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CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
POR TANTO:
DECRETA:
La siguiente:
TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO
Artculo 1. Objeto y naturaleza. La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas
delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el
establecimiento y regulacin de los mtodos especiales de investigacin y persecucin penal
as como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la
delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitucin Poltica de la
Repblica, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes
ordinarias.
CAPTULO SEGUNDO
DEFINICIN
CAPTULO TERCERO
Artculo 3. Conspiracin. Comete el delito de conspiracin quien se concierte con otra u otras
personas con el fin de cometer uno o ms delitos de los enunciados en el presente artculo.
Las penas a imponer a cada persona por conspiracin sern las mismas sealadas para el
delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos.
Los delitos a los que se hace referencia en el primer prrafo de este artculo son los
siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra
y cultivo; fabricacin o transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito;
promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin; expendio ilcito; receta o
suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones
delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de
dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal
de personas, transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de
personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa,
alteracin de moneda, introduccin de moneda falsa o alterada;
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros:
contrabando aduanero y de la defraudacin aduanera;
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para
actividades ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia.
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el
territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.
Artculo 4. Asociacin ilcita. Comete el delito de asociacin ilcita, quien participe o integre
asociaciones del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de constituidas, promuevan su
comisin; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
Este delito ser sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de las
penas asignadas a los delitos cometidos.
Artculo 5. Asociacin ilegal de gente armada. Comete el delito de asociacin ilegal de gente
armada, quien organice, promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas,
para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito ser sancionado con pena
de seis a diez aos de prisin.
Artculo 7. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o
insignias, quien con nimo de cometer un delito use, exhiba, porte o se identifique con
prendas, uniformes o insignias reales, similares o semejantes a los del ejrcito, polica o
fuerzas de seguridad del Estado. Este delito ser sancionado con pena de tres a cinco aos de
prisin.
CAPTULO CUARTO
TTULO SEGUNDO
CAPTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
Artculo 13. Plazos. Los plazos para la investigacin de delitos cometidos por grupos
delictivos organizados se regirn por el Cdigo Procesal Penal; siempre que exista auto de
procesamiento. Mientras no exista auto de procesamiento contra alguna persona, podrn
desarrollarse los actos de investigacin previstos en la presente Ley, pudiendo durar la
investigacin hasta antes que el delito investigado prescriba conforme el Cdigo Penal.
Artculo 14. Deber de colaborar. La Superintendencia de Bancos, la Direccin de Catastro y
Avalos de Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el
Registro de Marcas y Patentes, la Superintendencia de Administracin Tributaria, la
Intendencia de Verificacin Especial, y cualquiera otra entidad pblica, deber prestar su
colaboracin cuando le sean requeridos informes para la investigacin de los delitos objeto
de la presente Ley. El funcionario o empleado pblico que por negligencia o resistencia
incumpliere con las solicitudes planteadas por el Ministerio Pblico o retardare
injustificadamente los actos que le sean requeridos, ser responsable del delito de
incumplimiento de deberes; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas en
que incurra.
Artculo 15. Confidencialidad. La informacin que se obtenga conforme al artculo anterior,
podr ser utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose guardar
la ms estricta confidencialidad para terceros durante esta fase.
Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de
investigacin o proporcione copia de ellas o de los documentos, ser responsable
administrativamente; sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
Las comunicaciones interceptadas conforme esta ley y la informacin relacionada con el
segundo prrafo del artculo 24 de la Constitucin Poltica de la Repblica, debern
permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y despus de todo el proceso
penal.
No se considerarn terceros las autoridades competentes de otros pases en materia de
investigacin penal.
Artculo 16. Auditorias. A solicitud del Ministerio Pblico al juez competente, mediante
resolucin favorable se podrn realizar auditorias a personas individuales cuando existan
indicios y justificacin suficiente derivada de la investigacin que hagan presumir
fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados. Asimismo podrn
ordenarse auditorias a organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios
suficientes que hagan presumir que estn siendo utilizadas para el desarrollo de las
actividades de organizaciones criminales.
Artculo 17. Alcances de la investigacin. En los procesos relativos a los delitos a que se
refiere esta Ley, la investigacin tambin deber extenderse al descubrimiento de las
estructuras, formas de operacin y mbitos de actuacin de los grupos delictivos
organizados.
Artculo 18. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal
no se tendr acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos, a las
interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias nicamente
pueden ser conocidas por el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico o en
su caso por el juez contralor, los fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la
realizacin de las mismas.
Artculo 19. Pruebas anticipadas de testimonios. Cuando se presuma fundadamente que est
en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictmenes periciales en
contra de algn miembro de grupos delictivos organizados, los fiscales debern gestionar la
proteccin del testigo o perito conforme las disposiciones contenidas en la Ley para la
Proteccin de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administracin de Justicia Penal
y, debern recibirse sus respectivos testimonios o informes en pruebas anticipadas ante juez
contralor.
Artculo 20. Autorizacin de mtodos especiales de investigacin. Las operaciones
encubiertas y las entregas vigiladas a que se refiere la presente ley, sern autorizadas por el
Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico; a requerimiento y bajo solidaria
responsabilidad con el agente fiscal encargado del caso, y con estricto apego a lo establecido
en la presente Ley.
La realizacin de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirn
conforme a la Constitucin Poltica de la Repblica, el Cdigo Procesal Penal y lo
preceptuado en el artculo 1 de la presente Ley.
Los agentes fiscales podrn solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los mtodos
especiales de investigacin previstos en la presente Ley.
TTULO TERCERO
MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO
OPERACIONES ENCUBIERTAS
Artculo 21. Operaciones encubiertas. Se entender por operaciones encubiertas, aquellas
que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener informacin o evidencias que
permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su
desarticulacin, mediante el diseo de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio
Pblico.
En la fase de investigacin en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones
criminales que, especficamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorizacin y
supervisin y bajo responsabilidad del Ministerio Pblico, quedan prohibidas y excluidas de
las operaciones encubiertas las siguientes actividades:
1. La provocacin de delitos.
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de
investigacin.
Para que tales actividades puedan ser permitidas se deber contar, en todo caso, con la
debida autorizacin y supervisin del Ministerio Pblico.
Artculo 22. Agentes encubiertos. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales
especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Pblico, se les designe una funcin
con la finalidad de obtener evidencias o informacin que permitan descubrir y procesar a los
miembros de grupos delictivos organizados.
Los agentes encubiertos podrn asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar
de modo secreto y omitir la realizacin de los procedimientos normales de su cargo ante la
comisin de delitos, a excepcin de los establecidos en el artculo 25 de la presente ley, en
los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de
integrantes de dichas organizaciones.
Artculo 23. Facultades de los agentes encubiertos. Para el objeto de la presente Ley, los
agentes encubiertos estarn facultados para intervenir en el trfico comercial, asumir
obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del
imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o
transacciones.
Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la
operacin, informacin til para los fines de la operacin, lo har saber al fiscal encargado de
la investigacin para que ste disponga el desarrollo de una operacin especial, para la
recopilacin de la informacin y los elementos materiales o evidencia fsica encontrados.
Artculo 24. Anlisis de organizacin criminal. Cuando el Ministerio Pblico tuviere
conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado, ordenar a la autoridad
policial respectiva, que realice un anlisis con el fin de conocer su estructura organizativa, la
agresividad de sus integrantes, los lugares dnde y con quin realizan sus operaciones y; si
fuere posible, los puntos dbiles de la misma.
Posteriormente ordenar la planificacin, preparacin y manejo de una operacin, para que
el agente o agentes encubiertos infiltren la organizacin criminal, con el fin de obtener
informacin til que sirva para lograr los objetivos establecidos en la presente Ley.
Artculo 25. Informacin inmediata. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la
futura comisin de delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones especficas,
graves o gravsimas, delitos de violacin y abusos deshonestos, debern ponerlo en
conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisin de los
mismos.
Artculo 26. Autorizacin. A solicitud del fiscal del Ministerio Pblico encargado del caso y
bajo su responsabilidad, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr
autorizar operaciones encubiertas, por un tiempo mximo de seis meses, renovable cuantas
veces sea necesario sin que el plazo total de la operacin exceda de un ao.
Artculo 27. Requisitos de la solicitud. La solicitud de la operacin encubierta deber hacerse
por escrito y deber contener:
a) Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que
incurre.
b) Antecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar la
consecucin de los objetivos que se persiguen por la presente Ley; la justificacin del
uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema
ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c) En trminos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollar para la
obtencin de la informacin y los mtodos que se utilizarn para documentar la
informacin recabada por los agentes encubiertos, de conformidad con el artculo 29
de la presente Ley.
d) La identidad ficticia que asumirn y las funciones de los agentes encubiertos que
intervendrn en la operacin; la identidad real ser nicamente del conocimiento del
fiscal encargado del caso.
e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedar al resguardo
del Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sin que ste pueda
conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por terminada la operacin.
f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que
permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la
organizacin criminal o las operaciones ilcitas de las mismas.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr requerir al solicitante
elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud.
Artculo 28. Resolucin. El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico deber
conocer y resolver en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. La resolucin
deber ser fundada y en caso de autorizarse deber contener los siguientes requisitos:
a) La determinacin de los agentes encubiertos que participarn en la operacin.
b) Indicacin de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operacin
encubierta y los mtodos que se utilizarn para documentar la informacin que
proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el artculo 29 de la
presente Ley.
c) El objeto y el plazo por el cual se autoriza !a operacin encubierta.
d) La obligacin del fiscal de informar verbalmente cada treinta das al Fiscal General de
la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sobre el desarrollo de las actividades
realizadas por los agentes encubiertos, para verificar si la medida est cumpliendo
con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente Ley para la
utilizacin de la medida. Para el efecto, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del
Ministerio Pblico convocar a una audiencia privada para que el agente fiscal a
cargo del caso informe verbalmente sobre el avance de la investigacin y la
informacin recabada hasta el momento; podr exigir en cualquier momento que se
le exhiba la documentacin y medios de prueba que respalden el informe.
e) La prohibicin expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisin de
delitos para lograr una eventual detencin o procesamiento de cualquier persona.
Artculo 29. Comprobacin de la informacin. Durante la operacin encubierta los fiscales
debern documentar la informacin que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos.
sta podr obtenerse mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las
personas investigadas, la utilizacin de micrfonos u otros mecanismos que permitan tal
finalidad, fotografas, grabaciones de imgenes u otros mtodos tcnico cientficos que
permitan verificar la informacin proporcionada por los agentes encubiertos.
Artculo 30. Exencin de la responsabilidad del agente encubierto. Estar exento de
responsabilidad penal, civil y administrativa, el agente encubierto que incurra en actividades
ilcitas necesarias para el cumplimiento de su cometido, siempre que renan las siguientes
condiciones:
a. Que su actuacin cuente con autorizacin previa del Fiscal General de la Repblica y
Jefe del Ministerio Pblico.
b. Que su actividad est dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio
Pblico en el ejercicio de la direccin de la investigacin.
c. Que el agente encubierto informe peridicamente al fiscal encargado del caso y a sus
superiores, sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
d. Que sus actividades no estn orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la
actividad de la organizacin criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la
actuacin de sus superiores u otros agentes.
e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisin delictiva de
algn miembro de la organizacin criminal o de otras personas.
f. Que las actividades no estn orientadas al lucro o beneficio personal del agente
encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley.
g. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artculo 25
de la presente Ley.
Artculo 31. Sancin del agente encubierto. El agente encubierto que cometa delito por
extralimitarse en las actividades generales a que est autorizado, ser sancionado con la
pena sealada para el delito cometido aumentada en una cuarta parte.
Artculo 32. Intervencin de la defensa. A partir de la primera declaracin, el imputado o su
defensor podr revisar el expediente que deber contener la documentacin de la
informacin recabada durante la operacin encubierta, con el objeto de constatar si en el
procedimiento y en los actos realizados no se vulneraron los derechos y garantas del
imputado y si se respet el contenido de la presente Ley.
Artculo 33. Control de la operacin. Los agentes fiscales sern los responsables de la
direccin, desarrollo y documentacin de la operacin encubierta. Si detectaren desviaciones
o abusos en el desarrollo de la operacin por parte de los agentes encubiertos, debern
suspender inmediatamente la operacin e informar al Fiscal General de la Repblica y Jefe
del Ministerio Pblico los motivos de la misma y, si fuere procedente, deber formular la
acusacin respectiva para el procesamiento del agente encubierto.
Artculo 34. Control administrativo. El Ministro de Gobernacin es el superior jerrquico
responsable de ejercer el control administrativo sobre el personal que desempea funciones
de agente encubierto, quedando el control de la informacin e investigacin con exclusividad
al Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico y al agente fiscal respectivo.
CAPTULO SEGUNDO
ENTREGAS VIGILADAS
Artculo 35. Entregas vigiladas. Se entender por entrega vigilada el mtodo de investigacin
que permite el transporte y trnsito de remesas ilcitas o sospechosas, as como de drogas o
estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito comercio, que
ingresen, circulen o salgan del pas, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades
previstas en la presente Ley.
Este mtodo se utilizar con el fin de descubrir las vas de trnsito, el modo de entrada y
salida del pas, el sistema de distribucin y comercializacin, la obtencin de elementos
probatorios, la identificacin y procesamiento de los organizadores, transportadores,
compradores, protectores y dems partcipes de las actividades ilegales.
Artculo 36. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas. Durante el desarrollo de
operaciones encubiertas el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, a
requerimiento y bajo la responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podr autorizar
que uno o ms agentes encubiertos pongan a circular dentro de un grupo delictivo
organizado, drogas o estupefacientes, as como otras sustancias, materiales u objetos
prohibidos o de ilcito comercio, a efecto de descubrir el funcionamiento y operacin de
dichas organizaciones y obtener la dems informacin que se persigue mediante la utilizacin
de las entregas vigiladas.
Artculo 37. Personal especial. Las entregas vigiladas debern ser realizadas por un equipo
especial formado por personal de la Polica Nacional Civil, bajo la supervisin y direccin
estricta del Ministerio Pblico, y sern peridicamente evaluados con mtodos cientficos
para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades.
Artculo 38. Requisitos de la solicitud. Los agentes fiscales encargados del caso debern
solicitar por escrito y bajo su responsabilidad, ante el Fiscal General de la Repblica y Jefe del
Ministerio Pblico, la autorizacin de la entrega vigilada, quien deber resolver
inmediatamente. Dicha solicitud deber contener los siguientes requisitos:
a. Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran
los mismos.
b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitar la
consecucin de los objetivos que se persiguen por la presente Ley.
c. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la
probabilidad que el sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la
informacin necesaria.
d. En trminos generales, los mtodos que se desarrollarn para documentar la
informacin de la entrega vigilada, de conformidad con el artculo 29 de la presente
Ley.
e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que
se pondrn a circulacin, indicando con precisin las cantidades de los mismos, y la
justificacin de los resultados que se pretenden alcanzar. Cuando esto no sea posible
porque dichas sustancias, bienes u objetos no sern puestos en circulacin por
agentes encubiertos, deber indicarse en trminos generales la clase de sustancias o
bienes que se dejarn circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada.
BERGER PERDOMO