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As operaba red de desvo de dinero

en caso de los papeles de Panam En correos que


intercambi Mossack
Fonseca con funciona-
US$ 4,5 millones, rios de Efectivo y
Circulante se dice que
excedentes de esas empresas, fueron
desviados en 50 operaciones ilegales. operaciones seran por
US$ 8 millones.
US$ 3,6 millones US$ 909.000
salieron de Circulante. salieron de Efectivo.
Se firmaron
11 contratos
con empresas offshore

Servicios de
Inglaterra Informacin y
Tecnologa de Costa
Espaa
Rica. 7 contratos
Costa Rica
Panam Fast Holding
International Corp.
1 contrato
Empresas de Guerrero: Trade Direct.
Solution Assets Corporation 2 contratos
Solutions Assets Corporation
Sociedad Annima Serena Services LLP.
Talent Business Luz Mary Guerrero Hernndez, 1 contrato
representante legal de Efectivo y Circulante,
est detenida desde el 4 de octubre.
El dinero era consignado
en cuentas de empresas a Plata era
nombre de Luz Mary. consignada en
Mossack Fonseca se fiducia Winterbo-
quedaba con tham Trust en las
Bogot
3 %. Bahamas.
Efectivo Ltda.
y Circulante S. A.
Los detenidos
Sara Guavita Moreno, Jorge Humberto Giovanni Mauricio Marta Ins Juan Esteban Arellano
representante legal suplente Snchez Amado, Vargas, abogado Moreno, Rumazo, representante de
de Servientrega S. A. revisor fiscal. tributarista. contadora. Mossack Fonseca.