MINISTERIO PBLICO POLICA NACIONAL

DISTRIO JUDICIAL DE DEL PER

LAMBAYEQUE

MANUAL INTERINSTITUCIONAL
PARA LA INVESTIGACIN DEL
DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO
CDIGO PROCESAL PENAL
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
TRABAJO
MINISTERIO PUBLICO POLICA NACIONAL DEL PER

. .
Dra. CARMEN GRACIELA MIRANDA GENERAL PNP. VICTOR ORDINOLA RUIZ
Presidente Junta Fiscales Superiores JEFE DE LA II Direccin Territorial PNP.
del Distrito Judicial de Lambayeque Chiclayo.

..
DR. ALEJANDRO LAMADRID UBILLS Coronel PNP Jos Len Flix Nez.
Fiscal Superior Penal Coordinador de las Jefe de la Regin Policial Lambayeque
Fiscalas Provinciales Penales y Mixtas
del D.J. Lambayeque.
 CONTENIDO

PRESENTACIN

PRIMERA PARTE

I. Introduccin.

II. Procedimientos generales.

SEGUNDA PARTE

III. Procedimientos especiales para la investigacin de los delitos de

Homicidio.

IV. Procedimientos en casos de Infanticidio.....

V. Procedimientos especiales para la investigacin de los delitos de Lesiones

VI. Diligencias mnimas en caso de Coaccin. .

VII. Diligencias mnimas a realizarse en delitos de Secuestro..

VIII. Procedimientos especiales para la investigacin de los delitos de violacin

de la Libertad Sexual...

IX. Procedimientos en caso de Seduccin... .

X. Diligencias mnimas a realizarse en el delito de Actos contra el Pudor..

XI. Procedimientos especiales para la investigacin de delitos de robo y hurto.

XII. Diligencias mnimas a realizarse en los delitos de Apropiacin Ilcita

XIII. Diligencias mnimas a realizarse en casos de Receptacin.

XIV. Diligencias mnimas a realizarse en delitos de Estafa.

XV. Diligencias mnimas a realizarse en delitos de Extorsin.

XVI. Procedimiento a realizarse en delitos de Usurpacin..

XVII. Diligencias mnimas en caso de Daos

XVIII.Procedimientos Especiales para la investigacin de delitos de conduccin

en estado de ebriedad..

XIX. Procedimientos Especiales para la investigacin de los delitos de Tenencia

Ilegal de armas de fuego

XX. Procedimiento en caso de delitos de Trfico de productos nocivos, pirotcnicos

y Similares

XXI. Procedimientos Especiales para la investigacin de delitos de Trfico Ilcito de

Drogas. .
XXII. Procedimiento mnimo operacional en circulacin y entrega vigilada de bienes
Delictivos

XXIII.Diligencias mnimas a realizarse en delitos de Violencia, Desobediencia

y resistencia a la autoridad. .

XXIV.Diligencias mnimas a realizarse en los delitos de Corrupcin de Funcionarios,

Lavado de activos, Evasin Tributaria y similares.

XXV. Diligencias mnimas a realizarse en delitos contra la Fe Pblica..

XXVI.Procedimiento en casos de Delitos Aduaneros.

TERCERA PARTE

Formatos de Actas
 PRESENTACIN

El Ministerio Pblico del Distrito Judicial de Lambayeque y la II DIRTEPOL PNP-

CHICLAYO, en el esfuerzo por contribuir a la consolidacin de la Reforma Procesal
Penal desde sus respectivas funciones constitucionalmente reconocidas de persecucin e
investigacin del delito, han elaborado el presente Manual para la investigacin del
delito en el marco del nuevo Cdigo Procesal Penal, con la certeza que el mismo
permitir una mejor coordinacin sinrgica entre ambas instituciones; uniformizando
procedimientos de investigacin del delito, en aras de obtener mejores resultados que
posibilitarn finalmente una justicia ms eficiente.

El presente Manual ha sido elaborado, siguiendo el modelo del Manual de Investigacin

Interinstitucional del departamento de la Libertad conformado por representantes de
ambas instituciones, quienes han aportado con el conocimiento y la experiencia de sus
respectivas funciones; y enriquecido con la vasta experiencia policial- fiscal del Dr.
Alejandro Lamadrid Ubills; con la conviccin de que el trabajo en equipo es la mejor
frmula que permitir alcanzar eficientemente la misin encomendada por la sociedad a
nuestras instituciones.

En este manual se han plasmado los procedimientos generales a seguir en cualquier tipo
de delito y procedimientos especiales para la investigacin de los delitos ms frecuentes
y de mayor gravedad en nuestra regin, como son: homicidio, lesiones, secuestro,
usurpacin, extorsin, robo, hurto, violacin a la libertad sexual, trfico ilcito de
drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, conduccin de vehculo en estado de
ebriedad, tenencia y comercializacin de productos pirotcnicos o peligrosos a la salud,
corrupcin de funcionarios, delitos contra la fe pblica, entre otros. Existiendo el
compromiso de cumplir estrictamente los mismos para el logro de los objetivos trazados
y quedando pendiente de continuar con la elaboracin de protocolos respecto a los
dems delitos.
Finalmente, debemos celebrar que el presente tiene por finalidad, fortalecer el trabajo
coordinado y en equipo entre el Ministerio Pblico y la Polica Nacional, el cual se
reforzar en la prctica cotidiana del nuevo sistema procesal penal.

Chiclayo, Agosto del 2010

Mg. Carmen G. Miranda Vidaurre GENERAL PNP Vctor Jess Ordinola Ruz.
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores II Direccin Territorial PNP Chiclayo
del Distrito Judicial de Lambayeque Director

Dr. ALEJANDRO LAMADRID UBILLS. Coronel PNP Jos Len Flix Nez.
Fiscal Superior Penal Coordinador de las Fiscalas Provinciales Jefe de la Regin Policial Lambayeque
Penales Corporativas y Mixtas del Distrito Judicial de Lambayeque
 MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL
DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO
PROCESAL PENAL

PRIMERA PARTE

I.- INTRODUCCION

1.1 FINALIDAD

- Brindar las principales directrices procedimentales para orientar un trabajo coordinado,

profesional y oportuno entre el Ministerio Publico y la Polica Nacional del Per en la
Investigacin del delito, sobretodo en la gnesis del proceso penal; donde hasta hoy existen
dudas y confusiones por parte de ambas instituciones oficiales, con relacin a los lmites de
su funcin.

- Unificar procedimientos criminalsticos de aplicacin interinstitucional, con formatos

nicos de ejecucin.

1.2.- ALCANCE

- A todo el personal del Ministerio Pblico-Divisin Mdico Legal y Polica

Nacional del Per.

1.3.- PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL ENTRE EL MINISTERIO

PBLICO Y LA POLICIA NACIONAL

- Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como

base para lograr la confianza pblica. Esto no se lograra si por ejemplo en un delito
de robo, los policas que detienen al sospechoso consignan en el acta de
intervencin, la incautacin de un arma blanca (que nunca utiliz el detenido),
llevando a error al fiscal penal, lo cual puede generar consecuencias negativas en la
calificacin del hecho y que inclusive- de descubrirse la mentira- puede restar
credibilidad a la teora del caso propuesta por el fiscal, a la mitad del proceso penal.
Ello no solo genera desavenencias en la coordinacin interinstitucional, sino
tambin repercute en la confianza pblica de los ciudadanos.

- Principio de lealtad: Fuente del necesario carcter fidedigno, verdico y legal de la

relacin FiscalPolica asignado a las funciones de investigacin del delito,
durante las investigaciones y sus resultados. Tanto el personal fiscal como policial
deben ser leales a sus funciones. La polica es auxiliar en la investigacin
conducida jurdicamente por el fiscal, pero no por ello puede dejar de practicar por
s misma las actuaciones que permiten las leyes vigentes, especficamente el NCPP;
pero en la generalidad de los casos dando cuenta inmediata al fiscal, a fin de
otorgar garanta y fuerza probatoria a los primigenios actos de investigacin. Debe

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 existir transparencia y confianza mutua en el trabajo coordinado. No debe
traicionarse la confianza brindada

- Principio de respeto: Consideracin recproca, valoracin del trabajo del otro y

coordinacin como base del xito investigativo.

- Principio de trabajo en equipo: Basado en la sinergia, coordinacin y

complementacin funcional, como formas que conducen a la eficiencia y eficacia
investigativa.

- Principio de compromiso con la investigacin: Basado en la iniciativa y

creatividad institucional, dirigido al esclarecimiento de los hechos; y auxiliando o
supliendo los vacos que eventualmente pueda dejar la otra entidad oficial en el
decurso de una investigacin, pero siempre bajo parmetros legales.

- Principio de informalidad: Estableciendo una relacin funcional ms directa y

personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades
burocrticas innecesarias a travs de la elaboracin conjunta de la estrategia de
investigacin, conformacin de grupos operativos, reuniones peridicas de
coordinacin y reduccin al mnimo de informes y requerimientos.

- Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las estrategias de

investigacin para lograr resultados eficaces. El NCPP regula lo concerniente a la
prohibicin de publicacin de actuaciones procesales. En casos de comercializacin
de drogas, secuestros, asociaciones criminales, ni la PNP ni tampoco el personal
fiscal puede divulgar las estrategias de persecucin del delito. Por otro lado, la PNP
debe respetar el principio de reserva de la investigacin que implica: a) NO
presentar a un sospechoso como culpable ante los medios de comunicacin (atenta
contra el principio de inocencia); b) No presentar a la prensa los objetos del delito;
y c) No adelantar conclusiones ante los medios sobre las resultas de una
investigacin. El NCPP es taxativo con respecto al respeto de este principio de
reserva.

As por ejemplo, tenemos que la parte introductoria del CPP contiene un Ttulo
Preliminar, que en su artculo II, inciso 1) establece que Toda persona imputada de
la comisin de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como
tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad
mediante sentencia firme, debidamente motivada; en tanto en el inciso 2) de este
mismo artculo se agrega que hasta antes de la sentencia firme, ningn funcionario
o autoridad pblica puede presentar a una persona como culpable o brindar
informacin en tal sentido. El NCPP tambin nos dice en su artculo 324 que la
investigacin realizada por el Fiscal, tiene carcter reservado. Finalmente, el Art.
70 nos dice que la polica podr informar a los medios de comunicacin social
acerca de la identidad de los imputados. Pero cuando se trate de la vctima,
testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieran resultar vinculadas a la
investigacin de un hecho punible, requerir previa autorizacin del fiscal

- Principio de investigacin eficiente: Aplicando todos los conocimientos,

metodologas, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para descubrir el
delito y sus causas, as como la magnitud del dao y la identidad del autor, en pleno
respeto a los derechos y garantas de las personas, para obtener pruebas lcitas,

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 pertinentes, conducentes y tiles al proceso penal. Investigacin eficiente no
significa la bsqueda de la verdad a toda costa, sino ms bien, tratando de respetar
en lo posible las garantas de los detenidos, a fin de no incurrir en pruebas ilcitas
que a la larga generen un perjuicio a la investigacin y a la teora del caso
propuesta por la fiscala.

- Principio de presencia Fiscal: El Fiscal, por regla general, deber estar presente en
la mayor cantidad de actos procesales o de investigacin, siendo la delegacin muy
excepcional.

1.4.- PLAN DE INVESTIGACION

a) Es una metodologa en la cual el Fiscal y pesquisa analizan los hechos, inmediatamente

se planifica la estrategia a seguir segn los postulados que contempla el Cdigo Procesal
penal, puede constar de:

- Breve descripcin del hecho: Fecha, lugar, tipo, vctimas, victimarios, testigos, modus
operandi, etc.

- Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del hecho, examen forense,
pericias, aprehensiones y otros.

- Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios y/o evidencias fsicas,
testificales y biolgicas encontradas o con que se cuenta al inicio de la investigacin.

- Plan de trabajo para la bsqueda del esclarecimiento: numera- las acciones lgicas,
pertinentes y posibles a seguir en orden cronolgico, especificando en cada caso lo que se
pretende alcanzar, quien debe ejecutarla, en que plazo debe presentar el resultado.

b) No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a las caractersticas del
caso (momento, lugar y las circunstancias que lo requieran) ya sea porque han cambiado
las condiciones iniciales, se han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que, hacen
necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas sin
resultados positivos, etc.

c) El plan de investigacin conjunto entre ambas instituciones (MP y PNP) no exime al

fiscal de manejar su propia teora o estrategia del caso, la misma que deber ir recopilando
desde la misma gnesis procesal, a lo largo de todo el proceso penal, con el acervo fctico
y la normativa jurdica aplicable al caso. Las fases del planeamiento de la investigacin
fiscal son:

- Definicin del problema a investigar.- Es decir, se define el tipo de delito que se va a

investigar, el que debe estar tipificado en el Cdigo Penal.

- Formulacin de la hiptesis.- Se hace en base a las evidencias encontradas e

investigaciones preliminares realizadas, esquematizando mentalmente la forma y
circunstancias en que se cometi el hecho denunciado, as como la identidad de la
vctima y de los autores de la modalidad empleada, ubicacin de los implicados,
testigos, etc.

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 - Bsqueda y obtencin de informaciones.- Una vez que se formula la hiptesis se
procede a efectuar un planeamiento especfico para orientar la bsqueda y obtencin de
datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular
las hiptesis.

- Conclusiones y elaboracin del documento de acusacin (llmese, formalizacin de

investigacin preparatoria o acusacin formal en fase intermedia) Despus de
verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se
procede a formular el documento correspondiente.

d) Asimismo, es posible que desde las primeras diligencias, sea infructuoso calificar con
precisin el delito cometido, ya sea por el escaso acervo probatorio, la existencia de
concursos normativos, o simplemente por existencia de tipos penales subsidiarios respecto
a una determinada conducta. Por tal motivo, es recomendable que el fiscal, desde la misma
gnesis procesal, pueda considerar y plantear tipificaciones alternativas (Art. 336 inciso 2,
numeral b referida al contenido de la disposicin de formalizacin de investigacin
preparatoria) pasando por la fase intermedia (ver Art. 349 inciso 1, numeral b) referido al
contenido del escrito de acusacin fiscal) e incluso hasta llegar al desarrollo del mismo
juicio (ver Art. 374 inciso 1, referido al poder del tribunal y la facultad fiscal en el control
de la calificacin jurdica). No obstante, deber consignarse en la disposicin fiscal, el
fundamento de tales tipificaciones alternativas.

1.5.- BASE LEGAL

- Constitucin Poltica del Per

- Cdigo Procesal penal del 2004.
- Decreto Leg. 052- Ley Orgnica del Ministerio Pblico
- Ley 27238-Ley de la Polica Nacional del Per.
- Resolucin N 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del 2006 que aprob:

a) Reglamento de Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y

administracin de bienes incautados.
b) Reglamento de reproduccin audiovisual de actuaciones procesales fiscales.

- Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadver.

- Manual de Procedimientos Tanatolgicos Forenses y Servicios Complementarios.
- Directiva N 03-02-2008-PNP/CANRPP
- Resolucin Ministerial 0649-2007-IN/PNP
- Ley 27765-Ley penal contra el Lavado de Activos del 26/06/2002.
- ley 26702- ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
- Ley 27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera del 21/03/2002 y su
reglamento Decreto Supremo N 163-2002-EF.
- Ley 28306-Ley que modifica artculos de la Ley 27693 del 06/07/2004.
- Decreto Supremo 005-2006-IN- reglamento de la Ley 27718- Ley de productos
pirotcnicos e insumos qumicos controlados por la DICSCAMEC.

II.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

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2.1.- La informacin, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho ilcito debe
ser documentada por parte de la Polica o del Fiscal a travs de un Acta, la cual debe
contener la informacin pormenorizada tanto de las partes como de los hechos.

2.2.- Si la denuncia se realiza en sede policial, sta ser puesta en conocimiento

inmediatamente al Ministerio Pblico, por cualquier medio, sin perjuicio de hacerlo luego
por escrito.

2.3.- Sin perjuicio de la comunicacin al Ministerio Pblico, la Polica Nacional continuar

realizando los actos de investigacin necesarios o urgentes que puedan corresponder segn
la naturaleza del caso (Como declaraciones del agraviado, testigos, ITC, etc.) Incluso,
cuando se reserve provisionalmente la investigacin fiscal, o se archive el caso fiscal
por ausencia de ciertos elementos fundantes de persecucin penal (como la
identificacin del autor o partcipes, la aparente imposibilidad de ubicacin de
determinado objeto de prueba) dicha situacin no impide a la PNP realizar un control de
identidad peridico (sin necesidad de orden del fiscal o juez inclusive, segn el Art. 205 y
206 del NCPP), as como otras diligencias pertinentes en bsqueda de objetos del delito, y
de buscar y/o recepcionar nuevos elementos de conviccin que puedan ocasionalmente,
revivir o reexaminar la causa fiscal archivada, en aplicacin del Art. 335 inciso 2 del
NCPP. La PNP no puede desestimar los nuevos elementos de conviccin que pueda
aportar el agraviado o las partes en conflicto, para lo cual deber elaborar las actas y el
informe policial respectivo, comunicando de inmediato al Fiscal provincial.

2.4.- Si la denuncia se realiza en sede fiscal, se coordinar con la Polica Nacional los actos
de investigacin a realizarse, en los casos que correspondan.

2.5.- Si a la denuncia se acompaan especies o evidencias relacionadas al delito, se

levantar el acta de recepcin de especies o evidencias, generndose adems la
correspondiente cadena de custodia, documentos que se trasladarn en forma conjunta, sin
perjuicio de las copias que puedan obrar en el Informe policial o la carpeta fiscal que se
genere.

2.6.- De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generar el acta

correspondiente, debiendo consignarse en la misma, adems de las circunstancias en que se
ha producido y las caractersticas especificas de la especie o evidencia, tambin las
circunstancias de embalaje, lacrado, sellado y firmado, generndose la cadena de custodia
correspondiente. La cadena de custodia se inicia luego de terminada el Acta de
levantamiento de indicios, evidencia o hallazgo.

2.7.- Realizado el embalado, lacrado, sellado y firma de las evidencias, si resultara

necesario la apertura posterior, sta deber seguir el siguiente procedimiento:

a) La apertura se har por el lado opuesto a la zona de lacrado inicial. Luego, se proceder
a un nuevo lacrado el cual se efectuar con las mismas formalidades del lacrado inicial,
debiendo utilizarse la zona donde se realiz la apertura.

b) Las dems aperturas se harn por lugares distintos a los que ya fueron utilizados,
siguiendo el mismo procedimiento anterior.

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2.8.- Las actas de hallazgo, recojo, incautacin, levantamiento de evidencias, etc., se
desplazarn conjuntamente con la evidencia y su cadena de custodia, culminando en la
Fiscala la que dispondr su seguridad y proteccin conforme corresponda a su naturaleza.

2.9.- Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la dependencia policial (si solicit la
pericia) o ingresar por mesa de partes del despacho fiscal responsable del caso. Cuando el
resultado de la pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por la fiscala, se
deber disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la
cadena de custodia.

2.10.- Las actas debern elaborarse conforme a las recomendaciones especiales

siguientes:

- Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad policial del
personal interviniente.

- Se consignar tambin la hora y medio de comunicacin al Ministerio Pblico,

precisndose el nombre del Fiscal que recibe la comunicacin.

- Con buena ortografa, letra legible, entendible y respetando los mrgenes.

- Las actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en caso de alguna

equivocacin en su redaccin.

- Las actas deben ser firmadas por todos los que participan en la diligencia, es decir el
denunciante, testigo, intervenido, fiscal, peritos y el Personal PNP interviniente, (el
instructor, quien formula el Acta).

- En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el acta levantada,
se consignar el motivo.

- Toda acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos (IN SITU), sin
embargo, se puede levantar en la dependencia policial, debiendo consignar al final de
la misma, la razones para ello: La presente acta se levant en la dependencia policial
(nombre de la Comisara o Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso de
la zona, etc.

- Toda acta se formular en original y copia, pero ambas deben de estar firmadas con
bolgrafo por las partes, no debiendo hacerlo sobre papel carbn.

- El registro personal deber ser realizado por un solo efectivo policial (femenino o
masculino segn sea el caso, de acuerdo al Art. 210 del NCPP), quien levantar y
suscribir el acta correspondiente, conjuntamente con el intervenido.

- El acta de Intervencin Policial ser levantada en ltimo lugar, consignndose tanto la

hora de la intervencin, de inicio de levantamiento del acta y la hora de cierre.

- La informacin obrante en el acta deber describir minuciosamente los hechos

observados, as como los detalles de los principales protagonistas de los hechos o de la
intervencin.

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- Por regla general, todas las actas fiscales y policiales que se hayan elaborado a
manuscrito deben contar con su transcripcin correspondiente. (A mquina o
computadora)

- Las actuaciones procesales realizadas por el fiscal o dispuestas por l, podrn

registrarse a travs de medios audiovisuales en forma y modo que puedan producir
fe y permitan garantizar la conservacin y reproduccin de su contenido. Su naturaleza,
valor probatorio, transcripcin, copias, y otros temas relativos, se regulan por las
normas del NCPP y el Reglamento de reproduccin audiovisual de actuaciones
procesales fiscales, aprobado por Resolucin N 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del
2006.

2.11.- Por regla general, las declaraciones se harn con presencia fiscal y,
excepcionalmente, stas se harn por delegacin; siendo que en la declaracin del
investigado, deber estar presente obligatoriamente su abogado defensor particular o el
defensor de oficio, en su caso. En el ltimo caso, la polica, con conocimiento fiscal, o el
Fiscal coordinar la asignacin del defensor de oficio.

2.12.- En todos los casos se solicitar el reporte de requisitorias, antecedentes policiales y

otros necesarios del intervenido.

2.13.- En casos en que se requiera la consignacin de la huella dactilar del denunciado o

identificacin dactilar del denunciante y/o vctima del delito; pero por cuestiones
excepcionales (quemaduras, enfermedades de la piel, etc.) que impidan obtener una buena
impresin dactilar, podr hacerse uso de la impresin pelmatoscpica (impresiones
plantares) o quiroscpica (impresiones de las palmas de las manos), si ello es necesario o
urgente para efectos de la identificacin, dejando constancia de ello en el acta respectiva.

2.14.- En todos los casos, deber hacerse constar el domicilio del intervenido mediante
documento idneo (recibo de pagos de servicios, etc.), telfonos de contacto, e-mail, etc.,
sin perjuicio de realizarse la verificacin domiciliaria que corresponda, indicando con
quienes vive, desde cundo y si la vivienda es propia, alquilada o familiar, etc., y otros
datos de inters.

2.15.- Finalizada la investigacin preliminar o la investigacin en sede Policial, segn

corresponda, la Polica Nacional remitir el Informe Policial, conjuntamente con los
detenidos y las especies, dentro de las 24 horas de producida la detencin, cuando hay
flagrancia o detencin preliminar judicial; o dentro del plazo establecido por el Fiscal, en
caso de no flagrancia, observando rigurosamente lo prescrito por el Cdigo Procesal Penal.

2.16.- Deber tenerse en cuenta que el plazo de detencin es de 24 horas, dentro de las
cuales se realizarn las diligencias preliminares. En los casos de trfico ilcito de Drogas,
Espionaje y Terrorismo, el plazo de detencin ser hasta 15 das, dentro de las cuales se
realizarn las diligencias preliminares.

2.17.- En todos los casos de intervencin en flagrancia por arresto ciudadano, se deber
redactar el acta de recepcin del intervenido, conforme a las pautas generales de redaccin
de actas. De existir lesiones visibles, stas debern ser descritas, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento mdico- legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el
intervenido refiera haber sido golpeado deber tambin disponerse su reconocimiento

14
mdico legal inmediatamente. Todas estas incidencias debern constar en el acta
correspondiente.

SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CADA

RUBRO DE DELITOS

III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE HOMICIDIO

3.1.- Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad policial
competente deber, en este orden realizar:

3.1.1.- Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deber proteger de inmediato

la escena del crimen y dar aviso inmediato a la Comisara del Sector y al Ministerio
Pblico.

3.1.2.- Recibida la comunicacin del hecho, la Comisara del Sector o la Unidad

Especializada deber realizar, en su orden, las siguientes acciones:

a) Constatar el hecho.
b) Dar inmediata seguridad y proteccin a la escena del delito, asegurando todo indicio o
evidencia material que pueda encontrarse en el lugar de los hechos, perennizar la escena
del crimen, as como registrar la informacin relevante obtenida en el instante, formulando
el acta de diligencias previas (acta de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente:

- Lugar exacto (Direccin domiciliaria o referencia si es lugar abierto)

- Fecha y hora de la diligencia
- Datos del polica interviniente
- Nombre y apellido del entrevistado
- Edad
- Sexo
- Nmero de documento de identidad
- Domicilio
- Relacin con el fallecido
- Telfono
- Fecha y hora de hallazgo del cadver
- Circunstancia en que el entrevistado se enter del fallecimiento
- Ubicacin, posicin y condicin en que hall el cadver (slo referencial)
- Otras personas que conocen el hecho
- Personas que fueron vistas por el lugar
- Datos adicionales tiles sobre el fallecimiento
- Datos del propietario o conductor del predio donde se hall el cadver, si fuere el
caso.
- Cualquier otra informacin de utilidad que tenga relacin con el hecho a investigar.
- Firma y post firma del efectivo policial (nombre, documento de identidad,
direccin, telfono, dependencia policial a la que pertenece).

15
c) La autoridad policial comunicar inmediatamente, por el medio ms rpido al Ministerio
Pblico, a la Unidad Especializada de Homicidios (PNP), de haber presuncin de muerte
violenta por mano ajena, y al Laboratorio de Criminalstica de la PNP, quienes se
constituirn al lugar de los hechos, en el trmino de la distancia para realizar las diligencias
periciales pertinentes (ITC, BALISTICA, BIOLOGIA, TOXICOLOGICO,
IDENTIFICACION, etc.).

d) Simultneamente al accionar policial, el Fiscal de Turno que toma conocimiento del

caso, dispondr que el mdico legista se constituya al lugar de los hechos en el trmino de
la distancia.

e) Cuando el equipo interinstitucional (PNP MP) llega al lugar de los hechos:

Proceder a levantar, segn su competencia, las actas que correspondan.

Ingreso al lugar de los hechos:

El Equipo interinstitucional planear y coordinar el abordaje de la escena criminal, la

precedencia de peritos y mtodo a utilizar segn la naturaleza del lugar y el hecho.

Para determinar la muerte ingresar el Mdico Legista, previa coordinacin con el

responsable del Equipo de Criminalstica, quien facilitar u orientar los lugares para su
desplazamiento. Luego ingresar el Equipo Multidisciplinario, segn el orden coordinado.

Se utilizarn todos los mtodos y tcnicas que permite la Criminalstica para ubicar los
indicios o evidencias de manera inmediata, rigurosa, tcnica, narrativa, analtica,
sistemtica y objetiva, tratando de establecer el aspecto identificador y reconstructor, as
como la forma y circunstancia en que ocurrieron los hechos.

En todos los casos se debern tomar las muestras correspondientes sin excepcin y en
forma obligatoria en el mismo lugar donde se encontr el cadver. Asimismo, se
formularn las actas que correspondan, elaborndose la correspondiente Cadena de
Custodia si fuera el caso.

Cada muestra se debe individualizar, numerar y proteger de acuerdo a su naturaleza y

debe ser embalado, lacrado y firmado (individualmente) por el perito responsable y el
Fiscal, si estuviera presente, dejando constancia de ello.

De constituirse en primer lugar la autoridad policial a la escena, el fiscal solicitar al

responsable la informacin preliminar que hubiera obtenido y las providencias adoptadas.
Asimismo, podr disponer que el investigador comisionado efecte la perennizacin de la
escena antes del ingreso del personal especializado, la cual se efectuar a travs de
filmaciones, fotografas, planos, croquis, dibujos entre otros medios disponibles,
sealndose referencias. Por lo dems, el comportamiento, coordinaciones y estrategias del
fiscal en la escena del delito, se ceir en lo posible a los procedimientos establecidos en el
reglamento de la cadena de custodia y sus anexos (cartilla de instrucciones para el fiscal en
la escena del delito)

f) Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el personal policial de la

Comisara del Sector deber realizar las diligencias antes descritas siguiendo las mismas
formalidades.

16
g) Levantamiento del cadver: Concluida la ITC se proceder al levantamiento del cadver
levantando el acta correspondiente

h) El levantamiento de cadver podr ser delegada a la PNP, de modo excepcional,

observndose el procedimiento expuesto anteriormente. El traslado del cadver estar a
cargo de la PNP que particip en el levantamiento.

i) Del cierre de la escena: La escena debe ser agotada en su abordaje e investigacin,

debiendo, excepcionalmente suspenderse el cierre de la escena cuando el equipo
multidisciplinario lo considere, para lo cual el Fiscal por disposicin motivada dispondr
las medidas convenientes para su seguridad y custodia.

j) Sobre la Necropsia de ley

. En la Necropsia de ley, deber estar presente, obligatoriamente, el Fiscal quien deber

proporcionar la informacin respecto de las condiciones, caractersticas, lugar y otros
detalles en que se encontr el cadver, el personal mdico a cargo de la necropsia.

Las prendas y objetos del cadver, siempre y cuando sean de inters criminalstico,
debern ser preservadas y embaladas individualmente y bajo responsabilidad del personal
tcnico que realiza la Necropsia, asegurando previamente el secado natural a medio
ambiente, generando la Cadena de Custodia respectiva.

De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles, cuchillo, etc., se levantar el Acta

de Extraccin de Evidencias, consignndose la cantidad, medida, peso, caractersticas,
peculiaridades, etc., de la evidencia, las cuales se reemitirn con la Cadena de Custodia y
el acta respectiva al Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional, para su
procesamiento.

Los exmenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia de Ley sern realizados por el
laboratorio forense que tenga capacidad resolutiva para efectuarlos.

3.1.3.- INVESTIGACIN PRELIMINAR Y PREPARATORIA: Se deber recibir la

declaracin del denunciante y/o parientes ms cercanos, declaracin del denunciado y
testigos, sin perjuicio de recabar eventuales declaraciones indagatorias por el lugar en que
sucedieron los hechos.

3.1.4.- La PNP y el fiscal, podrn realizar todo tipo de bsqueda de fuentes de prueba que
autoriza el NCPP en el iter de la investigacin, (acta de incautacin, registros personales,
allanamientos, pesquisas policiales, control peridico de identidad, etc.) a fin de esclarecer
los hechos y los responsables.

3.1.5.- En casos de uso de arma de fuego, adems del acta de extraccin de evidencias y su
respectiva remisin al laboratorio de criminalstica, el fiscal deber disponer la realizacin
de una pericia de absorcin atmica, pericia balstica, y otras que resulten necesarias para
esclarecer los hechos.

3.1.6.- La pericia balstica deber determinar como mnimo:

17
 a) La clase de arma de fuego utilizada: 1.- Por su destino (Arma de guerra, de caza,
de defensa personal, de deporte) 2.- Por el calibre (grueso pequeo o mediano
calibre); 3.- Por su sistema de carga (Armas de avancarga, retrocarga); 4.- Por su
funcionamiento (automtica, semi automtica de repeticin, etc.)
b) Bsqueda de registros en el arma. La marca de fbrica, modelo, caractersticas,
nmero de serie, seales borradas o erradicadas, estado de conservacin, de
funcionamiento, y caractersticas de si ha sido o no disparada recientemente. La
bsqueda de sus registros permitir conocer si dicha arma tiene o no anotaciones en
conexin con hechos anteriores.
c) Verificaciones en casquillos.- Las marcas impresas por los labios del cargador, el
percutir, la superficie de la recmara y el mecanismo expulsor (si lo tuviera)
permitirn conocer si el casquillo ha sido activado por revolver, pistola, fusil, etc.,
as como la marca de fbrica y el modelo y ao de fabricacin, pues cada fbrica
imprime a sus cargadores, percutores, etc., formas y caractersticas especficas que
se graban en el casquillo al golpear contra ste.
d) Verificacin en los proyectiles.- Existen diversas clases de proyectiles (de
fragmentacin, incendiarios, perforantes, etc.) Al momento del disparo, el proyectil
discurre por la parte interna del can, llamada nima, y recibe las marcas propias
de las llamadas lneas helicoidales cada fbrica y modelo de arma difiere en
stas, tanto en su nmero, como en su orientacin de estas marcas generales.

3.1.7.- En la pericia de absorcin atmica se deben observar la presencia de los tres

elementos (plomo, bario y antimonio) los mismos que constituyen seal inequvoca de
disparo por arma de fuego, y no de manipulacin de cualquiera otra sustancia. Por tal
razn, es recomendable que este tipo de pericias se soliciten y practiquen en el tiempo ms
cercano de producido el hecho delictivo, a fin de lograr el xito en dicha prueba. (tiempo
que pasa verdad que huye)

3.1.8.- Con respecto a la bsqueda, observacin, recojo y manejo de la evidencia, conviene

tener en cuenta lo siguiente:

a) Es fundamental la ayuda de los expertos y peritos (policas y mdicos legistas entre

otros) El fiscal debe ser certero en indicar las verificaciones tcnicas que espera se
lleven a cabo, aunque reconociendo- y no menoscabando- el grado de iniciativa que
alcanza a cada especialista.
b) Toda evidencia capaz de ser recogida y llevada al laboratorio debe ser
convenientemente empacada y etiquetada por el experto.
c) Es recomendable que cada casquillo o proyectil por analizarse sea envuelto por el
experto separadamente, primero en algodn limpio, cuidando de no estropear las
porciones metlicas que contienen marcas de contacto.

3.1.9.- La labor fiscal es fundamentalmente la de disponer las acciones y pericias

correspondientes, asegurando una fluida comunicacin con los especialistas, una buena
ubicacin, observacin, descripcin (perpetuacin), recojo y remisin de las evidencias.

3.1.10.- En caso de homicidio calificado (asesinato) el fiscal deber disear su estrategia de

investigacin destinada a determinar:

1. Los mviles del delito, de acuerdo a la descripcin legal. En caso de los incisos 1 y
3 deber adems, disponerse la realizacin de una pericia psicolgica sobre el
presunto implicado a efectos de verificar su perfil psico social. Si el mvil fue el

18
 lucro, sern de mucha utilidad las declaraciones testimoniales y las de los
familiares de la vctima, el aseguramiento policial y la incautacin fiscal de
documentos privados, contables y administrativos (Artculos 232, 233 y 234 del
NCPP) interceptacin e incautacin postal (Art. 226) intervencin o grabacin o
registro de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin (Art.
230) y toda otra bsqueda de fuentes de prueba bajo los cauces legales.
2. En caso del inciso 2 del Art. 108, el fiscal y la PNP debern poner especial recaudo
en los indicios y huellas materiales que indiquen la presencia de otro delito.
3. En caso del inciso 5 del Art. 108 deber determinarse la cualificacin especial de la
vctima y si al producirse el hecho, sta se encontraba en el ejercicio de sus
funciones.

3.1.11.- En caso de Homicidio Culposo, ( aqu hay que precisar que no en todos los
accidentes de transito, existe culpa consciente, para tipificar el hecho como un homicidio
imprudente, habr casos, donde el accidente de trnsito, ser doloso, ya que el conductor,
no solo manejaba ebrio, sino tambin sin contar con la respectiva licencia de conducir, y
habindose representando el peligro, no le import y condujo el vehiculo en una zona
poblada, producindose, la muerte o lesiones graves de un ciudadano; en este caso, las
lesiones o la muerte, no sern a titulo de culpa, sino de dolo eventual, y por lo tanto ser
homicidio doloso o lesiones graves dolosas segn corresponda) adems de las estrategias
de investigacin ya expuestas, se debern recopilar como mnimo las siguientes
diligencias:

- Declaracin del denunciante y/o pariente ms cercano.

- Declaracin del denunciado.
- Declaraciones de testigos y recojo de versiones indagatorias de personas por el
lugar de los hechos, sin perjuicio de recogerse sus datos en caso puedan ser
consideradas como eventuales testigos en el decurso procesal.
- Acta de levantamiento de cadver, protocolo de necropsia, inspeccin tcnico
policial y croquis del accidente.
- Pericia toxicolgica y dosaje etlico.
- Pericia fsico-matemtica (cuando el caso lo amerite).
- Pericia accidentolgica ( de ser necesario)

IV.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE INFANTICIDIO

- 1.- Objeto y finalidad de la investigacin.- La investigacin estar tendiente a

esclarecer y determinar:

- Que la vctima es un recin nacido. (Si la muerte no se produjo durante el

nacimiento o en el estado puerperal, estaremos ante un caso de parricidio)
- Demostrar nacimiento vivo (si naci ya muerto no habr delito)
- Demostracin de muerte violenta
- Que el delito fue cometido por la madre.

2.- Para determinar el nacimiento vivo los exmenes debern esclarecer:

a) Que existi respiracin pulmonar espontnea.

b) El cese de la circulacin feto- placentaria.
c) El inicio de la actividad gastrointestinal. Con exmenes denominados docimasias
fetales.

19
3.- Para determinar el tiempo de sobrevida, se debern valorar las modificaciones del
organismo durante las primeras horas o das de vida: (descamacin epidrmica,
modificaciones del cordn umbilical, suciedad de la piel, unto sebceo, secrecin mamaria,
eliminacin urinaria de estrgenos, obliteracin de las vas circulatorias fecales, estado del
tubo digestivo, de los pulmones, estado de osificacin, etc.)

4.- Para el diagnstico del nacimiento a trmino, los exmenes mdicos y forenses debern
tomarse en cuenta los siguientes parmetros:

a) Parmetros de madurez morfolgica: Piel, cabellos, orejas, tamao del mameln,

arrugas plantares, genitales externos.

b) Parmetros mtrico-ponderales: Peso, talla, medidas ceflicas.

c) Estado de osificacin: Medida del fmur, fontanelas, tabicamiento del maxilar inferior.

e) Histologa de rganos y tejidos.

4.- Con respecto a la madre, si se trata de flagrancia, el fiscal deber disponer un examen
gineco-obsttrico para diagnosticar si se trata de parto reciente, deber practicarse un
examen de sangre, para determinar el grupo sanguneo (y de esa manera determinar la
relacin-madre e hijo). El fiscal o la PNP con su conocimiento, sin orden judicial, podrn
disponer mnimas intervenciones para su observacin, como pequeas extracciones de
sangre, piel o cabello que no provoquen ningn perjuicio (Art. 211 inciso 5 del NCPP). En
el decurso de la investigacin, deber disponerse una pericia psiquitrica. Esto ltimo es
muy importante para efectos de determinar la culpabilidad.

5.- La necropsia en el recin nacido deber determinar como mnimo: La causa de muerte,
el tiempo gestacional, tiempo de sobrevida, data de muerte, nacimiento vivo, examen de
sangre: tipo sanguneo.

6.- En caso los tejidos del cadver estn destruidos y no sea posible practicar una pericia
dactiloscpica, podr solicitarse y practicarse un odontograma.

V.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE LESIONES

1.- Una vez recepcionada la denuncia, sea en sede Policial o Fiscal, se dispondr
inmediatamente el reconocimiento mdico- legal del agraviado y/o exmenes auxiliares.

2.- Asimismo, se dispondr las pericias que sean necesarias, las cuales pueden realizarse
sin presencia del Fiscal. Inicialmente, se recepcionar la declaracin del denunciante y/o
pariente ms cercano, la declaracin del denunciado o investigado, la declaracin de
testigos, sin perjuicio de recogerse declaraciones indagatorias por el lugar en que
sucedieron los hechos, tomndose los datos de estas personas, a fin de poder incorporarlas
como testigos si el decurso procesal as lo exige. En caso de lesiones culposas, deber
realizarse la inspeccin tcnico policial correspondiente.

20
3.- De existir elementos de inters criminalstico, el perito que toma la muestra generar el
acta de levantamiento de indicios, conforme a los lineamientos generales y
recomendaciones estipulados en el presente Manual. En caso de lesiones dolosas la polica
podr realizar un registro personal, levantando el acta pertinente, de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 210 inciso 1, 2, 3 4 y 5 del NCPP, sin perjuicio de realizarse otras
diligencias en coordinacin fiscal como pericia balstica, toxicolgica, dosaje etlico,
prueba alcoholomtrica, etc.

4.- Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal o el

Laboratorio de Criminalstica de la PNP o la Institucin que decida el Fiscal, conforme a
su capacidad resolutiva y previa coordinacin con el personal policial, cuando ste
interviene en la investigacin, cuidndose que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

5.- Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la dependencia solicitante. Cuando el
resultado de la pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por la Fiscala, se
deber disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la
Cadena de Custodia.

6.- Al requerir el examen de lesiones, se exigir al perito determine el arma o instrumentos

que la haya ocasionado, y si dejaron o no deformaciones y seales permanentes en el
rostro, puesto en peligro la vida, causado enfermedad incurable o la prdida de un miembro
u rgano, y, en general, todas las circunstancias que conforme al Cdigo penal influyen en
la calificacin del delito.

7.- En la gnesis procesal, cuando se presuma desfiguracin grave o permanente o se

requiera otros informes mdicos complementarios, el fiscal de turno deber oficiar a las
entidades hospitalarias pertinentes (privadas o pblicas) en donde obre la primigenia
historia clnica, informe u opinin mdica, al que se someti inicialmente el agraviado del
delito, sin perjuicio de instar a la parte denunciante a presentar la informacin
concerniente, a fin de que en base a dicha informacin se pueda practicar el
reconocimiento mdico-legal ampliatorio para determinar si la lesin le ha dejado a la
victima huella indeleble. Todo ello sin perjuicio que el fiscal, por su propia iniciativa,
disponga la correspondiente evaluacin por la especialidad de Oftalmologa, otorrino,
odontologa, etc., con un cirujano esttico o algn especialista en la materia, para
determinar si existe una desfiguracin permanente en el rostro (queloide) o disponer la
evaluacin del agraviado por los respectivos exmenes radiolgicos o tomogrficos que
puedan implicar una nueva recalificacin del hecho (por ejemplo, de lesiones leves a
lesiones graves)

8.- Desde el inicio de la investigacin, el fiscal provincial deber hacer uso de su sano
criterio y en base a parmetros de valoracin social, instar los respectivos acuerdos
reparatorios, principio de oportunidad, terminacin anticipada, etc.

VI.- DILIGENCIAS MNIMAS EN CASOS DE COACCIN

1.- Objeto y finalidad de la investigacin.- La investigacin en los delitos de Coaccin

est orientada a determinar actos de violencia y/o amenaza grave del presunto responsable
hacia la vctima, as como la relacin de causalidad entre estos actos y la posterior
conducta de la vctima (segn el tenor del tipo penal previsto en el Art. 151, que la vctima
sea obligada a hacer lo que la ley no manda o impedida de hacer lo que ella no prohbe)

21
2.- Se recibir la declaracin del denunciante, agraviado y/o entrevista nica en tanto se
instale la Cmara Gesell en nuestro Distrito.

3.- Se recibir la declaracin del denunciado y testigos.

4.- Se solicitar y recibir el informe mdico pericial psicolgico del agraviado y del
denunciado indicando la finalidad de la pericia psicolgica (importante para acreditar
algn tipo de violencia psicolgica en los actos de coaccin)

5.- Slo en caso de ser necesario, se dispondr una pericia de absorcin atmica, pericias
balsticas, pericia de valorizacin de daos, etc.

6.- Se realizarn los otros actos de investigacin, bsqueda de pruebas y restriccin de

derechos, previstos en el NCPP, de acuerdo a la gravedad o contexto del caso.

VII.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE

SECUESTRO

A.- EN FLAGRANCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la detencin al

Fiscal Penal de Turno.

2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el
delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para
el caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes incautados.

3. Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente.

4. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la

Cadena de Custodia correspondiente.

5. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias

ocurridas.

6. De ser necesario preservar la escena del delito disponiendo su proteccin, comunicando

el hecho inmediatamente al Ministerio Pblico, quien coordinar con la Oficina de
Criminalstica para la realizacin de las diligencias correspondientes.

7. Fijar, embalar, lacrar, sellar y firmar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y

telfonos de contacto.

9. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada,
conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

EN LA SEDE POLICIAL:

10. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin, sealndole sus derechos.

22
11. Disponer el reconocimiento mdico legal inmediato del agraviado y el detenido, de ser
el caso.

12. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y

circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los intervenidos.

13. En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en

el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros
relacionados al detenido.

14. De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de personas de

caractersticas semejantes y previa descripcin del imputado, la cual se realizar con
participacin del abogado Defensor del investigado levantando el Acta respectiva,
diligencia que en lo posible deber ser registrada en soporte audiovisual.

15.- Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su domicilio, telfono,
e-mail, etc.

16.- Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias del intervenido.

17. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la

verificacin laboral del intervenido.

18. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a
los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe
presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de
Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizar el requerimiento
pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

B.- EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requirindose fotografas actualizadas del
secuestrado, en ambos casos se harn las coordinaciones necesarias.

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea
cuestionada.

21. Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requirindoles informacin acerca del
modo y circunstancias de cmo se produjeron y las caractersticas de los presuntos autores.

22. Realizar el reconocimiento fotogrfico en los Archivos policiales de los presuntos

autores, siguiendo las mismas pautas que para el reconocimiento fsico de personas.

23. En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los presuntos autores del
hecho se dispondr la reserva de la investigacin y se solicitar la detencin preliminar de
los identificados.

23
24. Confeccionar el identikit o identifac de los presuntos autores del hecho, para luego
difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines correspondientes.

25. Una vez detenido el presunto autor, se proceder conforme al procedimiento sealado
para el caso de delito flagrante en lo pertinente.

VIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL

A- CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL:

EN CASO DE MAYORES DE EDAD

1.- Se levantar el acta de recepcin de denuncia, la cual debe contener los datos
pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del presunto autor.

2.- Se levantar actas de recepcin de especies, de ser el caso (PNP), generando la Cadena
de Custodia correspondiente.

3.- Comunicar al Ministerio Pblico (Fiscal Penal), por la va ms rpida, remitiendo las
actas que se hayan levantado hasta el momento, sea en casos de flagrancia o no.

4.- An antes de recibir la respuesta del Ministerio Pblico, la Polica recibe las
declaraciones del denunciante y de los testigos, las cules debern ser sumamente
detalladas. Esta actividad deber hacerse en tanto no exista el medio tcnico para la
entrevista nica o para evitar la re- victimizacin de la vctima.

5. La declaracin del investigado ser en presencia del Fiscal y, necesariamente, con

presencia de su abogado particular o del Defensor de Oficio, con quien la Polica o el
Fiscal coordinar previamente.

6. Solicitar los reconocimientos mdicos pertinentes del agraviado y del imputado, en este
ltimo con el fin de determinar la existencia de indicios relacionados a la comisin del
delito. Los reconocimientos mdicos se realizarn por la Divisin Mdico Legal del lugar o
en su defecto por cualquier institucin de salud existente.

7.- Solicitar las pericias pertinentes (hisopado prepucial, vaginal, ADN, biolgicas
(semen, sangre) tricolgicas etc, segn corresponda); las cuales podrn realizarse sin
presencia del Fiscal. De existir elementos de inters criminalstico, el perito levantar el
Acta de Recojo de Indicios (papel higinico, preservativos, vellos pbicos sangre, semen,
calzn, sbanas, brasieres o cualquier otro soporte donde se halan dejado manchas, rastros
o huellas etc,) generando la cadena de custodia correspondiente.

8. De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisin del delito en el

cuerpo del investigado, se dispondr la diligencia de toma o extraccin de muestras, con
presencia obligatoria de su abogado defensor o de una persona de su confianza. El fiscal
solicitar de inmediato la intervencin corporal del investigado, o el examen corporal de
otras personas de ser necesario, de conformidad con el Art. 211 y 212 del NCPP. Con
respecto al examen corporal del investigado, regir en especial el Art. 211 inciso 5.

9. En caso de oposicin del imputado, o inconcurrencia de su Abogado Defensor, pese a

haber sido citado, o falta de una persona de confianza del intervenido, o existencia de

24
peligro de que la prueba se perjudique por la demora, el Fiscal dispondr la realizacin de
la diligencia de toma o extraccin de muestras, dejando constancia de la circunstancia
especfica en el acta pertinente, procediendo inmediatamente a solicitar la Confirmatoria
Judicial correspondiente.

10. Si en el reconocimiento mdico de cualquiera de las partes se encontraran evidencias

adicionales, el mdico legista formular el acta de hallazgo de evidencias, generar la
cadena de custodia correspondiente, reemitindolas al Laboratorio para su procesamiento,
con conocimiento del Fiscal.

11. El Hisopado vaginal o anal del agraviado se llevar a cabo en la Divisin Mdico
Legal, en estos casos se levantar las actas pertinentes y la Cadena de Custodia que
corresponda. El Hisopado prepucial del investigado se realizar en el Laboratorio de
Criminalstica de la Polica Nacional o en la Divisin Mdico Legal. El procesamiento
pericial de las muestras se realizar por la entidad con mayor capacidad resolutiva. En caso
de existir prendas que requieran pericia biolgica, stas se remitirn al Laboratorio de
Criminalstica de la Polica Nacional o al de IML, para su procesamiento.

12. En todos los casos deber realizarse la Inspeccin tcnico- biolgica por personal del
Laboratorio de Criminalstica de la PNP o del MP, levantndose las actas que
correspondan.

13.- En el decurso de la investigacin, el fiscal deber disponer que se realicen pericias

psicolgicas o psiquitricas, tanto en el investigado o en la agraviada. En sta ltima
resulta pertinente la pericia de veracidad de testimonio. Hay que tomar en cuenta que en
el campo de los procesos por violacin sexual, es donde ms se verifican casos de
denuncias falsas o calumniosas. La pericia psicolgica practicada al denunciado, debe
hacer incidencia expresa en su perfil psico-sexual.

14.- Para acreditar la responsabilidad del imputado, el fiscal dispondr un reconocimiento

fsico o fotogrfico del imputado por parte de la agraviada, en presencia del abogado
defensor del imputado, o en su defecto del juez de la investigacin preparatoria, en cuyo
caso dicha diligencia se considera un acto de prueba anticipada, conforme al Art. 189
inciso 3 del NCPP. Regir en lo dems pertinente, los inciso 1, 2, 4 y 5 del mismo artculo.
Podrn disponerse tambin reconocimiento, de voces, sonidos y cosas, de conformidad a lo
previsto en los artculos 190 y 191 del NCPP.

15.- Regirn las reglas del careo (Arts. 182 y 183 del NCPP)

EN CASO DE MENORES DE EDAD

16. Se observar los procedimientos antes sealados, en lo que corresponda.

17.- Es imprescindible solicitar la partida de nacimiento de la vctima, o en su defecto, el

examen supletorio de edad.

18.- La declaracin del agraviado deber hacerse en presencia del Fiscal de Familia y,
generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las dems partes legitimadas en la
investigacin, si estuvieran presentes.

25
19. Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teora del Caso, solicitar la declaracin
de la victima como prueba anticipada, a fin de no re victimizar a la menor agraviada
llevndola a la audiencia publica de juzgamiento para el interrogatorio y contra
interrogatorio, con grave perjuicio para su personalidad psicolgica, haciendo uso de la
Cmara Gesell en nuestro Distrito.

20.- De ser necesario se realizar una constatacin Tcnico policial o fiscal in situ,
levantndose las actas correspondientes, como acta de incautacin (de arma de fuego por
ejemplo); recojo de prendas, reconocimiento de la habitacin o lugar donde se produjo el
hecho etc. En caso de uso de armas de fuego, el fiscal podr disponer la realizacin de una
pericia de absorcin atmica, perica balstica o dactiloscpica u otras.

21.- Se dispondr un reconocimiento fsico o fotogrfico de acuerdo al caso. No procede el

careo entre el imputado y la vctima menor de 14 aos de edad, salvo que quien lo
represente o su defensa lo solicite expresamente, de conformidad con el Art. 182 del
NCPP.

B.- CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL:

22.- La denuncia ser recibida por la Fiscala Penal de Turno, la que deber seguir el
procedimiento en los tems anteriores.

C.- OTROS DELITOS AFINES

23.- En caso del Art. 171 del CP, (violacin de persona en estado de inconciencia o en la
imposibilidad de resistir) la polica coordinar con el fiscal a fin de realizarse de manera
urgente, el examen toxicolgico, la pericia psicolgica y/o psiquitrica correspondiente,
el examen mdico legal de la vctima, y las pericias y exmenes biolgicos
correspondientes.

24.- Debern recibirse y disponerse las diligencias tendientes a acreditar la relacin de

causalidad entre el estado de inconciencia o la imposibilidad de resistir de la vctima, y la
conducta imputada al inculpado. Sern muy tiles declaraciones de testigos, versiones
indagatorias por el lugar de los hechos, declaraciones de la vctima y sus familiares,
registros personales (Art. 210), constatacin en el lugar de los hechos, intervenciones
corporales (Art. 211 del NCPP) interceptacin e incautacin postal y obtencin de copias o
respaldos de correo y mensajes electrnicos (Art. 226 y 227) intervencin o grabacin o
registro de comunicaciones telefnicas o de otras formas de comunicacin (Art. 230) y
toda otra bsqueda de fuentes de prueba bajo los cauces legales.

25.- En casos donde el autor cometa este delito abusando de su profesin, ciencia u oficio,
(Art. 171 in fine) el fiscal requerir a la institucin correspondiente la exhibicin y entrega
de los documentos que acrediten la profesin u oficio del inculpado, bajo apercibimiento
de ser incautados conforme se desprende del Art. 224 del NCPP.

26.- Se deber poner especial atencin a la declaracin de la vctima quien puede

mencionar o brindar los nombres y detalles de otras personas implicadas o eventuales
testigos. A dicho efecto debern ser citados a declarar, sin perjuicio de realizarse las
constataciones en el lugar de los hechos y recopilacin de versiones indagatorias y
testimoniales.

26
27.- En el caso del Art. 172 del CP (violacin de persona en incapacidad de resistencia)
adems de todas las diligencias mencionadas, se deber poner especial nfasis, en el
conocimiento por parte del inculpado, de la anomala psquica, grave alteracin de la
conciencia, retardo mental o incapacidad de resistir, y de la conducta de aprovechamiento
ante tal situacin por parte del agente del delito.

28.- En tal sentido, sern muy tiles las diligencias tendientes a esclarecer la relacin de
cercana o proximidad del delincuente a la vctima (si vivan juntos, eran vecinos,
conocidos, conversaciones telefnicas, correos electrnicos, etc.) Para acreditar la
incapacidad de resistir, se deber requerir adems, la partida de nacimiento de la vctima.

IX.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE SEDUCCIN

1.- Objeto y finalidad de la investigacin. En casos de seduccin, la investigacin

policial-fiscal deber orientarse a esclarecer:

- La edad de la vctima (14 a 18 aos) Es imprescindible solicitar la partida de nacimiento

de la vctima, o en su defecto, el examen supletorio de edad.
- La existencia de relacin sexual no consentida entre la menor y el denunciado.
- La existencia de engao penalmente relevante.

2.- La declaracin de la menor deber hacerse en presencia del Fiscal de Familia y,

generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las dems partes legitimadas en la
investigacin, si estuvieran presentes.

3.- Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teora del Caso, solicitar la declaracin
de la victima como prueba anticipada, en las Cmaras Gesell existentes en nuestro Distrito
Judicial.

4.- Se levantar actas de recepcin de especies, de ser el caso (PNP), generando la Cadena
de Custodia correspondiente.

5.- An antes de recibir la respuesta del Ministerio Pblico, la Polica recibe las
declaraciones del denunciante y de los testigos, las cules debern ser sumamente
detalladas. Se entiende que la PNP debe tener un formato de preguntas previo sobre las
circunstancias especficas referidas a cada delito, a fin de evitar preguntas innecesarias o
improvisadas.

6. La declaracin del investigado ser en presencia del Fiscal o por delegacin del Fiscal
excepcionalmente y, necesariamente, con presencia de su abogado particular o del
Defensor de Oficio, con quien la Polica o el Fiscal coordinar previamente.

7. Puede que la relacin sexual ( no voluntaria) haya dejado indicios de su realizacin

como el caso de desfloracin reciente, vellos pbicos, enfermedades sexuales, embarazos,
seas o pequeas huellas corporales propias del acto sexual. Por tanto, para poder acreditar
la vinculacin del acto sexual entre la agraviada y el denunciado, se solicitar los
reconocimientos mdicos pertinentes de ambos, en este ltimo con el fin de determinar la
existencia de indicios relacionados a la comisin del delito. Los reconocimientos mdicos
se realizarn por la Divisin Mdico Legal del lugar o en su defecto por cualquier
institucin de salud existente.

27
8.- De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisin del delito en el
cuerpo del investigado, se dispondr la diligencia de toma o extraccin de muestras, con
presencia obligatoria de su abogado defensor o de una persona de su confianza.

9. Por lo dems, los actos de investigacin se rigen por las directrices procedimentales
estipuladas en este manual para los delitos de violacin sexual en menores, en lo que
resulte pertinente.

10.- Para efectos de descartar el parecido fsico del denunciado con otra persona, as como
su correcta identificacin, deber recopilarse y efectuarse todas las diligencias necesarias
como:

- Ficha RENIEC del denunciado y de la persona de identidad fsica similar.

- Reconocimientos fsicos y fotogrficos.
- Declaraciones y careos (denunciado y su homlogo fsico, testigos, de cargo y
descargo, etc.)
- Recopilacin de documentos (fotos, videos, cartas, grabaciones, etc.) que puedan
acreditar el acto sexual, la relacin sentimental previa, o las circunstancias y
contexto del engao.
- Inspecciones y reconstrucciones en el lugar de los hechos (Art. 192 del NCPP).

X.- ACTOS CONTRA EL PUDOR

1.- Se recibir la declaracin del denunciante, agraviado y/o entrevista nica en la Cmara
Gesell en nuestro Distrito.

2.- Se recibir la declaracin del denunciado y testigos.

3.- Se dispondr el reconocimiento mdico- legal del agraviado.

4.- Se solicitar y recibir el informe mdico pericial psicolgico del agraviado y del
denunciado. En el caso de la parte denunciante, ser muy til la pericia psicolgica de
veracidad de testimonio. En el caso del inculpado, la pericia psicolgica, o psiquitrica
para determinar el perfil sexual del denunciado.

5.- Se oficiar a la entidad correspondiente, a fin de que proporcione la partida de

nacimiento de la agraviada.

6.- De ser necesario se dispondr una pericia biolgica o de ADN.

7.- Se notificar a la agraviada para el correspondiente reconocimiento fsico o fotogrfico

del presunto agresor.

8.- Podrn realizarse las respectivas constataciones en el lugar de los hechos formulndose
las actas que sean necesarias (de incautacin de arma de fuego, recojo de prendas, etc.)

9.- Slo de ser necesario, se dispondr una pericia mdica legal, de absorcin atmica,
pericia balstica, entre otros.

XI.- PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIN EN LOS DELITOS DE

ROBO Y HURTO.

28
A.- EN FLAGRANCIA Y/O EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la detencin al

Fiscal Penal de Turno.

2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el
delito, levantando las actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para el
caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes incautados.

3. Formular, de ser el caso, el Acta de hallazgo y recojo de evidencias generando la cadena

de custodia correspondiente.

4. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias

ocurridas. En dicha acta debe consignarse como mnimo, las circunstancias, lugar y
modo, y el momento de la captura o intervencin policial, haciendo hincapi en el hecho
de si sta se produjo en el momento mismo de la sustraccin o con posterioridad a la
misma (minutos, horas, adems del lugar en que se produjo) y si hubo persecucin policial;
a efectos de deducir la disponibilidad del bien sustrado por el agente y en
consecuencia, determinar el momento consumativo del delito, para determinar si
estamos frente a una tentativa o delito consumado. Las mismas circunstancias debern
constar en el Informe policial.

5. De ser necesario preservar la escena del delito disponiendo su proteccin, comunicando

el hecho inmediatamente al Ministerio Pblico, quien coordinar con la Oficina de
Criminalstica para la realizacin de las diligencias correspondientes.

6. Fijar, embalar, lacrar, sellar y firmar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

7. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilios y

telfonos de contacto.

8. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada,
conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

EN LA SEDE POLICIAL:

9. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin sealndole sus derechos.

10.- Disponer el reconocimiento mdico legal del agraviado y el detenido, de ser el caso.

11. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y

circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los intervenidos.

12.- Requerir al agraviado acredite con medio idneo (declaracin jurada, facturas o
boletas); la preexistencia de los bienes objeto del delito.

13.- En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en

el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros
relacionados al detenido.

29
14. Realizar el reconocimiento fsico en rueda de personas con los requisitos que
establece el art.189 NCPP, la cual se realizar con participacin del abogado defensor del
investigado levantando el acta respectiva, diligencia que en lo posible deber ser registrada
en soporte audiovisual.

15. Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignando su domicilio, telfono, e-
mail, etc.

16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes policiales y requisitorias del

intervenido.

17. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la

verificacin laboral del intervenido.

18. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a
los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe
presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de
Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizar el requerimiento
pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

B.- EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala, acompaando la

documentacin que registra los actos urgentes y/o necesarios de investigacin realizados
previamente, para la asignacin del caso y coordinar las dems diligencias necesarias para
el esclarecimiento del hecho.

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea
cuestionada.

21.- Realizar el reconocimiento fotogrfico en los Archivos policiales de los presuntos

autores, para lo cual el fiscal deber ordenar (en su disposicin de apertura de diligencias
preliminares) se notifique de manera oportuna y efectiva al denunciante y/o perjudicado
por el delito.

22.- Una vez en sede policial, el denunciante y/o perjudicado por el delito deber ser
tratado con la suficiente atencin y ser escuchado, con relacin a su descripcin de las
caractersticas fsicas y posible ubicacin de los implicados. Si el reconocimiento en el
lbum fotogrfico tiene resultado negativo, podr realizarse un retrato hablado; con
participacin de la vctima e incluso con apoyo de testigos presenciales del hecho.

23.- Todos los testigos presenciales del hecho deben ser incorporados al proceso y
notificados, para declarar sobre los hechos y brindar la posible ubicacin, identificacin,
paradero, etc., de los posibles implicados, as como otros detalles relevantes. El fiscal
provincial ser responsable directo de cualquiera de estas omisiones.

30
C.- SOBRE LA PREEXISTENCIA Y VALORIZACIN DE LOS BIENES
SUSTRADOS

24.- En los delitos contra el Patrimonio, para que las diligencias preliminares merezcan ser
continuadas y formalizadas en fase preparatoria, constituye un requisito sine qua non la
acreditacin de la preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de
prueba idneo. El denunciante y/o agraviado o perjudicado por el delito deben ser
notificados para tal fin.

25.- Se considera medio de prueba idneo en estos casos, aqul que rene la suficiencia
indiciaria necesaria para acreditar la existencia previa de la cosa objeto de la comisin de
un delito contra el patrimonio. Puede consistir en acervo documental (declaraciones
juradas debidamente sustentadas, boletas de venta, filmaciones, plizas, certificados,
informes, fotografas, contratos privados, tarjeta de propiedad en caso de vehculos, etc.) o
la existencia de determinados hechos (ejemplo; La presentacin de restos o vestigios de la
existencia del bien, o la misma aceptacin y reconocimiento por parte del denunciado de la
existencia de tales bienes) siempre y cuando tengan la aptitud suficiente para acreditar por
s mismos- o de la mano de otros elementos de conviccin- la existencia previa de los
bienes objeto de la sustraccin.

26.- Puede que los bienes no puedan ser acreditados en forma inmediata en sede policial,
por lo que de ser el caso, el fiscal responsable de la investigacin, en su disposicin de
apertura de diligencias preliminares, deber disponer la notificacin del agraviado para tal
efecto, asegurndose que la notificacin sea oportuna y efectiva, pudiendo valerse de
cualquier otro medio para ello, de ser necesario (va telefnica, fax, correo electrnico, de
no encontrarse el agraviado en este distrito judicial, etc.) en funcin de su creatividad e
iniciativa fiscal.

27.- El fiscal responsable de la investigacin no podr archivar un caso en gnesis

procesal, cuando la no acreditacin de los bienes por parte del denunciante, sean producto
de las negligencias en la notificacin o en su propia desidia para asegurarse de la
notificacin oportuna y efectiva del agraviado para tal efecto, o en evidentes negligencias
para notificar al denunciante yo/perjudicado por el delito a fin de realizarse el
reconocimiento fsico o fotogrfico. De verificarse esta irresponsabilidad, adems de las
sanciones disciplinarias pertinentes, su disposicin fiscal puede ser pasible de nulidad,
salvo que concurran otras circunstancias que justifiquen la decisin de archivamiento
(inviabilidad, omisin de alguna condicin de procedibilidad, imposibilidad de
individualizar o identificar a autores o partcipes, etc.)

28.- Podr disponerse una pericia valorativa de oficio a nivel de diligencias preliminares,
ajustndose a los criterios del Art. 201 inciso 2 del NCPP.

29.- Esta pericia deber tomar en cuenta la naturaleza del bien sometido a pericia, su
estado de conservacin, su precio en el mercado, su depreciacin y luego su valorizacin.
Esta pericia ser objetiva si se cuenta con el bien materia del delito, sea que se haya
recuperado o sea que no se haya consumado el delito. Ser subjetiva si no se cuenta con el
bien materia del delito en cuyo caso la pericia slo debe considerarse como una mera
referencia.

30.- En casos de valorizaciones realizadas por entidades del Sistema Nacional de Control
(prueba preconstituida segn el inciso f) del Art. 15 de la Ley Orgnica del Sistema

31
Nacional de Control) el fiscal en la investigacin preparatoria deber tomar en cuenta el
principio de comunidad de prueba y cotejar esta valorizacin con otras que pueda disponer
de oficio, adems de otros elementos probatorios a fin de formar un criterio slido antes de
emitir acusacin en fase intermedia del proceso penal.

XII.- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE

APROPIACIONES ILCITAS

1.- En casos de apropiaciones ilcitas comunes la investigacin deber estar orientada a

determinar:

- El ttulo por el cual el denunciado recibi el bien (depsito, comisin, administracin,

etc.) Se deber notificar al denunciante o agraviado a presentar las originales.
- Si el ttulo por el cual el sujeto activo recibi el bien produca la obligacin de
devolverlo, entregarlo o hacer un uso determinado. Si el denunciado no acepta su firma en
tales documentos o contratos, el fiscal podr disponer la realizacin de pericias
grafotcnicas u otras.
- La apropiacin ilegtima del bien. Esto generalmente se constata con el paso del tiempo
de la fecha obrante en el ttulo generador, de la mano de otros elementos (cartas notariales
de requerimiento del bien, testimoniales, documentos, videos, fotografas, etc.)
- Si existi requerimiento formal para devolver el bien.

2.- En caso de apropiaciones ilcitas agravadas, deber acreditarse adems, si el

denunciado tiene el cargo de curador, tutor albacea, sindico o depositario judicial o ejerce
profesin o industria para la cual tiene autorizacin oficial.

3.- En casos de apropiaciones ilcitas cometidas por depositarios judiciales deber

esclarecerse las siguientes cuestiones importantes:

a) Si existi un requerimiento judicial conminatorio para la entrega de bienes. El

requerimiento constituye una condicin de la accin penal.
b) La fecha en que los bienes fueron confiados en virtud del depsito (fecha del
nombramiento) y la fecha del requerimiento de entrega. Ello a efectos de verificar
cuestiones de prescripcin penal.
c) La fecha en que el embargo o depsito decay o fue anulado.
d) Si existi un animus rem sibi habendi, o intencin de apropiarse de la cosa ajena, o
en todo caso nos encontramos frente a un caso de rehusamiento a la entrega de
bienes (Art. 391 del CP)

4.- Dado que los delitos de apropiacin ilcita agravada cometida por depositarios
judiciales suele confundirse en la praxis con los delitos de peculado por extensin (Art.
392 del CP) y rehusamiento a la entrega de bienes (Art. 391 del CP) es recomendable que
el fiscal provincial pueda estimar para su teora del caso, el planteamiento de tipificaciones
alternativas del hecho.

XIII.- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN CASOS DE RECEPTACIN

1.- Se deber recibir la declaracin del denunciante, denunciado y testigos del hecho.

32
2.- Se deber acreditar la propiedad y preexistencia de los bienes delictuosos, de acuerdo al
Art. 201. Inc. 1 del NCPP; as como determinar la forma de su ingreso en el trfico ilegal
(robos hurtos, etc.).

3.- Al tomar conocimiento de un caso de receptacin, sin perjuicio de comunicar

inmediatamente al fiscal de turno, la PNP deber proceder a realizar las pesquisas,
retenciones, registros personales, incautacin de efectos y bienes, y toda otra diligencia
dirigida a la bsqueda de fuentes de prueba establecidas en el NCPP (especficamente las
normas contenidas en los artculos 208, 209, 210, 218.2) En los casos pertinentes, el fiscal
deber requerir la respectiva confirmatoria judicial, salvo previa resolucin judicial
autoritativa.

4.- El fiscal deber disponer la realizacin de una pericia de valorizacin de bienes por
parte de especialistas, a fin de acreditar el valor del bien receptado.

5.- En casos en que existan motivos razonables para considerar que se ocultan bienes
delictivos o sujetos responsables del delito, y se requieran acciones urgentes, la PNP bajo
la direccin del fiscal, podr realizar el allanamiento y registro domiciliario an sin orden
del juez, y sin perjuicio de solicitar la confirmatoria judicial, en cuyo caso el fiscal deber
dejar constancia en el acta respectiva, de los motivos que determinaron dicha diligencia,
conforme se desprende del Art. 214 del NCPP.

XIV.- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN CASOS DE ESTAFA

1.- Se deber recibir la declaracin del denunciante, denunciado y testigos del hecho.

2.- Se deber acreditar la preexistencia de los bienes objeto de estafa, as como su

valorizacin, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 201 del NCPP.

3.- En caso se trate de personas jurdicas perjudicadas, el fiscal de la investigacin deber

disponer la realizacin de una pericia contable, por parte de especialistas.

4.- La investigacin deber orientarse a determinar si existi el engao bastante o

suficiente configurador de la estafa, as como astucia, ardid u otra forma fraudulenta, y
adems si existi autorresponsabilidad de la vctima en contratos criminalizados, a travs
del acopio de diversos elementos como: Remisin de oficios a entidades pblicas (como
SUNARP en casos de venta de bienes muebles ajenos como vehculos) instituciones
bancarias, remisin de expedientes administrativos, judiciales, testimoniales,
intervenciones telefnicas, reproduccin de audios y videos, interceptacin de correos
electrnicos, tomas fotogrficas, reconocimientos fsicos y fotogrficos, careos y
confrontaciones, y todo otro elemento que contribuya a esclarecer los hechos del caso en
concreto.

XV.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN LOS DELITOS DE

EXTORSION

1. Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las coordinaciones
tendientes a identificar a los responsables del hecho.

33
2. Recibir la declaracin del agraviado, a quien se le brindar una atencin oportuna y de
ser necesario se le orientar a fin de que pueda recopilar otros elementos que acrediten su
sindicacin (grabaciones, testigos, nombres, etc.)

3. Disponer las medidas de proteccin necesarias para el agraviado y su familia.

4. Realizar la visualizacin, escucha y grabacin de las comunicaciones que reciba la

victima, las cuales sern registradas en el acta correspondiente, generndose la Cadena de
Custodia pertinente del medio o soporte en el cual se registr la comunicacin.

5. De existir nmeros telefnicos identificados solicitar el levantamiento del secreto de

comunicaciones, pidiendo al Juez conceda un plazo al requerido a efecto de que brinde la
informacin y se le formule un apercibimiento.

6. Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.

7. Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervencin, registro personal,
hallazgo y recojo, registro domiciliario, etc. y las dems que correspondan.

XVI.- PROCEDIMIENTO A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIN

1.- La denuncia policial, podr asentarse an cuando todava no se haya efectuado la

constatacin del lugar presuntamente usurpado, siempre y cuando la denuncia cumpla con
los requisitos exigidos en el Art. 328 del NCPP. La polica debe cumplir con brindar un
servicio atento y oportuno al denunciante.

2.- En casos de USURPACIN, por regla general, la primera constatacin tcnico

policial o fiscal es la ms importante de todas, y sobre ella es que debe incidir la
coordinacin interinstitucional.

3.- Recibida una denuncia en sede policial, por casos de usurpacin, el personal PNP
deber constituirse inmediatamente al lugar de los hechos, para la constatacin I.T.P.
(inspeccin Tcnico Policial) respectiva, dando inmediata cuenta de ello al fiscal, el mismo
que se constituir de manera oportuna al lugar de los hechos. El fiscal de turno est
obligado a constituirse inmediatamente al lugar de los hechos, sobretodo cuando la notitia
criminis del delito de usurpacin verse sobre hechos de violencia o amenaza grave o
inminente, (enfrentamiento o amenaza con armas, destruccin o remocin de linderos,
etc.) y en general en todo acto que por su naturaleza (no pacfica), requiera una urgente
constatacin con presencia fiscal. Para tal efecto, el acta consignar tambin la hora y
medio de comunicacin al Ministerio Pblico, precisndose el nombre del Fiscal que
recibi la comunicacin.

4.- La comunicacin urgente que sobre los hechos realice personal PNP al fiscal, deber
reproducir en lo posible, todos los detalles, circunstancias y realizacin de la notitia
criminis que le haya sido comunicada por el denunciante. Ello para que el fiscal vaya al
lugar de los hechos tomando las previsiones del caso ( peritos ingenieros con GPS, planos
de la unidad tcnica catastral de COFOPRI, filmadoras, cmaras fotogrficas, segn sea el
caso) etc..

34
5.- El acta de constatacin deber levantarse en el lugar de los hechos (in situ) salvo las
excepciones previstas en este manual (procedimientos generales, numeral 2.10 de la
segunda seccin de la primera parte) y debe ser firmada por el denunciante (s), denunciado
(s), fiscal, y el Personal PNP interviniente, (el instructor, quien formula el Acta). De
realizarse ulteriores constataciones con presencia de peritos o testigos, stos debern firmar
tambin.

6.- En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el acta levantada,
se consignar el motivo. Por lo dems, el procedimiento de elaboracin de actas y
realizacin de declaraciones se regirn por las normas generales previstas en este manual;
precisando que el acta ITP o Acta Tcnica Fiscal, debe determinar si hubo violencia sobre
las cosas o las personas, constatando hechos, y no dichos de las partes o sus abogados,
entrevistando a los vecinos colindantes del predio materia de usurpacin

7.- En casos de primeras constataciones con presencia netamente policial, los efectivos
PNP que firmaron el acta de constatacin, debern ser incorporados a declarar en la
investigacin en calidad de testigos. Sobretodo cuando exista discrepancia entre lo
consignado en las constataciones policiales y las ulteriores constataciones con presencia
fiscal, este proceder resulta imprescindible, sin perjuicio de la disposicin de eventuales
careos.

8.- Tanto el fiscal de turno, como el personal de la PNP (bajo conduccin fiscal) estn
facultados por ley, (ver Art. 4 del Reglamento de reproduccin audiovisual de actuaciones
procesales fiscales, aprobado por Resolucin N 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del
2006) para registrar el hecho a travs de cmaras de filmacin u otros objetos que sean
mucho ms eficaces que el acta de constatacin escrita. Este tipo de registro deber ir
aparejado de la elaboracin del ACTA DE CONSTATACIN AUDIOVISUAL,
donde de manera sucinta se describa el objeto de la diligencia, y la forma y
circunstancias en que se hubiere llevado a cabo. El acta-previa lectura- ser suscrita
por el RPM, el instructor (polica), el denunciante o perjudicado, el presunto
usurpador y de estar presente, su abogado defensor. En esta acta deber dejarse
constancia de las observaciones fcticas que los intervinientes pudieran formular. En
caso que el presunto usurpador se niegue a firmar esta acta de consignacin de diligencia,
deber dejarse constancia de ello en la misma acta. Asimismo, de ser el caso, se podr
consignar la firma de algn eventual testigo presencial de los hechos.

9.- De todo registro audiovisual se generar simultneamente la o las copias de respaldo

que resulten necesarias, de lo cual se dejar constancia en el acta. El fiscal responsable,
deber disponer el internamiento de dichas copias en el sistema de respaldo de contenido
audiovisual del Ministerio Pblico.

10.- El registro audiovisual tiene la naturaleza de prueba documental, conforme a lo

establecido en el NCPP y en el Reglamento de reproduccin audiovisual de actuaciones
procesales fiscales, aprobado por Resolucin N 729-2006-MP-FN del 15 de Junio del
2006. Con respecto al tema de acceso a los registros, expedicin de copias, conservacin y
custodia, dao o prdida del soporte, medidas de seguridad, fechado y rotulacin, se
encuentran reguladas por el reglamento antes citado.

11.- Formalizada la investigacin preparatoria, el fiscal podr disponer de ser el caso, la

reproduccin o visualizacin y transcripcin del video o cinta magnetofnica, la misma
que ser realizada por el funcionario auxiliar que el fiscal designe, con intervencin de las

35
partes (Art. 187, incisos 2 y 3 del NCPP, y Art. 6 del reglamento de reproduccin
audiovisual de actuaciones procesales fiscales). En la transcripcin se consignar el tiempo
de duracin del segmento visualizado u odo. Ambas actas- la de constatacin audiovisual
como la de constatacin escrita- son complementarias a efectos de acervo probatorio.

12.- De existir lesiones visibles, stas debern ser descritas, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento mdico- legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el
denunciado (presunto usurpador) refiera haber sido golpeado, deber tambin disponerse
su reconocimiento mdico legal inmediatamente. Todas estas incidencias debern constar
en el acta correspondiente y en el informe policial.

13.- El fiscal estar obligado a disponer todas las diligencias necesarias o urgentes que
permitan dilucidar la existencia de violencia, amenaza, actos perturbatorios, destruccin o
alteracin de linderos y de cualquier otro acto similar concerniente a cada elemento
objetivo de la usurpacin en el caso especfico. Para tal efecto podr disponer
constataciones, declaraciones, pericias sobre las medidas prediales, remitir oficios, etc.,
utilizando su creatividad e iniciativa fiscal.

14.- En caso concurran DAOS a la propiedad, deber levantarse el acta de constatacin

respectiva y, de ser el caso, notificarse al agraviado para que acredite con medio idneo la
preexistencia de los bienes objeto del delito.

15.- De existir predios colindantes, los propietarios de stos deben ser los primeros en ser
notificados para declarar sobre estos hechos, bajo responsabilidad.

XVII.- DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN CASO DE DAOS

1.- Se deber recibir la declaracin del denunciante, denunciado y testigos del hecho.

2.- La PNP presente en el lugar de los hechos, deber describir minuciosamente los daos
presenciados en el acta respectiva (acta de constatacin de daos) sin perjuicio de realizar
eventuales incautaciones de objetos o vestigios del delito, bajo conduccin fiscal.

3.- Se deber acreditar la propiedad y preexistencia de los bienes, de acuerdo al Art. 201.
Inc. 1 del NCPP; as como podr disponerse una pericia valorativa del bien y la magnitud
del dao ocasionado.
4.- Se deber practicar la pericia valorativa de los daos.

XVIII.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL

DELITO DE CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

A.- EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado.

2. Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los hechos, inmediatamente

despus de la intervencin policial.

3. Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realizacin del Dosaje

Etlico.

36
4. Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar inmediatamente al Fiscal de
Turno para que disponga las acciones necesarias que garanticen la realizacin de tal
pericia: Intervencin corporal, examen ectoscopico etc.

5.- Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas de licor, etc.)
levantando las actas y realizando los registros necesarios con la filmacin respectiva o
cmara fotogrfica (personal, vehicular, etc.).

6.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

7.- Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su telfono de
contacto, e-mail, etc.

8.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y
telfonos de contacto.

9.- Poner al detenido a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las actas
y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.

B.- EN LA SEDE POLICIAL

10. El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la realizacin de las
diligencias necesarias.

11. Recibir, de modo prioritario, la declaracin de los efectivos policiales intervinientes a

efecto de determinarse las circunstancias del hecho, a travs de un Acta de Entrevista.

C.- CASOS DE ACCIDENTES POR CONDUCCIN EN ESTADO DE EBRIEDAD

11.- En casos en que la conduccin ilcita haya dejado como consecuencia la muerte de una
persona, el procedimiento de levantamiento de cadver, elaboracin de actas y
coordinacin interinstitucional, ser similar a la descrita para los delitos de homicidio
doloso (dolo eventual), con el agregado que la proteccin y cierre de la escena deber
realizarse de inmediato, asegurando todo indicio o evidencia material que pueda
encontrarse en el lugar de los hechos, perennizando la escena del crimen, registrando
informacin relevante obtenida en el instante (a travs de fotografas, declaraciones de
testigos presenciales, etc.) formulando el acta de diligencias previas (acta de entrevista
policial, acta de incautacin vehicular, acta de constatacin de sistemas, mecanismos y
daos de vehculo etc.), dando inmediata cuenta al fiscal de turno y elaborndose la
correspondiente Cadena de Custodia.

12.- Al constituirse al lugar la polica de investigaciones de trnsito, deber comunicar

inmediatamente y bajo su responsabilidad, al seor fiscal, a fin de constatar los hechos. El
informe tcnico que elabore la polica de investigaciones sobre estos hechos, deber
ceirse-salvo fundadas excepciones1- a lo constatado por el fiscal y lo plasmado en las
actas en presencia fiscal. Asimismo, si el primigenio informe, no resulta suficiente para
esclarecer los hechos, el fiscal podr disponer lo ms pronto posible, la realizacin de

1
Como sera la imposibilidad de llegada oportuna del fiscal al lugar de los hechos, debido a lo agreste de la
zona o la ausencia de representantes del MP en dicho lugar, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc., que
impidan la presencia oportuna del fiscal para dar fe de los hechos consignados por la polica.

37
otra pericia fsica-matemtica o accidentolgica, segn sea el caso por parte de
especialistas, a quienes designar previamente.

13.- La polica levantar un croquis de la escena del accidente, con las respectivas
fotografas del accidente la misma que se adjuntar en el informe policial. Asimismo,
todos los testigos presenciales del hecho deben ser incorporados al proceso y notificados,
para declarar sobre los hechos y brindar la posible ubicacin, identificacin, paradero, etc.,
de los posibles implicados, as como otros detalles relevantes. El fiscal provincial es
responsable directo de cualquiera de estas omisiones.

14.- La reconstruccin del accidente deber estar orientada a determinar como mnimo:

a) Los protagonistas del accidente. Por lo general, son el embestido (sobre quien recae la
fuerza y perjuicios de la colisin) y el embistente (quien porta la fuerza activa). Para ello es
necesario tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Si bien los daos sufridos por un vehculo resultan valiosos indicios de lo ocurrido, no se
debe olvidar que son consecuencia y no causa del accidente.

- De este modo, no puede juzgarse a priori que un vehculo sea el objeto embistente slo
por los daos que presente en su parte frontal2.

- Por lo que, en una colisin entre dos cuerpos, se debe entender que, embistente es el
cuerpo portante de fuerza activa, mientras que embestido es el cuerpo que provee la fuerza
reactiva. Apenas ocurrido el contacto inicial, cada cuerpo es afectado por dos fuerzas de la
misma intensidad: la reaccin a su propia accin y la accin del otro cuerpo sobre l. Es
importante considerar esta cuestin al intentar colegir las direcciones pre-impacto de los
mviles a partir de la observacin de los daos que stos sufrieran, porque olvidar, ya sea
la reaccin a la accin propia, o la accin del otro cuerpo sobre el primero, puede llevar a
considerables errores. En este punto se entiende porqu razn la gravedad de los daos
nada nos puede decir del carcter de embestido o embistente.

b) Trayectorias de los protagonistas (previas y posteriores) Determinando la posicin

inicial y final de cada uno a travs de la reconstruccin por indicios, los mismos que
pueden ser:

- Huellas de frenado o bloqueo de algn neumtico.

- Araazos o marcas dejadas en el piso por partes duras de los protagonistas (llantas
por ejemplo) que indican la direccin que llevaba esa parte en el momento de
producir la marca.
- Partes de carrocera o cargas desprendidas en el impacto, deformacin de las
estructuras delanteras como parachoques, rotura de cristales, etc. Hay que tomar en
cuenta que, mientras ms slidas y rgidas sean las estructuras daadas, con tanta ms
seguridad podrn indicar la direccin de la carga que las deform, pero no debe
olvidarse que impactos distintos pueden provocar improntas similares. Por tal motivo
debe tratarse de reconstruir la trayectoria de cada parte desde su posicin original
hasta su ubicacin final.

2
Afirmar lo contrario sera tanto como aceptar que sera embistente un automvil detenido (o una columna)
que result daado en su frente, por el lateral de otro vehculo que incidi sobre l con movimiento
transversal, por estar derrapando. El derrapante resultara el embestido, lo cual es un absurdo.

38
 - Evaluacin de trayectoria de cristales o vidrios. Por ejemplo, los cristales de
seguridad (que por lo general van en los parabrisas) al astillarse se rompen en trozos
grandes; en tanto que los vidrios comunes (usados por lo general en los faros
delanteros) al romperse por contacto directo tienden a caer en forma gradual, por lo
que, de alguna manera, van indicando la trayectoria recorrida desde su rotura.
Asimismo, los vidrios templados (usados comnmente en ventanillas y lunetas) si se
rompen por compresin, se dispersan mucho (asemejando sal gruesa), pero con una
suerte de direccin media, que sirve a los efectos de determinar la que llevaba el
mvil al momento del estallido de vidrios.
- Regueros lquidos, los cuales dan una buena idea de la direccin del mvil del que
provienen.
- Tambin son indicios tiles los restos de las vctimas, tales como sangre (que en
forma de charco, suele indicar el sitio de su posicin final, como regueros, que
indican su direccin post- impacto, y como manchas pequeas asociadas con trozos
de epidermis o pelo, o bien residuos de ropa, que pueden indicar sitios donde se
golpe la vctima)
- Los cuerpos proyectados por un embestimiento se deslizan y ruedan (poco) entre el
punto en el que golpean contra el piso y aquel donde finalmente yacen (posicin
final), por lo que suele quedar esa zona como barrida por ellos. Tal barrido indica la
direccin y movimiento del cuerpo al recorrer dicha zona.

c) Caractersticas ambientales.- Algunas caractersticas ambientales son relevantes en la

reconstruccin del accidente, mientras que otras lo son para el anlisis del mismo.

Entre las primeras encontramos las climatolgicas, que afectan los comportamientos de los
materiales, por ejemplo:

- La temperatura y el tipo de piso.- El coeficiente de rozamiento tiende a disminuir

con la temperatura, y en superficies mojadas ser menor que en la misma superficie
seca; en general, ser menor an si sobre el piso existe una capa de hielo.
Asimismo, el tipo de piso y su estado, es otra cuestin importante para la
reconstruccin.
- El fro fragiliza los materiales, modificando su comportamiento, especialmente ante
cargas dinmicas como las que resultan de un choque, por lo que los daos a las
cosas resultan variables con la temperatura (en 1993 un comit internacional de
expertos atribuy a este fenmeno el hundimiento del Titanic)

Entre las causas que intervienen en el anlisis del accidente encontramos todas las que
afectan la visibilidad, tales como oscuridad, niebla, lluvia, encandilamientos, obstculos a
la visin, enmascaramientos, lomas, curvas, etc. Es importante la determinacin de estas
causas, pues de su anlisis depender en muy buena cuenta el descarte o afirmacin de un
delito, por ausencia de accin, entendida en un sentido jurdico-penal.

- La posibilidad de encandilamiento solar debe tenerse en cuenta, especialmente en

las dos horas posteriores al amanecer, y en las dos previas a la puesta del sol. Se
debe considerar tambin la fecha, ya que como es sabido, la posicin relativa del
sol se modifica, no slo con la hora, sino tambin con la fecha, para un mismo
sitio. Los almanaques nuticos son tiles para determinar el grado de oscuridad en
los entornos de los amaneceres o anocheceres.

39
 - Si el accidente ocurre cuando uno de los protagonistas recorre o ha recorrido hacia
arriba una cuesta pronunciada, puede ser til verificar la posible incidencia del
deslumbramiento solar.
- Dado que luego de un encandilamiento el ojo humano tarda unos cinco segundos en
recuperar su capacidad visual, esta posibilidad debe tenerse presente siempre que
un accidente haya ocurrido de noche en camino de doble mano de circulacin,
sobre todo ante choques con objetos o cuerpos sin luz propia, o escasamente
iluminados.
- Si bien es cierto que con los limpia parabrisas funcionando correctamente, no hay
diferencias significativas en la posibilidad de avistamiento entre una noche lluviosa
y una de buen tiempo, sin embargo la incidencia de factores ambientales es tal que,
por ejemplo, con una tormenta suficientemente fuerte como para acumular setenta y
cinco milmetros cados en una hora, un peatn es visible recin a veinte metros
(nocturnidad)
- El elemento que ms influye en la visibilidad es el contraste con el escenario, ya
que es lo que determina la conspicuidad del objeto. En accidentologa se define
conspicuidad a la propiedad de un objeto que hace que se lo vea distintamente en
cualquier zona del campo visual, sin tener que ser buscado. Este es el motivo por el
cual se recomienda a los automovilistas y motociclistas circular con las luces
medias encendidas, an de da, y para los peatones y ciclistas usar ropa clara, o
mejor, retrorreflectante, o dispositivos luminosos.
- La niebla, incide decisivamente en la visibilidad; de da su alcance se reduce a los
siguientes valores: Visibilidad con niebla diurna: 500 a 1000 metros, con niebla
dbil; 200 a 500 metros, con niebla moderada; 50 a 200 metros, con niebla
moderada a fuerte; y 0 a 50 metros, con niebla muy fuerte.
- Un peatn en noche sin niebla es visible a unos cien metros, por lo que es razonable
tomar como distancias de visibilidad de un peatn en noche con niebla los
siguientes valores: Visibilidad con niebla nocturna: 50 a 100 metros, con niebla
dbil, 20 a 50 metros, con niebla moderada, 5 a 20 metros, con niebla moderada a
fuerte, 0 a 5 metros, con niebla muy fuerte.
- En general, de da, la visibilidad de un coche con las luces medias encendidas es tal
que se duplican las distancias de visibilidad con niebla correspondientes; de noche,
el factor de incremento es mucho mayor, con nieblas dbiles puede llegar a veinte
veces, decreciendo tal incremento a medida que aumenta la intensidad de la niebla,
de modo que para nieblas muy fuertes slo se duplican las distancias.

XIX.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL

DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO:

6.-1.- EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION

1.- Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de Turno para las
primeras diligencias.

2.- Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras evidencias y
elementos del delito necesarios. Se debe realizar el aislamiento y la toma de fotografas de
la escena del crimen. Inmediatamente debe coordinarse con la OFICRI para la ITC
correspondiente.

40
3.- Recoger o incautar las armas, segn sea el caso, levantando de inmediato las actas de
intervencin y registro necesarios (de recojo, incautacin, personal, del vehculo, etc.),
consignndose los nmero de contacto o e-mail del intervenido.

4.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

5.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y
telfonos de contacto.

6.- Poner a los intervenidos a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las
actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos

EN LA COMISARIA

7.- Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

8.- Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de libre eleccin,

si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Polica coordinar con el Fiscal para la
designacin de un Defensor de Oficio.

9.- El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realizacin de las diligencias de
toma de manifestacin de detenidos, testigos (si fuera el caso) y otras pertinentes.

10.- Tanto las armas incautadas como el detenido debern conducirse al Laboratorio de
Criminalstica para las pericias pertinentes (Absorcin atmica, balstica, dactiloscpica
dosaje etlico, toxicolgico, etc.). La toma de muestras a realizarse sobre el imputado
deber realizarse con presencia del Abogado Defensor del intervenido.

11.- De ser necesario, se realizar el reconocimiento mdico legal inicial al detenido el cual
deber repetirse antes de la entrega del Informe Policial.

12.- Se realizar la verificacin y registro domiciliario de los intervenidos.

13. Si se incautaron telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la

autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc.,
sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el
Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica.

14.- Al trmino de las diligencias preliminares o de la investigacin formalizada, si el

seor fiscal considera que no existe delito, ya sea archivando o no acusando; las armas de
fuego de uso civil, se pondrn a disposicin del DISCAMEC y si son armas de guerra de
uso exclusivo de las FF.AA o de la PNP, se pondrn a disposicin del SAM respectivo de
cada institucin, para su internamiento; antes de la disposicin Fiscal firme y definitiva,
dichas armas, no podrn ser manipuladas y puestas a disposicin del DISCAMEC o del
SAM de cada institucin, porque constituyen evidencia fsica que tendr que ser
incorporada a la audiencia publica de Juzgamiento, respetndose la cadena de custodia.

6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14.- Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscala para la
asignacin del caso y realizar las diligencias iniciales.
41
15-. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigacin, las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

16.- En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con

descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Cdigo Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a
nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Estas acciones deben ser coordinadas
con el Fiscal de Turno.

XX.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DELITOS DE TRFICO DE PRODUCTOS

NOCIVOS, PIROTCNICOS Y SIMILARES

A.- EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION

1.- En caso se trate de personas naturales o jurdicas que se dediquen a fabricar, importar,
exportar, transportar, comercializar, o depositar productos pirotcnicos en general, as
como aquellos que empleen productos pirotcnicos en espectculos pirotcnicos, la polica
deber solicitar previamente el carn que acredita la autorizacin previa otorgada por la
DICSCAMEC. Este requerimiento no ser obligatorio cuando a simple vista se trate de
productos pirotcnicos prohibidos, segn la definicin establecida en el Art. 8 del Decreto
Supremo 005-2006-IN- reglamento de la Ley 27718- Ley de productos pirotcnicos e
insumos qumicos controlados por la DICSCAMEC.

2.- En caso de intervenirse al involucrado se informar inmediatamente al Fiscal Penal de

Turno para las primeras diligencias.

3.- Recoger o incautar los productos ilcitos, segn sea el caso, levantando de inmediato
las actas de intervencin y registro necesarios (de recojo, incautacin, personal, del
vehculo, etc.), consignndose los nmeros de contacto o e-mail del intervenido, as como
todas las incidencias realizadas.

4.- En caso se trate de depsitos o vehculos donde se almacene o se transporte productos

pirotcnicos, la PNP deber requerir al intervenido la respectiva autorizacin de
almacenaje o la certificacin tcnica vehicular expedida por el Ministerio de Transportes,
as como la respectiva autorizacin de la DICSCAMEC para el transporte.

5.- En caso no se cuente con la autorizacin respectiva, se deber dejar constancia en las
actas y en el informe policial respectivo.

6.- Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la cadena de custodia.
Inmediatamente debe coordinarse con la OFICRI y laboratorios de criminalstica a fin de
realizarse la pericia correspondiente.

7.- Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y
telfonos de contacto.

8.- Poner a los intervenidos a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las
actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.

42
EN LA COMISARIA

9.- Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

10.- Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su abogado defensor de libre eleccin,

si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Polica coordinar con el Fiscal para la
designacin de un Defensor de Oficio.

11.- El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realizacin de las diligencias de
toma de manifestacin de detenidos, testigos, perjudicados (si fuera el caso) y otras
pertinentes.

12.- En casos de productos pirotcnicos incautados, en ningn momento deber remitirse

dichos productos a la DISCAMEC para su incineracin, sin antes haber remitido dichos
productos a los laboratorios de criminalstica para la realizacin de una pericia idnea
(pericia forense de explosivos de existir las condiciones para ello)

13.- En caso de tratarse de trfico, tenencia, circulacin, depsito, etc., de medicamentos

de dudosa procedencia, productos txicos o nocivos, se deber remitir dichos productos a
la DIRESA para la pericia qumico-toxicolgica u otra correspondiente. Si antes de dicha
remisin se toma conocimiento que la DIRESA no realiza tales pericias, deber remitirse
los productos a las oficinas de criminalstica que realicen pericias de esta naturaleza.

14.- De ser necesario, se realizar el reconocimiento mdico legal inicial al detenido el cual
deber repetirse antes de la entrega del Informe Policial.

15.- Se realizar la verificacin y registro domiciliario de los intervenidos.

16. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a
los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc.

B.- EN DELITO NO FLAGRANTE:

17.- Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscala para la
asignacin del caso y realizar las diligencias iniciales.

18-. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigacin, las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

19.- En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con

descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Cdigo Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a
nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Estas acciones deben ser coordinadas
con el Fiscal de Turno.

XXI.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL

DELITO DE TRFICO ILCITO DE DROGAS

A.- EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LOS HECHOS:

43
1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial Penal de Turno
para las primeras diligencias. De tratarse de intervenciones de cantidad importante de
droga, la comunicacin se realizar al fiscal especializado.

2.- Fijar la escena del delito disponiendo su proteccin. Comunicar el hecho

inmediatamente a la oficina de criminalstica para la realizacin de las diligencias
correspondientes.

3. Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para su elaboracin,
trfico o consumo, segn sea el caso, realizando las actuaciones tcnicas y levantando las
actas y registros necesarios (personal, en el auto, etc.).

4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la cadena de custodia.

5. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su telfono de

contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.).

6. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y

telfonos de contacto.

7. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada,
conjuntamente con las actas y evidencias levantadas. Las principales diligencias que
pueden realizarse en coordinacin interinstitucional (policial fiscal y criminalstica) son,
entre otras:

- Declaracin del denunciado, testigos, versiones indagatorias.

- Actas de registro personal, incautacin y comiso.
- Actas de registro domiciliario, registro vehicular y adherencias de drogas.
- Resultado preliminar de anlisis qumico de droga.
- Acta de reconocimiento fsico y/o panneaux fotogrfico.
- Acta de visualizacin de video.
- Acta de lectura de memoria de celular del detenido.
- Acta de entrevista.
- Acta de verificacin de hotel.
- Acta de registro de equipaje e inventario de prendas, prueba de campo y descarte,
pesaje, comiso y lacrado de droga.
- Acta de recojo, prueba de campo y descarte, pesaje, comiso y lacrado de droga
(ingesta)
- Resultado de examen de rayos X, practicado en abdomen del intervenido con
diagnstico positivo para cuerpos extraos y/o documento en el que el intervenido
acepta y reconoce haber transportado droga en maleta, ingestado u otra modalidad.
- Pericia qumica de la droga.
- Examen toxicolgico y de sarro ungueal.

EN LA SEDE POLICIAL:

8.- Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

9.- El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la realizacin de las
diligencias pertinentes de acuerdo al caso especfico.

44
10. Realizar la verificacin y registro domiciliario de los involucrados, en todos los casos.

11. Conducir de inmediato al detenido as como las sustancias incautadas al Laboratorio de

Criminalstica para la realizacin de las pericias de orientacin, descarte y pesaje de
drogas, dosaje etlico, toxicolgico y otros necesarios. Estas diligencias debern realizarse
con presencia del Abogado Defensor del detenido.

12. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a
los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe
presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de
Visualizacin de Memoria Telefnica.

13.- La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al laboratorio central de
criminalstica para las pericias definitivas.

B.- EN DELITO NO FLAGRANTE:

14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la asignacin del caso y
coordinar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.

15. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el
Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea
cuestionada. Asimismo, ninguna intervencin fiscal deber realizarse sin previa
coordinacin y participacin de la Polica Nacional.

XXII.- PROCEDMIENTO MINIMO OPERACIONAL EN CIRCULACIN Y

ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS

1.- Dicho procedimiento se realizar conforme al Reglamento de Circulacin y Entrega

Vigilada Bienes Delictivos y Agente Encubierto y a los artculos 340 y 341 del CPP,
siendo lo ms resaltante lo que a continuacin se detalla:

Artculo 5: Definicin: La circulacin y entrega vigilada de de bienes delictivos es una

tcnica de de investigacin que consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas de
bienes delictivos, circulen por el territorio nacional o salgan o entren en l, sin interferencia
de la autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a los involucrados
de la comisin de algn delito vinculado con la criminalidad organizada.
Artculo 6.- Finalidad: La finalidad de la tcnica especial de investigacin de circulacin
y entrega vigilada de bienes delictivos es:
1. Descubrir e identificar a las personas involucradas en la comisin de alguno de los
delitos en los que se permite el uso de esta prctica, en el territorio nacional.
2. Prestar auxilio a las autoridades extranjeras con los mismos fines.
Artculo 7.- Objeto material
Las sustancias, bienes y objetos sobre los que puede recaer la circulacin y entrega
vigilada, son:
a) Drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas.
b) Materias primas o insumos qumicos fiscalizados destinados a la
elaboracin de drogas.
c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en

45
dinero, valores, documentos, ttulos.
d) Bienes relativos a delitos aduaneros.
e) Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extrados ilcitamente.
f) Especies de flora o fauna silvestres, acuticas y otras de comercializacin
prohibida.
g) Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen con tal
fin.
h) Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados para su
preparacin.
Artculo 10.- Procedimiento: Recibida la comunicacin de una remesa verificada, se
realizar las siguientes diligencias:

1. Anlisis, pesaje, descarte, descripcin en detalle de las caractersticas del bien

ilcito;
2. Sustituir en todo o en parte la sustancia delictiva cuando haya riesgo de prdida,
salvo que se opte porque la remesa circule intacta;
3. Examen pericial y dems que corresponda.

Cuando el Fiscal tome conocimiento de una remesa sospechosa cuyo contenido no sea
posible verificar en razn de las circunstancias, dispondr motivadamente la custodia y el
control del transporte. En tal hiptesis, se postergara la intervencin.
Los fiscales levantarn actas de sus actuaciones, disponiendo que la Polica en las
diligencias que intervenga, proceda de manera similar.

Artculo 11.- Requisitos de la Disposicin Fiscal

La disposicin fiscal que autorice, tendr como mnimo los siguientes requisitos:

1. Individualizacin: cada remesa deber ser objeto de una autorizacin. Se excluye la

autorizacin genrica.

2. Motivacin: se har un anlisis de la necesidad del procedimiento y de la

concurrencia de los requisitos exigidos por la ley.

3. Clara determinacin del objeto: la disposicin debe determinar explcitamente, en

cuanto sea posible, el objeto de la circulacin y entrega controlada, as como el tipo
y cantidad de bienes que se trate, precisndose si stos son sustituidos.

4. Va de transporte y ruta: si la circulacin ser por va terrestre, area, fluvial o

martima, as como la posible ruta que seguir la remesa ilcita, estableciendo los
lugares de trnsito y destino.

5. Mecanismos y mtodos de custodia y control: para asegurar que las sustancias

ilcitas, bienes delictivos y/o efectos del delito lleguen a su destino final.

6. Designacin del responsable del procedimiento: recaer en un miembro de la

Polica Nacional, quien no slo tendr la misin de respaldar la integridad de la
remesa de manera encubierta, sino deber detectar e identificar a quienes participen
del ilcito penal y, de ser el caso, las conexiones delictivas entre los lugares de
origen, trnsito y destino.

46
7. Secreto de la investigacin: el fiscal podr disponer la actuacin de las diligencias
en secreto.

Artculo 12.- Interceptacin y sustitucin de envos postales sospechosos

Tratndose de envos postales sospechosos de contener bienes delictivos, la

interceptacin y apertura de dichos envos y, en su caso, la sustitucin total o parcial de
las sustancias o bienes delictivos que se hallaren en su interior, se requerir
autorizacin al Juez de la Investigacin Preparatoria.

Artculo 13.- Secreto de las diligencias

El Fiscal dispondr que las diligencias de interceptacin, apertura de envos postales,

sustitucin de bienes delictivos y otras diligencias vinculadas a la tcnica de
circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos, se mantengan en secreto hasta que
concluyan las diligencias preliminares. Formalizada la investigacin preparatoria,
podr solicitar al Juez correspondiente que el secreto se extienda hasta 15 das.

Artculo 14.- Coordinacin con autoridades

El Fiscal realizar coordinaciones personales para que las autoridades aduaneras,
aeroportuarias y otras, otorguen las facilidades necesarias y cumplan sus disposiciones.

Artculo 15.- Circulacin y entrega vigilada a nivel internacional

Para la circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos a nivel internacional, el
Fiscal expedir disposicin, tomando en consideracin los trminos y condiciones
establecidos en la legislacin del pas de destino, Tratados y otros instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el Per.

Artculo 18.- Direccin y control de la actuacin policial

El Fiscal dirige y controla la actuacin de la Polica, la que realizar el seguimiento
del objeto materia de remesa comprobando su introduccin en los canales de la
organizacin delictiva, a efectos de llevar a cabo las acciones posteriores dirigidas
a la desarticulacin de aquella y al ejercicio de la accin persecutoria respectiva;
y, se realizar en los siguientes momentos:

a) Control Previo: al analizar el caso en concreto, las circunstancias de hecho,

las posibilidades de vigilancia, entre otros aspectos, expresados en la
Disposicin respectiva;
b) Control Concurrente: durante el desarrollo de la operacin; y,
c) Control Posterior: al analizar si se han observado las prescripciones de la
Disposicin Fiscal y el respeto de los principios, derechos y garantas
constitucionales, as como al evaluar los resultados.

Artculo 19.- Suspensin de la circulacin y entrega vigilada

El Fiscal podr disponer la suspensin en cualquier momento cuando considere que se
pone en peligro la vida o integridad fsica de los funcionarios y/o agentes encubiertos
que intervengan en la operacin o cuando surjan riesgos para el acopio de las
evidencias y elementos de prueba importantes para la investigacin, as como para el
aseguramiento del bien materia del procedimiento.

Artculo 20.- Informe final

47
 Culminado el operativo el funcionario policial responsable de la custodia y control de
la remesa deber emitir un informe detallado al Fiscal que autoriz la tcnica especial
de investigacin.

Artculo 21.- Conclusin

Recibido el informe, el Fiscal emitir una disposicin resolviendo la conclusin de la
tcnica especial de investigacin. El Fiscal iniciar la investigacin preliminar y/o
formal, de acuerdo al caso, tomando como base los elementos de prueba recopilados.

CAPITULO III.- AGENTE ENCUBIERTO

Artculo 22.- Definicin

El Agente Encubierto es un procedimiento especial autorizado por el Fiscal con la
reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando su identidad, se infiltra
en una organizacin criminal con el propsito de determinar su estructura e identificar
a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones
ilcitas.

Artculo 23.- Procedencia. Se podr autorizar la tcnica de agente encubierto cuando

concurran las siguientes condiciones:
a) Que existan indicios razonables de la comisin de un delito vinculado a la criminalidad
organizada.
b) Uso en situaciones de riesgo controlado.
c) Participacin voluntaria del agente encubierto.
d) Correspondencia de las circunstancias de actuacin previstas con el delito investigado.
e) Posibilidades reales de infiltracin del agente en la organizacin criminal.
f) Preparacin especial del agente.
g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.

Artculo 24.- Requerimiento

Los miembros de la Polica Nacional presentarn al Fiscal un Informe sobre los hechos
materia de investigacin, la estructura criminal de la organizacin que se trata, recursos
con los que cuenta, sus posibles integrantes y dirigentes, modus operandi y vnculos con
otras organizaciones; a dicho informe se acompaar un Plan de Trabajo el que, adems de
las especificaciones financieras, logsticas y tcnicas, debe contener la identidad del
funcionario policial propuesto para realizar la labor de agente encubierto, su hoja de
servicios, la identidad supuesta, el adiestramiento que ha recibido, la duracin aproximada
del procedimiento y dems informacin que corresponda.

Artculo 25.- Disposicin de autorizacin

Analizado el informe y el plan de trabajo, el Fiscal entrevistar al agente propuesto.
Calificada la procedencia autorizar la utilizacin de la tcnica mediante disposicin
motivada con el siguiente contenido:

1. Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados.

2. La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el trfico jurdico y
social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate, precisando
los lmites de su actuacin.
3. El perodo de duracin del procedimiento
4. El propsito perseguido.
5. La designacin del oficial responsable del procedimiento

48
 6. La obligacin del agente encubierto y del oficial responsable del procedimiento de
informar peridicamente y en detalle los avances del procedimiento.
7. Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor cumplimiento
de los fines de la tcnica.
Se comunicar en forma reservada a la autoridad policial que solicit la autorizacin del
procedimiento con la copia certificada de la Disposicin de autorizacin emitida y se
elevar una copia al Fiscal de la Nacin para su registro correspondiente.

Artculo 26.- Comunicacin al Agente Encubierto

El Fiscal comunicar personalmente al agente designado, en presencia de Oficial policial
responsable, el inicio del procedimiento, las obligaciones y responsabilidades a que est
sujeto y los lmites de su actuacin, de lo cual se levantar el acta respectiva en un solo
original, la que formar parte del cuaderno especial que se mantendr en secreto.
Se consideran criterios bsicos de actuacin del agente encubierto los siguientes:
1. La no realizacin de amenazas o agresiones a los integrantes de la organizacin a
infiltrar.
2. Minimizacin de la participacin del pblico en las acciones a desarrollar.
3. Vinculacin y comunicacin permanente con el oficial responsable.

Artculo 28.- Prrroga del plazo

A pedido de la autoridad policial, el Fiscal, mediante Disposicin motivada, podr
prorrogar la utilizacin de la identidad supuesta del agente por perodos similares al
autorizado, lo que implica la prrroga de la ejecucin de la tcnica de investigacin de
agente encubierto.

Artculo 29.- Requerimientos al Juez

El Fiscal, con motivo de la ejecucin de la tcnica de Agente Encubierto, podr requerir al
Juez de la investigacin preparatoria, en forma reservada, la autorizacin para llevar a cabo
diligencias que, por su propia naturaleza, afecten derechos fundamentales.

Si en la ejecucin de la tcnica especial de agente encubierto se advirtiera la necesidad de

emplear otras tcnicas especiales de investigacin se comunicar de ello al Fiscal, quien
efectuar los requerimientos judiciales que correspondan.

Artculo 30.- Conclusin de la tcnica: El Fiscal dar por concluida la tcnica especial
de investigacin, mediante disposicin motivada, en los siguientes casos:
1. Cuando se hayan cumplido los objetivos propuestos
2. Cuando de los informes peridicos de la Polica, se advierta que ser materialmente
imposible el cumplimiento de los objetivos
3. Cuando en el desarrollo del procedimiento surja cualquier circunstancia que lo
invalide.
4. Cuando se advierte en el curso de la tcnica especial la comisin de ilcitos penales
o la concurrencia de graves riesgos para bienes jurdicamente tutelados.
5. A pedido de la autoridad policial mediante informe debidamente sustentado.

Artculo 31.- Seguridad del Agente Encubierto

En la ejecucin de la tcnica especial el Fiscal adoptar las medidas necesarias para evitar
la revelacin de la identidad del Agente Encubierto as como de las que correspondan a su
seguridad al momento de la intervencin respectiva.

49
XXIII- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE
VIOLENCIA, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

1.- En casos de violencia o atentado contra la autoridad la investigacin deber estar

orientada a dilucidar:

a) La violencia o amenaza dirigidas al funcionario o servidor pblico. De existir lesiones

visibles, stas debern ser descritas en el acta correspondiente, sin perjuicio de requerir el
reconocimiento mdico- legal en forma inmediata. Tambin sern procedentes las
detenciones policiales, ingresos a domicilio, secuestros e incautaciones.

b) Si el ejercicio de la violencia o amenaza estuvieron destinadas a impedir, estorbar o

trabar, el ejercicio de las funciones pblicas, o en todo caso, obligar a un acto propio de las
funciones sin que medie la libre voluntad del funcionario o servidor. Debern de
practicarse declaraciones de agraviados, testigos.

c) El medio con el cual se ejerci la violencia o amenaza.- La polica est autorizada a

practicar registros personales, incautaciones, requerir exhibicin forzosa e incautar bienes,
as como todas las diligencias propias de la prueba anticipada.

2.- Si, durante la resistencia o atentado se ejerza violencia o grave amenaza a otros
funcionarios cuya presencia se deba a una mera concurrencia al lugar de los hechos
(no se encuentren cumpliendo funciones pblicas ejecutivas) stas debern ser
consideradas vctimas de otros delitos (lesiones, coacciones, etc.) y no de delitos contra
la autoridad.

3.- En los delitos de desobediencia a la autoridad, la investigacin debe estar orientada a

determinar:

a) Si existi un mandato conminatorio judicial expreso y previo a la denuncia o

remisin de copias al MP.
b) Si se agotaron las otras vas de control formal (sanciones administrativos por
ejemplo) previas a la denuncia.
c) En casos de funcionarios pblicos, ser preciso determinar si la orden estuvo
enmarcada dentro de una relacin de subordinacin, o por el contrario, se trata de
instituciones pblicas autnomas.
d) Ser preciso tambin determinar si el mandato conminatorio estuvo dirigido a una
persona en especial o simplemente estuvo dirigido al nombre de la institucin
donde laboraba el funcionario pblico.

XXIV.- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN LOS DELITOS DE

CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS, EVASIN
TRIBUTARIA Y SIMILARES

1.- En la investigacin policial-fiscal en los delitos de corrupcin de funcionarios, lavado

de activos, contra la administracin de personas jurdicas, estafas, contrabando, evasin
tributaria y similares, el Informe Pericial Contable constituye una prueba documentaria
indubitable para esclarecer los hechos investigados. El perito contable juntamente con el

50
pesquisa deben generar una sinergia e inter correlacin de fuerzas que conduzcan a la
verdad legal.

2. Durante la investigacin preparatoria, el fiscal o el juez en casos de prueba anticipada,

nombrar a un perito. Escoger especialistas donde los hubiere, y entre stos a los que se
hallen sirviendo al Estado, los que colaborarn con el sistema de justicia gratuitamente. En
su defecto, lo har entre los designados o inscritos, segn las normas de la Ley Orgnica
del Poder Judicial. Se podr elegir dos o ms peritos cuando resulte imprescindible por la
considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso de distintos
conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se tendr en consideracin la
propuesta o sugerencia de las partes.

3.- La labor pericial se encomendar, sin necesidad de designacin expresa, al Laboratorio

de Criminalstica de la PNP, a la direccin de Polica contra la Corrupcin y al instituto de
Medicina legal, as como a los organismos del Estado que desarrollan labor cientfica o
tcnica, los que presentarn su auxilio gratuitamente. La designacin, obligaciones,
impedimentos, subrogaciones del perito y el contenido del informe pericial se rigen por las
leyes vigentes.

4.- En casos de denuncia por evasin tributaria e incremento patrimonial no justificado en

personas naturales, se deber solicitar los informes respectivos a la SUNAT, con respecto
a: a) la informacin de las declaraciones juradas mensuales y anuales del impuesto a la
Renta, presentada por el contribuyente, b) La declaracin Anual de Operaciones con
terceros, c) el PDT Notarios e informacin adicional proporcionada va convenios con
diversas instituciones.

5.- En casos de DENUNCIA POR COLUSIN en procesos de seleccin de adquisiciones

y contrataciones del Estado, las diligencias preliminares, y los primigenios actos de
investigacin que realice el fiscal con el apoyo policial, deber estar orientada a determinar
el concierto defraudatorio entre los funcionarios pblicos y los interesados en los procesos
de seleccin. Para ello la pericia en licitaciones pblicas deber tener por objeto,
dependiendo del caso:

a) Determinar si las licitaciones efectuadas se consignaron en el Plan de Obtencin

Anual y si fue prevista tcnica y racionalmente.
b) Establecer sobre cada uno de ellos la resolucin que autoriza el llevar a cabo el
proceso y determinar si conlleva las caractersticas de secreto.
c) Determinar la fuente de financiamiento de las mismas y si contaban con
presupuesto.
d) Establecer las resoluciones del nombramiento de los miembros del Comit de
licitacin.
e) Analizar el diseo y contenido de las Bases Administrativas a travs del cual se ha
regulado las adquisiciones conforme al TUO y si las mismas fueron aprobadas con
resolucin directoral.
f) Analizar el valor potencial asignado a los factores de calidad, oportunidad, fecha de
entrega, garantas.
g) Verificar si en el legajo de documentos se incluye el certificado de conformidad.
h) Verificar si la entidad, antes de iniciar el proceso de Adquisicin a travs del
rgano de abastecimiento investig en el mercado los potenciales proveedores, su
comportamiento y precios referenciales para formular adecuadamente las bases
administrativas.

51
 i) Verificar la incorporacin de personal tcnico en el Comit de adjudicaciones, as
como el Informe Tcnico formulado.
j) Verificar la publicacin de la licitacin en el Diario Oficial El Peruano, 02
publicaciones en dos das consecutivos.
k) Verificar si la convocatoria se efectu con 15 das de anticipacin a la fecha
sealada para la recepcin de sobres (das hbiles) y/o invitacin.
l) Verificar que los postores adquirieron los documentos como condicin ineludible
para intervenir 10 das antes de la presentacin y apertura de sobres.
m) Verificar la intervencin del notario.
n) Establecer si las propuestas se entregaron directamente al Presidente del Comit de
Adjudicacin en el Acto Pblico de licitacin.
o) Analizar el contenido de los sobres (credencial, propuesta tcnica, propuesta
econmica)
p) Determinar si las licitaciones selectivas por su naturaleza debieron considerarse
como tales.
q) Verificar que las obligaciones y derechos consignados en el contrato se hayan
cumplido, as como las garantas establecidas.
r) Establecer la entrega de la carta fianza irrevocable, incondicional y de realizacin
automtica, con plazo de vencimiento de 30 das despus de concluido el contrato o
cheque de gerencia.
s) Determinar si exista el escenario para considerar la adquisicin por
desabastecimiento inminente.
t) Practicar la pericia de obra por ingenieros civiles, para determinar, si los materiales
en la obra, fueron los necesarios, o se hirvieron con menor cantidad o de menor
calidad.
u) Solicitar informacin, a la SUNAT, a CONSUCODE y a PROMPYMES, para
determinar si la empresa proveedora, tributaba bajo ese rubro, se estaba expedita
para contratar con el Estado y si el Giro de su Empresa estaba registrada y
destinada, para realizar ese tipo de obras, el Fiscal no debe olvidar que en los
delitos contra la administracin publica, no va a encontrar evidencia directa, sino
tiene que trabajar con la evidencia indirecta, a fin de ir construyendo ,.los indicios e
evidencia necesaria, para sustentar adecuadamente su teora del Caso.

6.- En casos de denuncia por LAVADO DE ACTIVOS se deber poner en conocimiento al

Ministerio Pblico a efectos de iniciar una investigacin financiera destinada a: Determinar
el origen fraudulento, probar la participacin de una o ms personas en el delito de lavado,
determinar el monto del dinero blanqueado, establecer la red de implicados y los presuntos
autores, incautar los bienes y dinero procedentes del lavado. Paralelamente, y ya en el iter
de la investigacin preparatoria, pueden solicitarse medidas de coercin personal como la
prisin preventiva y el impedimento de salida.

7.- La investigacin financiera por presunta comisin de lavado de activos, se inicia por
disposicin de la autoridad judicial y fiscal correspondiente y por los siguientes motivos:

a) Por una transaccin sospechosa comunicada por las entidades del sistema
financiero, o por la Unidad de Inteligencia financiera de la PCM (presidencia del
Consejo de Ministros)
b) Como consecuencia de una intervencin por TID.
c) Por disposicin judicial a mrito de un proceso penal por TID
d) A solicitud de la autoridad policial cuando tenga conocimiento de un hecho ilcito
vinculado al lavado de dinero.

52
8.- El investigador debe tener en cuenta que la investigacin financiera es diferente a una
tpica investigacin por TID u otra, por cuanto en este caso los bienes y el dinero, as como
los documentos asociados a ellos, constituyen evidencia; y para que sta sea obtenida se
requiere del uso adecuado de la informacin documentada, la misma que debe ser acopiada
en funcin de:

a) Las personas implicadas, empresas y de todas aquellas relaciones que se encuentran

en el entorno inmediato del investigado principal (familiares, socios, etc.), para lo
cual se recurre a diversas entidades pblicas y privadas, las mismas que constituyen
fuentes de informacin con relacin a las propiedades que poseen o han tenido y
que pudieron ser transferidas a testaferros o de otros bienes no registrados.

b) En paralelo, la investigacin se extiende al Sistema financiero, en cuanto a las

solicitudes de informacin acerca de cuentas, acciones, prstamos personales y
otros instrumentos bancarios, que permitan obtener informacin con relacin a las
finanzas y bienes de los investigados. Las empresas del sistema financiero estn
obligadas a proporcionar informacin a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre
transacciones sospechosas, de acuerdo al Art. 378, prrafo segundo y tercero de la
Ley 26702, modificado por la Ley 28306, la misma que pondr este hecho en
conocimiento del MP; asimismo se tendr en cuenta la ley 29038 y artculos 163 y
siguientes del ROF de la SBS aprobado el 31 de mayo de 2010, con Resolucin de
la SBS y AFP, N 5356-2010. La omisin de comunicacin de operaciones o
transacciones sospechosas a la autoridad competente, constituye delito, pasible de
ser investigado, conforme al Art. 4 de la Ley 27765-ley Penal contra el Lavado de
Activos. El secreto bancario se rige por las normas establecidas en la ley 26702.
Asimismo, el Art. 8 de la Ley 27693 regula los supuestos de las instituciones
obligadas a informar.

9.- El pesquisa debe poner nfasis en los siguientes aspectos: a) Entorno familiar,
investigando actividades de aquellos que dependen econmicamente del sujeto, los que
viven con l, gastos en rubro de vivienda, servicios, alimentacin, educacin,
recreacin, salud, identificacin de pasaportes, movimientos migratorios; b) Entorno
social, estableciendo un directorio de personas allegadas, conocer sus actividades,
hbitos y costumbres; c) Pareja, es conveniente pensar que el investigado, pretendiendo
ocultar sus ingresos ilcitos, necesita de gente de confianza para invertir y generalmente
lo va a realizar a travs de personas de su entorno; d) Perfil personal, investigar los
hbitos y costumbres del investigado, as como sus actividades a travs del anlisis de
las llamadas telefnicas, y directorios. No olvidar que el origen ilcito que conoce o
puede presumir el agente de este delito podr inferirse de los indicios concurrentes en
cada caso (Art. 6 de la Ley 27765-Ley Penal Contra el Lavado de Activos)

10.- Para determinar la identidad de las personas implicadas, el fiscal debe oficiar
requiriendo informacin a:

a) RENIEC, para conocer las generales de ley, como nombres, apellidos, direccin
domiciliaria.
b) OINT, DIRANDRO, para tener conocimiento de referencias de investigaciones por
TID.
c) MUNICIPALIDADES, en caso de corroborar identidades con partidas de
nacimiento, partidas de matrimonio y/o partidas de defuncin.

53
 d) MIGRACIONES, para establecer situacin y calidad migratoria (en caso de
extranjeros), titularidad de pasaportes, movimiento migratorio.
e) INTERPOL, para antecedentes internacionales y/o vinculaciones con alguna
organizacin del crimen organizado.
f) DIVRQ, para conocer si la persona cuenta con antecedentes policiales y
requisitorias (rdenes de captura e impedimentos de salida del pas)

11.- Para determinar el patrimonio personal, familiar o empresarial, el fiscal conductor de

la investigacin debe:

a) Solicitar al juez de la investigacin preparatoria, el levantamiento del secreto

bancario (para tener conocimiento de operaciones bancarias), reserva tributaria
(para obtener el perfil tributario del investigado) y reserva burstil (si ha realizado
transacciones en bolsa) para lo cual se deber proceder de acuerdo a los artculos
235 y 236 del NCPP. El juez puede ordenar estas medidas, pero la informacin
obtenida en estos casos slo ser utilizada con relacin a la investigacin de los
hechos que la motivaron, conforme as lo dispone la ley Penal contra el lavado de
activos- Ley 27765, en su Art. 5.
b) Oficiar a registros pblicos, a fin de conocer el registro del dominio de una
propiedad, adems de los actos y contratos que constituyen, declaran, transmitan,
extingan, modifiquen o limiten derechos reales sobre inmuebles.
c) Oficiar a REGISTRO de personas jurdicas, registro de mandatos y poderes,
registro de bienes muebles, registro de propiedad vehicular.
d) Oficiar a las MUNICIPALIDADES, para obtener informacin sobre el impuesto
predial (autoavalo) que grava el valor de la propiedad sobre los predios urbanos y
rsticos. Adems la declaracin jurada y pago del tributo a cargo de personas
naturales y jurdicas en su condicin de propietarios.
e) De la informacin del IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR, se puede
obtener informacin del pago anual por la propiedad de algn tipo de vehculo
fabricado en el pas o importado, con una antigedad no mayor de 3 aos.
f) Oficiar a la DIROVE; solicitando informacin sobre el registro de algn vehculo a
nombre de los investigados.

12.- Adicionalmente, el fiscal puede oficiar a otras entidades si el caso lo amerita:

a) Ante la SUNAT, para saber si el investigado registra RUC, si es representante legal

o miembro de una empresa, actividades comerciales, operaciones aduaneras,
movimientos de capital, etc.
b) A la Direccin General de Transporte Areo del Ministerio de Transportes y
comunicaciones; a efectos de conocer si el (o los investigados), han solicitado y
obtenido permisos aeroportuarios.
c) A la Direccin General de Capitanas y Guardacostas; a fin de indagar sobre
posibles registros de buques, botes u otras embarcaciones a nombre de los
implicados.
d) Al ministerio de Industria, Turismo, Comercio Exterior; para determinar las
empresas en las cuales participe como representante legal y/o miembro del
Directorio, el o los investigados.
e) Al Ministerio de Economa y finanzas; para conocer a travs del CONITE (Comit
nacional de Inversin y Tecnologa Extranjera), sobre las inversiones de capitales
del exterior, que pudieran estar ligadas a los investigados.

54
 f) A la Cmara de Comercio; para conocer las empresas en las cuales participe como
representante legal y/o miembro del directorio, el o los investigados.
g) A las diferentes notarias de la jurisdiccin, para comprobar los actos contractuales
de compraventa, inscripcin de bienes y constitucin de empresas.
h) Al Ministerio de Trabajo; con la finalidad de tener conocimiento si el o los
investigados, registran empresas y si las mismas se encuentran inscritas como
Centros de Trabajo, con empleados sujetos a beneficios laborales.
i) A ESSALUD; para obtener informacin sobre el seguro social que pudiera tener el
investigado en calidad de asegurado, o la identidad de la razn social en calidad de
asegurador.
j) A la direccin General de Minera del Ministerio de Energa y Minas; para conocer
sobre posibles posesiones mineras y/o denuncias que tuvieran los investigados.

13.- Toda pericia contable, deber tomar en cuenta como mnimo:

a) Si los libros estn llevados en forma legal

b) Se deber detallar las facturas, su numeracin, fecha de emisin e importe y/o
ventas realizadas.
c) Se deber determinar el monto total de las operaciones.
d) Se deber detallar todas las notas de dbito asentadas, su numeracin, fecha e
importe.
e) Se deber informar si la venta amparada por la factura qued sin efecto o si se
consum y remiti la mercadera.

XXV.- DILIGENCIAS MNIMAS A REALIZARSE EN DELITOS CONTRA LA F

PBLICA

1.- En casos de falsificacin de documentos, las diligencias preliminares tendrn por

objeto:

a) La recepcin o ubicacin del documento falso o adulterado.

b) La verificacin de la falsedad o de la adulteracin.
c) La comprobacin de la introduccin del documento fraudulento en el trfico
jurdico.
d) El uso del documento falso o falsificado como si fuese legtimo.

2.- El fiscal, para la ubicacin del documento falso o adulterado, deber disponer las
diligencias necesarias tales como, requerir al presunto agraviado, (persona natural o
jurdica) para que presente o exhiba el documento; citar testigos o personas en las cuales se
sospeche que obra el documento, ordenar pesquisas policiales (Art. 208 del NCPP),
asegurar documentos privados (Art. 232).

3.- Cuando existan motivos suficientes para estimar que un documento privado se
encuentra en poder de una persona, el fiscal solicitar al juez de la investigacin
preparatoria dicte orden de incautacin (Art. 233) Podr tambin asegurar u ordenar el
aseguramiento, a travs de la PNP, de documentos contables y administrativos de cualquier
persona natural o jurdica, para efectos de su incautacin, levantando el acta e informe
correspondiente (Art. 234 del NCPP)

55
4.- Por su parte, la polica, por propia iniciativa (dando cuenta al fiscal) puede realizar un
registro de personas, cuando existan fundadas razones para considerar que un individuo
oculta en su cuerpo o equipaje el documento objeto del delito (conforme se colige del Art.
210 del NCPP) Asimismo, podr recoger y conservar los objetos e instrumentos
relacionados con el delito, as como todo elemento material que pueda servir a la
investigacin (Art. 68, numeral 1, inciso d del NCPP) dando inicio a la cadena de
custodia, conforme el Art. 8 de la Resolucin N 729-2006-MP-FN- reglamento de la
cadena de custodia. Tambin puede realizar pesquisas por propia iniciativa, pero dando
cuenta al fiscal (Art. 208 del NCPP)

5.- Cuando en el decurso del registro personal, inspeccin o allanamiento, la PNP

encuentra en poder del intervenido o en el lugar un documento privado, y no ha recabado
previamente la orden de incautacin se limitar a asegurarlo-sin examinar su contenido-,
sin perjuicio que el fiscal lo ponga a inmediata disposicin judicial solicitando la
incautacin, de acuerdo a los presupuestos del Art. 232 del NCPP.

6.- Es primordial que el documento, cuya autenticidad o falsedad se va a probar y por tanto
deber ser sometido a pericia, sea protegido inmediatamente, a efectos que no sufra dao,
alteracin o sustraccin, por lo que deber ser remitido al laboratorio en sobre, tubos o
envoltorios transparentes, o cualquier envase seguro, si fuere el caso.

7.- En todo recojo o diligencia de revisin, aseguramiento, inspeccin o secuestro de

documentos, muestras e instrumentos, deber levantarse acta respectiva, en la cual deber
mencionarse el tipo de documento que se est recogiendo para su pericia, si fuere posible
detallarse lo que se encuentra impreso o escrito en el documento, y de ser posible tomar las
placas fotogrficas correspondientes.

8.- Los documentos tomados para la pericia debern ser introducidos en el sobre o
envoltorio que mejor garantice su seguridad y conservacin, dentro del cual deber constar
la firma del fiscal provincial para evitar la adulteracin o cambio de documento, y tambin
constar en el acta el nombre del perito o persona a quien se hace entrega del documento
para ser llevado al laboratorio respectivo.

9.- Debe extremarse la precaucin cuando se encuentren documentos quemados, ya que en

algunas ocasiones estos se encuentran sobre ceniceros y no se ha revuelto la ceniza. En
caso que las cenizas se encuentren desperdigadas por el suelo u otros restos, se utilizarn
todas los procedimientos criminalsticos adecuados para su recojo, tratando en lo posible
que no se mezcle la ceniza. Todo ello deber ser remitido a los laboratorios de
criminalstica para la reconstruccin de todo o parte del documento3.

10.- Si se encontrara libretas de notas o blocks, deber ponerse atencin en la hoja

siguiente a la de la primera inscripcin, que pueda haber sido arrancada, en razn que la
presin que hiciere el sujeto al momento de escribir, deja huella o impresin en la hoja
siguiente. Todo ello deber ser remitido a los laboratorios de criminalstica para las
pericias correspondientes.

11.- Para la verificacin de la falsedad o de la adulteracin del documento, se deber tomar

en cuenta que la pericia grafotcnica que disponga el fiscal provincial, incluye adems:

3
En el caso de examinar documentos que han sido quemados, si las cenizas no han sido revueltas o
entremezcladas, puede leerse y apreciar lo que estuvo escrito o impreso y por medios fsicos y qumicos se
puede reconstruir todo o parte del documento.

56
 a) Pericia caligrfica, en la cual se incluyen cuando se refiera a la autenticidad o
falsedad de firma, autora de firma, autora de textos manuscritos.

b) Pericia grafolgica, estudia la estructura y se puede conocer el estado de nimo,

personalidad y nivel de conocimiento del autor del documento.

c) Pericia documentolgica, o sobre documentos, cuando se debe referir o practicar

sobre documentos para efectos de saber si son originales o copias, estudios del
papel; si se han practicado alteraciones4, tachaduras5 o borraduras6, sean estas
adiciones, erradicaciones o sobreescrituras; estudios de las tintas, entrecruzamiento
de trazos, tintas y dobleces, reconstitucin de documentos, rotos, quemados; y si se
ha realizado un abuso de firma sobre documentos en blanco para posteriormente
agregarles algn texto.

12.- El fiscal provincial deber exigir en todo momento, que las conclusiones de la pericia
grafotcnica sean claras, precisas y se ajusten al objeto de la pericia que se solicit.

13.- En casos de falsedad ideolgica, el objeto material del delito solo podr ser un
documento pblico expedido por funcionario. Por tanto, la investigacin policial-fiscal
estar orientada a determinar:

a) La falsedad de la declaracin y no del documento.

b) La conducta de insertar declaraciones falsas por parte del funcionario pblico, o de

hacer insertar declaraciones falsas, por parte del particular, para lo cual ser necesario
verificar la correspondencia entre lo cierto y lo declarado falsamente, a travs de la
disposicin de interrogatorios, careos, recojo y pericias sobre documentos, oficio a
entidades pblicas requiriendo informacin, etc.

c) La existencia de simulacin de carcter delictuoso, y la posibilidad de que pueda

acarrear perjuicio a terceros.

14.- El fiscal deber requerir al funcionario pblico, para que presente o exhiba el
documento, pudiendo ser objeto de incautacin inclusive. El que tenga en su poder los
actos y documentos pblicos requeridos, est obligado a exhibirlos o entregarlos
inmediatamente al fiscal, incluso su original, y todo objeto que detenten, por razones de su
oficio, encargo, ministerio o profesin, salvo que se trate de un secreto profesional o de
Estado (Art. 224 incisos 1 y 2 del NCPP).

15.- El fiscal podr obtener copia de las actuaciones y de los documentos incautados,
restituyendo los originales. Cuando mantenga la incautacin de los originales, podr
autorizar la expedicin gratuita de copia certificada a aquellos que los detentaban

4
La alteracin de un documento consiste en escribir sobre la escritura previa, como por ejemplo, cambiar el 1
por un 7 o agregar ceros a una cantidad ya escrita.
5
La tachadura es la destruccin intencional de una parte de una escritura original que ha sido marcada o
utilizada parra tachar o corregir algn mensaje o frase.
6
Las borraduras pueden llevarse a cabo qumica o mecnicamente, quitando las marcas registradas en el
papel. Las borraduras qumicas se utilizan para escritos hechos con tintas, el agente qumico no quita la tinta
pero si decolora, en cambio las mecnicas quitan el material escrito y altera las fibras del papel.

57
legtimamente. A la persona u oficina ante la que se efectu la incautacin, debe
entregrsele copia del acta de incautacin realizada (Art. 225 inciso 1 y 3 del NCPP)

16.- En delitos de falsedad genrica y falsa declaracin en procedimiento administrativo,

deber tomarse en cuenta que este tipo de delitos se configuran como tipos penales
subsidiarios o residuales, que solo hallaran cabida luego del descarte de otros tipos penales
que protegen la fe pblica. Por tal motivo, es recomendable que el fiscal, desde la misma
gnesis procesal, pueda considerar y plantear tipificaciones alternativas (Art. 336 inciso 2,
numeral b referida al contenido de la disposicin de formalizacin de investigacin
preparatoria) pasando por la fase intermedia (ver Art. 349 inciso 1, numeral b) referido
al contenido del escrito de acusacin fiscal) e incluso hasta llegar al desarrollo del
mismo juicio (ver Art. 374 inciso 1, referido al poder del tribunal y la facultad fiscal en el
control de la calificacin jurdica).

17.- EN DELITOS DE FALSEDAD GENRICA, la investigacin tendr por objeto

determinar:

a) Si se alter la verdad intencionalmente mediante palabras, documentos,

simulaciones, y cualquier otro medio distinto a la falsedad material e ideolgica.
b) Si con esta alteracin de la verdad se ocasion perjuicio a terceros.

18.- En casos de denuncia por falsa declaracin en procedimiento administrativo, ser

necesario analizar si la declaracin mendaz estuvo aparejada del uso de un documento
fraudulento, en cuyo caso podran concurrir otros delitos contra la fe pblica.

19.- En caso que se cuestione documentos de procesos extrapenales en trmite no se

solicitar pericia grafotcnica, por el contrario, se solicitar un informe al juzgado
correspondiente, en atencin a lo dispuesto en el Art. 139 inciso 2 de la Constitucin.
(Principio de independencia en el ejercicio de la funcin jurisdiccional)

XXVI.- PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DELITOS ADUANEROS

1.- En caso de delitos aduaneros (contrabando, defraudacin de rentas de aduana, trfico de

mercancas) corresponde al Ministerio Pblico dirigir la investigacin con el apoyo de las
autoridades competentes (Aduanas, PNP). Toda intervencin efectuada por la Polica
Nacional ser puesta en conocimiento del Ministerio Pblico, bajo responsabilidad. La
intervencin policial en situaciones excepcionales se rige por lo dispuesto en la Ley N
27934, en el Art. 68 del NCPP y en sus dems normas conexas.

2.- Los delitos aduaneros son perseguibles de oficio. Cuando en el curso de sus actuaciones
la Administracin Aduanera considere que existen indicios de la comisin de un delito,
inmediatamente comunicar al Ministerio Pblico, sin perjuicio de continuar el
procedimiento que corresponde. (Art. 19 de la Ley 28008 modificado por el numeral 7 de
la 2da disposicin modificatoria derogatoria del NCPP)

3.- El Fiscal ordenar la incautacin y secuestro de las mercancas, medios de transporte,

bienes y efectos que constituyan objeto del delito, los que sern custodiados por la
Administracin Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia
condenatoria o absolutoria proveniente de resolucin firme, que ordene su decomiso o
disponga su devolucin al propietario.

58
4.- De incautarse dichas mercancas, medios de transporte, bienes y efectos que
constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado ser puesto a disposicin
de la Administracin Aduanera con el documento de ley respectivo, en el trmino
perentorio de ley.

5.- Se debe cuidar de consignar en las respectivas actas el tipo, la clase y naturaleza del
bien decomisado, la descripcin de sus caractersticas que puedan individualizarlo y
diferenciarlo, la confrontacin-y el resultado de ella- con los documentos que presente en
ese acto el intervenido

6.- Recibidas las mercancas incautadas, por la Administracin Aduanera, cuando exista
persona detenida, esta proceder bajo responsabilidad en el trmino de veinticuatro (24)
horas, al avalo y reconocimiento fsico, cuyos resultados comunicar de inmediato a la
Polica Nacional del Per, quien los cursar a la Fiscala Provincial Penal respectiva, para
que proceda a formular la denuncia correspondiente.

7.- Tratndose de mercancas que por su naturaleza, cantidad o por la oportunidad de la

intervencin no pudieran ser valoradas dentro del plazo antes indicado, el detenido ser
puesto a disposicin de la Fiscala Provincial Penal dentro del trmino de veinticuatro (24)
horas, con el informe policial correspondiente. En este caso, la Administracin Aduanera
remitir el informe sobre el reconocimiento fsico y avalo de la mercanca dentro de tercer
da hbil a la Fiscala Provincial Penal. En los casos en que no haya detenidos, la
Administracin Aduanera emitir el documento respectivo en tres (3) das hbiles,
cursndolo a la Polica Nacional para los fines de ley.

8.- Si el resultado de avalo de mercadera es menor a dos UIT, la Administracin

Tributaria procede a la incautacin de la mercanca por infraccin administrativa vinculada
al contrabando, receptacin y trfico de mercancas prohibidas y restringidas. De haberse
abierto investigacin en sede penal, el fiscal archivar el caso, salvo que se trate del
contrabando fraccionado, regulado en el Art. 3 de la Ley 28008-Ley de delitos aduaneros.

9.- La incautacin, comiso, incineracin, adjudicacin y las sanciones a personas naturales

y jurdicas, se rigen bajo lo estipulado en la Ley de Delitos Aduaneros.

-.-

59
ANEXOS
MODELOS DE FORMATOS

FORMATO IDENTIFICACION DEL PRESUNTO AUTOR

FORMATO A - Informe Policial
FORMATO B - Denuncias escritas cuando el Denunciante no es vctima.
FORMATO C - Denuncias escritas cuando el Denunciante es vctima.
FORMATO D - Acta para recibir Denuncia Verbal.
FORMATO E - Acta de Lectura de Derechos al imputado.
FORMATO F - Acta de informacin de derechos y deberes a victima /agraviado.
FORMATO G - Acta de informacin de derechos del nio (a) o adolescente, vctima
de violacin sexual.
FORMATO H - Acta de CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL.
FORMATO I - Libro - Registro CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
FORMATO J - Libro - Registro CONTROL POLICIAL PBLICO.
FORMATO K - Libro - Registro CONTROL PRUEBAS DE ACOHOLEMIA
FORMATO L - Acta de Recepcin de Detenido por Arresto Ciudadano.
FORMATO M - Acta de Levantamiento de Cadver.
FORMATO N - Acta de ACTA / FICHA TCNICA DE LA ESCENA DEL DELITO
FORMATO - Acta de. ROTULO DE INDICIOS / EVIDENCIAS / ELEMENTOS
RECOGIDOS (EN CADENA DE CUSTODIA)

60
Unidad Policial Sub Unidad Policial

Apellidos/Nombres CIP
Funcionario Policial

FORMATO DE IDENTIFICACIN DEL IMPUTADO

I.- DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
Nombre (s)__________________________________________________________
Apellido paterno___________________Apellido materno______________________
Sobrenombre o apodo__________________________________________________
Edad______________________________F/Nacimiento:_______/________/____
Lugar de Nacimiento: Pas________________
Departamento._________________________________________
Provincia________________Ciudad________________Distrito_______________
Sexo: M F

Documento de identidad: DNI LM. Pasaporte Partida nacimiento

Carn de extranjera otros N___________Nacionalidad___________________
Estado Civil: Casado Divorciado Conviviente Soltero Separado
Otros
_________________________________________________________________
Direccin domiciliaria__________________________________________________
Direccin procesal_____________________________________________________
Telfono de contacto___________________________________________________
Correo electrnico_____________________________________________________
Grado de instruccin___________________Profesin________________________
Ocupacin:_______________________Direccin centro de trabajo:_____________
_____________________________________Telfono_____________________
Caractersticas fsicas:________________________________________________
______________________________Talla______________contextura_________
peso_______
Seas particulares:
_________________________________________________________ __________
___________________________________________________________________
Cicatrices y tatuajes (descripcin y
ubicacin)______________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Relacin con el denunciante No S Especifique_________________________
Relacin con el agraviado No S Especifique___________________________
Nombre del cnyuge o conviviente______________________________________
Nombre y apellidos del padre_________________________________________
Nombre y apellidos de la madre_______________________________________

EN CASO DE DETENCIN CONSIGNAR EL MOTIVO: (*)

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
61
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Huellas Dactilares

MANO Pulgar ndice Medio Anular Meiqu

DERECHA derecho derecho derecho derecho derecho

MANO Pulgar ndice Medio Anular Meique

IZQUIERDA Izq. Izq. Izq. Izq. Izq.

FRMULA DACTILOSCPICA
Lugar \ Ao \ Mes \ Da y Hora:__________________________________________
Firma (S) _________________________________________
Firma (S) _________________________________Cargo

__________________________
Post firma responsable PNP

62
FORMATO A INFORME POLICIAL

INFORME POLICIAL N- (Siglas de la Dependencia Policial)

Datos de la Fiscala de Turno

Fiscala: ___________________________________________________
Nombres y Apellidos del Fiscal: ________________________________
Departamento:_______________Provincia:________________Distrito:
________________.Fecha:______/_______/________
Datos de la Dependencia Policial
Lugar:____________________________________________________
Dependencia Policial que recepciona la denuncia:_________________
_________________________________________________________
Fecha denuncia_____________Hora denuncia___________________
Datos del Agraviado (s)
Nombres y apellidos__________________________________________
DNI_______________________________________________________
Domicilio___________________________________________________
Datos de los presuntos implicados
Nombres y apellidos__________________________________________
DNI_______________________________________________________
Domicilio___________________________________________________

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA Y/O ACTA DE INTERVENCIN

POLICIAL.
A. (Transcripcin de la Denuncia escrita recepcionada)
B. (Transcripcin del Acta de intervencin policial)

II. INVESTIGACIONES
A. DILIGENCIAS EFECTUADAS
1. Intervencin Policial
2. Notificacin de Detencin
3. Comunicacin al MP y al JPP
4. Cadena de Custodia
5. Antecedentes y Requisitorias
6. Registro de Condenados
7. Movimiento Migratorio
8. SUNARP (posibles propiedades)
9. Reconocimiento Mdico Legal; etc.

B. PERICIAS
1. Orientacin y Descarte
2. Toxicolgico
3. Sarro Ungueal; etc.

C. ACTAS FORMULADAS
1. Acta de registro Vehicular
2. Acta de Comiso
3. Acta de Incautacin
4. Acta de Registro Personal
5. Acta de Registro Domiciliario
6. Acta de Situacin Vehicular
63
7. Acta de Lacrado de Droga;
8. etc.

D. PERICIAS, ACTAS Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS

1. Acta de Sarro Ungueal
2. Prueba de Orientacin, Descarte y Pesaje
3. Dictamen Pericial, Qumico Toxicolgico
4. Acta de Informacin de Derechos del Detenido
5. Acta de descripcin de caractersticas fsicas y fenotipos del investigado; etc.

E. MANIFESTACIONES RECEPCIONADAS
1.
2.
3.

F. ANTECEDENTES POLICIALES Y REQUISITORIAS

_______________________________________________________
_______________________________________________________

III. ANLISIS DE LOS HECHOS

C. Cundo? _______________________________________________
D. Dnde?____________________________________________________
___________________________________________________________
C. Quin?_________________________________________________
D. Qu Hizo?______________________________________________
_______________________________________________________
E. A quin lo hizo?________________________________________
F. Circunstancias, modo, instrumentos, otros__________________
_______________________________________________________
G. Conducta (resultado)_____________________________________
_________________________________________________________
H. Por qu? (mvil)_________________________________________
______________________________________________________

IV. SITUACIN DEL IMPLICADO Y ENSERES INCAUTADOS Y/O COMISADOS

______________________________________________________________
______________________________________________________________

V. ANEXOS

TIPO DOCUMENTO N FECHA DOCUMENTO

Fecha
-----------------------------------------------
Firma del Instructor

___________________________

64
Firma del Jefe de la Dependencia Policial

FORMATO B FORMATO PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL

DENUNCIANTE NO ES VCTIMA

POLICA NACIONAL DEL PER

DEPENDENCIA POLICIAL_________________________________
NMERO DE DENUNCIA ESCRITA_____________________________________
Fecha________________________________________Hora__________________
A. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE
Nombre completo:
Apellido paterno__________________Apellido
materno___________________
Nombres(s)_____________________________________________________
Relacin con la Vctima___________________________________________

Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte

Carnet de Extranjera otros N _________________

Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _________/____/____/_________Edad:_________
Lugar de Nacimiento: Pas_______________Depart.____________________
Provincia_________________Ciudad_________________Distrito_________
Direccin domiciliaria_____________________________________________
Desea reservar frente a terceros la direccin domiciliaria?
No_______S_____
Direccin de Notificacin__________________________________________
Telfono de contacto______________Correo electrnico_________________

B. MOTIVO DE LA DENUNCIA (*)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________
Hora, Fecha y Lugar de los Hechos________________________________
Datos y caractersticas de los presuntos autores:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________Posible
ubicacin de los presuntos autores
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Datos y caractersticas de los presuntos testigos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Posible ubicacin de los presuntos testigos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
65
Condicin de la vctima
Adulto (a) Menor Fallecido Desaparecido Incapaz

Especificar si se utiliz armas: Fuego Instrumento punzo cortante

Objeto Contundentes Otros

Detalle:
_________________________________________________________
______________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No Si

Precise:
________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(*) DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME
DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA MI CNYUGE,
CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE
CONSANGUNIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR
ADOPCIN, POR HECHOS QUE HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE
UNA PROFESIN AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL
CONFORME A LOS ARTICULOS IX.2 Y 185.2 DEL NCPPP ASIMISMO QUE
LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA
INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A
QUIEN INCURRE EN DENUNCIA CALUMNIOSA (ART. 102 DEL CP)

Lugar / Ao / Mes / Da y Hora: ___________________________________

Firma_______________________________________Huella__________

66
FORMATO C PARA RECIBIR DENUNCIA ESCRITA CUANDO EL
DENUNCIANTE ES VICTIMA
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL__________________________________
NMERO DE DENUNCIA ESCRITA______________________________
Fecha________________________________________Hora__________________

A. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE

Nombre completo:
Apellido paterno__________________Apellido
materno___________________
Nombres(s)_____________________________________________________
Relacin con la
Vctima____________________________________________
Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte

-----------------------------
Carnet de Extranjera otros
N _________________

Sexo: M F

Fecha de Nacimiento: _________/____/____/_________Edad:_________

Lugar de Nacimiento: Pas_______________Departo___________________
Provincia_________________Ciudad_________________Distrito_________
Direccin
domiciliaria______________________________________________
Direccin
procesal________________________________________________
Desea reservar frente a terceros la direccin domiciliaria?
No_______S_____
Direccin de Notificacin__________________________________________
Telfono de contacto_____________________________________________
Correo electrnico_______________________________________________

B. MOTIVO DE LA DENUNCIA (*)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Hora, Fecha y Lugar de los Hechos________________________________

Datos y caractersticas de los presuntos autores:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

67
Posible ubicacin de los presuntos autores
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Datos y caractersticas de los presuntos testigos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Posible ubicacin de los presuntos testigos:
_________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No Si
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Precise:
________________________________________________________

C. DE SER MENOR DE EDAD LA VCTIMA /AGRAVIADO (Consignar Nombre

y Apellidos)
1. Del Padre_________________________________________________
2. De la Madre_______________________________________________
3. Del pariente mas cercano____________________________________
Direcciones:
1. Del Padre_________________________________________________
2. De la Madre_______________________________________________
3. Del pariente mas cercano____________________________________

(*) DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME

DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA MI CONYUGE,
CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE
CONSANGUNIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR
ADOPCION, POR HECHOS QUE HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE
UNA PROFESION AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL
CONFORME A LOS ARTICULOS IX.2 Y 185.2 DEL NCPPP ASIMISMO QUE
LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA
INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A
QUIEN INCURRE EN D ENUNCIA CALUMNIOSA (ART. 102 DEL CP)

Lugar / Ao / Mes / Da y Hora: ____________________________________

Firma_______________________________________________Huella_____

68
FORMATO D DE ACTA PARA RECIBIR DENUNCIA VERBAL
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL_____________________________________________
NMERO DE DENUNCIA VERBAL_______________________________________
ACTA DE RECEPCIN DE DENUNCIA VERBAL
En la ciudad de ____________siendo las_______horas, del da___/_____/____, se
present ante la Dependencia Policial de _____________________________,
siendo atendido por ___________________________________, D.N.I.
_______________, C.I.P. ______________________, la persona de: ________
__________________________________________, de _____aos de edad, natural
de_______________, estado civil______________, identificado con
DNI_________________, de ocupacin__________________, con domicilio en calle
___________________________________ nmero___________ de la localidad de
__________________________, Distrito de _______________________, Provincia
de__________________, Departamento de____________________; denunciando:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Siendo el presunto autor de estos hechos, la persona de _____________________

_______________________________________________, quien domicilia en calle
_____________nmero ______________de la localidad de ___________________,
Distrito de_________________, Provincia de__________________, Departamento
de____________________. Siendo testigos de estos hechos las personas de
__________________________________________________________________
quien domicilia en calle _____________ numero ______________de la localidad de
___________________, Distrito de_________________, Provincia
de__________________, Departamento de____________________. Agrega el
denunciante________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lo que denuncia ante la polica para los fines consiguientes, firmando la presente
Acta en presencia del Instructor que certifica.

_____________________ _____________________________
Instructor Denunciante

69
FORMATO E FORMATO DE ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL
IMPUTADO

POLICA NACIONAL DEL PER

DEPENDENCIA POLICIAL_____________________________________________
NUMERO DE ACTA _________________________________________________

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL IMPUTADO

SE INFORMA A__________________________________________________
IDENTIFICADO CON _____________________________________________
QUE ES IMPUTADO POR LOS CARGOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________

En agravio de: ___________________________________________________

Y QUE EN DICHA CONDICIN TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS (Art. 71

CPP)
1. Que puede hacer valer por si mismo, o a travs de su Abogado Defensor, los
derechos que la Constitucin y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras
diligencias de investigacin hasta la culminacin del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detencin, a que se le
exprese la causa o motivo de dicha medida, entregndole la orden de detencin
girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institucin a la que debe comunicarse su detencin y que
dicha comunicacin se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigacin por un Abogado
Defensor.
5. Abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor est
presente en su declaracin y en todas las diligencias en que se requiere su
presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su
dignidad, ni a ser sometido a tcnicas o mtodos que induzcan o alteren su libre
voluntad o a sufrir una restriccin no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un mdico legista o en su defecto por otro profesional de la
salud, cuando su estado de salud as lo requiera.

CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIN:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Solicito se comunique mi detencin a:

Nombre y apellido_______________________grado de parentesco_________
70
Telfono_______________Direccin__________________________________
Solicito ser asistido por un intrprete en el idioma:_______________________
Solicito se comunique a su abogado defensor___________________________
Telfono____________Direccin_____________________________________
Solicito se designe abogado de oficio SI NO
Solicito ser examinado por un mdico SI NO
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s)________________________________________Huella__________

CONSTANCIA DE BUEN TRATO

El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen
Trato fsico y psicolgico, por parte del personal que realizo el procedimiento de
Captura y durante su detencin a sido tratado con dignidad y respeto
Firmas (s)________________________________________Huella__________

71
FORMATO F FORMATO DE ACTA DE INFORMACIN DE DERECHOS Y
DEBERES DE LA VCTIMA /AGRAVIADO
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL_____________________________________________
NMERO DE ACTA ________________________________________________

ACTA DE INFORMACIN DE DERECHOS Y DEBERES DE LA

VCTIMA/AGRAVIADO

SE INFORMA A__________________________________________________
IDENTIFICADO CON _____________________________________________
QUE LE ASISTE:
LOS DERECHOS SIGUIENTES (Art. 95,96, 98 y 104 del NCPP)
1. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.
2. A la proteccin de su integridad, incluyendo la de su familia.
3. A que se preserve su identidad en los procesos por delitos contra la libertad sexual.
4. A ser informado, a su solicitud, de los resultados de la actuacin en que haya
intervenido, as como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya
intervenido.
5. A ser escuchado antes de cada decisin que implique la extincin o suspensin de
la accin penal, siempre que lo solicite.
6. A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria.
7. A ser acompaado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las
que intervenga, si el agraviado fuera nio, nia, adolescente o incapaz.
8. A reclamar la reparacin y, en su caso, los daos y perjuicios, si se constituye en
actos civil.

Y LOS DEBERES (Art. 96, 105 NCPP)

a) Acudir a las diligencias a las que sea citado.
b) Declarar como testigo en las actuaciones de la investigacin y del juicio oral.
c) Colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervencin de
los responsables.
Lugar/ Ao / Da y Hora:____________________________________________
Firmas (s)__________________________________Huella_______________
Firmas (s)__________________________________Cargo_______________

72
FORMATO G FORMATO DE ACTA DE INFORMACIN DE DERECHOS DEL
NIO/NIA/ADOLESCENTE VCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL_____________________________________________
NMERO DE ACTA ________________________________________________

ACTA DE INFORMACIN DE DERECHOS DEL NIO/NIA/ADOLESCENTE

VCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL

SE INFORMA A__________________________________________________
IDENTIFICADO CON _____________________________________________
Padre/madre/pariente del nio/nia/adolescente______________________
Que le asiste los derechos siguientes, sin perjuicio de los derechos generales
de las vctimas previstos en los Arts. 95, 98, 104, 182.3, 194.3 del NCPPP:
a. A que los actos de investigacin y el proceso sean iniciados y continuados por
la autoridad fiscal hasta su culminacin.
b. A ser evaluada clnicamente (reconocimiento medico legal sobre integridad sexual,
fsica y psicolgica), para los efectos de establecer el grado de afectacin.
c. A rendir su declaracin ante el Fiscal de Familia, Mixto o Penal, en presencia de
sus padres o de persona responsable, siempre que no fueran estos los denunciados.
d. A ser asistida (o) por un Abogado de Oficio o de su eleccin.
e. A recabar los oficios dirigidos al centro de salud, posta medica u hospital o al que
elija la victima, con el objeto que reciba una terapia psicolgica de apoyo, a efecto
que supere el trauma emocional que los hechos le pudieran haber originado.
f. A no ser confrontada (o) con el presunto autor si es menor de catorce aos de edad
salvo solicitud expresa.
g. A no concurrir a una diligencia de inspeccin judicial y reconstruccin de ser menor
de catorce aos de edad o al existir riesgo de ser afectada psicolgicamente con su
participacin.
h. A que se preserve su identidad durante la investigacin y proceso.
i. A solicitar al Fiscal de Familia (Mixto) que efecte las acciones previstas en el
Cdigo de los Nios, Nias y Adolescentes, para salvaguardar su integridad fsica,
material y moral.
j. A ser acompaado por una persona de su confianza durante las actuaciones en las
que intervenga.
k. A reclamar la reparacin y, en su caso, los daos y perjuicios si sus representantes
se constituyen en actor civil.
Lugar/ Ao / Da y Hora:_____________________________________________
Firmas (s)________________________________Huella__________________
Firmas (s)________________________________Cargo__________________

73
FORMATO H FORMATO DE ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL____________________________________________
NMERO DE ACTA _________________________________________________

ACTA DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

A. DATOS DE INICIO DE LA DILIGENCIA

Fecha_____________________________Hora____________________

B. LUGAR EN QUE SE REALIZA EL CONTROL DE IDENTIDAD

______________________________________________________________

C. IDENTIDAD DEL POLICA QUE INTERVIENE

Grado_________________Apellidos_____________________________
Nombre(s)_________________________________________________
Dependencia a la cual se encuentra asignado_____________________
__________________________________________________________

D. MOTIVO DE LA INTERVENCIN
Prevencin Investigacin

E. ASPECTOS QUE COMPRENDE EL CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

Identificacin Registro de Vestimenta Registro de Equipaje

Registro de Vehculo

F. DILIGENCIAS EN LA DEPENDENCIA POLICIAL

Identificacin Huellas Requisitorias

G. DATOS DE CONCLUSIN DE LA DILIGENCIA

Fecha_____________________________Hora________________________

Resultados
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Firmas (s)________________________________________Huella__________

74
 FORMATO I FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL DE
IDENTIDAD POLICIAL

LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL DE IDENTIDAD POLICIAL

NOMBRE
HORA NOMBRE DEL DILIGENCIAS HORA FIN
INICIO DEL POLICIA MOTIVO DE DE
N FECHA DE LA INTERVE QUE IDENTIFICA LA
DILIGENCIA NIDO INTERVIENE CION DILIGENCIA

75
FORMATO J FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL POLICIAL
PUBLICO

LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL POLICIAL PBLICO

NOMBRE DEL
HORA NOMBRE POLICIA QUE DILIGENCIAS HORA FIN
INICIO DEL COMANDA MOTIVO DE DE
N FECHA DE LA INTERVE LA IDENTIFICA LA
DILIGENCIA NIDO INTERVENCIN CION DILIGENCIA

76
FORMATO K FORMATO DE LIBRO REGISTRO PARA CONTROL DE
PRUEBAS DE ACOHOLEMIA

LIBRO DE REGISTRO DE PRUEBA DE ALCOHOLEMIA

NOMBRE
HORA NOMBRE DEL OFICIO HORA FIN
INICIO DEL POLICIA RESULTADO AL DE
N FECHA DE LA INTERVE QUE DE LA CENTRO LA
NIDO
INTERVENCIN INTERVIENE PRUEBA DE DILIGENCIA
CONTROL
SANITARIO

77
FORMATO L FORMATO DE ACTA DE RECEPCIN DE DETENIDO POR
ARRESTO CIUDADANO
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA
POLICIAL______________________________________________________
NMERO DE ACTA _________________________________________________
FECHA__________________________________HORA _________________

ACTA DE RECEPCION DE DETENIDO POR ARRESTO CIUDADANO

A. DATOS GENERALES DEL APREHENSOR(ES)

Nombre completo (*):
Apellido paterno __________________
Apellido materno___________________
Nombres(s)_____________________________________________________
Relacin con el detenido
______________________________________________________________
Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte
Carnet de Extranjera otros

N _________________

Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _________/____/____/_________Edad:_________
Lugar de Nacimiento:
Pas_______________Departamento._____________________
Provincia_________________Ciudad_________________Distrito_________
Direccin domiciliaria_____________________________________________
Telfono de contacto_____________________________________________
Correo electrnico_______________________________________________
Nombre completo (*):
Apellido paterno__________________Apellido materno_________________
Nombres(s)_____________________________________________________
Relacin con el detenido__________________________________________

Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte

Carnet de Extranjera otros N _________________

Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _________/____/____/_________Edad:_________
Lugar de Nacimiento:
Pas_______________Depart._____________________
Provincia_________________Ciudad_________________Distrito_________
Direccin
domiciliaria______________________________________________
Telfono de contacto_____________________________________________
Correo
electrnico________________________________________________

B. DATOS DEL DETENIDO

78
Nombre completo:
Apellido paterno__________________Apellido materno__________________
Nombres(s)_____________________________________________________
Relacin con su
aprehensor(es)______________________________________

Documento de Identidad: DNI LM Pasaporte

Carnet de Extranjera otros
N _________________

Sexo: M F
Fecha de Nacimiento: _________/____/____/_________Edad:_________
Lugar de Nacimiento:
Pas_______________Depart._____________________
Provincia_________________Ciudad_________________Distrito_________
Direccin
domiciliaria______________________________________________
Telfono de contacto_____________________________________________
Correo
electrnico________________________________________________

C. DATOS DE LA DETENCION
Fecha de la
detencin________________Hora_________Lugar____________

Motivo de la detencin
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Circunstancias en que es aprehendido el detenido

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Datos y caractersticas de los presuntos testigos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Posible ubicacin de los presuntos testigos:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad:
No Si

Precise: ________________________________________________________

CONSTATACION DE LESIONES:
Se deja constancia que, al momento de ser entregado el detenido a la Polica
Nacional del Per por parte del ciudadano(s) ya indivudalizado(s), se observ
lo siguiente: (marcar con X la situacin que corresponda:

Detenido NO PRESENTA lesiones visibles

Detenido PRESENTA lesiones visibles

79
El ciudadano(s) que realizaron la detencin explicaron que las lesiones observadas
en el detenido obedecen a:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

D. EFECTOS PERSONALES DEL DETENIDO Y EVIDENCIAS INCAUTADAS

Conjuntamente con el detenido, el ciudadano(s) que realiz la detencin, hace
entrega de los efectos personales y/o evidencias incautadas, a saber:

Efectos Personales
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Evidencias incautadas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
E. DATOS DEL FUNCIONARIO POLICIAL QUE RECIBE AL DETENIDO
Grado_________________________________________________________
Nombre y apellidos_______________________________________________
Dependencia____________________________________________________
Cargo_________________________________________________________
(*) El ciudadano declara haber efectuado la aprehensin del detenido, en razn
de haberlo sorprendido en la comisin de un delito flagrante, de conformidad
con lo dispuesto en Art. 260 del NCPPP.
Firmas (s)____________________________________Huella______________

80
FORMATO DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADVER
POLICA NACIONAL DEL PER
DEPENDENCIA POLICIAL__________________________________
NMERO DE ACTA ________________________________________

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADVER

A. FISCALA DE TURNO QUE AUTORIZA LA DILIGENCIA

______________________________________________________________

B. NOMBRE Y APELLIDO DEL FISCAL DE TURNO

______________________________________________________________
En_________________________________, siendo las_________________horas del
da_____________del mes de___________________del ao___________, el
Sr.____ (Grado, nombre y cargo)___, conjuntamente con el Medico Legisla
Dr.(a)____________________________________________________________y los
efectivos policiales intervinientes identificados como (nombre y
cargo)_____________________________________________________________
nos constituimos en ______________________a fin de efectuar la presente
diligencia.

C. INFORMACIN DEL AGRAVIADO/OCCISO

1. Nombre y apellidos del agraviado /occiso.
_________________________________________________________
2. Edad aproximada __________________________________________
3. Documento de Identidad (tipo y nmero)_________________________
D. DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Descripcin del occiso:
Posicin del cadver______________________________________________
Ubicacin del cadver ____________________________________________
Describa la ropa que tena puesta el occiso (estado, color, nmero de bolsillos, tipo
de prenda: (Cicatrices, tatuajes, barba, bigote, huecos en lbulos de las orejas, en la
nariz, etc.). Incluir raza, estatura y peso aproximado):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Describa signos de violencia en el occiso (Heridas, golpes, contusiones, fracturas,

arrastre, sangre: en la escena y en el cuerpo de occiso) segn lo sealado por el
perito.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
En el registro personal se encontr las siguientes especies: (Enumere y describa los
artculos encontrados en los bolsillos y/o sobre la persona y su posicin con relacin
al cadver.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Enumere y describa, segn su relevancia criminalstica, lo siguiente:

81
 Detalle (Tipo, encontrado en,caracterstica, ubicacin en
la escena y en relacin al occiso)
Vestigios
Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortantes,
constrictores,
contundente)
Bienes
(dinero,
joyas, ttulos
valores,
tarjetas de
crdito)

Otros

Otras observaciones relevantes:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

E. DIAGNSTICO PRESUNTIVO DE MUERTE (Determinar causa bsica y causa

final)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________

TIEMPO APROXIMADO DE MUERTE (Meses, Das, Horas)

_______________

F. JUSTIFICACIN DEL REQUERIMIENTO DE NECROPSIA /

IDENTIFICACIN ANTES DE LA ENTREGA DEL CADVER A SUS
FAMILIARES (Art. 196 del NCPP)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
En cumplimiento del Articulo 196 del NCPP se ordena el Levantamiento del
Cadver y se dispone su traslado por_______________________ a la ________
___________________________________________________________________
Para la Necropsia / Identificacin o ambas (Art. 196 del NCPP). Con lo que
concluye la presente diligencia firmando los intervinientes:
Lugar/ Ao / Da y Hora:________________________________________________
Firmas (s)________________________________________Cargo__________

82
FORMATO N ACTA / FICHA TCNICA DE LA ESCENA DEL
DELITO
I .-DATOS GENERALES.-

Equipo PNP a cargo de la diligencia:___________________________ ____________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Fecha ____________________ Hora de llegada a la escena __________________

Hora de Inicio de la Diligencia __________________________
Lugar: _____________________
___________________________________________________________
Av. __________________________ Calle _____________________________M z._______ Lote____
Urb. ___________________ ________AAHH _____________________PPJ __________________ __
Departamento:___________ ______Provincia:__________________Distrito:____________________

II.- INFORMACIN DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES (*)

1.
________________________________________________________________________________
N. de Reg. _ C.I.P. _ N. _______ Especialidad______________________

2.
________________________________________________________________________________
N. de Reg. _ C.I.P. _ N. _______ Especialidad______________________

3.
________________________________________________________________________________
N. de Reg. _ C.I.P. _ N. _______ Especialidad______________________

Primer polica que lleg a la escena: (Nombre y apellidos)

1.- _____________________________________ _________________C.I.P. ______________
Divisin, Comisara, Puesto Policial de procedencia ___________________________ Telf. _______

Nombre y direccin de la persona que notifica a la Polica:___________________ _____________

________________________________________________________________________________

III.- SITUACIN DE LA ESCENA: (*)

A. Caracterstica: Primaria Secundaria

Lugar abierto Lugar cerrado

Playa
Arenal Vivienda
Basural Albergues / asilos
Acequia Centro laboral
Chacra/granja/hacienda Escuelas / inst. educativas
Va pblica reas de deporte
Ro rea de recreacin
Vehculo
Acantilado Vehculo
Falda de cerro Institucin de salud
Otro Centro penitenciario
Institucin de salud Centro pen
Detalle______________________ Otro lugar
Hospedaje Detalle____________________

B. Comercio y reas
Se encuentra deescena:
en la serv.

Cadver Reciente

83
 Restos seos Momificado
Feto Putrefacto
Completo Quemado
Incompleto Otro Detalle__________
Rest. Humano

C. Caractersticas de la escena: Signos de violencia Si No

Descripcin del lugar:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Condiciones climatologas en la escena: (antes, durante y despus)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
D. Presencia de indicios

Huellas dactilares Otros fluidos corporales

Huellas de pisadas Medicamentos
Huellas de neumticos Sustancia txicas
Sangre Drogas
Semen Notas suicidas
Saliva Armas de fuego
Pelos Armas blanca
Vellos

Enumere y describa lo siguiente:

Detalle (Tipo, encontrado en,caracterstica, ubicacin en

la escena y en relacin al occiso)
Vestigios
Huellas
Objetos
Instrumentos
(cortantes,
constrictores,
contundente)
Bienes
(dinero,
joyas, ttulos
valores,
tarjetas de
crdito)
Otros
E. Armas de fuego incautadas, comisadas:
1. Marca______________________ _______
Calibre ____________________________
Serie _____________________________
Color______________________________
2. Marca_____________________________
Calibre ____________________________

84
Serie _____________________________
Color______________________________
3. Marca_____________________________
Calibre ____________________________
Serie _____________________________
Color______________________________
4. Marca_____________________________
Calibre ____________________________
Serie _____________________________
Color______________________________

F. Se perenniz la escena mediante:

1. Fotografa : ( _____ )
2. Video : ( _____ )
3. Croquis : ( _____ )
4. Otros : ( _____ ) Precisar: _____________________ ______________
____________________________________________________ __________
____________________________________________________ __________

IV.- INFORMACIN DEL AGRAVIADO / OCCISO

Levantamiento Frustro SI Detalle: __________________ _________________________
NO Detalle:__________________________________ ________
Nombre y apellidos del agraviado/ occiso.
________________________________________________________________________________
Direccin del agraviado / occiso
______________________________________________________
__________________________
Hora de la muerte: ______________Fecha de la
muerte____________________________________
Lugar de los hechos:___________________________________
_____________________________
Nombre y apellidos de persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital / Morgue
________________________________________________________________________________
Dependencia en la que labora la persona que traslada al agraviado / occiso al Hospital /
Morgue
________________________________________________________________________________

V. INFORMACIN DEL PRESUNTO AUTOR O PARTICIPE.

Nombre y apellidos o apodo del presunto autor o partcipe:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Direccin del presunto autor o partcipe:
________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos de la persona que identifica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
Direccin de la persona que identifica
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
Descripcin del presunto autor o partcipe:
Aspecto fsico, seas particulares, cicatrices, tatuajes, descripcin de prendas de vestir -
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Indicacin de signos de violencia en el presunto autor y / o partcipe:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indicar posible mvil de los hechos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

85
VI. VEHCULOS.

Descripcin de vehculos involucrados (ao, modelo, color, N de Placa, etc.)

N Placa _______________AO ___________ Color_______________

SEAS PARTICULARES__________________________________________________________
VII. TESTIGOS. (Anote al dorso de este formulario u en hoja aparte las versiones de los testigos.)
Indicar sus nombres, direccin domiciliaria, telfono y actividad laboral:
1.-________________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________

2.-________________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________
3.-________________________________________________________ _____________________
________________________________________________________________________________
4.-________________________________________________________ _____________________

Hora en que concluy la labor en la escena:_____________________________ _______________

VIII. DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL FISCAL EN LA ESCENA.

Enumerar las Providencias y / o Requerimientos impartidos y los Anlisis Periciales solicitados por el
Fiscal y la hora en que se impartieron:
1.
________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________________
Lugar:__________________________Hora:__________________Firma:_____________________

Identificacin de los receptores de la instruccin:

Perito / instructor PNP:____________________ N de Regi stro/C.I.P. ________ Telf.
Perito / instructor PNP:____________________ N de Regi stro/C.I.P. ________ Telf.
Perito / instructor PNP:____________________ N de Regi stro/C.I.P. ________ Telf.
Otras autoridades:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IX. OBSERVACIONES ADICIONALES:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nota: Las Actas y declaraciones prestadas que se hubieren generado de esta diligencia, se
anexarn al Informe Policial.

FIRMA DEL FISCAL FIRMA DEL INSTRUCTOR PNP

86
FORMATO ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INDICIOS / EVIDENCIAS /
ELEMENTOS RECOGIDOS (EN CADENA DE CUSTODIA)
EN CADENA DE CUSTODIA

NMERO DE HALLAZGO:______________________ ____________________

_________________
TIPO DE INDICIO/EVIDENCIA/ELEMENTO RECOGIDO:
__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CANTIDAD _____________________________ UNIDAD DE MEDIDA____________________
DEPENDENCIA, UNIDAD, DIVISIN, QUE INTERVIENE:
_____________________________________________________________________________
LUGAR DE RECOLECCIN / DIRECCIN:
_____________________________________________________________________________
D______M________A________ HORA_________: (0-24 HORAS)
DESCRIPCIN Y CONDICIN:________________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________
TIPO DE EMBALAJE UTILIZADO:______________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________
SERVIDOR QUE RECOLECTA EL BIEN
NOMBRE COMPLETO_______________________________________ ___________________
DNI _ CIP _ N ______________________
CARGO_________________________________ __________________ __________________ _
FIRMA__________________________________ __________________ __________________ _
FECHA DE EMBALAJE : D____M_____A_______HORA: (0-24)

87
 ACTA DE RECOJO DE INDICIOS

En_________________________________ __________________________,
siendo las horas, del da ., presentes en el inmueble
sito en: .
Urb.. , Distrito de: ,
el Perito IC
., la(s)
persona(s) .
..
. y previa coordinacin con el representante del
Ministerio Pblico: Dr. ., de la y autorizacin de:
, se procedi a efectuar el
recojo, lacrado, sellado, firmado y traslado de los indicios que a continuacin se
indican, a la
.. .., para su
procesamiento pericial respectivo:
1.
2.. .
3.. .
4. .
5 .
6 .
7 ...
8.
9
10

Informacin Adicional:
A. Se realiz registro fotogrfico y/o de video (.)
B. Se realiz levantamiento de croquis: . (.)
C. Se realizaron otras diligencias: (.)
Precisar:
.....

--- Siendo las horas del da de la fecha, se dio por concluida la presente
diligencia
policial, levantndose la presente, firmando a continuacin los intervinientes.

FISCAL PERITO IC

AGRAVIADO (A)

88
 FORMULARIO ININTERRUMPIDO DE CADENA DE CUSTODIA

EVIDENCIA LEVANTADA :
ESPECIES CONSISTENTES : (Detalle especies) :

FECHA DE LEVANTAMIENTO
OFICIO N
TIPO DE DELITO:
EFECTIVO POLICIAL QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO:
UNIDAD POLICIAL: III-DIRTEPOL-OFICRI/UNIITC
DOMICILIO:

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO
Personal PNP. a cargo

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

89
CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

ENTREGADO POR ________________________________________________________________________

CIP Y CARGO: __________________________________________________________________________
RECIBIDO POR:____________________________________________________________________________
FECHA Y HORA____________________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________________
MOTIVO DEL TRASLADO: _______________________________________________________________ ____
SE ABRIO EMBALAJE: (..) Precisar motivo:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________

90
_______________________ ________________________

FIRMA DE ENTREGA FIRMA DE RECEPCION

91