SOLICITA SE INVESTIGUE

Seor Juez:

Margarita Stolbizer, Diputada de la Nacin, con el

patrocinio de la Dra. Silvina A. Martnez T94 F 458 CPACF, con
domicilio electrnico 27-28839286-8, respetuosamente digo:

1. OBJETO.-

Que vengo por el presente a solicitar se investigue a

Osvaldo Sanfelice, a raz de diferentes maniobras que podran encuadrar
en el delito de lavado de activos, reprimido en el artculo 303 y
siguientes CPN, ello a tenor de las consideraciones que a continuacin
se exponen y sin perjuicio de la existencia de otros ilcitos penales.

2. HECHOS.-

He tomado conocimiento de diferentes operaciones que

podran encuadrar en maniobras tpicas de lavado de activos, realizadas
por el testaferro de la familia Kirchner.

Me refiero a Osvaldo Sanfelice. Tanto l como su familia

poseen el perfil del testaferro, ya que no registran impuestos activos ni
actividades econmicas o bien se desempea como empleado de la
empresa de la que supuestamente son dueos y fundamentalmente no
pueden acreditar su solvencia econmica o idoneidad para ninguna de
las operaciones que registraron.


empresarios Lzaro Bez y Cristbal Lpez (ambos procesados por

lavado de dinero y asociacin ilcita en la causa conocida como Los
Sauces, y el primero en la causa conocida como Obra Pblica) a la vez
que oculta a la familia Kirchner en lo diferentes negocios.

Al respecto cabe aclarar que los ingresos de Sanfelice

tienen pocos orgenes. Uno de los ms importantes se vincula con
Cristbal Lpez (mensualmente Sanfelice le factura una cifra
considerable de dinero por supuestos asesoramientos inmobiliarios y
comerciales a diferentes empresas del grupo, adems de alquilar
maquinarias y camiones a las compaas que ganaban licitaciones del
Estado). Y tambin le alquilaba diferentes inmuebles de su propiedad: a
la empresa CPC SA (de propiedad de Cristbal Lpez) le alquil dos
inmuebles en la calle OHiggins 2424 piso 3 B y 4 A de la Ciudad de
Buenos Aires. A esta ltima empresa (CPC SA) tambin le alquil
automotores para ser utilizados en la provincia de Rio Negro; ello a
travs de otra empresa de su propiedad AGOSTO SA (empresa que no
registra actividad y que desde que la adquiri Sanfelice en el ao 2013
solo se vincul comercialmente con las empresas de Cristbal Lpez).

Su socia y esposa Marta Alcira Leiva no registra impuestos

activos en AFIP, a pesar de constituir y ser accionista de varias
empresas. Tampoco registra actividades econmicas. El matrimonio es
propietario de varios inmuebles en Rio Gallegos y en la Ciudad de
Buenos Aires.

Ahora bien, Osvaldo Sanfelice acto en diferentes

operaciones de compra venta de propiedades como tambin de
adquisicin de participaciones societarias de empresas, como testaferro
de la familia Kirchner. Ya est probado en diferentes causas judiciales
que Cristina Kirchner era la jefa de una asociacin ilcita cuyo objetivo
era lavar el dinero proveniente de la corrupcin de la obra pblica,


beneficiados con contratos del Estado durante las presidencias de

Nstor Kirchner y Cristina Fernndez (causas Los Sauces, Obra pblica y
Hotesur).

En el mismo periodo investigado en las causas

mencionadas Sanfelice creci injustificablemente su patrimonio
comprando una cantidad considerable de inmuebles y adquiriendo
empresas mediante operaciones en efectivo sin justificar el origen de los
fondos. Para citar algunos ejemplos de la evolucin patrimonial
injustificada de Osvaldo Sanfelice, cabe destacar que en el 2008
adquiere un departamento en el piso 4 (uf 7) de la calle OHiggins
2422/24 de la ciudad de Buenos Aires por un valor de U$S 105.000 en
efectivo. Este ao constituyen INVERNEPA con un capital de 100.000
pesos. El 50% de las acciones lo suscribi Osvaldo Sanfelice y el 50%
restante su esposa Marta Leiva. Tambin constituyen INVERLIFE. La
sede social el objeto y el capital social son idnticos. Estas empresas no
realizaran actividad comercial y solo serviran para adquirir inmuebles.

En 2009 le dona a su hija Mara Marta Sanfelice U$S

90.000 en efectivo, quien compra el departamento al lado de sus
padres en la calle OHiggins 2422/24 (piso 4 UF 6). Ese ao tambin
adquieren inmuebles en el edificio de la calle Rodrguez Pea 2018/22
(UF 4) y en la calle Montevideo 1562/76. Siempre en efectivo. Este ao
tambin adquieren dos propiedades en Rio Gallegos, a travs de la
empresa INVERLIFE gracias a los aportes en efectivo de Osvaldo
Sanfelice pero sin justificar el origen de los fondos. Una de las
propiedades (la ubicada en Ramon y Cajal en Rio Gallegos) se lo alquil
durante aos a la empresa Austral Construcciones SA, del empresario
Lzaro Baez.

En 2010 compran la empresa BMC SRL, cuya sede social

se ubicaba en un inmueble de propiedad de la familia Kirchner: Nstor


operaciones: empresas de Cristbal Lpez y otras empresas del Grupo

Sanfelice (Agosto SA, Hotel Waldorf SA, entre otras). Este ao adquiere
otro inmueble (TAMBIEN EN EFECTIVO) en el edificio de la calle O
Higgins 2422/24 (uf. 5 piso 3)

En 2011 adquiere una cabaa en El Calafate a travs de la

empresa INVERLIFE SA y nuevamente el dinero para comprar la
propiedad lo aporta Osvaldo Sanfelice en efectivo.

En 2012 a travs de INVERLIFE compra dos

departamentos en Rio Gallegos (en la calle MITRE 256) y un lote de
terreno en Bariloche y en este caso el dinero para adquirir las
propiedades tambin lo aporta Sanfelice en efectivo. Tambin adquiere
una quinta en la localidad de Zarate por la suma de $3.118.826, la cual
fue ocupada por el socio de Cristbal Lpez, Fabian De Souza, quien le
prest la plata para adquirirlo.

Este ao adquiere, a travs de INVERNEPA SA el campo

EL AMIGO en la provincia de Rio Negro. Segn se encuentra asentado
en el libro diario de la empresa, el campo fue adquirido por $2.565.900.
Pero tampoco tena dinero Sanfelice para adquirir el campo. Y cmo
hizo? Empresarios generosos le prestaron dinero. As la empresa Lakaut
SA le prest $2.454.000 en el ao 2011 y esta deuda se mantendra por
aos. Algo similar ocurri con el anterior dueo del establecimiento EL
AMIGO: Se trata de la empresa Las Chinitas SA. Segn los estados
contables, Sanfelice hipotec el Establecimiento El Amigo en garanta de
la deuda que tena con la empresa Las Chinitas SA por 800.000 dlares.
En 2014 y 2015 la deuda continuaba, pero haba bajado a 400.000
dlares. En 2016 las Chinitas SA le condona la deuda, entonces
Sanfelice decide vender el establecimiento ganadero EL AMIGO por el
sistema de tranquera cerrada y el valor superaba los u$s 2.500.000.

Invernepa pudo subsistir gracias a los continuos aportes



inyectar fondos continuamente a la empresa sin justificar su origen.

Recin en el ao 2016 aumenta su capital: pasa de 100.000 pesos a
500.000. El aumento lo suscribe en un 100 % Osvaldo Sanfelice y no se
deja constancia, tal como prev la ley de sociedades, si el aumento
proviene por la capitalizacin de los aportes irrevocables que durante
aos efectu Sanfelice.

En 2012 tambin adquiere las cuotas sociales de la

empresa TECNOVIAL SRL ubicada en la provincia de Neuqun. Empresa
que vendera a los pocos aos.

En 2013 compran AGOSTO SA (constituida en el ao 2011

por Carlos Sancho con un capital de $120.000 pesos. Su actividad
declarada es el alquiler de maquinarias y sus clientes nicamente son
sociedades de Cristbal Lpez, tal como surge de sus estados contables
y sus movimientos bancarios. Su domicilio se encuentra en la calle
Nstor Kirchner 496, Rio Gallegos, Santa Cruz. Posee un solo empleado,
quien curiosamente es la mujer de Osvaldo Sanfelice: Marta Leiva.

En 2015 compra, a travs de AGOSTO SA, un inmueble en

la calle Winemberg 2246, Olivos, Provincia de Buenos Aires. Esta casa
se ubica a pocos metros de la quinta de Olivos. En la compra intervino
Emanuel Matas Gmez (DNI 33.939.974) quien a su vez se desempea
como director de otra empresa de la familia Kirchner, Hotesur SA. La
operacin se realiz por la suma de U$S 510.000. Sin embargo, este
inmueble siempre fue ocupado por Osvaldo Sanfelice. El vendedor de
esta operacin fue la empresa LAKAUT SA, quien adquiri el inmueble
en el ao 2011 y lo pago 800.000 dlares.

Se tratan de las mismas personas y empresas que siempre

se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin
antecedentes en el rubro. Las mismas sedes sociales para mltiples
empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios con


con el Estado que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de

retornar sumas millonarias.

Para comenzar conviene recordar la definicin misma de

Lavado de Dinero, entendiendo por tal el proceso a travs del cual se
pretende encubrir, disimular y ocultar el verdadero origen de fondos y
otros bienes generados en actividades ilcitas, para darles apariencia de
legitimidad. Por ende, es determinante para la configuracin del delito
de lavado, el origen ilcito de los fondos.

Desde su metodologa habitual, el proceso se ejecuta en

tres etapas: Colocacin, que consiste en introducir fondos o activos
ilcitos en el circuito financiero legal, Estratificacin que supone
movilizar dichos fondos con la finalidad de mezclarlos y disimular su
origen, y por ltimo la Integracin, mediante la cual se logra la
apariencia legal de los fondos.

En relacin con los hechos descriptos creemos que el

origen del dinero que se utiliz para adquirir numerosos inmuebles y
empresas provino de la obra pblica. Sin lugar a duda, la corrupcin y el
narcotrfico se registran como las principales causas generadoras del
delito de Lavado de Dinero en toda la regin. En este caso particular, la
fuente de los fondos mencionada consistira en sobreprecios en la obra
pblica.

En segundo lugar, se tratan de negocios vinculados a

Personas Polticamente Expuestas. Las personas polticamente
expuestas (PEP), son otro de los factores de mayor riesgo configurantes
de los delitos de lavado de dinero. En este caso, corresponde analizar la
definicin adoptadas por la propia UIF, (Resolucin 52) que establece
que se entiende por PEP y que, adems de una larga lista de
funcionarios pblicos agrega la figura de allegado cercano, aclarando
especficamente el alcance de este concepto: a estos efectos, debe


como Persona Expuesta Polticamente en los puntos precedentes,

incluyendo a quienes estn en posicin de realizar operaciones por
grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

Osvaldo Sanfelice encuadra en la definicin de allegado

cercano de Cristina Fernndez de Kirchner y de su esposo Nstor. No
solo era publico u notorio su cercana, sino que adems tena ha
realizado mltiples operaciones de compra venta de empresas y
propiedades a nombre de la familia Kirchner adems de poseer poderes
amplios de administracin y disposicin de sus bienes.

El fin de una operacin de lavado el objetivo consiste en la

integracin del dinero al circuito normal, ocultando la ilicitud de su
origen. Ante esto debe tenerse en cuenta que, en los casos de
corrupcin por sobreprecios, el valor de la sobrefacturacin (o precio de
la corrupcin) debe ser extrado de las empresas que lo cobraron,
mediante mecanismos de aparente licitud tales como facturas y cheques
que luego son convertidos en efectivo, para ser distribuido entre
quienes corresponda, en forma oculta.

Estamos frente a maniobras premeditadas para poner en

circulacin cuantiosas sumas de dinero, traducidos en bienes cuya
adquisicin no estara justificada y cuyo origen estara ligado a delitos
de corrupcin. Consideramos que las propiedades y empresas
adquiridas por Osvaldo Sanfelice podran haber sido obtenidos con los
frutos de las actividades ilcitas por las que se lo investiga en la rbita
de la justicia penal e incluso motivaron varios procesamientos al propios
Sanfelice como tambin a la familia Kirchner y a los empresarios Lzaro
Bez y Cristbal Lpez.

Ruego tener presente y proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA