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CONSTITUTICION DE SOCIEDAD ANONIMA

SEOR NOTARIO:
Srvase extender en su registro de Escrituras Pblicas una de
Constitucin Simultnea de sociedad annima, que otorgan: Sofa Priscila
Condori Huarcaya de nacionalidad peruana, profesin contadora con
D.N.I. N 71820571, de estado civil soltera; Jessica Jaqueline Anampa
Flores, de nacionalidad peruana, profesin abogada, con D.N.I.
N71765187, de estado civil soltera; Paola Lisbeth Bendezu Magallanes,
de nacionalidad peruana, profesin Ingeniera de sistemas , con D.N.I.
N71795261, de estado civil soltera; Josu Yoel Daz Huarcaya, de
nacionalidad peruano, profesin Gineclogo con D.N.I. N 76855085, de
estado civil soltero; Jhoner Auccasi Asto de nacionalidad peruano,
profesin Arquitecto con D.N.I. N70131964, de estado civil soltero;
Pamela Alejandra Espinoza Legua, de nacionalidad peruana, profesin
Biloga, con D.N.I. N 71703435, de estado civil soltera; Zoveida Donayre
De La Cruz, de nacionalidad peruana, profesin contadora con D.N.I. N
45795730, de estado civil soltera; Cesar Castaeda Vsquez de
nacionalidad peruano, profesin Ingeniero Civil con D.N.I. N43517716,
de estado civil soltero; Jonathan Acasiete Machado de nacionalidad
peruano, profesin Farmacutico con D.N.I. N70517511, de estado civil
soltero; Anthony Martnez Daz de nacionalidad peruano, profesin
Administrador con D.N.I. N75230629, de estado civil soltero. sealando
domicilio comn para efectos de este instrumento en: la calle
Huancavelica n370, ciudad de Ica, en Los trminos siguientes:
=======================================================

PRIMERO. - Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su


libre voluntad de constituir una sociedad Annima, bajo la denominacin
de BUSINESS AYD AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL; sociedad
annima, pudiendo utilizar la denominacin abreviada de BUSINESS
AYD AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL S.A..; se obligan a efectuar
los aportes para la formacin del capital social y a formular el
correspondiente estatuto. = ==================================

SEGUNDO. - El monto del capital de la sociedad es de 500, 000.oo


(quinientos mil y 00/100 nuevos soles), representado por 500,000
acciones nominativas de un valor nominal de s/ 1.00 nuevo sol cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1.- Sofa Priscila Condori Huarcaya, suscribe 50,000 acciones


nominativas y pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes no
dinerarios.

2.-Jessica Jaqueline Anampa Flores, suscribe 50,000 acciones


nominativas y pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes dinerarios.

3.- Paola Lisbeth Bendezu Magallanes, suscribe 50,000 acciones


nominativas y pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes no
dinerarios.

4.- Josu Yoel Daz Huarcaya, suscribe 50,000 acciones nominativas y


pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes dinerarios.

5.- Jhoner Auccasi Asto, suscribe 50,000 acciones nominativas y pagas


s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes no dinerarios.

6.- Pamela Alejandra Espinoza Legua, suscribe 50,000 acciones


nominativas y pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes dinerarios.

7.- Zoveida Donayre De La Cruz, suscribe 50,000 acciones nominativas y


pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes no dinerarios.

8.- Cesar Castaeda Vsquez, suscribe 50,000 acciones nominativas y


pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes dinerarios.

9.- Jonathan Acasiete Machado, suscribe 50,000 acciones nominativas y


pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes no dinerarios.

10.- Anthony Martnez Daz, suscribe 50,000 acciones nominativas y


pagas s/. 50,000.oo mediante aportes en bienes dinerarios.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ==========


TERCERO.- En calidad de informe de valorizacin, los otorgantes
declaran que los bienes no dinerarios aportados a la sociedad son los que
a continuacin se detallan, y que el criterio adoptado para la valorizacin,
en cada caso, es el que se indica:

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR


VALORIZACION
ASIGNADOS

1.- Sofa Condori, aporta:

005 PC. Workstation DELL Precisin T5810, Marca: Intel Xeon E5-
1660 V3 3.00GHz + monitor DELL P2414H 23.8 Memoria 32 GB DDR4,
1TB.
VALOR/MERCADO C/U: S/. 10,000.00 Total: S/.50,000.00

2.- Paola Lisbeth Bendezu Magallanes

005 PC. Workstation DELL Precisin T5810, Marca: Intel Xeon E5-1660
V3 3.00GHz + monitor DELL P2414H 23.8 Memoria 32 GB DDR4, 1TB.

VALOR/MERCADO C/U: S/. 10,000.00 Total: S/.50,000.00

3.- Jhoner Auccasi Asto

005 PC. Workstation DELL Precisin T5810, Marca: Intel Xeon E5-1660
V3 3.00GHz + monitor DELL P2414H 23.8 Memoria 32 GB DDR4, 1TB.

VALOR/MERCADO C/U: S/. 10,000.00 Total: S/. 50,000.00

4.- Zoveida Donayre De La Cruz

005 PC. Workstation DELL Precisin T5810, Marca: Intel Xeon E5-1660
V3 3.00GHz + monitor DELL P2414H 23.8 Memoria 32 GB DDR4, 1TB.
VALOR/MERCADO C/U: S/. 10,000.00 Total: S/. 50,000.00

5.- Jonathan Acasiete Machado

010 Impresora WiFi Canon Pixma MG-3510 Multifuncional


.
VALOR/MERCADO C/U: S/. 5,000.00 Total: S/. 50,000.00

VALOR TOTAL: S/. 250,000.00

Lo que hace un total de s/. 250,000. oo, (doscientos cincuenta mil y 00/100
nuevos soles) como aportes en bienes no dinerarios al capital social de la
empresa. Y s/. 250,000. oo, (quinientos mil y 00/100 nuevos soles) como
aportes en bienes dinerarios lo que hace un total general de s/. 500,000.
oo, (quinientos mil y 00/100 nuevos soles).=======================

El numero de documento de identidad y domicilio de los aportantes, es el


que se consigna al inicio del documento y la suscripcin se efecta al final
del documento. ===========================================

CUARTO.- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo


no previsto por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de
sociedades ley 26887 que en adelante se le denominara la ley.

ESTATUTO

Articulo 1 .- Denominacin, duracin y domicilio:

La sociedad se denomina: BUSINESS AYD AGENCIA DE


MARKENTING DIGITAL. Sociedad Annima pudiendo usar la
denominacin abreviada Inversiones s.a., tiene una duracin
indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere
personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de Personas
Jurdicas de Ica; su domicilio es el ubicado en la calle Huancavelica
ciudad de Ica; provincia y departamento de Ica pudiendo establecer
sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero.
Articulo 2 .- Objeto social:

La Sociedad tiene por objeto dedicarse a:

MARKETING DIGITAL.

1.-) se caracterizan por ser especialistas en la comunicacin digital, pero


siempre teniendo en cuenta como foco el ROI (retorno de inversin).====
2.-) La agencia tiene que conocer el producto o servicio que ofrece el
cliente como si fuera propio y entender cules son los objetivos y
plazos.==================================================
3.-)Es sumamente importante armar estrategias donde se
optimicen los tiempos, las herramientas a utilizar y por sobre todas
las cosas la inversin del cliente.==============================
4.-) Una buena estrategia diferencia el fracaso, del xito ms rotundo. Se
debe plasmar sobre un papel todas las necesidades, las estrategias a
seguir, la inversin necesaria y luego incorporar la variable del tiempo
para intentar llegar al objetivo.================================

AGENCIA
1.-) Una Agencia de Marketing Digital cuenta con un equipo integral de
diseadores grficos, programadores webs, creativos, especialistas en
publicidad digital, analistas y ejecutivos de
cuentas. ===============================================
2.-) Debe haber personal jerrquico con una vasta experiencia en
negocios. .==============================================
3.-) Estos caminos recorridos previamente son los que facilitan la
compenetracin de la agencia con la actividad del cliente, sin esta
experiencia es muy difcil zanjar la enorme distancia de comprensin que
permite entender las virtudes, defectos y dems caractersticas del
producto o servicio que se va a promover.
=======================================================
4.-) Muchas empresas recurren a una agencia ya que los costos son
mucho menores a que la propia empresa quiera tener su propio equipo
de Marketing Digital. =======================================
5.-) No slo se tienen en cuenta los costos sino tambin la especializacin
de la agencia, la experiencia, creatividad y el enfoque a la hora de plantear
estrategias digitales. =======================================
Artculo 3 .- Capital Social:

El monto del capital de la sociedad es de 500,000.oo (cinco mil y 00/100


nuevos soles) representado por 5,000 acciones nominativas de un valor
nominal de s/. 1.00 cada una.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ========

Articulo 4.- ACCIONES: la creacin, emisin, representacin,


propiedad, matricula, clases de acciones, transmisin, adquisicin,
derechos y gravmenes sobre acciones, se sujetan a lo dispuesto por
los artculos 82 a 110 de la ley.

Artculo 5.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:


Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general
debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por
la mayora que establece la ley los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran
participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por
la junta general.

Articulo 6.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se rene


obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses
siguientes a la terminacin del ejercicio econmico, tiene como objeto
tratar los asuntos contemplados en el articulo 114 de la ley .

OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las


acciones previstas en el articulo 115 de la ley.

Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo


dispuesto por los artculos 116 a 119 de la ley.

El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los


artculos 125, 126 y 127 de la ley.

Articulo 7.- EL DIRECTORIO: el directorio es el rgano colegiado


elegido por la junta general. La sociedad tiene un directorio compuesto
por..tres miembros; con una duracin de tres aos.
Para ser director no se requiere ser accionista.

El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos


153 a 184 de la ley.

Articulo 8.- LA GERENCIA: la sociedad cuenta con uno o mas gerentes.


El gerente puede ser removido en cualquier momento por el directorio o
por la junta general, cualquiera que sea el rgano del que haya emanado
su nombramiento.
El gerente general esta facultado para la ejecucin de todo acto y/o
contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo
realizar los siguientes actos:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que
este acuerde sesionar de manera reservada.
C. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo
que esta decida lo contrario.
D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo
judicial gozara de las facultades generales y especiales, sealadas
en los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as
como la facultad de representacin prevista en el articulo 10 de la
ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo
en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de
cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y
protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio, vales,
pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas, cartas fianzas y
cualquier clase de ttulos valores, documentos mercantiles y civiles,
otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente
con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con
garanta hipotecaria, prendara y de cualquier forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar,
donar, dar en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la
sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos
documentos, ya sean privados o pblicos. En general podr
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados,
inclusive los de: leasing o arrendamiento financiero, consorcio,
asociacin en participacin y cualquier otro contrato de colaboracin
empresarial, vinculados con el objeto social. Adems podr
someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos
convenios arbtrales.
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas,
nombres comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase
de documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones,
suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la
realizacin del objeto social.

El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la


administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta
general de accionistas o al directorio.

Articulo 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y


REDUCCION DEL CAPITAL: la modificacin del pacto social, el aumento
y reduccin de capital se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 al
220 de la ley.

Articulo 10 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE


UTILIDADES.- se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 a 233
ley.

Articulo 11 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a


la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo
dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la
ley.

CUARTO.- el primer directorio de la sociedad estar integrado por:


Presidente del DIRECTORIO: Condori Huarcaya Sofa . DNI. 71820571
Director: Auccasi Asto Jhoner

QUINTO. - queda designado como gerente general: Daz Huarcaya Josu


con DNI. 76855085, con domicilio en:casero de tingue S/N, distrito de
YAUCA, provincia de ICA, departamento de ICA.

CLAUSULA ADICIONAL I.- se designa como sub.-gerente de la sociedad


a Castaeda Vsquez Cesar con DNI. 43517716, con domicilio en:
CALLE LOS ALAMOS NRO 396, distrito de ICA, provincia de Ica,
departamento de Ica, quien tendr las siguientes facultades:
- reemplazar al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los
casos previstos en los incisos e, f, g y h del artculo 8 del estatuto.

Agregue usted, seor notario, lo que fuere de ley y srvase cursar los
partes correspondientes al registro de personas jurdicas de los Registros
Pblicos de Ica, para su inscripcin.

ICA, 13 de setiembre DEL 2016


DECLARACION JURADA DE REPCEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JOSUE YOEL DIAZ


HUARCAYA IDENTIFICADO CON DNI N76855085, EN MI CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA
BUSINESS AYD AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL S.A., QUE
SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO
LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL
QUE ANTECEDE.

ICA, 13 de setiembre DEL 2016

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