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Buenas tardes Yaneth.

Felicitaciones muy buen trabajo en el cuadro sinóptico se observa cada uno de los
elementos que tiene el Banco Caja Social.

Sigue adelante con las demás actividades, éxitos.

Buenas tardes Leidy.

Muy buen trabajo se evidencia los elementos en común en la circular 026 de 2008 y
Ecopetrol.

Por otro lado es importante en el trabajo realizar el cuadro sinóptico, pero lo importante es
que se pudo expresar y es entendible el cuadro que acaba de realizar.

Éxitos con las demás actividades.

Excelente trabajo Leidy.

Felicitaciones en el ensayo plasma la ética y conducta de una Institución tan importante
como es la Policía Nacional, además el ensayo trata de relatar experiencias referentes a su
diario vivir y los valores que usted aplica diariamente, muy buen trabajo.

Siga adelante, éxitos.

Buenas tardes Yuri.

En la actividad de la semana 2, se trataba que establezca en un cuadro sinóptico los
elementos en común que tiene la circular 026 de 2008 y cualquier Entidad Financiera,
ya sea Bancolombia, Banco Caja Social, Banco de Occidente entre otras. Con el fin de
determinar los elementos que adoptan para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo impuesta por SARLAFT. En el trabajo no veo relacionado ninguna Entidad
Bancaria como las anteriores mencionadas.

Animo con las demás actividades y leer bien la actividad a desarrollar.

o en situaciones eventuales de "inequidad".Buenas tardes Elkin. procurando de esta forma evitar arbitrajes regulatorios que coloque a unas entidades con obligaciones distintas o más exigentes que otros. Buenas tardes Ana Milena. por otro lado me gusto cuando dice en el Manual de Bancolombia Obrar de buena Fe. Identificación. . Medición. Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos. En primer lugar un ensayo tiene que ser como mínimo de tres hojas. al que puede estar expuesta la compañía. en el sentido que se busque homologar el cumplimiento de normas entre las entidades vigiladas por parte de las superintendencias. generando en cada uno de ellos un sentido de pertenencia y colaboración conjunta a las directivas de la misma. De acuerdo con la actividad de la semana 1en el Mapa Conceptual falto detallar el papel de SARLAFT. Control y Monitoreo. si así pudiéramos llamarlo. las dos Fases y las cuatro Etapas. Por otra parte el código de ética ejerce una mayor concientización y compromiso por parte de los funcionarios de las entidades haciéndolos partícipes desde un comienzo de la directriz encaminada a la prevención y control del LA/FT. creemos que entre más homogénea sea la regulación para el total del mercado mayor seguridad jurídica habrá para los inversionistas. ante las operaciones que se realicen para así ser una entidad Confiable y con prestigio a nivel Internacional.

Extender la circular de prevención y control al lavado de activos a las relaciones contractuales distintas a las generadas en la operación del negocio tales como las laborales y con proveedores Independizar el Código de Conducta de las políticas generales. Buen trabajo Angie. Para ello se informaría de eventos que fueran de público conocimiento a sus clientes. En el ensayo se uso como referente Bancoomeva una de las Instituciones de Salud de mayor prestigio y reelevancia frente a las demás como por ejemplo la intervenida Salud Coop que ahora sus usuarios pasaron a Cafe Salud en esta entidad se evidencio desfalcos y corrupción perjudicando el sistema financiero y la salud de los mismos. Consideramos que. No puede llegar a entenderse como si se tratara del mismo asunto.Animo con las demás actividades. los principios éticos entre otros. la confianza del inversionista. . Éxitos con las demás actividades. Si bien creemos que es importante y útil en toda entidad. creemos que maneja temas distintos y complementarios. protegiendo dentro del alcance de sus funciones y actividades. si bien pueden conllevar a faltas disciplinarias y hasta penales. su función en el desarrollo de su operación debe ser la de dar soporte al mercado y colaborar en el blindaje de la cadena de valor a través de información que pueda ser de utilidad al total del mercado. pero en particular a la entidad vigilada que administra una determinada cuenta o realiza una determinada operación y donde se detecten situaciones que puedan colocar en peligro a la entidad mandataria y por ende al mercado. el manual y los procedimientos y procesos relacionados con la prevención y control al lavado de activos. sin exonerar nuestras entidades de la labor en la prevención y control al lavado de activos en el tema administrativo. pues el conflicto de interés.

Si en el manual de una Entidad Bancaria se encuentra los procedimientos y procesos relacionados con la prevención y control al lavado de activos. pues el conflicto de interés. la confianza del inversionista. pero en particular a la entidad vigilada que administra una determinada cuenta o realiza una determinada operación y donde se detecten situaciones que puedan colocar en peligro a la entidad mandataria y por ende al mercado. su función en el desarrollo de su operación debe ser la de dar soporte al mercado y colaborar en el blindaje de la cadena de valor a través de información que pueda ser de utilidad al total del mercado. Es muy importante que en cada entidad se lleve a cabo los procedimientos que habla la circular 026 de 2008 impuesta por la Superintendencia Financiera. protegiendo dentro del alcance de sus funciones y actividades.Se considera que a través de las Entidades Bancarias la labor en la prevención y control al lavado de activos en el tema administrativo con empleados y proveedores. No puede llegar a entenderse como si se tratara del mismo asunto. Para ello se informaría de eventos que fueran de público conocimiento a sus clientes. los principios éticos entre otros. si bien pueden conllevar a faltas disciplinarias y hasta penales por parte de los funcionarios. . Teniendo en cuenta la Superintendencia en la prevención y control al lavado de activos a las relaciones contractuales distintas a las generadas en la operación del negocio tales como las laborales y con proveedores El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es un problema que se ve representado en las economías mundiales por tal razón se ve la necesidad de las Entidades Bancarias de implementar SARLAFT como mecanismo para evitar que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas o para la realización de actividades terroristas. Si bien creemos que es importante y útil en toda entidad. creemos que maneja temas distintos y complementarios.

Estimados Aprendices. no tengo registro de evidencia de actividades en que puedo ayudarlos con todo gusto estoy disponible para colaborar si tiene cualquier problema técnico contáctemen. Atentamente: Alex Cabrera. por otro lado es recomendable enriquecer el ensayo aun mas por lo mínimo tiene que ser de tres hojas. Instructor Sena Comercio y Servicios Regional Cauca. que son los elementos que compone SARLAFT. Animo y mucho entusiasmo para lograr culminar las actividades del curso. Animo con las demás actividades. Felicitaciones buen trabajo. Buenas tardes María. por otro lado falto en el cuadro detallar los Órganos de Control por parte de la Bola Centroamericana de Valores S. Por favor agradecemos su participación. . También si se realiza constantemente Capacitaciones por parte de la Bolsa. en el cuadro sinóptico refleja las medidas de prevención contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Muy buen trabajo se ve reflejado tu esfuerzo y dedicación.A. Buenas tardes María.

Éxitos con las demás actividades. Felicitaciones muy buen trabajo.Buenas tardes Lorena. El trabajo era realizar el Cuadro Sinóptico pero esta bien estructurado y tiene relación en común la circular 026 de 2008 y los elementos del Banco Caja Social. .