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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL


TERRORISMO (SARLAFT)

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION


DEL TERRORISMO (SARLAFT)

SOLUCION ACTIVIDAD No. 1

SARLAFT

JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA

RUTA: 1513169

EDUCACION VIRTUAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

2017

J
uan Carlos Valencia Garca
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO (SARLAFT)

ACTIVIDAD No. 1

Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de
2007 de la Sper-financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus
conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las implicaciones
que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas, es muy
importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores
consultados.

J
uan Carlos Valencia Garca
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO (SARLAFT)

SOLUCION

J
uan Carlos Valencia Garca
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO (SARLAFT)

CONCLUSIONES

El lavado de activos es, sin duda una problemtica trasnacional en donde se introducen
recursos ilcitos a diferentes sistemas financieros, es por esto, que las entidades
financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes,
procedimientos y procesos que sean muy efectivos con el fin de disminuir el impacto o la
probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.

Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras que son utilizadas
para lavar activos, uno de ellos es disear programas, polticas y procesos que permitan
concientizar a toda la organizacin sobre este tema y su total importancia, tambin aplicar
mecanismos de control a los procesos, mejorando los planes de capacitacin y mejorando
los canales de comunicacin entre los Entidades Reguladoras y las entidades Financieras.

El reto que tiene Colombia, es el de seguir desarrollando la estrategia internacional que


ser adoptada para prevenir, controlar y reprimir las distintas modalidades de actividades
delictivas y el continuar el proceso de mejoramiento de los sistemas adoptados por el pas
para estos efectos

Juan Carlos Valencia Garca