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CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado Existencia y Representación


Fecha de expedición: 2018/01/02 - 1:48:32 PM

Recibo No.: 0016184385 Valor: $5,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DvbMZillpfaAPNjj


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Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese
a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este
certificado, que podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60
dias calendario contados a partir de la fecha de expedición del
certificado, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado
en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la
plataforma virtual de la Cámara.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con


fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE: TERMITA S.A.

MATRICULA: 21-182226-04

DOMICILIO: MEDELLIN

NIT: 800212022-4

MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número: 21-182226-04


Fecha de matrícula: 01/11/1993
Ultimo año renovado: 2017
Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2017
Activo total: $618.440.000
Grupo NIIF: No reporto

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: Calle 51 38 39


Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono comercial 1: 2160119
Teléfono comercial 2: No reporto
Teléfono comercial 3: No reporto
Correo electrónico: frankz@une.net.co

Dirección para notificación judicial: Calle 51 38 39


Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Telefono para notificación 1: 2160119

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Telefono para notificación 2: No reporto


Telefono para notificación 3: No reporto
Correo electrónico de notificación: frankz@une.net.co

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico


de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.2508, otorgada en la Notaría


14a. de Medellín, en octubre 19 de 1993, inscrita en esta Cámara de
Comercio, en noviembre 3 de 1993, en el libro 9o., folio 1708, bajo el
No. 11948, se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada,
denominada:

TERMITA LTDA.

LISTADO DE REFORMAS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las


siguientes escrituras:

No.3496, de julio 8 de 1998, de la Notaría 1a. de Medellín.


No.1013, del 11 de agosto del año 2000, de la Notaría 3a. de Envigado.
No.1243 del 24 de agosto de 2004, de la Notaría 3a. de Envigado.

No.1.138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría 3a. de Envigado,


registrada en esta Entidad el 22 de junio de 2007, en el libro 9o., bajo
el No.7513, mediante la cual, entre otras reformas, la sociedad se
transforma de Limitada a Anónima y en adelante se indentificará así:

TERMITA S.A.

No. 917, del 21 de marzo de 2013, de la Notaría 4 de Medellín.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta


octubre 13 de 2033.

OBJETO SOCIAL

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OBJETO SOCIAL: Que el objeto social lo constituye la ejecución de obras


de ingeniería en general y la construcción de fundaciones, perforación e
inyección de pilotes para fundaciones; construcción de drenes, anclajes
y obras afines, perforación y construcción de pozos para extracción de
agua; ejecución de perforaciones y sondeos para estudios de suelos y
perforaciones e inyección de suelos.

Igualmente, la sociedad podrá intervenir en contratos de construcción y


adquirir en calidad de compra o arrendamiento los equipos que sean
menester para llevar a cabo sus trabajos.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGUN LOS


ESTATUTOS:

La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni


caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas
propias.En tal evento el funcionario que cometa este tipo de
irregularidades deberá responder con su propio patrimonio y se procederá
por parte del representante legal de esta sociedad a denunciar ante las
autoridades respectivas y a tomar las medidas necesarias para subsanar
todo acto realizado.

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

Autorizar el establecimiento de sucursales o agencias.

Autorizar al gerente para celebrar contratos de cualquier naturaleza,


cualquiera que sea la cuantía, relativos a la adquisición y enajenación
o gravamen de bienes raíces o bienes muebles y para ejecutar o celebrar
todos los actos o contratos dentro del giro ordinario de la empresa,
cuya cuantía exceda de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200’OOO.OOO.OO).

Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando


previamente las condiciones entre las cuales les deban hacerse y
designar los negociadores que representan a la empresa.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

AUTORIZADO $23.000.000,00 100 $230.000,00


SUSCRITO $23.000.000,00 100 $230.000,00
PAGADO $23.000.000,00 100 $230.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL:

GERENTE: La sociedad tendrá un gerente que será el representante legal


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de la misma y como tal el ejecutor y gestor de los negocios y demás


asuntos sociales.

SUPLENTES: El gerente será suplido por el sub-gerente tanto en las


faltas absolutas como en las temporales.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE Y REPRESENTANTE FRANK ZULUAGA SERNA 3.457.274


LEGAL DESIGNACION

SUBGERENTE FRANCISCO JAIRO ZULUAGA 8.210.587


SERNA
DESIGNACION

Por Acta No.1 del 29 de enero de 2007, de la Junta Directiva registrada


en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2007, en el libro 9o.,
bajo el Nro 7525.

ATRIBUCIONES DEL GERENTE: En ejercicio de sus funciones como


administrador y representante legal de la sociedad, el gerente tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Representar a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, como


persona jurídica y usar la firma social;

b) Convocar a la asamblea general y a la junta directiva, tanto en sus


reuniones ordinarias como en sus reuniones extraordinarias;

c) Presentar a la asamblea de accionistas en sus reuniones ordinarias,


un informe detallado sobre la marcha de la compañía;

d) Presentar a la junta directiva balances de pruebas para el momento en


que la junta directiva se reúna ordinaria y extraordinariamente;

e) Mantener a la junta directiva permanente y realmente informada sobre


los negocios sociales y suministrarles los datos que ella requiera;

f) Constituir, previa autorización de la junta directiva, mandatarios


que representen a la sociedad en negocios judiciales o extrajudiciales y
delegarle las funciones o facultades necesarios de que el mismo goza;

g) Designar en casos urgentes, los mandatarios que se necesiten y darle


cuenta inmediata a la junta directiva;

h) Celebrar o ejecutar contratos de cualquier naturaleza hasta por


DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.00); en el evento que la
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celebración de un contrato exceda esta suma requerirá autorización


previa de la junta directiva; los contratos de adquisición o enajenación
de bienes raíces o bienes muebles, el gerente no estará limitado por
ninguna cuantía;

i) Enajenar o gravar la totalidad de los bienes sociales previa


autorización de la Junta directiva;

j) Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros,


previa autorización de la junta directiva;

k) Nombrar y remover libremente el personal subalterno que sea necesario


para la cumplida administración de la sociedad;

l) En ejercicio de estas podrá comprar o adquirir a cualquier titulo


bien o inmuebles, vender o enajenar a cualquier título los bienes
muebles o inmuebles de la sociedad, darlos en prenda, gravarlos o
hipotecarlos, alterar la forma de los bienes raíces por naturaleza o por
destino y dar o recibir en mutuo cantidades de dinero, hacer depósitos
bancarios, firmar todo clase de títulos valores y negociarlos, girarlos,
aceptarlos, endosarlos, pagarlos, protestarlos, y demás; comparecer a
los procesos donde se discutan los bienes sociales o cualquier tipo de
derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, novar, recibir
y en general actuar en la administración y dirección de los negocios
sociales;

m) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de


accionistas y de la junta directiva;

n) Las demás que confieran las leyes y los estatutos y las que le
correspondan por la naturaleza de su cargo.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

PRINCIPAL FRANK ZULUAGA SERNA 3.457.274


DESIGNACION

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

PRINCIPAL FRANCISCO JAIRO ZULUAGA 8.210.587


SERNA
DESIGNACION

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
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de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

PRINCIPAL CARLOS FERNANDO ZULUAGA 71.787.696


VELEZ
DESIGNACION

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

SUPLENTE VACANTE

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

SUPLENTE VACANTE

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

SUPLENTE VACANTE

Por escritura pública Nro.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría


3a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio
de 2007, en el libro 9o., bajo el No 7514.

REVISORÍA FISCAL

REVISORES FISCALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL JOSE GERMAN MEDINA TAMAYO 71.577.804


DESIGNACION

Por escritura pública No.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría 3a.


de Envigado, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de
2007, en el libro 9o., bajo el No 7515.

REVISOR FISCAL SUPLENTE JOSE VICENTE HENAO 1.422.630


CASTRILLON
DESIGNACION

Por escritura pública No.1138 del 7 de junio de 2007, de la Notaría 3a.


de Envigado, registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de
2007, en el libro 9o., bajo el No 7515.

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ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE


COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre: TERMITA
Matrícula número: 21-248023-02
Ultimo año renovado: 2017
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 2017/03/31
Categoría: Establecimiento-Principal
Dirección: Calle 51 38 39
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Actividad comercial:

4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO


LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE


PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece


inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos
referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de
representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)


días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en


la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.
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Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede


imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

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