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[RACIONAL EN ADICION ASUS FUNGONES BIBI py | SA Sot rewdt Geraci taba DITOR PENAL sbuigenog, manos ACAD Ponrr.jumiciat. | NACIONAL wae uc AFEDIETEN*o@me.539 SB LFEOL Sumila-Pesteneoca a una exganizain criminal [Ba estrategia de defen de ambos nveigados no cenoren In fuera creat de los lemenoe de conven aportados oslo respect dela coeur de fundades y graves elementor do convicin sabre ‘omison del delta de Invado de actor que se le ebuye; sino ademds sobre el increment det peligro proces pes a haberse puesto de manifest vncoks on una entiad que realizabe actividades dias en (ices pie, a ex de carter traraciona, pone de manifesto que étos puodan elude ie de le Justia vallindoee de los contacts quehabian genera nu aconar, en cuyo escenario cobras relent 1 Poderer que otrgeron pars que tcn personne fencargue de acompater a. sus joe en ur espazamientoe “vse no slo a intr del pe sno también acne extranjero; st ben pimn el aso de COLLANA Moses HUMALATaS0 en ae trgriento de poderes se pat come obtgns oldest sutorzacion judd provin antes de sl dl pats, revo escenario que se presenta tasluce que es medida ‘resulta nfcente para parantor ss soem al proces sscomo en el aso de NADINE HEED ALARCON, ene fertndldo que su schon se habia dio dentro da ontento de uns orgeizacion criminal que reba Ins frome nacionaes AUTO DE APELACION DE REVOCATORIA DE COMPARECENCIA RESTRINGIDA POR PRISION PREVENTIVA, RESOLUCION N° 09.- Lima, tres cle agosto de dos mil iecisicte- I ANTECEDENTE BiB! ‘ScrowAt it hoteton sus runetons SALA SALA PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS BUY |Fish. ee ogg tame | NACIONAL aaa roventn y ocho, emitida por el Primer Juzgado Penal de Investigacion Preparatoria Nacional que declaré fundado ef requerimiento fiscal de ‘evocatoria de comparecencia por prision preventiva e impuso mandato de prision preventiva contra NADINE HEREDIA ALARCON y OLLANTA Moises HUMALA Tasso por el plazo de dieciocho meses, en la investigacién que se les sigue por el presunto delito de lavado de activas en agravio del Estado Peruano. ) Las defenses téenicas de los procesados NADINE HEREDIA ALARCON y ‘OutaNTa Moist HUMALA TASso impugan y fondamentan sus espectivos recursos de apelacion ~e flies un ml Slscentos siete 2 un mil seins tent y reve y de fllos un mil seiientoe catrenta y uno a un mil seks stents respectivament, slendo declarados admisibles por e Juez de instencia, (© Pretensién impugnatoria concrete: Ambos recursos coinciden en que se revoque Ia resolucién nimero tres y,reforméndol, se declare infundado el equerimiento fiscal, 4) Frunciados de hecho de la imputacién fiscal en el marco de la exstencia de tuna presunta oxganizacion criminal: se evidencin que fos hecns punibles de Indo de: actioos se Iabrian realizado a través de um partido politic (Partido Nacionalisa Peruano), ef cual tiene xn estructura orgenizaciona’ pair; tn del curl sus principales fundadores (Olan Humala Tasso y Nadine Hered. ‘Alarcbn) lnbrian lograde no slo captor dinero de presunta procedenda ca, part {inanciar Ins compaias electorales cel petide (2006 y 2071) haste legrar ta resdencia de la Repblicn, gue para tal efecto diron xa aporencin de egalidad a dichos actioes mediante aportates flsos, lo que se habrin desaroiado en permanencia temporal desde su fundacién (2006) hte ta actundad: haciendo posible su funconabiidad;stuncfn que se pudo dar en tento que el partido poitico por su propi naturnleza posee una orgmnizacién y estruchun propia financier, Iogistion, sistemas y otros para cxmplir sus fines) cages integrantes tienen diversas tren frciones -tncluso de facto- dentro del sno de dich organizcin, «La audiencia de apelacion se llevé a cabo el dia treinta y uno de julio de dos mil decisiete a la que concusrieron la partes procesales, quedando la causa al voto. rene: sefior OCTAVIO CESAR SAHUANAY CALSIN, Ses BIBI Niciona tw apieonn sos FoNctoNes Bipy | Sats | Batre! sucnlchow ev bos PoprJeprci | NACIONAL, 2 XPEDIENTEN ees" FB) 1. FUNDAMENTOS: Primero. PRECISIONES PRELIMINARES 14, PROBLEMATICA PLANTEADA EN LA FRETENSION IMPUGNATORIA 111.1 Segan la sistematizacion de los agravios comunes de ambss apelaciones, dobe dilucidarse la veracidad o falsedad de los siguientes enunciedos de hecho 1y derecho: i incorrect interpretacin del jez de instancia sobre los menos elementos ide cenviceién como presupuesto para ln revoctorn de a comparecenia por pis prevention. i) La medida npuesta no supeae est de proporcionalided. 142, Recurso de la procesada NADINE HEREDIA ALARCON precisa 1) Inexistenca de muzeas elementos sobre supuestarecepcin de dinero de Venezuela y Brasil i Supuesta compra de equipos para a cana, comsttucon de epresa Apoyo Total .A. y ONG PRODIN. ti) Supuesto incremento de peligro proces nical. 111.3. Recurso del procesado OLLANTA Moisés HUMALA TASSO precisa que no inerementa el peligro procesal ila supuesta insistencia a declanciinindagotoric 4) EL anticipo de tegitima ante ia alt probabitidad de que sen comprenito en un procs penal. if) Supuesta compre de tstgos no alcanan el grado de alts proabilidad 112, SISTEMA PRORATORIO: MODELO DEL.CODIGO PROCESAL PENAL PERUANO 1 Q6digo Procesal Penal peruano ou Lira sve nn ys (en adelante (CPP) establece un sistema acusatorio de orgen euro continental incorporando un sistema de audiencins previs y de jurgamiento,regidos en general por ls oralidad, lnmedlacin, contadlcctn y publicidad 113. A través de una constant linea hermenéutica este Colegiado sostiene que la sujecion de las atribuciones del Grgano revisor se debe al principio de congruencia procesal, contenido en el articulo 419°1 del CPP “el recurso de pec confer In sla superar dentro de los inies dels prtensin ngpgntoria ‘examiner a eslucin vecurrida tanto er a declracin de kechos como el gpiccion ‘el derecho”. Este principio mantiene inrinseca vinculacién con la idea que la Sala Superior debe evaluar el mismo universoFictico y normative que sirvié de BIBI Shaawt. Srhoresgn wus enctones BID | revan SRS ie bees Porn juniciat. | NACIONAL oat _APEDIETEN*eoRa SOJT ‘marco al juez de instancia para emitir la resolucién impugnada. En consecuencia, la introduccién de cualquier tema ajeno a lo debatico y valorado por el juez de Instancia en sede de apelacion, rompe la corresporienca logica del marco de revision dela resolucion impugnada. ‘Segundo.- FUNDAMENTOS DELA RESOLUCION IMPUGNADA Fundados ¥ graves elementos de convicci6n -ie folios wx il quinetos dncuenta y tres al wn il unto oct 2.1. Sobre el dinero recbido de Venezuela de presunta fuente ict, iste wn alto grado de probabilidad que ambos investigados hayan recibido dinero de Venezuela dado que existen dos declaraciones concurrentes al respecto, del testigo con clave TPOT-2016e Italo Carmelo Ponce Montero, 22. Sobre el dinero recibido de Brasil de presunta fuente ilita para las ceampatas de dos mil seis y dos mil once. En las declaraciones de Marcelo (Odebrecht como lade Jorge Simoes Barata, se ofrecen relatos coincdentes sobre Ja entrega de dinero a los investigades, lo cual se ve reforzado con lo seialado tenel acuerdo de colaboracién entre Estaclos Unides con la empresa Odebrecht, por lo que existe un alto grado de probabilidad que esta entrega de dinero se haya realizado. 23, Sobte el hecho de haber utilizado el dinero recibido de Brasil y Venezuela para las eampatias politics de dos mil seis y de dos mil once. Existe un alto grado de probabilidad de que el dinero recibido haya sido inyectado a estas ‘campatas politicas mediante aportes fantasmas. 24, Sobre el hecho de haber destinado parte de ese dinero en la compra de ‘equipos para transmisin televisiva. Existe un alto grado de probabilidad de ‘que NADINE HEREDIA ALARCON haya retirado dinero para comprar estos ‘equipos,estando detrés de PRODIN a través de su hermano Tan Paul Heredia Alarcon, 25, Sobre la colocacién de dinero en Apoyo Total. Evite un alto grado de dad que lot dineros recibidos de Venezuela y Brasil bayan sido BIBI sears Sra see wea —_— Feet cttatgent rongzytes: [waciona | eo reanatcrepsen 26. Que existe un correlato entre los montos que se sefialan en las agendas con las cuentas que tienen las menores hijas de los investigados en el Banco de Comercio Prognosis de la pena -de fois 1x nil guiniitos ochert ao il uinintosocenta y 2.7. La prognosis de la pena probable es como minima de diez ais, ‘Peligro procesal de folios 1 mi quinortosackotsy an as il units noveta y 28, Fn relacén a OLLANTA Moists HUMALA TASS0. Se tiene que a pesar de que el investigado tenga arraigo familiar, laboral y domiciliario, exsten otros factores que dan cuenta del peligro procesal como se desprende del acta de inconcurrencia de toma de decaracién, el anticipo de herencia a favor de sus _menores hijas-a efecto de eli I justa-y Tos audios de caso “Madre Mia” que ddan cuenta de su conducta dzigida a obstaculizar la actividad probatoria que puede replicase en ate proces, [0 cual afadido a la gravedad de la pens de los cargos y la magnitud del dato causado acreditan el peligro procesal del investigade, 29, En relacién a NADINE HEREDIA ALARCON. Se tiene que el poder que habria cotorgado a favor de Rosa Heredia Alarcén evidencia un incremento de posibilidad de fuga, el contrato con la FAO era en realidad un mecanismo para cludir lajusticia, Ademés, el hecho de falsear su puro grifico y el hecho de haber negado el dinero proveniente de Kaysamak -que luego acepté, dan cuenta ‘de una conducta obstruccionista, y afadido a la gravedad de la pena, de los ‘cargos y su pertenencia a une organizacién criminal, acreditan peligro pprocesal de a investigada. “Analisis de ta proporcionalidad de la medida ~Ae folie wx oi guniotos wove y ‘ho aa ll quinintosnoventayite- 240, Es proporcional la imposicion de la prisién preventive a los dos investigados, por cuanto su conducta hace presumir que estos obt Iperturbardn la actividad probatora, BIBI NaGowa PY ADCION 508 RNEIONES SALA [SALA PENAL ESPECIALIZADA IN DELITOS. BUH | rewan es eens Poor junit. | NACIONAL Game —s ‘Plazo de la prision prevention -ie folios mit quent noventayeee- 2A. Se impone dieciocho meses atendiendo al plazo de investigacién preparatoria que atin se encuentra en curso y el tiempo que atin falta para que se defina su situacién jridica, ‘Tercera. ACERCA DELA REVOCATORIA DELA COMPARECENCIA RESTRINGIDA 34. En el marco del principio de variabildad de las medidas sautelares, ef Ministerio Pablico, preciso que su requerimiento tiene apoyo normativo en Io ligpuesto en el articulo 279°. del CEP la que no debe confundliesecon la figura prevista en el articulo 287° del Cédigo acotado, que regula Ia revocacion de Ia ‘comparecencia restringida por incumplimiento elas replas de conduct '32, Premisa normativa: cambio de comparecencia por prision preventiva, Cédigo Procesal Penal Arileilo 2771-51 durante Ia investigectén resultaren ‘ndicios delictiows fimdedos de que el fmputndo en stuacin de conpeecenca est curso en as supuestas el artculo 268, el Juez a pticion del Fiscal, pode dictar ao de risén preventia. [.} “Haciendo una exégesis de ete artculo, se entiende que Ia insttucisn eegula los casos en que un investigado se enctentea con medida de comparecencia sil key no dstingue, puede ser simple orestrtia-en el caso que nos ocupa, esl precisar ‘que Tos investigados OLLANTA Moisés Humata Tasso y NADINE HEREDIA ALARCON se encontraban con mandato de comparecencia con restrizciones. 33. La premisa precedente, alude a que esta investigacion preperstoria al ‘momento de formalizarse se iniid sin requerimiento fiscal de prision ‘preventiva; en el easo de Ia investigada NADINE HEREDIA ALARCOW se leg6 2 un estindar probatorio propio para sustentar una medida de impedimanto de salida del pais, quien se desistis de su pretension impugnatoria evando el juez de instancia le impuso la medida de impedimento de salida del pals, fjando sglas de conducta en el marco de Ia medida de comparecencia retrngida y et AL MAGONAL IN ADICON A SUS FONCIONES Bt caus pegeiearibdr| BIBI Fev. ek See ae |e ees ppago de una caucién 3 el impedimento de salida vencio y ne se prosrogo, guedando sujeta al proceso la relerida investigada con medida de comparecencia restrctiva; mientras que en el caso de OLLANTA MoIssS HUMALA ‘Tasso ce llegé a un estindar propio para el dictado de una medida de ‘comparecenciarestrictiva, (Cuatto.- VALORACION INTEGRAL EN FUNCION A 108 AGRAVIOS COMUNES (CuEsTION METOPOLOGICA: ELEMENTOS COMUNES Se evaluaré inicialmente los agravios comunes formulados en les recursos de Jas investigados OLLANTA MOIS#s HUMALA TASSO y NADINE HEREDIA ALARCON, afin de evita Ia redundancia argumentativa. Luego se examinarin los temas de artidario era Martin Belaunde Lossio, Adrian Villafuerte, Maribel Vela Arévalo, OLLANTA ‘Moss HUMALA TASSO, NADINE HEREDIA ALARCON ¢ Ilan Heredia, quienes compartian Ia misma oficina. Apreciadas en sede cautelar y con el estindar de elementos de alla probabilidad, las afirmaciones del refer tesigo dave, en abstracto, confirmarian la postulacién de wna tesisincriminatoria en et sentido {que se habria recibido dinero de Veneauels, pues van en sintonla con los enunciadas de hecho de Ia fiseala, sin que se pueda calficar a esta altura en forma iddnea las razones de incredibilidad por odio hacia los investigados, ‘nxime, se refiere a un testigo con identidad reservadat, 1422. La declaracion testimonial de ftalo Carmelo Ponce Montero ach dl tore de aren de dos il cst, de folo quinentes veins qulnienesvontineve- en 10 [a westigs NaDove HERSEK ALARCON ha dicho en su lima palabra on a auc de Ail Sieioet Sv korcon nScSancoNES BIBE | FNAL ‘Beatin Inui ebacadd Poors junictst. | NACIONAL ron ArEDENTEN nap amssto} EOL relevante seftala que: ) Apoyé a OWANTA Moists HUMALA Tass0 en la campafia del dos mil seis. ii) Contacto a OLLANTA MoIsés HLMALA ASSO porque queria ser candidato al congreso.#i) Indica quienes trabajaben en el lca partidaro, e) Conocisa Viely Torres Corbelo, porque subia a reunirse con COLLANTA MoIsés HuMALA TASO y NADINE HEREDIA ALARCON, pero munca ‘convers6 con ella. Sabia que trabajaba en la embajada de Venezuela en el Pert. ») En la pregunta dieciocho dijo que “Tenfeconociniento de aports de diner det extrmyjero, pero no sabi de fori especie de quien. En dos oportuidesenté ala fc de ley vi dos wexhilasconteriendo buena contd de dolores, le preginté a Tyme ei que ea aportes del extanjero”. 423. El juee de instancia califica ambas declaraciones como nuevos elementos, {y agrega “que sel intensficado Ia eperiencia de buen derecho, de tl suerte que st existe wn alto gro de probabilided que ambos incestigas hry recbido dinero de Venezuela” Seiala que dan detalles "del lugar y crcunstancias en que presenciaron ‘que Ollante Huemaln y Nadine Heredia elm Heredia mmejobmegrasdes suas de “nero en eectivo, que incluso reiban en ls embojada de Venezuela, prictenmente porque corroboran todos los tos iicinles” “424. La defensa técnica de la investigada NADINE HEREDIA ALARCON cuestiona {que no son nuevos elementos de conviccién, puesto que fueron actusdos con “nterioridad a la emision de la resolucién ndmero cincuenta y uno de diecisiote de abril de dos mil dicisite —de segunds instance, y ambos testimonios se fencuentran en proceso de investigacion, adicionalmente, debe aplicarse el Fandamento vigésimo octavo de Ia CASACION N” 626-2019-MOQUIGU respecto de la prueba indiciaria, debe cumplir los eriterios establecdos de a FECUTORIA ‘ViNCULANTE N° 1912-2009-P1URa 425. Adicionalmente, postula que exsten contraindicios en las delaraciones, de los siguientes testigos: ) Pedro Pablo Kuczynski: “que munen se pudo abrir Ins rileas", "run se veri el nombre y el destino de ios maletines”y “que a seiora ‘iplomiticn ates mencionndn Virly Torres ela qu pri os manletiesy une los tbrimos”. i) Alejandro Toledo: "no ee vio fiscamente el dinero por cum erm ‘alias y nose podia abrir ni pore serico de inteligncia, “era irresponsible decir scan pare un compari ptcn” y “Reewerdo que bin infrmco el servicio de BIBI NtGowa PN AmeiOn «SUS TUNEIONES SALA ‘SALA PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS. BI it 2 eee Porinnme | NACIONAL PXrEDIENTENanpans2sao-REOL indeligenca a entonces primer ministre Pedro Pablo Kuczynsi, pero munca ssupo que ontenian tas maletas porque nuncn se abrieron”. si) Almirante (6) Jlio Abel Raygada Garcia: “no recuerdo hater trndo el tein de las rabjns 0 maletne Alipiomaticns,(.) posiblemente henas tratndo et tema en alguna contersacén pero cn tuvnosevidencine mi siguera snicioe sles par poder deserrllar wn proces de inteligencia sobre ese tenu”, iv) Jorge Washington Cardenas Séen“que no recuerda haber informado al ser Kuczynski en momento alguno" y “que no ha proporcionado ean informaciée en In reunién de le lies", Estas declaraciones {desvirtuarian las versiones de los citados tetigos de cargo. 426. Deacuerdo con el criterio temporal pergefiado para calificar os elementos de conviccién, apartado 4.18, la declaracién de Ponce Monte se irradia eficazmente respecto de los dos investigados apelantes, mientras que Ia eclaracién del Testigo Clave TPOL-2016 solo podria elevar la spariencia de derecho ilicita fom delet coms respecto de NADINE HEREDIA ALARCON. En consecuencia, se eleva el grado de corroboracion de esa apariercia delictiva, especto de los referidos investigados on shiracto- en lo que corresponds, pues como reiteramos siguen en la misma linea de la hip6tesis del pretensor penal 42.7, Respecto de los requisitos de la prueba indiciaria, el Ministerio Pablico postula un relato hipotética que tiene respaldo en algunas inferencias que ppropone, no obstante, las mismas en lineas generales deben ajustase a los requisites que se exigen para si invocacién. Ademés, en sede cautelar no se puede cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por la cltada jurisprudencia que ha sido recogida en gran medida en el CPP 7. En esa inteligencia, es com Ia activided probatoria propia del juicio oral donde se pueden fijarlos hechos base que servirin para poder articular ls irfereneiae cel ‘aso, de manera que, si Ios indicios son contingentes se pueda satisicer los requisites de pluralidsd, concordancia y convergencia y que no exstan contraindicios, conelativamente, no es de recibo totalmente Ia tesis de la " Artenio 158° CPP Valoacin- (3a proba por indices equa 3} Ques! indi ere proba: 1b) Quel inference sada ens els de npc, cel ol experi 4) Que coando se tate de indices contingonss, tos sean plurals, epcodants eget como que no se presen conrad coveisentes BIBI ncoway ee Amregns SuSRANCIONES SALA [SALA PENAL ESPECIALIZADA B¥ DELITOS BBE Na Aa eases Poop fancnt | NACIONAL = defensa técnica, esencialmente porque el escenario cautelar no requiere consolidacion probatoria o acredtativa plenitud, esta apreciacién liminar no descarta In idoneldad de los argumentos defensivos, los mismos que estén en {ase embrionatia al igual que los argumentos ineiminatoris, los mismes que sera depurados en Ia etapa intermedi, debatidos,reforzados 0 refutados en el lecurso del ulterior juicio oral, 428, La axgumentacién que postula que los movimientos migntoris de las personas que vendrian desde Venezuela al Pert trayendo dinzro -preuntas “mula entre las Carlos Levay Reyes y Leonardo Perara Gonzélez constitution contraindicos porque se evidenciarla que no ingresaron al Per, zo han sido adjuntadas al presente incidente por lo que es de apliacion 10 sefalado més adelante -infr-en el apartado 43.8 existiendo imposbiidad de pronuncarse al respect, 43. COMPONENTE FACTICO N° 2 RECEPCION DE DINERO DE BRASIL 443.1. Se ofreceron los siguientes elementos de conwviccin: i) Declaracion de Jonge Henrique Simoes Barata ~ el sefala que trabajaba en la notaria de Ana Jara Velésque, y segundo, porque dicha persona fue Ia que le solicits que postulata como postor, ello debido a la confianza que se tenian ya In apaziencia de legalidad del trato, 5:17. Haciendo un andlisis conjanto de ambas declaraciones. se observan indicios concurrentes sobre c6mo se desszrollé tal postulacisn, incdiendo en el hecho que la misma fue supuestamente solicitada por el mismo Partido [Nacionalista, Io cual si afecta a la posicin de In investigada, por cuanto no resulta verosimil que una persona que tenia un rol preponderante en la irecci6n del partido no haya conocido de este interés. 5.1.8. Sobre la declaracion de Salomon Lemer Ghitis no ha sido adjuntado a este incidente, por lo que es aplcable el apartado 4.38. ‘549. Finalmente en relacin a la declaracign de Carlos Envique Juscamaita, es ‘necesario seRalar que carece de objeto promunciaree, en cuanto no es un mievo elemento, ya que fue postulado y valorado en Ia audiencin de impedimento de slid y comparecencia restrngida contra la investigada, 5.2. CONSTITUCION YCOLOCACION DE DINERO EN EMPRESA APOYO TOTALS. BIBI Sirona. Agri U8 NCOs haha SALA TENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS fal a, oe a a 521. Se ofrecieron los siguientes elementos. de conviecién: Dedaracién testimonial de Erika Lella Delgado Meza de fecha trece de marzo de dos mil Liecisiete ~de fotos quinietos cincwena y mueve a guint sesena custo, en 10 pertinente: “rec érenes del seior Eduardo Sobenes Vizcarm para reizar gos ain sti Nadine Herein Aleveén, mediante unos recios por honorarios que wena det ‘aire de contabilidad”. Acerca de como Eduardo Sobenes en julio de dos mil ocho le presents a José Paredes Rodriguez, entregindole un sobre con dolares “..) ‘en eso, rc ls indicnciones de Eduardo Sobenes de que els préximas opotunidades el sefior Paredes Rodriguez me entregard In misma crntided diectamerte, dinero que eben ser deposiado a la cuenta de Apoyo Total S.A. yposteriarmente procera pogo de los honorarios de In seiore Nadine Heredin Alar, n través de ln Barr por Internet. Debiendo indoor que yen una oportunidad anterior ye se ebb hecho wn ago ale srionn Nadine Heredia Arc por pgo dehonoravas, el mismo gue seria el primer pago, hecho también por drdenes del sei Sobenes. Lo que yo rcuero esque ara efectos de hacer les pags por inert debiaexstr un ingreso yn sa en fective 0 ‘lepésito directo reaizado a tx cuenta de Apoyo Toa, caso contrario nse prea [pegor. También debo indicar que los sucesivos pags en efectvo que x hicieron en ‘Arequipa, fueron porque el seri José Paredes Rodriguez me entregab el dinero en _eetea en forma personal en wn sobre, luego se transfer a la cuenta de Apoyo Total y después en el di, al dia siguiente o alos dos das se procdo con el pogo wa Banca Internet le cuenta de Ia seiors Nadie Heredia Alareén. Finalmente deo indicer que todos los depésitos fueron cocilads cm el seior Paredes Rodrigues w, ceo gue eso fue ene curso de Tos pagos”. Sobre si said dinero de la empresa Apoyo Total para €l pago de los honorarios de NADINE HEREDIA ALARCON. “No, de Apoyo Total no In silidoinporte algun para los pages del seo Node Heredia Alas, as pgos ‘8 rellzban con los depésitosefctuadesdivectamenteen in cuenta de Apoyo Totl que ro eran recursos propiemente de la enpres”, 45.22. Los estados de cuenta corriente del Banco Continental can cédigo de ‘cuenta interbancario 01122000100002582215 que tienen como titular Apoyo ‘Total S.A. de fechas que van del treinta de junio de dos mil ocho al weinta y uno de julio de dos mil nueve~de folios inentor stn cinco «quinn chet y che. 1 juez de instancia fundamenta que “como stun iniilrezectom Apoyo ke Me establecido incident In existencia de contats fitcos,(. pugs no BIBI [AGIONAL TW ADICION A SUS FONEIONES = [SALA PENAL ESPECIALLEADA EN DELIEOS BIRD | pena ‘ROULAEROS, THURUTARION De MERCADO Pome Jumica | NACIONAL ae : ay que oleider que ln invstigade brie recibido dinero de Venezuel y Brasil.) simulende contatos para aparentar que obtena ingress”. Sobre ls dedaracion sefiala que “da detalles acer de imo se efectuaba los pagos a Nadine Heredia, no era un fondo que proven drecamente de ln enires sno que alguien slo lomanba por fuera”. Ademds que “inicidinente se contabe simplemente con los contents {fitcies,ahorn yn se cuente com la declaracn de la ejera, quien da detalecdimo se Jace estes operaciones que todo eso era para justin esos contenos itis (.)" Finaliza sosteniendo que “con los mucvor elementos de concn vais la stuacén inci y existe un grado de prolabilidad que estes dieros cits habe sid colcados 1 Apoyo Total para darle mavencia de legal a estos montos diners que habia reibide de Venezuela y Brasil” 5.24, La defensa técnica alega que respecto al contrato con Ia empress Apoyo ‘otal nos ratifcamas en la validez del contrato de trabajo, en la dacumentacién centregada que acredita haber girado recibos por honoratios y el pago de los Jmpestos correspandientes, 525, Se tiene que la situacién inicial en relacén a la empresa Apoyo Total “como bien argument el jez de intancis- esta referida a la supuesa simulaciin de contratos a efectos de ingresar al trfico juridico, dinero que habria sio recibido de una presunta fuente ita, Klentifcando alos patses de Venezuela y Brasil. Ese tendrfa que se el estindar del cual se parte a efectos de valorarsi en efecto con el material recabado y postulado por el Ministerio Pablico eleve el nivel de probabilidad de que el evento se haya realizado, 5.26. Kn eve supuesto, tenemos la declaracién prestada por Bika Leile Delgado Meza, que informa a las personas involucradas en el depésip, estas son Bduardo Sobenes Vizcarray José Paredes Rodsiguez, la forma en In que se iban 2 realizar Jos mismos -uningreso de dinero por fuera de ns Snazae del erp Apoyo Tota, para luego ser redirigido a las cuentas de la investigada NACINE HEREDIA ALARCON. Cabe sefislar que Ia narracion tendria simiitudes en cuanto a la forma, ocasion y modo de tafico bancario que postulan los enanciados de hecho del Ministerio Pablico y encuentra correlato con los estados de cuenta donde se advierten Ios montos que fueron depositados en las cuentas de payo BIBI Aciowai eh Amend Sus ONCIONS BIBI evan ies PooriJunicist. | NACIONAL 52.7. Por lo que, en este supuesto se aprecia claramente una variaciin en 1a situacién inicia, exlstiendo una alta probabilidad de que estos cantratos hayan sido simulados a efectos de ingreser dinero no justiticado al tifcojariic, andole una legalidad posterior. ‘5.3. DEPOSITOS EN LAS CUENTAS DEL BANCO DE COMERCIO ‘53.1. La defensa sefiala que con zeacion a los depésites @ nombre de sus his fen el Banco de Comercio, estas fueron ablertas en el afio dos mil ses, las ‘mismas que se fueron renovando cada ato, por lo que no se treta de nuevas cuentas clandestinas, sino de depésitesefectuados con recursos producidos por Jn actividad Inboral del matrimonio Humala-Heredia, Del requerimiento de prlsion preventiva obran dos reportes emitidos por el Banco de Comercio con ls siguientes datos ‘Cuenta N* 310-01-0289970 a nombre de MA (menor ja de los investigatos) de folios quiniants noventa y nueve, Ja misma que fue creada el veintstis de setiembre de dos mil ses, por la suma de cuarenta y dos mil setecientossesenta ¥ cinco, con cineuenta céntimos, la cual fue renovada en tres ocasiones, siendo liquidados los intereses en fecha cinco de enero de dos mil dicistis, por un total de noventa y acho mil quinientos noventay cinco con cineweata céntimos. En la misma fecha se apertura nuevo depésito con N° 520-100137010018 por el monto de cuarenta y dos mil setecentos noventa y seis con setenta y tn céntimes, depésito que cuenta con trece renovaciones, teniendo un monte actual en esta cuenta de cuarentay tres mil ciento cuarenta y seis con ochenta y cinco céntimos. fi) Cuenta N® 310-01-0289986 a nombre de M2 (menor hija de os investigados) de foes un mil quinkntor doce, Ia misma que fue abicrta el veinistis de setiembre de ds mil ses, por a suma de cuarenta y dos mil setecentossesenta ¥ dos, con eincuenta céntimos, renovada en tres ocasiones, siendo liguidados lag intereses en fecha cinco de enero de dos mil diecssis, por un total de roventa y ocho mill quinientos ochenta y ocho soles con cinewenta y ocho ‘centimas. En Ta misma fecha se hace un nuevo depésito N® $20-100-137005013, to dp cuarenta y dos mil setecientos navanta y nueve con un céntimo, to que filenta con trece renovaciones, teniendo un monto actual BIBI Mkcowa. mv anicows Saunton ‘SALA SALA PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS Bal |S, He, menus Dong meta | NACIONAL ee ‘cuenta de cuarenta y tres mil, cento cuarenta y cuatro con cincuenta y cinco céntimos. iif) La suma total movilizada en las dos cuentas precitadas es de dentonoventa yy siete mil ciento ochenta y cuatro con ocho céntimos. {n) El juez en sa resolucion ha sefalado “ue Ia anotcién sin conta con la cuenta de ins en el Brio de Comerco-consignaas en Ia agenda, que obra «flies 603 del Requerimionto de Pris Prevention estén siendo corroboradas con ls cuentas que tienen las menores en el Banco de Corerio™ 5.32. Este razonamiento acumulative de evidencias no resulta del todo cconeluyente, pues se estécalculando el monto de cuentas que han sido abiertas fen el aio dos mil sels, las cuales no otorgan mayor fuerze acrectativa significaiva a la esis del Ministerio Publio, ‘Sexto.- AGRAVIOS ESPECIFICOS DE OLLANTA HUMALA TASSO 6. APORTES FANTASMAS: CAMPANAS POLITICAS DELOS ANOS 2006 ¥ 2011, 6:12. Se ofrecieron los siguientes elementos de conviccién:j) La declaracion de Victor Miguel Soto Remuzgo de fecha veintstis de actubre de dos mil deciséis, a las neve horas “de folos noventsy site a cient tes. i) La declancidn de Jost Alejandro Vega Antonio de fecha veintisis de octubre de dos mil dieistis alas ‘once horas ~e foto ent cto a dnt one. if) Nueve informes vecnics dela (Oficina Nacional de Precesos Hlectorales (ONPE) de ois canto dece a dosnt tan, f) Declaraciones de testigos que niegan haber realizado aportes ~de loscenos dos a cuntoietos setenta y ocho) La carta y documentacion de la testigo Antonieta Rufine Palomino ~de foie castecenos setere y nueve a ‘unroientosochentay dor 2) Los detalles de los apartes en efectivo del partido politico Unién por el Pert de los periodos primero cle marzo de dos mil sisal tueinta de abil de dos mil seis y del primero de mayo al treinta dejunio de dos ‘mil seis -de fos un il citrocientos cuenta y ocko » un mul caarocienasocents vere, vi) Transeripciones de audios ~de folios custcintos oct y das a BIBI eae a a FIED pewa Sita REUSE Ponee unten. | NACIONAL 61.2. El juez de instancia sefiala que como situacion jnicial se tiene que el investigado OLLANTA Mossés HUMALA TASSO habria recibids dinero de ‘Venezuela y Brasil colocad en las campafas politcas de los atos os mil seis y dos mil once, y que habria recurvido a falsos aportantes para carlevisos de legaidad a esas remesas de dinero. 613. La defensa técnica de OLLANTA Moists HuMAta Tasso seal que en. relacién a Ia lista de aportantes fantasma, gran parte de estos ya fueron valorados en la primera medida y estaban incorporados antes del veinttrés de marzo de dos mil diecisiete, por lo que, no constituirian nuevos elementos ‘demas indica que “Ios sinieas nueoos elementos de cance sox los informes emesis de ln ONPE", pero al haber sido analizados dentro de los informes anuales resultarian impertinentes presentarlos como nuevos elementos. Finalmente sefila que las decaraciones de Victor Soto Remuzgo y José ‘Alejandro Vega Antonio “al lnter sido incarporndos In Carpets Fiscal en fecin terior a la inspsicién de ta media de comparecencia, no rsulla ser nuts y por tno, no pueden fanmenta a veracién dea mela” 64.4. De a contrastacion temporal realizada pore] Colegiado, seconciuye que rno son nuevos elementos de conviccién las declaraciones de Vitor Soto Remuzgo y José Alejandro Vega Antonio, si como las rendiciones de cuenta del Partido Politico Union por el Pera, los cuales ya fueron postulados y presentados en la audiencia de comparecencia restringida de! investigado ‘OUANTA Moisés HUMALA TASSO, no son susceptibles de valorare en sede de apelacion. (64.5. En relacion a las sesentay cinco declaraciones de testigos que niegan Tos aportes que se les ha consignado, Inego de la contrastacion respetiva, se advierte que como situa Is defen tenis solo existen dos declaraciones® que tienen Ia caracteritica de ser nuevos elementos por cuanto son de fecha ‘posterior ala emisiin de la resolucion de primera instancia sobre vaviaién de tegla de conducta de comparecencia con restricciones ~de ada doco de ener de dos ml dine caine Wales abo Aga Abtadbay Atri fis Ono Flom BiB! sees ras ara SALA SALA PENAL ESPECIALIZADA EN DELITOS Bil ph. Soe Goh Deine [esa ‘EDENTEN means REL (64.6, En referencia a estas las nuevas declaraciones, seguiian le misma linea rarrativa de las declaraciones anteriormente presentadas, vale decir, niegan haber realizado algin aporte dinerario para la campara de Partido Nacionalista, Peruano. Siendo indicios concurrentes, tienen virtualidad para imbricar una pprobabilidad alta de ser veraces, asi se habrian registrado aportes que no se recibieron, con el objeto de ingresar dinero ilcto al aparato patidario. (64.7. Sobre Ia afrmacion de Ia defensa técnica de que los informes tenicos de I ONPE no serian pertinentes puesto que estarfan subsumidas er ls informes anuales de la misma ONDE, es necesario precsar que tienen la caracteristicas de ser nueves elementos de conviceién los siguientes, -obrantes de foes cento doce 1 doscentos una- como son: 1) Informe téenico N° 008-2008-GSFP/ONPE de febrero de dos mil ocho -de fine into dose acento veintno. i) In‘orme téenico semestral N* 006-2008-GSEP/ONPE de octubre de dos mil nueve ~e fie eno ‘ints a ceno veinscustee if) Informe téenico/IF-08 N*O16-GSRP/ONPE de diciembre de dos mil nueve ~e folios ceno veinixinco« cena teint y uno £0) Informe téenico/EE.GG-2011 N°005-GSFP/ONPE del veinticuato de febrero de dos mil once -de folios cena trina y dos 2 cio tents y si. 0) Informe ‘éenico/D-BG-2011 N* ODI-GSEP/ONPE de fecha veintidés de marzo de dos sil once ~e folie cent eit steal enn euaentay dso) Informe ténico/D- 1BG-2011 N°Q4-GSEP/ONPE de fecha veintinueve de diciembre de dos il lonce le eis cena cuarentay Wesco stent vi) Informe téenicn/D-EG-2011 [N°015.GSFP/ ONPE de fecha tres de abril de dos mil doce -