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Requisitos y recaudos

:

Los siguientes documentos deberán ser entregados en una (1) carpeta
manila tamaño oficio, en el orden descrito a continuación:

 Original y fotocopia legible de la Partida de Nacimiento y la Cédula de
Identidad laminada del menor titular de la cuenta
 Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada del
Representante Legal
 Original y fotocopia del documento “Designación legal como representante,
emitida por el tribunal”, para los casos en el que el representante del
menor de edad no sea ninguno de los padres
 Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz,
agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres
(3) meses

Nota: En caso que el cliente no presente el recaudo del recibo servicio
público o privado se debe solicitar al cliente cualquiera de los siguientes
recaudos opcionales: Registro Único de Información Fiscal (RIF) Vigente o
Constancia de Residencia emitida por la autoridad civil correspondiente

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar
Original y fotocopia de la Orden del Tribunal

Recaudos según la actividad económica del cliente representante legal del
menor de edad (Se deben presentar en conjunto a los recaudos básicos) De
conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 119.10 emitida por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, reimpresa
por error material según Resolución Nº 427.10 del 13 de agosto de 2010,
mediante la cual se dictaron la normas relativas a la Administración y
Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones
reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras, se requiere la presentación de documentos adicionales a los
recaudos para la apertura de cuentas a personas naturales y jurídicas.
Con ingreso mayor a cuatro (4) salarios mínimos vigentes

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia
legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), para
los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT
(asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores
independientes)
 Original de una (1) constancia de trabajo, se exigirá sólo cuando se declare
dependencia laboral, con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida

Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente. Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales. Administrador. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses Anticuario. debe presentar Original y fotocopia del Orden del Tribunal  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses  Autorización para operar en el mercado asegurador emitida por el Ente Regulador Promotor inmobiliario dedicado a la venta de bienes inmuebles  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  En caso de apertura ordenada por Tribunales de la República. para . Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses Persona regida por la Ley de la Actividad Aseguradora  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. Economista y Contador en libre ejercicio de la profesión  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. vendedor de objetos de arte o arqueología  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida Abogado. Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida  Original de una (1) referencia Comercial con antigüedad no mayor a tres (3) meses Persona regulada por Ley de Mercado de Valores  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. con antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida  Original y Copia del Carnet laboral o credencial Prestamistas. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses  Autorización para operar en el mercado de valores emitida por el Ente Regulador Persona Natural que ocupe cargo en la Administración Pública en Venezuela o en el extranjero  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales. Persona dedicada al otorgamiento de créditos con sus propios fondos  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). se exigirá sólo cuando se declare el libre ejercicio o actividad económica independiente. se exigirá sólo cuando se declare dependencia laboral. Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). con antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitida  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses . para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de una (1) constancia de trabajo. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de un (1) Informe de atestiguamiento o revisión sobre ingresos de personas naturales.

Personas regulada por la ley de Bingos y Casinos  En caso de poseer obligación de declarar impuesto. Bingo. . deberá presentar certificado que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad Para mayor información comunícate con Mi Contacto Bancaribe por el número 0500-BANCARIBE (2262274). Espacio de Contacto o el Chat Bancaribe. Casinos y/o Máquinas Traganíqueles. twitter @Bancaribe. En caso de que el solicitante presente una discapacidad. para los clientes que obtengan enriquecimiento anual superior a 1000 UT (asalariados) o ingresos brutos superiores a 1500 UT (trabajadores independientes)  Original de una (1) referencia Bancaria con antigüedad no mayor a tres (3) meses  Autorización para desarrollar la actividad de salas de Juego. Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). Bancaribe en Facebook.