MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA S.A.

C
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO.
CONSTITUCION DE EMPRESA “CONSULTORIA Y RESPALDO SAC”

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION

SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

MELENDEZ RAMOS ERICK, DE NACIONALIDAD PERUANO, OCUPACION CONTADOR, CON DNI Nº

00094093, ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN AA. JR. BOLOGNESI MZ 20 LT 6.

RAMOS REATEGUI CARMEN, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION CONTADOR, CON DNI N°

00010403, ESTADO CIVIL CASADA, CON DOMICILIO EN AV. LA MARINA MZ 12 LT 8.

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE
EMPRESA CONSULTORIA Y RESPALDO SAC

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A

FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00
(DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ERICK MELENDEZ RAMOS, SUSCRIBE 4,950 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 44,950
(CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO.

CARMEN RAMOS REATEGUI, SUSCRIBE 500 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5,000 (CINCO MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO .- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORACION, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS

BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE ACONTINUACION SE
DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE
SE INDICA:

DESCRIPCION DE LOS BIENES

1. CARMEN RAMOS REATEGUI, APORTA:
1 JUEGO DE MUEBLES DE TRES PIEZAS S/. 3,500.00
3 SILLAS GIRATORIAS S/. 1,200.00
3 MEZAS DE ESCRITORIO DE CAOBA S/. 1900.00
4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO S/. 3000.00
3 LAPTOP TOSHIBA S/. 4,800.00
2 VENTILADORES S/. 220.00

2 IMPRESORAS MARCA CANON S/. 1500.00

3 VIDIRIOS PARA MESA S/. 210.00
2 CAJAS DE PAPEL A4 S/. 610.00
3 ARCHIVADORES S/. 60.00
TOTAL APORTE S/. 16,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/ 16,000 (DIECISEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) COMO
APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE
CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCION QUE EFECTUA AL FINAL DE LA MINUTA.

CUARTO .- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO

POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 –
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA LA “LEY”.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO
DENOMINACION – OBJETO – DOMICILIO – DURACION

ARTICULO 1°.-
DENOMINACION: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: EMPRESA CONSULTORIA Y RESPALDO SAC

ARTICULO 2°.-
OBJETO SOCIAL:
1.-LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL Y BRINDAR
CONSULTORÍA, FINANCIAL ADVISORY SERVICES Y OUTSOURCING.
2.- AYUDAR A CREAR SOLUCIONES INNOVADORAS DE NEGOCIOS PARA ORGANIZACIONES
QUE OPERAN EN TODO EL PAÍS, CON EL APOYO DE LA PRÁCTICA GLOBAL DE DELOITTE.
3.- OFRECEMOS CONOCIMIENTO Y PERICIA QUE AYUDA A LOS CLIENTES A ENTENDER MEJOR
TEMAS COMPLEJOS Y TOMAR LAS MEJORES DECISIONES ESTRATÉGICAS.
4.- OFRECER UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS QUE ESTÁN ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA
LOS CUATRO SEGMENTOS QUE ABARCA LA INDUSTRIA FINANCIERA O GFSI (GLOBAL FINANCIAL
INDUSTRY SERVICES): BANCA COMERCIAL, SEGUROS, MERCADO DE CAPITALES Y
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.
5.-SERVICIOS Y METODOLOGÍAS ORIENTADAS A FORTALECER LAS OPERACIONES Y
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LAS MEJORES PRÁCTICAS.
ADEMAS PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA, CONEXA QUE ACUERDEN
LOS ACCIONISTAS SIN NINGUNA LIMITACION.

ARTICULO 3 °.-
DOMICILIO SOCIAL: LA SOCIEDAD SEÑALA SU DOMICILIO EN EL JR. BOLOGNESI NRO 282 DE LA
CIUDAD DE PUCALLPA DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 4°.-
DURACION: EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO, DANDO
POR INICIO SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE
ESTA MINUTA.

TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO 5º.-
CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO, GOZANDO DE IGUALES

DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 6°.-
TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIIMIR EL
DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO
EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO Nº 237 DE LA LEY DE SOCIEDADES.
 TITULO TERCERO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 7°.-
ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

TITULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 8º .-
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN
LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR

MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER
GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION A OTRAS PERSONAS.

TITULO QUINTO
LA GERENCIA

ARTICULO 10°.-
LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY”
PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES, EL CARGO DE

GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL

GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO
10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA

BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN
CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
 TITULO SEXTO
MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL

ARTICULO 9º.-
MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA JUNTA GENERAL
PODRA DELEGAR EN LA GERENCIA, LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS
CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACION. LA MODIFICACION DEL
ESTATUTO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDRA QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS PERDIDAS
HAYAN DISMINUIDO EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE
TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTEN CON
RESERVAS LEGALES, O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS.

TITULO SEPTIMO
ESTADOS FINANCIEROS

ARTICULO 10º.-
ESTADOS FINANCIEROS.- LA GERENCIA DEBERA FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE
ESTOS DOCUMENTOS DEBEN RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION LA SITUACION
ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEBERAN REALIZARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y CON LOS
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

TITULO OCTAVO
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION

ARTICULO 11º.-
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y
EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º,
412º, 413º AL 422º DE LA LEY DE SOCIEDADES”.

DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL AL SR ERICK MELENDEZ RAMOS CON
DNI N° 00094093 Y DOMICILIO EN EL JR. BOLOGNESI MZ 20 LT 6.

CLAUSULA ADICIONAL.- SE DESIGNA A: CARMEN RAMOS REATEGUI, CON DNI Nº 00010403, SUB
GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE
AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCION.

PUCALLPA 15 DE SETIEMBRE DE 2004

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