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CONSTITUTIVOS DE DELITO.
PRESENTE.-
Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los artculos artculos 7o,
8o, 9o, 13, 14 y 18, del Cdigo Penal Federal; as como en los artculos 221, prrafo
segundo, 222, prrafo primero y 223, del Cdigo Nacional de Procedimientos
Penales, ocurrimos a promover formal DENUNCIA DE HECHOS, que se consideran
delictuosos cometidos en perjuicio de la sociedad, en contra de Mara del Rosario
Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo Maza, ex
director del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos; Emilio Lozoya Austin, ex
director general de Petrleos Mexicanos; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de
Educacin Pblico; Jos Reyes Baeza Terrazas, ex Vocal Ejecutivo del Fondo para
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado; Enrique Martnez y Martnez, ex Secretario de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin; Alfredo Llorente Martnez, ex director
general del Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos; Manuel Ignacio
Acosta Gutirrez, ex director en jefe del Registro Agrario Nacional; Gerardo Ruiz
Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo,
Secretario de Economa; asimismo, en contra de los ex rectores de las
Universidades Autnoma del Estado de Mxico, Autnoma del Estado de Morelos,
Autnoma del Carmen, Popular de la Chontalpa, Jurez Autnoma de Tabasco,
Politcnica del Golfo de Mxico, Tecnolgica de Tabasco y el Instituto Superior de
Comalcalco, relacionados con el desvo de recursos; y, contra quienes resulten
responsables de la comisin de los delitos que resulten aplicables.
Fundo la presente DENUNCIA y/o QUERELLA con base en los siguientes hechos y
consideraciones de derecho:
HECHOS:
Cabe destacar que de las 186 empresas, 128 no deban recibir recursos
pblicos, ya que no contaban con la infraestructura ni con la personalidad
jurdica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o
simplemente porque no existan.
La ley permite a las dependencias firmar los contratos, siempre y cuando las
universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. Sin embargo,
no se cumpli con dicho requisito, pues las universidades subcontrataron a
terceros la totalidad de los servicios prestados en la mayora de los convenios
firmados. No hubo un solo caso en que la universidad cumpliera con el
requisito del 51%. Las universidades subcontrataron a 186 empresas y
cobraron por esta intermediacin una comisin de entre el 10 y el 15% del
total del convenio, monto que ascendi a 1 mil 006 millones de pesos.
II...III
3. De las 186 las empresas que firmaron los convenios, 128 presentan
irregularidades, por lo que no debieron recibir contratos pblicos. El Servicio
de Administracin Tributaria declar fantasma a 11 de ellas, entre 2014 y
2015, e investiga a nueve ms por la misma razn; 28 no tienen direccin; 12
fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; 8 no estn en las
direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretara de
Economa; 6 se dedican a temas que no tienen relacin con los servicios para
los que fueron contratadas y 10 ms no fueron localizadas por la Auditora
Superior de la Federacin, al buscarlas para revisar su legalidad.
I.- Ser por un plazo de uno hasta diez aos cuando no exista
dao o perjuicio o cuando el monto de la afectacin o beneficio
obtenido por la comisin del delito no exceda de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacin, y
II.- Ser por un plazo de diez a veinte aos si dicho monto excede
el lmite sealado en la fraccin anterior.
Cuando los delitos a que se refieren los artculos 214, 217, 221, 222,
223 y 224, del presente Cdigo sean cometidos por servidores
pblicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a
ratificacin de alguna de las Cmaras del Congreso de la Unin, las
penas previstas sern aumentadas hasta en un tercio.
Trfico de influencia.
Cohecho.
Peculado
Artculo 223.- Comete el delito de peculado:
Enriquecimiento Ilcito.
Para efectos del prrafo anterior, se computarn entre los bienes que
adquieran los servidores pblicos o con respecto de los cuales se
conduzcan como dueos, los que reciban o de los que dispongan su
cnyuge y sus dependientes econmicos directos, salvo que el
servidor pblico acredite que stos los obtuvieron por s mismos.
Fraude.
III.- Con prisin de tres a doce aos y multa hasta de ciento veinte
veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas
veces el salario.
Es por los hechos con antelacin narrados que solicito se inicie una investigacin
sobre los hechos de referencia y una vez acreditado el hecho delictivo aqu
denunciado, se ejercite accin penal en contra de quien o quienes aparezcan como
responsables en la comisin de los mismos, en trminos de lo establecido en el
artculo 212 del Cdigo Penal Federal, as como por los artculos 214 fraccin III,
215, fraccin X, 217 fracciones I, inciso D), I bis, inciso B), II y III, 220 fraccin I, 221,
fracciones I, II y III, 222 fracciones I y II, 223, fraccin IV, y 224, 386, 388, y dems
que resulten aplicables, del referido Cdigo Penal Federal.
PRUEBAS
DERECHO
TERCERO.- Se recabe cuanta prueba sea necesaria para la acreditacin del cuerpo
del delito correspondiente a los hechos antes narrados, as como la probable
responsabilidad de las personas que cometieron los mismos.
CUARTO.- Una vez que se compruebe el cuerpo del delito de los hechos a
investigarse, as como la responsabilidad de su comisin, srvase formula al
Juzgado de Control correspondiente la imputacin de la o las personas imputadas
respecto de los hechos delictivos denunciados.
Atentamente,
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JORGE LVAREZ MYNEZ
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VERNICA DELGADILLO GARCA
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VCTOR MANUEL SNCHEZ OROZCO
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MIRZA FLORES GMEZ
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MARA CANDELARIA OCHOA VALOS
Parte Ofendida
Ciudad de Mxico, a la fecha de su presentacin