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ANEXO 2

Modelo de matriz de riesgos de corrupción

M AT R I Z D E R I E S G O S
IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO SEGUIMIENTO

de cumplimiento
Probabilidad

Impacto
proceso

Proceso
Tipo de

Grado
Riesgo Nivel de Medio de Observaciones/
N.° Control Responsable Actividades Plazo
de corrupción riesgo verificación Comentarios

1. Fijar un punto de
control en cada
proceso previo a la
firma y visto bueno
de la adjudicación del
contrato por parte
del(de la) jefe(a) de
Logística donde conste
que se evaluaron las
condiciones técnicas,
jurídicas y financieras
Contratos
Proceso de soporte

del proceso.
Contrataciones

revisados,
Solicitud de pagos Verificación, evaluación y 12-6-17
Moderada

Cumplió
historial de
Alto

1 para favorecer a un Alto promoción de un proceso de Oficina de Logística 2. Aplicar la modalidad 5 meses  Oficina de
proveedores y
proveedor contrataciones transparente. de selección secuencial Planificación
actos públicos
de proveedores, lo
realizados
cual implica no repetir
proveedores en un
periodo establecido.

3. De acuerdo con
el cronograma de
cierre del proceso de
selección, se realizará
un acto de cierre y
entrega de propuestas
en diligencia pública.

Fuente: Elaboración propia.

46 DOCUMENTO DE TRABA JO GESTIÓN DE RIESGOS PARA L A PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 47

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