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poca: Dcima poca

Registro: 2009876

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin

Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III

Materia(s): Penal

Tesis: II.2o.P. J/6 (10a.)

Pgina: 1741

DELINCUENCIA ORGANIZADA. TRATNDOSE DE ESTE DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE LA


UBICACIN DEL ACTO DELICTIVO EN CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL
ARTCULO 19 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL, SE SATISFACE MOTIVANDO LA TEMPORALIDAD DE LA
PERTENENCIA DEL SUJETO ACTIVO A LA AGRUPACIN.

Para cumplir cabalmente con el artculo 19 constitucional, en cuanto a la exigencia de ubicacin del
acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a la
naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que tratndose de un delito permanente o
de tracto sucesivo, como podra clasificarse el llamado "contra la delincuencia organizada", no habr
de buscarse una fecha exacta o lugar nico de consumacin, como puede esperarse en los
instantneos, ello no significa que la autoridad judicial est exenta de dicha obligacin, pues
respecto de dichos ilcitos de naturaleza permanente, esas circunstancias deben destacarse
resaltando la temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos
para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos
permanentes que constituyen el hecho reprobable. As, tratndose del delito previsto en el artculo
2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la exigencia constitucional en comento,
debe satisfacerse motivadamente, sealando los actos concretos de intervencin del indiciado de
que se trate, conforme a las circunstancias espacio-temporales de verificacin y dentro del mbito
de validez temporal de la ley respectiva y las pruebas en que tal afirmacin se sustente; es decir,
debe ubicarse la temporalidad de la pertenencia a la agrupacin utilizando para ello la cita de los
actos concretos de intervencin conforme a los fines de la agrupacin de las que s se deben
precisar suficientemente circunstancias espacio temporales, mas no porque fuesen dichos actos
el objeto de reproche, sino como parmetro o referencia til para constatar la pertenencia al
grupo que es lo que verdaderamente constituye el ncleo tpico del delito de que se trata.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.


Amparo en revisin 214/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.

Amparo directo 182/2013. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Javier
Hernndez Loera. Secretario: Silvestre P. Jardn Orihuela.

Amparo directo 69/2014. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves Luna
Castro. Secretaria: Alma Jeanina Crdoba Daz.

Amparo directo 109/2014. 23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Andrs Prez
Lozano. Secretario: Luis Enrique Zavala Torres.

Amparo directo 26/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: scar Espinosa
Durn. Secretario: Juan Antonio Solano Rodrguez.

Esta tesis se public el viernes 04 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial
de la Federacin y, por ende, se considera de aplicacin obligatoria a partir del lunes 07 de
septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto sptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.

poca: Dcima poca

Registro: 2008014

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV

Materia(s): Penal

Tesis: VI.1o.P.25 P (10a.)


Pgina: 2924

DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. PREVISTO EN EL ARTCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL


CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ACTUALIZA NO SLO CON LA ORGANIZACIN DE TRES
O MS PERSONAS PARA COMETER ILCITOS, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE LOS ELEMENTOS
CONSISTENTES EN LA REPETICIN DE CONDUCTAS ILCITAS EN FORMA PERMANENTE O REITERADA.

Si bien es cierto que del artculo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se advierte
que se comete ese delito cuando tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para
realizar conductas que por s o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos sealados en sus diversas fracciones; tambin lo es que para que se actualice
debe demostrarse el otro elemento objetivo claramente definido, consistente en la permanencia
o reiteracin de esas conductas, a travs de la constatacin de la previa materializacin de cuando
menos un comportamiento ilcito anterior de los organizados para delinquir, que tipifique alguna o
algunas de las diversas figuras delictivas contenidas en el precepto legal citado, cuya acreditacin
sea susceptible de justificarse con pruebas fehacientes, y no inferirse con base en los medios
materiales vinculados con el diverso o diversos delitos con los que se realice el de delincuencia
organizada atribuida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 88/2014. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gazca
Cosso. Secretario: Gonzalo de Jess Morelos vila.

Esta tesis se public el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de
la Federacin.

poca: Dcima poca

Registro: 160913

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta


Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3

Materia(s): Penal

Tesis: II.2o.P.279 P (9a.)

Pgina: 1629

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE TRFICO. NO


PUEDEN ACREDITARSE CON LOS MISMOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, AL SER FIGURAS DELICTIVAS
AUTNOMAS Y DE DISTINTA NATURALEZA.

El hecho de que en un momento determinado los delitos mencionados puedan comprobarse con el
mismo caudal probatorio allegado a la causa, desde el punto de vista cuantitativo, no significa que
para que se actualicen ambos ilcitos se requiere acreditar los mismos elementos constitutivos, lo
cual es incorrecto, al tratarse, cualitativamente hablando, de figuras delictivas autnomas y de
distinta naturaleza. As, mientras el de delincuencia organizada se considera de resultado
anticipado y se configura con el simple acto doloso de pertenencia respecto de una agrupacin
delictiva con determinadas exigencias legales que le caracterizan, el diverso delito contra la salud,
aun siendo de peligro abstracto, s exige demostrar, en circunstancias espacio-temporales, las
conductas tpicas inherentes a la modalidad de que se trate, como lo es el trfico.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 265/2010. 14 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves Luna
Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.

poca: Novena poca

Registro: 171802

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta

Tomo XXVI, Agosto de 2007

Materia(s): Penal

Tesis: II.2o.P. J/26


Pgina: 1223

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y COLABORACIN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA COMISIN DE


DELITOS CONTRA LA SALUD. DIFERENCIA ENTRE ESTOS DELITOS.

Resulta indiscutible la existencia de una diferencia obvia entre el llamado delito de delincuencia
organizada, previsto en trminos del artculo 2o. de la ley especial respectiva, y el diverso
denominado de colaboracin al fomento para la ejecucin de delitos contra la salud, a que se refiere
la fraccin III del artculo 194 del cdigo punitivo federal, pues mientras en el primero la accin
nuclear del tipo viene a ser el simple hecho de organizarse o, en su caso, acordar hacerlo, es decir,
la conducta consciente y voluntaria (dolosa) de pertenencia al grupo de tres o ms personas que
participan del fin de cometer determinada clase de delitos (entendidos en abstracto y con
independencia de que se llegaren a manifestar o no). En cambio, en el segundo, la conducta
punible no es el formar parte de un grupo, sino la realizacin de una conducta concreta y
especfica de colaboracin, por cualquier forma, al fomentar para posibilitar la ejecucin de un
diverso o diversos delitos contra la salud, los cuales, si bien tampoco es necesario que se realicen
o se consumen deben formar parte de la finalidad especfica del colaborador y constituir parte del
contexto para el anlisis posible y constatacin debida del carcter de "colaboracin exigido para
el acreditamiento del delito". Plasmada tal diferencia, resulta conveniente precisar que el Juez
responsable est obligado a distinguir entre ambas figuras delictivas, a fin de cumplir con la garanta
constitucional referente a una adecuada motivacin en el tema de que se trata, pues la autoridad
de instancia se encontraba constreida a especificar los medios de prueba con los que acredit de
manera probable la conducta de colaboracin de cualquier manera al financiamiento, supervisin o
fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos contra la salud. As tambin al atribuir
de manera probable al quejoso el diverso ilcito de delincuencia organizada, y con el fin de cumplir
con la garanta en comento, el Juez de la causa est obligado tambin a sealar con toda precisin
los hechos diferentes que a su juicio constituyen una y otra variante delictiva, y la forma de
intervencin especfica del quejoso y las pruebas con las que se acreditan tales extremos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisin 289/2002. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.

Amparo en revisin 214/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.
Amparo en revisin 297/2004. 21 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves Luna
Castro. Secretario: Enrique Martnez Guzmn.

Amparo en revisin 155/2006. 16 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.

Amparo en revisin 78/2007. 10 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendain Carrillo.

poca: Novena poca

Registro: 186612

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta

Tomo XVI, Julio de 2002

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: P. XXXII/2002

Pgina: 10

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTCULOS 2o., FRACCIN I, Y 4o., FRACCIN I, INCISO A), DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, NO TIPIFICAN LOS MISMOS HECHOS O CONDUCTAS ILCITAS QUE PREV EL
ARTCULO 194, FRACCIN III, DEL CDIGO PENAL FEDERAL Y, POR TANTO, NO VIOLAN EL ARTCULO
23 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL.

El solo acuerdo de organizacin o la organizacin misma que, como establece el artculo 2o., fraccin
I, de la ley de la delincuencia organizada, tenga como fin cometer alguno de los delitos contra la
salud, es suficiente para imponer las penas previstas en el artculo 4o. de la propia ley, con
independencia de la comisin y sancin de estos ltimos, implicando la autonoma del tipo, respecto
del artculo 194, fraccin III, del Cdigo Penal Federal. En efecto, del artculo relativo al delito contra
la salud en la modalidad de colaborar "de cualquier manera al financiamiento, supervisin o
fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere este captulo (captulo
I De la produccin, tenencia, trfico, proselitismo y otros actos en materia de narcticos,
comprendido en el ttulo sptimo Delitos contra la salud)", del Cdigo Penal Federal, se advierte
que la descripcin del tipo penal es la siguiente: Que el sujeto activo preste colaboracin a otras
personas en el financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los
delitos a que se refiere el captulo I, ttulo sptimo, del Cdigo Penal Federal, en la inteligencia de
que esa colaboracin implica su intervencin en inversiones o cuestiones financieras que capten los
recursos procedentes del narcotrfico, y que despus vuelvan a reinvertirse como recursos
econmicos en el financiamiento de esas conductas ilcitas, o bien supervisando o fomentando para
posibilitar la ejecucin de estas ltimas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia
organizada son: 1) El acuerdo de tres o ms personas para organizarse o que se organicen; 2) Que
el acuerdo para organizarse o la organizacin sea en forma permanente o reiterada; y, 3) Que el
acuerdo o la organizacin tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que
seala el mencionado artculo 2o., esto es, los tipos de ambas figuras delictivas "delincuencia
organizada" y "delito contra la salud" en la modalidad mencionada son diferentes: primero,
porque mientras aqul contempla dentro de sus elementos integrantes el acuerdo para
organizarse o la organizacin, por s solos, para cometer reiterada o permanentemente alguno de
los delitos sealados en esa ley federal, con independencia de que se actualice la comisin de
alguno de esos ilcitos, el segundo alude a la conducta consistente en prestar colaboracin a otras
personas, en el financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de
los delitos a que se refiere el captulo aludido; en segundo lugar, el numeral 2o. requiere de
pluralidad de sujetos activos del delito, es decir, concurrencia de voluntades, requisito no exigido
en el artculo 194, pues conforme a ste el activo del delito contra la salud puede ser una sola
persona. Lo expuesto revela que los artculos analizados contemplan figuras delictivas diferentes;
de ah, que el auto de formal prisin con el cual inicia la prosecucin del proceso a la peticionaria
de garantas no se sigue por dos delitos que sancionan la misma conducta sino que se est en
presencia de un concurso real de delitos, como lo establece el artculo 18 del Cdigo Penal Federal
y no infringen el artculo 23 de la Constitucin Federal.

Amparo en revisin 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Daz Romero.
Secretario: Gonzalo Arredondo Jimnez.

El Tribunal Pleno, en su sesin pblica celebrada hoy veinticinco de junio en curso, aprob, con el
nmero XXXII/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la votacin es idnea para
integrar tesis jurisprudencial. Mxico, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil dos.