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1.

La ley N° 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado - ¿ A quiénes se


les considera como Organización Criminal? sustente su respuesta:

Se les se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más


personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido,
se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en
el artículo 3 de la presente Ley como son el delito de homicidio calificado,
secuestro, trata de personas, violación del secreto de la telecomunicaciones,
etc..; asimismo, también se le considera la intervención de los integrantes de
una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo
de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecución de los objetivos de la organización criminal.
2. ¿Cuáles son los delitos no comprendidos en la Ley N° 30077?
Los demás delitos que se encuentras contemplados en el Código Penal Peruano.
3. Según la Ley N° 30077, a los procesos contra Organizaciones
Criminales se consideran....sustente su respuesta.

Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal,


personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera
complejo de conformidad con el inciso 3 del artículo 342 del Código Procesal
Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 que señala: "(...)Se considera
proceso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa
de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos;
c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga
delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u
organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan
la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f)
necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba
revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado(...)”.
4.¿Cuáles son las modalidades del delito de lavado de activos?
Son:
A) ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA: se encuentra tipificado en el
artículo 1° del decreto legislativo 1106, en los actos de conversión se
criminalizan las conductas vinculadas con la etapa inicial del proceso de lavado
de activos (colocación ) los actos de conversión involucran a todas las
modalidades de colocación o movilización primaria del capital líquido o dinero
en efectivo u otros bienes (metales preciosos) obtenido de una actividad
criminal previa. incluyendo los actos de recolección y acopio de bienes (el pre
lavado), pueden ser ejecutados por el propio autor del delito precedente (el
auto lavado) las modalidades más recurrentes de este delito corresponden a
prácticas de inserción o de sustitución del dinero ilícito original a través de
operaciones de inmisión financiera (abrir cuentas bancarias) o de su mutación
cualitativa o cuantitativa en otros bienes (cambio de moneda o de
denominación numeraria, adquisición de bienes muebles o inmuebles,
adquisición de tarjetas prepago o cheques de viajero, compra de acciones,
electrodomésticos, automóviles, etc.); asimismo en los actos de transparencia
se señala que se materializan como una secuencia continua y diversificada de
operaciones con bienes transformados; es decir, con aquellos que representan
una primera modificación cualitativa producida en la etapa de colocación ( ellos
ya no son más el dinero generado por el delito precedente o producto sino un
nuevo bien obtenido con él o bien transformado), además se trata, pues, de
actos reiterados de circulación de operaciones financieras, comerciales,
contractuales, etc., aunado a e ello, los actos de transferencia procuran alejar
los bienes de su primera transformación, mediante la sucesión en serie y de
modo continuo de complicadas y diversificadas transacciones; finalmente no se
trata sólo de transferencias electrónicas bancarias sino de toda clase de
actividades capaces de producir nuevas transformaciones de bienes como
permutas, reventas, organización, auspicio o patrocinio de espectáculos
financiados o cofinanciados, o cualquier otra forma de negocios jurídicos que
conlleven la traslación o intercambio del dominio con bienes legítimos de
terceros sea que se realicen a título oneroso o gratuito con saldos favorables o
deficitarios (lo importante no es ganar sino legitimar ).
B) ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA : se encuentra tipificado en el
artículo 2° del decreto legislativo 1106, son aquellas operaciones que
consolidan el momento final del lavado de activos o etapa de integración, es
una práctica propia de los testaferros, quienes pueden aparecer como asesores
financieros, empresarios, apoderados, administradores, representantes,
locadores, etc.; asimismo se trata de conductas que recaen exclusivamente
sobre bienes mezclados, es decir, sobre aquellos que por sus sucesivas
transformaciones adquirieron ya una solida pero ficticia apariencia de
legitimidad en la etapa de transferencia y que permite ahora que puedan
fusionarse con bienes lícitos radicados en cualquier espacio económico o
financiero y mantenerse ocultos o disimulados bajo ese estado; ya que no se
trata de esconder físicamente los bienes lavados (la expresión ocultamiento
indica disimulación) sino por el contrario de hacerlos visibles y socializarlos
conjuntamente con bienes de origen lícito en nuevas inversiones o fusiones y el
agente debe saber o presumir la condición de bienes lavados cuando los mezcla
con bienes legítimos propios o de terceros integrándolos y procurando
mantener a la vez que consolidar esa calidad todo el tiempo que le sea posible
(delito permanente).
C) ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO EN EFECTIVO O TÍTULOS
VALORES: se encuentra tipificado en el artículo 2° del decreto legislativo 1106,
donde cabe tener en cuenta lo regulado en la sexta disposición
complementaria, transitoria y final de la ley 28306, modificada por la cuarta
disposición complementaria y modificatoria contenida en el decreto legislativo
1006; asimismo, es pertinente concordar su tipificación con lo regulado en el
reglamento de la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo
y/o instrumentos financieros negociables emitidos al portador aprobado por
decreto supremo N° 195-2013-ef en base a estas normas se deben resolver
tres problemas hermenéuticos y prácticos: 1.- su conexión con las infracciones
contenidas en los numerales 6.1 y 6.2 y con las consecuencias previstas en los
numerales 6.3 y 6.4.; 2.- las competencias para la investigación penal o
administrativa de casos de ingreso o salida de dinero en efectivo o
instrumentos negociables con un modus operandi subrepticio y fraudulento; 3.-
el procedimiento aplicable y la autoridad competente para la acreditación de
ingresos lícitos(1).