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VERSIÓN ACTUALIZADA
Sistema Integrado de Gestión
TABLA DE CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 3
0.1. Prólogo................................................................................................................................ 3
0.2. Justificación ....................................................................................................................... 4
1. OBJETO ALCANCE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES ......................................................... 5
1.1. Objeto y Alcance ................................................................................................................ 5
1.2. Para Usar Esta Norma ....................................................................................................... 5
1.3. Aplicación ........................................................................................................................... 6
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.............................................................................................. 6
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES................................................................................................ 6
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS)
BASC .............................................................................................................................................. 7
4.1. Generalidades..................................................................................................................... 7
4.2. Política de Control y Seguridad ....................................................................................... 7
4.3. Planeación .......................................................................................................................... 7
4.3.1. Generalidades .................................................................................................................. 7
4.3.2. Objetivos del SGCS.......................................................................................................... 8
4.3.3. Gestión del Riesgo ........................................................................................................... 8
4.3.4. Requisitos Legales y de Otra Indole ................................................................................ 8
4.3.5. Previsiones ....................................................................................................................... 8
4.4. Implementación y Operación............................................................................................ 8
4.4.1. Estructura, Responsabilidad y Autoridad......................................................................... 8
4.4.2. Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia...................................................... 9
4.4.3. Comunicación................................................................................................................... 9
4.4.4. Documentación del Sistema ............................................................................................ 9
4.4.5. Control de Documentos.................................................................................................. 10
4.4.6. Control Operacional........................................................................................................ 10
4.4.7. Preparación y Respuesta a Eventos Críticos ................................................................ 10
Derechos Reservados – Prohibida su reproducción п®¿ »® «¬·´·¦¿¼± ½±²
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Contiene Criterios Mínimos de
Seguridad C-TPAT
World BASC Organization
Business Alliance for Secure Commerce (BASC Versión: 04-2012
0. INTRODUCCIÓN
0.1. Prólogo
World BASC Organization, WBO, es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por
el sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya
misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y
administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la
cadena logística y actividades relacionadas con el comercio internacional.
Esta Norma constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión
en Control y Seguridad (SGCS) BASC, con la cual las organizaciones utilizando una
metodología de procesos, planearán, implementarán, verificarán y tomarán las acciones
necesarias en procura de la mejora continua de su SGCS.
La Norma BASC, está diseñada de forma tal, que su contenido sea comprensible,
permitiendo que el SGCS sea aplicable a las organizaciones que participan en
actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el comercio internacional y para
su elaboración, se han adoptado algunos requisitos de algunos programas de seguridad
tales como el Marco de Estándares de la Organización Mundial de Aduanas (Framework
of Standards), Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS, por
sus siglas en inglés) emitido por la Organización Marítima Internacional (OMI) y
principalmente el programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.
Nota: Esta cuarta edición de la Norma BASC anula y reemplaza a todas las versiones
anteriores emitidas por WBO a partir del primero [01] de julio de 2013.
0.2. Justificación
La seguridad describe las medidas que previenen o detienen a intrusos antes que
accedan a una instalación, recurso o información. Puede ser tan simple como una puerta
con seguro o tan elaborada como un Circuito Cerrado de Televisión monitoreado
externamente.
Los profesionales en todas las áreas, que son responsables de procesos críticos para el
cumplimiento de la misión de la empresa, han visto cambiar su trabajo de tal manera que
la administración de riesgos es cada vez más importante. El mundo actual de la empresa
se basa más que antes en la obtención de información y en el movimiento de carga, lo
que acrecienta el impacto de cualquier error; el entorno de una empresa tiene ahora más
partes móviles de las que tenía, lo que aumenta la probabilidad de que surjan
problemas; cada vez es mayor el número de personas que perciben los problemas y
reaccionan ante ellos, lo que crea consecuencias adicionales para el error; y cada vez es
más la infraestructura que queda fuera del control directo del responsable del área. Al
mismo tiempo, la empresa tiene menos tiempo para reaccionar y menos posibilidades de
administrar los riesgos, mediante la aplicación de medidas estrictas de control de los
cambios.
El crimen organizado cada día se adentra más en organizaciones lícitas, por lo que la
implementación y el manejo de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
son imprescindibles.
La Norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños,
independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad
en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional.
Planear:
Actuar: 4.1 Requisitos Generales
4.2 Política de Control y Seguridad
4.6 Mejoramiento Continuo
4.3 Planeación
Verificar:
Hacer:
4.5 Verificación
4.4 Implementación y Operación
1.3. Aplicación
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y aplicables a todas las
organizaciones elegibles, sin importar su tipo o tamaño. El alcance de su aplicación
depende del objeto social (giro del negocio), los riesgos presentes en la cadena de
suministro, las actividades relacionadas con el comercio internacional y las condiciones
del entorno en el cual opera.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Esta Norma Internacional con propiedad intelectual a favor de World BASC Organization
(WBO), fue concebida para implementar y administrar un SGCS, de tal forma que puede ser
integrada con otras publicaciones o normativas aplicadas, las cuales hace referencia
explícita o implícita y que dan información u orientación, tales como:
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4.1. Generalidades
Todos los requisitos del SGCS deben ser incorporados a los procesos de la
organización, la forma y el alcance de su aplicación dependen de su ubicación y
distribución geográfica, la naturaleza del negocio, riesgos y las condiciones del entorno
en el cual opera.
4.3. Planeación
4.3.1. Generalidades
El éxito o fracaso del SGCS depende de una adecuada planificación. Esto implica el
cumplimiento de los requisitos en materia de control y seguridad, estableciendo
criterios de desempeño, definiendo ¿qué se debe hacer?, ¿quién es el responsable?,
¿cuándo se debe hacer? y ¿cuál sería el resultado esperado?
La Alta Dirección debe establecer y revisar los objetivos del SGCS en las funciones y
los niveles pertinentes dentro de la organización. Dichos objetivos deben ser
coherentes y permitir dar evidencia del cumplimiento de la política de control y
seguridad a través de indicadores de gestión.
4.3.5. Previsiones
La organización debe hacer previsiones con el fin de cubrir los objetivos, planes y
controles operacionales para que la organización implemente, mantenga y mejore
continuamente el sistema de gestión en control y seguridad.
4.4.3. Comunicación
4.5. Verificación
4.5.2. Auditoría
Las auditorías internas al SGCS BASC, deben ser realizadas por un equipo de
auditores competentes, independientes a los procesos auditados, formados a través
de los capítulos BASC por instructores aprobados por WBO. Estos Auditores Internos
deberían ser propios de la organización con el fin de garantizar la continuidad del
SGCS y el seguimiento de los resultados obtenidos en los procesos de auditoría.
La organización debe llevar los registros necesarios para demostrar conformidad con
los requisitos del SGCS BASC y tener un procedimiento documentado, que incluya
listado maestro de registros, para la identificación, mantenimiento, disposición de
estos registros y para la entrega, control y archivo de la información, teniendo en
La Alta Dirección debe realizar a intervalos planificados, mínimo una vez al año,
revisiones del SGCS BASC y debe considerar el análisis de los siguientes aspectos:
Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o
por cualquier medio, electrónico o mecánico incluyendo el fotocopiado y microfilmación, sin
permiso por escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.
EXPORTADOR Página:1 de 16
Una vez al año como mínimo o según lo dicten las circunstancias, el exportador realizará una
evaluación completa de sus cadenas de suministro. Cuando un exportador recurre a fuentes
externas o contrata elementos de su cadena de suministro, como por ejemplo otra instalación,
almacén u otros prestadores de servicios, debe trabajar con sus asociados de negocio para
garantizar que se implementen y se mantengan las medidas de seguridad. Para los
propósitos de BASC, la cadena de suministro se define desde el punto de origen
(Exportador/proveedores/distribuidores) hasta su destino final.
1
El exportador aplicará un procedimiento documentado y verificable de gestión del riesgo para sus operaciones, basado en su
modelo empresarial (es decir, tipos de clientes, cargos críticos a ocupar, ubicación, posible amenaza terrorista, dispositivos de
seguridad, incidentes previos de seguridad, etc.).
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1.1.4. Debe establecer por escrito acuerdos de seguridad para aquellos Asociados
de Negocio que no estén certificados por BASC, que describan el
cumplimiento de los criterios de Seguridad BASC que hayan sido establecidos
como resultado de la evaluación de riesgos.
1.1.7. Debe asegurar que los criterios de seguridad BASC estén disponibles para
los clientes a través de métodos de difusión tales como, seminarios, servicios
EXPORTADOR Página:3 de 16
EXPORTADOR Página:4 de 16
1.4.1. Debe verificar que el transportista contratado, así como otras terceras partes
involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad establecido. En caso que
ellos subcontraten los servicios, debe asegurarse que cumplan con los
mismos criterios de seguridad tal como se indica en los requisitos para
Asociados de Negocio.
1.4.2. Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe trabajar con
el transportista para verificar que se aplican procedimientos y controles de
seguridad eficaces durante el proceso de llenado, cargue y transporte del
contenedor o furgón.
2.1.2. Debe contar con un procedimiento para realizar inspecciones físicas a los
contenedores durante el cargue y manejo de la carga para detectar cualquier
violación antes de embarcarlo en la unidad de transporte. Este procedimiento
debe incluir el curso de acción a seguir ante un contenedor sospechoso.
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Pared delantera
Lado izquierdo
Lado derecho
Piso
Techo interior/exterior
Puertas interiores/exteriores/mecanismos de cierre
Exterior/Sección inferior
Pared delantera
Lado izquierdo
Lado derecho
Piso
Techo interior/exterior
Puertas interiores/exteriores/mecanismos de cierre
Exterior/Sección inferior
Área de la quinta rueda – inspeccionar el compartimiento natural/placa del
patín
Pata mecánica
Parte inferior – llantas/parachoques
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Nota: Sumados a los anteriores, la inspección general del vehículo con su unidad de
carga, corresponde a diecisiete (17) puntos (7+3+7).
2.5.1. Debe instalar un sello de alta seguridad a todos los contenedores y furgones
cargados con destino a la exportación. Todos los sellos deben cumplir o
exceder la norma ISO 17712 actual para sellos de alta seguridad.
2.5.4. Deben manejar los sellos solo los empleados designados y entrenados con el
fin de mantener la integridad de los mismos.
2.6.1. Debe contar con procedimientos documentados que establezcan las medidas
de seguridad para asegurar la integridad de los procesos relevantes al recibo,
manejo, almacenaje y despacho de mercancías y carga.
EXPORTADOR Página:7 de 16
3.1. Empleados
3.2.2. Debe mantener un diario electrónico o manual con el registro de todos los
visitantes, incluyendo el nombre del visitante, propósito de su visita y
confirmación de su identidad.
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3.5.1. Debe asegurar que su personal de seguridad está controlando las puertas de
entrada y salida de sus instalaciones, así como las áreas de almacenamiento
y manejo de equipos, contenedores y carga según corresponda.
3.6. Inspecciones
3.6.1. Debe inspeccionar todos los vehículos y conductores que entren y salgan de
su instalación, incluyendo inspecciones al azar del equipaje y efectos
personales de los choferes manteniendo registros de ingreso y salida de los
mismos.
EXPORTADOR Página:9 de 16
Debe existir un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con posibilidades a
ser contratados y realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales.
4.1.3. Debe realizar, de conformidad con la legislación local, una visita domiciliaria al
personal que ocupará las posiciones críticas o que afecta a la seguridad,
antes de que ocupe el cargo y actualizarla cada dos años.
EXPORTADOR Página:10 de 16
Debe contar con procedimientos documentados que establezcan las medidas de seguridad
para asegurar la integridad de los procesos relevantes a la exportación tales como el
empaque, embalaje, almacenaje y transporte de la carga en toda la cadena de suministro.
5.1.2. Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes
procesos de la organización.
5.2.2. Debe describirse con exactitud la carga contra la información del manifiesto.
EXPORTADOR Página:11 de 16
5.2.3. Debe describirse con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas, marcas,
frente a los documentos de la carga (facturas, certificados, listas de empaque,
entre otros).
5.2.7. Debe existir un registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del
proceso de cargue y descargue.
5.3.1. Debe existir un procedimiento para investigar y solucionar todos los casos de
faltantes o sobrantes y otras discrepancias o anomalías de la carga.
5.4.3. Debe estar controlada conforme a las regulaciones legales, cuando importa o
almacena sustancias peligrosas o controladas para distribución, utilización o
fabricación de productos.
EXPORTADOR Página:12 de 16
6. SEGURIDAD FÍSICA
Las instalaciones en donde se produce, empaca, embala y almacena carga deben tener
barreras físicas y elementos de disuasión para resguardarlas contra el acceso no autorizado.
El exportador debe incorporar los siguientes criterios de seguridad física del SGCS BASC en
todas sus cadenas de suministro, según corresponda.
6.1.1. Debe contar con cerramiento perimetral en las áreas de las instalaciones
donde se maneje y almacene carga.
6.1.2. Debe utilizar cercas o barreras interiores y/o sistemas de control dentro de
una instalación de manejo de carga para segregar la carga doméstica,
internacional, de alto valor y peligrosa.
6.1.3. Debe inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para verificar
su integridad e identificar daños.
6.4.1. Debe construir las instalaciones con materiales que resistan la entrada
forzada o ilegal.
EXPORTADOR Página:13 de 16
6.5.1. Deben contar con mecanismos de cierre y estar controladas, las ventanas,
puertas y cercas interiores y exteriores de áreas críticas.
6.5.2. Debe mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso
entregadas. Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso
limitados.
6.6. Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la instalación, incluso en las
siguientes áreas:
a) Entradas y salidas.
b) Áreas de manejo y almacenaje de carga.
c) Barreras perimetrales.
d) Áreas de estacionamiento.
6.7.3. Debería estar monitoreado por personal competente durante las 24 horas el
sistema de video cámaras y contar con grabación.
6.7.4. Deben los dispositivos de alarma estar visibles y los dispositivos auditivos ser
escuchados en la totalidad del lugar.
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6.8.6. Debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte del
personal de seguridad durante 24 horas al día.
7.2. Responsabilidad
7.2.3. Deben estar sujetos a apropiadas medidas disciplinarias, los infractores del
sistema de seguridad de tecnologías de la información.
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8.1. Capacitación
8.1.1. Debe contar con un programa anual de capacitación a fin de que todo el
personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades sobre
actividades ilícitas, tales como actos de terrorismo y contrabando, en toda la
cadena de suministro.
8.1.2. Debe difundir entre los empleados los procedimientos que la organización ha
puesto en marcha para considerar una situación y como reportarla.
8.1.3. Debe brindar capacitación adicional a los empleados que laboran en las áreas
de envíos y recibos de carga, así como a aquellos que reciben y abren la
correspondencia.
8.1.4. Debe hacer conocer a los empleados los procedimientos para identificar y
reportar una actividad sospechosa.
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Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por
cualquier medio, electrónico o mecánico incluyendo el fotocopiado y microfilmación, sin
permiso por escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.
4. ALCANCE: Es la suma total de todos los servicios, procesos o productos a los que se aplican
los requisitos o características del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC SGCS.
5. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de
una organización // Gerencia General.
10. AUDITOR: Persona con la competencia adecuada para llevar a cabo una auditoría.
19. CONTROL: Actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la cadena de
suministro, para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, correctivas y de
mejora, para reducir la posibilidad de materialización de un riesgo.
22. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto o servicio (Consumidor, usuario
final, minorista, beneficiario y comprador. El cliente puede ser interno o externo a la
organización).
25. DEBE (Deben, deberá, deberán): Requisito de carácter obligatorio para demostrar la
conformidad del sistema de gestión en control en seguridad.
29. EFICACIA: Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados. Capacidad de
alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
30. ESTABLECER: Hacer que empiece a funcionar una cosa o una actividad, generalmente con
propósito de continuidad (Crear, fundar).
33. EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo y pueden
obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios.
34. EQUIPO AUDITOR: Grupo conformado por dos o más auditores que llevan a cabo una
auditoría.
37. FACTORES EXTERNOS: Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que
inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera
apropiada; incluye aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas y
normatividades sectoriales.
38. FACTORES INTERNOS: Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad
para cumplir con la gestión de control y seguridad; incluye aspectos tales como:
reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y
modificaciones a procesos.
39. FORTALEZA: Control establecido en el sistema cuyo cumplimiento y resultados superan las
expectativas de un requisito de esta Norma o de un estándar del SGCS.
40. FURGÓN: Vehículo con ruedas, con un espacio interior grande y que se usa para el
transporte de mercancías; vagón de un tren destinado al transporte de equipaje, correo o de
mercancías.
41. GESTIÓN DEL RIESGO: Proceso definido para identificar, analizar, tratar, monitorear y
controlar la exposición y las consecuencias de los diferentes riesgos que puedan afectar
negativamente a las personas, activos y procesos de la organización.
45. INCIDENCIA: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra.
52. MANUAL DE SEGURIDAD: Documento que especifica y describe cómo el SGCS de una
organización cumple los requisitos.
54. META: Un requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de control y
seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organización o parte de
ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos.
58. OBSERVACIÓN: Hallazgo referente a un requisito del SGCS cuyo análisis y evidencia
objetiva no permiten definir la conformidad o no con los requisitos del sistema y requiere
seguimiento para su definición y tratamiento.
59. OPERADOR LOGISTICO: Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los
procesos de una o varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte,
almacenaje, distribución e incluso, ciertas actividades del proceso productivo), organiza,
gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología
y sistemas de información, propios o ajenos, independientemente de que preste o no los
servicios con medios propios o subcontratados. En este sentido, el operador logístico
responde directamente ante su cliente de los bienes y de los servicios adicionales acordados
en relación con éstos y es su interlocutor directo entre su cliente y el receptor de los bienes.
60. ORGANIZACIÓN: Persona natural o jurídica, pública o privada, que tiene sus propias
funciones, responsabilidades y administración en la cadena de suministro y que implementa o
implementará el SGCS.
61. PARTE INTERESADA: Empresa, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o
éxito de una organización (Clientes, accionistas, proveedores etc.).
62. PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial capacidad de producir pérdidas en
términos de bienes y daño a la propiedad.
63. PLAN: Un plan es una lista en la que se enumeran unas acciones concretas que se van a
desarrollar en un momento concreto.
64. PLANES DE CONTINGENCIA: Son los procedimientos alternativos utilizados cuando una
situación se presenta en forma diferente a como fue planificada. El objetivo es recuperar el
normal funcionamiento de la organización como a su cadena de suministro.
67. PREVISIÓN: Acción de disponer lo conveniente para atender los requisitos de la Norma y los
Estándares BASC.
69. PROCEDIMIENTO: Método estándar lógico y ordenado en que se ejecutan las actividades
para obtener siempre el mismo resultado, y generando evidencia objetiva de cumplimiento de
los controles de seguridad aplicados (puede estar documentado o no).
71. PROCESO: Conjunto de actividades que se realizan o suceden ordenadamente bajo ciertas
circunstancias, mediante las cuales los elementos de entrada se transforman en resultados.
73. PROGRAMA: Un programa es todo conjunto de actividades planificadas, que tienen un inicio
y fin determinado, que requieren recursos de acuerdo a las características, alcance y
ejecución del mismo, pretendiendo alcanzar objetivos y metas a corto, mediano o largo plazo.
78. REMOLQUE: Cosa que se lleva remolcada por mar o por tierra.
No se puede mover por sus propios medios sino que es arrastrado y dirigido por otro vehículo
o nave.
80. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN: Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de
la adecuación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, en relación con la política.
81. REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
88. ULD: Un elemento unitario de carga, o ULD por sus siglas en inglés (Unit Load Device), es un
contenedor o palet metálico usado para cargar equipaje, mercancías, y correo en aviones de
fuselaje ancho y determinados aviones de fuselaje estrecho específicos. Permite que una
gran cantidad de carga sea agrupada en una sola unidad. Puesto que conllevan un menor
número de unidades de carga, ahorran tiempo y esfuerzo al personal de tierra y ayudan a
prevenir retrasos en los vuelos. Cada ULD dispone de su propia lista o «manifiesto de carga»,
para que su contenido pueda ser controlado.
91. VULNERABILIDAD: Son todos los factores internos a la organización que facilitan la
materialización de un evento de pérdida (riesgos) sobre los cuales se deberán determinar
alternativas de control.
92. 3PL (Third Party Logistics): Logística de terceros// Se define como la empresa que participa
de la logística del comercio internacional y que proporciona servicios ¨outsourcing¨ a terceros,
en ocasiones realizando tareas específicas o encargándose de toda la operación logística de
un tercero.
Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico o mecánico incluyendo el fotocopiado y microfilmación, sin permiso por
escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.