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PRIMERO.- CONSTITUCIN
: Que actuando en sus propios nombres e inters; acordaron enreunirse para constituir
una compaa comercial de responsabilidad limitada, que por estaescritura se
constituye, y que girar bajo la razn social de NATURAL SKIN LTDA, cuyo
domicilioser la ciudad de Medelln.
TERCERA.- CAPITAL
QUINTA.- Administracin
SEXTA.- Representacin
SEPTIMA: Atribuciones
: El Gerente tendr las facultades para ejecutar todos los actos ycontratos acordes con
la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giroordinario de los
negocios sociales. En especial, el gerente tendr las siguientes funciones:a) Uso de la
firma o razn social;b) Designar al secretario de la compaa, que ser tambin
secretario de la junta general desocios. Designar los dems empleados que requiera
para el normal funcionamiento de lacompaa y fijarles su remuneracin, excepto
cuando se trate de aquellos que por ley o por estosestatutos deban ser designados por
la junta general de socios. Corresponder al secretario llevar los libros de registro de
socios y de actas de la junta general de socios y de actas de la juntageneral de socios
y tendr, adems, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta y el
gerente.
: Sus reuniones sern ordinarias y extraordinarias.Las ordinarias se celebrarn dentro de los tres
primeros meses siguientes al vencimiento delejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha
mediante comunicacin por escrito dirigida acada uno de los socios con quince (15) das hbiles
de anticipacin, por lo menos. Si convocadala junta sta no se reuniere, o si la convocatoria no se
hiciere con la anticipacin indicada,entonces se reunir por derecho propio el primer da hbil del
mes de abril, a las 10 a.m., en lasoficinas de la administracin del domicilio principal. Las
reuniones ordinarias tendrn por objetoexaminar la situacin de la sociedad, designar los
administradores y dems funcionarios de sueleccin, determinar las directrices econmicas de
la compaa, considerar las cuentas ybalances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin
de utilidades y acordar todas lasprovidencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
social. Las reunionesextraordinarias se efectuarn cuando las necesidades imprevistas o urgentes
de la compaa aslo exijan, por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal, si lo hubiere) o a
solicitud de unnmero de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social.
Laconvocatoria para las reuniones extraordinarias se har en la misma forma que
para lasordinarias, pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que en ellas
hayan deaprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria
sehar con la misma anticipacin prevista para las ordinarias. Las reuniones de la junta general
desocios se efectuarn en el domicilio social. Sin embargo, podr reunirse vlidamente
cualquier da y en cualquier lugar sin previa convocacin, cuando se hallare representada la
totalidad delas cuotas que integran el capital social
.
DECIMA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS
: son las siguientes:a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;b) Examinar, aprobar o
improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;c)
Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley;d) Elegir
y remover libremente al gerente y a su suplente, as como fijar la remuneracin delprimero;e)
Elegir, remover libremente y fijar la remuneracin que corresponda a los dems funcionariosde
su eleccin;f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y
cuando lamisma junta se los solicite;g) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar
su inversin provisional;h) Resolver sobre todo lo relativo a la cesin de cuotas, as como a la
admisin de nuevossocios;i) Decidir sobre el registro y exclusin de socios; j) Ordenar las
acciones que correspondan contra los administradores de los bienes sociales, elrepresentante
legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra cualquiera otra persona que hubiereincumplido sus
obligaciones u ocasionado daos o perjuicios a la sociedad;k) Autorizar la solicitud de celebracin
de concordato preventivo potestativo;l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisndoles
sus facultades; yll) Las dems que le asignen las leyes y estos estatutos.
: La sociedad formar una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de
cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento(50%) del capital social. En caso de que
este ltimo porcentaje disminuyere por cualquier causa,la sociedad deber seguir apropiando el
mismo diez por ciento (10%) de las utilidades lquidasde los ejercicios siguientes hasta cuando la
reserva legal alcance nuevamente el lmite fijado. La
junta general de socios podr constituir reservas ocasionales, siempre que tengan unadestinacin
especfica y estn debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, seharn las
apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deduccionespor este
concepto y las reservas que acuerde la junta general de socios, incluida la reserva legal,el
remanente de las utilidades lquidas se repartir entre los socios en proporcin a las cuotasque
poseen.
: Los socios tendrn derecho a ceder sus cuotas, loque implicar una reforma estatutaria y
de consiguiente se har por escritura pblica, previaaprobacin de la junta de socios (y
autorizacin de la Superintendencia de Sociedades, si lasociedad va a estar o est sometida a su
vigilancia). La escritura ser otorgada por elrepresentante legal de la compaa, el cedente y el
cesionario. El socio que pretenda ceder suscuotas las ofrecer a los dems socios por conducto
del representante legal de la compaa,quien les dar traslado inmediatamente y por escrito para
que dentro de los siguientes quince(15) das hbiles, manifiesten si tienen inters en adquirirlas,
segn el precio, el plazo y lasdems condiciones de la cesin se expresarn en la oferta.
Transcurrido este lapso los sociosque acepten la oferta tendrn derecho a tomarlas a prorrata de
las cuotas que posean. En casode que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecer a los
dems, tambin a prorrata. Silos socios interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo
respecto del precio oplazo; se designarn peritos, para su fijacin, conforme al procedimiento que
indique la ley, ysern obligatorios para las partes.
: La sociedad durar por el trmino de un ao (18 de junio de2008. (1) ao, contados desde la
fecha de esta escritura y se disolver por las siguientescausales:a) Por vencimiento del trmino
de su duracin. Si antes no fuere prorrogado vlidamente;b) Por la imposibilidad de desarrollar
la empresa social, por la terminacin de la misma o por laextincin de la cosa o cosas cuya
explotacin constituye su objeto;c) Por aumento del nmero de socios a ms de veinticinco (25);d)
Por la iniciacin del trmite de liquidacin obligatoria de la sociedad;e) Por decisin de la junta
general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas para lasreformas estatutarias y a las
prescripciones de la ley;f) Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente
previstos en la ley;g) Por ocurrencia de prdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta
por ciento (50%),yh) Por las dems causales sealadas en la ley.PARRAGRAFO.- La sociedad
continuar (salvo estipulacin en contrario) con los herederos delsocio difunto en la forma como
lo prescribe la ley.En los casos previstos en el Cdigo de Comercio, podr evitarse la disolucin
de la sociedadadoptando las modificaciones que sean del caso, segn la causal ocurrida, con
observancia delas reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condicin de que el acuerdo
seformalice dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal.Disuelta la
sociedad, se proceder de inmediato a su liquidacin, en la forma indicada en la ley.En
consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservarsu
capacidad jurdica nicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidacin. El nombrede
la sociedad (o su razn social, segn el caso), una vez disuelta, se adicionar con laexpresin en
liquidacin. Su omisin har incurrir a los encargados de adelantar el procesoliquidatorio en las
responsabilidades establecidas en la ley.
DECIMA QUINTA: - LIQUIDACIN
- La liquidacin del patrimonio social se har por unliquidador o por varios liquidadores
nombrados por la junta general de socios. Por cada