EXISTE UNA GRAN...

POR SEBASTIN PREMICI

Uno de los campos del grupo econmico Etchevehere.

Dolores Etchevehere, hermana del presidente de la Sociedad Rural Argentina

(SRA), decidi hablar por primera vez sobre el entramado de defraudacin y
evasin tributaria protagonizado por Luis Miguel Etchevehere, sus otros
hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundacin Pensar de Entre Ros y
actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastin, ex directivo de Adepa, y su
madre, Leonor Barbero. La primera aproximacin a este reportaje fue en
Paran, el pasado 19 de noviembre, cuando la denunciante asisti a una de las
presentaciones del libro De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de
Mauricio Macri (cuyo autor es quien escribe este artculo), y dio cuenta en
pblico de las causas penales que tramitan en los fueros ordinario y federal de
Entre Ros contra el Grupo Econmico Etchevehere. Una de las causas tuvo
varios movimientos relevantes en diciembre, antes del inicio de la feria judicial:
dos allanamientos a la empresa Las Margaritas SA, clave en toda la causa
Etchevehere, mientras que el juez Pablo Nicols Zoff suplente del juzgado de
Transicin N2 de Entre Ros firm el pedido de indagatoria contra todo el
Grupo Econmico por el delito de estafa por administracin fraudulenta.

POR QU SOSTIENE QUE EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL,

LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE, LLEVA ADELANTE UNA SISTEMTICA
ESTAFA EMPRESARIAL Y AL FISCO?

Esto que comenz como una cuestin familiar a partir de una sucesin luego
de la muerte de mi padre, cambi cuando personas allegadas de Paran me
informaron que haba movimientos extraos en los campos, irregularidades
contables, jurdicas, y escriturales. Como soy accionista de unas de las
empresas (Las Margaritas SA), me caben derechos y obligaciones, decid ver
qu pasaba.

Y QU ENCONTR?

Ya van siete aos y medio de estafas. Las Margaritas SA tom crditos a

travs del Banco Ita para sembrar soja, con un plan de promocin de siembra
con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dlares. Pero resulta
que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas
Sociedad Annima Entre Ros (SAER), que es la editora de El Diario de
Paran. En ese momento (2012), la mayora accionaria de SAER la tena el
empresario Walter Grenn (60 por ciento), mientras que el 40 por ciento
restante perteneca al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER
haba 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron
transferidos a dos sociedades de Grenn (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron
derivados a Construcciones del Paran SA, constituida por el Grupo
Econmico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac
(Procuradura contra la Criminalidad Econmica y Lavado de Activos)
determin que Construcciones del Paran era insolvente al momento de
adquirirlos. Ah hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia
de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente.

CMO LLEG A DETERMINAR ESTOS MOVIMIENTOS?

Esto lo puedo afirmar porque el Banco Central se lo inform a la Procelac, y

luego present la denuncia formal en la Justicia ordinaria (causa por estafa) y
ms tarde ante los juzgados federales de Entre Ros (causa por evasin
tributaria y violacin a la ley penal cambiaria).

LA PREGUNTA ES SI SABE CMO HIZO EL PRESIDENTE DE LA SRA

PARA BLANQUEAR ESA OPERACIN DE VACIAMIENTO.

Ac es donde intervinieron Walter Grenn y sus mutuales. A travs de la

Asociacin Mutual Unin Solidaria (AMUS) se emitieron una serie de ayudas
econmicas ficticias solicitadas por el Grupo Etchevehere para Construcciones
del Paran y simular capacidad financiera econmica al momento de la
transferencia de los inmuebles. Hay correos electrnicos de los involucrados
presentados ante la Justicia, en donde ellos dicen que los mutuos eran una
pieza clave para evitar a la AFIP. La secuencia fue la siguiente: se tom el
crdito en el Ita, se cre Construcciones del Paran SA (una empresa sin
movimientos econmicos), se emitieron los mutuos, y se realiz el vaciamiento.
Las ayudas econmicas se negociaron para evitar que cayeran sospechas
sobre Construcciones del Paran, que como estableci la Procelac, hasta el
da de hoy es una empresa insolvente.

EST ACREDITADO EN LA CAUSA JUDICIAL QUE PARTE DEL CRDITO

QUE TOMARON EN EL ITAU TAMBIN SIRVI PARA BLANQUEAR EL
VACIAMIENTO DE SAER?
Segn el Banco Central, los 250.000 dlares del Ita fueron derivados desde
las cuentas de Las Margaritas SA hacia SAER, en parte para pagar sueldos de
la empresa periodstica y otro tanto fue depositado directamente en una de las
cuenta de AMUS, que es la mutual que intervino con las ayudas econmicas
ficticias para Construcciones del Paran. Se repartieron un negocio y la plata
del Ita form parte de ese reparto para justificar la operacin de vaciamiento.
Todo esto qued confirmado por los registros del propio BCRA, entidad que
abri una investigacin por esta maniobra. Esa es la ruta del dinero E (por
Etchevehere).

POR QU REACCION Y CUNDO EMPIEZA A SOSPECHAR DE LAS

MANIOBRAS?

Ante lo evidente, mi pregunta es la siguiente: cmo es que el dinero de una

sociedad agropecuaria termin en una mutual farmacutica? Ac es donde me
paro y digo que esto dej de ser una cuestin familiar cuando observo que la
plata destinada a sembrar soja termina en una sociedad farmacutica que nada
tiene que ver conmigo. Por eso tengo la obligacin de presentarme ante la
Justicia. Tambin me llama la atencin cmo los contadores, escribanos, las
cerealeras que sirvieron de garanta para tomar el prstamo (Los Grobo SGR),
y los directivos del Ita no dijeran nada ante algo tan evidente.

UNO DE SUS HERMANOS, ARTURO SEBASTIN ETCHEVEHERE, QUIEN

FUERA DIRECTIVO DE ADEPA, LOGR IMPONERLE UN BOZAL LEGAL
EN SU CONTRA. POR QU DECIDI HABLAR AHORA?

Este proceso de investigacin ya lleva ms de siete aos. Lamentablemente,

en la actualidad se puso en funcionamiento una maquinaria de violencia sobre
mi persona. Luis Miguel Etchevehere est cada vez ms violento en las
distintas audiencias que surgen con los diferentes jueces de las causas
penales. Las pruebas de la estafa estn debidamente denunciadas, son
contundentes, no son opiniones, son cuentas bancarias, balances que no
cierran, vacas que no aparecen y empresas vaciadas. Apelan a la violencia y al
amedrentamiento contra m para debilitar la verdad.

USTED COMO ACCIONISTA, PUDO VER LOS LIBROS CONTABLES DE

LAS MARGARITAS SA?

A esos libros los hicieron desaparecer, los denunciaron como robados. Quin
quiere robarse los libros societarios de una empresa? Pero de todas maneras,
los pude ver y analizar con una perito contable, y fueron debidamente
impugnados en la Justicia. Por eso no se entiende cmo el Banco Nacin le dio
a Las Margaritas un prstamo a una empresa con todos sus balances
impugnados. Hace siete aos y medios que estoy con estas denuncias, donde
me vienen estafando a m y al fisco de manera sistemtica.

CMO EST INTEGRADO EL GRUPO?

Un dato que no puede pasar desapercibido: la empresa cuenta con 5000

hectreas divididas en cinco campos Los Cachorros, El Supremo, Casa
Nueva, Las Margaritas y La Hoyita (sta ltima es la estancia donde
encontraron a los hermanos Cornejos, explotados por los Etchevehere durante
38 aos), con una actividad agropecuaria ininterrumpida, solamente arroj
dividendos por 67.000 pesos en los ltimos siete aos. Existe hacienda
fantasma que no aparece. No hay rendimientos de fletes, y existen firmas
falsificadas, como la de mi padre. En Las Margaritas SA intervinieron tres
sndicos, Esteban Vitor, actual diputado provincial por Cambiemos, tambin
director de la SRA de Entre Ros, luego estuvo el contador Ernesto Treidel y el
actual Fermn Garay.

EXISTEN CMPLICES?

Hay un conjunto de contadores, abogados, escribanos, empleados bancarios,

empresas cerealeras y consignatarias de hacienda, que han sido funcionales a
esta gran estafa en la provincia de Entre Ros. Se han violado leyes
financieras, la ley penal cambiaria, ac hay un orden jurdico o una serie de
normativas financieras que no se cumplieron. Ellos no trabajaron solos.

FUE AMENAZADA?

Recib serias amenazas en el ltimo ao, telefnicas, hasta que en una de las
ltimas ya implicaron a mis hijos, ah tom la decisin de hacer una denuncia
formal. En esa amenaza me solicitaban que enviara una grabacin con mi
propia voz diciendo determinadas frases, adems tenan informacin muy
precisa. Me present ante una fiscala y realic la denuncia.

QU PIENSA CUNDO LO ESCUCHA A LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE

HABLAR SOBRE CORRUPCIN ANTE LA MIRADA DEL PRESIDENTE DE
LA NACIN?

En todo esto queda claro el doble discurso del presidente de La Rural, por un
lado pide crcel a los corruptos (discurso de agosto 2015) y al mismo tiempo
planifica una estafa magnfica en Entre Ros, a nadie se le puede escapar lo
que implican 5000 hectreas de campos y una produccin ininterrumpida, en
permanente produccin. Dnde est todo eso? Cmo pudieron planificar a la
vista de todos un vaciamiento con la ayuda financiera de AMUS? Dentro de Las
Margaritas se hicieron reuniones del PRO antes de las elecciones de 2015.
Entonces, cuando lo veo a Macri aplaudir las palabras de Luis Miguel
Etchevehere me pregunto si es otro de sus recurrentes errores de clculo
poltico, o bien est informado de todo y tiene un acuerdo de impunidad con el
presidente de la SRA, lo cual sera gravsimo. Estn acostumbrados a hacer
cualquier cosa, a dominar la Justicia y los bancos en Entre Ros, pero quedaron
expuestos por toda la evidencia reunida a travs de los aos

@spremici