Requisitos y recaudos:

Los siguientes documentos deberán ser entregados en una (1) carpeta

manila tamaño oficio, en el orden descrito a continuación:

 Original y fotocopia legible de la Partida de Nacimiento y la Cédula de

Identidad laminada del menor titular de la cuenta
 Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada del
Representante Legal
 Original y fotocopia del documento “Designación legal como representante,
emitida por el tribunal”, para los casos en el que el representante del
menor de edad no sea ninguno de los padres
 Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz,
agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres
(3) meses

Nota: En caso que el cliente no presente el recaudo del recibo servicio

público o privado se debe solicitar al cliente cualquiera de los siguientes
recaudos opcionales: Registro Único de Información Fiscal (RIF) Vigente o
Constancia de Residencia emitida por la autoridad civil correspondiente

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar

Original y fotocopia de la Orden del Tribunal

Recaudos según la actividad económica del cliente representante legal del

menor de edad (Se deben presentar en conjunto a los recaudos básicos) De
conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 119.10 emitida por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, reimpresa
por error material según Resolución Nº 427.10 del 13 de agosto de 2010,
mediante la cual se dictaron la normas relativas a la Administración y
Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones
reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras, se requiere la presentación de documentos adicionales a los
recaudos para la apertura de cuentas a personas naturales y jurídicas.
Con ingreso mayor a cuatro (4) salarios mínimos vigentes

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare
dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
 Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de
personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o
actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3)
meses de emitida

Abogado, Administrador, Economista y Contador en libre ejercicio

de la profesión

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de
personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses

Persona regida por la Ley de la Actividad Aseguradora

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 En caso de apertura ordenada por Tribunales de la República, debe
presentar Original y fotocopia del Orden del Tribunal
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses
 Autorización para operar en el mercado asegurador emitida por el Ente
Regulador

Promotor inmobiliario dedicado a la venta de bienes inmuebles

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses

Anticuario, vendedor de objetos de arte o arqueología

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
 los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de
personas naturales, se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o
actividad económica independiente, con antigüedad no mayor a tres (3)
meses de emitida
 Original de una (1) referencia Comercial con antigüedad no mayor a tres
(3) meses

Persona regulada por Ley de Mercado de Valores

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses
 Autorización para operar en el mercado de valores emitida por el Ente
Regulador

Persona Natural que ocupe cargo en la Administración Pública en

Venezuela o en el extranjero

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare
dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida
 Original y Copia del Carnet laboral o credencial

Prestamistas, Persona dedicada al otorgamiento de créditos con sus

propios fondos

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de
personas naturales, con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses
 Personas regulada por la ley de Bingos y Casinos

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia

legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3)
meses
 Autorización para desarrollar la actividad de salas de Juego, Bingo, Casinos
y/o Máquinas Traganíqueles.

En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar

certificado que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido
por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad

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número 0500-BANCARIBE (2262274), twitter @Bancaribe, Bancaribe
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