MODELO DE MINUTA DE TRANSPORTE TERRESTRE

SEOR NOTARIO
Srvase Ud. Extender en su registro de escrituras pblicas una de constitucin de
sociedad annima cerrada, en los trminos y condiciones siguientes:

PRIMERO. Son contratante:

_______________________, peruano, empresario, identificado con DNI: __________,
casado, con la Sra. __________________, con domicilio en
__________________________________

______________________, peruano, empresario, identificado con DNI:

__________________ domicilio en ________________________

______________________, peruano, empresario, identificado con DNI:

__________________ domicilio en ________________________

SEGUNDO. Por el presente instrumento, los contratantes expresan su voluntad de

construir una sociedad annima cerrada, que se denominara
_______________ANONIMA CERRADA, a la que se le podra llamar tambin
__________S.A..
TERCERO. El capital social es de S/. 100.000.00 (cien mil nuevos soles), dividido en
700 acciones con derecho a voto. El capital se encuentra ntegramente suscrito cuyos
aportes de los accionistas son de la siguiente forma:
__________________, suscribe 700 acciones valorizado en (S/. 32.000) mediante el
aporte en bienes muebles.
__________________, paga S/. 34.000 mediante el aporte en bienes muebles.
__________________, paga S/. 34.000 mediante el aporte en bienes muebles.
CUARTO. La sociedad tendr uno o ms gerentes, y son:
Gerente General:
Gerente Administrativo Financiero:
Gerente de Produccin y Soporte:
Quienes aceptan sus cargos a partir de la suscripcin de la presente minuta de
conformidad con el articulo catorce (14) de la Ley General de Sociedades, ley nmero
veintisis mil ochocientos ochentisiete (26887).
En caso de ausencia del Gerente General ejercer sus funciones el Gerente
Administrativo Financiero _________________.
QUINTO. La sociedad que se constituye se regir por el pacto social, el estatuto
siguiente, y en todo lo no previsto, se aplicara la Ley General de Sociedades ley
nmero veintisis mil ochocientos ochentisiete (26887), en adelante la Ley

ESTATUTO

ARTCULO PRIMERO. La sociedad se denominara __________________ ANONIMA

CERRADA o simplemente _________ S.A..
ARTICULO SEGUNDO. La sociedad tiene por objeto dedicarse al transporte pblico,
turismo e actividades anexas.
Esta enumeracin no es limitativa, toda vez que la sociedad, pueda dedicarse a
cualquier actividad comercial y de servicios, cuando as lo acuerde la junta de
accionistas, sin ms limitaciones que las sealadas en las leyes peruanas.
ARTICULO TERCERO. La sociedad tendr su domicilio en la ciudad de Chimbote,
pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar de la repblica y del
extranjero.
ARTICULO CUARTO. La sociedad inicia sus operaciones a partir de la fecha de
inscripcin de la escritura en el Registro de Personas Jurdicas.
ARTICULO QUINTO. La sociedad tendr duracin indeterminada.

ARTICULO SEXTO. El capital social es de S/. 100.000.00 (cien mil nuevos soles),
dividido en acciones nominadas iguales, las acciones se encuentran ntegramente
suscritas y totalmente pagadas.
ARTICULO SETIMO. La sociedad tendr nicamente una clase de acciones
denominadas acciones de derecho a voto cuya cantidad es de S/. 32.000. Las
caractersticas y rgimen de acciones se sujetan a lo impuesto por la ley artculos
ochentidos al ciento diez en lo que fuere aplicable.
ARTICULO OCTAVO. De derecho de adquisicin preferente, ante la eventualidad de
que un accionista se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a cualquier
persona, otro accionista o tercero, deber posibilitar el derecho de adquisicin
preferente de los dems accionistas a prorrata de participacin en el capital.
ARTICULO NOVENO. Se establece que toda transferencia de acciones queda
sometida a consentimiento previo de la sociedad, que lo expresara mediante acuerdo
en la junta general adoptado con no menos de la mayora absoluta de acciones
suscritas con derecho a voto. Si la sociedad deniega el consentimiento a la
transferencia entonces queda obligada a adquirir las acciones en el precio y
condiciones comunicados a la sociedad por el accionista interesado en transferir.
ARTICULO DECIMO. Respecto a la adquisicin de las acciones por sucesin
hereditaria se regir por el articulo doscientos cuarenta (240) de la ley; sin embargo,
en el caso de fallecimiento de segn accionista y no se presentan herederos que
reclamen dichas acciones en un plazo de (90) das calendario, los dems accionistas
tienen derecho a adquirir dentro del plazo que uno u otro determine, las acciones del
accionista fallecido, por su valor a la fecha de su fallecimiento. Si fueran varios los
accionistas que quieran adquirir dichas acciones de distribuir a todos a prorrata de su
participacin en el capital social.
En el caso de existir discrepancias en el valor de la accin se aplicara lo dispuesto en
el artculo doscientos cuarenta (240), seguido prrafo de la Ley
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Son rganos de la sociedad:
a. La junta General de Accionistas.
b. La gerencia
La sociedad no tendr directorio.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La junta General de Accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en la junta General debidamente
convocada.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la
reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
El accionista solo puede hacerse representar en las reuniones de Junta General por el
medio de otro accionista; por su cnyuge o por un ascendiente o descendente en
primer grado.
No obstante lo mencionado, el accionista puede extender la presentacin a otra
persona mediante carta poder con firma legalizada.
El rgimen de la Junta General de Accionistas, sus facultades, lugar, momento y
condiciones para sus reuniones, la validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto
por los artculos ciento doce (112) ciento quince (115) y los artculos ciento diecisiete
(117) al ciento cuarenta (140) de la Ley.
La junta General ser convocada por el Gerente General, con una anticipacin no
menor de diez (10) das para la celebracin de la Junta General obligatoria anual y con
una anticipacin no menor de 3 (tres) das para las dems juntas generales. Dichas
convocatorias se realizaran mediante esquelas con cargo de recepcin, facsmil,
correo electrnico u otro medio que permita obtener una direccin designada por el
accionista.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Se pondr juntas generales de accionistas no
presenciales, de acuerdo con el artculo doscientos cuarentiseis (246) de la ley, es
decir, sin contar con la presencia fsica de los accionistas.
ARTICULO DECIMO CUARTO. La sociedad cuenta con uno o ms gerentes
designados por la Junta General de Accionistas, por un periodo indefinido, el general
goza de las siguientes atribuciones:
Celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social,
representa a la sociedad con las facultades generales especiales previstas en el
cdigo procesal civil, asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de Junta General,
expedir constancias y certificaciones respecto del contenido del libros y registros de la
sociedad, y actuar como secretario de las juntas de accionistas.
El Gerente General, firmando conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero
o con el Gerente de Produccin y Soporte, o firmado conjuntamente los dos ltimos
nombrados, podrn: celebrar contratos de crditos en cuenta corriente, crditos
documentarios crditos en general avance account, arrendamiento financiero, solicitar
finanzas, cartas de crdito; abrir o cerrar cuentas corrientes; abrir y cancelar cuentas a
plazo, de ahorro o retirar imposiciones; depositar, comprar, vender y retirar valores,
tomar en arriendo los bienes e inmuebles.
En caso de ausencia del Gerente General, sus funciones las ejercer el Gerente
Administrativo Financiero.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Los requisitos para la modificacin del estatuto,
aumento y reduccin del capital, formas y otros se regirn por los artculos ciento
noventiocho, ciento noventinueve, doscientos veinte, respectivamente de la Ley en lo
que fuesen aplicables.
ARTICULO DECIMO SECTO. Los requisitos para aprecian de la gestin social y el
resultado de cada ejercicio, se debe aprobar en junta obligatoria anual, con la potestad
de pronunciarse y tomar las medidas que crean convenientes, as como la
convocatoria, condiciones para su reunin, quorum y validez de sus acuerdos se
sujetan a los dispuesto en los artculos ciento catorce (114), ciento diecisis (116), de
la Ley en lo que fuesen aplicables.
ARTICULO DECIMO SETIMO. El rgimen para reparto de las utilidades se regirn por
los artculos treinueve (39) y cuarenta (40) doscientos veintiuno (221) doscientos
treintitres (233) de la Ley en lo que fuera aplicable.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. El rgimen para disolucin, liquidacin y extincin de
la sociedad, se rigen por lo dispuesto en los artculos cuatrocientos siete (407) al
cuatrocientos veintids (422) de la ley en lo que fuese aplicable.
ARTICULO DECIMO NOVENO. El accionista puede ser excluido de la sociedad en los
siguientes casos:
a. Cuando dispone del patrimonio de la sociedad sin la autorizacin expresa de la
Junta General de Accionistas.
b. Es integrante de la sociedad, cuyo objeto social es similar a la sociedad.
Dicha exclusin ser por acuerdo de la Junta General, rigindose por lo dispuesto en
el artculo ciento veintisis (126) y ciento veintisiete (127) de la ley.
El acuerdo de exclusin es susceptible e impugnacin conforme a las normas que rige
para la impugnacin de acuerdos de juntas generales de accionistas.
Agregue Ud. Seor Notario las clusulas de ley y pase los partes correspondientes al
registro de personas jurdicas, de Libro de Sociedades de Chimbote.

Chimbote, 07 de septiembre del 2017

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Firma Firma Firma

DECLARACION JURADA DE RECCEPCION DE BIENES MUEBLES

Yo, _____________________, en mi calidad de Gerente General de la empresa

denominada _____________ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, declaro bajo
juramento haber recibido en buen estado de conservacin la relacin siguiente, la
misma que es valorizada de acuerdo a las tablas de depreciacin de bienes que
publica el Ministerio de Economa y Finanzas de la siguiente manera:

2 autobuses
Mobiliario
Accesorios

Chimbote, 07 de septiembre del 207

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Firma Firma Firma