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MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE ATLAS

CAPITULO I : INTRODUCCIN
1. Polticas de Organizacin
2. Criterios de Administracin
3. Objetivos del M.O.F
4. Alcance del M.O.F
5. Base Legal Organizacin y presentacin de M.O.F
6. Actualizacin y modificacin del M.O.F

CAPITULO II: DESCRIPCIN GENERAL DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE


ATLAS
1. Funciones Generales de ATLAS
2. Organigrama estructural
3. Descripcin del organigrama
4. Codificacin del Organigrama

CAPITULO III: ALTA DIRECCIN


1. Junta de Accionistas
2. Comit Electoral
3. Comisin de Fiscalizacin y Control Interno

CAPITULO IV: RGANO DE ADMINISTRACIN


1. DIRECTORIO
2. ASESORIA
3. AUDITORIA INTERNA

CAPITULO V: RGANO EJECUTIVO


1. GERENCIA GENERAL
2. GERENCIA DE OPERACIONES
3. GERENCIA ADMINISTRATIVA
4. Departamento de Servicios Administrativos y personal
5. Departamento de Contabilidad
GENERALIDADES

IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL : Calzado Atlas S.A
RUC : 20185788599
ACT. ECONMICA : Fabricacin de calzado para damas, caballeros y nios en
cuero.
UBICACIN : CAR. CENTRAL NRO. 40.5 - CHOSICA - LIMA

MISIN
Nuestra misin es deslumbrar a nuestros clientes, desarrollando y mejorando
continuamente nuestros productos y el servicio que ofrecemos, a travs de nuestro
grupo humano que vive con pasin el negocio. Cuidamos el medio ambiente,
velamos por la seguridad y cumplimos con la ley, lo que redundar en nuestro
beneficio y de la comunidad en la cual interactuamos.

VISIN
Nuestra visin es convertirnos en la empresa lder en la fabricacin de calzado en
Amrica Latina, ofreciendo productos innovadores y de buena calidad, a precios
competitivos con tiempos de respuesta menores a Asia. Aspiramos a gozar del
reconocimiento general por nuestro compromiso con el pas, con la comunidad en la
que operamos, con nuestros clientes y en especial con los trabajadores vinculados
directa e indirectamente a nuestra operacin.

RESEA HISTRICA
La planta de Calzado Atlas S.A. fue fundada en 1960 en el distrito de Chosica en
Lima, Per y es hoy la ms grande empresa de fabricacin de calzado en el Per
con una produccin cercana a los 4 millones de pares al ao.

Operamos bajo un convenio de asistencia tcnica suscrito con Bata Limited.


Fabricamos por encargo de nuestros clientes productos de diversas marcas como
Disney, Oshkosh, Cros, Bubblegummers y North Star.
CAPITULO I

INTRODUCCIN

1. POLTICAS SOBRE ORGANIZACIN

2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS

3. OBJETIVOS DEL MANUAL

4. ALCANCE DEL MANUAL

5. BASE LEGAL

6. ORGANIZACIN Y PRESENTACIN DEL MANUAL

7. ACTUALIZACIN Y MODIFICACIN DEL MANUAL

INTRODUCCIN
El manual de Organizacin y Funciones de ATLAS, es el documento normativo
bsico, que expresa en detalle su estructura orgnica y describe la organizacin, as
como las interrelaciones del Directorio y Gerencia General con los rganos de la
lnea de asesora y apoyo; identifica los grados de autoridad y de la responsabilidad
de los encargados de la Direccin de cada uno de los Departamentos de ATLAS.

Los Jefes de los Departamentos u oficinas son los encargados de divulgar el


contenido de este Manual de Organizacin y Funciones al personal bajo su
supervisin, estableciendo asimismo un canal permanente de comunicacin con l
propsito de que cada persona que ocupe un cargo de mando, tenga pleno
conocimiento de las funciones que cumple de lo que ello significa en la obtencin de
los objetivos y metas de ATLAS. En este sentido, se ha previsto que cada
Departamento y Oficina cuente con un ejemplar completo de este documento.

Es necesario mencionar que algunas funciones de departamentos y reas que


actualmente no estn instaladas las estamos considerando en el presente manual
de funciones con miras a que en el futuro se puedan implementar y consolidar para
la mejor marcha de la Empresa.
1.- POLTICAS SOBRE ORGANIZACIN
Las polticas de organizacin son las orientaciones o guas generales
expresadas por escrito y debidamente aprobadas por el Directorio con el objetivo
de establecer y normar adecuadamente la Estructura Orgnica, de tal forma que
cada nivel las implemente y adecue de acuerdo a las necesidades y al
crecimiento de las operaciones que realice ATLAS.

Principales polticas de organizacin que se han considerado en el elaboracin


del presente Manual.

a) Planeamiento y Actualizacin de la Organizacin


La estructura orgnica de ATLAS debe responder a los objetivos y metas
previstos en los correspondientes planes de desarrollo institucional, de tal forma
que la organizacin permita su cumplimiento mediante el uso racional de los
recursos: Financieros, Materiales y Humanos.

La Empresa se reestructurar cada vez que sea necesario, buscando el


equilibrio, estabilidad y asignacin de funciones en los distintos niveles.

b) Evaluacin de la Organizacin
La estructura orgnica y funciones en general sern evaluadas por la Gerencia
con el fin de propender a una constante optimizacin de la funcionalidad de la
Empresa.

c) Modificacin de la Estructura Orgnica


Los cambios que se produzcan en la Estructura Orgnica por efecto de la
creacin, modificacin o supresin de unidades orgnicas, sern objeto de
estudios previos de tal forma que responda a los propsitos siguientes:
Efectiva necesidad.
Nmero adecuado de personal por supervisar.
Asignacin previa de funciones especficas.
Opinin tcnica de la Gerencia.

d) Asignacin de Funciones
Las funciones del personal debern fijarse con anterioridad a la seleccin y
designacin de la persona que ocupar un cargo, precisando los requisitos,
calificacin y condiciones y condiciones que deber reunir con el objeto de
asegurar idoneidad con respeto a la funcin que cumplir y se evitar la
contratacin de personal que no se adecu a los requerimientos del puesto.

e) Lmite en el tramo de Control


El mbito de supervisin de cada Jefe de Departamento o Directivo debe ser
establecido en forma individual, de acuerdo con la responsabilidad de la funcin
y con la amplitud de la actividad que desarrolla. La coordinacin, el control y la
obtencin de adecuadas relaciones humanas dependen del grado de
implementacin de esta poltica.

f) Delegacin de Autoridad
La delegacin de autoridad deber darse en el grado necesario que permita a
cada trabajador cumplir con las funciones asignadas y asumir la responsabilidad
como la obligacin de responder por lo que hizo o dej de hacer.
g) Autorizacin y Poderes
Las autorizaciones que se otorguen, as como la concesin de los poderes
especiales, se realizarn d acuerdo con la naturaleza de la funcin que cumpla
cada cargo en la estructura orgnica de ATLAS.

h) Lneas de Autoridad y Responsabilidad


En la estructura orgnica diseada se ha dado especial atencin a la delegacin
de autoridad y responsabilidad en los distintos niveles jerrquicos establecidos
de tal forma que en una unidad orgnica, los subordinados reciban rdenes y
respondan ante un solo jefe.

Para tal efecto se define con claridad las funciones tcnicas y administrativas de
todos los jefes y Directivos que tienen personal a su cargo, precisando el
Departamento u Oficina de la cual son directamente responsables.

i) Lneas de Comunicacin y Coordinacin


Los canales de informacin y coordinacin previstos en la estructura orgnica,
constituyen la base de una efectiva administracin de los recursos de la
Empresa. La informacin que se necesita para tomar decisiones debe fluir con la
rapidez y oportunidad que cada caso requiere a travs de la coordinacin que
permita a los distintos niveles jerrquicos una comunicacin estrecha y directa,
sin que ello signifique la quiebra de la lnea de autoridad formalmente
establecida.

j) Separacin de Funciones
En la estructura orgnica se ha previsto la separacin de las funciones
incompatibles como una medida sana de control interno. Esta separacin se
utiliza con el objeto de que ningn cargo o unidad administrativa maneje,
supervise o controle todas las fases de las transacciones u operaciones de un
ciclo, eliminndose al mximo la posibilidad de cometer errores o irregularidades
que alteren el curso normal de las responsabilidades.

k) Tramo de Control
En el diseo de la estructura orgnica se ha tomado en cuenta los niveles de
supervisin y lmite de control de acuerdo al nmero de subordinados que cada
cargo est en capacidad de manejar con efectividad y eficiencia.

2.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS


La estructura orgnica diseada, recoge los requisitos bsicos de un efectivo
sistema de control interno destinado a promover la eficiencia de las operaciones.
En su diseo, se han utilizado los criterios que se describe a continuacin:

a) Efectividad y Eficiencia
La efectividad se re refiere al logro de los objetivos, metas y cumplimiento de los
planes de la empresa. La eficiencia se relaciona con la uso de los recursos.

Tanto la efectividad como la eficiencia, estn relacionadas con la organizacin


por cuanto el objetivo es que la estructura orgnica permita atender a los Socios,
Clientes, Proveedores, Terceros, en cantidad y calidad adecuadas, previendo el
incremento eventual de sus operaciones y su desarrollo institucional.

b) Volumen Actual de Operaciones


Se ha considerado que la organizacin permita soportar el crecimiento de la
Produccin sin descuidar la Productividad.

c) Estimular la participacin del personal


El personal participar a travs del Jefe inmediato o Directivo responsable de
una oficina, en los asuntos y procedimientos de su trabajo, con el fin de
incrementar la eficiencia y lograr la identificacin con los objetivos que realiza su
rea de trabajo en particular y la Empresa en general.

d) Evaluacin del Personal


Se efectuar peridicamente la evaluacin de personal considerando los
factores de habilidad capacidad y responsabilidad. La Evaluacin lo realizar el
Jefe inmediato superior o Directivo de acuerdo con las normas y procedimientos
que se establezcan. Los resultados de la evaluacin, servirn a efecto de
capacitacin y establecimiento de lneas de carrera.

e) Reemplazo de Personal
El personal de Funcionarios de la Empresa: Jefes, Asesores, Gerente sern
reemplazados por otros funcionarios que sean designados oportunamente en
caso de ausencia, por enfermedad, vacaciones, licencias o por ausencia
prolongada.

f) Rotacin de Personal
El personal responsable de la administracin y manejo de recursos financieros y
materiales, debern rotar peridicamente como una medida sana de control
interno. En los casos de personal especializado se deber buscar la rotacin
temporal mediante el uso de vacaciones.

g) Niveles Jerrquicos
Se ha establecido los niveles jerrquicos siguientes:
Alta Direccin, Concejo Directivo, Gerencia, Departamentos u Oficinas,
Secciones.

3.- OBJETIVOS DEL MANUAL


Los objetivos a lograrse a travs del presente Manual de Organizacin y
Funciones son los siguientes:

Establece los grados de delegacin de autoridad.


Fijar la responsabilidad de los diferentes niveles jerrquicos de la Empresa.
Facilitar la coordinacin y la comunicacin de todos los niveles jerrquicos
eliminado la duplicidad de esfuerzos, confusin e incertidumbre en el manejo
de las actividades de cada nivel.
Establecer las bases de un slido y efectivo sistema de control interno.
Servir como medio de adiestramiento y orientacin permanente al personal
propiciando una efectiva supervisin.
4.- ALCANCE DEL MANUAL
Este Manual de Organizacin y Funciones describe la organizacin de ATLAS
as como las funciones y responsabilidades de los niveles jerrquicos siguientes:

Alta Direccin
rgano de Administracin
rgano Ejecutivo

5.- BASE LEGAL


La organizacin y el funcionamiento de la Empresa se basan principalmente en
los dispositivos legales siguientes:

Decreto Supremo N 043-2006-PCM, Fe de erratas mediante el cual se


aprueban los lineamientos para elaboracin de MOF.
todas las entidades estatales deben seguir los lineamientos aprobados por el
Decreto Supremo N 043-2004-PCM.
Ley N 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.

6.- ORGANIZACIN Y PRESENTACIN DEL MANUAL


El presente Manual de Organizacin y funciones se ha estructurado por
captulos con la finalidad de presentar un documento objetivo que permita una
mejor comprensin de la descripcin de su estructura orgnica, as como de las
funciones de los distintos niveles jerrquicos.

Se desarrollar los captulos siguientes:

Captulo I Introduccin
Captulo II Descripcin General de la Estructura Orgnica
Captulo III Alta Direccin
Captulo IV Directorio
Captulo V Gerencia

Los captulos que describen los distintos niveles jerrquicos de la Empresa


contienen los siguientes aspectos bsicos.

Funciones Generales de la unidad orgnica (Departamento u Oficina y


Secciones o Unidades) como un todo antes de la descripcin detallada de
los distintos cargos con que cuenta.

Organigrama Estructural que presenta la organizacin de cada


departamento u Oficina.

Funciones Especficas de cada cargo con mando agrupadas en funciones


tcnicas y Administrativas. Las funciones tcnicas describen los aspectos
especializados del Departamento u Oficina relacionados con el
planeamiento, organizacin, direccin y control que permitir alcanzar un
desarrollo gradual del rea de trabajo. Las funciones administrativas
describen las actividades principales que corresponden al cargo de acuerdo
con los niveles jerrquicos establecidos y el grado de delegacin de
autoridad, el cual es importante para ampliar el mbito de influencia para el
logro de las metas y objetivos de ATLAS.

7.- ACTUALIZACION Y MODIFICACIN DEL MANUAL


La revisin y / o modificacin del Manual debe canalizarse a travs de la
Gerencia General. Los cambios y modificaciones que en el futuro se introduzcan
a la estructura orgnica es responsabilidad de todo el personal de funcionarios
(Jefes, Asesores)y Directivos de la Empresa y slo con su activa participacin
ser posible mantener actualizada la organizacin de la misma por efecto de los
cambios que se produzcan en su entorno.
CAPITULO II

DESCRIPCIN GENERAL DE LA ESTRUCTURA ORGNICA

1. FUNCIONES GENERALES

2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

3. DESCRIPCIN DEL ORGANIGRAMA

4. CODIFICACIN DEL ORGANIGRAMA

DESCRIPCIN GENERAL DE ESTRUCTURA ORGNICA

1.- FUNCIONES GENERALES DE ATLAS.-


De acuerdo con su Estatuto corresponde a la Empresa desarrollar las siguientes
funciones generales.

a. ACTIVIDAD
Fabricacin de calzado para dama, caballero y nios con diseos exclusivos.

b. PRINCIPIOS OPERATIVOS
Estamos guiados por un espritu de equipo, donde se trabaja en armona, con
posibilidades de desarrollo para nuestro personal, y en la que los empleados
se sienten orgullosos de trabajar en esta empresa, generando beneficios a la
familia, la empresa y el pas.
Los principios operativos de Calzado Atlas son los siguientes:
1. Integracin Vertical, tanto en la produccin como en la comercializacin, a
fin de reducir costos y por consiguiente, garantizar la ms alta calidad al
mejor precio.
2. Participacin en las principales categoras de productos de calzado
deportivo, escolar y casual, ofreciendo una amplia y completa variedad de
productos.
3. Desarrollo permanente de nuevos productos, tanto en las marcas propias
como las de "maquila" para terceros, con el propsito de obtener un
crecimiento amplio y sostenido.
4. Simplificar la cadena de produccin y comercializacin, eliminando las
actividades que no contribuyan a darle valor a nuestros productos.
5. Lograr una clara diferenciacin en la calidad y presentacin de nuestros
productos.

2. REA DE CONSULTORA Y/O ASESORA

a. OBJETIVOS
1. OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar reas de la compaa
Identificar procedimientos para desarrollar las actividades.
Clasificar los elementos a presupuestar.
Definir el presupuesto a aplicar.
Disear formato de produccin.
Establecer controles.
Asignar responsables.
Analizar variaciones.
Establecer flujo de efectivo, balance general presupuestado y
estados de resultados presupuestados.
Elaborar balances iniciales, documentos contables, procedimientos
contables y estados financieros.

b. CAUSAS
La falta de un sistema contable organizado impide tener un control y
registro de los proveedores, clientes, gastos, costos e inventarios que
permita la toma de decisiones de la gerencia.
Aunque se lleva un control de los tres elementos del costo, al
momento de determinar el costo de venta, se debe someter el
producto al precio del mercado, debido a la competencia del sector.
La contratacin de los empleados se realiza sin tener en cuenta las
exigencias de ley.
Al no manejar presupuesto no se puede prever las eventualidades
que ocurrirn en el futuro.

c. CONSECUENCIAS
No tener el sistema contable genera toma de decisiones con un margen
de error significativo.
Pueden llegar a perder dinero vendiendo por debajo del costo, ya que la
presin de los precios de la competencia hacen que sus productos
aumente o disminuyan su valor de venta.
En caso de accidente laboral la empresa incurrira en indemnizacin y
licencia por no afiliar a los empleados a seguridad integral, lo cual
acarreara un costo adicional no previsto que puede influenciar
negativamente en la economa organizacional.
Ya que no cuentan con presupuesto, en caso de presentarse situaciones
fuera de lo normal se podra perder capital de trabajo.

d. FORTALEZAS
La empresa esta posicionada en el mercado nacional.
La marca es reconocida.
Los productos son presentados en diferentes eventos y ferias del sector
calzado.
Los productos son originales.
Los clientes internos estn comprometidos con la empresa.
Se busca posicionar la marca en los pases vecinos para diversificar el
mercado.
Hay variedad de proveedores, por lo que los productos son de fcil
consecucin en el mercado.
La empresa cuenta con el respaldo bancario si se requiere capital.

e. DEBILIDADES

Los suministros son insuficientes para cubrir la demanda actual, as


como la maquinaria necesaria.
El sector es muy competido.

2.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

(Ver Organigrama)

3.- DESCRIPCIN DEL ORGANIGRAMA


El organigrama representa la estructura orgnica de la MACDESA, en la cual se
presentan las siguientes unidades orgnicas:

ALTA DIRECCIN JUNTA DE ACCIONISTAS


Junta de Accionistas
- Comit de Fiscalizacin y Control Interno

ORGANO DE ADMINISTRACIN - DIRECTORIO


Directorio
- Oficina de Auditoria Interna

ORGANO EJECUTIVO - GERENCIAS


- Gerencia Operativa
- Gerencia Administrativa

DESCRIPCIN DE LAS UNIDADES ORGNICAS

1. JUNTA DE ACCIONISTAS
- Es la autoridad suprema de ATLAS. Sus acuerdos obligan a los dems
rganos de la ATLAS y a todos los asociados presentes y ausentes siempre
que se hubieren adoptado conforme al Estatuto, reglamentos y disposiciones
legales vigentes.

OFICINA DE COORDINACIN E INFORMACIN


Es la unidad de apoyo encargado de mantener una comunicacin
permanente con los Delegados para el cumplimiento de sus funciones.

COMIT DE FISCALIZACIN Y CONTROL INTERNO


Es el rgano responsable de la fiscalizacin de las operaciones de la
Empresa. As como de la integridad de sus bienes que constituyen su
patrimonio y acta conforme al Estatuto y reglamentos internos. Este comit
responde ante la Junta DE Accionistas de sus Actos.

2. DIRECTORIO
Es el rgano responsable de la marcha administrativa de la Empresa y ejerce
su representacin institucional y legal mediante las atribuciones que le
confiere la Ley y el Estatuto.

Depende del Directorio las siguientes unidades orgnicas:


- Oficina de Auditora Interna
- Gerencia

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA


Es la unidad de apoyo dependiente del Directorio encargado de efectuar las
acciones de control de las operaciones realizadas por la Empresa.

3. GERENCIA GERENTE GENERAL


Es la unidad orgnica responsable de ejercer la representacin
administrativa de la Empresa y desarrollar las actividades relacionadas con la
planeacin, organizacin, direccin y control de salud y seguridad que brinda
la Empresa, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el Estatuto y
aquellas especiales que le conceda el Directorio mediante el poder.

Depende de la Gerencia las unidades siguientes:


- Gerencia Operativa
- Gerencia Administrativa
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CALZADOS ATLAS

JUNTA DE ACCIONISTAS
AUDITORIA Y ASESORA LEGAL

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

VIGILANCIA Y PROTECCIN
INTERNA

GERENTE GERENTE
SEGURIDAD Y MEDIO OPERACIONES ADMINISTRATIVO
AMBIENTE

LOGSTICA CONTABILIDAD JEFE DE PERSONAL CAJA

JEFE DE TALLER
DE PRODUCCION
JEFE DE TALLER
DE PRODUCCION ALMACN

JEFE DE CONTROL
DISEADOR PLANTA DE CALIDAD MANTENIMIENTO

JEFE DE TALLER

CORTADOR GUARNECEDOR

CORTADOR ARMADOR GUARNECEDOR


CAPITULO III

ALTA DIRECCIN

1. JUNTA DE ACCIONISTAS

2. COMIT DE FISCALIZACIN Y CONTROL INTERNO

JUNTA DE ACCIONISTAS

FUNCIONES GENERALES
La Juntan de Accionistas es la autoridad suprema de ATLAS. Sus acuerdos obligan
a los dems rganos de ATLAS y a los socios presentes y ausentes siempre que se
hubieren adoptado conforme al Estatuto, Reglamento y Dispositivos legales
vigentes.

Las Junta General de Socios sern convocadas y presididas por el Presidente del
Directorio

Sus principales funciones son los siguientes:

a) Aprobar e interpretar su propio Reglamento.


b) Tomar conocimiento de la Memoria Anual de Directorio y
de Auditoria, en la fecha establecida.
c) Aprobar en ltima instancia los Estados Financieros de la Empresa, la gestin
administrativa del Consejo Directiva.
d) Aprobar en ltima instancia las modificaciones al estatuto de ATLAS.
e) Aprobar la disolucin de la Empresa y nombrar la Comisin liquidadora que
asumir esta responsabilidad, de acuerdo al qurum mnimo establecido.
f) Resolver en ltima instancia las aplicaciones de las sanciones impuestas por la
Gerencia.
g) Resolver los asuntos que no sean competencia de otros rganos y que sean
sometidas a su consideracin de acuerdo a procedimientos internos.

DIRECTORIO

FUNCIONES GENERALES
El Directorio es el rgano representante de ATLAS y es responsable de la marcha
administrativa de acuerdo con lo estipulado en la Ley en el Estatuto y en sus
Reglamentos Internos.

Sus principales funciones son:


a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, las resoluciones de la Junta de Accionistas,
los Reglamentos Internos y sus propios acuerdos.
b) Nombrar, supervisar y remover al Gerente, a los ejecutivos y a los trabajadores.
c) Aprobar modificar e interpretar los Reglamentos internos, excepto los que sean
de competencia de la Junta de Accionistas.
d) Presentar y sustentar ante la Junta de Accionistas, los estados financieros y ante
el Plan de Desarrollo Anual y sus Presupuestos.
e) Aceptar la dimisin de sus miembros.
f) Aprobar el ingreso, renuncia y exclusin de los socios.
g) Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la Gerencia proponga para la
ptima realizacin de los fines de la empresa.
h) Adquirir enajenar y/o gravar los bienes y derechos de la Empresa, de acuerdo a
las Resoluciones de Junta General de Socios.
i) Fijar, a propuesta del Gerente, los lmites mximos de los gastos para
remuneraciones fijas y eventuales.
j) Aprobar en primera instancia, la Memoria y Estados Financieros al 31 de
diciembre de cada ao.
k) Denunciar ante la Junta de Accionistas los casos de negligencia o de exceso de
funciones en que incurrieran los dems rganos de ATLAS.
l) Designar las comisiones que estime conveniente.
m) Determinar a propuesta del Gerente, los Bancos y/o instituciones Financieras con
las cuales de ATLAS realizar sus operaciones.
n) Poner en conocimiento de la Comisin de Fiscalizacin y control interno, dentro
del trmino de la distancia, los acuerdos de cada sesin.
o) Delegar determinadas atribuciones al Gerente u otro ejecutivo mediante poder
expreso.
p) Delegar al Gerente, mediante poder, la representacin legal de ATLAS en los
casos que as lo requiera la marcha empresarial.
q) Poner a disposicin de los socios, mediante los jefes de grupos, el Plan de
Desarrollo Anual y sus Presupuestos correspondientes, as como la Memoria,
Estados Financieros y la informacin supletoria, por lo menos con OCHO(08)
das de anticipacin a la fecha de convocatoria y Juntas

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.


RGANO: DIRECTIVO.
APROBADO POR: EL DIRECTORIO Y REPRESENTANTES DE LA
JUNTA GENERAL.

1.- RESPONDE: Junta General.

2.- EJERCE AUTORIDAD Y SUPERVISA A :


- Personal a su cargo
- Oficina de auditora interna
- Gerencia

3.- CARGO QUE LO REEMPLAZA :


Vicepresidente del Directorio

4.- OBJETIVO DEL CARGO :


Dirigir las actividades de la empresa en concordancia con los objetivos, polticas,
planes y presupuestos aprobados, controlando que los recursos de la misma sean
utilizados de una manera racional, con un criterio de eficiencia, que redunde en una
mayor productividad y procure bienestar para los asociados.

5.- FUNCIONES TCNICAS :


5.1 Ejercer la representacin legal de la empresa.
5.2 Convocar y presidir las sesiones de Directorio.
5.3 suscribir con el secretario la correspondencia oficial y los actos jurdicos en los
que intervenga la empresa como parte.
5.4 Dirimir los empates en las votaciones de las sesiones de las asambleas
generales y del directorio.
5.5 visar los balances mensuales y otros estados financieros y disponer su
publicacin.
5.6 supervisar el cumplimiento de los planes y programas.
5.7 firmar todo documento que implique obligaciones de pago y contrato,
conjuntamente con el Gerente.
5.8 remitir a la comisin de fiscalizacin copia de los acuerdos del directorio.
5.9 formular con el gerente el plan de desarrollo anual y los presupuestos
correspondientes en base a los objetivos y polticas aprobados por el
directorios.
5.10 evaluar y proponer al directorio la aprobacin de los estados financieros de la
gestin realizada, en primera instancia.
5.11 redactar la memoria anual y presentarla a la Junta de Accionistas
5.12 dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de la empresa que conlleven al
logro de los objetivos establecidos, polticas, planes y presupuesto aprobado y
disponer las medidas correctivas que sean necesarias.
5.13 Disponer la realizacin de auditorias al trmino del ejercicio y exmenes
especiales de la gestin cuando lo considere pertinente.
5.14 proponer al directorio el nombramiento del gerente, ejecutivos y trabajadores,
as como su cese de acuerdo a la ley
5.15 informar al directorio sobre el ingreso, renuncia o exclusin de los socios para
su aprobacin.
5.16 efectuar las dems funciones que le encomiende el Presidente del directorio.

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.


RGANO DIRECTIVO
APROBADO POR: EL DIRECTORIO

1.- RESPONDE ANTE :


Presidente del Directorio

2.- EJERCE AUTORIDAD Y SUPERVISA A :


Personal a su cargo

3.- OBJETIVO DEL CARGO :


Apoyar en la ejecucin de las actividades institucionales conducentes al logro de los
objetivos, polticas, planes y presupuestos aprobados y asumir la presidencia del
Comit especializado y otras funciones que le encomiende el Directorio.
4.- FUNCIONES TCNICAS :

4.1 asistir a las sesiones del directorio y actuar como vicepresidente.


4.2 firmar el libro de actas por la asistencia a las sesiones.
4.3 reemplazar al presidente del directorio, interinamente, con todas las facultades,
deberes y funciones de ste en los casos de licencia y/o ausencia autorizada
por el directorio.
4.5 coordinar con los dirigentes estamentos la presentacin de los informes de
gestin realizada en el ejercicio terminado y preparar la memoria anual.
4.6 supervisar el normal funcionamiento de ATLAS.
CAPITULO IV
RGANO DE ADMINISTRACIN

1. DIRECTORIO

2. ASESORA

3. AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

FUNCIONES GENERALES
La oficina de Auditora Interna es la unidad de apoyo encargada de efectuar las
acciones de control sobre la gestin institucional de acuerdo a un plan de trabajo
debidamente aprobado por el Directorio.

Las principales funciones son las siguientes:

a) Formular los objetivos, polticas, planes y metas referidos a las acciones de


control de la gestin EMPRESARIAL, en coordinacin con el Departamento
de Finanzas, Planificacin y Presupuesto y presentarlo a la Gerencia General
para su aprobacin.
b) Elaborar el presupuesto de la oficina a su cargo en concordancia con las
polticas establecidas por el Departamento de Finanzas, Planificacin y
Presupuesto y alcanzarlo a sta para su consolidacin.
c) Ejecutar la implementacin de los objetivos, polticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para la oficina y evaluar peridicamente su
cumplimiento de acuerdo a lo aprobado, informando a la Gerencia General y
al Presidente del Directorio.
d) Ejecutar las medidas correctivas cuando se observen desviaciones y / o
incumplimiento de lo planificado.
e) Efectuar las acciones de control que permitan verificar la custodia y exactitud
de los fondos, a conformidad de los registros contables y al razonabilidad de
la informacin financiera.
f) Efectuar exmenes especiales que permitan conocer la calidad de la gestin
administrativas y rendimiento de los recursos y proponiendo las medidas
correctivas ms adecuadas.
g) Controlar el grado de avance del presupuesto anual de ATLAS informando
sobre los excesos producidos.
h) Asesorar a la Comisin de Fiscalizacin y control interno en los asuntos de
su competencia, as como a la Gerencia General y al Concejo Directivo
cuando lo soliciten.
i) Informar permanentemente a la Presidencia del Directorio sobre los asuntos
tcnicos y administrativos de la oficina.

1.- RESPONDE ANTE:


Presidente del Directorio
2.- CARGO QUE LO REEMPLAZA:
Auditor que se designe.

3.- OBJETIVO DEL CARGO:

Efectuar las acciones de control de la gestin empresarial mediante procedimientos


de auditora que permitan verificar la razonabilidad de las operaciones contables y
administrativas, identificando las desviaciones y emitiendo las recomendaciones del
caso.

4.- FUNCIONES TCNICAS:

4.1 Formular los objetivos, polticas, planes y metas relacionados con las acciones
de control interno de la gestin as como de los procedimientos administrativos,
en coordinacin con el Departamento de Finanzas, Planificacin y Presupuesto
y presentarlo a la Gerencia General para su consolidacin y aprobacin por los
niveles correspondientes.
4.2 Elaborar el presupuesto de la oficina a su cargo en concordancia con las
polticas establecidas por el Departamento de Finanzas, Planificacin y
Presupuesto y alcanzarlo a sta para su consolidacin.
4.3 Dirigir y controlar la implementacin de los objetivos, polticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para la oficina a su cargo, as como las disposiciones
dadas por el Concejo Directivo.
4.4 Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con las acciones de
control interno se efecten de acuerdo con los planes previstos, presupuestos
aprobados informando sobre su cumplimiento al Presidente del Directorio.
4.7 Revisar los registros contables, conciliaciones, estado de movimientos de
fondos y otros, para verificar la existencia de los fondos de la Empresa.
4.8 Emitir opinin sobre la razonabilidad de la informacin contable y financiera
presentada por el Departamento de contabilidad, informando al Presidente del
Directorio.
4.9 Realizar exmenes especiales de comprobacin de las normas legales,
objetivos, polticas, planes y presupuestos aprobados.
4.10 Evaluar el rendimiento de los recursos financieros que se realiza la empresa
4.11 Evaluar, trimestralmente, la ejecucin del presupuesto del ejercicio informando
sobre el grado de cumplimiento, la aplicacin de los recursos, al Presidente del
Directorio.
4.12 Asesorar a la Comisin de Fiscalizacin y control interno en los aspectos
contables, financieros y administrativos para el cumplimiento de su labor de
fiscalizacin.
4.13 Absolver las consultas que les formulen los rganos pertinentes, sobre los
aspectos legales, contables y administrativos de las operaciones que realiza la
Empresa.
4.14 Determinar la razonabilidad de los principios y prcticas contables aplicados en
el registro de las operaciones y la preparacin de las Estados Financieros de la
Empresa.
4.15 Evaluar las normas de control interno, Reglamentos y disposiciones dadas y
recomendar las medidas correctivas para mejorar la eficiencia y efectividad de
las operaciones.
4.16 Supervisar los procesos de toma de inventarios de los bienes muebles, equipos
y otros pertenecientes a la Empresa, ubicados en sus diferentes reas.
4.17 Evaluar la legalidad de los contratos de trabajo, arrendamientos y convenios de
terceros, suscritos, recomendando las medidas correctivas necesarias
CAPITULO V
RGANO EJECUTIVO

RGANO EJECUTIVO

GERENCIA GENERAL
Profesional con amplia experiencia en manejo de Empresas industriales y/o
Accionista capacitado y con experiencia.

JEFE SUPERIOR : Presidente del Directorio


SUPERVISA A : - Gerente de Operaciones
- Gerente de Administracin
- rea de Seguridad y Medio Ambiente

FUNCIONES:
1. Responsable directo del manejo del taller de produccin
2. Coordinacin directa con el Gerente de Operaciones y Gerente
Administrativo
3. Responsable del rea de Seguridad y Medio Ambiente
4. Responsable del rea de Vigilancia y Proteccin Interna
5. Delega funciones y responsabilidades a los Gerentes de Operaciones y
Administracin.
6. Asistencia permanente a las reuniones de Directorio con su equipo de trabajo
(Gerente Operaciones, Gerente de Administracin)
7. Otras funciones encargadas por el Directorio de la Empresa.

PARTE OPERATIVA

GERENTE DE OPERACIONES
Ingeniero industrial, especialista en produccin y diseo de operaciones.
Jefe mximo despus de la Gerente General

JEFE SUPERIOR : Gerente General


SUPERVISA A : - Jefe de taller de produccin

FUNCIONES:
1. Planeamiento del sistema de produccin (Proyecciones y avances)
2. Produccin por reas
3. Suministros
4. Organizacin funcional por reas
5. Recepcin de informes de los Jefes de reas.
6. Emite y reporta informes a la Gerencia General.
7. Otras labores encargadas por el Gerente General.
JEFE DE PRODUCCIN
Ingeniero industrial, con amplia experiencia en produccin industrial del calzado

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones


SUPERVISA A : - Ingeniero asistente de produccin

FUNCIONES:

1. Disear procesos
2. Establecer parmetros segn avance
3. Determinar mano de obra, materia prima, maquinarias y equipos
4. Emite y reporta informes a la Gerencia de Operaciones.

JEFE DE TALLER
amplia experiencia en confeccin de calzados

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones


SUPERVISA A : OPERARIOS DEL TALLER

FUNCIONES :
1. Responsable de la Produccin de las reas de produccin
2. Deber cumplir con todas los mandatos de los manuales de seguridad
3. Est obligado a cumplir con todas reglas de seguridad dispuestas y est
comprometido a desarrollar la actividad preservando el medio ambiente en
todos sus aspectos.
4. Directo responsable del cumplimiento de los objetivos y programas se
encomendados por el gerente de operaciones.
5. Supervisara en forma diaria las labores de produccin y desarrollo.
6. Responsable directo de coordinar en cada turno con los jefes de taller
7. Coordinacin permanente con el Ingeniero Jefe de produccin, sobre los
avances
8. Emite y reporta informes a la Gerencia de Operaciones
9. Otras labores encargadas por la Gerencia de Operaciones.

JEFE DE PLANTA
Ingeniero de industrial, con amplia experiencia en aplicacin de procesos
productivos

JEFE SUPERIOR : Gerente de Operaciones


SUPERVISA A :

CORTADOR: Se encarga de cortar la materia prima en piezas de acuerdo a


moldes y segn la cantidad establecida en las rdenes de trabajo, luego
puntea y enumera.

ARMADOR: Es el encargado de armar o darle forma al corte.

GUARNECEDOR: Es el encargado de coser el zapato.


MONTADOR: Se encarga de tomar el corte formado, y darle la forma del pie.

ENSUELADA: Se encarga de ensamblar el corte con la suela, y limpieza del


mismo.

EMPLANTILLADOR: Es el encargado del maquillaje del zapato, colocar


plantillas, limpiar, empacar, y hacer el control de calidad.

FUNCIONES :
1. Responsable directo de la produccin de planta
2. Emite el reporte diario de leyes de produccin
3. Coordinacin permanente con el jefe de taller.
4. Otras tareas encargadas por el jefe de operaciones.

TITULO: AUXILIAR DE GERENCIA


OFICINA: GERENCIA GENERAL
APROBADO POR: EL DIRECTORIO

1.- RESPONDE ANTE:


Gerente General.

2.- CARGO QUE LO REEMPLAZA:


Auxiliar que se designe

3.- OBJETIVO DEL CARGO:


Recibir la correspondencia dirigida a la Empresa y distribucin a las oficinas, as
mismo, recibir y despachar la documentacin y encomiendas dirigidos a las
instituciones y filiales.

4.- FUNCIONES TCNICAS

4.1 Recepcionar los documentos dirigidos a la oficina la correspondencia


recibida.
4.2 Presentar al Jefe de la Oficina la correspondencia recibida.
4.3 Preparar el pedido de tiles de escritorio para la oficina y presentarlo al
Almacn, debidamente autorizado por su Jefe inmediato superior.
4.4 Llevar el control del inventario de mueles y equipos a su cargo.
4.5 Solicitar el mantenimiento y/o reparacin de los equipos e instalaciones de la
oficina cuando observe algn deterioro o desperfecto.
4.6 Velar por la seguridad de los documentos, archivos e informacin de carcter
reservado e observe informar cuando observe algn faltante.
4.7 Recepcionar la correspondencia hasta que se remita a las oficinas usuarias
con el cargo de entrega.
4.8 Clasificar y registrar la correspondencia recibida y distribuirlas a las oficinas
destinatarias.
4.9 Custodiar la correspondencia hasta que se remita a las oficinas usuarias con
el cargo de entrega.
4.10 Recibir la correspondencia dirigida a instituciones y coordinar con el Dpto. de
Administracin su despacho oportuno.
4.11 Atender al pblico en las consultas que le formulen sobre el trmite
documentario.
4.12 Efectuar las dems funciones tcnicas que se le encomiende.

OFICINA DE ASESORA LEGAL

FUNCIONES GENERALES
FUNCIONES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

OFICINA DE ASESORA LEGAL

FUNCIONES GENERALES

La Oficina de Asesora Legal es la unidad de asesora dependiente de la Gerencia


General, responsable de conducir los procesos judiciales que forme parte la
Empresa interpretar y emitir opinin sobre dispositivos legales y normas, y brindar
servicio de asesora y consultora legal a la Empresa.

Sus principales funciones son:

a) Formular los objetivos, polticas, planes y metas referidos a las actividades


relacionadas con la oficina, en coordinacin con el Departamento de
Finanzas, Planificacin y Presupuesto y presentarlo a la Gerencia General
para su aprobacin.
b) Elaborar el presupuesto de la oficina en concordancia con los objetivos y
polticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas, Planificacin
y Presupuesto para su consolidacin.
c) Dirigir y controlar la implementacin de los objetivos polticas, planes, metas y
presupuesto aprobados para la oficina, as como las directivas formuladas por
el Concejo Directivo y la Gerencia General.
d) Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con la Oficina se
efecte de acuerdo con el Plan de Desarrollo, as como con los objetivos,
polticas, metas y presupuesto establecidos, informando sobre su
cumplimiento a la Gerencia General.
e) Establecer las medidas correctivas e impartir las instrucciones para su
aplicacin cuando se observen desviaciones y / o incumplimiento de lo
planificado.
f) Brindar asesoramiento legal a la Gerencia General y Directorio en el
tratamiento de los asuntos contenciosos que afecten los intereses de la
Empresa.
g) Interpretar las normas legales y emitir opinin legal sobre los asuntos internos
que afecten la imagen y la gestin institucional.
h) Patrocinar a la Empresa en las denuncias, demandas y juicios presentados
por terceros.
i) Representar a la Empresa en las audiencias y juicios en la que corresponda
litigar.
j) Proponer y ejecutar las transacciones extrajudiciales de los juicios en curso,
de acuerdo a las disposiciones del Directorio.
k) Participaren en las Juntas y emitir opinin legal sobre los asuntos tratados,
cuando lo soliciten los asociados y delegados.

1.-RESPONDE ANTE
Gerencia General

2.- EJERCE AUTORIDAD Y SUPERVISA A :


Personal a su cargo

3.- CARGO QUE LO REEMPLAZA


Persona que se designe.

4.- OBJETIVO DEL CARGO:


Brindar asesora legal, a los socios, Concejo Directivo y Gerencia General, y
representar a la Empresa en las audiencias de los juicios vigentes.

5.- FUNCIONES TCNICAS:

5.1 Formular los objetivos, polticas planes y metas a las actividades relacionados
con su rea funcional, en coordinacin con el Departamento de Finanzas,
Planificacin y Presupuesto.
5.2 Presentar a la Gerencia General los objetivos, polticas, planes y metas
elaborados para su aprobacin.
5.3 Elaborar el presupuesto de la Oficina a su cargo de acuerdo con los objetivos y
polticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas, Planificacin y
Presupuesto para su consolidacin.
5.4 Dirigir y controlar la implementacin de los objetivos, polticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para la oficina a su cargo, as como las directivas
dispuestas por el Directorio y la Gerencia General.
5.5 Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con su rea funcional
se efecten de acuerdo con el Plan de Desarrollo y los objetivos, polticas,
metas y presupuesto establecido, informando sobre su cumplimiento a la
Gerencia General.
5.6 Disponer las medidas correctivas necesarias cuando observe desviaciones y / o
incumplimiento de lo planificado.
5.7 Atender las consultas legales que formule el Directorio y la Gerencia General
recomendando las acciones ms convenientes para la Empresa.
5.8 Asesorar al Directorio sobre el curso de los procesos judiciales, recomendando
alternativas viables y convenientes para su pronta culminacin.
5.9 Tomar conocimiento de las notificaciones de los juzgados sobre nuevas
denuncias y procesos judiciales en curso y ejecutar las acciones inmediatas
que corresponda.
5.10 Elaborar los informes requeridos por los juzgados en los juicios seguidos contra
la Empresa, en coordinacin con el Gerente General.
5.11 Representar a la Empresa en las audiencias y juicios seguidos contra la
Empresa y fundamentar la posicin que conlleve a obtener una sentencia
favorable.
5.12 Proponer las transacciones extrajudiciales cuando observe en el litigante
contrario la voluntad de transar y ejecutar las acciones autorizadas.
5.13 Solicitar el pago de las costas judiciales, transacciones, indemnizaciones y / o
adelantos correspondientes a los juicios en curso, de acuerdo a las sentencias
consentidas dispuestas por los juzgados.
5.14 Mantener un registro actualizado de los juicios en curso con mencin de la
situacin en que se encuentra, informando a la Gerencia General sobre el
avance de los mismos.
5.15 Velar por la seguridad de los expedientes judiciales y de la documentacin
sustentatora a cargo de la Oficina.
5.l6 Emitir opinin legal sobre la aplicacin de normas legales y sobre los asuntos
internos que ponga a su consideracin la Gerencia General y / o el Directorio,
recomendando las acciones a tomar.
5.17 Interpretar las normas legales de reciente vigencia e informar a la Gerencia
General sobre las implicancias en la gestin institucional.
5.18 Redactar cartas notariales a los asociados y terceros sobre los asuntos
relacionados con la gestin institucional, dispuestos por el Presidente del
Directorio y / o Gerencia General.
5.19 Participar en las asambleas como invitado y emitir opinin legal sobre los
asuntos que le soliciten los asociados y delegados asistentes.
5.20 Elaborar los convenios de terceros y contratos de arrendamiento solicitados por
el Presidente del Directorio.
5.21 Participar en la apertura de cartas declaratorias de beneficiarios de los
asociados fallecidos y dar f de los herederos que recibirn los auxilios que
brinda la Empresa.
5.22 Informar permanentemente a la Gerencia General sobre los aspectos tcnicos y
administrativos de la oficina a su cargo.
4.23 efectuar las dems funciones tcnicas que le asigne el Gerente General y
coordinar con l los asuntos que sobrepasen el lmite de su autoridad.

6.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

6.1 Programar y realizar reuniones de trabajo con el personal a su cargo,


promoviendo la eficiencia y el mximo rendimiento de los recursos humanos
asignados.
6.2 Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones,
procedimientos, polticas y normas establecidas.
6.3 Actuar como miembro en los comits que se forme en la Empresa, cuando se le
designe.
6.4 Evaluar al personal a su cargo, proponiendo las contrataciones, promociones,
cambios o despidos del personal.
6.5 Proponer cursos o programas de capacitacin para el personal de la oficina a
su cargo, orientados a su perfeccionamiento tcnico, de acuerdo al presupuesto
aprobado.
6.6 Proponer los cambios en la estructura orgnica, normas procedimientos,
formularios y descripcin de puestos de la oficina a su cargo, coordinando con
la Gerencia General.
6.7 Visar los comprobantes u rdenes de pago de los asuntos directamente
relacionados con su rea funcional.
6.8 Firmar la correspondencia cuyo contenido est de acuerdo con la importancia
del asunto y la jerarqua de su cargo.
6.9 Visar el trabajo de horas extras y / o trabajos extraordinarios del personal de la
oficina a su cargo.
6.10 Aprobar el rol de vocaciones anuales, as como las modificaciones necesarias
del personal de la oficina a su cargo.
6.11 Aprobar y controlar los pedidos de mobiliario, equipos de oficina y tiles de
escritorio que requiera el personal de la oficina a su cargo.
6.12 Reemplazar al funcionario que designe la Gerencia General o el Directorio.
6.13 Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, entidades y
personas, de acuerdo a las facultades conferidas por la Gerencia General, el
Directorio y / o dispositivos legales.
6.1 Efectuar las dems funciones administrativas que le asigne el Gerente General
y coordinar con l los asuntos que sobre pasen el lmite de su autoridad.

ASISTENTE DEL REA DE ASESORA LEGAL

1.- RESPONDE ANTE:


Jefe Oficina de Asesora Legal.

2.- CARGO QUE LO REEMPLAZA


Secretario que se designe.

3.- OBJETIVO DEL CARGO:


Brindar apoyo secretarial y realizar las actividades relacionados con la gestin legal.

4.- FUNCIONES TCNICAS:

4.1 Recepcionar los documentos incluyendo notificaciones judiciales, dirigidos a la


oficina e inscribirlo en el registro correlativo de acuerdo a su clasificacin.
4.2 Presentar a su Jefe inmediato superior la correspondencia recibida y coordinar
con el la atencin de la misma.
4.3 Tomar dictado y tipear las cartas, oficios, mencionados de la oficina y
distribuirlos a quien corresponda en la oportunidad requerida.
4.4 Mantener debidamente actualizado el archivo de la documentacin emitida y
recibida, expedientes y convenios de la oficina.
4.5 Atender las llamadas telefnicas que realicen a la oficina sobre los procesos
judiciales.
4.6 Atender a los asociados y familiares cuando requieran los servicios de asesora
legal.
4.8 Preparar el pedido de tiles de escritorio para la oficina y presentarlo al
almacn, debidamente autorizado por su Jefe inmediato superior.
4.9 Aperturar los expedientes de los juicios vigentes, as como de los convenios de
terceros y otros asuntos de suma importancia para la oficina.
4.10 Llevar el control del inventario de muebles y equipos asignados a la oficina, as
como de los expedientes falsos, debidamente foliados.
4.11 Solicitar el mantenimiento y / o reparacin de los equipos e instalaciones de la
oficina cuando observe algn deterioro o desperfecto por la seguridad de los
documentos, archivos e informacin de carcter reservado e informar cuando
observe algn faltante.
4.12 Controlar el cierre de la llave de agua, el apagado de la energa elctrica y
equipos electrnicos, y verificar la seguridad de la oficina antes de retirarse.
4.13 Pagar en el Palacio de Justicia los derechos judiciales relacionados con los
juicios en curso.
4.14 Efectuar los depsitos de consignaciones judiciales dispuestas por los
Juzgados en el Banco de la Nacin.
4.15 Emitir los convenios de terceros, y contratos y obtener las firmas autorizadas.
4.13 Gestionar ante la Notara Pblica designada la remisin de cartas notariales a
sus destinatarios, as como la legalizacin de copias.
4.14 Solicitar a los Registros Pblicos la expedicin de copias literales, vigencia de
mandatos y otros documentos necesarios para la gestin legal.
4.15 Mantener actualizado el archivo de normas legales publicadas en el Diario El
Peruano.
4.16 Integrar las comisiones de trabajo que le designe.
4.17 Efectuar las dems funciones tcnicas que se le recomiende.

4.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEGN EL ORGANIGRAMA (ver organigrama general)

FUNCIONES GENERALES
FUNCIONES TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONES GENERALES

El Departamento de Servicios Administrativos es la unidad de lnea dependiendo de


la Gerencia General, encargado de planear, organizar, dirigir y controlar las
actividades relacionadas con la conduccin de personal, el abastecimiento de bienes
y servicios, la seguridad interna y externa de la sede central, el mantenimiento y
limpieza de la sede.

Sus principales funciones son:

a) Formular los objetivos, polticas, planes y metas referidos a las actividades


relacionadas con presentarlo a la Gerencia General para su aprobacin.
b) Elaborar el presupuesto del Departamento a su cargo en concordancia con
los objetivos y polticas financieras y presentarlo al Departamento de
Finanzas, Planificacin y Presupuesto para su consolidacin.
c) Dirigir y controlar la implementacin de los objetivos, polticas, planes metas y
presupuesto aprobados para el Departamento, as como las directivas
formuladas por el Directorio y la Gerencia General.
d) Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con su rea
funcional se efecten de acuerdo con el Plan de Desarrollo, as como con los
objetivos, polticas, metas y presupuesto establecidos, informando sobre su
cumplimiento a la Gerencia.
e) Establecer las medidas correctivas e impartir las instrucciones para su
aplicacin, cuando se observen desviaciones y / o incumplimiento de lo
planificado.
f) Ejecutar las acciones pertinentes para la seleccin, contratacin y desarrollo
del personal de la Empresa.
g) Efectuar las adquisiciones de bienes y/o servicios y su almacenamiento
cumpliendo lo sealado en el Programa de Abastecimiento y de acuerdo con
las normas, procedimientos y dispositivos legales vigentes.
h) Realizar las acciones necesarias para lograr y mantener un adecuado nivel de
relaciones laborales en la Empresa, de acuerdo a la poltica aprobado,
mediante un afectivo canal de comunicacin, actividades recreativas y de
bienestar familiar.
i) Desarrollar programas de capacitacin para el personal de la Empresa.
j) Supervisar el normal funcionamiento del sistema de seguridad y vigilancia de
la sede principal.
k) Supervisar el mantenimiento de los inmuebles, equipos e instalaciones de la
Empresa del acuerdo al Programa establecido, as como de la limpieza
permanece de sus instalaciones.
l) Controlar el servicio de hospedaje as como el alquiler de las oficinas
disponibles.
m) Asesorar permanentemente a la Gerencia General en los asuntos tcnicos de
su rea funcional facilitndole la informacin necesaria para la toma de
decisiones.
n) Informar permanentemente a la Gerencia General sobre los asuntos tcnicos
administrativos de su Departamento.

4.1.- RESPONDE ANTE:


Gerencia General

4.2.- EJERCE AUTORIDAD Y SUPERVISA A


Personal a su cargo
Archivo General
Seccin Seguridad
Seccin Mantenimiento y Limpieza

4.3.- CARGO QUE LO REEMPLAZA


Funcionario que se designe.

4.4.- OBJETIVO DEL CARGO:

Administrar los recursos humanos de la Empresa as como los recursos materiales y


su almacenamiento y servicios relacionados con la seguridad, mantenimiento y
limpieza, procurando que estos desarrollen con eficiencia y eficacia hacia el
cumplimiento de los objetivos, polticas, planes y presupuestos establecidos.

5.- FUNCIONES TCNICAS:

5.1 Formular los objetivos, polticas, planes y metas referidos a las actividades
relacionadas con su rea funcional, en coordinacin con el Departamento de
Finanzas, Planificacin y Presupuesto.
5.2 Presentar a la Gerencia General los objetivos, polticas, planes y metas
elaboradas para su aprobacin.
5.3 Elaborar el presupuesto del Departamento a su cargo con los objetivos y
polticas financieras y presentarlo al Departamento de Finanzas, Planificacin y
Presupuesto para su consolidacin.
5.4 Dirigir el controlar la implementacin de los objetivos, polticas, planes, metas y
presupuestos aprobados para el Departamento as como las directivas
dispuestas por el Directorio y la Gerencia General.
5.5 Evaluar peridicamente que las actividades relacionadas con su rea funcional
se efecten de establecidos, informando sobre su cumplimiento a la Gerencia
General.
5.6 Disponer las medidas correctivas necesarias cuando observe desviaciones y / o
incumplimiento de lo planificado.
5.7 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento, contratacin y desarrollo de personal
de acuerdo a los procedimientos, polticas, normas legales vigentes y
disposiciones dadas por la Gerencia General.
5.8 Supervisar el control de asistencia del personal as como la elaboracin de la
planilla de remuneraciones y el pago de la misma en la oportunidad requerida
por los dispositivos legales.
5.9 Proponer y revisar permanentemente la categorizacin de los puestos de la
Empresa y la estructura de remuneraciones de acuerdo con las polticas
establecidas.
5.10 Elaborar y actualizar el cuadro de asignacin de personal de las oficinas y
reas funcionales, informando a la Gerencia General.
5.11 Conducir y controlar el proceso de evaluacin de personal, en la oportunidad
establecida de acuerdo a los procedimientos y recomendar las medidas
pertinentes para optimizar la productividad de los recursos humanos.
5.12 Elaborar las liquidaciones del personal que cesa en sus labores en la Empresa.
5.13 Realizar las acciones necesarias para lograr y mantener un adecuado nivel de
relaciones laborales con el personal de la empresa, de acuerdo a la poltica
aprobada.
5.14 Evaluar y atender los adelantos de sueldos y prstamos que solicite el personal
de acuerdo a su disponibilidad de pago, manteniendo el control de los
descuentos en su cuenta corriente.
5.15 Solicitar la contratacin y / o renovacin de las plizas de seguro para proteger
los inmuebles, bienes, equipos y otros dispuestos por los dispositivos legales
vigentes.
5.16 Elaborar y proponer el Plan Anual de Recreacin que considere las actividades
sociales, culturales, deportivas y de recreacin dirigidas al personal y sus
familiares directas.
5.l7 Organizar las actividades programadas en el Plan Anual de Recreacin as
como los actos oficiales de la Empresa, y designar las comisiones de apoyo
integrados por el personal.
5.18 Revisar y actualizar el Reglamento Interno de trabajo y controlar su cabal
cumplimiento en la Empresa.
5.19 Gestionar ante Essalud los recuperos de las prestaciones de salud.
5.20 Elaborar y ejecutar el programa de vacaciones tiles para los hijos del personal
de la Empresa y controlar su desarrollo.
5.21 Elaborar el Plan Anual de Capacitacin orientado al perfeccionamiento tcnico
del personal y ejecutarlo de acuerdo al presupuesto aprobado, a las polticas y
normas establecidas.
5.22 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones valorizado en base a las necesidades
de bienes y servicios de las oficinas y supervisar que se efecten las
adquisiciones de acuerdo a lo programado y a las normas, procedimientos y
dispositivos legales vigentes.
5.23 Supervisar el correcto funcionamiento de la Seccin Almacn y el cumplimiento
de las normas y procedimientos, para el control de los bienes internados.
5.24 Supervisar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Vigilancia de la sede
principal.

6.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

6.1 Programar y realizar reuniones de trabajo con el personal a su cargo,


promoviendo la eficiencia y el mximo rendimiento de los recursos humanos
asignados.
6.2 Supervisar que el personal a su cargo cumpla con sus funciones,
procedimientos, polticas y normas establecidas.
6.3 Actuar como miembro en las comisiones o comits que se forme en la
Empresa, cuando se le designe.
6.4 Evaluar al personal a su cargo, proponiendo a la Gerencia General las
contrataciones, promociones, cambios o despidos del personal
6.5 Proponer a la Gerencia General cursos o programas de capacitacin para el
personal del Departamento a su cargo, orientados a su perfeccionamiento
tcnico, de acuerdo al presupuesto aprobado.
6.6 Proponer a la Gerencia General los cambios en la estructura orgnica, normas
procedimientos, formularios y descripcin de puestos del Departamento a su
cargo.
6.7 Visar los comprobantes u rdenes de pago de los asuntos directamente
relacionados con su rea funcional.
6.8 Firmar la correspondencia cuyo contenido est de acuerdo con la importancia
del asunto y la jerarqua de su cargo.
6.9 Visar el trabajo de horas extras y / o trabajos extraordinarios del personal del
Departamento a su cargo.
6.10 Aprobar el rol de vacaciones anuales, as como las modificaciones necesarias
del personal del Departamento a su cargo.
6.11 Aprobar y controlar los pedidos de mobiliario, equipos de oficina y tiles de
escritorio que requiera el personal del Departamento a su cargo.
6.12 Reemplazar al funcionario que designe la Gerencia General o el Concejo
Directorio.
6.13 Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades, entidades y
personas, de acuerdo a las facultades conferidas por la Gerencia General,
Concejo Directorio y / o dispositivos legales.
6.14 Efectuar las dems funciones administrativas que le asigne la Gerencia
General y coordinar con l los asuntos que sobrepasen el lmite de su
autoridad.

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1.- RESPONDE ANTE:


Jefe Departamento de Servicios Administrativos
2.- CARGO QUE LO REEMPLAZA
Secretaria que se designe.

3.- OBJETIVO DEL CARGO:

Brindar apoyo secretarial y ejecutar las actividades relacionados con el servicio de


hospedaje alquiler de oficinas y otros que le asigne.

4.- FUNCIONES TCNICAS:

4.1 Recepcionar los documentos dirigidos a la oficina e inscribirlo en el registro


correlativo de acuerdo a su clasificacin.
4.2 Presentar a su Jefe inmediato superior la correspondencia recibida y coordinar
con l la atencin de la misma.
4.3 Tomar dictado y tipear las cartas, oficios, memorandos de la oficina y
distribuirlos a quin corresponda en la oportunidad requerida.
4.4 Mantener debidamente actualizado el archivo de la documentacin emitida y
recibida de la oficina, file de inquilinos y otros documentos a su cargo.
4.5 Atender las llamadas telefnicas que realicen los socios y proveedores sobre
asuntos de la oficina.
4.6 Atender a los socios y Delegados en los servicios de hospedaje, alquileres y
otros que se brinda, as como en los asuntos de la oficina.
4.7 Mantener el orden en la oficina y controlar la limpieza diaria de los ambientes.
4.8 Preparar el pedido de tiles de escritorio para la oficina y presentarlo al
almacn, debidamente autorizado por su jefe inmediato superior.
4.9 Aperturar los legajos para el personal que labora en la Empresa as como para
los asuntos de suma importancia que se ventilen en la oficina.
4.10 Llevar el control del inventario de muebles y equipos asignados a la oficina.
4.11 Solicitar el mantenimiento y / o reparacin de los equipos e instalaciones de la
oficina cuando observe algn deterioro y desperfecto.
4.12 Velar por la seguridad de los documentos, archivos e informacin de carcter
reservado a su cargo e informar a su Jefe inmediato superior cuando observe
algn faltante.
4.13 Controlar el cierre de la llave de agua, el apagado de la energa elctrica y
equipos electrnicos, y verificar la seguridad de la oficina antes de retirarse.
4.14 Preparar y pagar los aportes de la AFP, CTS y servicios pblicos en el plazo
establecido ante las entidades que corresponda.
4.15 Emitir el comprobante de pago para la cobranza del servicio de hospedaje,
alquiler de oficinas y auditorio, concesiones de descuentos, sea el crdito o al
contado.
4.16 Verificar mensualmente el cumplimiento en el pago de la merced conductiva del
inquilino, arbitrios municipales, servicios de agua, luz, telfono e informar
cuando ocurra retrasos.
4.17 Llevar en forma actualizada el control de cuenta corriente de inquilinos, registro
de venta y del hospedaje.
4.18 Apoyar en las labores de organizacin de charlas de capacitacin actos
oficiales y aquellos autorizados por la Gerencia General y / o Presidencia del
Concejo Directorio e integrar las comisiones que se le asigne.
4.19 Hacer de conocimiento de los funcionarios y trabajadores las comunicaciones
dispuestos por la Gerencia General o Presidencia del Directorio.
4.20 Llevar el control del consumo de energa elctrica, agua y telfono que
ocasionan las diferentes oficinas de la sede principal.
4.21 Disponer la ejecucin de gestiones ante las entidades pblicas y privadas y
remitir la correspondencia que las oficinas encarguen para diferentes
destinatarios.
4.22 Presentar las facturas y recibos para el descuento de terceros a los inquilinos
de la Empresa, al Departamento de Finanzas Planificacin y Presupuestos, as
como los descuentos por sobre de pago a los socios

por servicios de hospedaje.


4.23 Preparar y entregar a auditoria interna y auditoria externa la informacin que
autorice la Gerencia General, en el plazo requerido.
4.24 Emitir los vales de adelantos de sueldos o de movilidad cuando lo solicite el
personal o Delegados respectivamente.
4.25 Efectuar las dems funciones tcnicas que le encomiende su Jefe inmediato
superior.

DPTO / OFICINA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RESPONDE ANTE
El Jefe Departamento de Servicios Administrativos

2.- CARGO QUE LO REEMPLAZA


Persona que se designe

3.- OBJETIVO DEL CARGO


Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestin de personal, del
abastecimiento de bienes y servicios y otros que se le asigne.

4.- FUNCIONES TCNICAS


4.1 Redactar y tipear los memorandos, cartas e informes relacionados con las
funciones a su cargo y distribuirlos a quien corresponda en la oportunidad
requerida.
4.2 Controlar diariamente la asistencia del personal rentado y de apoyo e informar
sobre las ausencias y la razn de las mismas.
4.3 Elaborar los contratos de trabajo y de locacin de servicios as como las
ampliaciones que corresponde, de aquellos trabajadores autorizados por la
Gerencia General, e inscribirlo ante el Ministerio de Trabajo los contratos
respectivos.
4.4 Verificar el vencimiento de los contratos del personal que labora en la
Empresa y preparar el informe correspondiente con 3 semanas de
anticipacin.
4.5 Elaborar, quincenalmente, la planilla de remuneraciones del personal rentado,
as como las planillas de los Directivos de los diversos estamentos y de los
Delegados y hacer los seguimientos para la autorizacin y pago de las
mismas.
4.6 Mantener debidamente actualizado y ordenado los legajos del personal que
labora en la Empresa, tomando en cuenta las recomendaciones de los
auditores.
4.7 Emitir las liquidaciones de CTS del personal rentado con contrato a Plazo Fijo
e Indeterminado en los meses que corresponda y cuando termine el vnculo
laboral, de acuerdo a los clculos ejecutados.
4.8 Realizar gestiones ante las AFP, ESSALUD y otras Instituciones sobre
asuntos relacionados con el personal.
4.9 Remitir los formatos de evaluacin del personal a los Jefes de Oficina, Dpto. y
Directivos con personal a cargo y coordinar la culminacin de la evaluacin
del personal en periodos semestrales, y en el perodo de prueba en caso de
nuevo personal.
4.10 Hacer de conocimiento del personal rentado y apoyo las comunicaciones y/o
directivas dispuestas por la Gerencia General y/o Directorio.
4.11 Llevar en forma actualizada el control de cuenta corriente del personal e
informar de sus saldos deudores cuando solicite adelantos de sueldos,
prstamos o se produzca su cese.
4.12 Solicitar y recepcionar los recibos de honorarios profesionales del personal de
apoyo y preparar la planilla quincenal correspondiente.
4.13 Elaborar el rol de vacaciones del personal rentado de acuerdo a lo informado
y coordinar su ejecucin oportuna.
4.14 Atender las llamadas telefnicas que realicen los proveedores.
4.15 Recepcionar los requerimientos de compra que formulen las oficinas y obtener
la autorizacin correspondiente de la Gerencia General y/o Presidencia del
Directorio.
4.16 Solicitar las cotizaciones a los proveedores registrados y preparar el cuadro
de la buena pertinente, elevndolo a la Gerencia General para su evaluacin
y adjudicacin de la buena pro.
4.17 Emitir las rdenes de comprar a los proveedores por las adquisiciones
aprobados por la Gerencia general y la Presidencia del Directorio y
entregarlos oportunamente, coordinando su atencin oportuna.
4.18 Elaborar y mantener actualizado el Registro de Proveedores identificando sus
datos bsicos y los artculos que suministra.
4.19 Controlar que los artculos comprados ingresen al almacn y que este emita la
Nota de Ingreso correspondiente con la conformidad del caso.
4.20 Efectuar las adquisiciones directas de bienes por montos de menor cuanta de
acuerdo a lo establecido.
4.21 Informar al Dpto. de contabilidad sobre las adquisiciones de bienes muebles
efectuados, sealando los datos necesarios para su registro y codificacin
correspondiente para su activacin.
4.22 Apoyar en las labores de organizacin de los eventos y actos oficiales de la
Empresa e integrar las comisiones que se le designe.
4.23 Efectuar las dems funciones tcnicas que le encomiende su Jefe Inmediato
superior.