Comit, Comit Organismo consultivo en el que estn representadas las

de cumplimiento: reas involucradas en el desarrollo del Programa de

Cumplimiento.

Firma Cifrada: Cdigo numrico utilizado en lugar de la firma de una

persona mediante un procedimiento previamente convenido
con el propsito de proteger la identidad del firmante

Instituciones Todas aquellas instituciones que realizan actividades de

Financieras: colocacin o captacin de fondos, debidamente autorizadas
por la CNBS.

Lavado de Actividad orientada a legitimar ingresos o activos

Activos: provenientes de actividades ilcitas o que no tengan causa o
justificacin econmica legal de su procedencia.

Ley: Ley contra el Delito de Lavado de Activos contenida en el

Decreto N 45-2002

Parte Persona natural o jurdica o grupo de ellas que guarden

Relacionada: relacin ya sea por gestin o por propiedad.

Programa: Programa de Cumplimiento que por Ley deben implementar

todas las instituciones financieras supervisadas por la CNBS.