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Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacin


ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
Nmero 15, diciembre de 2014
Quito - Ecuador
ISSN 1390-4299 (en lnea)

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad,


es una publicacin electrnica semestral de FLACSO, sede
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Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacin

ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Tema central

Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino . . . . . . . . . . . . . . . 10-26


Glen Evans

Las experiencias de Mxico durante la guerra contra el narcotrfico


2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustn Bolaos Vzquez

Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana.


Desarrollo, dilemas y dificultades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
Jos Manuel Ugarte

Crimen organizado e inteligencia estratgica:


desafos para el siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-70
Andrs I. Ferratto

Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84


Eduardo E. Estvez

Prevenir o investigar: el rgano de investigaciones en Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97


Keymer vila

Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios:


algunas reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111
Daniel Sans-Rubert Pascual
Miscelneo

A construo social das favelas no Rio de Janeiro (Brasil)


como territrios de violncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Entrevista

Un debate ausente: la produccin de inteligencia criminal en Amrica Latina


Entrevista a Marcelo Fabin San . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Por Daniel Pontn Cevallos

Reseas

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138


Alice Martini

Por una Amrica Latina ms segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Irri Ceja Crdenas

Poltica editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144


Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicacin

ISSN 1390-4299 (en lnea) DICIEMBRE 2014 No. 15

Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Central topic

Current Limitations of the Argentinean System of Criminal Intelligence . . . . . . . . . . . . 10-26


Glen Evans

The Mexicos Experiences During the War


against Drug Trafficking 2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustn Bolaos Vzquez

The Landscape of Latin American Criminal Intelligence.


Development, Dilemmas and Difficulties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
Jos Manuel Ugarte

Organized Crime and Strategic Intelligence: Challenges for the 21st Century . . . . . . . . 55-70
Andrs I. Ferratto

Reforming Police Intelligence in the Province of Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84


Eduardo E. Estvez

Prevent or Investigate: The Investigations Body in Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97


Keymer vila

Criminal Intelligence and Prison Systems: Some Reflections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111


Daniel Sans-Rubert Pascual
Miscellaneous

The Social Construction of Slums in Rio de Janeiro (Brazil)


Territories as of Violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Interview

An Absent Debate: The Criminal Intelligence Production in Latin American


Interview to Marcelo Fabin San . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Daniel Pontn Cevallos

Books reviews

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138


Alice Martini

Por una Amrica Latina ms segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Irri Ceja Crdenas

Editorial policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144


URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. No. 15, Quito, diciembre 2014, pp. 55-70
FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Crimen organizado e inteligencia estratgica:
desafos para el siglo XXI
Organized Crime and Strategic Intelligence:
Challenges for the 21st Century
Andrs I. Ferratto1
Fecha de recepcin: julio de 2014.
Fecha de aceptacin: octubre de 2014.

Resumen
El presente artculo pretende brindar un panorama introductorio de los interrogantes que plantea la relacin
entre inteligencia estratgica y crimen organizado. Las estructuras del crimen organizado revisten impor-
tancia estratgica por cuanto tienen capacidad para operar en el escenario contraponindose al Estado. Por
eso, frente a los altos niveles de ambigedad asociados con los datos, informacin y conocimientos acerca
del crimen organizado, en un contexto estratgico el desafo para la inteligencia reside en entender cmo
funcionan las operaciones o negocios criminales, cmo operan los delincuentes, cmo eligen sus vctimas,
cmo disponen de activos y cmo blanquean el producto de los delitos, cules son las fortalezas y, sobre todo,
cules son las debilidades de los sistemas y procedimientos empleados por el crimen organizado. Para ello
deben contextualizarse grandes volmenes de datos e informacin, la mayora proveniente de una explota-
cin sistemtica de fuentes abiertas. Slo as se puede construir un marco referencial a partir del cual elaborar
productos de inteligencia estratgica adaptados a la naturaleza de la amenaza a la seguridad que supone el
crimen organizado en siglo XXI.

Palabras clave: crimen organizado, inteligencia estratgica, actor estratgico no estatal.

Abstract
This article seeks to present an introductory panorama of the questions arising from the relation between
strategic intelligence and organized crime. Organized crime structures have strategic importance because
they have the capacity of deploying their activities in the strategic scenario in opposition to the State. Thus,
considering a strategic context with high levels of ambiguity associated with the data, information and
knowledge regarding organized crime, the challenge for intelligence resides in understanding how criminal
operations or businesses function, how criminals work and choose their victims, how they legitimate their
assets and the products of their criminal activities, which are their strengths and, above all, which are the
weaknesses of the systems and procedures used by criminal organizations. To achieve this goal big volumes of
data and information must be put in context, most of which come from the systematic exploitation of open
sources. Only in this way is possible to build a reference frame to elaborate strategic intelligence products
adapted to the nature of the security threat that organized crime embodies, in the 21st century.
Keywords: organized crime, strategic intelligence, non-state actor.

1 Ex Director Provincial de Anlisis Criminal y ex Subsecretario de Investigacin Criminal de la Secretara de Pre-


vencin e Investigacin de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Repblica
Argentina. Estudiante (tesis final en elaboracin) de la Maestra en Inteligencia Estratgica Nacional Siglo XXI de la
Universidad Nacional de La Plata, Repblica Argentina. Especialista en Inteligencia Criminal. Abogado por la Univer-
sidad Nacional del Litoral, Repblica Argentina.
aferratto@gmail.com

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URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad


No. 15 - Quito, diciembre 2014 - pp.55-70 - FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en lnea)
Andrs I. Ferratto

Si hay algo en lo que existe acuerdo respeto estatales de determinadas actividades como
del crimen organizado es que an no se ha lo- delitos serios o graves.
grado arribar a una definicin exacta del mis- Ello implic que el crimen organizado fue-
mo. Las teoras criminolgicas no han logrado ra abordado desde una ptica que se centraba
hallar una explicacin acabada para el fen- en la investigacin de cierto tipo de activida-
meno de nacimiento del crimen organizado des ilegales especficas y en los individuos que
ya que la conexin planteada entre la pobreza las llevaban a cabo.
y las causas tnicas o culturales y el surgimien- Sin embargo, el crimen organizado supone
to del crimen organizado no han hallado un mucho ms que la verificacin de la comisin
correlato fctico sustancial que explique todos reiterada de determinados tipos de delitos por
los casos. dos o ms personas. La presencia de una serie
La laxitud de la delimitacin del concep- de caractersticas particulares de este fenme-
to de crimen organizado ha permitido que el no hace que deba diferencirselo de las activi-
mismo se transforme en una herramienta til dades ilegales que por su magnitud se definen
para camuflar las diferencias y errores de las genricamente, especialmente en el mundo
polticas de seguridad y policiales a la vez que anglosajn, como crmenes serios.
ha otorgado una justificacin casi inapelable Cimentado en un beneficio econmico
a diversos pedidos de fondos, cambios legales que pretende mantenerse en el tiempo, el cri-
y al establecimiento de restricciones en varios men organizado como concepto trasunta la
campos polticamente relevantes.2 idea de una actividad continua de bsqueda
De hecho, gran parte de las teoras crimi- de fracturas o intersticios en los que elevados
nolgicas referidas al crimen organizado han riesgos se correspondan con elevados mrge-
puesto el foco en los individuos dejando de nes de ganancia. Esta accin permanente de
lado las cuestiones vinculadas con los grupos escrutinio de las permeabilidades estructura-
y su interconexin. Ms an, la investigacin les del sistema normativo, social o econmico
criminolgica en este campo ha estado cince- comporta una puesta en evidencia de la debili-
lada por la definicin de diversas instituciones dad inherente a la estructura misma, que ataca
la idea de invulnerabilidad y exclusividad.3
2 While there is serious crime some of which is very La naturaleza del crimen organizado en-
organized, most of which is economically motivated, a small
proportionate of which is exploitive and an actual threat to
traa una amenaza directa al Estado como
communities the term organized crime serves mainly to estructura poltica no por el impacto de la
camouflage differences and misdirect enforcement efforts. actividad ilegal en s, sino por la competen-
The advantage of organized crime is that it can be what-
ever the speaker wants it to be a massive threat, a theatrical
legacy, or petty criminals and hoodlum bikers. The lack of 3 (...) criminal organizations may be better suited to ex-
consensus around the term, the invisibility of much of the ploit these opportunities than traditional and legitimate cor-
activity, and the natural links into the lives of the public for porations. Criminal organizations have expertise in operat-
a large percentage of what are demand driven commodities, ing outside the law, outside regulations and outside norms of
allows for a sense of personal relevance and fascination. The business practice. These groups have few qualms with aban-
complicity of the public through their support for many of doning legal niceties when violating international borders.
these illegal goods and services mixes with evidence of the Criminal organizations operate outside the existing struc-
real, or in other instances exaggerated, violence initiated by tures of authority, and they have already developed strategies
some of these organized criminals to create an ambivalent for circumventing law enforcement both in individual na-
and corruption-vulnerable environment. This milieu encour- tions and across international boundaries (Williams, 1995)
ages distortion and manipulation (Beare y Naylor, 1999). (Demirci, 2001:13).

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

cia que el crimen organizado representa en el elementos fundamentales que han constituido
campo del poder. El crimen organizado dis- la base del desarrollo terico de este tema.
puta al Estado cuotas de poder que se tradu- A partir de las conclusiones de esta comi-
cen en prerrogativas normativas o capacidades sin, la nocin de crimen organizado se cons-
para moldear las conductas de un conjunto de truy sobre la existencia de una organizacin
personas en un lugar determinado. con una estructura monoltica de mando y
El crimen organizado pone en duda la decisin, y con un fuerte componente tnico
potestad exclusiva del Estado para ordenar y familiar cuyo fin era obtener beneficios de la
conductas obligatorias ms all de la adhesin explotacin de actividades ilcitas.
individual. Es decir, se posiciona como una Dwight Smith (1975), Daniel Bell (1953),
fuente alternativa de orden social, econmico Joseph Albini (1971) y Alan Block (1978), en-
y cultural que relega al Estado a un segundo tre otros, alzaron crticas contra estos elemen-
plano o, al menos, a un plano de igualdad. tos definidores y expresaron cierto escepticis-
Esto ha llevado a que se lo defina como mo respecto de la existencia de una estructura
una amenaza a la seguridad y se le otorgue de definida en estos trminos.
este modo el carcter de actor estratgico den- Sin embargo, dos de los aportes de la co-
tro del escenario estratgico ms amplio en el misin que ms contribuyeron fueron los que
cual se mueve el Estado. se referan a la ntima relacin existente entre
Consecuentemente, en el combate al cri- lo legal e ilegal, y el poder que la magnitud de
men organizado el Estado precisa tener un los beneficios ilegales traa aparejado.
abordaje estratgico para el cual es necesario El trabajo posterior de Shelling trajo sobre
que cuente con conocimiento que le permita la cuestin una visin econmica en la que
tomar decisiones y definir cursos de accin a se resalt el grado de poder monoplico que
largo plazo, que se orienten no slo hacia el implicaba la existencia del crimen organizado,
aspecto policial sino tambin hacia el aspecto aseverando que lo que realmente distingue la
poltico de este fenmeno. figura del crimen organizado de los simples
All es donde reside el desafo que el cri- criminales es la capacidad para extorsionar y
men organizado plantea para la inteligencia vender proteccin.
estratgica en tanto proceso y producto. A partir de all, mucho se ha discurrido
sobre los elementos necesarios para definir
el crimen organizado4 pero a pocos resulta-
El rol de la estructura dos se ha arribado. En efecto, ni siquiera la
Convencin de las Naciones Unidas contra
En 1967, una comisin convocada por el Pre- la Delincuencia Organizada Transnacional,
sidente de los Estados Unidos se aboc por Convencin de Palermo, ha logrado esbozar
primera vez a estudiar el tema del crimen or- un concepto claro teniendo que limitarse a
ganizado. En ella nombres como los de Ralph
4 Without the notion of duration of criminal activity,
Salerno, Robert Blakey, Charles Rogovin, Ru- without a requirement that there be an organization, with-
fus King, Thomas Shelling y, especialmente, out mention of the capacity to exert violence and/or corrup-
tion, then basically organized crime is all significant criminal
Donald Cressey forjaron un concepto de cri- activity that involves at least two people where there is an
men organizado del cual se derivaron ciertos economic motivation of some sort (Beare y Naylor, 1999).

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Andrs I. Ferratto

definir grupo delictivo organizado, dndole Ahora bien, hemos de rescatar que, como
especial relevancia a la gravedad de los ilcitos bien reconoce la Convencin de Palermo,
a travs de los cuales se persigue la obtencin cualquier operacin o actividad ilegal transna-
de un beneficio.5 cional requiere cierto grado de organizacin,
Este hincapi en la comisin de delitos de intercambiabilidad y facilidad de reempla-
graves desdibuja un tanto el concepto, ya que zo de las personas que desarrollan diversos ro-
delitos que pudieran ser considerados leves, les as como cierta capacidad para corromper
como por ejemplo la infraccin de normas o ejercer violencia.
regulatorias, cometidos con nimo de lucro La estructura constituye el punto en el que
y mediante la utilizacin de una estructura confluyen todas las definiciones que se han
de organizacin de las actividades o roles, no esbozado respecto al crimen organizado. La
quedan comprendidos en el concepto. nocin de estructura en tanto que forma de
De todos modos hay que tener en cuen- organizar las relaciones y los roles que permi-
ta que la Convencin de Palermo versa sobre ten llevar a cabo actividades ilcitas con ni-
Delincuencia Organizada Transnacional y, mo de lucro y vocacin de permanencia es el
por lo tanto, ms all de las cuestiones pro- elemento que distingue al crimen organizado
pias de la definicin de crimen organizado en de la multitud de delitos que pueden formar
tanto forma estructural de obtener beneficios parte de sus actividades.
econmicos a travs de actividades ilcitas, Para entender correctamente la naturale-
atiende a una manifestacin particular de este za del crimen organizado es menester com-
fenmeno que tiene que ver con un criterio de prender que la misma no tiene que ver con
multiplicidad jurisdiccional en la represin y la seriedad de los delitos en cuestin, la can-
de alcance allende las fronteras de la actividad tidad y calidad de las personas involucradas
criminal organizada.6 en su comisin o la violencia ejercida, sino
con la existencia de una organizacin para la
5 Artculo 2. Definiciones. Para los fines de la presente comisin de los mismos que es interpretada
Convencin: a) Por grupo delictivo organizado se enten-
der un grupo estructurado de tres o ms personas que exista como una amenaza directa a la hegemona
durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el del Estado en materia poltica y policial o a
propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos ti-
pificados con arreglo a la presente Convencin con miras a
la idea del Estado como estructura legtima
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico de control. En otras palabras, el crimen orga-
u otro beneficio de orden material () c) Por grupo es- nizado es una forma de gobernanza de mer-
tructurado se entender un grupo no formado fortuitamen-
te para la comisin inmediata de un delito y en el que no cados ilegales que los Estados definen como
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones amenaza a la seguridad.
formalmente definidas ni haya continuidad en la condicin
de miembro o exista una estructura desarrollada.
6 The difficulty arises that the two terms organized crime take place under the protection of an organized crime opera-
and transnational crime are used as near-synonyms and tion. Hence the two terms are related but one being pres-
therefore it is necessary to understand the link between the ent does not automatically mean that the other is there. The
two and to differentiate the one from the other. In Criminal criminal activity that is facilitated via the protection offered
Conspiracies I defined organized crime as being a process by organized crime operations may not be transnational and
rather than a type of crime or a type of criminal. I might transnational crime may not necessarily be carried out under
still agree with the process idea but the question remains the protection of organized crime. None of these organized
process for what? (...) Our topics at this conference are activities can be understood, without understanding the so-
transnational crimes many but not all of these crimes will cial, economic and political context (Beare y Naylor, 1999).

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

No tienen importancia las personas7 sino neficios ilcitos derivados de las mismas, que
la presencia de un rol con nimo de perma- siempre han existido con diversos grados de
nencia dentro de un conjunto de roles que, en intensidad, sino la estructura que les sirve de
funcionamiento armnico y conjunto aunque plataforma.
no necesariamente concomitante, tienen por Cualquiera que sea la forma estructural
fin conseguir un beneficio a travs de la comi- que se adopte como modelo, esta nos habla
sin, permisin o facilitacin de la comisin sobre un modo de organizacin que se en-
de actividades ilegales.8 El crimen organizado cuentra ntimamente ligado a lo legtimo o,
no se define a partir de la obediencia, perte- al menos, con enormes posibilidades para ello
nencia y participacin en los riesgos directos derivadas de la forma de organizacin misma,
de la actividad ilegal o de procesos monol- y que proporciona un flujo de recursos cuya
ticos de comisin de delitos, sino a partir de magnitud se refleja en una cuota creciente de
una forma de organizarse que se halla fuera poder. Este poder es el que permite que se
del espectro de las consideradas legtimas pero recabe la adhesin voluntaria o coactiva que
que posee ntimas relaciones con estas. hace que la estructura se perpete y se erija
Por ello, la amenaza en s misma no la como una amenaza para la seguridad.
constituyen las actividades ilegales o los be- El tratamiento de la cuestin de la estruc-
tura se ha visto opacado por el alcance global
7 When the focus is on actors rather than actions, there is a
serious problem in coming to grips with multiple offenders.
que han adquirido las actividades como con-
Criminology, and the law enforcement apparatus, look to secuencia de la utilizacin de las nuevas tecno-
collectives, to aggregations of individuals coming together logas de la informacin y las comunicaciones.
consciously to perform certain proscribed acts. If the prob-
lem for which a remedy in law is sought is clearly larger than Si bien es cierto que la estructura organizacio-
anything that could be imputed to an individual malefactor, nal de la informacin y sus flujos en el ciberes-
it is presumed to be the work of a self-aware collectivity an
organized crime group. That leads to the semantic swamp
pacio han determinado la manera o la forma
in the form of a search of a definition of organized crime que se asume la estructura organizacional del
that relies on the characteristics of the organization more crimen organizado, debe reconocerse que di-
than the economic consequences of the organizations pre-
sumed actions. Trying to answer the question who did it ferentes tipos de crmenes requieren diferentes
in such terms has also forced the law enforcement apparatus formas y niveles de organizacin o estructura,
to rely on often dubious notions of conspiracy in order to
prosecute groups for single acts, i.e., notion of conspiracy
no existiendo una receta unvoca ni un modo
where the participants are not even aware they are conspir- de organizacin de utilizacin universal.
ing (Beare y Naylor, 1999). La existencia de una estructura destinada
8 Vincenzo Ruggiero speaks of the lumbering legacy a perdurar no debe llevarnos a confundirnos y
(1993, p. 131) that shrouds organized crime. He makes the
argument that typical approaches to organized crime focus creer que la misma supone una entidad nica
on the internal working of the group rather than looking at proveedora de un flujo continuo de bienes y
the external relationships. This idea is developed further in
his analysis of drug abuse in London. He argues that rather
serivicios ilegales.9
than a professional, closed organization, he was faced with
during his research: () assembly-line delinquents who 9 (...) Their claims that illegal goods and services, provid-
were devoid of training, specific skills, and a detailed knowl- ed on an on-going basis, required some sort of permanent
edge of the economy which employs them (). Many of structure are based on a simple but fundamental errorthey
those I contacted were interchangeable and flexible work- assumed that only a single organization can provide a con-
ers, and almost all lacked the work ethic which distinguishes tinuous flow of supply. In reality the most reliable flow of
professional labour (see Ruggiero 1993a and 1995) (Beare supply comes from a myriad of small scale, uncoordinated
y Naylor, 1999). firms. Having diverse sources for the illicit commodities

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Andrs I. Ferratto

En efecto, la estructura sobre la cual se diferencia de las empresas legtimas, su riesgo


organizan actividades ilcitas tiene una alta financiero es casi nulo.
plasticidad morfolgica que le otorga una La figura del brker contribuye a explicar
gran capacidad de adaptacin a los cambios este fenmeno. El brker, sean individuos o
de condiciones. Trascendiendo las formas pi- grupos de individuos, es quien ofrece sus ser-
ramidales tradicionalmente asociadas con el vicios satisfaciendo diversos requerimientos
crimen organizado, la incorporacin de la di- en tiempo y forma con independencia de las
nmica del proceso de globalizacin en la con- afiliaciones.
figuracin estructural de las actividades ilcitas Ms an, el crimen organizado entrelaza
marc el paso hacia una forma federativa en la el campo de lo legal y lo ilegal de manera tal
que los grupos involucrados gestionan su pro- que las actividades ilcitas pierden su contorno
pia economa, toman sus decisiones con plena mezclndose ntimamente con la actividad de
autonoma de accin y conservan la libertad empresas y organizaciones lcitas de primera
de aliarse con otros grupos sin reportar a una lnea (Gluyas Milln, 2006). Su xito reside
cpula. Esta estructura de red presenta una en la capacidad de equilibrar negocios legales
gran fortaleza debido a su inherente capacidad e ilegales.
para el reemplazo rpido de lderes y opciones
criminales.10
Sin embargo, desde un punto de vista El crimen organizado como actor
netamente econmico, el crimen organizado estratgico no estatal
disfruta de la ventaja del error ya que los ne-
gocios no conocen la vacilacin comercial y Hoy el mundo se halla inmerso en un proceso
nunca quiebran. Los nombres de los involu- de expansin de las tecnologas informticas y
crados pueden, de hecho, cambiar pero la ac- de las comunicaciones (en adelante TIC) tan
tividad basada en esta forma de estructuracin profundo que incluso la propia naturaleza f-
persiste ms all de ellos. sica del planeta se ha visto afectada.
El crimen organizado ofrece un campo fe- El acceso a las TIC y sus productos de-
cundo para los emprendedores y las inversio- rivados ha roto las limitaciones de tiempo y
nes tempranas en sectores de alto riesgo o an espacio fsico relativizando el concepto de dis-
no considerados redituables, gracias a que, a tancia a travs de la transmisin instantnea
de informacin y datos. El espacio-tiempo
means that if the regulators knock off one or a few, the mar-
ket continues uninterrupted (Beare y Naylor, 1999). tecnolgico permite tomar decisiones que in-
10 Networks are the media through which individuals and ciden en forma precisa, directa e instantnea
groups move between the local and the global, but this does en acciones concretas que se producen a miles
not indicate the kind of structural determinism suggested
by many writers on organized crime. Networks here refer to
de kilmetros de distancia, ya sean bombar-
metaphors for relationalityrelations between individuals deos dirigidos por satlite, ataques terroristas
vary according to differentiation in demographic dispersion, o el uso generalizado e indiscriminado de los
familial composition, ethnic distribution and integration,
commercial practice, trading patterns, the economic back- bancos de datos y la informacin privada so-
cloth of the legitimate culture and then particular use of bre las personas.
space. Organized crime is not experienced globally or trans-
nationally, for these are abstract fields devoid of relations
La lgica de las fronteras territoriales ha
(Strathern, 1995: 179). dejado paso a la idea de fronteras lgicas a

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

partir de las cuales el modo de intervencin El concepto de actor estratgico, definido


en el reparto y gestin de los recursos del po- con base en atributos de tipo jurdico ha ce-
der en un escenario especfico se construye dido ante una definicin dinmica en la que
de manera diferente y constituye una forma prevalece la capacidad de movilizar una serie
novedosa de interaccin poltica en la que los de recursos para alcanzar unos objetivos con-
mecanismos de control del ejercicio del poder cretos y ejercer una influencia sobre otros ac-
se configuran de manera harto ms laxa que tores del escenario.
en el Estado.11 En otras palabras, lo que define la condi-
Es en este contexto de desterritorializacin cin de actor estratgico de una entidad es-
relativa de los procesos polticos, marcada- pecfica es su habilidad para provocar conse-
mente urbano, que entrelaza imaginera na- cuencias polticas, sin que su comportamiento
cional, tradicin local y flujos de informacin sea predecible a partir de la referencia a otros
transnacionales para crear una nueva forma actores del escenario estratgico.
de colectividad donde surgen, se desarrollan Estos AENE plantean entonces un desa-
y potencian las acciones de los nuevos actores fo a travs de la reconfiguracin del escenario
estratgicos no estatales (en adelante AENE). estratgico que implica su presencia. De este
La calidad de actor estratgico ya no tiene modo, sus acciones y las consecuencias de estas
que ver con un agregado de personas que vive son calificadas directamente con el rtulo de
dentro de unos lmites geogrficos o habla una amenaza para la seguridad, dando origen a
misma lengua, aunque ello pueda facilitar una lo que se ha dado en llamar nuevas amenazas.
accin conjunta o un acuerdo en la determi- El control de los flujos de datos, hasta no
nacin de valores y objetivos. hace mucho componente esencial de la base
de poder del Estado, ha perdido esta carac-
11 () La sociedad-red no es un puro fenmeno de cone- terstica de exclusividad haciendo que los
xiones tecnolgicas sino la disyuncin sistmica de lo global
y lo local mediante la fractura de sus marcos temporales de AENE se posicionen con el Estado en un pie
experiencia y de poder: frente a la elite que habita el espacio de igualdad en lo que refiere a esta herramien-
atemporal de las redes y los flujos globales, las mayoras en ta de manejo para la creacin de condiciones
nuestros pases habitan an el espacio/tiempo local de sus
culturas, y frente a lgica del poder global se refugian en la favorables a objetivos estratgicos propios.
lgica del poder que produce la identidad. Los AENE representan no slo nuevas
Ese cambio apunta especialmente a la multiplicacin
de referentes desde los que el sujeto se identifica como tal,
formas de recepcin y de consumo cultural,
pues el descentramiento no lo es slo de la sociedad sino sino nuevas fuerzas de produccin simblica,
de los individuos, que ahora viven una integracin parcial y produccin e intercambio de informacin, y
precaria de las mltiples dimensiones que los conforman. El
individuo ya no es lo indivisible, y cualquier unidad que se de construccin de conocimiento.12 La auto-
postule tiene mucho de unidad imaginada () noma de decisin y la capacidad de crear ca-
Hoy a las identidades como motor de lucha es insepara-
ble de la demanda de reconocimiento y de sentido.
nales, redes y estructuras globales capaces de
Cada cual, cada pas o comunidad de pases, cada grupo
social y hasta cada individuo, necesitarn conjurar la amena- 12 Las consecuencias realmente transformadoras para la
za que significa la cercana del otro, de los otros, en todas sus sociedad no ha sido tanto la posibilidad de creacin ilimi-
formas y figuras, rehaciendo la exclusin ahora ya no bajo la tada de oferta condicin tcnica, sino la aceleracin ex-
forma de fronteras, que seran obstculo al flujo de las mer- ponencial en la creacin de nuevos mercados consumidores
cancas y las informaciones, sino de distancias que vuelvan a y sus consecuencias econmicas, sociales y culturales, y por
poner a cada cual en su sitio Martn-Barbero, s/a: Cultura/ ende condicionantes del surgimiento de nuevas formas de la
Tecnicidades) subjetividad (Vizer, 2005: 66).

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operar sobre realidades locales en tiempo real el crimen organizado es percibido como una
sin necesidad de perder un tiempo precioso amenaza puesto que el impacto de sus accio-
para la difusin de la informacin hace que nes no slo tiene una proyeccin territorial
los que tienen acceso a las TIC y a los medios acotada sino que, haciendo uso de las ventajas
y recursos necesarios puedan transformar- ofrecidas por las TIC, ha expandido sus alcan-
se en actores estratgicos de nuevos procesos ces y sus capacidades a nivel global.13
de produccin y lograr el acceso a mercados Este aspecto estratgico del crimen organi-
mundiales; o bien puedan transformarse en zado ha hecho que la cuestin tenga una re-
nuevos actores con un grado creciente de ca- levancia que trasciende al campo netamente
pacidad de expresin y de generacin de co- policial o de represin y castigo de los delitos.
munidades virtuales. Al ser definido y percibido como una amenaza,
Al no limitarse el escenario estratgico a su tratamiento precisa considerar no slo los as-
meros objetivos poltico-militares, se abren pectos relacionados con las actividades ilegales
las puertas para que los AENE interacten en sino la resiliencia de la estructura y su capaci-
la persecucin de otro tipo de objetivos que dad para afectar el orden establecido, creando
requieren de relaciones recprocas de colabo- fuentes paralelas de legitimidad y poder.
racin y competencia con el Estado. En el combate al crimen organizado, el
La base emprica a partir de la cual los Estado precisa tener un abordaje estratgico
AENE adquieren su calidad de tales implica para el cual es necesario que cuente con co-
que la calidad de actor no es inherente a un nocimiento que le permita tomar decisiones
determinado grupo de colectivos o de indi- y definir cursos de accin a largo plazo que se
viduos, sino que muta en funcin de la va- orienten no slo hacia el aspecto policial sino
riacin del manejo de los recursos necesarios tambin hacia el aspecto poltico de este fe-
para ser influyentes en un tema u otro. nmeno.
De este modo, los AENE deben ser consi-
derados nicamente en funcin de los objeti-
vos y capacidades para intentar conquistarlos Inteligencia estratgica y crimen
que se tengan. En definitiva, con base en la organizado
funcionalidad y la operatividad respecto a ob-
jetivos estratgicos especficos, aunque con la La inteligencia es una herramienta utilizada
enorme ventaja de no precisar ser los propieta- para iluminar o informar el proceso de for-
rios de los medios de produccin sino slo de mulacin de polticas y toma de decisiones.
la capacidad de acceder a ellos y de emplearlos Cuanto ms sepa un decisor acerca del proble-
para sus fines (Vizer, 2005). ma con el cual debe lidiar, tanto ms proba-
En consecuencia, es claro que el crimen
organizado, entendido como un proceso de 13 These groups have become more interrelated and have
organizacin estructural de actividades ilcitas crossed national borders by means of technological advances
in communications. Criminal organizations have entered
que disputa gracias a esto cuotas de poder con the high-tech realm to maximize economic profit. These re-
nimo de lucro, tiene la calidad de un AENE. cent trends have made the nature of organized crime much
different than it has been in the past. In fact, organized crim-
De hecho, tal como se ha dicho anterior- inal activities today are considered to be international threats
mente, ms all de la morfologa estructural, as well as national problems (Demirci, 2001: 13).

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

ble ser que adopte decisiones polticamente ciendo que los actores involucrados deban
inteligentes y aplicables. La inteligencia ayu- prestar atencin no slo al conjunto de inte-
da a evitar cometer errores, sirviendo como rrelaciones entre cada uno de ellos sino tam-
antdoto contra las concepciones previas, los bin al contexto general en el que estas se pro-
prejuicios y la rigidez ideolgica (Holt, 1995). ducen. A su vez, la complejidad del mundo
Mediante la ejecucin de procesos lgico- actual hace que existan altos niveles de ambi-
racionales la inteligencia permite el conoci- gedad asociados con los datos, informacin y
miento de la realidad de los hechos ocurridos conocimientos acerca del contexto estratgico.
y la previsin de sucesos que devendrn, con Ahora bien,
un razonable grado de probabilidad (Milano,
2003-2004: 25). La inteligencia como proceso el objetivo de los servicios de inteligencia,
a diferencia de otras agencias estatales rela-
de produccin de nuevos conocimientos crea
cionadas tambin con la seguridad, no con-
y recrea conceptos y nuevos sentidos proyec- siste en perseguir delitos o crmenes, y esta
tando el presente hacia el futuro con el fin de caracterstica los diferencia de aquellos otros
reducir la incertidumbre y brindar o ampliar el que s tienen como objetivo esta finalidad de
espectro de herramientas utilizadas por los de- persecucin de las actividades ilcitas con fi-
cisores, erigindose necesariamente como una nes judiciales, y a los que, en consonancia, se
les exige obtener pruebas con garantas sufi-
actividad reflexiva sobre problemas vinculados cientes para ejercicio posterior de la justicia.
con un campo especfico cuyo desenvolvimien- A diferencia de los servicios de informa-
to se orienta en funcin de fines polticos y se cin policiales, que manejan en su trabajo
enmarca en una visin estratgica. tipos penales, los servicios de inteligencia
En efecto, esta visin es la que determina se mueven en el campo ms impreciso
de la amenaza, del riesgo, de la situacin
cules son los principales objetivos estratgi-
predelictual. Esto provoca que su cercana
cos de la inteligencia estatal y qu acciones a la lnea que delimita los medios legales
generales son las ms adecuadas para el logro e ilegales para realizar su trabajo sea mu-
de los mismos partiendo de enfoques sistmi- cho mayor que la que tienen los servicios
cos que incluyan todos los factores capaces de de informacin policiales. Adems, se da
provocar amenazas y riesgos.14 la circunstancia de que a menos que tenga
que producirse alguna intromisin en los
Sin embargo, el escenario estratgico ac-
derechos y libertades fundamentales de los
tual, caracterizado por la interdependencia, ciudadanos, su actuacin no requiere la
acaba con los compartimentos estancos ha- puesta en marcha de los mecanismos de la
justicia (Sans Rubert, 2006: 212).
14 Cuando de inteligencia se trata, la determinacin de los
objetivos estratgicos pasa a ser el tema esencial, de lo con-
trario el sistema carece de norte, trabaja casi exclusivamente El crimen organizado, en tanto se lo considere
en respuesta a la demanda inmediata y no tiene pautas claras una amenaza y por ende un AENE, hace que
dentro de las cuales encuadrar su actividad. Tradicionalmen-
te el elemento ordenador de la inteligencia ha sido la defi- la tarea de produccin de inteligencia deba
nicin de enemigo. Ahora, en este mundo globalizado de la abordar el desafo de un modo adaptado a su
posguerra fra, no existe un nico enemigo al cual batir, sino
amenazas transnacionales que es necesario enfrentar con los
morfologa y caractersticas, elaborando pro-
medios propios y especficos que en cada caso correspondan. ductos que tengan en cuenta los mecanismos
Le corresponde al poder poltico definir estas amenazas, as particulares que sustenten su vida dentro de
como los instrumentos con que habr de enfrentarlas (Mar-
tnez, 2003). un escenario dado.

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La orientacin de la actividad de inteli- borar entre s con todas las consecuencias


gencia debe redefinirse ya que las demandas polticas que de ello se derivan.
de produccin reclaman una clase de conoci- 2. La carencia de estructuracin jerrquica p-
miento especfico cuya obtencin debe hacer- trea. Como se ha dicho, el crimen organi-
se por medio de mecanismos indirectos. zado se afianza actualmente sobre estruc-
Los diferentes productos de inteligencia turas de red donde las jerarquas vienen
deben proveer conocimiento accionable con dadas por la funcin cumplida dentro de
base en datos e informaciones altamente frag- una misin u objetivo amplio que, una vez
mentarias, que carezcan de vnculos claramen- agotado, hace que la disposicin jerrquica
te delineados y puedan llevar a conclusiones dispuesta para el cumplimiento del mismo
errneas. Esto plantea la necesidad, para el se disuelva o reemplace por otra nueva.
anlisis estratgico de inteligencia, de inferir Esto hace que la estructura se transforme
los planes y la estrategia del crimen organi- en un factor dependiente de la duracin de
zado a partir de pequeos fragmentos de in- la misin, y por lo tanto, del xito o fraca-
formacin que deben ser entrelazados en una so en el logro de la misma. A los efectos
trama de hilos muy diferentes entre s, que del anlisis de inteligencia, esto dificulta
ponga de manifiesto las potenciales vulnerabi- la produccin por el alto nivel de fungi-
lidades y amenazas para el Estado (Isaacson y bilidad de las posiciones de autoridad, por
OConnell, 2002). la dificultad de mantener actualizados los
Ello obliga a que el proceso de inteligencia cuadros de situacin y por la relativa falta
encare metodolgicamente la produccin de de precisin respecto a las personas inte-
conocimiento basndose en un mtodo in- grantes o adherentes.
ductivo a partir del cual construye los difusos 3. La extrema laxitud o inexistencia lisa y lla-
contornos de los posibles cursos de accin. A na de procesos de control externos y sistemas
tal fin debe tener en cuenta cuatro caractersti- de responsabilidad poltica por las acciones.
cas que originan otros tantos problemas: Si bien los objetivos pueden ser fciles
de desentraar, las tcticas a utilizar para
1. La falta de vinculacin geogrfica directa conseguirlos suelen no serlo, por lo que
con un territorio determinado. Esto genera las fallas no son evidentes. As, los datos
desafos para el anlisis y para la activi- provenientes del mismsimo seno de las
dad de reunin. En primer lugar, porque organizaciones criminales se transforman
los datos y la informacin no se encuen- en elementos esenciales que obligan a que
tran territorialmente circunscriptos sino los organismos encargados de la produc-
dispersos cuando no directamente en el cin de inteligencia pongan una presin
mundo virtual ms all de todo asidero especial en las fuentes humanas de reu-
fsico. En segundo lugar, porque las accio- nin, con todos los inconvenientes y di-
nes pergeadas en un espacio determinado ficultades que ello acarrea desde el punto
no necesariamente sern llevadas a cabo en de vista econmico y personal. Como con-
este mismo lugar y ello hace que la accin trapartida, debe destacarse que la informa-
de reunin se vea entorpecida por la nece- cin acerca del Estado a partir de la cual se
sidad que le impone a los Estados de cola- pueden inferir sus posiciones estratgicas

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

es fcilmente asequible para las organiza- crimen organizado, siguiendo su huella, sea
ciones criminales.15 altamente positivo para su combate.
4. La relativa facilidad en el cambio de sus ob- Generalmente esta compleja urdimbre
jetivos o fines. Aunque la propia definicin surge a la luz por los intersticios de etapas es-
de crimen organizado implique cierta per- pecficas del proceso de blanqueo de activos
manencia y proyeccin de sus objetivos, la que ponen de manifiesto debilidades vincula-
estructura jerrquica difusa de los mismos das con el origen de los fondos.
y la carencia de mecanismos de asignacin Por ello, sin perjuicio del dao intrnseco
de responsabilidad poltica por las fallas que suponen las actividades ilcitas, la profun-
en la persecucin de estos hacen que el dizacin del anlisis de su aspecto econmico
margen de adaptacin o reformulacin sea y el estudio de los escenarios econmicos pro-
amplio, por lo que las mutaciones de los picios para el establecimiento del crimen orga-
mismos no alcanzan a ser captadas con la nizado constituyen una herramienta esencial
misma rapidez por quienes hacen de ellas para generar conocimiento til para la toma
un elemento esencial para la produccin de decisiones policiales.
de apreciaciones estratgicas. La simple represin de los delitos y el en-
carcelamiento de los criminales no impacta
Para atacar a las organizaciones criminales, en gran medida en el crimen organizado, sino
resulta determinante establecer los objetivos cuando se combinan con una accin en la faz
fundamentales: queremos destruir la red, econmica, en la que reside el verdadero po-
disminuir simplemente su capacidad para der y causa vivendi del crimen organizado.
realizar acciones delictivas o desgajarla de su La complejidad del escenario econmico
aparato de apoyo en el mundo de la legalidad? promueve la existencia de un nmero indeter-
Detrs del narcotrfico, el trfico de ar- minado de maneras de obtener un beneficio a
mas, la trata y trfico de seres humanos, el tr- partir de actividades ilcitas. Sin embargo, es
fico de bienes culturales, la venta de rganos, necesario contar con un alto grado de sofis-
el contrabando de bienes, las falsificaciones, ticacin y conocimiento de las reglas y regu-
los fraudes y estafas, los delitos informticos laciones para poder detectar anticipadamente
y las diversas actividades ilcitas, discurre una cmo valerse de esto.
trama de actividades comerciales, financieras Las redes criminales, valindose de su
y econmicas que hacen que aproximarse al inherente capacidad para vincular el campo
legal y de lo ilegal, buscan los servicios nece-
15 La interconexin regional y mundial se opone a la tradi- sarios entre el conjunto disponible de profe-
cional resolucin nacional de cuestiones centrales de la teora sionales con alto nivel de expertise. Merced a
y prctica de la democracia. El proceso mismo de gobierno
parece estar escapando a las categoras de la nacin-Estado.
esto tercerizan la labor pero, adems, cuentan
Esto tiene implicancias profundas, no slo para las categoras con la ventaja de utilizarlo slo para labores
de consenso y legitimidad, sino para todas las ideas clave del puntuales, sin generar obligadamente vncu-
pensamiento democrtico: la naturaleza del electorado, el
significado de la responsabilidad, la forma y el mbito apro- los de largo plazo.
piado para la participacin poltica, y la relevancia de la na- En consecuencia, el anlisis de inteligencia
cin-Estado como garante de los derechos y obligaciones de
los sujetos, dadas las perturbadoras pautas de las relaciones
debe estar orientado genricamente a entender
y procesos nacionales e internacionales (Held, 1992: 368). cmo funcionan las operaciones o negocios cri-

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minales, cmo operan los delincuentes, cmo rias y en funcin de los fines que se persiguen,
eligen sus vctimas, cmo disponen de activos los mtodos que el sector empresarial legtimo
y cmo blanquean el producto de los delitos, utiliza para analizar mercados.
cules son las fortalezas y, sobre todo, cules las Pero, cmo puede hacer el Estado para
debilidades de los sistemas y procedimientos lograr reunir datos e informacin que le per-
empleados por el crimen organizado. mitan anticiparse y establecer las tendencias
En otras palabras, se debe llevar a cabo un en el juego de interacciones posibles de un
anlisis del mercado criminal y de la condi- escenario estratgico donde sus intereses/ob-
cin de este, teniendo en cuenta su relacin jetivos entran en contacto con los del crimen
con actividades ilcitas especficas (robo de ve- organizado?
hculos, armas, contrabando, entre otros). De La explotacin de los enormes cmulos de
este modo, se puede establecer el estado actual informacin contenida en fuentes de acceso
y la probable evolucin del escenario econ- pblico ofrece una respuesta eficaz en la que
mico propicio para el crimen organizado en la informacin y los datos obtenidos de fuen-
funcin de mercados determinados, de las tes abiertas adquieren una importancia vital
perspectivas de precios, los modos y costos de como materia prima del anlisis estratgico y
acceso, puntos de concentracin, lugares de la produccin de inteligencia accionable til
operacin, disponibilidad de bienes o servi- para el consumidor/decisor.
cios, amplitud de la oferta y/o demanda, etc.16 La informacin de fuentes abiertas permi-
Esta combinacin de anlisis y la extra- te establecer por medios indirectos las carac-
polacin de las tendencias detectadas hace tersticas de las organizaciones criminales, su
posible elaborar productos de inteligencia es- grado de compromiso con el logro de objeti-
tratgica adaptados a la naturaleza del campo vos, su importancia como agente de presin o
que se pretende explicar y dar a conocer. Sin cambio dentro de un escenario estratgico de-
embargo, para que se verifique esto, es preciso terminado, el nivel de interaccin que puede
que se repliquen, con las adaptaciones necesa- establecer con el Estado y la interferencia con
los intereses y objetivos de este.
16 Understanding transnational crime will require a mar- Esta tarea de interpretacin e integracin
ket by market analysis. Yet, this is not typically how the de datos e informacin llevada a cabo duran-
topics are dealt with by governments. There is pressure to
pass special laws or grant the police extra powers in order to
te el proceso de inteligencia debe tener en
combat transnational crime/organized crime with a working cuenta que existe una estrecha relacin entre
assumption that this covers a range of fairly uniform activi- el contexto en el cual los datos se encuentran
ties ie. all of the criminal activity that is seen to fall under
those terms. In reality one of the few things that they do inmersos o del cual los datos provienen y la
have in common is the desire for profit. () The players perspectiva de los observadores.
blur between the total legitimate to the total criminal with
a fascinating central zone occupied by business persons
Esta relacin crtica entre el observador y
knowledgeable enough to exploit the gaps in legislation, los datos recibe el nombre de sensibilidad del
regulatory or enforcement mechanisms. contexto. La relacin entre el contexto y la
Market by market analysis would make us acknowledge
that, aside from the profit motive, the separate markets are perspectiva del observador es un aspecto esen-
very different one from the other. () This is not to deny cial del proceso de interpretacin de datos.
that criminal groups may be involved in more than one il-
legal commodity and in fact in smuggling operations this is
Las personas tpicamente utilizan el con-
usually the case (Beare, 2000a: 4). texto a fin de ayudar a determinar qu es

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

interesante e informativo, y esto a su vez in- La realidad meditica se erige sobre las
fluencia cmo los datos son interpretados. La bases de un discurso que apela, entre otras co-
sensibilidad del contexto es el marco que la sas, a la denegacin de la informacin de base
persona usa para determinar a qu datos debe sobre recursos y proyectos econmicos y so-
prestarle atencin, lo que determinar la in- ciales, la oscuridad acerca de los procedimien-
terpretacin de los datos. tos con que ellos se distribuyen y gestionan, la
Esta relacin entre el contexto y la inter- falta de datos precisos acerca de la diferencia-
pretacin de datos es el corazn del proble- da situacin de sectores involucrados en diver-
ma para los analistas de inteligencia: Cuando sos temas, la no identificacin de fuentes per-
altos niveles de incertidumbre rodean a una tinentes para cada tpico y la saturacin del
situacin, la habilidad para interpretar da- receptor a partir del sobredimensionamiento
tos basados en la sensibilidad del contexto es de temas superfluos.18 Cargada tanto por los
probable que se vea disminuida (Hutchins y procesos de trasnacionalizacin como por la
otros, 2006). emergencia de sujetos sociales e identidades
Aqu es donde la tarea de contextuali- culturales nuevas, la comunicacin se con-
zacin basada en una explotacin a fondo vierte en un espacio estratgico desde el que
de las fuentes abiertas se transforma en una pensar los bloqueos y las contradicciones que
actividad insoslayable dentro del proceso de dinamizan los escenarios.
produccin de inteligencia porque otorga un Para la inteligencia, la informacin prove-
marco referencial a los datos e informaciones niente de los medios masivos reviste el doble
procedentes de fuentes reservadas, que permi- carcter de dato, por un lado, y de discurso
te que sean integrados e interpretados adecua- poltico, por el otro. La naturaleza dual de esta
damente. materia prima que constituye parte funda-
Dentro de las fuentes abiertas, los distintos mental de los productos de inteligencia obliga
canales ofrecidos por los medios masivos de a que la inteligencia redoble el componente
comunicacin tienen una gravitacin impor- analtico para que el nuevo conocimiento re-
tantsima. sulte en una herramienta lo menos sesgada
Los consumidores muchas veces se sienten
presionados por las noticias que circulan sobre 18 La experiencia histrica parece demostrarle a Schumpe-
ter que la ciudadana desinformada, por el costo en el tiempo
temas especficos de su inters en los distin- y prdida de descanso que significa para ella la participacin
tos medios. Esto los impulsa en una carrera poltica, resultan ser muy ajenos al ciudadano racional y cri-
en la que pretenden conocer de antemano lo terioso que para Rousseau deba orientar conscientemente
su voto hacia el bien comn. A ello debe sumrsele que: El
que los medios van a liberar en los canales de debilitamiento del sentido de responsabilidad y la falta de
circulacin masiva de la informacin, a fin de voliciones efectivas explican, a la vez, la ignorancia de este
ciudadano corriente y la falta de juicio en cuestiones de pol-
poder dar respuestas a las inquisiciones deriva- tica nacional y extranjera, que son ms sorprendentes, si esto
das y demostrar de este modo fortaleza polti- puede sorprender, en el caso de personas instruidas (...) no se
ca ante la opinin pblica.17 preocupa de digerir la informacin ni de aplicarle los cno-
nes de la crtica que tan bien sabe manejar, y se impacienta
ante una argumentacin largao complicada. Todo eso viene
17 Unclassified material, even if inaccurate, if it fits the a poner de manifiesto que, sin la iniciativa que desarrolla la
consumers worldview or agenda, is immediately useful responsabilidad directa, persistir la ignorancia poltica, aun
as something which can be disseminated to the press, the cuando el pblico disponga de la informacin ms abundan-
public, or Parliamentary personalities (Steele, 1994: 216). te y completa (Conf. Schumpeter, 1984).

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posible por la visin de quienes producen o como herramienta de negociacin de recur-


intermedian en la informacin pblica. sos presupuestarios19 en materia policial y de
La inteligencia no debe competir con los seguridad,20 no por ello debe olvidarse que,
medios sino comprender la dimensin pol- para lidiar con los desafos que supone, es ne-
tica de estos con el fin de que, aun aprove- cesario contar con un compromiso firme21 y
chndose de su cobertura, pueda discernir el un conocimiento acabado que permita tomar
impacto de su accin, y a partir de all, aportar decisiones informadas en un escenario estrat-
conocimientos tiles para los decisores. gico complejo.
En sntesis, la enorme variedad de datos Antes que identificar personas y reprimir
e informacin disponibles en fuentes abiertas actividades, la inteligencia precisa compren-
permite la elaboracin de productos de inteli- der la estructura como elemento central del
gencia que, a travs de una aproximacin in- crimen organizado.
directa basada en un mtodo inductivo, crean Frente a los altos niveles de ambigedad
conocimiento sobre las proyecciones de las asociados con los datos, informacin y cono-
organizaciones criminales en escenarios estra- cimientos acerca del crimen organizado en
tgicos donde los intereses y objetivos del Es- un contexto estratgico el desafo para la in-
tado se encuentran en interferencia con estas.
19 The public police in Canada as in Australia and other
countries are resource dependent. Their funding comes from
governments and in exchange they must meet certain expec-
Conclusiones tations of their political masters and of the public and of the
media (Beare, 2000a: 5).
20 The police, politicians, and media (and hence the pub-
Tal como afirma Sans Rubert (2006: 212) lic) tend to see the term organized crime and alternatively
[c]uando estas actividades delictivas se con- transnational crime, as an undifferentiated blanket under
which most serious crimes can be shoved. The concept
vierten en una amenaza para el Estado, los ser- of organized crime has become mythologized to the point
vicios de informacin policial deben pasar a of total distortion, rendering it useless for anything but
los servicios de inteligencia la direccin y res- political mileage and the bargaining for resources by law
enforcement. Leading some critics to suspect that those
ponsabilidad de su vigilancia. Es precisamente results might have been the objective.
este tipo de amenazas, como el terrorismo o la I would argue that this has been true for quite a long
time but that more recently we are seeing a greater com-
delincuencia organizada, en las que la necesi- modification of the concept of organized crime by go-
dad de coordinacin y transmisin de la in- vernments and by the police and delivered to the public
formacin es ms importante, donde mayores largely by the media. Academics might explain this in terms
of neo-liberalism, the withdrawal of the state from certain
acuerdos deben existir sobre cmo repartirse services and the fact that the public police now have actual
las responsabilidades para combatirlas. competition from the private policing sector (Beare, 2000).
El Estado define al crimen organizado 21 The commitment tends to come in phases and is reliant
on who is in charge at any moment in time. An excellent stra-
como una amenaza a su seguridad y esto le tegic intelligence system can be rendered useless by the lack of
otorga una relevancia estratgica que la inte- a commitment from the manager at any given period in time.
ligencia, en tanto actividad del Estado, debe Strategic intelligence is vulnerable to personalities and budget
cuts in ways that other aspects of police work are not. There
abordar con herramientas adaptadas a las es- is some evidence that criminal intelligence units or organi-
peciales caractersticas de este fenmeno. zations go through cycles which may be due to an inability
to maintain a high-energy commitment to something that
Aun cuando la definicin de crimen or- does not always appear to directly link to immediate results
ganizado ha sido y de hecho es utilizada (Beare, 2000).

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Crimen organizado e inteligencia estratgica: desafos para el siglo XXI

teligencia reside en entender cmo funcionan and Corruption. Disponible en:


las operaciones o negocios criminales, cmo http://www.aic.gov.au/media_library/
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