1.

Elija dos palabras o frases que haya escuchado en el video y que hayan sido significativas
para usted, en lo posible que estn relacionadas con las consecuencias del lavado de
activos. Defnalas brevemente en sus propios trminos

Blanqueo de capitales: Es el conjunto de hechos, actividades y procedimientos con la intencin de

introducir dinero de procedencia ilegal en el ciclo legal de la economa con el objetivo de ocultar
su origen o procedencia

Inestabilidad financiera: Es una de las consecuencias ms graves y perversas del blanqueo de

capitales, debido a que los cambios inexplicables en la demanda de dinero generan riesgo para la
solidez bancaria

2. elabore un Mapa Mental sobre la estructura orgnica de la Superintendencia Financiera, la

Fiscala General de la Nacin y la Unidad de Investigacin Financiera

Fuente de informacin: www.superfinanciera.gov.co

Fuente de informacin: www.fiscalia.gov.co

Fuente de informacin: www.uiaf.gov.co

3. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el
Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas
contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la informacin

Fuente de informacin: Ley Penal contra el Lavado de Activos. LEY N 27765