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Legislación
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3. Presentación con errores de informes a los que está obligada la entidad financiera.
1. Infracciones muy graves, multa de hasta 0,01 % de activos de la entidad infractora, remoción de
administradores y/o revocatoria de las autorizaciones.
3. Sentencia judicial
Art. 274.- Delitos. Cuando los organismos de control del Sistema Financiero Nacional, tengan
conocimiento de un delito relacionado con las actividades financieras, incluido el lavado de activos
y financiamiento de delitos como el terrorismo, estarán obligados a denunciar a la Fiscalía General
del Estado, y en último caso a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).