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PANAMA GLOBAL SOLUTIONS - Debida Diligencia

En cumplimiento de la Ley 2 de Febrero de 2011 de la Repblica de Panam.


Forma A: Medidas para conocer al cliente para agentes residentes (abogados) de entidades
jurdicas existentes de acuerdo con las leyes de la Repblica de Panam.

Seccin 1. INFORMACION PERSONAL DEL CLIENTE (Persona Natural)


(Conforme al artculo 6, numeral 1 de la Ley 2 de 2011)

Nombre (completo) |

Numero de pasaporte o I.D. |

Nacionalidad |

Direccin fsica: |

Direccin Postal: (si aplica) |

Nmero telefnico: |

Nmero mvil: (si aplica) |

Nmero de Fax: (si aplica) |

Correo electrnico (e-mail): |

Actividad Principal |

Importante: En cumplimiento de la norma de debida diligencia panamea (Conforme al literal i y k


favor suministrarnos:
del artculo 6 de la Ley 2 de 2011)
1. Copia de Pgina de Datos del Pasaporte (o ID).
2. Una Carta de Referencia Bancaria (cualquier banco en el mundo).
3. Una Carta de Referencia Comercial, profesional o personal.

Fecha:

Firma del cliente:


PANAMA GLOBAL SOLUTIONS - Declaracin Jurada
Form B: En cumplimiento de la Ley 2 de Febrero de 2011 de la Repblica de Panam.
Medidas para conocer al cliente para agentes residentes (abogados) de entidades
jurdicas existentes de acuerdo con las leyes de la Repblica de Panam.

Yo, (Nombre completo) |

con pasaporte o I.D. No. |

actuando en mi propio nombre, juro bajo la gravedad de juramento, en relacin con la creacin de
entidades jurdicas existentes de acuerdo con las leyes de la Repblica de Panam, as como en relacin a
los diversos servicios legales realizados y solicitados a la firma forense PGS ATTORNEYS, que la siguiente
declaracin es totalmente cierta y completa:

1) Yo declaro que la entidad solicitada a la firma PGS ATTORNEYS ser utilizada para la siguiente
actividad (Conforme al literal j del artculo 6 de la Ley 2 de 2011):

Actividad a realizar:

2) Yo declaro que no har contravencin de ninguna ley fiscal en Panam o en cualquier otro pas
donde la entidad jurdica creada por PGS ATTORNEYS a mi solicitud donde aparezca como
AGENTE RESIDENTE.
3) Yo declaro que ninguno de mi activos o bienes, ingresos o actividades, se encuentran
relacionadas, de ninguna manera, con el trasiego de armas, prostitucin, trata de blancas,
terrorismo, mal prctica financiera, lavado de capitales, trasiego de sustancias ilcitas o frmacos
ilegales, daos ecolgicos, violaciones al derecho de autor, secuestro o extorsin; o bien, a
ninguna otra actividad que tenga conocimiento de ser ilegal; y por lo tanto, no he adquirido los
servicios de PGS ATTORNEYS a fin de facilitar o de otra forma, realizar este tipo de actividades.
4) Ninguno de los bienes transferidos a las entidades donde la firma forense PGS ATTORNEYS o
alguno de sus socios o asociados, acte como agente residente; es derivado de ninguna de las
actividades mencionadas en el numeral 3) del presente instrumento.
5) Yo declaro que pagar todas mis obligaciones y deudas por el uso y mantenimiento de toda
entidad creada a travs de PGS ATTORNEYS en relacin a Tasa nicas Estatales, Honorarios
por Agente Residente, servicios nominales de ser solicitados y cualquier otro servicio legal conexo
a la o las entidades creadas a mi solicitud con PGS ATTORNEYS.
6) Yo, expresamente declaro a travs de este instrumento que conforme al artculo 17 de la Ley 2 de
Febrero de 2011, libero al la firma PGS ATTORNEYS, sus abogados, socios, asociados y
empleados de toda responsabilidad, penal, civil, administrativa o tributaria; o de cualquier otra
naturaleza, que nazca o se genere de acciones legales y administrativas-estatales, tomadas o
accionadas contra esta firma, en base al hecho de que alguna de las declaraciones aqu por mi
mencionadas sean falsas.
7) Yo acepto el hecho de que PGS ATTORNEYS se reserva el derecho de cancelar todos los
servicios hacia mi persona si mis actividades resultan ser ilegales, con lo cual acepto que PGS
ATTORNEYS tendr el derecho de renunciar como agente residente en el Registro Pblico de
Panam, sin previo aviso, y dar por terminado el servicio.
8) Finalmente, Yo declaro que si la informacin recolectada durante el proceso de debida diligencia
cambia, proceder a notificar a la firma, tan pronto se de este cambio.

Fecha:

Firma del cliente:


PANAMA GLOBAL SOLUTIONS Accionistas al Portador
En cumplimiento de la Ley 2 de Febrero de 2011 de la Repblica de Panam.
Forma C: Medidas para conocer al cliente para agentes residentes (abogados) de entidades
jurdicas existentes de acuerdo con las leyes de la Repblica de Panam.

Seccin 2. INFORMACION DE TENEDORES ACCIONES AL PORTADOR


(Conforme al artculo 6 de la Ley 2 de 2011)

Nombre de accionista (1) |

Numero de pasaporte o I.D. |

Nacionalidad |

Direccin fsica: |

Nmero telefnico o mvil: |

Actividad del accionista |

Nombre de accionista (2) |

Numero de pasaporte o I.D. |

Nacionalidad |

Direccin fsica: |

Nmero telefnico o mvil: |

Actividad del accionista |

Importante:
1) En cumplimiento de la norma de debida diligencia panamea (Conforme al literal i del
artculo 6 de la Ley 2 de 2011) favor suministrarnos una Copia de Pgina de Datos
del Pasaporte (o ID) de cada accionista al portador.
2) Si existen ms accionistas al potador, puede copiar esta forma para completar su
informacin de cada uno.