hasta cuentas de otro gropo de empresas afore que habe ‘consuido paral uiteior adgiscion de bienesinmucblesy pag de hipotecas en Per, Ft sujeto activo viene repreentado por Aljandio Toledo Mansique, a quien comesponderia aplicar le figura del atrohwado y que se encuentra sencionada rnormativamente, es decir, seta como autor del ito previo (gener los ae¥0s) para luego asumis la conduct pic del blanqueo de capitals. En segundo gar, fos "actos de conversin” (capa de colocacée) vienen representados tant por dlsposicion de las emprests afar de Josef Naiman’ como de mir cients Dbancass, est es, K inseriéa del pago de los sbomos al cicaito econsmico finagcer legal, que se mateaizaron ene los aos 2006 al 2010; mieneas que los “actos de tansferencia" (apa de intesaacia) viewen configures por todos oe stor posterioes qu oe han teacionado en leas precedentes En tect gat, et ‘elevantecxtablecer ue el objeto del dlto de lad de acsivos ex cofiguado por dl dinero ie la empresa Odebrecht venia pagendo como pars del “soboro” © comix ita que Alejandro Toledo habia exigido a cambio de favorecerlo en licitaiones plies, que consistié en un monto tprosimado de USD § 20" 000, (000.0 millones de dle. La tipologla que se identifica en el presente caso ex una de estructusacién, pues en la primera ctipa de coloctciin se evidencia un vinculo mis cercana con ls actividades elesas(sobomo o comisione lta), mientras en I segunda etapa de ntercalaei se aprecia ods la inencin dl agente de aleja todo lo posible a los actvos de st orige leit, evtando ais identicaion [No se debe perder de vinta que estas operaciones de estrctracin en as cuentas de las empresas de'un txceto Jose! Maina), setalraron con la intencién de ‘evar In identGcaciéa del oxigen ikito (actos de soborno de la empresa Odebrechs}, debido a que Alejncko Toledo tenis le condicia de Pezona iene al réginen reforzado, Anunado a elo, resulta taba la condiciba de "beneficiario fra” eve 4) Bn conexién con lo anterior, la picid subjesiva diene dos elementos stances ‘que tabidn conflujen agi diectumente. El primezo de ellos, dolo, se encuentra {hateriaizado con el conoeimieno del orgen y dain lcto que tenis el dinero (orupein). Fl segundo de els, ls tendenciaitena tanscendente se encuentra cconfguds preciament por la ntencin que avo de eitar a idenifcacin de so vincalaciéa dlictva que, en el caso concreto, se criencin al haber buslado y/o ‘racido los controles del sistema de prevencin delavado de actvos, encargando a ‘st amigo Joueph Maiman la tecepeén de lor acivorilctos en cuentas de sat cermpeesas. ‘VA. Tipticacin altemativa de los delitos de trifico de influensias y-colusiin: Mediante Disposicién Fisal 13 de fecha 05 de junio de 2017 se dispuso que las tipifcrciones consgnadas en las DsposiionesFiseses 06 (deltos de tifico de infloencias yyltwado de acvos) 708 (lito de clusion), i ‘cols, cont ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE son alternativas ‘VL._LACONMINACION PENAL- ‘VIA. Por el delito de Trifico de Influencis: “Kniculo 400° del Cidigo Penal (modifcado por Ley 2685 publicada ol 6/10/2008) FF que, invocando 0 teniendo influenias reales ¢ simuladas rece, hace dar © prometer pa a o par un trcero, domativo o promesa o cualguer ota venta © beneBiio con el ofteeimiento de itereder ante un funconaso 0 sevidor publica que ba de conocer, est? conociendo 0 aya conocido un exto judicial 0 ‘Xiministativo, srk reprimido con pena prvatva de Ubertad no menor de cuatro ni mayor desis aos Sil agente es un funcionatio o servos pilin, sek repsimido con pena pevativa de Wbertad no menor de cuatro ni mayor de acho alos e inbitacion conforme & los iniso {y 2 del arcu 36" del Cédigo Penal ‘VI2. Por eldelito de Cotusion: “niculo 387° Cédigo Penal (modificado por Ley 26713, publicada ef 21/12/1906) I fancionasio 0 servidor piblco que, en los contatos, suminists,lcaciones, concurso de precios, subastiso cualquier operacién semeante en la que intervenga por azn de su cargo comisdn especial deftauda al Estado o entidad u organismo fel Estado, sein ley, coacersindose con los interesados en los coavesis,ajsts, liguidacioneso suminstor seri repeimido con pena puvativa de Ubertad 20 menor de wes ni mayor de quince aos TET que conviewe o tantize dinero, Benes, cfotor 0 gumanciae capo ongen Hato coaoce © puede presumis con la finalidad de evar aidenificacin de sv orgen, 5 ‘neautacino decomiso, sei zeprimido coa pen privativa de abetad no menor de de quince aos y con ciento vein a ascientoscincventa ds mula VII, HISTORIA PROCESAL DEL CASO.- “1A. Meciante Disposiciin Fiseal N° 03 de fecha 21 de enero de 2017, Disposicin de Formalizacién y Continuaciin de le Invertigacién Prepaatoria se dispiso formalzar y ‘continual inwestigacinprepatstora por el plo de acho meses conta Joye Luis Cuba Hidalgo, coma autor del deli de tion de infvenias y por el deito de lvado de actives, ‘en apsavio del Pstado, ycontea Edwin Marin Luyo Barents, como autor del delto de ‘cahecha pasiva propio y por el delta de lvado de actvor,enaguavio del Estado, 72. Mediante Disposicién Fseal N° 06 de fecha 03 de febrero de 2017, Disporciin de Ampliain de Formalizacién y Contiauscin de ln Lavestgacin Prepastori, dentro del Inarco de dicho proceso penal que se sigue conta una prrunta organizacin cxminal de sleance internacional (Odebrecht), se amplis la invesiguién peeparatoda en conta del impundo ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, como autor dels dlios de rico e influencissy lavado de scivos, ambos en agravio dl Estado; JORGE HENRIQUE, SIMOES BARATA, como eémplice primasio de los deltor de tfico de infuenciae y luvado de acivos, en agravio, del Estado; y JOSEP ARIEH MAIMAM RAPAPORT, ‘como autor del dsito de lavado de ativos, en aavio del Exado, 17.3. Meciante Disposicién Fiseal N® 08 de fecha 07 de marzo de 2017, Dispsiciia de Drecisin y Amplicin dela Formalzacén de le Investgtciin Prepaatora, se amolié la formalizacién continuacién de le Investigacion Prepators, conta ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, SERGIO RAFAEL BRAVO ORELLANA, ALBERTO JAVIER PASCO FONT ‘QUEVEDO y JOHN PATRICK MICHAEL BARCLAY MENDEZ, como autores del dete de colusin, en agmvio del Estado, 74, Meiane texohucién N° 12 de fecha 14 de agorto de 2017 emit por I Primera Sla Penal de Apelaciones Nacional, se rexolvié: DESACUMULAR el ato en dos expedientes ') Proyecto Comedor Viel Ineroceinico Peri: Beal ~ Tamos II y Il (Expedite 16 2017 que se tramita ate el Primer Jungado de Investigacion Prepertoria Nacional dela ‘Sala Penal Nacional), yi) Metro de Lima -Linea 1- Trawos 1 y 2 (Expediente 243.2017 {que se amit ante cl Primer Jingado de Investigncin Trepartora Nacional de Ia Sala Penal Naciona) 75. Mediante Disposiciin Fiscal N° 13 de fecha 05 de jnio de 2017 se dispiso que ls tpilicciones consgnadas en las DisposicionesFiscals 06 y 08, pot los delitoe de ti6ca de influencas y colusién, conta ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE scan altemativas. ‘VIII. LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL [La scsi penal seg ca conte el procesado ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE, ‘sin no haben preseio, debido que in a0 habia taneutsido lee plazoepretcrptoroe 8.1, BI Cédigo Penal Peruano y el Cdigo Procesal Penal Peruano han establecido diversas ‘norma vinculadas a preserpcin de a acin peal ente ells tenemo= 8.1.1 E amticulo 80” del Clgo Penal Peruano esablece que la ace penal prescribe en ‘an Sempo igual al miximo dela pens jada por ely para el delto si x prvativa dela Tiber, send so limite misimo vente aoe 8112. El anticulo 80° del Céigo Penal Peruano sikimo pina extablece que en casos de Toledo Manrique, ejecutado por la empresa Odebrecht 9.6. Declaraciones del Colaborador Eficaz Josch Arich Maiman Rapaport’ de fechas 27/2/2017 y 05/09/2017, quien rife lo siguiente: 1 Pu tos ofc de wai de sas dedrcons de cero com neg Regn de ‘mies de oxi podrinstrulnndn en vw cont ‘sane. cet Lago N° 130, EL-COLABORADOR suns rc 182017 y sues + LAFISCALIA, he en ear sll de eoeon penonl conse tee, nyeado lot nes como ecient gue EL COLABORADOR sport, Dieciocho Alejandro Toledo Mansgue y Josch Maiman Rapaport se conocieron hace cast 50 sos, ogando fabio en el Banco Cenual de Reserea en Lima. Tienen una ‘mista muy esuecha. Debido « su condicén de profesionsles de lx economia desneclzon una mista, pero con ana comuniesion.interntente al principio, dbido a que [Algjandko Toledo fue «hacer un doctorado en Stanford, mientras qoe Naiman Siguilossuyos en Cornel, New York [A pans de ali, uvieron vatios encuentos: a) Cuando Toledo fue considerdo pata set Ministo de Economia a fines del gobiemo de Belaunde Tay (1984- 1985), pezo 20 fue nombrado: 6) Ea el afo 2000 se encontraron en Miami, donde Toledo lecomenta » Naiman acetea de eu proyecto polio en el Pe. Inclusive, en cl ao 2001, para ia segunda vuska de lt campaia presdencial, Maiman le consgie doe aresores nortameicanos relacionados con James Carville, pezo que no fueron considerads por Toledo; e) Ea elato 2001, enue la prime y segunda wucka de a eleciin presdencal que gun Toledo, és, Manga, Eline Karp y Alvato Vargas Llom, se encontaron en Repiblict Dominicana donde pastzon csi una semang; d) En el aio 2001, se encontraron tn ln cumbre de APEC en Chias, donde se hospedaron en el mismo hotel. Maiman fe invitado por Toledo y acommpadi «la delegacin persia como a [Enon esa ocasi en l que se cxpturé una ftografin muy conocida en la que sparecen Algandro Toledo, Elian Karp, la hja de ambos (Chantal Toledo Kap, y Joseh Maman: e) Durante el gobierno de Toledo enze los aos 2001 1.2006, las vistas de Maiman fueron mes fecu-ntes en promedio no menos de fos veces al aa, lo que exa de su entero agenda, pcs cm invtado a ls cess y coavenciones con altos foacionaios de dfeeaes pases. A fines de 2004 Alejandro Toledo le dijo a Josth Maman que estibn pensando en exablecer una fundaciny le pidid qu le ayudata en la recepion de los lonativos, por alededor de los 20 millones de délces, en feches xin no Aeterminass, lo que fue aceptado por Naiman. Maiman sospechubs que lx donaciones pod ser un disfia de sctividedes no transparent, pero acepts el pedido de aywis, en cazén « 20 amistad con “Toledo y ya no pregentd mie robe el particle Enel sfo 2004 se reali2d en Rio de Jencto usa cummbre de Presidents. Joseh Maiman ass porque Toledo partipd en dicho evento, peo sproweché su tstancia en Brasil pase aegocia con proveedores de ingeniet, tecnologi, Snanciamiento y equpamiento para su projec de etanolen Colombia, zon por ln cual tambien eatuieson en Rio de Janeizo sus cjcutivos Wideon ‘Weinstein y Sabih Sayl, quienes eran parte del equipo que desarolaba el proyecto de etanol 19 + Bn aquela ocasién, después de volar en su avién paivado desde Caracas Maiman se alojé ea uas suite del Hotel Merce yall se desarll una seuniga ‘ena que patciparoa dl inismo Maines, Aljndto Toledo, Wideon Weinstein, ‘Sabih Syl y Jonge Bart, funciontio de Odeechten el Pes, + nalgia momento de dic renin, Jonge Bats le menciona &Joith Mainan que iban 3 haber donaciones pars la fandacién relacionada con Alejtndro Toledo, sin eotar en detalles Alli Maimin le confirma a Barats que, «fectivamente, Alzjandro Toledo le habia menconado lo de ls donaciones, ‘onfzmando sa disposicin a ser el ceptor dels fondos pata hago acondat reunirse en Lima a fines de noviembre de 200%, reuiones que se teazaton en su deparamento del ditto de Bairanco, donde hablaon actzca de la ‘modaidad de los pagosiicitosen favor de Algundso Toledo Manto + Enel primer semeste del sfio 2006, Alejandio Toledo le comunica « Naiman «que ya leparan las priests “donaciones” y que los braleos se comunicaian cond, par gue ler indiare Inv cuenta donde debian ealzane las ‘eansferencas, luego de lo cual debs mantenet ls Fondos hasta recibir nuevas insteciones. Las empress de Josch Maiman que reabiin las tansferencins ‘erin Trlbridge Led, Methav Oveseas Limted y Wasbury and Co, con la talveded que ets iktna no ex de Naiman sign que ex utlizada por este para sealzar operaciones cos paises con los cuales lsel no tenia buenas racine. + Los montos recibidos por Wasbury, por iasruciones de Maizan, ego eran tansferidos « las cuentas de la empresa Confado em Suis Coafido es una fama segisuada en Panam que Maiman adguii6 en el x80 2003 en Suiza Las teanserencias a Confiado se iniciaron aposimdamente en ia segunda mitad de 2007 y se prolongazon hasta el aio 2010. Todos los fondos de Alejandro “Toledo Mansique pactados con Odebrecht fueron depostados por Condo en Jas cuenta de las empresa de Corts Rick 20 + A fines del sto 2006 o inicios del ao 2007, Aljandro Toledo le indicé a ‘Maiman que ot jefe de sgusidad Avi Dan On le haa saber el nombe de at empress a ls que se debian seazar le tacaferencias de dinero. Confido recbié aprosimadamente USS 17-5 milones de délare: provenients de lor z Solbomnotpagados por Odebrech?. Esto fondos fueron tranferidor 4 tet empresas en Costa Ries: Ecostate Consulting SA, Milan Ecotech Consulting > SA. y Silon Dash Consulting Este hecho conirmé a Naiman que todas esas ‘opezciones etaban vinculadas con contapremcin por la asigatcién de obras Dublicas en el Pend 2 Odebrecht y que el benefcintio teal del dinezo era Alejandro ‘Toledo, obteniendo cereza de sto cuando ambas empresas ‘uanafieren el dinero ana empresa a nome cela uegra de Toledo, la sear Eva Fementog, + La intervencin de Maiman en estas operaciones culniné cuando el dinero €= ‘eansfeido de Confado International Corp als empresas Eeostae Consulting Ga peo perce qu I comnts de Conds, sepia ht dea Abnan Rasp con ch (05/9/2017 tre pp io sudenaos pk eps bade Campy Cor fore tae depo den emt de Waa, cpdos + Fuca por None Sejce quson se n ‘Olsbredey Cango simon tater) por ial emis de nie culos ny, SSA.y Mian Beotech Consuiting SA. Sin embusgo,afma que, «fines de enero ‘de 2013, al tomar conocimiento a wavés de i prensa de lo aconecda con la empresa Ecotea, es contactado por Aleacdro Toledo Mantique quien le solicn ayuda en el manejo dl tema, pues le generaba gran preocipacin. Es por ello que decidié que la reacién mis convenente era asin el contol de las empresas y los fondos en Cort Rica pu evita sirucionesindesable, rzén pot la cua insruyé a su scborinado Sabi Saylan ue viaje a Costa Ria ‘soma el control de las compa, + Sobre Avi Dan On seis que éte intervene en Costs Ries, con a constiicin de las empresas las tnsferencas de dinero, o que realizd « pedido de ‘Aejandeo Toledo, Respecto de Wideon Weinstein y Sabb Sayan, manifests que éstosreibieton los datos de parte de Jorge Barsta acerca de cémo se redizaian las transferencias, & deci, pidiS ly cuentas en las que se matesaizatin las ‘sanaferenciae| Esta declaracion confirma el relato de Jorge Barata y actedita que Alejandro Toledo no solamente dirigo la secepeiin de dinero proveniente de una negociacin ili con Ia empresa Odebrecht en ‘cuentas de su amigo Josch Maiman y su posterior wansferencia a ‘empresas en Costa Rica, con lo que dicha persona es el beneficiatio seal {del dinero maculado, sino tambita que Toledo actué dolosamente, con perfecto conocimicnto del origes iiito dl dinero, acegutindose de no parecer con su propio nombre en tales operaciones, 9.7. Documentos entregados a la Fiscalia por el colaborador Joseh Ach ‘Maimam Rapaport + Copia centfcada del escrito de fecha 17/08/2017, por cl cx el olaborador Josef Atich Maiman Rapaport entepa el cerifcado de tducciia N° 4370, spostlado, corespondiene al "Mandato pa efectua el pago” (Mandate to enforce paymend, suscrito entre ls representantes de Confido Intenational (Corp y Warbury & Co, + *Mandaco pats efectue el pago” (Mandate to enforce paymeny), seit con fecha 8/5/2006, ente lor sepresencantes de Confiade Intemational Corp y Warbury & Co, que contiene un acuerdo en el ue la primers empresa setala haber prestado ciertos “servicios” a la empmssn Odebrecht” y Warbury se compromete 4 recibir los pagor por Confilo, = mantenetios, oedenato, ‘ecutaos, «cambio de wna comisn acendente a2 1% + Copia certifcada del escrito de fecha 29/09/2017 por el cual, el colibondor efectia la entega entze zor, de la” docimentacion comrespondiente a la empresa Warbury & Co de los seportes amuses y 2 Veintiuno comprobantes de depéstos dels cuentas en les N® 57756799 del Barclays Bank perteneciente a a empresa Waebary 8 Co, del periodo 2006 a 2011 Ia teansferencia de Jos mismos ala cuenta de la empresa Confido International (Corp N® CH7708335000H89782AA, en el LGT Bank Switerand), asi como el Reporte anu de le cnents en euros N° 52636022 de} Barclays Bak Ple, pperenecente a la empresa Watbuty & Co, del pesiodo 2007 y los comprobantes de lor depsitoe de dinero efectaados po encarg de Odebrecht yy Ir tansferencia de los miemot a la coents de ls empress Confido Tnteratonal Corp. Reporte anual de la events en dares N® 5756799 en el Barclays Bank Pl, petteneciente a ln empresa Wasbury & Co, de’ peviodo 2006 a 2011, al que se ‘compa los comprobaates de los depdsitos ce dineto efectusdos por enargo de Odebrecht y ls teasferencia de lor mismos a l cuenta de ls empresa Confido Intemational Corp N® CH 7708338(0021189782AA, en el LGT Bank (Switzeland). Betas opernciones seven cejads en los siguietteseuadros 2 22 Se aml Caerleon seas ta | mama aa ane {al a 7 a a — seen Teosehrarsae samen | Vaaenshenaama ear aaa atcha sonar ial fe saan a Reporte anual de la cuenta en eutos N® 82636022 en el Barclays Bank Plc, pereneciente # In empresa Warbury & Co, del periodo 20007, al que se compat los comprobantes de los depésitos de dinero efetuadot por encago de Odebrecht y la tansereaca de los mismos + la caents de la empresn Confido Intemational Corp N® CH 77083350N0H189782AA, en el LGT Bank 2d), Ese operaciones se ven refed en el siguiente cud: b, Veinticuatro + Copia certifcada del escrito de fecha 03/10/2017 por el cus eslaborador fectis I entrega del ceriicado de Traduccia N° 4443 apostilado de a Casta del 30/08/2017 emitde por Tk emprest Warbury & Co, legalizada owsialmente. Ea dicho documento, René Feblt informs que se adjunta los comprobanterbaneasioe correspondiente al empresa Warbuny & Co, + Copia eestiicada del escrito de fecha 23/11/2017 por el cul, colaborador facia Ia entege de los estaos de cuenta dees empeesa Tealbeige Limited y ‘Methay Oversess Limited, los cules hun sido enviados por lt ofcial de [Relaciones dl Citi Private Bank London, Estado del cuenta N° 309194 del Citi Private Bank London pesteneciente ala empresa Meshav Overseas Limited, que coresponde sl periado mzo, junio 2010 — junio, julio 2013 y acredtan las tanslerencias de dinero por pate de (Odebrecht + Bstdo de a cuenta N® 308478 dl Citi Private Bank London, perteneciente sl empresa Tribridge Limited, que correspond tl perodo jnio 2006 screditan las tansferenias de dinero por parte de Odebrct + Copia cestiicada del escrito de fecha 23/11/2017, por el cule colaborador fect In entrege el cericado de Traduccin N° 4482 spostilad,adjvatando ‘correo elecénico de Inez Hochreutener de estudio jusidico De J. Bollag & Cie en el que se indica que se procedis a envar los informes de crédito de la ‘cuenta Confiando Intemational Corp. del LGT Beak de Suiza y del original del cxtfieado de Taduccién N° 4453 apostilado de as pastes de a agen dl Se Josef Naiman Rapapot de los dis 2a 5 y 19 20 de noviembre del xio 2006, + Documentos de la eucata N° HISOTB2\A de Ia empress Confido International Corp, en el el LGT Bank (Swtzerand, que comresponden 4] peviodo 2006 -2010 y acrditan ls tansferenciae de dinero desde a cuenta ‘Warbury. Toda esta documentacién bancaria combora lo aseversdo por los 25 Veinticinco = Copia de le agenda personal de Joseh Atich Maiman Rapaport, en la que se viualizan anotaciones acerca de la reuniones sostenidas en Rio de Janeiro, entree 3y 4 de noviembre de 2004, con Aleundro Toledo Mansqoe, Simoes Barta, Marcelo Odebreche, Gideon Weinstein, Saby Saylan y Avi Danon, asi ‘como de ls runiones sstenias en Lima ene el 22 y 24 de noveenbee de 2004 con Alejandto Toledo Mansique (ATM) 3 Jorge Barats. 98. Estado de ta cuenta N® 308478, del Cicy Bink London (Private Banking), pertenecente a la empresa Talbsidge Limited, remidda a la Fiscala por le Sutordades comperentes del Reino Unido, en respuesta a la solicited de asistencia judicial, en l qu se apreca una Gasferencis efecruada por aen de tempresa Odebrecht, acendente 4 US$ 750,000 mil dolar amexicanos, desde el, ‘Trend Bank Limited Braz,» eventa del soboro pactado oa Aleandeo Toledo [Nanrique, al como puede aprecinse en el siguiente euado: — - ESS — = = 9.9. Declaracién testimonial de José Ortiz Rivera, de fecha 27/03/2017, quien seal To siguiente ad io 2005. se desempeié como ez minisuo de Transportes y ‘el gobiemo de Alejapiro Toledo Mansique. Lucgo de de la sesién N” 109 del Consejo Diectivo de 26 Veintiséis Palacio de Gobiemo sucesivamente, manifstS que el Presidente Toledo antique estaba fasidinda ane la poriilidad que el seto oficial dela fma de los contatos eelacionados con el Proyecto Vil Interocenica se view frastrado ) Sein ous de westerns ia cons Ge eta Canali Grou ene eth + Contest de préstmo (en inglés y ss tespeciva eaduccin al espa) frmado et 15/11/2012, enue Ecoreva Consulting Group SAy Eva Femenbug, por el ual as tes exableceny formalin los trminos en qoe fe hizo y realize un préstamo x favor dea segunds, por el moato de USS 5,3 malones “ 44 Cuarenta y cuatro 937. 938. El documento acredita la egulasizacién del ingreso de USS 5,300, 000.00 al Peri desde Eeoteva al Banco de Cxédito del Peri, para la adguiscién de iamuebles por parte de Eva Femenbug asi como para el pago de hipotecas inmobiliaias, dindole wn ropaje de supuestalgalidad. Copia legalzada del Testimonio de Ia minsta de sompraventa de bien faruso que ‘clebran ACTUALISAP PERU SAC (Vendedors)y Eva Femenbug (ompradors), ‘epreseatida por el abogado David Abraham Eskenasi Becerm, de fecha (05/09/2012, tmeinnte la cual ext ima adquere la Ofna N° 1703, los Entacionamientos N° E102, £190, E191 y el Depésito N° D23, del edifcio de ‘oficina ubicado en Ia intersecin de la Av. Montizo y Cruz del Su, consti ‘or el lote N° 8t de ln Nanrana F de la Urbanizaciin Laizacién Semi Ristico Los Granados, ditto de Suro, provincia y deparamento de Lima (Edificio Tore Omegs Este documento acredita que Eva Femnenbug, suegra de Toledo Mansique, ‘page la suma total de US$ 882, 40.00 por la ocina, los estacionamientos y 1 depésito antes mencionados, mediante dos cheques de gerencia m0 ‘negociables emitidos por el Banco de Crédite del Peri, por ef importe de ‘USS 501,000.00 y US$ 381, 40.00, espectivamente, con dinero proveniente de Eeotevs, Copia itera de la Pactida Regital N°44S57425; en el atento N° C0002 del registro de Propiedad Inmacbe, se acredita Ia Compraventa por pare de Eva Ferenbug del inmucble ubicedo en Calle Casajl N° 709 Usb. Panels, Sanisgo

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